BlackAudit

17 Jun 2025 08:34

Сделки с недвижимостью за наличные хотят запретить. И тут не о налогах, а о мошенничестве. Если увидят признаки сомнительной сделки, то продлят регистрацию прав собственности или приостановят её на 20 дней. С каждым днём растет количество преступлений, когда люди лишаются жилья. Ущерб на десятки миллиардов. Дополнительно хотят ввести нотариальное удостоверение сделок с участием лиц старше 65 лет (сейчас всё чаще именно эта категория граждан лишается недвижимости под действием мошенников). Кроме того, предлагаются определенные требования к реелторам и введение ответственности для агентств недвижимости.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 16:30

С ростом популярности криптовалют наблюдается увеличение их использования для отмывания денег. Анонимность транзакций и отсутствие необходимости предоставлять личные данные, делают криптовалюты привлекательными для правонарушителей. Они могут обменивать незаконно полученные средства на криптовалюту через биржи или Р2P-платформы, что позволяет им скрыть следы действий. Децентрализованные финансы (DeFi) помогают проводить финансовые операции без посредников, что повышает риск отмывания денег. Некоторые криптовалюты обеспечивают повышенную анонимность, делая их особенно привлекательными для личностей, стремящихся скрыть незаконные действия.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 13:25

В Австралии раскрыли схему обналичивания денег с помощью компании по перевозке наличных, которую использовали для смешивания легальных и нелегальных денег. Далее деньги проводились через сеть подставных компаний, связанных с продажей недвижимости и автомобилей. Кроме отмывания денег, изготавливались поддельные документы, использовались чужие персональные данные. Всего удалось легализовать минимум $10 млн. Всем фигурантам преступления грозит от 12 лет до пожизненного.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 12:30

Бизнес продолжает миграцию в регионы с пониженными ставками - Удмуртия, Калмыкия, Мордовия, Чечня и Крым. Конечно, большинство из них «переезжает» ради налоговой выгоды исключительно. ФНС начинает активные проверки, направляя предпринимателям требования с просьбой. Уточнить налоговые обязательства за 2024 год и пояснить переезд. При этом каждый пытается создать видимость легального переезда. Но проверяют строго - места регистрации физлиц на предмет фактического проживания, сотрудников и коммунальные платежи, опрашивают соседей, проверяют личные платежи в регионе. Многие пытались «переехать» до вступления в силу ограничений, которые обязывают в течение трех лет платить налоги по прежней ставке. Но и они попали под выездные и камеральные проверки. Схема «переезда» не работает.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 08:30

В Иркутске задержаны очередные «теневые банкиры». Свою «деятельность» они вели с 2019 года, «заработав» более 35 млн руб. Для обналичивания денег использовались ИП, одно из которых преступники оформили на себя, остальные оформлялись на подставных лиц за вознаграждение. За каждую транзакцию они получали от 5% до 12%. Их услугами восопльзовались около 100 фирм и более 20 ИП. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». И подобные задержания, без преувеличения, уже происходят ежедневно.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jun 2025 10:55

Основателя Gobit Алексея Андрюнина приговорили к 8 месяцам тюрьмы за фиктивные сделки на миллионы долларов, но он отбыл их в предварительном заключении, осталось 4 года надзора. Его ждёт депортация на родину, а фонд Gobit лишится $23 млн. При этом конфискованные активы не покрывают штрафы и возмещение ущерба инвесторов. Андрюнину запретили участие в криптовалютные проектах сроком на тир года, а компания Gobit должна прекратить деятельность на ближайшие три года. Gobit проводила фиктивные сделки для увеличения объема торгов, старая привлечь внимание к псевдо активам ради включения их в листинг крупных торговых площадок.@BlackAudit

BlackAudit

13 Jun 2025 12:03

Любой человек без исключения может стать участником преступной схемы при обмене криптовалюты. Криптообменник подбирает аналогичные суммы по заявке. Но нет никакой гарантии, что переведенные вам средства за проданную криптовалюту не связаны с преступной деятельностью (продажа запрещенных веществ, онлайн-казино и другие нелегальные площадки). Минимум - блокировка счетов, максимум - ответственность за участие в преступной деятельности. При этом работает это в обе стороны обмена. А разблокировать криптокошельки крайне сложно.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 16:35

Еврокомиссия обновила список стран с высоким уровнем риска отмывания денег. В него включены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал. Вопреки ожиданиям, Российская Федерация в этот список не вошла. Из перечня исключили Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 12:33

В схемы обналичивания «грязной» криптовалюты вовлекается всё больше людей, при этом большинство из них даже не подозревает об этом. Последняя статистика - более 2 млн человек. И в зоне риска достаточно много операций - P2P, получение оплаты криптовалютой с неизвестных адресов, «ошибочные» переводы, прогон через счета за комиссию, покупка по заниженной цене и многое другое. И хотя прямой статьи в УК РФ нет, но вполне подходят статьи о незаконном банкинге, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежа.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 08:32

Незаконное получение и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны теперь грозит более жестким наказанием: лишение свободы до 7 лет или принудительными работами до 5 лет и штрафом до 5 млн руб в зависимости от тяжести преступления. Сейчас это особенно актуально, так сотрудники учреждений всё чаще вступают в преступный сговор.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 13:04

Даже если вам доначислили десятки и сотни миллионов рублей налогов, всегда есть шанс отменить такое решение. Важно следить за сроками, которые налоговые органы имеют обыкновение нарушать. При этом часто без обоснованных причин. А если нет причин для переноса сроков, значит и перенести срок принудительного взыскание тоже не получится. Важно не затягивать с подачей возражений и документов при проверке, тогда суд будет на вашей стороне.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 08:34

Россиянин Юрий Гугнин обвинен в США в отмывании денег с использованием криптовалютной компании Evita. Через американские банки и криптобиржи прошло $530 млн, которые принадлежат российским компаниям, находящимися под санкциями. Отмывание денег было организовано под видом криптовалютного стартапа. Гугнину предъявлено 22 обвинения, за которые ему грозит от 20 до 30 лет по каждому пункту.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 16:02

Мировое соглашение с налоговым органом - многие слышали, но не все понимают как это работает. Нюансов много, но главное то, что никто вам ничего прощать не будет, как и уменьшать суммы доначислений. По сути, это такая же рассрочка или отсрочка по уплате долга. Единственное, могут снизить сумму штрафа, если на то будут смягчающие обстоятельства. Именно поэтому в судебной практике за последние четыре года не наберется и 10 мировых соглашений. Немногим более приятные условия при мировом соглашении с банкротами - могут освободить от мараторных процентов и предоставить гибкий график.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 13:26

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

09 Jun 2025 11:00

Бизнес возмущен тем, что проверки касаются не отрасли в целом, а точечно привлекают организации и ИП за использование незаконных схем. С одной стороны недовольство понятно, но с другой стороны налоговые органы физически не могут проверить какую-то конкретную отрасль целиком в одном регионе. Приоритет выстраивается по суммам риска. Однако, не стоит думать, что относительно мелких нарушителей не коснется проверка и наказание. Да, бесспорно, что если бизнес не переступает порог в 60 млн руб, то его стараются не трогать, но и там могут возникнуть вопросы, например, по уровню зарплат.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 18:32

Криптокошельки и виртуальные активы являются лишь инструментами… ПРОДОЛЖЕНИЕ.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 15:04

Мошенники также используют различные финансовые услуги для отмывания денег. Например, сервисы денежных переводов позволяют быстро переводить средства между разными странами без необходимости открывать банковский счет… ПРОДОЛЖЕНИЕ.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jun 2025 12:51

⚡️Облачный майнинг

Набираем 2 интересантов .

Производим подключение к более 20 мощнейшим фермам промышленного маштаба.

Подключение ведется через специализированное оборудование.

Доходность посуточно. Объем большой.

Техническая часть обсуждается с кандидатом отдельно.

Получить мощности строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

16 Jun 2025 10:33

Вот такие сообщения получают физлица от банков. Перевести денежные средства на их счета невозможно. Отправитель видит предупреждение о приостановке перевода на основании 161-ФЗ. Менялы крипты через обменники тоже в этом списке.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jun 2025 13:40

Несмотря на то, что согласно НК РФ налоговые органы имеют право требовать документы не только у первого контрагента при проверке, нет запрета требования документов по всей цепочке сделок (даже у тех, кто не является контрагентом проверяемого). При этом есть ряд моментов, когда требование может быть признано незаконным. Три пункта, которые признаны обязательными:
⁃ основания для истребования документов;
⁃ идентифицирующие истребуемые документы;
⁃ наименование мероприятий налогового контроля, при которых возникла необходимость в документах.
Говоря простыми словами, налогоплательщик должен без труда понимать на основании чего у него требуют документы. Налоговый орган обязан указать в том числе цепочки контрагентов, а также связь истребуемых документов с налогоплательщиком - цепочку взаимодействия. В противном случае требование можно признать незаконным.Однако, инспекторы на местах не всегда соблюдают установленные положения, что дает налогоплательщикам оспорить то или иное требование.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jun 2025 12:29

Погасить налоги дебиторской задолженностью реально. Этот способ до сих пор актуален. Необходимо предоставить документальные подтверждения о том, что контрагенты вам должны. После приставы займутся взысканием с котрагентов. И в этом способе погашения есть положительные моменты: экономия на пенях и на судебных разбирательствах для взыскания долгов с контрагентов. Таким образом компания использует проблемный актив для погашения своих обязательств.@BlackAudit

BlackAudit

12 Jun 2025 10:23

Поступает информация от бизнеса, что налоговые органы жестко работают по схеме с самозанятыми. Вызывают на беседы всех без исключения, даже тех, кто однажды в течение короткого времени сотрудничали с организацией. Беседы - не допросы, но для рядовых людей стресс. Бизнес перестраховывается и начинает официально трудоустраивать самозанятых, чтобы избежать лишних проблем. Даже если знают, что они правы и законов не нарушили.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 14:31

В Туле осуждены двое местных жителей за незаконное обналичивание денег. С 2015 по 2022 год через подконтрольные им организации прошло 1,8 млрд руб, «доход» преступников составил более 40 млн руб. Из них на 17 млн руб была приобретена недвижимость, с помощью которой они маскировали незаконные доходы, выдавая их за доходы от сдачи в аренду. Вину они признали частично. Приговор 4 и 4,5 года колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

11 Jun 2025 10:34

Банкам запретили открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей или опекунов. Также родители/опекуны смогут получать выписки по счетам подростков от 14 до 18 лет. Исключение - подростки старше 16 лет, признанные полностью дееспособными (работа по трудовому договору, бизнес с согласия родителей или состоящие в браке). Вот только всё с 1 июля 2026 года, чтобы банки адаптировали свои системы.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 15:03

Налоговый орган обвинил компанию в фиктивной сделке с контрагентом, так как у последнего не было сотрудников, а следовательно он не мог выполнить условия сделки. Но в суде компания выиграла спор, так как предоставила протокол об административном правонарушении контрагента, в котором контрагента привлекли к ответственности за неофициальное трудоустройство мигрантов. Соответственно работники были, хоть и неофициальные. Налоговая суд проиграла.@BlackAudit

BlackAudit

10 Jun 2025 10:56

Часто бизнес передают взаимозависимой компании для того, чтобы не платить долги по налогам. Перевод бизнеса делает невозможным погашение долгов, так как у налогоплательщика просто не остается средств. Платить придется тому, на кого фактически переведен бизнес. При этом подобные споры пытаются решить в суде, но при этом никаких разумных причин для передачи бизнеса нет. При этом схема весьма банальна и давно известна налоговикам: сначала оформляются несуществующие расходы и вычеты НДС через подставных лиц, затем бизнес передается взаимозависимой компании, а потом заявляют о ликвидации, избавляясь от денег и имущества. Единственный шанс выиграть в суде - доказать, что перевод бизнеса осуществлен не с целью ухода от налогов. Но такие случаи крайне редки и разбирательства в суде затягиваются на продолжительный срок.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 18:18

ФНС взялось за проверку платежей организаций с определенным назначение платежей - выплата, зарплата, расчет и прочее. Т.е. всё, с чего должны быть отчисления в бюджет. Если отчислений не было, будьте готовы пояснить и передайте бухгалтерам.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 13:59

$29 млн украдено у туристов в Турции. Владелец отеля передавал данные банковских карт людей, которые бронировали номера, другим отелям и каршеринговым компаниям. После возвращения домой у людей списывались крупные суммы за проживание и аренду. На украденные деньги покупалась недвижимость, а после продавалась для обналичивания средств. Поводом для расследования послужили сообщения от банков о подозрительных транзакциях. Пострадали 268 иностранных граждан. Задержано 20 подозреваемых.@BlackAudit

BlackAudit

09 Jun 2025 12:47

⚡️АНОНС

Black Audit Crypto - для трейдеров всех уровней актуальная аналитическая информация на основе мировых новостей и трендов о движении курсов криптовалют в моменте.

Информация основана на данных индикаторов, мировых новостей, обзоров рынка и искусственного интеллекта.

Инсайдерская информация от китов и не только.

Для чего: возможность увеличения дохода при активном трейдинге и минимизация потерь. Вверх или вниз - вы всегда будете знать наверняка.

Доступ платный и доступен для всех.

За доступом сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

09 Jun 2025 08:46

У блогерши Александры Митрошиной вновь долги перед ФНС - 183 723 911 руб. При этом на конец мая долгов не было.@BlackAudit