8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Критерий контроля. Что говорит суд ЕС 🇪🇺
В этом году есть несколько примечательных судебных дел в рамках суда ЕС. Например, бывшему CEO Озон Александру Шульгину сняли санкции, поскольку он ушел из СД и должности CEO - то есть потерял связь с санкционным лицом, тогда как бывший гендиректор Яндекса Тигран Худавердян не смог снять с себя санкции в суде, поскольку после ухода с должности, он остался работать в Яндексе. Также примечательное дело матери Пригожина - Виолетты Пригожиной - в суде ей удалось доказать, что она не управляет активами сына (решение 8 марта 2023 г.) Следовательно, мы можем усмотреть, что в судебных решениях суда ЕС просматривается логика относительно понимания контроля и связи с санкционным лицом .
В этом плане вчерашнее снятие санкций с Александра Пумпянского укладывается в эту логику. То есть нужно два совпадающих обстоятельства для признания обоснованности включения родственника в санкции (по признаку критерия g):
1) родственная связь
2) вовлеченность родственника в деятельность подсанкуионнного лица либо помощь в обходе санкций последним
Но вот по делу Артема Усса - я думаю, не будет так все однозначно (поскольку он нарушил итальянское законодательство, когда сбежал из-под домашнего ареста) и косвенное влияния его на дела отца есть (отец был в первую очередь должностным лицом гос власти, а не бизнесмен).
#compliancepractice #sanction #control
В Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вышла статья о расследовании финской телекомпании YLE о нарушениях санкций ЕС 🇪🇺 со стороны финских перевозчиков
"Таможенники инициировали более 600 расследований нарушений санкций", — сообщила FAZ министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Это административные правонарушения, наказуемые лишением свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время на уровне ЕС готовится директива об уголовном наказание за нарушение санкций. Однако таможенники признают, что отследить всю нелегальную торговлю невозможно.
Сотрудник таможенной службы Сами Ракшит пояснил FAZ, что не всегда ясно, предназначены ли определенные товары, перевозимые через границу, для поставки в Россию. Это связано с тем, что в документах часто упоминаются другие страны, например Казахстан, куда экспорт товаров разрешен.
#compliancepractice #sanction #export #EU
Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"
Это еще один документ,который позволяет не раскрывать информацию о себе 46 юридическим лицам - компаниям нефтяной отрасли.
Напомню, подобных документов, которые так или иначе позволяют ограничивать публикацию корпоративной информации, 18 штук. Начиная от Постановления Правительства 1322 от 8 ноября 2018 г. и заканчивая Письмом ЦБ России от 23 марта 2022 г.
Но до этого, компании не были персонализированы, теперь они поименованы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
Утро не доброе у Биржи СПБ
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании СПБ Биржи банкротом, следует из картотеки дел.
Заявление датировано 24 ноября, заявители в картотеке дел не указаны. Сама биржа заявила, что не подавала документы на банкротство. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявили представители биржи.
‼️Отвечаем, что происходит:
Перед подачей заявления о банкротстве необходимо разместить предварительные публикации в специальных реестрах - на площадке Федресурсе. Они отсутствуют. И здесь, как мы видим - нарушение порядка подачи заявления.
Но для тех, кто подавал иск - важно не само решение, никто не добивается банкротства биржи. Важно было спекулятивное падение - кто-то из частных лиц «шортил» позицию и на падении 20% заработал.
#sanction #compliancepractice #court
Британский суд рассматривает дело о подкупе саудовских должностных чиновников
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec и в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
Юристы против комплаенса (продолжение)
Такое иногда бывает, когда инхауз юристы не понимают чем заняты сотрудники в комплаенс функции (это встречается все меньше и часто связано с неправильной коммуникацией).
Тем более это встречается среди консалтинга. Тут видел презентацию одного эксперта про законопроект об уголовной ответственности за следования санкциям (презентация этого года, я думал что перестали это обсуждать, а нет).
Среди прочего, эксперт советует не включать в договоры санкционные оговорки и другие меры. А среди рисков -
«тесная юридическая связь с «недружественными государствами»
‼️ В чем проблемы подобного консультирования?
1) тема ответственности за следования санкциям на повестки законодателей в том или ином формате уже лет 8 - практически с введения первых санкций. Я не буду говорить за политологов, скажу как юрист - закрепление ответственности не будет введено на данном этапе, поскольку это не целесообразно пока существует какой-либо экспорт-импорт (хотя бы естественных ресурсов) и пока существует банковские переводы за пределы банковской системы РФ.
2) такие рекомендации показывают незнания как работает рынок и как компании взаимодействуют между собой. Другими словами, проверка контрагента на несанкционный статус, ковенанты и санкционные оговорки - уже давно вплетены в матрицу любого корпоративного взаимодействия среднего и крупного бизнеса.
🚩 Можно приветствовать, что практически у каждой консалтинговой компании сейчас растет санкционная практика. Но при комментировании определенных законопроектов все-таки надо понимать как работает бизнес (даже самый самый аффилированный к государству), так и знать, как функционирует корпоративный комплаенс (опять возвращаюсь к посту о том, что сейчас обзывают комплаенсом даже то, что им не является).
И раз мы говорим о юридической канве: в законе нет недружественных государств, там говорится о государствах, осуществляющие недружеские действия. Почувствуйте разницу.
#compliancepractice #sanction #контр_меры
⚖ Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил иск без рассмотрения в связи с оговоркой в пользу Высокого суда Сингапура
ООО «ВМТ» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к компании Ocean Network Express Pte. Ltd (Сингапур) (ONE) о взыскании убытков в виде расходов по хранению контейнеров в размере около 6,7 млн. рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также об обязании ONE осуществлять погрузку и доставку контейнеров.
В обоснование компетенции российского суда по спору истец ссылался на ст. 248.1 АПК РФ.
Ответчик возражал против компетенции российского суда по следующим основаниям:
🔹 в договоре стороны согласовали подсудность споров Высокому суду Сингапура;
🔸 договор регулируется правом Сингапура.
Суд исследовал доводы сторон и не нашел оснований для отступления от пророгационного соглашения о выборе Высокого суда Сингапура для разрешения споров. При этом суд пришел к следующим выводам:
🔹 ООО «ВМТ» привел обоснование компетенции российского суда «общего характера», не представил доказательств введения санкций в отношении него;
🔸 ООО «ВМТ» не представил доказательств направления претензии в адрес ONE.
Таким образом, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил иск ООО «ВМТ» без рассмотрения.
Определение доступно по ссылке.
⚡️ 30 ноября состоится семинар МТПП «Экспортный контроль США и ЕС в отношении России: актуальная практика правоприменения»
В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
✔️ Расширение экспортного контроля со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов
✔️ Актуальная практика привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение экспортного контроля
✔️ Неисполнение внешнеторгового контракта в связи с санкциями: защита прав российского покупателя
✔️ Особенности работы с немецким регулятором (BAFA). Вопросы взаимодействия международных материнских и дочерних компаний по вопросам соблюдения законодательства об экспортном контроле
✔️ Особенности таможенного контроля ЕС в условиях санкций
Дата: 30 ноября 2023 г.
Время: с 14:00 до 17:30
Формат проведения: гибридный формат – очно в Большом зале МТПП, онлайн - на платформе ZOOM.
Подробнее по ссылке: 🔗https://mostpp.info/seminar_1/
King’s College выпустил Handbook of best practices for strategic trade control enforcement at ports
В исследовании проанализированы следующие аспекты в отношении санкций:
✅ процесс предоставления лицензий в Великобритании 🇬🇧
✅ распределение функций контроля между государством и портами
✅ локализация кораблей (screening and tracking of vessels)
✅ досмотр кораблей и грузов
✅ безопасность портов и координация служб
#vessels #sanction #compliancepractice
Верховный представитель и Еврокомиссия определились с содержанием 12 пакета санкций
15 ноября был опубликован пресс-релиз, согласно которому, Верховный представитель предлагает
✅ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц (военного и IT сектора).
✅Ввести ограничения на импорт-экспорт алмазов и других товаров.
✅ ужесточение oil cap и усиление противодействия обходу санкций.
Ожидается, публикация самого пакета на следующей неделе.
#compliancepractice #sanction #EU
Спор по определению контроля санкционного лица в суде Делавэр
В октябре 2023 г. компания Tonzip Maritime подала на Coral Energy Pte. Ltd в Окружной суд США штата Делавэр, требуя судебного приказа о взыскании долга третьей стороны в отношении определенных активов, которыми от имени Coral Energy Pte. Ltd владеют: Glencore, Vitol, Trafigura и некоторые другие.
Tonzip утверждает, что понесла убытки при возвращении судна во владение после того, как Coral предположительно нарушила Договор чартера, погрузив сырую нефть по состоянию на 11 ноября 2021 г. в порту Усть-Луги от «Нефтиса», российской нефтяной компании, предположительно принадлежащей и/или санкционному лицу - Михаилу Гуцериева.
Проблема состоит в том, что Михаил Гуцериев больше не основной владелец Нефтиса: у него с сыном Саидом Гуцириевом 9% в кипрской компании Dolmer Enterprises Ltd, которая и владеет 100% акциями Нефтиса.
Брат Михаила Саит-Салам владеет 91% Doneler Finance и, таким образом, косвенно владеет 68% «Нефтиса», к тому же в 2000-2007 он был депутатом ГД РФ.
И теперь возникает вопрос косвенного контроля со стороны М. Гуцириева.
В 09.06.2021 Гуцериев попал под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании в связи с событиями в Беларуси. Договор чартера, согласованный между Tonzip и Coral, прямо запрещает совершать сделки с лицами, находящимися под санкциями ЕС или Великобритании, или торговать их собственностью.
Подобный иск также подан в Великобритании 🇬🇧.
#compliancepractice #sanction #control #cases #Us
The Guardian пишет про расследование Cyprus Confidential и роли Кипра 🇨🇾 в помощи обхода санкций
Утечка, получившая название «Cyprus Confidential», включает 3,6 млн файлов, что делает ее крупнейшей утечкой финансовых данных с Кипра.
В ней раскрывается причастность бухгалтеров «голубых фишек», таких как кипрская компания PwC, к сопровождению этих операций в условиях надвигающихся санкций. В файлах Cyprus Confidential раскрывается следующее:
📌PwC Cyprus и другие консультанты помогли Алексею Мордашову, перевести 1 млрд фунтов стерлингов в публичную компанию в тот день, когда он попал под санкции ЕС.
📌600 тыс. евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельному немецкому журналисту, считающемуся ведущим экспертом по России, в поддержку публикации двух книг о Путине.
📌Десятки миллионов оффшорных платежей, сделанных Романом Абрамовичем во время владения футбольным клубом «Челси» агентам, скаутам и должностным лицам клуба, которые могли нарушить строгие футбольные правила бухгалтерского учета и финансового fair play.
📌Нераскрытые соглашения, которые позволили Абрамовичу и суперагенту Пинхасу Захави контролировать карьеры 21 молодого футболиста в рамках спорных соглашений о собственности третьих лиц, которые сравнивают с кабальным трудом.
📌Согласно записям, с февраля 2022 года под санкции попал 71 российский клиент, а две трети российских миллиардеров из списка Forbes на 2023 год связаны с кипрскими поставщиками услуг.
📌Утечка информации проливает свет на около 800 компаний и трастов, связанных с попавшими под санкции россиянами, в том числе более 650 на Кипре, начиная с середины 1990-х годов.
#sanction #compliancepractice #sanction_violation
В SDN лист включены боевики Хамас и террористического движения палестинского Джихада
В SDN включены 8 физических лиц и 2 юридических лица:
MUHJAT ALQUDS FOUNDATION (основана в 2002 г.)
NABIL CHOUMAN & CO (основана в Ливане в 1989 г.)
#OFAC #compliancepractice #SDN
Европарламент раскритиковал конфискацию машин
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Газпромбанка, через который с прошлого года проводятся платежи за поставки российских энергоносителей в Европу.
В то же время европарламентарии потребовали более вдумчивого подхода к трактовке уже введенных ограничений, раскритиковав, в частности, меры по конфискации личных автомобилей у россиян, въезжающих в ЕС.
«Подобное чрезмерное рвение дискредитирует цель и инструмент санкций», – говорится в резолюции.
‼️Сам документ носит рекомендательный характер, но я предполагаю, что после этого внесут изменения в FAQs.
#sanction #compliancepractice #EU #FAQs
Суд ЕС 🇪🇺 исключил Александра Пумпянского, сына Дмитрия Пумпянского из санкций ЕС
Однако в компенсации морального вреда ему отказано (он просил €100 тыс)
По другому делу - Германа Хана - санкции остались в силе.
#sanction #EU #court #compliancepractice
Nulla poena sine lege или преступники без преступления
Второй день регуляторы и правоохранители не могут определиться как относиться к вчерашней истории по подаче заявления на банкротства СПБ Биржи.
В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство Биржи.
Данные действия пока не покрываются ни законом об инсайде. Состав - Манипулирование рынком, предусмотренный ст.185.3 УК РФ, говорит о распространении заведомо ложных сведений через интернет и другие источники, но вот юридическое действие в виде подачи заявления в суд - может ли трактоваться как распространения сведений? На мой взгляд нет.
Поэтому, пока получается, что все не могут нащупать за что судить. Очень хочется, а инструментов не оказалось. Nulla poena sine lege
#sanction #compliancepractice
Турция 🇹🇷 посредник для экспорта в РФ 🇷🇺
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
ОАЭ 🇦🇪 и санкции
Расследование Bloomberg о том, что ОАЭ 🇦🇪 усилили санкционный комплаенс, перепечатали многие российские СМИ (такое впечатление складывается, что российские СМИ в последнее время не изготавливают собственный контент, а перепечатывают иностранные источники)
Но те, кто занимается этой юрисдикцией достаточное количество времени - в этой истории не видят ничего удивительного. И вот почему:
1) как вы можете помнить, в последнее время во вторичные санкции США 🇺🇸 попадают много юриков из ОАЭ 🇦🇪 (больше чем китайских, например). И этот факт не может не трегерить власти
2) ОАЭ 🇦🇪 находится в сером списке FATF и задача регуляторов (в первую очередь, ЦБ, управление по ценным бумагам, DFSA и FSRA) выйти из этого списка.
3) на данный момент уровень зрелости комплаенс системы в ОАЭ 🇦🇪 повысился, поскольку основные банки (включая исламские, как Mashareq) выстроили систему sanction screening и у некоторых из них имеется screening украинских санкций.
Все это ожидаемо определяет вектор развития банковской системы и санкционного комплаенса.
‼️ попытки перебраться в другие юрисдикции (Бахрейн и Катар 🇶🇦) несут в себе собственные риски и не являются панацеей, но об этом расскажет в другое время.
#compliancepractice #sanction #ME_sanctions
Украина 🇺🇦 двумя Указами №772/2023 и №773/2023 ввела новые санкции
В санкционный список попали:
✅ 147 физических лиц, среди которых Артем Усс, Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс и
✅ 303 юридических лиц, среди прочих компания Фаберлик (бенефициаром которой является председатель партии Новые Люди - А. Нечаев), ПАО Мегафон, Аккерманн Цемент, ООО Удоканская медь и другие.
#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction
‼️Официальное разъяснение по контролю в Великобритании 🇬🇧
Как вы можете помнить, что решение по Минцу, вызвало определенное недоумение и правительство Великобритании взяло паузу.
16 ноября был опубликован документ Руководство Ownership and Control: Public Officials and Control guidance, который ставит точку в подходе определения контроля для компаний в юрисдикции РФ 🇷🇺 (в решении по Минцу получалось, что само нахождения компании в РФ является фактом аффилиации с режимом).
Выводы таковы:
✅ Со стороны правительства Великобритании 🇬🇧 не существует презумпции того, что частное предприятие подлежит контролю со стороны санкционного государственного должностного лица просто потому, что эта компания базируется или зарегистрирована в юрисдикции, в которой это должностное лицо играет ведущую роль в экономической политике или решениях.
✅ Правительство не считает, что президент Путин «контролирует» все субъекты российской экономики.
#sanction #compliancepractice #control #uk
📣Опубликовано руководство 🇪🇺 ЕС для определения лиц с PEP-статусом
Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.
Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.
Основные аспекты:
– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.
#AML
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear Bank по иску МТС-банка $35,571.
Согласно материалам дела, банк обратился в суд в августе с требованием взыскать с европейского депозитария $35,6 млн убытков и $2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. В качестве третьего лица привлечён Национальный расчетный депозитарий (НРД).
В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" о взыскании с Euroclear $107,1 млн и 489 тыс. евро. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд по просьбе банка частично изменил это решение, постановив взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, а также учел отказ от требований в евро.
‼️ обращает на себя внимание молниеносный процесс. В августе подано заявление, через три месяца вынесено решение.
Тем временем физики, которые по году могут взыскивать ущерб в 50-100 тыс рублей, курят в уголке (хотя я давно перестал удивляться любым пируэтам законодательно-судебной печатной машины).
#compliancepractice #комплаенс #court #sanction #Euroclear
Заметил как у юристов в обиход вошли слова комплаенс и риски. Теперь комплаенсом обзывают любое юридическое действие, даже встречаю такое название как «уголовно-правовой комплаенс».
Это о чем вообще? Комплаенс - это корпоративная функция, прежде всего. При чем тут уголовное законодательство? Если ,хотите назвать противодействие уголовным преступлениям в компании - то должно звучать как антиуголовный (по аналогии с антикоррупционным комплаенсом) либо просто anti-fraud compliance
Нельзя 🚫 любое действие называть комплаенсом.
Юристы, будьте акуратны с названиями.
#compliancepractice #комплаенс
Клиент против санкционного банка - российская судебная практика
На Законе.ру опубликован разбор спора клиента с Минбанком
МИнБанк» по заявлению клиента перевел $59 тыс. через банк-корреспондент в США, хотя клиент просил сделать это через банк в Казахстане. Вскоре в американском банке деньги были заблокированы из-за санкций в отношении «МИнБанка». Можно ли теперь взыскать с него убытки в размере перевода? Истец считает, что можно, ведь банк не предупредил клиента об изменении маршрута платежа. Банк считает, что с его стороны вины нет: все долларовые платежи идут через банк в США, и раньше подобные операции со средствами клиента проводились без возражений. Экономическая коллегия Верховного суда (ВС) вчера рассмотрела спор и отправила дело на пересмотр в первую инстанцию (дело № А40-179021/2022).
#sanction #compliancepractice #court #cases
По поводу требования Euroclear к израильским банкам о сегрегации счетов
Информация про то, что Euroclear выдвинул банкам Израиля условие в отношении граждан страны, имеющих российский паспорт, была опубликована в Moscow Times.
Сейчас новость обсуждают многие, но я тут вижу некоторые риски и возможности их минимизировать.
В соотвествии с регламентом ЕС, ограничения не распространяются на лиц, имеющих либо гражданство либо ПМЖ в странах ЕС.
С такой же логикой можно подходить и к лицам, имеющим гражданство и налоговое резидентство в Израиле. Но не все, кто обладает израильским гражданством из бывших русских, имеет налоговое резидентство в этой стране. И брокеры не предоставляют такой информации банкам и Евроклиру, поэтому и создаются риски на уровне Евроклир, которые он хочет переложить на израильские банки.
Возможным решением проблемы могло стать введения критерия наличия израильского налогового резиденства для инвесторов, которые хотят не выводить средства, но это потребует дополнительные ресурсы на настройку такого функционала от израильских банков.
#compliancepractice #sanction #Euroclear
Стратегия нового главы британского SFO 🇬🇧
Nick Ephgrave в интервью FT сказал, что офис начал новую стратегию по поимке корпоративных мошенников.
Так, во вторник по делу пропажи £66 млн клиентских вкладов компании Axiom было арестовано 7 физических лиц и проведен обыск в 7 локациях.
В отличие от прошлого периода SFO под руководством Lisa Osofsky, в ближайшее время ожидается более активная расследовательская деятельность и рост привлечения к ответственности. Для этих целей новый глава хочет расширить штат до более 100 сотрудников (на данный момент их 80).
‼️напомню что совсем недавно был принят закон наделяющий дополнительными полномочиями SFO.
#compliancepractice #corruption #fraud #uk
OFAC выпустил Guidance for the Provision of Humanitarian Assistance to
the Palestinian People
14 ноября OFAC 🇺🇸 опубликовал Compliance Communiqué, поясняющий, как работать НКО на палестинских территориях.
Такую общую лицензию предоставляют международным организациям и НКО.
Американским лицам разрешается выделять деньги на благотворительность НКО, которые работают с гум помощью в регионе, а также предоставлять услуги и товары им.
Но по-прежнему запрещено 🚫 предоставлять бензин и газ на территориях и активы заблокированным лицам.
Притом документ поясняет, что если SDN-person возглавляет организацию, то можно ввести гум деятельность с этой организацией, если это лицо не принимает решения по данным активностям (что конечно сложно представить).
#SDN #OFAC #compliancepractice #sanction #licence
OFAC 🇺🇸 усиливает давление по выполнению oil cap
OFAC разослало уведомления компаниям по управлению судами с просьбой предоставить информацию о 100 судах, которые оно подозревает в нарушении западных санкций в отношении российской нефти.
В октябре были введены санкции против владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше предельного уровня, что стало первым значительным применением этой меры.
#compliancepractice #OFAC #oil_embargo
Сделка по продаже завода Emirates Gold сорвалась из-за санкций в отношении РФ 🇷🇺
Как пишет Bloomberg, Лондонская компания Rockfire Resources отказалась от покупки дубайского аффинажного завода Emirates Gold.
Компания заявила, что расторгла сделку после того, как обратилась за юридической консультацией в связи с введением Великобританией санкций в отношении трейдера Paloma Precious DMCC, которому принадлежит завод и которого власти подозревают в проведении операций с российским золотом. «Выяснилось, что Rockfire не может завершить сделку, не нарушив санкции», - заявила компания.
#compliancepractice #sanction #ME_sanctions