8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Практически 500 компаний под вторичными санкциями
Под вторичные санкции США за связи с Россией с начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г. и до конца первого полугодия 2024 г. подпали 494 компании из 57 стран. Их основной причиной стали поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже подпавшим под них лицам. В топ-5 юрисдикций по числу подпавших под рестрикции компаний три «дружественные» и две «недружественные».
Это следует из расчетов директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, которыми он поделился с «Ведомостями».
Большая часть компаний относится к «дружественным» странам, не вводившим рестрикций против Москвы, – 378 юрлиц (76,51%). Остальные 116 пострадавших юрлиц (23,49%) зарегистрированы в «недружественных» или вводивших антироссийские санкции государствах.
При этом из топ-5 стран с наибольшим количеством подпавших под вторичные санкции компаний три – «дружественные», а две – «недружественные». Максимальное число таких компаний зарегистрировано в Китае – таких оказалось 107, на втором месте – ОАЭ с 75. Еще 66 компаний «прописаны» в Турции, а 52 – на «недружественном» и входящем в ЕС Кипре. На эти четыре страны приходится 300 случаев, или 60,73%. Пятое место занимает «недружественная» Швейцария (14). В «недружественных» Великобритании подпавших под вторичные санкции США 12 компаний, в Эстонии – 9, в Лихтенштейне – 8, во Франции – 7, в Германии – 6.
С расчетами по 5 лидерами мы согласны, так и выходит; Китай 🇨🇳, ОАЭ 🇦🇪, Турция 🇹🇷 и Кипр 🇨🇾 и Швейцария 🇨🇭 (старая добротная и принимающая всех, потому что, как мы помним - деньги не пахнут).
#compliancepractice #sanctions #report #secondary
Давность привлечения по санкционным делам - 10 лет
22 июля OFAC 🇺🇸подтвердило в новом руководстве, что правоприменительные действия на основе IEEPA или TWEA действительно подлежат 10-летнему сроку исковой давности («SOL») с момента принятия 24 апреля 2024 года 21st Century Peace through Strength Act.
Однако новый 10-летний SOL применяется к гражданским правонарушениям, произошедшим после 24 апреля 2019 года.
Раньше исковая давность была 5 лет.
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Мы обновили то, что мы предлагаем (работаем также с англоязычными клиентами из разных юрисдикций).
✅ Предложения по санкционному комплаенсу
1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).
7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.
8) составление запросов на лицензии в OFAC, OFSI и ЕС.
9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)
10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .
11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.
О нас: https://sanctions.legal
Пишите на почту info@sanctions.legal
#compliancepractice #sanctions
Пояснения ЕС 🇪🇺 относительно реэкспорта в РФ
На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ответы по вопросу применения сто 12g Регламента 833.
📌Статья 12g запрещает реэкспорт в Россию чувствительных товаров, включая авиационные товары, авиационное топливо и огнестрельное оружие;
📌Все применимые контракты, заключенные по состоянию на 19 декабря 2023 года, должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию;
📌Контрактам, заключенным до 19 декабря 2023 года, предоставляется переходный период продолжительностью в один год или до истечения срока действия контракта, в зависимости от того, что наступит раньше, после чего в них должны быть внесены поправки, включающие пункт о запрете реэкспорта в Россию.
📌Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию применяется к контрактам с операторами, базирующимися в любой стране, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту 833.
#sanction #EU #FAQs #compliancepractice
Госдеп 🇺🇸 ввел санкции в отношении хуситов.
Я бы не сказал что это большое число:
2 физика, 5 юриков и 5 кораблей
Все они связаны с Sa’id al-Jamal, и участвуют в финансировании хуситов:
📌Mohammad Roslan
📌Liang Zhuang
📌Alpha Shine Marine Services L.L.C
📌Ascent General Insurance Company
📌Barco Ship Management INC.
📌Fornacis Energy Trading Co. L.L.C
📌Sea Knot Shipping INC.
#compliancepractice #SDN #sanction
Для разблокировки активов в Euroclear в дополнение к лицензии регулятора Бельгии нужна лицензия OFAC
Об этом сообщил НРД на своем сайте со ссылкой на сообщение, полученное от Euroclear.
🗣 «Euroclear Bank S.A./N.V. уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное Министерством финансов Бельгии. Список ценных бумаг, имеющих связь с юрисдикцией США и сегрегированных на отдельных счетах приведен ниже по ссылке», — говорится в сообщении центрального российского депозитария.
В нем также отмечается, что клиенту необходимо самостоятельно определить, применимо ли в его случае общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC США или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов.
#compliancepractice #Euroclear #sanction
17.07.2024 в 14:00 в МТПП пройдет презентация исследования «Экономические преступления в РФ».
Исследование проводилось компанией Технологии Доверия в 2024 году среди компаний крупного, среднего и малого бизнеса.
Цель мероприятия:
• Ознакомиться с наиболее распространенными видами экономических преступлений в российских компаниях и бизнес-процессах, подверженных риску;
• Узнать о тенденциях в области экономических преступлениях;
• Сравнить свою компанию с другими игроками рынка с точки зрения подверженности риску и существующих методов противодействия;
• Определить потенциальные пробелы контрольной среды, которые делают компанию уязвимой;
• Оценить, какие передовые, автоматизированные методы противодействия экономическим преступлениям существуют и насколько они используются российскими компаниями.
Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна. Возможен очный и онлайн формат участия.
https://mostpp.ru/events/vebinary/ekonomicheskie-prestupleniya-obzor-rezultatov-issledovaniya-provedennogo-kompaniey-tekhnologii-dover/
Я долго смеялся: право персональных санкций.
Предлагаю следующую тему для 44 тома глосс - кадастр и право персональных санкций
Судья подсудимому: «Вы имеете право на персональные санкции».
Подсудимый: «Спасибо, я как-нибудь без них».
Простите, а что они там курят постоянно?
Новость дня.
Швейцария 🇨🇭 опубликовала список российских санкционных лиц
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss
Chevron case и OFAC
Сейчас все пишут про то, что ВС США 🇺🇸 сломал прецедент, который продержался 40 лет (дело Chevron v. Natural Resources Defence Council) относительно широкого усмотрения органов исполнительной власти, поскольку они обладают широкой экспертизой в своей области надзора.
Теперь новый кейс LOPER BRIGHT ENTERPRISES ET AL. v. RAIMONDO,
SECRETARY OF COMMERCE, ET AL устанавливает новые требования в интерпретации Administrative Procedure Act в рамках которого действует и санкционный OFAC.
Однако я бы не стал преждевременно радоваться. Учитывая широкие полномочия по санкциям, предоставленные Президенту в соответствии с IEEPA, суды по надзору могут решить многие вопросы в пользу OFAC, даже не принимая во внимание двусмысленность в отношении законов. Даже после прекращения действия кейса Chevron суды по надзору, вероятно, по-прежнему будут придавать большое значение технической экспертизе OFAC при проведении любых законодательных толкований в условиях двусмысленности.
Конечно, в местах законодательных исключений (statutory exemptions) теперь у OFAC широкая дискреция может быть пересмотрена в сторону уменьшения параметров для дискреции, но я не думаю, что это произойдёт в самом ближайшем будущем.
#cases #sanction #OFAC #court
Апелляционный суд Великобритании 🇬🇧 пересмотрел решение по санкциям
‼️Контекст
В период с 2005 по 2014 год две ирландские компании «Селестиал» и «Конституция» сдавали самолеты в аренду российским авиакомпаниям. Оплата по лизингу была гарантирована Сбербанком. По аккредитивам, выставленным Сбербанком в 2017, 2018 и 2020 годах в пользу немецкого банка UniCredit, в случае неисполнения обязательств лизингодателями лизингополучатели (или бенефициары в терминологии аккредитивов) имели право требовать платежа не от Сбербанка, а от UniCredit, причем последний затем будет возмещен Сбербанком, а Сбербанк, в свою очередь, будет иметь дело с арендодателями, не выполнившими свои обязательства, на местах в России.
В начале марта 2022 года, ссылаясь на санкции, лизингодатели расторгли договоры лизинга и потребовали выплаты по аккредитивам от лондонского филиала UniCredit.
Однако банк отказался платить на том основании, что платеж нарушает правила. 28(3)(c), а именно, что это будет соглашение, целью или объектом которого будет финансирование экспорта ограниченных товаров, то есть самолетов, в Россию.
Лизингодатели не согласились и возбудили дело в Высоком суде Англии, настаивая на оплате, утверждая, что, поскольку самолеты уже были поставлены в Россию в период с 2005 по 2014 год, где таких запретов не существовало и где эти сделки были совершенно законными, правило 28(3)( в) не применимо к рассматриваемой ситуации.
Высокий суд постановил 23 марта 2023 г., что правило 28(3)(c) не применяется, чем удовлетворил иск.
‼️Ответчики подали апелляции и теперь Апелляционный суд пересмотрел подход:
📌 Суд решил, что
Regulation 28 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, SI 2019/855 запрещает платежи по аккредитивам, поскольку платеж был «во исполнение или в связи с» соглашением, запрещенным Великобританией (в данном случае поставка самолетов).
📌Суд подчеркнул широту формулировок Постановления 28, отметив, что это положение представляет собой «
относительно грубый инструмент, предназначенный для того, чтобы забросить сеть достаточно широко, чтобы гарантировать, что все нежелательные соглашения будут пойманы» и что оно «рискует поймать соглашения, которые не могут быть реализованы». рассматривается как часть общего зла
Когда среда это немного пятница
How to get away with murder под запретом
Тут можно долго смеяться, но любители мизулина запретили культовый фильм.
Интересно 🧐, тогда надо всю фильмотеку Альмодовара и Озона запрещать, а то если молодёжь посмотрит Все о моей матери либо Время прощания, то все - капец настанет традиционным ценностям (необъяснимым как вся русская душа)
#compliancepractice
IRS 🇺🇸 вводит новые правила налогообложения криптоактивов
Налоговая службы США разработала правила, согласно которым Криптоплатформы должны будут сообщать о транзакциях в Налоговую службу, начиная с 2026 года.
Однако децентрализованные платформы, которые сами не владеют активами, будут освобождены от уплаты налога.
#комплаенс #crypta #compliancepractice
📕🧑🎓🇬🇧Престижные программы по праву Лондонского университета
С 3 июля 2024 European Center for Legal Studies (ECLS) совместно с University of London производят набор студентов юридических вузов и работающих специалистов на следующие программы:
– Introduction to English legal system ECLS (3 или 5 месяцев)
– Bachelor of Laws (LLB) University of London (3-6 лет)
– Graduate Diploma in Commercial law University of London (1-5 лет)
Обучаясь в дистанционном формате, вы можете получить сертификат о повышении квалификации, Diploma Commercial law UoL и престижную международно признанную степень по праву LLB UoL.
🌐Степень LLB является важной академической ступенью дальнейшей профессиональной квалификации в юрисдикциях общего права, международных финансовых и деловых центрах по всему.
Все программы осуществляются в дистанционном формате высококвалифицированными преподавателями из Лондона.
Получить дополнительную информацию и аппликационную форму можно в аккаунте: @ecls_study или по почте info@ecls.study.
Еврокомиссия 🇪🇺 обновила FAQs относительно санкций на ценные бумаги и депозиты
FAQs от 24 июля.
Именно там содержится разъяснение, что европейцам не разрешено участвовать в обмене активами, потому что там участвует санкционное НРД.
‼️Я в свое время это отмечал, что кроме решение на стороне российских властей, нужна добрая воля на стороне европейцев. Ожидать ее в данных условиях не стоит.
#compliancepractice #sanctions #EU
"Под напряжением" // +1 уголовное дело за экспорт 🇺🇸 товаров в Иран 🇮🇷
18 июля стало известно, что 70 летний Рэй Хант из 🇺🇸 штата Алабама признал вину во вступлении в тайный сговор с целью нарушения правил экспортного контроля США в отношении 🇮🇷 Ирана.
В мае 2014 года обвиняемый зарегистрировал в штате Алабама компанию Vega Tools LLC, основной деятельностью которой являлась «покупка и перепродажа оборудования для энергетического сектора».
Согласно Министерству юстиции 🇺🇸 США, в 2015 Рэй Хант вступил в тайный сговор с двумя 🇮🇷 иранскими компаниями с целью экспорта промышленного оборудования, произведенного в США, предназначенных для использования в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности Ирана.
В товарно-транспортной документации в качестве конечных пользователей Рэй Хант указывал компании из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции, а во время допроса в 2020 по прибытии из Ирана в США он отрицал свою причастность к экспорту товаров в запрещенную юрисдикцию.
Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора в ⚖️ федеральном суде Алабамы 🇺🇸 пока не определена.
#ответственность
Траст сам себе бенефициар
Высокий суд Англии 🏴 и Уэльса 🏴 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.
Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.
Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.
#case #sanction #UK #compliancepractice #court
Право на Ближнем Востоке
Тут новый дружеский канал появился про право на Ближнем Востоке. Очень много каналов про политику в разных арабских и других странах, но нет определенного канала, который бы рассказывал про право и закон.
Вот, первая история почему плохо когда у политика-министра много полномочий
Поддержите авторов - им будет приятно!
#ME_law
ЕС 🇪🇺 обновили лучшие практики по санкциям и, в частности, уточнили тест контроля
Критерий владения в ЕС уточнили следующим образом: владение компанией имеет место, если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала. В предыдущей версии «Лучших практик ЕС» говорилось о владении более чем 50%.
Кроме того, в документе теперь прямо прописан принцип, по которому доли участия нескольких подсанкционных лиц в организации должны суммироваться при определении того, находится ли такая организация в собственности подсанкционных лиц
В частности, в «Лучших практиках ЕС» приводится такой пример: если организация на 30% принадлежит одному подсанкционному лицу, а на 25% — другому, то такая организация считается находящейся в собственности подсанкционных лиц.
Лучшие практики ЕС» также были расширены за счет включения примеров того, что может служить признаком контроля подсанкционного физического лица или организации над другой организацией.
‼️В частности, указаны следующие обстоятельства.
📌Подсанкционное лицо является крупнейшим акционером предприятия. Например, оно владеет 40% акций, в то время как другие акционеры по отдельности владеют 10%. В таком случае может последовать дальнейший анализ с целью выявить, не соответствует ли подсанкционное лицо другим критериям контроля, к примеру, не имеет ли права назначать большинство директоров в составе правления, говорится в документе.
📌 выкуп акций менеджментом, при котором подсанкционный предыдущий владелец сохранил за собой право выкупить акции обратно на выгодных условиях.
📌Акции были переданы новому владельцу незадолго до или вскоре после того, как предыдущий владелец был внесен в санкционный список. Этот фактор может стать поводом для более глубокого расследования для установления факта влияния предыдущего владельца доли на нового.
📌Участие в управлении предприятием номинальных (front) лиц (например, членов семьи, бывших сотрудников или деловых партнеров), а также, возможно, слишком низкая (или, иным образом, «аномальная») цена выкупа акций новым владельцем из их числа. К этому критерию относятся также наличие в фирме консультанта или совета консультантов, обладающего окончательными полномочиями по принятию решений по деятельности организации, или наличие письменного соглашения, по которому неакционер или миноритарий получает право единолично принимать решения по вопросам деятельности предприятия.
📌Предприятие является частью «неоправданно сложной» корпоративной структуры, потенциально включающей такие организации, как номинальные компании, компании с ограниченной ответственностью или трасты, связанные с подсанкционным лицом. В случае с трастами признаком контроля является создание или «изменение идентичности» трастов незадолго до или после принятия режима санкций.
#комплаенс
#sanction #EU #compliancepractice #reports #FAQs
🌐 #FATF продолжит рассматривать возможность внесения 🇷🇺 России в «черный список»
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции.
"Россия на сегодняшний день приостановлена в деятельности на площадке FATF <…>. И уже седьмое пленарное заседание рассматривается вопрос о применении в отношении России более жестких санкций. Это, в первую очередь, включение России в так называемый черный список", - сказал он.Читать полностью…
Мовчан-Бовчан объясняет что такое комплаенс и какие банки ужасные с ним.
Про AML и европейские антиотмывочные стандарты автор, судя по всему, не в курсе. Он лишь считает деньги. И пишет, как всегда, простыню уборного текста (не могут люди лапидарно выражаться).
#AML #compliancepractice
Железнодорожники требуют снижения экологических стандартов, чтобы справиться с санкциями.
Также в статье приводится интересный факт, что на уровне ТПП есть центр по обходу санкций. Может все-таки не обход, а экспертиза, хотя сейчас рамки этого в России сместились.
#sanction #compliancepractice
Серый кардинал компании или специалист по санкционному комплаенсу
Мы уже перестали считать, какой по счету санкционный пакет объявляет ЕС, но очевидно одно — санкции стали новой реальностью и с ними приходится считаться.
🐪 Санкции применяются, а караван идет бизнес продолжает работать. Если вы хотите погрузиться в направление, которое будет остро востребовано в ближайшие годы — повышайте квалификацию на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу» от Moscow Digital School.
После обучения вы сможете:
🔺 Составлять карту санкционных рисков, учитывая профиль компании и ее взаимодействие с контрагентами и клиентами
🔺 Консультировать в отношении применения санкций (США, ЕС, российских и других)
🔺Консультировать по вопросам реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции
🔺Разработать санкционную политику и регламенты с учётом требований разных регуляторов, и помочь в настройке санкционного комплаенса
И многое другое.
Учим на реальных кейсах — например, в блоке «Введение в санкционное право» разбирается кейс о разблокировке активов НРД.
Курс будет полезен тем, кто:
➖Не является профильным специалистом, но уже выполняет задачи связанные с санкционным комплаенсом «факультативно».
➖Планирует освоить новый или смежный вид деятельности. После обучения у вас останутся шаблоны и методички, по которым будет удобно работать
➖Хочет на практике получить опыт работы и освоить направление с нуля до уровня pro.
Скидка 10% по промокоду: COMPLIANCE
Старт курса: 11 июля
👉 Подробнее о программе по ссылке
erid LjN8K5kDo *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Новые санкции Швейцарии 🇨🇭
Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков
Список таких лиц пока не опубликован.
#sanction #compliancepractice #Swiss
Про жизнь экспатов (тяжела и неказиста жизнь советского туриста)
Интересный индекс опубликовали про то, где экспатам жить хорошо.
Возьмем страны Ближнего Востока.
ОАЭ 🇦🇪 на 10 месте. Все остальные ниже: несмотря на все старания Оман 🇴🇲 Саудовская Аравия 🇸🇦 и Катар 🇶🇦 . Совсем все плохо у Кувейта 🇰🇼 - он на последнем 53 месте (жалуются на бюрократию и сложность получения визы, также работают там по максимуму 47,8 часов в неделю). Разочарования года - маленький Бахрейн 🇧🇭 - там беда с экономикой и трудовые права не охраняются.
Турция 🇹🇷 - страна из категории «обнять и плакать». Эрдоган довел страну и поставил ее на второе место с конца перед Кувейтом. Сложности с коммуникацией, экономика и безмерная бюрократия делают свое дело.
Я силился увидеть в списке Израиль 🇮🇱, но видимо те кто делали исследование посчитали, что экспатам вообще нечего там делать 😀.
OFAC 🇺🇸 опубликовал огромное количество вторичных санкций
Список входят юридические и физические лица и расположено в алфавитном порядке.
Что добавлено?
Следующая формулировка: «Риск вторичных санкций: см. раздел 11 Исполнительного указа 14024» была добавлена к приведенным ниже именам в Списке граждан особых категорий (SDN) и/или Списке идентификации секторальных санкций (SSI).
Теперь для банков, которые хоть как-то будут замечены в посредничестве в транзакциях с этими лицами, грозит попадание во вторичные санкции.
В комментарии оставьте общее количество вновь выключенных.
#compliancepractice #OFAC #SDN
UniCredit подала в суд ЕС на ЕЦБ, оспаривая предписания ЕЦБ по поводу санкционных ограничений по РФ
Дело UniCredit v ECB Case T-324/24 только в понедельник поступило в суд, поэтому информация на сайте суда пока отсутствует.
UniCredit заявила, что прогресс, достигнутый на данный момент в сокращении ее бизнеса в России, показал, что она "полностью согласна с ЕЦБ в важности сокращения своего присутствия в России".
Однако у банка есть «обеспокоенность по поводу условий, на которых должно произойти это сокращение, как это предусмотрено решением ЕЦБ, которое выходит за рамки нынешних правовых рамок».
#compliancepractice #sanction #banks #EU
ЦБ ОАЭ 🇦🇪 недавно опубликовал Rulebook по регулированию крипты
ЦБ ОАЭ в июне 2024 г. ввел строгие правила использования криптовалют, требуя, чтобы все платежные токены были обеспечены местным дирхамом и не были связаны с другими валютами.
Этот шаг, являющийся частью инициативы «Трансформация финансовой инфраструктуры» (FIT), направлен на защиту финансовой экосистемы и соответствие более широкой цели цифровой трансформации, обеспечивая при этом экономическую безопасность и комплаенсу.
Вопреки опасениям по поводу подавления инноваций, эти меры можно рассматривать как упреждающий подход к управлению рисками, связанными с крайне нестабильным и спекулятивным характером нерегулируемых цифровых активов. Введя обязательную поддержку дирхама, ОАЭ не только укрепляют свою национальную валюту, но и устанавливают стандарты доверия и надежности в цифровых транзакциях. Эта нормативно-правовая база могла бы предотвратить потенциальные финансовые преступления и экономическую нестабильность, связанную с анонимностью и колебаниями необеспеченных криптовалют.
Rulebook очень подробен более 100 стр. и местами похож на Europe’s MiCA.
#AML #crypta #ME_law #compliancepractice #комплаенс
FATF исключила из «серого списка» Турцию и Ямайку и включила Монако и Венесуэлу, сообщает FAFT.
28 июня на заседании FATF Турцию и Ямайку исключили из списка в связи с их достижениями по устранению недостатков в этой сфере.
FATF приветствует значительный прогресс Турции в совершенствовании своих мер ПОД/ФТ. Турция повысила эффективность [этих мер] для выполнения обязательств по своему плану действий в отношении стратегических недостатков, выявленных FATF в октябре 2021 года