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Canal Oficial de Alberto Ravell
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Washington D.C., 13 de septiembre de 2024 —
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó hoy a Federico Nannini, a su padre y a dos de sus amigos de realizar operaciones con información privilegiada antes de la adquisición pendiente de Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (IEA) por parte de MasTec Inc., un cliente de la firma de consultoría financiera donde Nannini trabajaba como asociado.
Según la denuncia de la SEC, el 7 de junio de 2022, Federico Nannini, de Coral Gables, Florida, recibió información confidencial y de carácter material de que el cliente de su firma, MasTec, estaba interesado en adquirir IEA. Al día siguiente, Federico Nannini informó a su padre, Mauro Nannini, quien luego compró 34,500 acciones de IEA durante las semanas siguientes por un total de $310,729. La investigación de la SEC también reveló que, el 15 de junio, Federico Nannini informó a su amigo cercano Alejandro Thermiotis sobre la adquisición planificada, lo que llevó a Thermiotis a comprar más de $1.6 millones en acciones de IEA antes del cierre del mercado el 16 de junio. Thermiotis, a su vez, informó a su amigo de la escuela secundaria, Francisco Tonarely, sobre la adquisición, lo que llevó a Tonarely a comprar 321 acciones de IEA el 16 de junio.
Según la denuncia, los mensajes de texto revelaron que Federico Nannini continuó compartiendo información confidencial y de carácter material sobre el estado de la adquisición con Mauro Nannini y Thermiotis, quienes a su vez compartieron la información con Tonarely, y todos realizaron transacciones basadas en esa información en múltiples ocasiones. Posteriormente, el 25 de julio de 2022, MasTec anunció públicamente la adquisición de IEA, lo que provocó un aumento del 31% en el precio de las acciones de IEA. Poco después, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely vendieron todos sus valores de IEA, obteniendo ganancias ilícitas combinadas de $1.1 millones.
“La primera regla de la información confidencial y de carácter material es: No hablas sobre la información confidencial y de carácter material”, dijo Eric I. Bustillo, Director de la Oficina Regional de la SEC en Miami. “Como se alega en nuestra denuncia, Federico Nannini rompió la regla y violó la ley federal al compartir información sobre la probable adquisición de IEA por parte de MasTec con su padre y su amigo de la escuela secundaria. Este caso subraya nuestro firme compromiso de exponer las operaciones con información privilegiada y de responsabilizar a los infractores, incluidos los profesionales financieros, por sus acciones”.
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, acusa a Federico Nannini, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores, y busca medidas cautelares y sanciones civiles contra todos los acusados, así como la devolución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio contra Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely.
En una acción paralela, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida anunció hoy cargos penales contra Federico Nannini, Mauro Nannini, Thermiotis y Tonarely.
La investigación en curso de la SEC está siendo llevada a cabo por Michael J. González, bajo la supervisión de Jason R. Berkowitz y Glenn S. Gordon en la Oficina Regional de Miami, con la asistencia de Robert Nesbitt en el grupo de Investigación y Análisis de Mercados de la oficina de la SEC en Washington, D.C. El litigio de la SEC está siendo liderado por Russell R. O’Brien y el Sr. González, bajo la supervisión de Teresa J. Verges. La SEC agradece la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la Oficina de Campo del FBI en Miami y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.
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