8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
В целом статистика 📊 сходится с тем, что мы наблюдаем. ЕС 🇪🇺 неоднороден в правоприменении, поскольку администрирование санкций сведено на национальный уровень и здесь всегда работают три фактора:
1) особенности контрольных органов. Как правило финансовые санкции администрирует Минфин, экспортные ограничения - таможня, либо министерство промышленности.
2) компетенция и ресурсы этих органов. Только в последние год-два видим усиления инфорсмента. В Финляндии сейчас в производстве находятся 800 дел, в Латвии - 310, после многочисленной критики и реформы системы в Англии - 307, в Голландии - 192. Германия 🇩🇪 как оказалась, не в первой тройке правоприменителей. Даже Швейцария 🇨🇭, которая не входит в ЕС, делает больше (сильный SECO).
3) геополитика или откровенная политика. Возьмем, «тихоню» Венгрию 🇭🇺 она и не будет ничего делать.
#sanction_violation #sanctions
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
В США 🇺🇸 осужден иностранный гражданин за сговор с целью экспорта буровых установок американского производства в Иран в нарушение законов о санкциях США
Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.
#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation
Бывший адвокат Трампа отдаст львиную долю своего имущества тем, кого он оклеветал
Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.
В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.
Теперь Джулиани лишится
📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.
Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees
#cases #compliancepractice #court
Белый дом объявил о выделении Украине $20 млрд за счет замороженных российских активов
США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».
‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)
#confiscation #sanction #compliancepractice
Высший антикоррупционный суд Украины по иску местного Минюста конфисковал права на песни Таиси Павалий, а также ее недвижимость и автомобиль.
Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней.
В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро».
#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction
Во всю уже идет XVI саммит БРИКС. Одно из самых ярких событий саммита это визит Реджеп Эрдогана и подача заявки Турцией на полноформатное членство в БРИКС. ВВП на душу населения в Турции в 2023 году составил $13,11 тысяч долларов, это сильный партнер и выгодный союзник.
Даже в условиях санкций российский бизнес становится всё более глобализированным и меняются только партнеры, с которыми удобно работать.
Курс "Международное право для бизнеса" от Moscow Digital School разработан для юристов, которые хотят работать с международными проектами, актуальными сегодня.
По окончании обучения вы будете знать:
- С какими глобальными вызовами сегодня сталкивается международный бизнес и право в странах-участниках БРИКС и не только;
- Как работать с ВЭД-контрактами в 2024 году;
- Какие существуют табу при ведении бизнеса в странах Азии ;
- Какую налоговую отчетность нужно сдавать компаниям в Саудовской Аравии и Сербии;
- Какие фатальные ошибки допускают при работе с контрагентами в ОАЭ;
И многое другое.
В программе курса разбираем 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и Оффшоры. Формат занятий - практика, много отработки на настоящих кейсах и подготовка документов под контролем преподавателей.
Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.
Старт курса - 31 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KYuee *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Можно ли экстраполировать evolution of corporate compliance programs на санкционные программы?
1) по мне - да, поскольку санкционные регламенты / политики и есть часть корпоративных программ
2) A Framework for OFAC Compliance Commitments - несколько по другому выстраивает оценку и ранжирует по 5 принципам. В последней редакции они отдельно прописали root causes на примере соглашений с OFAC, но это слишко общее (рисков явно больше чем 10).
3) отдельно идет sanction risk Matrix, но, во-первых, документ в свое время сформулирован на основе ПОД/ФТ, во-вторых, совсем не отражает рисков, которые поименованы в многочисленных Alerts от OFAC /BIS.
#sanction #compliancepractice #OFAC #BIS
🇮🇷 Иранский аналог Роскомнадзора проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В структуре 🇮🇷 Министерства информации и технологий коммуникаций Ирана с 2003 действует Служба по регулированию коммуникаций (СРК).
16 сентября 2022 в 🇮🇷 полиции нравов скончалась Махса Амини, после чего по стране прокатились масштабные акции протестов. За фильтрацию интернет-контента, в т.ч. с использованием шпионского ПО, отслеживание протестующих через мобильную связь и предоставление сведений об их активности силовикам 23 января 2023 СРК попадёт в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основанию «за нарушения прав человека в Иране».
В Суде ЕС заявила следующие доводы: превышение полномочий Советом ЕС, неисполнение обязанности должным образом обосновать необходимость санкций, неверное установление фактов путём использования недопустимой информации, а также нарушение принципа пропорциональности.
16 октября СРК было полностью отказано в иске. Дело T‑201/23 CRA v Council. Некоторые выводы из этого дела для практики:
1️⃣ в соответствии с правилами и положениями СРК все 🇮🇷 операторы связи должны предоставить Службе прямой доступ к своей системе для запроса информации о клиентах и об изменениях объёма оказания своих услуг через веб-сервис SIAM, находящийся под контролем СРК
2️⃣ 4 источника, включая материал The Intercept, на основании которых были введены санкции, признаны внутреннее согласованными и непротиворечиво описывающими роль и возможности СРК в подавлении протестов через использование программного обеспечения SIAM, Шахкар, Шамса, Force2GNumber и ряда других
3️⃣ антииранский уклон одного эксперта не имеет правового значения если он комментирует не политические, а технические вопросы цифровой безопасности
4️⃣ невозможность допросить экспертов из публикаций в качестве свидетелей в Суде ЕС не является формой нарушения права на доступ к эффективным средствам правовой защиты по статье 47 Хартии ЕС об основных правах
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
Санкции в странах Ближнего Востока
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»
📅 30 октября 2024 г. (Среда)
⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)
Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"
🔗 на подключение здесь
Ранее мы рассказывали про трудности с международными переводами у «Райффайзен Банка». Что поменялось за несколько месяцев? И как поживают другие «дочки» европейских банков в России? Разбираемся в сегодняшнем материале ББП 😾
Bloomberg пишет о безвыходной ситуации. С одной стороны российское правительство обещает заблокировать любые попытки европейских банков продать свой бизнес в России, ведь новый собственник может быстро попасть под санкции. С другой стороны западные страны, которые против сделок с нероссийскими покупателями. Такая ситуация создает тупик, в котором ни один вариант не устраивает одновременно обе стороны.
РФ обеспокоена, что санкции помешают использовать российский «Райф» или «Юникредит» для оплаты экспорта газа. Большинство российских банков отключено от SWIFT, в результате единственным возможным банком для таких операций остается Газпромбанк. Переживания нашей страны небезосновательны, ведь похожая ситуация уже происходила. В 2022 году Владимир Потанин был внесен в санкционный список Великобритании после того, как приобрел «Росбанк» у французского Societe Generale.
Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей.
Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском подразделении.
Таким образом, будущее «дочек» пока что остается неясным. Но точно понятно, что санкционные режимы в банковской сфере значительно влияют на работу организаций.
Подпишись на ББП 🪙
Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции трет физических и трех юридических лиц
Среди юр лиц значатся:
📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура
#OFSI #sanctions #compliancepractice
Мы все пропустили. Дело Дениса Хохлова в США 🇺🇸
Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).
Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.
Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.
#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice
Тут еще одна пятничная история подоспела
Прокурора МУСа обвиняли в сексуальном домогательстве.
Британец Хан, отец 6 детей, приставал к помощнице - «приходил к ней в номер и ложился рядом». Когда это стало известно, он вдруг сменил фокус в расследовании и выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.
#court #sexual_harassment #compliancepractice
Кредит Украине из конфискованных активов
23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.
‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?
#EU #sanction #confiscation #compliancepractice
Онлайн встреча «Налоги в ОАЭ 🇦🇪: мифы и реальность. Налоговые последствия структуривания бизнеса из ОАЭ»
📅 30 октября 2024 г. (Среда)
⏰ 14.00 (по Москве, 15.00 по ОАЭ)
Спикер: Денис Шушин
Руководитель IVC Tax & Legal Consulting, в регионе уже больше 2 лет, руководил Russian desk в крупной местной юридической фирме в DIFC, основная специализация - международное налогообложение. Год назад начал свою налоговую и юридическую практику в ОАЭ. Автор канала "Ошибка резидента"
🔗 на подключение здесь
BIS 🇺🇸добавила 26 компаний в Entity list
Они были включены в entity list за деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США 🇺🇸
📌 Китай (6),
📌Египет (1),
📌Пакистан (16) и
📌ОАЭ (3).
Эти дополнения связаны с предполагаемыми нарушениями экспортного контроля, участием в программах вооружений, и уклонением от санкций США и экспортного контроля в отношении России и Ирана.
Девять компаний Пакистана были добавлены за то, что они действовали в качестве подставных компаний и агентов по закупкам для Advanced Engineering Research Organization, пакистанской компании, добавленной в Entity list в 2014 году.
Остальные 7 пакистанских организаций были добавлены за вклад в программу Пакистана по баллистическим ракетам.
#compliancepractice #BIS #export #entity_list
Updated Price Cap Coalition Advisory for the
Maritime Oil Industry and Related Sectors
Best Practices in Response to Recent Developments in the Maritime Oil Trade
OFAC 🇺🇸 публикует обновленную версию Price cap Advisory и приводят элементы лучших практик как можно избежать риски, связанные с oil cap.
#oil_embargo #OFAC #sanction #compliancepractice
Evaluation of Corporate Compliance Programs
DoJ в сентябре выпустил обновленную версию оценки корпоративных политик по комплаенсу.
Из важного и нового:
📌дополнили содержания второго вопроса «Применяется ли программа искренне и добросовестно? Другими словами, достаточно ли у программы ресурсов и полномочий для эффективного функционирования?»
Теперь появился раздел Compensation Structures and Consequence Management - теперь прокуроры оценивают как менеджмент (и Совет Директоров)выполняют функцию по управлению комплаенсом (как происходит увольнение и применение дисциплинарных мер за нарушения, и какие дисциплинарные меры доступны в СД и др)
📌 дополнили содержания третьего вопроса Как программа комплаенса работает на практике?
Много внимания уделено как компания может измерить «успешность» программы и как оценивать проведение корпоративных расследований.
#compliancepractice #DoJ #corruption #compliance
Ложный импорт
Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.
«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику».
‼️в статье описывается как это проделывают компании, которые уже попали в санкции. Вывод - даже включения в блокирующие санкции США 🇺🇸 не помеха продолжать бизнес в ЕС 🇪🇺. Почему это так - такой вопрос лучше адресовать помогаторам из Европы.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU
OFAC 🇺🇸 ввел санкции против двух китайских и российской компании, а также одного гражданина РФ
В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.
#OFAC #sanction #compliancepractice
OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
Не пропустите!!!!
Дружественный канал проводит в 12.00 онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
Бельгия отказалась разблокировать активы Т-банка и «БКС Мир инвестиций».
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus