8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Трамп объявил, что скоро отменит требования об отчетности компаний
Exciting news! The Treasury Department has announced that they are suspending all enforcement of the outrageous and invasive Beneficial Ownership Information (BOI) reporting requirement for U.S. Citizens. This Biden rule has been an absolute disaster for Small Businesses Nationwide. Furthermore, Treasury is now finalizing an Emergency Regulation to formally suspend this rule for American businesses. The economic menace of BOI reporting will soon be no more.Читать полностью…
#compliancepractice
Трамп продлил санкции против России еще на год
Санкции, введенные США в 2014, 2018 и 2022 годах в ответ на аннексию Крыма и вторжение в Украину, останутся в силе. Это подтверждают материалы Федерального реестра США.
Согласно документу, все ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».
В указах отмечается, что действия России продолжают «представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
Кроме того, они «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов».
#compliancepractice #sanction #OFAC
Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ ценные бумаги нидерландской Fortenova Group TopCo.
Такое решение принято по иску голландской Adria (ключевой владелец хорватского конгломерата Agrokor, который после реструктуризации превратился в Fortenova Group). Компания утверждает, что не получила компенсации за долю в Agrokor и добивается выплаты более €1,1 млрд
#compliancepractice #sanction #case #court
Новые санкции Канады 🇨🇦
Санкции введены в отношении 76 физических и юридических лиц, включая журналиста и телеведущего Владимира Познера.
Помимо Владимира Познера, под ограничения также попали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, глава Института развития интернета Алексей Гореславский, замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, глава Минэнерго Сергей Цивилев, предприниматель Василий Анисимов, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и другие.
#sanction #compliancepractice #Canada
16 пакет ЕС
Теперь ЕС опубликовал список банков, которые подпали под отключение SWIFT:
Ак барс банк
Уралсиб
Банк «Точка»
Национальный резервный банк
Росэксимбанк
Банк «Синара»
Примсоцбанк
ББР-банк
РНКО Платежный конструктор
Петербургский платежный центр
Кузнецкбизнесбанк
Мирбизнесбанк
Банк «Кубань-кредит»
МФК «Точка опоры»
Также под санкции попали 48 физических и 35 юридических лиц. Среди них:
▪️ Комик Михаил Галустян;
▪️ Политтехнолог Кристина Потупчик;
▪️ Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный,
▪️ Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
▪️ Гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
▪️ Президент «Южуралзолота» Константин Струков;
▪️ Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
▪️ Гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
▪️ Генидиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха;
▪️ Бизнесмен Альберт Авдолян;
▪️ АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“»;
▪️ Гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова;
▪️ Сенаторы Андрей Деркач, Юрий Нимченко и Сергей Карякин;
▪️ Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС);
▪️ Акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин;
▪️ Владелец предприятия по производству БПЛА Zala Aero Group Александр Захаров;
▪️ Холдинг «Ленинец» и его глава Анатолий Турчак;
▪️ Гендиректор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев;
▪️ Глава НПО «Орион» Вадим Старцев;
▪️ Создатель снайперской винтовки Лобаева Владислав Лобаев;
▪️ Гендиректор госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов;
▪️ Директор по особым поручениям «Ростеха» и муж Тины Канделаки Василий Бровко;
▪️ Криптовалютная биржа Garantex;
▪️ Черноморский банк развития и реконструкции;
▪️ Физико-технический институт имени Иоффе.
А еще под санкции попали 53 компании из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.
#sanction #EU #compliancepractice #package_16
ЕС 🇪🇺 публикует пресс-релиз о 16 пакете
📌48 физических лиц
📌35 юридических лиц
📌Shadow fleet (74 танкера)
📌Санкции против 13 региональных банков
📌53 компаний из разных стран (ОАЭ, Гонг-Конг, Узбекистан, Турция, Сингапур), торгующих товарами двойного назначения.
#sanction #compliancepractice #EU
Новые санкции Австралии
Как говорится в заявлении правительства, на 70 человек расширен список лиц, в отношении которых действует запрет на въезд в страну.
Кроме того, в санкционный список добавлены 79 компаний и введены дополнительные целевые финансовые санкции.
«Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — подчеркнуло правительство.
Санкции, в частности, введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореи, в отношении «лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму», а также в отношении «ответственных за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей».
#compliancepractice #sanction #Australia
Что 2025 год готовит для компаний в области санкций
Комментарии по поводу:
- Американских санкций
- Европейских санкций
И что ожидать от Трампа гадание на картах таро
#sanction #compliancepractice
🗣 ЕС готовы развивать свою санкционную политику против РФ независимо от США
Политика санкций ЕС в ближайшие месяцы может развиваться независимо от США, пишет Euractiv со ссылкой на европейского чиновника. По данным издания, во вторник, 18 февраля, в Брюсселе прошла встреча министров финансов стран ЕС, где они подтвердили поддержку текущего санкционного режима, несмотря на неопределенность в отношении курса Вашингтона. По словам одного из чиновников, знакомого с ходом дискуссий, "весьма вероятно", что политика ЕС в этой сфере будет эволюционировать независимо от США, поскольку остается неясным, каким будет подход Дональда Трампа, предпринявшего первые шаги к нормализации отношений с Владимиром Путиным.
В то же время, несмотря на необходимость единогласного одобрения санкций, дипломаты не исключают, что позиция США усилит влияние Венгрии, чей премьер Виктор Орбан неоднократно критиковал ограничения против Москвы.
Однако, как отметила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер в ответ на запрос Frank Media, Евросоюз остается приверженным поддержке Украины, а замороженные активы ЦБ РФ останутся заблокированными как минимум до 31 июля 2025 года.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
«У нас не забалуешь!» // 🇵🇱 Польша ужесточает ответственность за обход санкций
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
Новые санкции Украины
Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.
#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction
Перерождение FCPA
Министерство юстиции США поручило прокуратуре Южного округа Нью-Йорка снять обвинения в коррупции с мэра города Эрика Адамса, сообщаетReuters. В служебной записке, которую и. о. заместителя генпрокурора Эмиль Бове написал нью-йоркским прокурорам, говорится, что уголовное преследование мешает мэру бороться с нелегальной миграцией.
«Ожидаемое судебное преследование неоправданно ограничило способность мэра Адамса уделять все внимание и ресурсы... нелегальной иммиграции и насильственным преступлениям», — написал Бове. При этом он отметил, что указание закрыть дело не имеет отношения к его сути и что никто не сомневается в честности прокуроров, которые его возбудили.
Эрик Адамс, член Демократической партии и мэр Нью-Йорка с 2022 года, в сентябре был обвинен в коррупции по пяти пунктам. По версии следствия, он получал пожертвования для своей избирательной кампании от иностранцев, а также оплаченные туристические поездки от турецких чиновников в обмен на лоббирование интересов Турции.
‼️С приходом Трампа и Маска борьба с коррупцией в бизнесе уйдет на второй если не на третий план. Но Трамп по истечению своего срока предпримет действия похожие либо на 6 января либо на второй Уотергейт и после этого либо будут пересмотрены и усилены нормы FCPA либо примут новое законодательство, ограничивающее вопиющие вмешательство в закон и право.
#compliancepractice #FCPA
В США 🇺🇸 обсуждают поворот от преследования за коррупцию в бизнесе к преследованию за наркотики
В Compliance Week опубликована статья Арона Никодемуса, в которой он замечает
DoJ под руководством нового генерального прокурора Пэм Бонди будет уделять меньше внимания должностным преступлениям, связанным со взятками и иностранной коррупцией, вместо этого уделяя приоритетное внимание делам о коррупции, связанным с контрабандой людей и торговлей наркотиками и огнестрельным оружием
Понравилась статья в The New-York Times под названием What Is ‘State Capture’? A Warning for Americans.
В ней автор анализирует деятельность Элона Маска через призму известной доктрины state capture.
Захват государства происходит, когда богатые частные интересы влияют на правительство до такой степени, что они могут свободно направлять политические решения и государственные средства в своих собственных интересах или в интересах своих идеологических попутчиков (или и того, и другого).
Разоблачения этой особенно пагубной, широко распространенной формы коррупции произошли в других странах — яркий пример произошел в стране рождения г-на Маска, Южной Африке — и они предлагают предостерегающие истории для демократических правительств во всем мире.
Детали различаются в зависимости от контекста, но политолог Элизабет Дэвид-Барретт излагает три общих механизма захвата государства. Теперь они кажутся знакомыми: формирование правил игры посредством закона и политики; влияние на административные решения путем захвата бюджета, назначений, государственных контрактов и нормативных решений; и отключение проверок власти путем демонтажа структур подотчетности, таких как судебная система, правоохранительные органы и прокуратура, а также аудиторские институты, такие как генеральные инспекторы и средства массовой информации
Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».
Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.
Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.
#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction
⚡️🇨🇾 #Кипр высший суд поддержал МВД в практике отказа предоставления гражданства по причине плохой репутации ⚠️
Высший конституционный суд отклонил апелляцию иностранца, оспаривающего отказ в его заявлении о предоставлении кипрского гражданства. В постановлении подтверждается, что информация, предполагающая участие в незаконной деятельности – независимо от формальных обвинений – может подорвать законное требование наличия «хорошей репутации» для натурализации.
Дело было сосредоточено на заявлении, отклоненном на основании статьи 111 Закона Кипра «О записи актов гражданского состояния». Суд подчеркнул, что предоставление гражданства находится в компетенции министра внутренних дел и является суверенным правом Республики. Он также постановил, что предыдущие уголовные судимости, даже если они погашены, могут учитываться при оценке характера заявителя.
Поддерживая позицию генерального прокурора, суд заявил, что власти не обязаны обосновывать отказы, если достоверная информация вызывает опасения. «Любое сомнение работает на пользу республики», - отмечается в постановлении. Кроме того, заявители не имеют права на слушание, поскольку решения о натурализации носят скорее административный, чем дисциплинарный характер.
Это решение усиливает полномочия правительства отклонять заявления о предоставлении гражданства по соображениям безопасности, даже без официальных обвинений или слушаний.
@residenteu
Тут Венгрии торгуется с ЕС 🇪🇺 по поводу неких санкционных русских, которых она предлагает исключить из санкций ЕС.
Предлагаем в комментарии предложить ФИО тех, кого вы бы исключили из блокирующих санкций. Называем только физиков.
В настоящее время экстремистами и террористами становятся поэты.
В непоэтическое время мы с вами живем
И им не дурно там? Не мерзко самим объявлять экстремистами поэтов?
Новые санкции Британии 🇬🇧
Великобритания опубликовала новые санкции.
Санкции касаются:
📌 107 физических и юридических лиц
📌Производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.
📌Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники, соучастники развертывания более 11 000 военнослужащих КНДР в России.
📌13 российских субъектов, включая ООО «Грант-Трейд», его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для переправки передовых европейских технологий в Россию.
#compliancepractice #sanction #OFSI
ЕС 🇪🇺 санкции в отношении Сирии 🇸🇾
Совет Евросоюза принял решение приостановить санкции в ключевых секторах экономики Сирии, а также вывести из-под ограничений четыре сирийских банка и национальную авиакомпанию.
Санкции будут приостановлены в энергетическом и транспортном секторах. Кроме того, ограничения будут сняты с пяти организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines.
В решении Совета ЕС уточняется, что сирийским банкам разрешат проводить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, и устанавливать отношения с европейскими финансовыми учреждениями. Кроме того, сирийскому Центральному банку будет разрешено предоставление средств и экономических ресурсов.
#EU #compliancepractice #sanction #Syria
Новые санкции Новой Зеландии
Страна ввела санкции в отношении 52 физических и юридических лиц, связанных с военным, энергетическим сектором, торговлей с Северной Кореей.
#compliancepractice #sanction
Бизнес по Орбану (или где-то мы это уже встречали)
Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведёт переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank.
В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк. Об этом пишет со ссылкой на источники австрийская газета Der Standard.
Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной. Источники газеты сообщают, что в сделке может участвовать и венгерский "ОТП-Банк", однако там это отрицают.
#sanction #compliancepractice
IT-рынок растет, а вместе с ним — спрос на юристов. Как войти в профессию?
С ростом отечественного IT-рынка спрос на юристов, разбирающихся в технологиях, только увеличивается. Зарплаты в этой сфере уже достигают 450 000 рублей. А в ближайшие годы прогнозируется рост потребности в цифровых юристах еще на 30% — компании ищут экспертов, которые говорят с разработчиками на одном языке.
Топ-3 навыка для IT-юриста по данным исследования hh.ru:
— эффективное управление информацией и данными (назвали 70% опрошенных работодателей)
— саморазвитие в условиях неопределенности (39%)
— критическое мышление (34%)
Практический курс «Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School поможет освоить востребованную профессию: вы научитесь защищать интеллектуальную собственность, оформлять льготы для IT-компаний и выстраивать юридические отношения с разработчиками.
Курс ведут эксперты с большим стажем и опытом работы в крупных организациях:
Алексей Минаев — заместитель управляющего директора Ozon, экс-замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. Участвовал в разработке ключевых нормативных документов об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
Анатолий Семенов — генеральный директор Ассоциации параллельного импорта, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участвовал в разработке законопроекта о принудительном лицензировании объектов интеллектуальной собственности.
Владислав Архипов — доктор юридических наук, старший советник Denuo, профессор СПбГУ. Специализируется на вопросах информационного и авторского права, регулировании Интернета.
Запишитесь на курс сейчас и получите самую большую скидку — 32 800 руб!
Предложение ограничено
erid 2W5zFH5vECg
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482
📌 Санкции в 2025: к чему готовиться бизнесу?
Санкционная политика продолжает меняться, и тем, кто работает в международном праве, комплаенсе и ВЭД, важно понимать, какие ограничения могут появиться в ближайшем будущем.
20 февраля на интенсиве разберем:
🔹 Как изменится санкционное регулирование в 2025 году?
🔹 Как международные санкции продолжают оказывать влияние на экономику и бизнес в России?
🔹 Как сейчас работают обходные схемы и насколько они безопасны?
🔹 Последние изменения в санкционной политике и их правовое регулирование.
Обсудим реальные кейсы, прогнозы и стратегии адаптации. Если работаете с санкционными вопросами — лучше быть готовым заранее.
📅 Дата: 20 февраля 19:00 по МСК
🔗 Программа и регистрация
Звенья одной цепи.
Трамп все-таки приостановил действия FCPA. А зачем он, если это мешает процветанию Америки.
Следом можно ожидать, что все уголовные составы будут тоже приостановлены, кроме наркокартелей. И заживет Америка😀😀😀
The Cambridge Handbook of Secondary Sanctions and International Law
Вышел интересный сборник статей по вторичным санкциям. Вообще по санкциям не так много литературы, особенно, относительно вторичных санкциях, поскольку они стали популярны только в последние 4 года. Поэтому этот сборник можно назвать уникальным.
NB. Благодарим одного из читателей, который в комментариях выложил сборник в пдф формате.
#compliancepractice #sanctions
Исполнительный Указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС)
Как сообщается на сайте Белого дома МУС «без законных оснований» начал предварительное расследование в отношении США и некоторых их союзников, включая Израиль. Суд также выдал «необоснованные» ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоав Галанта, «злоупотребив своей властью».
МУС не имеет юрисдикции в отношении США и Израиля, поскольку ни одна из этих стран не является участником Римского статута или членом МУС.
Действия суда против Израиля и США создают «опасный прецедент» и подвергают опасности в том числе действующих военнослужащих, что угрожает посягательством на суверенитет США и подрывает деятельность правительства США и их союзников.
#sanctions #compliancepractice
Начало международной карьеры юриста
Российский рынок привлекает новые зарубежные компании из регионов юга, формируются новые партнерские связи. В то же время отечественные компании активно выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и стран СНГ. В связи с этим потребность в юристах, специализирующихся на международном праве и структурировании бизнеса за рубежом, остается высокой.
Разобраться в нюансах ведения бизнеса в разных странах поможет курс «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Вместе с практикующими экспертами вы изучите 26 ключевых юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и офшорные зоны.
После прохождения курса вы освоите:
— Основные правовые аспекты ведения бизнеса в популярных зарубежных юрисдикциях;
— Принципы работы с международными санкциями;
— Основы международного налогового права, защиты интеллектуальной собственности и корпоративного структурирования;
— Методы управления рисками в международном бизнесе;
— Специфику контрактных отношений во внешнеэкономической деятельности;
— Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.
Преподаватели курса:
✅ Альберт Трофимов – советник China Window Consulting Group
✅ Ангелина Фитоз – управляющий партнер Lawitt Hamilton Group
✅ Ирина Гетьман-Павлова – доцент факультета права НИУ ВШЭ
Освойте ключевые аспекты международного права и помогайте компаниям уверенно работать на зарубежных рынках, учитывая санкционные риски.
🔗 Регистрация на курс уже открыта!
erid 2W5zFHUXsMJ
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+