10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
Чечня престолов и контрабандные алмазы из России (и причем тут ФСБ).
Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.
Тема обхода санкций натурально набила оскомину – все уже привыкли, что они или совсем не работают, или работают плохо. Но схема поставок российских алмазов, выявленная «Арктидой» и «Продолжение следует», поражает, насколько этим теневым поставкам способствуют западные компании – потребители российский драгоценностей. И об этих схемах (Армения стала крупнейшим экспортером алмазов), и вообще о том, почему санкции так легко обходятся, я поговорю с директором «Акртиды» Ильей Шумановым – к слову, не частым гостем в российском политическом YouTube в последнее время. Возможно, из-за того, что Илья с головой погрузился в свои арктические изыскания – про них мы тоже поговорим.
В 2018 году Русская служба Би-би-си проводила исследования о том, сколько родственников Рамзана Кадырова работает в органах власти Чечни. Спустя семь лет их число, похоже, выросло в разы – по их подсчетам, уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в республике. Зачем это Кадырову и есть ли среди них этих 80 человек его преемник, я спрошу редактора Русской службы Би-би-си Настю Лотареву.
Вопросы гостям можно задавать в комментариях.
Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=DNOhJM0HLrs
🚨Вакансия в коммерческий проект - стартап в области расследований и due diligence. Для тех, кто хочет поработать со мной, в команде есть отличная вакансия маркетолога, который умеет в пиар. Подавайтесь и покажите друзьям.
/channel/marketing_jobs/10546
📈 Итоги года борьбы с российским бизнесом в ЕС: +500 компаний за год.
Прошёл год с момента введения в ЕС Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014 — Reporting obligations of financial institutions on transfers involving Russian ownership. Банки и финтех обязали отчитываться обо всех трансграничных переводах свыше €100 000, если хотя бы 40% компании принадлежит российским лицам (физическим или юрлицам). Цель — отслеживание обхода санкций, особенно по цепочкам поставок и финансированию.
📌 О чём речь?
Article 5r — часть 14-го санкционного пакета ЕС (лето 2024), обязывающая финучреждения ежемесячно сообщать регуляторам обо всех платежах, связанных с компаниями под значительным российским контролем.
⚠️ Свежие данные Moody’s (июнь 2025):
• 500 новых «российских» компаний с 2024 года. Всего сейчас почти 48 000 таких структур в ЕС.
Лидеры:
🇧🇬 Болгария — 13 346 (+35% за год)
🇨🇿 Чехия — 11 369 (-9%)
🇩🇪 Германия — 3 554 (-22%)
🇱🇻 Латвия — 3 058 (-8%)
🇨🇾 Кипр — 2 944
Новые российские хабы:
Мальта (+29%), Португалия (+26%)
Исход российских компаний: Венгрия (-71%), Австрия (-59%)
«Слёзы Якутии»: Почему эвенки в Сюльдюкаре живут без света, а вокруг — выжженная земля?
В республике Саха, где добывают 14% всех алмазов в мире, богатство недр оборачивается для местных жителей экологической катастрофой. Вокруг эвенкийского села Сюльдюкар, чьё название переводится как «дух земли», расстилаются гектары обугленных лесов. Местные уверены: это дело рук промышленников, расчищающих территории под геологоразведку.
Несмотря на близость к ГЭС, Сюльдюкар регулярно остаётся без электричества и связи. Питьевую воду местные берут из реки Вилюй, в 2018 году вода в реке была ядовитой после прорыва дамб «Алросы». Некоторые местные считают, что вода загрязнена до сих пор. Анатолий Саввинов, которого в Сюльдюкаре считают хранителем эвенкийской культуры, вспоминает, что существует древнее пророчество шаманов. Согласно ему, «если солнечный камень [алмазы] обнаружат пришлые, нам [эвенкам] конец». Так и происходит: традиционное оленеводство приходит в упадок, а из-за вибраций геологоразведки медведи стали чаще заходить в поселок, меняя привычные маршруты. И это не считая множества экологических проблем, связанных с добычей.
Почему жизнь в алмазной столице России так контрастирует с её богатствами, и как коренные народы пытаются выжить в условиях промышленного давления — читайте в репортаже @kedr_media, выпущенного при поддержке «Арктиды».
Подписаться на «Арктиду»
Суперъяхта Алексея Мордашова получила разрешение на самостоятельное плавание до острова Врангеля
В планах на лето у суперъяхты «Норд», принадлежащей российскому предпринимателю и владельцу холдинга «Севергрупп» Алексею Мордашову, вояж в Чукотское море до острова Врангеля. «Арктида» обнаружила, что 1 июля ФГБУ «ГлавСевморпуть» выдало ей разрешение на самостоятельное плавание по чистой воде в Чукотском море от восточной границы СМП до острова Врангеля с 1 августа по 30 сентября 2025 года.
Суперъяхту «Норд», построенную на верфи немецкой судостроительной компании Lürssen, спустили на воду в 2020 году. Она занимает 12 место в списке самых больших суперъяхт, и её стоимость оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Её длина по ватерлинии 142 метра, что всего на 6 метров меньше, чем у атомного ледокола «Арктика» — первого судна, достигшего Северного полюса в надводном плавании. Но у «Норда» нет ледового класса, который позволил бы ей самостоятельно безопасно ходить во льдах.
Раньше судно было зарегистрировано на Каймановых островах, но чтобы избежать ареста из-за западных санкций, в июне 2022 года яхта поменяла флаг на российский. Это позволяет ей долгое время находиться в водах России. Зимой «Норд» часто замечают на Сейшельских и Мальдивских островах, а в летнее время яхта приходит на российский Дальний Восток.
Начиная с лета 2022 года, «Норд» ежегодно плавает в северную часть Тихого океана. В августе 2022 года крайней точкой вояжа стала бухта Наталии на северо-восточном побережье Камчатского края. На сезон 2024 года у менеджеров «Норда» были уже более амбициозные планы, судя по полученному ими разрешению на плавание яхты в акватории Севморпути в Чукотском море до острова Врангеля. 11 августа яхта достигла северной границы Тихого океана и посетила остров Ратманова в центре Берингова пролива, расположенный менее чем в 4 километрах от принадлежащего США острова Крузенштерна и менее чем в 40 километрах от ближайшей точки Аляски — мыса Принца Уэльского. Но выходить в Северный Ледовитый океан в прошлом году судно не стало.
Судя по маршрутам яхты, у её пассажиров есть особый интерес к заповедным территориям. За свои три дальневосточных круиза «Норд» побывал в акваториях Кроноцкого, Корякского и Дальневосточного морского заповедников, национальных парков «Командорские острова», «Берингия», «Шантарские острова», памятника природы остров Ионы. В этом году яхта пришла из Индийского океана во Владивосток в начале июня. В июле она совершила короткий вояж в Дальневосточный заповедник, а сейчас находится на рейде Владивостока в Амурском заливе.
«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики
Череда таинственных смертей в российской элите. Что все это значит? Говорим о главных версиях в новом эпизоде ютьюб-шоу «Мы не знаем»
Министр Старовойт, вице-президент «Газпромбанка» Аваев, председатель совета директоров «Лукойла» Маганов, вице-президент «Транснефти» Бадалов. С начала полномасштабной войны при загадочных обстоятельствах погибли больше десяти представителей российской элиты. Что происходит? Эти смерти можно как-то связать воедино? Какие детали в них особенно настораживают? И какой эффект все это производит на элиту?
В новом выпуске ютьюб-шоу «Мы не знаем» журналист Султан Сулейманов говорит с экспертом по антикоррупции Ильей Шумановым — одним из авторов расследования о таинственных смертях нескольких российских топ-менеджеров, которое вышло в издании «Новая газета Европа».
———
Станьте спонсором ютьюб-канала «Медузы»! Это безопасный способ поддержать нашу работу, если вы не живете в России. Именно благодаря спонсорам выходят наши видео. Чтобы стать спонсором (кстати, для них мы готовим сюрпризы), обязательно используйте MeduzaPro/join">эту ссылку.
💬 «Партийный значок более не является оберегом от конфискации и уголовного преследования»
ℹ️ С начала войны Генпрокуратура отобрала или готовится отобрать у бизнеса 550 компаний на 3,8 трлн рублей. Больше половины этих средств — в 2025 году. Такой скорости «обратной приватизации» еще не было: только за первое полугодие изъято активов вдвое больше по стоимости, чем за весь прошлый год.
👁 В первую очередь силовики идут за недвижимостью, а с середины 2024 года — за нефтехимией. А ещё очень «ценятся» агрофирмы. Часто активы переходят к структурам, связанным с Минобороны, Ротенбергами или Патрушевыми.
Главные критерии — стоимость бизнеса и наличие готового покупателя.
ℹ️ С 2025 года региональные чиновники — одна из главных целей силовиков. Их бизнес «отжимают» без особых проблем: политической защиты мало, активов много. И хоть большинство — из «Единой России», они всё так же остаются в зоне риска.
➡️ Антикоррупционный эксперт Илья Шуманов вместе с «Новой-Европа» подсчитали, какой «улов» ждет силовиков, — читайте в нашем материале.
Ссылка без VPN
Американская семья лидера Подольской ОПГ Бориса Иванюженкова.
Давно ничего не писал. Ну, тут интересное расследование сделал с британскими коллегами (1,2 ). Всемирно известный подольский авторитет, экс-депутат Госдумы, бывший министр спорта Борис Иванюженков оказывается имеет вторую "американскую" семью. "Американских" наследников Иванюженкова старшего раньше никто не видел и не слышал, в Википедии про них тоже нет никаких упоминаний. Доказать связь между старшим и младшим Иванюженковыми удалось через их совместные путешествия на частном джете.
Что за "американская "семья? Ну, подумаешь, у кого нет второй семьи, — скажете вы. Я тоже так подумал в самом начале, — зачем учить нравственности человека выжившего в лихих девяностых. Но потом присмотрелся и увидел, что новоявленный потомок Иванюженкова в свои 20 начал невероятно много инвестировать в недвижимость в Германии, США и скорее всего еще в Великобритании. Мы удивлены?
Откуда деньги, спросите вы? И будете правы. Найти каких-либо значимых источников доходов "нового" сына Иванюженкова не удалось. Зато удалось найти, что перед тем, как стать успешным инвестором он начал или возобновил общение со своим папой, который мало что под западными санкциями, так еще и черных списках за связи с организованной преступностью.
Иванюженков - младший - не единственный, кто заслуживает внимания. В его партнерах много "золотых" деток с британскими и европейскими паспортами и влиятельными родителями. Чего стоит Семен Куксов, ранее купивший мальтийский паспорт, ныне отбывающий наказание за создание самого большого крипто-ландромата в Великобритании. Кто не помнит, Семен — главный герой операции Destabilise от британского National Crime Agency. Или Михаил Федотов — сын Виктора Федотова, которого обвиняли в коррупции, связанных с контрактами Транснефти.
Про "американского" сына Иванюженкова надо добавить, что когда американцы закрыли въезд в 2000 году его отцу, все долго гадали, почему его не пустили и что в США забыл российский министр. Но спустя 25 лет можно, сказать, что, по всей видимости, Иванюженков-старший тогда прилетел на роды своего любимого чада. Читайте.
Арктика под давлением: Как тяжёлая техника наносит вред экосистеме, климату и укладу коренных народов — исследование «Арктиды»
Тяжёлый гусеничный вездеход — типичный способ передвижения в российской Арктике ещё с советских времён. На таком транспорте и сегодня ездят геологи, угольщики, нефтяники, военные, учёные и местные жители.
Проход тяжёлой техники в Арктике оставляет глубокие следы, а восстановление почвенного покрова может занимать сотни лет. Более того, такие повреждения могут спровоцировать таяние многолетней мерзлоты, делая восстановление исходной экосистемы почти невозможным.
Например, на Ямале по колеям гусеничных вездеходов погибают лишайники, и их вытесняют другие виды. Это стало одной из причин практически полного исчезновения лишайниковых пастбищ на полуострове, и экологическая ситуация оценивается как «критическая».
Но это не единственный эффект. Вот что ещё нам удалось выяснить:
🔵 С помощью данных космического мониторинга «Арктида» обнаружила 34 случая следов прохода тяжёлой гусеничной техники в восьми регионах российской Арктики: Красноярском крае, ЯНАО, НАО, Коми, Якутии, Архангельской и Мурманской областях и на Чукотке, — но их может быть больше.
⏺️ В двух локациях — в окрестностях Варандейского и Харьягинского нефтяных месторождений в НАО — найденные «Арктидой» следы пересекают оленьи пастбища. Это запрещено региональным законодательством, за исключением случаев получения спецразрешения или проведения спасательных работ.
🔵 В одной локации в Мурманской области (Семиостровье) следы находятся в границах заказника «Нижнепонойский», где передвижение гусеничной техники запрещено.
Что ещё удалось обнаружить, как техника влияет на уклад коренных народов и какие шаги предлагает «Арктида» для решения проблемы, читайте в совместном материале «Говорит НеМосква», «Моста» и «Арктиды».
«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики
Бизнес с епископом, офшоры и уборка Арктики — портрет директора «Арктикугля»
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что в ближайшие шесть лет «Арктикуголь» диверсифицирует деятельность за счёт туризма создания научно-исследовательской базы на архипелаге Шпицберген. Ещё в 2022 году директор «Арктикугля» Ильдар Неверов сообщал, что туризм составлял значительную часть бюджета компании, но с началом военных действий туристов стало меньше.
А кто такой Ильдар Неверов и чем он известен? Разбор «Арктиды» ⬇️
🔵 Раньше Неверов был генеральным директором ООО «Экотехнопарк», занимавшегося строительством одноименного мусоросортировочного завода в Рузском районе. Эта компания принадлежит Николаю Рузавину (через ООО «Северные ресурсы»). Вместе они владеют офшором Siberia Metals Ltd.
⏺️ Это не единственный офшор Неверова: Tyor Commercial Inc. занимается торговлей металлоломом и отходами. Одноименные компании есть в нескольких странах, включая Эстонию. В 2016 году Tyor OU попала в топ-100 компаний Эстонии с оборотом 200 миллионов евро в год. Эстонские журналисты попытались связаться с Неверовым и его партнёром, Андреем Балашовым, чтобы узнать, как их компания за год увеличила оборот в пять раз. После нескольких телефонных разговоров журналисты получили от Неверова отказ:
Вы нашли данные в интернете… Я не понимаю вашего интереса. Я же не спрашиваю у вас, например, почему у вас именно такая машина или были ли вы сегодня дома, и не прошу показать содержимое кошелька.
В следующую пятницу буду выступить в Берлине.
Это будет моя открытая лекция «Новый передел собственности в России: национализация, экспроприация и “дружественные” поглощения», после которой можно будет немного пообщаться. Расскажу про наше с "Новой Газетой Европа" исследование о национализации российских и зарубежных компаний в России на площадке _MiCT Roof_ Brunnenstraße 9, Berlin.
Современная Россия переживает стремительное перераспределение активов: под предлогом санкций, мобилизации экономики и власть формирует новый олигархический консенсус. Бизнесмены лишаются собственности, компании — независимости, а принудительные сделки всё чаще прикрываются благовидными формулировками о национальных интересах. Как понять в интересах кого изымают активы, кто стал бенефициарами новой волны национализации и за чьими активами могут прийти в скором времени, — об этом поговорим на встрече.
Вход свободный, но обязательная регистрации
23 мая в 19.00. Приходите, буду рад всех видеть.
Кто начал большой передел собственности в России? И как этот процесс связан с подготовкой к передаче власти, которая случится после ухода Путина?
Financial Times называет друзей Владимира Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов инициаторами и одними из главных бенефициаров национализации в РФ. Это так? И о каких процессах в системе российской власти говорит этот масштабный передел собственности?
В подкасте «Что случилось» обсуждаем с научной сотрудницей Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александрой Прокопенко и антикоррупционным экспертом Ильей Шумановым.
———
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Медузы»
Вакансия в «Арктиде»
«Арктида» ищет специалиста по мониторингу и оценке (MEL). Сотрудник будет разрабатывать и внедрять процедуры мониторинга, проводить оценку эффективности наших проектов и помогать команде совершенствовать свою работу с помощью аналитики и отчётности.
🔹Кто мы?
«Арктида» — некоммерческая организация, занимающаяся анализом и расследованиями в области российской Арктики. Мы пишем об экологии, коренных народах, региональной политике и экономике.
🔹Ключевые обязанности позиции:
— Проводить процедуры мониторинга и оценки (MEL) в проектах (мониторинги, оценка, обучающие сессии);
— Разрабатывать и вести документацию по мониторингу и оценке;
— Создавать и внедрять новые процедуры и гайды, адаптировать существующие процессы;
— Координировать сбор данных и самостоятельно собирать и анализировать данные по индикаторам проектов;
— Готовить промежуточные и итоговые отчеты для партнеров и команды.
🔹Наши требования к кандидату:
— Знает основы проектного менеджмента и/или есть опыт проектного менеджмента;
— Владеет методами сбора и анализа данных, исследовательскими методиками;
— Знает основы OSINT;
— Умеет работать с Excel, включая формулы и обработку данных;
— Английский на высоком письменном и разговорном уровнях;
— Умеет готовить аналитические отчёты и модерировать встречи и дискуссии;
— Знание принципов мониторинга и оценки, гайдов и мануалов по МиО (если нет — научим);
— Понимание теории перемен (Theory of Change) и опыт её применения (если нет — научим).
🔹Наши ожидания от будущего сотрудника:
— Учтивость, доброжелательность и внимание к деталям;
— Высокий уровень ответственности и соблюдение дедлайнов;
— Развитые коммуникативные навыки и умение налаживать диалог;
— Есть опыт работы в некоммерческом секторе;
— Есть опыт ведения и планирования проектной деятельности;
— Есть опыт в МиО (MEL) или стремление развиваться в этом направлении;
— Есть опыт публичных выступлений и подготовки презентаций.
🔹Условия работы:
— Возможность как частичной, так и полной занятости (при полной возможно совмещение с проектной деятельностью);
— Удалённая работа;
— Профессиональная команда;
— Обучение основам и процедурам мониторинга и оценки;
— Конкурентная зарплата.
Присылайте ваше CV и мотивационное письмо с рассказом о себе на почту info@arctida.io до 18 апреля 2025 года.
«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики
Путин обещает Трампу сотрудничество в Арктике. Может ли Кремль подкупить этим американцев? И какие совместные проекты возможны?
Владимир Путин и Дональд Трамп называют освоение и обустройство Арктики приоритетом для своих стран. При этом Россия обгоняет США в соревновании за первенство в регионе. Что Россия может предложить США в Арктике? Кому выгоднее это сотрудничество? И какое место здесь занимает Китай? В подкасте «Что случилось» обсуждаем с Ильей Шумановым, директором проекта Arctida.
———
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Медузы».
Друзья-товарищи, если вас интересует тема грантового финансирования вне России, пройдите по ссылке и оставьте свою почту. А также сделайте решер и распост, кто во что горазд, пожалуйста, среди жильцов нашего ЖЭКа.
Объясняю: основной вопрос, который волнует сегодня всех руководителей медиа и НКО - это ГДЕ взять денег. Без шуток, мы собрали вопросы перед недавним моим выступлением для небольшой аудитории - и больше половины было именно "где". У меня есть такой ответ: я конечно не знаю, где взять денег каждой из ваших инициатив, но знаю, как их искать.
Поэтому мы с коллегами по стартапу Elgranto предлагаем такую штуку: оставляйте нам свою почту, и мы вам пришлем документ с наблюдениями (aka инсайтами) в формате вопрос-ответ, актуальный на сегодня, 28 марта 2025 года, на английском языке. После этого будем писать раз в месяц что-нибудь полезное о возможностях, и что еще мы придумаем.
Чтобы вы понимали, это часть большего плана: нам надо оценить объем интереса к теме, чтобы запилить для вас поисковик по грантам с AI, а то поиск по фильтрам подобветшал. Работа в процессе, но если интерес высок и мы сможем это наглядно показать потенциальным инвесторам - нам дадут денег на разработку, и все появится за пару месяцев.
Да, и комментарии открыты для отзывов и советов!
Бриллиантовый обход: как российские алмазы теряют свой след и попадают в Европу и США
С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов, а крупнейший добытчик, «Алроса», попала под санкции ещё в 2022 году. Но алмазы продолжают попадать в Европу и США.
«Арктида» выяснила, что камни из Республики Саха поставляются через сеть посредников и компаний-прокладок. Одна из них — «Первая бриллиантовая компания», владелицей которой числится бывшая школьная учительница и по совместительству бывшая сотрудница сбытового подразделения «Алросы», а также юрлица, связанные с ключевыми международными партнёрами компании.
Схема стала возможной благодаря лазейке в формулировке самих санкций и неработающей системе контроля. Камни путешествуют через Армению, ОАЭ и Индию, где их гранят — так они теряют своё российское происхождение. В то время как западные страны никак не могут внедрить систему отслеживания на основе блокчейна, деньги от продажи алмазов продолжают поступать в Россию.
Как устроена эта схема обхода, какие компании в ней участвуют и почему санкции оказались бессильны — читайте в совместном расследовании «Арктиды» и @prosleduet_media
Вакансия в «Арктиде»
Мы ищем расследователя — профессионала с навыками OSINT, умеющего самостоятельно проводить корпоративные, финансовые и/или экологические/климатические расследования.
⏺️Кто мы?
«Арктида» — независимая некоммерческая организация, специализирующаяся на аналитике и расследованиях в российской Арктике. Мы занимаемся вопросами экологии, правами коренных народов Севера, анализируем потоки грязных денег и пишем об арктической экономике.
Подробности о вакансии на нашем сайте.
Подписаться на «Арктиду»
Сайт «Арктиды» заблокирован по решению Генпрокуратуры
29 июля наш сайт перестал открываться из России без VPN. Причина — решение Генпрокуратуры. На данный момент нам неизвестно, что послужило поводом блокировки.
Киберадвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в комментарии «Арктиде» поясняет, что блокировка сайта тотальная, и исключиться из реестра вряд ли удастся. Он также отмечает:
Для пользователей самих это, по сути, никаких последствий не несёт, кроме невозможности доступа к сайту. Для этого есть VPN и прокси, которые мы рекомендуем использовать для обхода блокировок. Использовать VPN всё ещё законно и легально в личных целях.
Бывший министр юстиции Молдовы Виталий Пырлог построил бизнес на отмене «красных уведомлений» Интерпола
По данным Le Monde, 18 июля 2025 года бывший министр юстиции Молдовы и экс-глава Комиссии контроля файлов Интерпола (CCF) Виталий Пырлог был экстрадирован из ОАЭ во Францию. Его подозревают в организации схемы, позволявшей преступникам избегать ареста через блокировку «красных уведомлений» Интерпола при подаче фиктивных заявлений на политическое убежище в Молдове. Схема работала в 2022-2024 гг.
С 2017 по 2022 год Пырлог занимал одну из ключевых должностей в структуре Интерпола -
возглавлял CCF — орган, отвечающий за рассмотрение жалоб на злоупотребления ордерами на арест.
Согласно правилам Интерпола, если человек подаёт заявление на политическое убежище, то «красное уведомление» автоматически приостанавливается на время рассмотрения. Окончательное решение по кейсам принимает Комиссия по контролю файлов (CCF).
После ухода из Интерпола в 2022 году, Пырлог создал юридическую компанию в ОАЭ, которая в 2022-2024 оформляла фиктивные заявления на политическое убежище в Молдове, без фактического въезда клиентов, с целью приостановки «красных уведомлений» Интерпола на время рассмотрения документов. А дальше лоббировала через CCF окончательную отмену уведомлений под предлогом «защиты прав человека». Плата за услугу составляла от €1 до €3 млн за кейс, иногда доходила до $5 млн.
По данным RISE Moldova, cреди бенефициаров схемы как минимум 26 человек, большинство из которых — коррупционеры, мошенники и наркодельцы:
• Чен Мулин — гражданин Кипра и Камбоджи, обвиняется в отмывании более $2 млрд в Сингапуре, владеет 24 объектами элитной недвижимости в Дубае.
• Мурат Усенов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, фигурант дел о легализации доходов киргизского криминального авторитета и связях с организованной преступной группировкой.
• Андрей Шлякновой — российский банкир, обвинённый в растрате 130 млн рублей из «Агросоюзбанка».
• Сергей Шпак — россиянин, осуждён за мошенничество на 1,8 млрд рублей. Предлагал за свой кейс $5 млн долларов.
• Сергий Ошеровский — гражданин Украины/Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн и связях с криминальными структурами.
• Дуан Хонгтао — китайский банкир, обвинён в хищении $358 млн и отмывании $248 млн через офшоры.
• Тарик Кербуси, по прозвищу «Бизон»— француз, задержанный в 2020 году во Франции за попытку ввоза 3,3 тонны кокаина.
Во Франции Пырлогу предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, коррупции, мошенничестве и фальсификации документов. Он был арестован 15 июня 2025 года в ОАЭ и экстрадирован вчера во Францию.
Олени против алмазов: почему оленеводство в республике Саха оказалось под угрозой?
В октябре 2024 года якутские оленеводы забили тревогу: тысячи диких оленей с Таймыра хлынули на пастбища Оленёкского района, уводя за собой домашних. Такие случаи бывали и раньше, но на этот раз масштаб бедствия оказался беспрецедентным — район потерял больше четверти своих стад.
Но это лишь одна из проблем оленеводства. Кроме этого к его угасанию ведут наследие советской политики по насильственному переводу кочевников на осёдлый образ жизни, недофинансирование, массовый отток оленеводов в более прибыльные отрасли (например, в вахтовики), а также падение доходов от алмазодобычи из-за череды кризисов.
Традиционное оленеводство, которое веками было основой жизни и идентичности эвенков, теперь держится на энтузиазме немногих. «Неприбыльное оленеводство дело. Вообще неприбыльное. Вкладываешь деньги в ведро, а оно без дна», — признаётся начальник районного управления сельского хозяйства.
Почему традиционный уклад жизни эвенков оказался под угрозой исчезновения, и как они продолжают заниматься оленеводством вопреки всему — читайте в материале «Арктиды» и «Таких дел».
«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики
Привет, мои дорогие любители грязных денег!
Сегодня — коротко о перспективах занесения России в анти-отмывочный «чёрный список» ЕС. Помните сказку про мальчика, который всё время кричал «Волки!»? Когда хищники пришли по-настоящему, ему уже не поверили. Вот и сейчас: Брюссель наконец перешёл от слов к делу, обязавшись до конца года решить, занесёт ли Россию в свой AML-чёрный список. На это почти не обратили внимания — а зря. Ниже расскажу, почему новость коснётся всех держателей российских паспортов.
⚠️ Что случилось?
9 июля Европарламент утвердил новую редакцию списка «high-risk third countries» и согласился вывести из него ОАЭ и Гибралтар только после того, как Еврокомиссия письменно пообещала до 31 декабря 2025 г. рассмотреть вопрос о включении в черный список России. Фактически: ОАЭ и британская заморская территория вышли из списка в обмен на потенциальное блеклистинг-решение по РФ. Россия и ОАЭ - дружба навек.
⚠️ Почему в прицеле Россия?
В феврале 2023 г. FATF приостановила членство РФ за «грубые нарушения» (по факту — из-за войны в Украине).
Обычно Брюссель просто копирует перечни FATF, но свежие документы Комиссии разрешают добавлять и страны с замороженным членством FATF. Сейчас это уникально применимо к России.
⚠️Как это делается?
Комиссия выпускает делегированный регламент.
Европарламент и Совет имеют до 2 мес. (максимум 4) на вето.
Если возражений нет, документ публикуют в EU Official Journal — и через 20 дней он действует во всём ЕС. При нормальной бюрократии статус EU high-risk third country может вступить в силу уже к весне 2026 г.
⚠️ Что это значит для бизнеса?
🔹 Усиленная проверка проверок (EDD) по ст. 18a Директивы 2015/849
Больше документов о бенефициарах и происхождении денег.
Каждую сделку одобряет старший менеджмент, русскоговорящих AML-аналитиков станет больше (веселый смайл)
🔹 Отчётность перед нацрегуляторами по каждой «русской» операции.
🔹 Дороже и дольше: каждая транзакция превращается в мини-расследование.
🔹 Репутационный ярлык: «российский» значит high-risk даже вне санкций.
🔹 Синергия с санкциями: существующие правила проверки цепочек поставок станут жёсткой обязанностью.
⚠️ Что делать уже сейчас?
🔹Банки/финтех за пределами РФ — обновляйте риск-модели (Art. 18a), закладывайте бюджет на дополнительный KYC/EDD.
🔹Экспортёры/импортёры — документируйте конечных получателей быстрее, чем вас об этом попросят.
🔹 Консультанты — предлагайте клиентам услугу Russia Origin Screening.
🔹Российский бизнес — ищите не-EU коридоры и готовьтесь к «овер-комплаенсу», — если проще, то готовьте дополнительные деньги.
🚨 Владельцы российских паспортов с ВНЖ/ПМЖ в ЕС почувствуют последствия: банки уже сейчас начинают пересматривать риск-профили клиентов, а после принятия решения и блеклистинга России банки смогут отказывать в открытии счетов или в платежах вполне официально.
Приложение: проект делегированного регламента C(2025) 4724 от 8 июля 2025, обязывающий Еврокомиссию до 31.12.2025 завершить автономную оценку стран с приостановленным членством FATF (читай — России).
Роман Старовойт был ставленником Ротенбергов, главой приграничной Курской области и министром с большими перспективами. Эксперт по антикоррупции Илья Шуманов — о том, что предшествовало странному самоубийству отправленного в отставку главы Минтранса
Романа Старовойта официально отправили в отставку с поста министра транспорта РФ утром 7 июля. К вечеру того же дня стало известно, что Старовойт покончил с собой. По версии СК, тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в его личном автомобиле в Московской области; основная версия, которую рассматривают следователи — самоубийство. До назначения в Минтранс Старовойт с 2018 года возглавлял Курскую область. В 2024-м его сменил Алексей Смирнов, против которого затем возбудили уголовное дело о хищениях во время строительства в приграничье «зубов дракона» — укреплений, которые возводили еще при Старовойте. «Медуза» попросила эксперта по антикоррупции Илью Шуманова рассказать о карьере погибшего чиновника, которая была тесно связана с братьями Ротенбергами и, по всей вероятности, хищениями при строительстве самых разных объектов.
———
Открыть с VPN | без VPN
Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х
Её лидер Борис «Ротан» Иванюженков давно стал депутатом и попал под санкции после начала полномасштабной войны в Украине. А вот его сын Борис Борисович – ни при чём. У него всё отлично: компания в Великобритании, недвижимость в ЕС, бизнес-партнёр, правда, недавно осуждённый в Великобритании за отмывание миллиардов через крипту. Как по учебнику, одобренному Мединским.
Это уже третья часть расследовательской серии от Ильи Шуманова, Compliance Corylated и команды «Трансперенси Интернешнл — Россия» – о том, как молодое поколение российской «элиты» продолжает дело отцов: только без стрелок в лесу, а с офшорами, юристами и разными паспортами.
Если вы живёте в ЕС, Великобритании или США – напишите своему парламентарию. Спросите, почему дети российских бандитов ведут бизнес в вашей стране 👇
Ищем аналитика по климату и экологии
Завтра — последний день, когда вы можете податься на вакансию аналитика по климату и экологии. Мы ищем сотрудника, который будет заниматься не только глубоким анализом, но и представлять результаты своей работы, выстраивать партнёрства и брать на себя управление собственным проектом. Подробности тут.
Присылайте ваше CV и мотивационное письмо с рассказом о себе на почту info@arctida.io до 17 июня 2025 года.
"Такой миропорядок не может не кончиться бунтом"
С начала войны в Украине Генпрокуратура изъяла у частных владельцев более 400 компаний с активами суммарной стоимостью в 2,6 трлн рублей. С 2025 года физлица-иноагенты из реестра Минюста лишены права распоряжаться своим имуществом в России. В таком же положении, по сути, находятся украинские граждане, недвижимость которых осталась на оккупированных Россией территориях.
Бывший глава «Трансперенси Интернешнл - Россия», а ныне гендиректор НКО «Арктида» и ведущий телеграм-канала CorruptionTV Илья Шуманов* уверен: это не исключения из правил, а новые правила.
Я уже не вижу возможности рекомендовать инвестировать в активы в современной России даже тем людям, кто имеет красный (в смысле российский) паспорт. По одной простой причине: риски владения максимальны и право собственности на такой актив не защищены.
Госдеп США корректирует понятие "прав человека".
Администрация Трампа существенно изменила ежегодные страновые доклады Госдепартамента США о правах человека. По сути речь идет о том, какие приоритеты будут у администрации Трампа в секторе защиты прав человека в ближайшие годы. Из отчётов за 2024 год исключаются многолетние критические темы:
❌ Жестокие условия в тюрьмах
❌ Коррупция в государственном управлении
❌ Ограничения на участие в политическом процессе
❌ Ограничение свободы передвижения и мирных собраний
❌ Наличие политзаключённых без надлежащей правовой процедуры
❌ Отсутствие свободных и справедливых выборов
❌ Принудительная депортация беженцев в страны, где им грозит преследование
❌ Преследование правозащитных организаций
❌ Насилие и дискриминация в отношении ЛГБТК+ людей
❌ Упоминания о политике Diversity, Equity and Inclusion (DEI)
❌ Принудительные медицинские и психологические практики
❌ Незаконное вмешательство в частную жизнь
❌ Ограничения свободы в интернете
❌ Насилие на гендерной основе
❌ Насилие против людей с инвалидностью
📄 Что остаётся в отчётах:
✔️ Военные преступления и геноцид
✔️ Антисемитизм
✔️ Права работников
✔️ Детские браки
✔️ Нападения на свободу прессы (но не на свободу выражения мнений в целом)
Источники: NPR, Politico
Швейцарский банк Reyl до последнего не хотел расставаться с российскими клиентами, которые держали в нем около 1 млрд евро.
По информации Le Monde, Леонид Рейман стал клиентом этого франкоговорящего банка уже после того, как в 2006 году швейцарский суд признал его виновным в незаконном присвоении бюджетных средств РФ. Несмотря на судебный приговор, ему открыли счет в Reyl, куда он перевел 81 млн швейцарских франков. В сентябре 2023 года счет Рейману закрыли в связи с журналистским расследованием, где он был назван клиентом Finaport.
Любовь Комиссаренко - подруга Александра Пономаренко, директора “Мосводоканал”, с дочерью Натальей Пономаренко стали клиентами банка в 2022 году, несмотря на первоначальное несогласие комплаенса банка в связи с опасениями в чистоте происхождения их денежных средств. Банк закрыл счета дамам после того, как информация о них стала публична по делу Finaport.
Динара Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, также клиентка Reyl. Ее персональными менеджером был бывший управляющий директор и собственник банка Франсуа Рейл. Банк выдал ей кредит в 25 млн евро на покупку недвижимости во Франции. Кроме того, через ее счет в Reyl прошла сумма в 126 млн франков на покупку дворца на озере Леман в 2019-2020 годах. Происхождение этих денег заинтересовано швейцарскую полицию, которая открыла уголовное дело и заморозила счета дамы в 2023 году. Сумма, которая скопилась у Кулибаевой в Reyl - 150 млн швейцарских франков.
Тимур Тилляев, муж Лолы Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, также имел личный и корпоративный счета в Reyl. На декабрь 2023 года на одном из счетов бизнесмена было 83 млн швейцарских франков.
Также в швейцарском банке Reyl обслуживался Оливье Местелан, который значился в банке инвестиционным управляющий, имеющим под управлением Privaxis Services S.A. - компанию, связанную с семьей Ильхама Алиева, президента Азербайджана. Он также является кастодианом двух инвестиционных фондов семьи президента, которые располагали активами на 413 млн франков. В сообщении американского правительства от 2010 года Оливье Местелан назван “высшим чиновником Азербайджана”.
Проверка Reyl швейцарским банковским регулятором - FINMA - в сентябре 2023 выявила массовые нарушения в части AML и KYC. Более 1400 клиентов банка на тот момент не проверялись по процедуре KYC в течение предыдущих 5 лет. Под прессингом FINMA банк закрыл счета 300 российским клиентам, которые держали в нем примерно 1 млрд евро.
Кроме того, вскрылся конфликт интересов - управляющий директор банка Франсуа Рейл одновременно был личным менеджером 228 клиентов с портфелем на 1,2 млрд франков и голосовал в комитете по приему новых клиентов. Франсуа Рейл, к слову, был осужден во Франции в 2016 году в связи с его ролью в сокрытии активов бывшего французского министра.
Поскольку сегодня сняли американские санкции с жены Бориса Ротенберга Карины Ротенберг (Гапчук), то можно почитать мое расследование про их уютное американское гнездышко в штате Джорджия на озере Винвард и вспомнить про то, как Карина Гапчук судилась с ФБР из-за того, что ей долго не выдавали американский паспорт.
Читать полностью…
«Арктик СПГ-2» может возобновить работу
30 марта на российском заводе «Арктик СПГ-2» по производству сжиженного природного газа в Арктике, судя по спутниковым снимкам, активно заработал факел для управляемого сжигания сопутствующего добыче газа. Это может говорить о возобновлении активности завода. Коммерческая добыча на проекте «Арктик СПГ-2» была приостановлена 11 октября 2024 года из-за санкций Запада.
По данным «Арктиды», первые термоточки появились 22 марта, в течение следующих дней пламя увеличилось, и уже к 30 марта стало достаточно заметным.
Работа факела не гарантирует возобновление деятельности и может быть техническим обслуживанием, но есть другие причины предполагать, что проект «Арктик СПГ-2» готовится к возобновлению работы после ослабления санкций со стороны США.
В феврале ПАО «Новатэк», крупнейший акционер проекта, призвал индийских покупателей брать грузы со скидкой, пока есть возможность и Вашингтон не снял ограничения.
Тем не менее, на последних снимках спутника видно, что окружающая «Арктик СПГ-2» вода остаётся замерзшей, а суда, которые обычно обслуживают завод, не предназначены для навигации по толстому льду и забирают грузы в летние месяцы.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
🔬🔬🔬🔬🔬
За три года российские прокуроры национализировали 411 компаний с активами в 2,6 трлн рублей — это в разы больше, чем передали олигархам на залоговых аукционах, подсчитала «Новая-Европа»
🐋 Среди тех, у кого силовики забирают активы, — владельцы аэропорта Домодедово, земельные и коммерческие магнаты, бывшие топ-менеджеры «Роснефти» и «Газпрома», а также наследники бизнесменов из ближайшего круга Владимира Путина.
Это стало возможным, потому что война «интенсифицировала процессы передела собственности в пользу преимущественно силовых групп влияния», заявил «Новой-Европа» экономист международного банка.
Cовместно с Ильей Шумановым мы изучили около ста исков о национализации с 2022 года и показали, как в экономике страны происходит крупнейший передел собственности со времен приватизации.
✨ Подробнее — в исследовании на сайте «Новой-Европа».
📍 Ссылка без VPN
Поддержать нас | Подписаться на рассылки | VPNovaya
