1953
Правила: спрос и предложения в банковской сфере: вакансии, новости, кредиты, займы и прочее. Правила чата: https://telegra.ph/Pravila-chata-05-12-2 Отправлены в бан 5000+ человек. За инвестициями @investchat
«Получите деньги за аренду аккаунта»
https://vklader.com/dfdg/
Доброго дня, можете подсказать почему мне пишут за какую-то аренду, которую я не заключала? «Меня зовут Никита связываюсь с Вами по поводу выплаты денежных средств за аренду аккаунта Вашего. Договор аренды закончился пол года назад, а Вы почему то не забираете свои деньги». ОТВЕТ: Это мошенническая приманка. Логика такая: вам обещают «деньги за аренду аккаунта», … Читать далее «Получите деньги за аренду аккаунта»
Сообщение «Получите деньги за аренду аккаунта» (https://vklader.com/dfdg/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Артём Звёздин обманывает про лицензию
https://vklader.com/zvyozdin/
Попался в инсте разводила, который пишет, что у него есть лицензия ЦБ. Но даже ребенок знает, что ЦБ не выдает лицензии трейдерам. ОТВЕТ: Формулировка «трейдер с лицензией ЦБ РФ» не подтверждается и выглядит как подмена понятий. В открытых данных фигурирует ИП Звёздин Артём Анатольевич, ИНН 232010702920, ОГРНИП 320237500240093; на его страницах чаще пишут не «лицензия», … Читать далее Артём Звёздин обманывает про лицензию
Сообщение Артём Звёздин обманывает про лицензию (https://vklader.com/zvyozdin/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Обманули при обмене. Xyutololpebro333
https://vklader.com/xyutololpebro333/
Обмен был отменён XZLA-1739-RSOA-1623 Обмен через трейдера P2P Имя: Xyutololpebro333 Карта: 2202 2084 4981 5324 К оплате: 6323 рубля перевел а биток так и не увидел
Сообщение Обманули при обмене. Xyutololpebro333 (https://vklader.com/xyutololpebro333/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Как обманывают мошенники Zorukai и Eryx в Telegram и Max
https://vklader.com/eryx/
Суть развода — продажа доверия через «крипто-VIP» и копитрейдинг. На скрине типичная упаковка криптосхемы: 1. Создают видимость большой команды. «12 профессиональных трейдеров», фото людей, подписи про «миллионы на шоковом компе», «заработал на NFT $300k» — это не доказательства, а декорации. Фото и имена легко взять из соцсетей или сгенерировать. 2. Обещают неправдоподобную доходность. «За прошлый … Читать далее Как обманывают мошенники Zorukai и Eryx в Telegram и Max
Сообщение Как обманывают мошенники Zorukai и Eryx в Telegram и Max (https://vklader.com/eryx/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Обман! Отдел проверки и сопровождения финансовых операций
https://vklader.com/otdel-proverki/
Доброго дня, перевірте будь -ласка, це є правда, чи шахрайство? Здравствуйте! Меня зовут Anna Weissman, я представляю отдел проверки и сопровождения финансовых операций. Сообщаем, что по вашему счету подготовлен перевод средств в размере 19,671 EUR (эквивалент 0.29 BTC). Операция была инициирована брокером на основании заявки о выводе прибыли. В связи с отсутствием активности по счету … Читать далее Обман! Отдел проверки и сопровождения финансовых операций
Сообщение Обман! Отдел проверки и сопровождения финансовых операций (https://vklader.com/otdel-proverki/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Украинцев заманивает в пирамиду Меркурий / Cash Flow
https://vklader.com/merkurij-cash-flow/
«Меркурий»/Cash Flow, по старым публикациям, появился в 2013 году в Украине, организатором назывался уроженец Крыма Дмитрий Васадин; Delo.ua ещё в 2015-м писал о блокировке ПриватБанком счетов функционеров «Меркурия» как структуры с признаками пирамиды; Банк России сейчас прямо относит Cash Flow Fund / Potok Cash / «Поток Cash» к проектам с признаками финансовой пирамиды. Ниже — … Читать далее Украинцев заманивает в пирамиду Меркурий / Cash Flow
Сообщение Украинцев заманивает в пирамиду Меркурий / Cash Flow (https://vklader.com/merkurij-cash-flow/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Мошенники представились Fab legal
https://vklader.com/fake-fab-legal/
Fab legal представляют себя как юридическая компания, на самом деле мошенники. ОТВЕТ: Fab Legal — не юридическая компания, а типичный «возвратный» развод. Они цепляются к людям, которые уже потеряли деньги у брокеров/инвестплатформ, обещают «вернуть средства», показывают красивый сайт, договоры и «юристов», а дальше появляются комиссии, налоги, верификации, кошельки, «регуляторы» и новые платежи. Не передавайте им … Читать далее Мошенники представились Fab legal
Сообщение Мошенники представились Fab legal (https://vklader.com/fake-fab-legal/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Мошенники представляются Fixed Gear Capital и baseroomhub.net`
https://vklader.com/moshenniki-predstavlyayutsya-fixed-gear-capital-i-baseroomhub-net/
Виктория: https://user.fixedgearcapital.net/en/login Доброго дня,скажите пожалуйста ,им можно верить по возврату средств, Спасибо за ответ https://user.baseroomhub.net/ Пишут мне на почту, типа я имею там учетную запись. ОТВЕТ: Доверять не стоит. По открытым проверкам: Fixed Gear Capital выглядит как «recovery»-сервис с высоким риском фишинга, а `user.baseroomhub.net` отмечен как подозрительный/фишинговый login-портал; домен `baseroomhub.net` зарегистрирован только 12 января 2026 … Читать далее Мошенники представляются Fixed Gear Capital и baseroomhub.net`
Сообщение Мошенники представляются Fixed Gear Capital и baseroomhub.net` (https://vklader.com/moshenniki-predstavlyayutsya-fixed-gear-capital-i-baseroomhub-net/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Мошенники представились Volkerbank
https://vklader.com/volkerbank/
Получил ссылку на сайт volkerbank.online/ddc939f3cfdca79/ Это что такое? ОТВЕТ: Мошенники. Домен выглядит как фишинговая/«возвратная» заготовка: volkerbank.online — не официальный домен Volksbank, в выдаче по нему видна фактически только страница «Вход в систему / Пароль», а домен зарегистрирован недавно — 19 декабря 2024 года. Дополнительный красный флаг: на том же IP в открытой BGP-выдаче видны домены … Читать далее Мошенники представились Volkerbank
Сообщение Мошенники представились Volkerbank (https://vklader.com/volkerbank/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Пирамида Arbcore рухнула
https://vklader.com/arbcore-scam/
У Arbcore невыплаты выглядят как типичная финальная стадия крипто-пирамиды под видом «межбиржевого арбитража». Что обещали. Arbcore продавал историю про «прозрачный» криптоарбитраж, автоматические выплаты на кошелёк, вход от 50 USDT, вывод от 10 USDT и «юридически обязательный» возврат 250% за 3–5 месяцев. На собственных страницах проект прямо заявлял, что каждый инвестор якобы имеет «legally binding 250% … Читать далее Пирамида Arbcore рухнула
Сообщение Пирамида Arbcore рухнула (https://vklader.com/arbcore-scam/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Как наседка ведёт на фишинговый адрес
https://vklader.com/dsfgveadf/
@mariya_tikhvin — (Мария Тихвинская) ворует с WEB3 кошелька за счёт внедрённого фейкового токена. @ViktoriaL03 — (Вика) ищет жертв фишинга bscscan.com/address/0xef480236f064e1185c2b34139920116fb241d33a @nikakls0 — (Ника) наседка, общается с жертвой месяцами. @TrAnnaBelo1 — (Анна Белова) «сопровождающий трейдер — заводит фейковый токен вам в кошелёк, и после этого ваш адрес обозреватели, например bscscan.com видят как фишинговый. ОТВЕТ: По описанию … Читать далее Как наседка ведёт на фишинговый адрес
Сообщение Как наседка ведёт на фишинговый адрес (https://vklader.com/dsfgveadf/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Мошенники представились Leader’s Course
https://vklader.com/trastenlaw/
Ранее я писал статью о мошенниках по возврату средств через MIGA. На днях наткнулся на ещё одних, которые якобы возвращают деньги через запрос в FATF. Мне удалось собрать некоторую информацию, но многого не хватает. Данные мошенники, по их словам, находятся в Латвии: trastenlaw.com. Адвокат, с которым я вёл диалог — Белова Мария Александровна. Документы прикрепляю выше. … Читать далее Мошенники представились Leader’s Course
Сообщение Мошенники представились Leader’s Course (https://vklader.com/trastenlaw/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Обман! Криптообмен TrustWallet в Махе
https://vklader.com/v-mahe/
Спасибо за быстрый ответ! Адрес указанный -это мой,куда будут зачисленны настейканные деньги на кошелек Труст Валлет. Я деньги не выводил. Они стейкаются вне кошелька, как я понял. Это я и заподозрил, да еще такой процент огромный. Кошелек открыл вчера и деньги перевел. Еще никуда не подсоединял. Сид фразу не давал. Сегодня должен продолжить общаться и … Читать далее Обман! Криптообмен TrustWallet в Махе
Сообщение Обман! Криптообмен TrustWallet в Махе (https://vklader.com/v-mahe/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
На Форуме FINNEXT состоялся масштабный блок, посвящённый влиянию искусственного интеллекта на экономику компаний. Программа объединила две части — сессию докладов AI-Economy и панельную дискуссию «Public Talk с IT-лидерами самых технологичных финтехов страны». Модератором обеих встреч выступил Никита Худов, заместитель генерального директора Альянса ИИ.
Читать полностью…
Как обманет лохотрон C8 Club / LumenX
https://vklader.com/kak-obmanet-lohotron-c8-club-lumenx/
Здесь совпадает сразу несколько признаков, которые Банк России относит к признакам финансовой пирамиды: обещание высокой доходности выше рынка, гарантирование результата, агрессивное продвижение, отсутствие информации о финансовом положении организации, выплаты за счёт новых участников и отсутствие прозрачных активов. В C8/LumenX это проявляется так: «30%+ в месяц» за 10 минут в день — экономически неправдоподобно. Если бы … Читать далее Как обманет лохотрон C8 Club / LumenX
Сообщение Как обманет лохотрон C8 Club / LumenX (https://vklader.com/kak-obmanet-lohotron-c8-club-lumenx/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Обманули на Baseroomhub.net
https://vklader.com/baseroomhub/
Скажите пожалуйста как с этой платформы и через кого вернуть деньги??? Платформа где влаживаешь деньги и с помощью брокера торгуешь а в итоге невозможно вывести деньги. Дарья Демидова +44 7767 234051 и еще другие номер. Мошенники долбанные. ОТВЕТ: Это вряд ли возможно, обратитесь в полицию.
Сообщение Обманули на Baseroomhub.net (https://vklader.com/baseroomhub/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Как на крипте обманет Максим Перепелица
https://vklader.com/perepelicza/
телеграмм канал «Арбитраж криптовалют» Максим Перепелица владелец, зазывает участвовать в арбитраже крипты.Создает обменники на момент обмена и на них кидает жертву. ОТВЕТ: Вам следует подать заявление в полицию. Возврат маловероятен, но заявление обезопасит вас от подозрений в соучастии, если украденные деньги окажутся замешанными в преступлении (отмывание денег, финансирование терроризма, помощь иностранной армии и прочее). Подробнее: … Читать далее Как на крипте обманет Максим Перепелица
Сообщение Как на крипте обманет Максим Перепелица (https://vklader.com/perepelicza/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Развод! Банк потребовал аккредитив
https://vklader.com/akkre/
Польская фирма нашла деньги брокера машенника и положила их в агриколь банк там понадобились деньги процент за перевод заплатил. СЕБ банк через который шли деньги тормознул потребовал аккредитив 700 дол ранее был акт легализации 1100 дол сейчас гарантийное письмо 700 дол и штраф 400 дол за просрочку платежа я устал платить ОТВЕТ: Вы поздно устали … Читать далее Развод! Банк потребовал аккредитив
Сообщение Развод! Банк потребовал аккредитив (https://vklader.com/akkre/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Развод на трейдинге. Trend My Friend, CTrader
https://vklader.com/trend-my-friend-2/
Trend My Friend, CTrader Развод на трейдинге Trend My Friend, канал в ТГ /channel/+26ci9Pe_1HdmZDJi Регулярно публикуют финансовые новости и советы. Прошу добавить в список ,так как они действуют по знакомой схеме. Сначала вакансия hh.ru ,представляются компанией Глобал набирают специалистов для составления финансовых отчётов биржи C, частичная занятость. Вскользь узнает сколько можешь денег занести на депозит … Читать далее Развод на трейдинге. Trend My Friend, CTrader
Сообщение Развод на трейдинге. Trend My Friend, CTrader (https://vklader.com/trend-my-friend-2/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Обманут на этих сайтах
https://vklader.com/dsdf/
Эта шайка мошенников штампует лжеброкеров сотнями. Все сайты сделаны по нескольким шаблонам. Список доменов обновлён 08.05.26. Якобы брокер контролируется регулятором из ОАЭ Dubai Financial Service Authority (DFSA). Приводится и номер выдуманной лицензии. На сайте регулятора легко проверить, что таких лицензий и таких брокеров нет. Также написано, что якобы фирма контролируется регулятором Люксембурга Commission de Surveillance … Читать далее Обманут на этих сайтах
Сообщение Обманут на этих сайтах (https://vklader.com/dsdf/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Антон Потатуев пирамидчик и скамер!
https://vklader.com/antonpotatuev/
Антон Потатуев (@potatuevanton @AntonPotatuev) — не разовый «инвестор», а типичный MLM/крипто-зазывала, который продаёт одну и ту же мечту под разными вывесками: путешествия, «пассивный доход», крипта, AI, арбитраж, структура, команда, наставничество. Каналы и образ Публично он позиционирует себя как «предприниматель, путешественник, инвестор», человек с опытом в «криптовалютах, краудинвестинговых платформах» и наставник, который якобы помогает партнёрам «создавать … Читать далее Антон Потатуев пирамидчик и скамер!
Сообщение Антон Потатуев пирамидчик и скамер! (https://vklader.com/antonpotatuev/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Как обманывают мошенники Sypher в Telegram и Max
https://vklader.com/skam-ili-net/
Скам или нет. Много супер отзывов об этой компании или команде. Называются Sypher. Ваше мнение? Вот их канал в Мах. ОТВЕТ: Это мошенники. Суть развода — продажа доверия через «крипто-VIP» и копитрейдинг. На скрине типичная упаковка криптосхемы: 1. Создают видимость большой команды. «12 профессиональных трейдеров», фото людей, подписи про «миллионы на шоковом компе», «заработал на … Читать далее Как обманывают мошенники Sypher в Telegram и Max
Сообщение Как обманывают мошенники Sypher в Telegram и Max (https://vklader.com/skam-ili-net/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Qazvingroup Ltd — очередная схема с невозвратом денег
https://vklader.com/qazvingroup/
«Я стал жертвой мошенников. Qazvingroup Ltd не верьте меня кинули на 1150 баксов». ОТВЕТ: Похоже на типичную схему псевдоинвестиций: сначала показывают «прибыль», потом не дают вывести деньги или требуют новые платежи. После таких сообщений обычно появляются ещё и «юристы по возврату», которые пытаются развести жертву второй раз. Если у вас остались: — адрес сайта, — … Читать далее Qazvingroup Ltd — очередная схема с невозвратом денег
Сообщение Qazvingroup Ltd — очередная схема с невозвратом денег (https://vklader.com/qazvingroup/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Пирамида «Unilive / Unimex» рушится
https://vklader.com/piramida-unilive/
У Unilive / Unimex проблемы с выплатами выглядят не как техническая задержка, а как закономерный финал пирамиды: доход рисовали в SEE/UNX/wstUNX, выход обещали через собственную “биржу” Unimex, а когда участники захотели получить ликвидные деньги, начались блокировки, ожидания, новые условия и перевод внимания на очередные внутренние токены-пустышки. Что подтверждается лучше всего. Банк России внёс «UniLive» в … Читать далее Пирамида «Unilive / Unimex» рушится
Сообщение Пирамида «Unilive / Unimex» рушится (https://vklader.com/piramida-unilive/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Мошенники представились Atlanta Legal
https://vklader.com/atlanta-legal/
Atlanta Legal Швейцария якобы помогает возврат с чарджбеком при помощи финансовой полиции Находят в швейцарском банке, мошенники отрыли на мои данные счёт. Есть такой банк Edelweiss Kapital AG. Пришло письмо с банка для подтверждения моих данных, что это мои средства. Вывод не дали Нужна активация, а у Швейцарских банках большой депозит. Не пошла на эту … Читать далее Мошенники представились Atlanta Legal
Сообщение Мошенники представились Atlanta Legal (https://vklader.com/atlanta-legal/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
Мошенники в инфобизнесе
https://vklader.com/v-infob/
Категорически не рекомендую работать с ИП *** Е.В (Новосибирская область ИНН: 5401***98). Вот их сайт https://ed***u/ Они берут 100%-ю предоплату по договору и потом сливаются и ничего не выполняют. Будьте внимательны! ОТВЕТ: Предоставьте, пожалуйста, доказательство предоплаты, чтобы мы могли открыть имя и адрес сайта.
Сообщение Мошенники в инфобизнесе (https://vklader.com/v-infob/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
«НОВЫЙ ПЛАН» (Игорь Никитин). Можно доверять?
https://vklader.com/novyi-plan/
Стоит ли им доверять по вопросам банкротства? ОТВЕТ: Предварительный вывод: я бы не называл «Новый план» явным скамом по открытым следам, но и «доверять на слово» по банкротству не стоит. Это молодой ИП-контур с минимальной публичной доказательной базой. Подписывать договор можно только после проверки конкретного договора, цены, финансового управляющего и реальных дел. Что нашлось. 1. … Читать далее «НОВЫЙ ПЛАН» (Игорь Никитин). Можно доверять?
Сообщение «НОВЫЙ ПЛАН» (Игорь Никитин). Можно доверять? (https://vklader.com/novyi-plan/) появились сначала на ВКЛАДЕР (https://vklader.com/).
FINNEXT-2026: ИИ пишет до 35% кода в крупнейших финтехах — и это только начало
https://futurebanking.ru/post/4230