50704
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
$580M шорт на нефть и $1.5B лонг на SP500 за пятнадцать минут до анонса Трампа в его социальной сети
Инсайдеры из ближнего круга Трампа все никак не могут наесться
В прошлом году был скандал с «стратегическим резервом» из токенов Кардано / SOL, на котором криптотокены росли на 40-80% в тот день.
Сейчас ставки пошли серьезнее, речь о $100М-$500М заработке на шорте нефти / лонге SP500
https://x.com/ft/status/2036198744060813524?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Налетай. Подешевело: когда паника от иранского конфликта отразится на ценах на активы. 4 фазы конфликта. Исследование аналитика Radigan Carter.
Часть 1 из 2.
Я не пытаюсь угадать будущее. Моя задача - выстроить базовый сценарий на 6-12 месяцев и адаптировать инвестиционные решения по мере развития событий. В центре внимания не политика, а практический вопрос: как сохранить капитал и воспользоваться возможностями.
Разделим происходящее на четыре фазы:
Фаза 1 - отрицание (сейчас)
Рынок ведёт себя так, будто конфликт будет коротким. Волатильность определяется новостями и заявлениями политиков. ФРС старается успокоить, отрицая риск стагфляции.
Но это иллюзия. Реальные экономические последствия ещё не дошли до данных.
Фаза 2 - инфляционный удар (середина апреля, примерно через 6 недель после начала конфликта)
Ключевой механизм - энергия.
Удары по газовой и нефтяной инфраструктуре запускают цепную реакцию: топливо дорожает, соответственно растёт стоимость перевозок, затем дорожают товары и ускоряется инфляция.
В этот момент исчезают ожидания снижения ставок (Пауэлл уже сказал, что снижать ставки сейчас нет никаких оснований - прим. Out on a limb). ФРС не может бороться с такой инфляцией, потому что она вызвана не спросом, а разрушением предложения.
Следствие:
- ставки остаются высокими
- оценки технологических компаний cжимаются
- рынок теряет опору
И главное - привычная стратегия "покупать просадки" может перестать работать.
Фаза 3 - давление на экономику (лето с июля)
Летом последствия доходят до отчётности компаний и мы имеем:
- слабые прибыли
- рост безработицы
- снижение деловой активности
На этом фоне ускоряется внедрение AI. Компании сокращают издержки не из желания инноваций, а ради выживания.
Возникает парадокс:
- отдельные компании становятся эффективнее
- экономика в целом теряет спрос, потому что люди теряют доходы
В результате формируется тяжёлая комбинация: инфляция остаётся высокой, а занятость падает быстрее, чем ожидают модели. Именно здесь рынки может накрыть паника, но в этой точке откроются и лучшие возможности для входа в качественные активы.
Фаза 4 - разворот (2026–2027)
Политика и экономика сходятся. Перед выборами власти не могут позволить себе стагнацию без ответа, поэтому ФРС переходит к снижению ставок, будут включаться фискальные стимулы и рынки начнут идти в рост.
Главный структурный тренд после кризиса - энергетическая независимость. Вырастут инвестиции в добычу и инфраструктуру, обе партии поддержат энергетику. Активы, купленные в фазе 3, начнут давать результат.
@thisisfinePT
Золото после начала Иранской компании упало на 19%.
Citrini, аналитик рынка привел 9 марта (при цене 5170$) такую цитату:
«Когда люди беспокоятся о будущем - они покупают золото.
Когда люди беспокоятся о настоящих проблемах - они продают золото».
Одна из весомых причин, почему золото не выполнило роль защитного актива в моменте геополитических пертурбаций?
Изначально золото покупали спекулянты, ЦБ (Россия, Китай, Индия и страны Персидского залива).
Очевидно, что:
А) Дубай был одним из центральных хабов торговли золотом, где спекулянты из Индии в том числе покупали большой объем (спрос просел)
Б) Страны Персидского залива после начала агрессии Трампа лишились своих экспортных доходов и должны будут продавать свои золотые резервы для восполнения выпадающих доходов / выполнения социальных обязательств / траты на восстановление энергоинфраструктуры
Когда одни из самых больших покупателей под давлением - покупать переоцененный актив становится некому.
К тому же - рост цен на нефть - это не радость, а горе в семье, «лекарство от высоких цен на нефть - высокие цены на нефть», т е 2007 год, когда нефть стоила рекордно дорого привели к развалу спроса во многих отраслях и стали акселератором кризиса 2008 года.
Высокие цены на нефть сейчас - это:
А) подрывается туристическая экономика / авиа отрасль
Б) продуктовая инфляция, которая бьет по самому незащищенному классу населения
В) проблемы в агроотрасли из за отсутствия / дорогих цен на газ, из которого делаются удобрения
Г) проблемы в чипостроении / AI отрасли, т к страны Персидского залива являются очень крупными поставщиками капитала в фонды, которые строят / закупают чипы / дают деньги Сэму и Дарио (OpenAI / Anthropic).
Пока фондовый рынок, золото под давлением и Трамп в тупике, SP500 вот вот ныряет ниже 200MA, облигационный рынок валится, а 5000 американских пехотинцев едут на sui*cide мишн на Мидл Ист.
Вчера я заметил несколько необычных обменов в пулах на Curve, связанных с Yield Basis. Сначала я очень заволновался (всегда стоит разобраться, когда видишь что-то странное), но оказалось, что причина в том что кто-то обменял 50 млн USDT на AAVE стоимостью 36 тысяч долларов (да-да, именно так!) [https://x.com/StaniKulechov/status/2032193345414664659].
В Aave можно, по сути, поменять залог через внешний обменник - в данном случае CowSwap. Aave (справедливо) выдал предупреждение о проскальзывании в 99,9%. Но кто читает предупреждения? И что вообще такое проскальзывание (спросит новичок)? Пользователь (с мобильного телефона!) нажал «продолжить в любом случае». Итог немного предсказуем.
Новая волна DeFi-пользователей значительно менее искушённа, чем мы были в 2020 году, и старые подходы больше не работают! Что мы можем с этим сделать?
Во-первых: если есть более хороший способ выполнить то же действие - хорошо бы, чтобы интерфейс сам переключался на него. В данном случае подошёл бы лимитный ордер (но лучше TWAP).
Во-вторых: метод, который использует CowSwap (конкуренция между солверами), на мой взгляд, плохо подходит для таких крупных обменов (и здесь солверы совсем обленились - они могли бы вернуть AAVE на сумму до 7 млн долларов). Куда более разумной кажется модель 1inch: движущийся лимитный ордер, который можно арбитражить и с CEX. Возможно, это вообще более правильная модель. Cow побеждает в конкуренции не столько технологией, сколько очень, очень хорошим UX.
И конечно, совет пользователям: работать с сколько-нибудь значимыми суммами с мобильного устройства - откровенно плохая идея. Mobile-first и большие деньги едва ли совместимы.
24 yo, SF, genius
Леопольд, кто ты без своей бабочки? Гений, плейбой, миллиардер.
Итак, знакомьтесь - Leopold Aschenbrenner. Сегодня в твиттере гремит этот парнишка из хорошей немецкой семьи. И это не удивительно, ведь портфель его фонда "Situational Awareness" вырос за год с 1B американских долларов до 5.5B.
Несколько занимательных фактов из его биографии:
- поступил в университет в 15, а уже в 19 его с отличием закончил. Специальность - экономика и математика‑статистика.
- работал на самого Сэма в его благотворительном фонде FTX Future Fund. Фан факт, "благотворительный фонд" не занимался помощью голодающим геям в Сомали и не спасал пингвинов-трансгендеров, а вполне себе выискивал проекты в областях ai, инфраструктуры на случай глобальных катастроф, биооружия, форкастинг и предикшен маркеты и много чего еще интересного.
- после сами знаете каких событий, наш вундеркинд был вынужден искать работу и прибился аж в OpenAi в команду Ильи Суцкевера и Яна Лейке "Superalignment", которая занималась вопросами контроля и этики AI. Команду кстати, позже закрыли. Ну сами видите, какая там этика, WarGPT в каждую ракету и пулемет.
- а нашего героя, примерно в это же время уволили из OpenAi, обвинив в утечке внутренней информации. История мутная, сам истинный ариец утверждает, что на мороз его выставили так как он выявил проблемы безопасности и риски шпионажа
- почиллив пару месяцев, наш герой, опубликовал аж 165-страничный манифест Situational Awareness: The Decade Ahead, про AGI, экспоненциальный рост возможностей AI, связанную с этим геополитику и риски. Манифест крайне завирусился, был поддержан многими видными персонажами от ai нердов до Иванки Трамп.
- одновременно с манифестом Леопольд запустил одноименный хедж фонд. И тут ему пригодились связи, наработанные за время у Сэма, а также, вы не поверите, читатели его блога - Нэт Фридман (главный по Ai в Meta), его партнер Дэниэл Гросс и фаундеры Страйпа, братья Коллисон. Все эти обеспеченные граждане, кстати довольно молодые, и стали сид инвесторами его фонда. Неплохо парень ауру нафармил, да?
- Фонд строился практически по идеям из манифеста. Фокус на компаниях, выигрывающих от роста ИИ‑инфраструктуры - производители чипов, дата‑центры, облачные провайдеры, энергогенерация и инфраструктура. Шорты InfoSys компаний, лонги компаний, производителей генерирующей инфры, скупка биткоин майнеров, для перепрофилирования в аи дата центры... Только за последние три месяца фонд прибавил 1.5B.
Вот такой вот, несомненно выдающийся, молодой парень. Основной вопрос - его успех, это скилл или все-таки удачный тайминг и совпадение?
Материалы полюбопытствовать
https://ftxfuturefund.org.cach3.com/index.html%3Fp=30.html что было интересно FTX Future Fund
https://situational-awareness.ai/ - сам манифест
https://claude.ai/public/artifacts/cdf86fbc-c58e-4510-87ba-975f0a0bb7d1 - портфель фонда
https://x.com/leopoldasch - ну и сам вундеркинд
Я у мамы инсайдер. Polymarket трейдер агрессивно торгует рынок «Кого сегодня обвинит ZachXBT в инсайдерской торговле?»
Вначале он был уверен, что проект Axiom не попадет в скандал и купил 342К шэрсов NO
Но потом передумал и купил 522К акции YES.
Потенциальный выигрыш - $350К
Ждем расследования
0x054eC2F0cCfdaE941886a3eD306635068c716639-1771949456168" rel="nofollow">https://polymarket.com/@0x054eC2F0cCfdaE941886a3eD306635068c716639-1771949456168
Причина провала крипты - развал китайского хедж-фонда, проигравшегося на серебре?
Твиттерянин theotherparker выдвинул идею:
«5 февраля был самый высокий объём торгов за всю историю $IBIT — почти в 2 раза больше предыдущего рекорда, $10.7 млрд за день. Кроме того, примерно $900 млн премий по опционам были проторгованы сегодня — тоже абсолютный рекорд для IBIT.
Учитывая эти факты, а также то, как $BTC и $SOL сегодня падали синхронно (обычно SOL/ETH падает быстрее), плюс относительно небольшие ликвидации на централизованных криптобиржах (CeFi), я прихожу к выводу, что источник проблемы находится у крупного держателя IBIT (BTC ETF).
IBIT стал №1 площадкой для торговли опционами на BTC, поэтому моё предположение — виноват хедж-фонд, который активно торговал опционами IBIT.
Если посмотреть 13F-отчёты по IBIT, там можно найти несколько интересных названий, у которых большая часть фонда (или даже весь фонд) находится именно в IBIT. Есть даже несколько фондов (имён не называю), у которых 100% активов — это IBIT, что, скорее всего, означает отсутствие кросс-маржи. Главная причина создания фонда под один актив — изоляция маржи, чтобы в случае ликвидации позиции брокеры не могли претендовать на другие активы фонда.
Интересно, что большинство таких гигантских одноактивных фондов базируются в Гонконге (HK).
Мы знаем, что азиатские трейдеры, особенно из Китая, глубоко вовлечены в торговлю серебром и золотом. Серебро сегодня упало на 20% — это второй по величине однодневный спад за очень долгое время (самый большой был 30 января). Также мы знаем, что разворот JPY carry trade происходит всё быстрее и быстрее.
Всё это наводит на мысль, что виновником сегодняшнего падения BTC/ IBIT стали один или несколько гонконгских не-крипто хедж-фондов. Именно то, что фонд(ы) не являются крипто-ориентированными, объясняет, почему их никто не вычислил заранее. У них, скорее всего, почти нет / совсем нет крипто-контрагентов, то есть полная изоляция от крипто-тусовки (CT).
Последний маленький кусочек пазла: я лично знаю несколько гонконгских хедж-фондов, которые держат $DFDV, и у этого актива сегодня был худший однодневный спад за всю историю + существенное падение mNAV. При этом mNAV до сегодняшнего дня держался на удивление стабильно на протяжении всего отката. Один из этих фонд(ов) вполне мог быть связан с виновником по IBIT — я очень сомневаюсь, что фонд, набравший такую огромную позицию в IBIT и использующий структуру под одно юрлицо, ограничился бы только одним фондом.
Я вполне могу представить, как эти фонд(ы) вели кредитное плечо через опционы на IBIT (представьте ультра-OTM коллы = экстремально высокая гамма), используя заёмный капитал в йенах. 10 октября могло пробить огромную дыру в их балансе, после чего они попытались отыграться, добавляя плечо в расчёте на «очевидный» отскок. Когда это привело к ещё большим убыткам + выросли затраты на фондирование в JPY, они, вероятно, стали ещё более отчаянными и запрыгнули в торговлю серебром. Когда и там всё взорвалось — ситуация стала критической, и сегодняшний финальный дамп по BTC их добил.
У меня нет прямых доказательств, только интуиция и несколько косвенных ниточек, но картина выглядит очень правдоподобной. Посмотрим, всплывёт ли в ближайшее время что-то более конкретное. Как вычислить виновника торжества — это крупный фонд с таким профилем, который подаст 13F с гигантской позицией в IBIT, обнулившейся. К сожалению, если позиция в IBIT была ликвидирована сегодня, то изменение позиции они обязаны раскрыть только через 45 дней после конца квартала — так что чтобы вычислить банкрота, скорее всего, придётся ждать середины мая.
Думаю, слухи начнут распространяться, потому что такую махину очень сложно скрыть полностью. Более того, если брокер не успел ликвидировать позицию вовремя, то у самого брокера может появиться дыра в балансе — это скрыть ещё сложнее».
https://x.com/theotherparker_/status/2019587226871447687?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
JPMorgan закрыл шорт на серебро объёмом около $247.8 млн по минимальной цене во время флеш-краша
JPMorgan выдал 633 уведомления о доставке (delivery notices) по серебряным фьючерсным контрактам COMEX.
Каждый контракт — 5000 унций, итого 3 165 000 унций.
Они смогли это провернуть по минимальной цене во время пятницы:
Обьем закрытия был $247.8М.
В твиттере также расследуют ситуацию, что некоторые из 2Х (двойной леверидж) ETF вынуждены были распуститься / ликвидировав свои контракты Лонга, а минимальная цена совпала со временем закрытия таких ETF - в 1:25 PM по нью-йоркскому времени.
Событие, когда два драгметалла на пике теряют $15T капитализации за торговую сессию относят к событиям 10-сигма вероятности, проще говоря тем, которые не могут случиться за всю жизнь, но произошли.
https://x.com/dariocpx/status/2017453309830049824?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
У металлистов сегодня свое 10 октября!
Поздравляем с новым опытом
Серебро 87 / золото 4866
-24% на серебре, это, конечно, сильно!
Ухмылка маркет-мейкера. Шортист на $250М-300М был в прибыли на $25М в середине января
Пожадничал, был ликвидирован несколько раз на эфире / btc / Pepe / hype, и устав от шорт сквизов пару дней назад переобулся в лонг по BTC.
Итого, начиная с 85000$ до 83800$ его окончательно разорвало на Hyperliquid.
$2.7М ранее выводил, и из огромной нереализованной прибыли он заканчивает путь с -700К-1М.
Когда ты был прав о девальвации доллара… но вместо обычного золота купил цифровое🤡
Читать полностью…
Приключения BIG SHORT GUY продолжаются
Трейдер начал с $3М, агрессивно шортил BTC по 92400$ и эфир от 3250$.
Во время тарифных заявления о Гренландии - его баланс рос до $28М.
Потом, когда Трамп отменял свои геопритязания - он потерял за сутки до $20М нереализованной прибыли.
Гиперликвид принудительно закрывал некоторые его позиции.
Этот трейдер выжидал начало снижения опять и вшорчивал дополнительный объем позиций.
В итоге он умудрился с 3250$ по эфиру свою позу довести до входа по $2945.
Теперь у него $190М шорта по эфиру, $152М шорта по BTC.
Баланс с $28М максимальных упал до $9М, но вот кросс-маржа ведет к следующим ценам, когда его позиции начнут частично ликвидироваться:
2915$ по ETH, 88544$ по BTC.
Последим, выкарабкается ли он еще один раз.
https://hypurrscan.io/address/0xd83516572789f1c782c8298efce58a5600318fd7#perps
Где покупки Сэйлора?
На графике coinbase премии (цена на coinbase выше binance / толкается покупками) можно отчетливо увидеть, что Сэйлор вбахал $2B в районе $96К, и только его покупки заканчиваются - BTC под силой гравитации опять устремляется вниз
https://www.coinglass.com/pro/i/coinbase-bitcoin-premium-index
Hype по прежнему под давлением. За 30 дней негативная дельта продаж на споте превысила $163М
С момента годовщины TGE (27 ноября) - Hype свалился с 39$ до 20.4$ (минимум вчера).
Причин этому несколько:
1 Отсутствие нового сезона / разочарование коммуникацией от команды / продажа командой значительной части первых двух анлоков
2 Торнадо продавец (Покупатель Hype в районе 8-9$ год назад уже месяц льет 4.4M / у него осталось 1.3M токенов (последние отстейкаются 26 января) (https://www.qwantify.io/app/entities/05e5413a-fd86-4050-bb16-8572658d8518)
3 Несдержанные обещания от команды Hyperliquid Strategies (у них было $305М кэша и буквально все холдеры Hype ждали, что они начнут бить ими по стакану, и на этом токен держался в ноябре выше 40$)
За последние 30 дней только:
- негативное давление продавцов на споте составило $163М, среди которых:
$74М Торнадо продавец
$15M крупный Hype KOL - loracle
$12.5M зафейленное ICO Trove
$5.2M - 20й по размеру получатель дропа
За последних 30 дней - фонд Assistance выкупил $40.3M собственных токенов.
Сейчас в ближайшее время остается для продажи:
1.2M токенов у Continue Capital (средняя цена входа около 16-17$).
1.3M токенов у Tornado продавца.
Из-за этого давления токен даже нырнул ниже цены самого Assistance фонда (23.6$).
Текущая цена на 7% ниже цены, по которой протокол выкупил 38М токенов.
Во время вчерашнего минимума этот дисконт был до 14%.
Некоторые твиттеряне призывают Hype к 17$, т к в районе 19$ есть ликвидации на несколько десятков миллионов у лонгистов.
Естественно, если Трамп в очередной раз захочет бахнуть по Аляске или Ванкуверу - мы можем получить и такой дисконт.
Рынок находится в стадии разочарования и ревеню мета начинает скисать.
Наверное, главная причина - что $1.5M-$2.5M покупки каждый день хороший, но когда за сутки выходят и льют токен как вчера на $43M на споте и $164М на фьючерсах - тяжело удержать какой-бы ни был хороший Hype.
На эту тему хочется вспомнить старый анекдот:
«Задолбанный жизнью, пришел пожаловаться и попросить совета у раввина. И тот посоветовал ему написать плакаты со словами «И это пройдет» и развесить их во всех видных местах в доме.
А когда через некоторое время все стабилизировалось-устаканилось, он пришел благодарить раввина и рассказать, что теперь у него все хорошо.
На что раввин ответил - Ты плакатики-то не снимай пока».
И $205М давления на продажу за сутки однажды пройдут, и сменится настроение рынка. Будет ли это после того, как распродастся торнадовец или как Hype DAT начнет покупать - мне неизвестно.
Индекс пиццы Пентагона (PizzINT)
Забавный дашборд, который в реальном времени отслеживает популярность пиццерий вокруг Пентагона.
Основываясь на знаменитой «теории пиццы Пентагона», проект фиксирует возможные корреляции между поздними заказами пиццы и военной активностью.
pizzint.watch
Налетай. Подешевело: когда паника от иранского конфликта отразится на ценах на активы. 4 фазы конфликта. Исследование аналитика Radigan Carter.
Часть 2 из 2.
Почему конфликт не закончится быстро
Причина - не только в политике, но и в идеологии. В шиитской традиции сопротивление, даже без шансов на победу, считается обязательным. Давление извне усиливает, а не ослабляет решимость. Поэтому быстрый компромисс маловероятен, а значит, конфликт будет затяжным.
Энергия - цимес кризиса. Ситуация уже вышла за рамки локального конфликта и мы получили:
- удары по крупнейшему газовому месторождению South Pars
- повреждение LNG-инфраструктуры Катара (около 20% мирового рынка)
Восстановление таких объектов занимает годы. А значит нас ждут рост цен на энергию,
удорожание удобрений, продовольствия, промышленности и разрывы в цепочках поставок.
Экономика в своей основе - это преобразованная энергия. Когда энергия исчезает, начинают ломаться целые отрасли.
Эскалация и глобальные риски
Конфликт будет расширяться:
- атаки по региону Персидского залива
- удары по судоходству
- риск перекрытия Ормузского пролива (целая статья автора об Ормузе - здесь)
Дополнительная уязвимость, о которой мало кто говорит, - инфраструктура воды (и её опреснения). Её разрушение может вызвать гуманитарный кризис и массовую миграцию.
В экстремальных сценариях это грозит разрывом мировой торговли - аналогами исторических шоков вроде начала Первой мировой или Суэцкого кризиса.
Почему важны именно первые 6 недель?
Картер считает, что это ключевой временной порог, и до него контракты ещё не полностью пересчитаны, а цены можно "откатить" при деэскалации. По прошествии этого срока рост цен уже встроен в систему, а инфляция неизбежно появится в данных.
Механика простая:
1-2 недели - дорожает топливо
3-4 - растёт логистика
5-8 - цены доходят до потребителя
После этого даже перемирие не отменяет последствий.
Роль AI в кризисе
AI становится скрытым ускорителем процесса. Компании заменяют сотрудников на ИИ, пытаются сохранить маржинальность бизнеса. Но в глобальном смысле в экономике параллельно с этим
теряют доходы домохозяйства и снижается спрос. Это усиливает спад и одновременно формирует будущих победителей - тех, кто быстрее адаптируется.
Политический тайминг
Промежуточные выборы в США станут ключевым фактором, ведь никто не хочет входить в них с кризисом, поэтому Картер предполагает:
- рынки начнут расти чуть заранее, летом (с июля)
- ФРС подаст сигнал в августе
- Снижение ставок будет возможно в сентябре
2027
Тема энергетической независимости станет доминирующей и двухпартийной как когда-то расходы на "войну с терроризмом", но теперь в энергетике. После скачка цен и ударов по инфраструктуре (South Pars, LNG Катара, НПЗ Саудовской Аравии) уязвимость станет очевидной. Политики будут строить кампании на идее отказа от зависимости от Ближнего Востока. Это приведёт к росту инвестиций в:
- энергетическую инфраструктуру
- добычу
- упрощение разрешений
- атомную и "чистую" энергетику
Картер не утверждает, что всё это произойдет, он готов адаптироваться. Если появится реальное мирное соглашение (открытие Ормуза, восстановление торговли и гарантий), он пересмотрит стратегию. Но пока вероятность этого снижается.
Рекомендую прочитать полную версию статьи в оригинале здесь
@thisisfinePT
Ситуация по Ирану у Трампа напоминает трейдера, который начал небольшую скальп сделку.
И вместо того, чтобы порезать убыток, начал усредняться, да так, что в какой то момент он оказался с 10 кратным плечом к депозиту и -30% от депозита.
Поднимите руку, кто бывал в такой ситуации ( точно я ).
https://x.com/thiccyth0t/status/2035519366935048654
Сооснователь SMCI (состояние $500М) лично переклеивал при помощи фена серийные номера на картах Nvidia - теперь погреется в тюрьме (до 30 лет).
Соучредитель SMCI Уолли Лиау был арестован.
Он создал тайный канал для перемещения серверов Nvidia в Китай.
>$2,5B были перенаправлены через подставную сеть в Юго-Восточной Азии
Экстренные поставки на сумму $510m долларов за 3 недели
Использовались фиктивные серверы и подменные серийные номера, чтобы избежать проверок.
Вся операция проводилась через зашифрованные чаты.
>На видеокамерах зафиксирован процесс использования фена для изменения серийных номеров
Теперь ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Наша сфера – афера (с)
https://x.com/cgtwts/status/2034943027001926048
Polymarket юзер превратил 339$ в $83.7K, поставив на определенное количество твитов Илона Маска
Суть пари была угадать количество твитов, которые сделает Маск в течении недели с 3 по 10 марта.
Юзер купил 127К токенов Yes (в промежутке 340-359 твитов за неделю) за 339$.
В итоге он реализовал свой выигрыш за 83 672$.
TROLLSK" rel="nofollow">https://polymarket.com/@TROLLSK
Citrini был прав? ИИ вытесняет людей на обочину экономики?
Джек Дорси уволил 40% Block (бывший Square) - около 4 000 человек. Компания при этом прибыльна, $24 млрд выручки в 2025, растёт. Написал детальный пост с объяснением - если коротко, причина одна: ИИ. Меньше людей, больше фокус на агентные процессы, компания станет ещё эффективнее.
Его акция $XYZ +22% на премаркете. (рынок вознаграждает тех кто aligned с ИИ революцией)
Вот вам спираль вытеснения Citrini - в реальном времени. Это не хромая компания сокращает чтобы выжить - это прибыльный бизнес сокращает чтобы ускориться. И я уверен, это первый из тысяч подобных анонсов в ближайшие год-два.
P.S. Лица ИИ-скептиков представили??🗿🗿🗿
Биржа Bithumb по ошибке зачислила сотням юзеров 2000 BTC вместо 2000 KRW (1.5$)
Юзер (опубликовал скрин) не растерялся и ударил подарочком по стакану.
Результат - на Bithumb BTC торговался на 10% ниже рыночной цены.
https://x.com/definalist/status/2019730078243213747
Trend Research продолжает снижать цену ликвидаций по своим ончейн позициям по эфиру.
Более $1B эфира было представлено в залог / и использованы займы для дополнительных покупок эфира
После того, как ликвидировали Гарретта Джина на $700М позиции в субботу - Trend Research сокращает цену ликвидации до 1700-1800$ с 1950$ ранее.
Сайт с позициями компании:
https://trendresearchliqmonitor.vercel.app
Кризис самоопределения для крипты.
На площадке Hyperliquid сегодня в топ 8 парах - 4 места у традфи инструментов:
на 3м месте - серебро с оборотом в $2.9B
5 место - золото - $680M
7,8 место - Nasdaq + медь по $300М
в топ 8 пока держатся BTC, ETH, HYPE и SOL
Не долог тот момент, когда металлы / индексы вытеснят из топ 10 всю мусорную альту, может btc/eth только и останется.
$1.71B ликвидаций за последние сутки. 274К позиций трейдеров были закрыты
$1.59B потерь у лонгистов, $117М убытков у шортистов.
$786М - ликвидировано лонгов по BTC
$423M - лонги по ETH
$72М и $70М - SOL и XRP
Впервые на арену выходят крупные ликвидации по драгметаллам на Hyperliquid - $36.3M по серебру и $27М по золоту.
Основные причины:
- Microsoft представил отчет в котором было две пугающие инвесторов цифры - из $625B запланированной выручки по облачным сервисам Azure - 40% приходится на не самого надежного клиента OpenAI, а также тот факт, что заложены на 26 год - затраты на строительство дата центров более $110B. Microsoft упала на 10%, самое большое падение с 2020 года
- Трамп в очередной раз угрожает Ирану и Кубе, инсайдеры пишут об ударе на выходных
- Трамп представит нового главу ФРС в пятницу и wall street взволнованы, что это будет не облигационный гуру из BlackRock, а весьма медвежий - Kevin Warlsh.
Серебро по 167$. Китайцы платят премию 42%, чтобы купить единственный в стране серебряный ETF
Спрос на этот ETF настолько большой, что его запретили расширять / вкладывая новый капитал и один способ купить - это купить его на бирже с премией к активам в 42%.
В Твиттере также дискутируют о том, что BTC не получает сейчас премию за ослабление доллара, потому что движущим фактором роста на металлы является утечка капитала из Китая. А Китай не будет покупать «дерьмомонету Трампа - BTC».
https://x.com/EricBalchunas/status/2016647059693035816
Серебро за последних несколько часов добавило еще 1 капитализацию эфира
117.46$ за унцию
А тем временем на Hyperliquid где-то потеют ладошки у шортиста на $39М со средней 95$.
Его цена ликвидации - 126.7$, убыток текущий -$7.5M.
https://hypurrscan.io/address/0x61ceef212ff4a86933c69fb6aca2fe35d8f2a62b#perps
15-минутные рынки на Polymarket подвергаются атакам. Как манипулятор заработал $1.5m за 10 дней.
Одна из самых горячих тем января в СТ - 15-минутные рынки Up or Down на Polymarket. В 2025 году их можно было торговать без комиссии, чем с радостью воспользовались гига-брейны, настроив своих арбитражных ботов так, чтобы забирать с каждого такого события свой небольшой процент.
В начале января Polymarket подстроился и ввёл комиссию, что должно было отпугнуть большую часть участников, но голь на выдумки хитра - они пошли дальше и придумали, как манипулировать этими рынками и экстрактить сотни тысяч долларов ежедневно.
На одном из таких аккаунтов видно, как он подкручивает результат, двигая цену за секунды до закрытия рынка. За 24 часа он заработал $233 929 без риска. Его профильa4385?via=b67"> здесь
Вот точный алгоритм действий:
- Покупает UP по XRP за 1 минуту до экспирации
- разгоняет цену на CEX, чтобы гарантировать победу
- сразу после расчёта сливает позицию
Он провернул это как минимум на 20 рынках, используя копи-трейдеров как exit liquidity, когда они пытались повторять его действия, так что НЕ КОПИРУЙТЕ СДЕЛКИ ЭТИХ БОТОВ!
Видео-демонстрация действий бота в посте здесь
В дальнейшем была раскрыта полная сеть аккаунтов манипулятора.
Общий профит составил около $1.5M за 10 дней, практически наверняка все они принадлежат одному человеку. Он печатает деньги у всех на глазах и даже не пытается замести следы:
- все аккаунты зарегистрированы в январе
- небольшое количество ставок на каждом аккаунте (меньше 60)
- винрейт 100%
- трейдит только 15-минутные рынки
@thisisfinePT
Оригинал: здесь
IPO от AliBaba, новая китайская Nvidia?
Рассматриваем новую
Жемчужину от Teddy Fizzhead
Сегодня Bloomberg сообщил: Alibaba готовит IPO своего полупроводникового подразделения T-Head
(平头哥).
ЧТО ТАКОЕ T-HEAD?
T-Head (Pingtouge) чипдизайн-подразделение Alibaba, основанное в 2018 году. Название переводится как "медоед" животное, известное бесстрашием и агрессивностью.
Компания разрабатывает:
• PPU - AI-ускорители для инференса
• Hanguang 800 - чипы для облака Alibaba
• Yitian 710 - серверные ARM-процессоры
• XuanTie - RISC-V процессоры
ФЛАГМАН - ЧИПЫ PPU
Главный продукт для IPO - PPU (Parallel Processing Unit). Это прямой конкурент Nvidia H20.
Характеристики:
• Память: 96 GB HBM2e
• Interconnect: 700 GB/s
• TDP: 400W
• Производство: SMIC 7nm
Сравнение с Nvidia H20 (это топовый чип,если что)
✅ Память - на уровне (96 GB vs 96 GB)
✅ Interconnect - на уровне (700 vs ~700 GB/s)
✅ Себестоимость - на 40% НИЖЕ
❌ Тип памяти - HBM2e vs HBM3 (чуть хуже)
Главное преимущество T-Head - цена. Alibaba Cloud уже снизила стоимость инференса на 50% благодаря PPU.
ПРОИЗВОДСТВО И КЛИЕНТЫ
Крупнейший контракт дата-центр China Unicom в Цинхае:
• Инвестиции: $390m
• Мощность: 20,000 петафлопс (план)
• Всего чипов: 23,000 единиц
• Доля T-Head: 72% (16,384 карты)
T-Head - крупнейший поставщик проекта, обогнав Huawei, Biren и MetaX.
Другие клиенты:
• Alibaba Cloud (основной)
• Госпредприятия Китая
• Телеком-операторы
С августа 2025 госкомпании обязаны закупать >50% чипов у китайских производителей. Это гарантирует спрос.
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОВ
Cambricon $90B
• Единственный прибыльный
• Лидер по выручке
• Цена акций х30 за 2 года
Moore Threads $40B
• IPO декабрь 2025
• Рост +400% в первый день
• Убыточен, но растёт
MetaX $42B
• IPO декабрь 2025
• Рост +700% в первый день
• Основатели из AMD
Biren - IPO январь 2026
• Hong Kong listing
• Рост +120% на дебюте
По данным Hurun, 7 из 10 топовых AI-компаний Китая это чипмейкеры.
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА T-HEAD
Исходя из сравнимых компаний:
• Минимум: $20B (консервативно)
• База: $30-40B (на уровне Moore Threads)
• Максимум: $50+B (если покажут прибыль)
Alibaba вложила $53И в AI-инфраструктуру. T-Head ключевой актив этой стратегии.
ГДЕ БУДЕТ ЛИСТИНГ?
1️⃣ Hong Kong (HKEX) - наиболее вероятно
✅ Доступ для иностранцев
✅ Alibaba уже там
✅ Biren выбрал Гонконг
2️⃣ Shanghai STAR Market
✅ Премиум оценки
❌ Закрыт для иностранцев
3️⃣ Dual A+H listing
✅ Максимальная ликвидность
❌ Сложнее регуляторно
РИСКИ
🔴 Высокие:
• Технологический разрыв с США (5x сейчас, 17x к 2027)
• Возможные санкции США
• Конкуренция за мощности SMIC
🟡 Средние:
• Большинство чипмейкеров убыточны
• Переоценка на хайпе
• Регуляторные риски
🟢 Низкие:
• Спрос гарантирован политикой
• Поддержка Alibaba ($53 млрд)
ИТОГО
Bull case: IPO в Гонконге, рост +400% как Moore Threads
Base case: Оценка $30-40 млрд, рост +50-100%
Bear case: Листинг только на STAR или задержка IPO
Пирожок, горячий как с вокзала, надо следить господа
Агрессивный шортист набрал $300М шортов, в прибыли на $12.5M за последние два дня
Начав с $2.8M - этот аккаунт использовал 25-30 плечо и шортил следующие позиции:
-1640 BTC ($147M), вход 92120$, ликвидация 95460$
-41.8K ETH ($125M), вход 3198$, ликвидация 3220$
-928K Hype ($19.9M), вход 21.63$, ликвидация 30.78$
При том, он агрессивно бьет по стакану - например с Hype - фактически он единоручно смог продавить цену с 21.8$ до 21$, бросая в пустой стакан маркет ордера на $3M-$4М.
Пока ему везет, будет интересно посмотреть, если наметится какой-то геополитический позитив и кросс-маржа проявит себя в полном объеме / либо Сэйлор / Том Ли врубят свой покупательский пылесос.
Тогда он принудительно станет покупателем 928К Hype, 42K ETH и 1640BTC в пустых стаканах.
https://hypurrscan.io/address/0xd83516572789f1c782c8298efce58a5600318fd7#perps
Новый день Освобождения от Трампа?
Эль Президенте ввел пошлины на несколько европейских стран с 1 февраля на +10%
Обещает +25% с 1 июня.
Пока Гренландия не будет приобретена США.
Крипторынки в забвении, не реагируют. Интересное время выбрано: понедельник не рабочий в США, дадут вначале европейским рынкам попадать на таких новостях.
Трамп пытается опять вызвать искусственные качели?