BlackAudit

17 Jul 2025 13:31

Дональд Трамп продвигает два законопроекта, которые не только дадут официальный статус криптовалюте, но и изменят старую банковскую систему. Теперь кратко.
CLARITY: криптовалюта - не ценная бумага, а товар, как золото, нефть и пшеница. Это минус судебные разбирательства с SEC.
GENIUS: легализация стейблкоинов. Банки смогут выпускать собственные - возврат к частным деньгам без участия государства. Моментальные переводы без комиссий - SWIFT, VISA, MasterCard будут не нужны. Старым банкам придется принять новые реалии, или окажутся не у дел.
Если законы будут приняты, крипта станет легальной и доступной для сотен миллионов.@BlackAudit

BlackAudit

17 Jul 2025 10:33

Снова поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» для борьбы с дропперством. Речь о деятельности банковских платежных агентов, которым хотят запретить упрощенную идентификацию физлиц. Таким образом хотят предотвратить незаконное использование личных данных. Пока непонятно, насколько данная поправка окажется эффективной, но вот банкам точно придется понести существенные расходы на открытие новых офисов для проведения идентификации.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 18:01

Сделки по передачи прав по договору лизинга могут контролироваться ИФНС во избежании получения необоснованной налоговой выгоды. И значительное отклонение цены от рыночного уровня является одним из признаков необоснованной налоговой выгоды. Для определения рыночной цены можно ориетироваться на экспертные данные оценщика. Но есть уникумы, которые в качестве доказательств используют поддельные экспертные данные, когда их обвиняют в необоснованной налоговой выгоде в подобных сделках. Судебные прецеденты тоже есть, наказание неизбежно.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 14:04

ФНС за первый квартал 2025 года провела 12 тыс проверок, доначислено 140 млрд руб налогов. Больше всего претензий к физлицам, сдающим жилье, владеющим активами за границей и криптовалютой. Из 140 млрд руб 101 млрд пришелся на выездные проверки. Большая часть претензий, конечно, к компаниям, но и к физлицам количество претензий возросло в два раза. Наиболее частые нарушения у бизнеса - дробление, завышение расходов, сокрытие выручки, необоснованная налоговая выгода.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 11:32

Николай Таран - некогда влиятельный бизнесмен из Самары. Сейчас в бегах за пределами страны, объявлен в розыск. И бегать есть из-за чего. Гражданские иски на почти 15 млрд руб, арест имущества на миллиард и ущерб 3,6 млрд. Срок ему грозит реальный и большой. Про «АвтоВАЗбанк» уже озвучивали. Но активов было куда больше - производственный холдинг «Росскат», рязанский Ринвестбанк, самарский торгово-офисный центр «Вертикаль». Бенефициар ГК «Эл-Траст» присутствовал в финансовой и строительной сферах, девелопменте и металлургической промышленности - и всё это финансировалось «АвтоВАЗбанком», который был по сути личным кошельком Тарана. Обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (34 эпизода), легализации денежных средств (25 эпизодов), незаконном получении кредита. Дело уже в суде. И есть подозрение, что не обошлось без участия всем известных братьев-мошенников Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые могли участвовать в принятии решений по банковским махинациям. Они тоже в бегах, если кто забыл. И ниточки в этих хитросплетенных махинациях ведут именно к Ананьевым.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 08:31

Спрятаться в ОАЭ от последствий экономических преступлений больше не выйдет. Власти двух стран активно сотрудничают в вопросе выдачи экономических преступников. На днях из ОАЭ были депортированы двое обвиняемых, которые находились в розыске по линии Интерпола. Одних из них обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, второй в покушении на дачу взятки, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 18:30

Одна из крупнейших дарнет-площадок Abacus Market внезапно прекратила работу. Активы пользователей на $12 млн исчезли. В начале июля пользователи заметили сложности с выводом своих цифровых активов. Биткоин был основной криптовалютой для транзакций. Админы ссылались на технические сбои и DDoS-атаки. Потом на запросы пользователей вообще перестали отвечать. И в итоге сайт и его зеркала перестали работать. Скорее всего, операторы просто присвоили средства. А пользователи вряд ли смогут их вернуть из-за незаконности самой площадки.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 14:31

Налоговые органы будут проверять расходы УСНщиков, кто не превысил лимит в 60 млн руб. Под подозрение в особенности попадут те, кто постоянно перечисляет средства физлицам - проверят обоснованность. Придется доказывать, что перечисления не являются неофициальной зарплатой.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 11:14

💫Выборочный доступ в канал Premium

Интересанту, который пришлет эксклюзивное описание налоговых, финансовых, крипто схем, схем получения профита-прибыли, будет предоставлен бессрочный доступ.

Прислать материал строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

15 Jul 2025 08:32

В Республике Татарстан расследуется одно из самых масштабных обнальных дел. Менее чем за два года через счета казанской фирмы прошло 6 млрд руб. Деньги обналичивались через личную карту казанского бизнесмена Ильнура Гибадуллина - деньги снимались через кассу или банкомат, а на прибыль покупались премиальные авто, земли и рестораны. Габидуллин сейчас в СИЗО. Проверяют тех, кто отправлял ему деньги. В деле замешано 700 фирм.
ФНС взялись за фирму «Смарт строй», где Гибадуллин до 2022 был учредителем. С 2019 по 2021 организация недоплатила 400 млн руб налогов. Возбудили уголовное дело. Вместо того, чтобы погасить долг и по закону избавится от уголовки, Гибадуллин долг выплачивать отказался. А налоговая взялась за проверку других организаций, связанных с ним. Последние два года обвиняемый от бизнеса отошел, но использовал компании для помощи другим уклоняться от налогов - «транзит» НДС. У организации «Трасса 7» за два квартала 2024 года вдруг появилось 700 контрагентов, а оборот вырос до 3,3 млрд руб. Проверка выявила схему с НДС. При этом НДС дальше не шел. Со счетов «Трасса 7» деньги шли на счет ИП Гибадуллин Альфа-банке, далее на личную карту и снимались через банкомат или кассу. Стоимость услуг 16-20%. Как ему удавалось обналичивать через личную карту такие суммы? «Альфа клуб» - премиальное обслуживание с большими лимитами. Раскрыть схему не составило труда, так как во всех сделках был полный разлад по документам, в том числе по первичным.
В июле на Гибадуллина возбудили ряд уголовных дел - уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества.
Под арест попал автопарк из 41 автомобиля на 333 млн руб и 14 объектов недвижимости на 31 млн руб - всё зарегистрировано на фирму «Трасса 7». У самого Гибадуллина в собственности только автомобиль BMW XM. При этом автомобили фирмы сдавались в аренду.
Гибадуллин свою вину полностью отрицает, отправлен в СИЗО. Его подельник Фарид Насретдинов частично признал вину - отправлен под домашиний арест. Остальные Рамазанов, Каримов, Ураимова и Губайдуллин находятся на свободе.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 17:10

Сын бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова Дмитрий задержан в городе Жирон, Испания. Его подозревают в отмывании денег, которые похитили за счет махинаций с налогами. Его бабушка получила 12 млн евро под видом займа. Деньги прошли через ряд подозрительных операций, а сам займ не был возвращен. Но зарубежную недвижимость купили. И оформили её на Дмитрия Артякова.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 14:10

⚡️Напомним полные и анонимные контакты для связи с нами строго сюда

TG: @MirrorBA00

Email: BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

14 Jul 2025 12:06

Следующий поток по легализации денежных средств и отмыванию пойдет на борьбу с риэлторами и их клиентами. Особенно касается лиц, которые сдают квартиры в аренду, не уплачивая налоги. За 3 финансовых года наберется немалая сумма уклонения. А что касается риэлторов, придавая сделкам реальность, способствуют совершению налоговых и иных преступлений группой лиц по предварительному сговору.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 10:40

Очередная уголовка на блогера - Subo - уклонение от уплаты налогов 50 млн руб. Если до этого блогеры грешили дроблением, то этот вообще решил не регистрировать бизнес, а просто принимал платежи на карты отца и брата. И даже отмыл 10 млн руб через покупку Lamborghini. Соответственно, две статьи - уклонение и отмывание. Субхан Мамедов Мурад оглы (настоящее имя)объявлен в розыск.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 08:30

То, что давно надо было сделать: в Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи кредитов онлайн. Будет установлен полный запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, включая использование простой и усиленной электронной подписи. Микрофинансовые организации, нарушившие этот запрет, лишатся права требовать исполнения обязательств по таким договорам.@BlackAudit

BlackAudit

17 Jul 2025 12:34

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег ужесточает правила проверки криптобизнеса: проверка акционеров и бенефициаров криптоплатформ; запрет на анонимные кошельки и приватные монеты; прямой доступ госорганов к данным аккаунтов клиентов. Особое внимание будут обращать на происхождение средств и географию для исключения отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

17 Jul 2025 08:34

В Госдуме предложили запретить иностранным гражданам переводить за границу суммы, превышающие их официальную зарплату. Если сумма больше, то иностранцам придется предоставлять налоговую декларацию, подтверждающую легальность доходов. На сегодняшний день никаких ограничений нет. А значит существует возможность легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывод капиталов за пределы РФ.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 16:02

Воронежский бизнесмен Максим Скоркин признан виновным в организации преступного сообщества и ряде тяжких преступлений, в том числе обналичивании денег. Группа была создана в 2010 году и занималась незаконной банковской деятельностью. Кроме Скоркина по делу проходили ещё 25 человек. Скоркина приговорили к 17 годам строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Остальные 25 человек получили от 2,5 до 14 лет общего и строгого режима. С 2010 по 2017 года группа обналичила более 12 млрд руб, используя для этого более 57 фиктивных организаций на территории Воронежской Ростовской областей. Доход группы составил 338 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 12:03

Очередная атака на криптобиржу. Хакеры взломали криптобиржу BigONE. $27 млн долларов в виде 120ВТС, 350ЕТН и некоторые другие монеты ушли на кошельки злоумышленников. Естественно, ввод/вывод на бирже закрыт. Убытки обещают компенсировать из резервов.@BlackAudit

BlackAudit

16 Jul 2025 09:26

Кадры задержания членов ОПС, которые причастны к деятельности украинских мошеннических колл-центров на территории РФ. Задержания произошли в Ярославской и Свердловской областях. Те самые, кто убеждает переводить деньги на безопасные счета. Пятеро взяты под стражу, ещё один уже отбывает наказание в колонии за другое преступление.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 19:24

Бухгалтеры стали чаще включать правосознание, и в 80% отказываются от налоговых и экономических преступлений. И в 90% свободно дают показания на директора и третьих лиц во избежании группы лиц.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 16:32

Налоговая назначила проверку в отношении НДС, запросив в том числе у организации документы, касающиеся кадровых вопросов (трудовые договоры, ведомости по зарплате, копии трудовых и прочее). Данный запрос налоговой не является правомерным в рамках такой проверки, так как запрашивать они могут только те документы, которые имеют отношение именно к НДС. Постановление от 10.06.2025 № Ф09-1619/25 по делу № А60-40063/2024.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 12:32

У родственников блогера Subo прошли обыски, который оформлял недвижимость на членов семьи и друзей. Желтая Lamborghini была оформлена на подставное лицо, а потом её вообще сняли с учета, недавно машину кто-то пытался продать (скорее всего кто-то из родственников). Черная BMW, принадлежащая брату блогера, арестована. Официально машиной распоряжались друзья блогера. Обыски прошли в кафе быстрого питания от Subo - Soul Burger. Кстати, в начале года были сообщения о том, что блогера лишили гражданства РФ и запретили въезд в страну.@BlackAudit

BlackAudit

15 Jul 2025 10:34

В Брянске вынесен приговор нелегальным банкирам, которые вели свою «деятельность» с 2013 по 2023 года. Выведено было 1,6 млрд руб, преступный «доход» составил 16 млн руб. Один из преступников получил год условно, остальные от 1,5 до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами от 50 до 500 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 19:17

У Т-банк своеобразная блокировка по 115-ФЗ. Вам блокируют карту, но ЛК остается активным. Карту закрывают и переводят средства на ваш счет в другой банк мгновенно. Вы тут же можете открыть новую дебетовую карту, принять на неё любые переводы. И тут же позвонить на горячую линию для её закрытия с переводом всей поступившей суммы без комиссии на свой же счет в другом банке. И снова ЛК останется активным. До каких пор можно проворачивать эту схему пока непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 15:10

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 годам колонии общего режима за растрату более 156 млрд рублей. В декабре 2024 года суд уже выносил Беджамову аналогичный приговор, но Мосгорсуд в апреле этого года отменил его и направил дело на новое рассмотрение. Беджамов объявлен в международный розыск, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 13:33

Бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса не выпустили из СИЗО - защита просила изменить меру пресечения на залог, домашний арест или запрет определенных действий, мотивировав тем, что «материалы и документы не содержат сведений о факте совершенного преступления и о преступной роли Смеркиса», он не был судим и на иждевении имеет пятерых малолетних детей. По словам защиты, Смеркис погасил ущерб в полном объеме (около $100 тыс). Потерпевшим признан криптоблогер из РФ Олег Полунин. Смеркис свою вину отрицает.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 10:53

Отец и брат блогера задержаны по тем же обвинениям. Им уже избрана мера пресечения.@BlackAudit

BlackAudit

14 Jul 2025 10:11

⚡️НОВОЕ-осталось несколько мест⚡️



В ближайшее время (ориентировочно 09.09.2025) нашей командой готовится большой материал, под существующие реалии:

Решение 1. Стабильная работа по нейтрализации дробления группы компаний. Широкий метод, при котором происходит безопасная работа, без требований ФНС. Для годовых оборотов от 400 млн руб.

Решение 2. Методика работы СТРОИТЕЛЬНОГО бизнеса. Схематика, позволяющая не использовать ОБНАЛЬНЫЕ компании, снизив налоговую нагрузку более чем на 30%. С рядом инструментов для работы. Противодействие не попадания под УК РФ по ряду статей. НАЛ.

Решение 3. Законная работа КРИПТООБМЕННИКА: проведение инкассации, проведение банковских платежей, налоговая отчетность, место нахождение, регистрация. Работа по принятию/отправкой платежей. И самое важное - противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 4. ОТПРАВКА/ПРИНЯТИЕ банковских платежей, ВЭД. Процессинг, разбор реальных сделок, привяза компаниии к криптобиржи, работа автоматики. Противодействие УК РФ по ряду статей.

Решение 5. Криптографическая работа с BTC. Данная услуга представлена с дружественной биржей, с протекцией. Высокодоходный материал. Более 1 BTC/сутки.

Решение 6. Пополнение счетов банковских карт без перевода. Новое решение под большие суммы.

Решение 7. Крипто-кредит. Большая схематика, позволяющая работать с большими суммами по двум крипто биржам.

Набор в каждую группу ограничен, не более 4 интересантов.

Совсем анонимно сюда - BlackAudit@mailfence.com

Связь строго сюда - @MirrorBA00

BlackAudit

13 Jul 2025 18:31

Bitcoin выше $119000. Но не стоит обольщаться. По-прежнему, всем хочется думать, что BTC - инструмент защиты от инфляции. Но умные люди говорят о том, что когда-нибудь он таковым станет, но пока об этом говорить рано. ВТС остается рискованным активом.@BlackAudit