8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Китай 🇨🇳 с 10 февраля 2025 года вводит дополнительные пошлины на товары из США
Пошлины вводятся на энергоресурсы, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим рабочим объемом двигателя, импортируемые из США, сообщила пресс-служба комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.
Эти меры являются ответом на решение Вашингтона о введении с 4 февраля 10%-ной пошлины на все китайские товары, импортируемые в США. Одностороннее введение пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и вредит нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США.
#sanctions #compliancepractice #China
В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek
Об этом сообщил местный регулятор Garante. Ранее он обратился к разработчикам DeepSeek с просьбой раскрыть, какие персональные данные итальянских пользователей собирает их бот. А также рассказать, как они хранятся и обрабатываются в соответствии с GDPR — регламентом по защите данных, который действует в Евросоюзе с 2018 года.
По заявлению регулятора, ответ разработчиков его не устроил. Те сообщили, что не работают в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется.
———
Подробнее о DeepSeek читайте здесь. Или здесь — без VPN.
Сага о Законе о корпоративной прозрачности продолжается.
Теперь FINCEN подтвердил, что
В свете недавнего постановления федерального суда отчитывающиеся компании в настоящее время не обязаны подавать информацию о бенефициарной собственности в FinCEN и не несут ответственности, если они не сделают этого, пока постановление остается в силе. Однако отчитывающиеся компании могут продолжать добровольно подавать отчеты о бенефициарной собственности
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
Вы тоже ждете, затаив дыхание, кто же победит в этой схватке титанов? 😀😀😀😀😀
Ставки принимаются в комментариях.
На прошлой неделе вступило в силу Final Rule об инвестициях США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность.
Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?
Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.
Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .
📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.
#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс
Как хорошо, что наше поколение росло вне пропаганды чего-либо. Только что убрали бюст Ленина и в учебниках мы пролистывали рассказы о детстве дедушки Ленина.
Какое все таки это было счастье.
Английский суд вынес запрет на исполнение решений российских судов по ст.281.1 АПК РФ
Дело Google vs TSARGRAD MEDIA
Если вы помните, в РФ присудили астрономический штраф за то, что Google выпилил из ютьюба канал царьград
Английский судья сказал, что согласен с истцом, что он не подчинялся российский юрисдикции.
#sanctions #court #compliancepractice
🎁 Кому не хватило подарков на Новый год? Получите еще один – готовую модель санкционного комплаенса для вашего бизнеса
С 2022 года санкционный комплаенс стал актуальным для компаний любого масштаба. В нашем новом докладе мы обратились к лучшим международным практикам управления рисками, чтобы создать комплексную модель управления рисками.
Наш доклад – это руководство для российских предпринимателей, которое сочетает в себе теоретические основы и практические рекомендации. Мы стремились помочь компаниям адаптироваться к сложным условиям санкционного давления, минимизировать финансовые и юридические риски, а также повысить уровень устойчивости к будущим изменениям.
👉 Читайте новый доклад ББП на нашем сайте 👈
Слияния и поглощения (М&А) — традиционно престижное, высокооплачиваемое направление для юристов.
В каком состоянии российский рынок M&A сегодня? Мы наблюдали бурный рост во время ухода иностранных компаний в 2022-2023 гг. Сейчас тренды другие: новые собственники перепродают иностранные активы, в частности, компании с большими недвижимыми активами. Рынок растет квартал к кварталу — по итогам 2 квартала 2024 года рост составил 20% (к 1 кварталу), достигнув почти $12 млрд.
M&A — это одна из самых доходных сфер юриспруденции: начальный доход от 250 тысяч рублей, средний 600-800 тысяч рублей, и всегда есть, куда расти. При этом юристов, готовых разобраться в этой области, мало, и работодатели всегда ищут специалистов. Не каждый сможет сопровождать сделки M&A, слишком много нюансов, и в вузах этому не учат.
Moscow Digital School проводит курс повышения квалификации «Юрист в M&A». На нём вы:
- научитесь сопровождать сделки слияния и поглощения на каждом этапе,
- поймете, как выбрать оптимальную структуру сделки с учетом особенностей применимого законодательства,
- разберётесь в нюансах проведения сделок в специфических отраслях: в ритейле, в IT, венчурных сделок со стартапами;
- рассмотрите антимонопольный контроль и налогообложение сделок M&A,
и не только. Программу обучения можно посмотреть по ссылке.
Программа курса основана на практических кейсах и позволяет сразу приступить к рабочим задачам. В конце программы вас ждёт бизнес-игра, на которой вы сами структурируете M&A сделку и детально пройдете по всем её этапам.
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFGxXxbJ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
Tages-Anzeiger рассказала, как Усманов смог использовать больше €6 млн евро с заблокированных счетов в Швейцарии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
В статье говорится, что Усманов пользуется услугами женевской трастовой компании, которая управляет несколькими фирмами, принадлежащими ему или его сестре. Летом и осенью 2022 года эта компания направила несколько запросов в Государственный секретариат по экономике (SECO) с целью разблокировать деньги на счетах Credit Suisse, причем не для базовых потребностей, а на обслуживание вертолетов во Франции и особняка миллиардера в Англии.
Для выплат по счетам за особняк SECO разблокировало около €4,2 млн, за вертолеты — €2,4 млн. Дополнительно на содержание вертолетов были одобрены ежемесячные выплаты — около €54 000. Ведомство объяснило решение тем, что контракты на обслуживание были заключены до введения санкций против бизнесмена, а также принял к сведению опасения, что неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, пишет Tages-Anzeiger.
Адвокат Усманова заявил, что ни вертолеты, ни поместье не принадлежат напрямую Усманову или его сестре, а находятся в распоряжении трастов, основанных Усмановым «много лет назад». SECO в своем постановлении указывает, что эти трасты «прямо или косвенно» контролируются Усмановым или его сестрой.
В комментариях над текстом про ESG смеются над темой и предложенными тезисами (пост ниже ⬇️).
Тема ESG подмяла под себя попытки борьбы с коррупцией в бизнесе и уважения к социальному капиталу компаний (сотрудников), в первую очередь, направленной против эксплуатации детского труда, домогательств и др. Также аспект защиты окружающей среды заслуживает внимание, однако в отсутствии нормального страхового покрытия - все это больше похоже на сотрясение воздуха (пример, с разлитым мазутом).
То есть буквы хорошие и понятные, но повозка, состоящая из этих трех очень различных направлений, едет плохо. Как результат, очень много шума, денег вокруг этого, а выхлопа практически нуль. Как у той знаменитой шведской школьницы, которая рвала связки (“how dare you?”) пока прогуливала школу.
Последний санкционный аккорд уходящей администрации и в самом деле очень внушающий. Много юриков и 24 российских банков вместе с ГК Мосбиржа и СПб Биржа. Но это включение формальное, так теперь они находятся во исполнение EO 13662. Они давно уже в санкциях.
Как финансовые институты попали даже ПИК (он же отчитывается по ПОД/ ФТ - чем не ФИ?) и другие.
Много китайских компаний и турецких. Также включили Киргизский банк Керемет (кто слышал о его существовании хоть что-то?) за проводки российских пустышек через Промсвязьбанк.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору
Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.
8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».
Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:
✅ переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
✅ Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
✅ информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
✅ достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
✅ довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».
Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.
#СудЕС #casestudy
Эти все GPT чаты - нарушают privacy. Юридические компании вводят регламенты работы с GPT и появились аналоги для юристов, например, Suits.
Но умиляться GPT чату - рановато. Скорее вы обучаете его (только вам за это не платят), и те ошибки которые до сих пор совершает GPT - могут быть очень чреваты.
Спорить можно в комментариях - GPT обработает информацию и удалит непонравившиеся комментарии 😀😀😀😀
Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях.
Президент США подписал указ и обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".
📌Про неконституционность можно рассказать либо в совете по правам человека ООН, там как раз заседает Иран 🇮🇷 либо сразу хамасовцам
#compliancepractice #sanctions
Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России,
Венгрия сняла свои возражения против этого шага.
Как пишет Die Welt 16 пакет примут в феврале 2025 г.
#compliancepractice #sanctions #EU
В конце 2024 года были приняты новые законы, касающиеся персональных данных. Повышена ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных вплоть до уголовной. А чем больше ответственность и риски для бизнеса, тем больше спрос на юристов с соответствующей экспертизой.
Подготовить бизнес к изменениям можно, погрузившись в нюансы работы с персональными данными на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Принятие законопроекта в первом чтении вызвало рост спроса на юристов с экспертизой в ПДн в 2,5 раза., согласно исследованию платформы hh. ru и MDS.
С новыми знаниями вы сможете быстро дорасти до Data Protection Officer.
Что вы сможете после окончания обучения:
— Провести аудит компании на соответствие требованиям 152-ФЗ
— При необходимости провести локализацию данных
— Профессионально разбираться в локальных нормативных актах, касающихся персональных данных
В программе 2 практические бизнес-игры: проверка Роскомнадзора по утечке персональных данных, аудит по 152-ФЗ.
Преподаватели программы:
— Алексей Мунтян (CEO, соучредитель Privacy Advocates),
— Артем Дмитриев (управляющий партнер ООО «Комплай» (Comply), эксперт нескольких групп Роскомнадзора),
— Денис Садовников (участвовал в разработке и законопроектов об оборотных штрафах за утечки персональных данных, об обезличенных данных (ст. 13.1 ФЗ-152).
Регистрация на курс и подробности по ссылке.
erid 2W5zFK8t456 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Интересно, что судебная практика в Израиле не считает войну - как форс-мажор и обстоятельство непреодолимой силы в контексте ст.18 закона о договорах (меры ответственности за нарушение договора) 1970 г.
Помню как в РФ многие пытались представить санкции как обстоятельства непреодолимой силы - но из этого мало что вышло.
⚡️⚡️⚡️🇺🇸 #США федеральный судья в Сиэтле приостановил действие исполнительного указа Президента Трампа о запрете автоматического предоставления гражданства по праву рождения
https://agportal-s3bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/10_TROMot.pdf?VersionId=eWXZfvZtw60HmNTPOMluCKS_Li3n1Tu8 текст удовлетворенного ходатайства Штата Вашингтон по делу NO. 2:25-cv-00127
Об этом сообщил генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-brown-statement-federal-court-temporarily-blocking-unconstitutional-order
На сайте Белого Дома опубликован список revocations - отмен действий EO, принятых Байденом.
Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.
#compliancepractice #sanctions
А почему не с яслей начинать?
Они там объелись грибов или еще на чем-то жестком сидят.
Ну что Куба 🇨🇺 не долго радовалась. Трамп отменил Указ Байдена о снятии с Кубы статуса страны-спонсора терроризма.
Такие качели будут на протяжение следующих 4 лет.
Но я не исключаю что его революция здравого смысла обратится в революцию безумия
Сирия 🇸🇾 запретила ввозить на территорию государства товары из России, Ирана и Израиля. Товары из перечисленных стран будут конфискованы.
Кроме того, сирийские власти запретили въезд на территорию страны гражданам Израиля и Ирана. Для россиян это ограничение не действует.
После свержения режима Башара Асада сирийские магазины начали заполняться импортной продукцией — от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов до шоколада известных брендов, таких как Twix и Snickers, а также напитков от Pepsi и других компаний. Для поддержки экономики страны новые власти заявили о возможности проведения операций в долларах и снизили единые таможенные пошлины на 50-60%.
#compliancepractice #export #sanctions #Syria
Новые санкции Украины
Украина 🇺🇦 Указом Президента 38/2025 ввела санкции в отношении 16 физических лиц - большинство с российско-украинским гражданством.
#sanctions #compliancepractice #Ukraine_sanction
Предметом настоящего исследования являются содержание и тенденции развития корпоративного законодательства России и других стран, включая правовое обеспечение реализации ESG-повестки. Это необходимо для обоснования системообразующих элементов моделируемой конструкции. Также предмет исследования составляют труды ученых и судебная практика.
Читать полностью…
Объявление:
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) приглашает вас на курс повышения квалификации "Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД", посвященный вопросам экспортного контроля и минимизации рисков для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Актуальность темы:
В современных условиях международной торговли требования к соблюдению норм экспортного контроля постоянно ужесточаются. Россия и другие страны активно применяют меры регулирования, которые требуют от бизнеса глубокого знания правовых основ и механизмов контроля. Нарушение этих норм может привести к серьезным санкциям, административной и уголовной ответственности.
Проблемы, которые решает курс:
Изучение российского и международного законодательства в области экспортного контроля.
Анализ санкционных рисков и методов их минимизации.
Практические навыки по идентификации продукции, проверке контрагентов и подготовке необходимых документов.
Для кого этот курс?
Руководителей и специалистов ВЭД.
Комплаенс-менеджеров.
Юристов, специализирующихся на международной торговле.
Собственников компаний, работающих с экспортом или импортом.
Дата начала курса: 4 февраля 2025 года
Формат: онлайн, 44 академических часа
Получите актуальные знания от ведущих экспертов и укрепите свою профессиональную компетенцию в сфере экспортного контроля.
Ссылка на курс https://clck.ru/3FiXGy
Токен: 2VfnxwR6k8Q
Новые SDN санкции.
OFAC 🇺🇸 ввел санкции против 16 граждан России, Турции и ФРГ. Также под ограничения попали Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и АО «Военторг».
Также опубликованы несколько GL, 122 и 123 (Authorizing Certain Transactions Related to Debt or Equity of, or Derivative Contracts Involving, Wafangdian Bearing Company Limited) и вместо GL 26, принята новая GL 26a
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Куба 🇨🇺 исключена из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Трамп в конце своего первого срока
В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.
Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими — в том числе на проведение финансовых операций.
#sanctions #compliancepractice