8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
МИД РФ ввел санкции
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).
Как сообщает Blick, По данным SECO, на 13 августа в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 млрд долларов). В эту сумму входят недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие лицам и компаниям, против которых введены санкции.
#sanctions #compliancepractice #court
BIS 🇺🇸 выпустил два документа для учебных вузов касательного экспортного контроля
Не удивляйтесь, BIS в том числе уполномочен давать разрешения ученным работающими с микроорганизмами, токсинами, биотехникой и др.
Первый гайд касается способов получения разрешения и когда разрешения необходимы
Второй документ дает ссылки на ресурсы BIS.
#compliancepractice #BIS #export
Навигатор по ограничительным мерам
ЦБ публикует Навигатор, который содержит информацию об ограничительных мерах экономического характера в Российской Федерации на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов с учетом официальных разъяснений регулятора, решений Совета директоров Банка России, решений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, носящих публичный характер.
#контр_меры #комплаенс #compliancepractice
Книжные новинки по санкциям
Вышла книга, которая также доступна в виде электронной книги, объясняет процесс введения, реализации и обеспечения соблюдения санкций/ограничительных мер (ООН, ЕС, автономных) в охватываемых юрисдикциях, предоставляя подробную информацию о ключевых органах (с контактной информацией) и их полномочиях, а также разбивку различных штрафов за нарушения и рассмотрение конкретных особенностей, о которых следует знать.
Кроме того, в ней рассматриваются усилия соответствующих органов и политические факторы, которые влияют на реализацию различных мер.
#books #compliancepractice #sanctions
«Разбей одно звено — и распадётся вся цепь» // Указ об антиизраильских 🇺🇸 санкциях оспорен в суд
Как вы помните, 1 февраля президент 🇺🇸 США подписал указ 14115. По его основаниям санкции могут быть введены в отношении лиц, «подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу».
6 августа три физических лица, имеющие двойное гражданство 🇮🇱 Израиля и 🇺🇸 США, а также 2 общественные организации: «Техасцы - Израилю» и «Регавим» обратились в ⚖️ федеральный суд Техаса 🇺🇸 с требованием признать указ 14115 незаконным и противоречащим Конституции США.
В иске против 5 административных ответчиков истцы заявили, в частности, о нарушении:
✅ Первой поправки к Конституции США, а именно права на свободу слова и свободу вероисповедания, поскольку истцы лишены возможности отстаивать свои взгляды из-за опасений, что за такие высказывания и поведение последуют санкции США
✅ Пятой поправки к Конституции США – права на равное обращение. По мнению истцов, указ 14115 нацелен исключительно на еврейский народ и его религиозные убеждения
✅ Профильного закона «О процедуре принятия административных решений». Согласно исковому заявлению, 🇺🇸 президент не имел законных полномочий издать указ 14115, так как предполагаемое насилие со стороны поселенцев в Иудее и Самарии не является «необычной и чрезвычайной угрозой», как того требует статья 1701(b) IEEPA
✅ Закона «О восстановлении религиозной свободы»
Дело: Texans for Israel et al v. U.S. Dep’t of the Treasury et al. Мы будем следить за его движением.
Со своей стороны также отметим, что указ 🇺🇸 президента демократа оспаривается в самом республиканском и консервативном штате США.
#casestudy
Реально ли попасть в М&A из другой специализации?
Курс «Юрист в M&A» не просто знакомит с основами, а дает реальный практический опыт и инструменты, необходимые для работы в условиях постоянно меняющегося рынка.
Преимущества программы очевидны: актуальные кейсы, опытные преподаватели, работающие с крупнейшими корпорациями, и доступ к материалам курса навсегда. Независимо от того, начинаете ли вы свой путь в M&A или хотите углубить имеющиеся знания, этот курс поможет вам освоить тонкости и нюансы сделок M&A.
🇺🇸2 августа Минфин США опубликовал новые генеральные лицензии, связанные с введенными 12 июня блокирующими санкциями в отношении России.
✔️Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для (1) сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром (НКЦ), Национальным расчетным депозитарием (НРД) и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; (2) цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам.
✔️Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерних компаний, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр.
Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа.
🇬🇧Вместе с тем OFSI также выпустил аналогичное разрешение, действие которого истекает 12 октября.
🔔 Банк заблокировал перевод Марата Гельмана за покупку скульптуры «Девушка и Калашников». Сотрудники учреждения решили, что галерист покупает оружие и проститутку, выяснил он сам в службе поддержки. О каком банке идёт речь, коллекционер не написал.
Сейчас М. Гельман проживает в Европе.
Фото: Марат Гельман, скульптура: Александр Косолапов
@Эхо/Новости
Интересный элемент независимости адвокатского сообщества - это в том числе право юристов высказываться на публичные темы.
Согласен с авторами, то, что немыслимо в РФ и в странах СНГ, широко практикуется в некоторых странах.
#ME_law #compliancepractice #lawyers
NCA 🇬🇧 конфисковала средства у Петра Авена
Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью добилось конфискации средств в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Деньги, которые, по утверждению NCA, были удержаны в пользу Петра Авена, несмотря на то, что не были зарегистрированы на его имя.
NCA считает, что попытки переместить средства, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года управляющим имуществом Авена Стивеном Гейтером, нарушают эти санкции. К ним относятся выплата зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажа Bentley Bentayga стоимостью £160 000.
В 2022 году NCA получило девять постановлений о заморозке счетов, связанных с Авеном, вместе с двумя наборами задержанных денежных средств.
Соглашение между NCA и Стивеном Гейтером о конфискации £783 827,34 было утверждено Вестминстерским магистратским судом 29 июля 2024 года.
#NCA #sanctions #UK #compliancepractice
OFAC выпустил settlement agreement с небанковской фин корпорацией Charles Rivers
В соглашении заявляется, что компания систематически нарушала Российско-украинские санкции с 2016 по 2020 годы и среди ее клиентов были санкционные лица.
Штраф 7,7 млн долларов, обязательство сменить управляющий комитет компании, а также внедрить полноценную комплаенс систему.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 августа 2024 г., дело № А60-24839/2024, в связи с предыдущим легендарным делом
Опубликовано в субботу ближе к вечеру (2 дня назад).
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А. рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 12.05.2021 № V2018/114 (с учётом постановления от 08.06.2021) о взыскании задолженности по заявлению акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» к акционерному обществу «Уральский завод транспортного машиностроения» (при участии прокурора Свердловской области и Генерального прокурора Российской Федерации, третье лицо: Министерство промышленности и торговли РФ).
Все ожидаемо.
Разве что про «юридическую агрессию» ранее не писали так суды (но мог пропустить).
«... признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории российского государства в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса».
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8b6f3f24-6628-4817-aeeb-f15f91eb3108/9f46abd5-adeb-4582-836d-632c0f46b3fe/A60-24839-2024_20240816_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Прокуроры просили закрыть дело, т.к., в частности, обстановка в мире сложная.
Суд решил это не делать: «Не установлено процессуальным законом и такого основания для слушания дела в закрытом судебном заседании как возможность причинения ущерба с учётом сложной мировой социально-политической обстановки. Исходя из предмета спора по делу, не может быть принят и довод заявителя ходатайства о возможном раскрытии кооперационных связей стороны спора».
Все же не отказать прокуратуре в заботе о будущей кооперации, что-то она, видимо, знает и на что-то надеется )
О чем будущие партнеры должны договориться заранее❓
Стартаперы, инвесторы, бизнес-партнеры — соглашение о намерениях или Term sheet помогает выстроить стратегию работы и понять ожидание сторон друг от друга еще до заключения сделки.
Не смотря на то, что Term sheet пришел к нам из англосаксонской правовой системы, он активно используется и в России, и за рубежом.
Суд в Дубае признал законными выплаты заработной платы в криптовалюте
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Банки США могут заблокировать счета гражданам России при использовании их услуг на территории России. Этот факт американские кредитные организации вычисляют по российскому IP-адресу клиента, рассказали опрошенные РБК юристы.
🔵 «У нас есть несколько случаев, при которых американские банки при попытках провести транзакции из России (то есть с использованием российского IP-адреса) блокировали счета клиентам», — рассказал старший M&A юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко. Он добавил, что такие случаи фиксируются последние полтора года.
🔵 Рост таких случаев заметен «примерно с конца прошлого года», говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. «Блокировка счетов по IP-адресу — это всего лишь еще одно проявление тенденции тяготения банков к overcompliance. В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo», — пояснил Именнов.
🔵 О проблеме известно и руководителю практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП Денису Примакову. По его словам, банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, локализованным в России, то есть лицам, находящимся на территории России, либо лицам, обычно проживающим в России. «Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии «лица в России», то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения», — добавляет Дорошко.
Международная "удаленка" для юриста - реальность или вымысел?
Бизнес с российскими корнями уже открыл дополнительные офисы в других странах: Fix Price зарегистрировался в Казахстане. Газпромбанк планирует открыть офис в Китае до конца 2024 года, а Новикомбанк уже открыл представительство на Кубе.
Вакансии с удаленным форматом работы для юристов теперь не редкость, хотя остаются и более традиционные варианты с релокацией.
Знание международного права открывает двери не только для переезда, но и для более интересных проектов внутри страны. Работа с иностранными компаниями расширяет профессиональный кругозор и увеличивает уровень дохода.
Программа «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School основана на рабочих кейсах преподавателей с опытом работы на международном поле 10+ лет. Среди преподавателей курса:
🔹Илья Горшков, Программный директор курса. Заместитель руководителя практики «Международное право и налоги». Юридическая компания «Лемчик, Крупский и Партнеры».
🔹Александра Курдюмова, Старший партнер Versus legal.
🔹Альберт Трофимов, Советник Сhina window consulting group Преподаватель Юридического факультета СПбГУ, к.ю.н.
И другие.
В программе обучения вас ждут:
— Готовые конспекты с основными тезисами по лекциям
— Практикум: оценка юрисдикции по ключевым критериям, в программе разбирается 26 популярных юрисдикций
— Доступ к материалам курса неограничен
После окончания обучения выдается удостоверение государственного образца. Продолжительность программы - 5 месяцев.
Успейте зафиксировать старую цену на курс до повышения, подробности у консультантов.
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JyKBY Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Санкции как смягчающее обстоятельство при уплате налогов
Налоговые органы все чаще соглашаются с тем, что экономические санкции, введенные против России и ее граждан и компаний, являются смягчающим обстоятельством при определении размера штрафов за налоговые нарушения.
Об этом рассказали РБК юристы, специализирующиеся на налоговой проблематике. Подтверждение этого фактора, позволяющего снизить величину штрафа, встречается и в решениях арбитражных судов.
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #контр_меры
Новая система подачи заявок на экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧
Объединенное подразделение по экспортному контролю Великобритании («ECJU») опубликовало уведомление о своем намерении переместить заявки на стандартные индивидуальные экспортные лицензии (SIEL) из текущей системы (SPIRE) на систему Licensing for International Trade (LITE)
#sanctions #export #UK #compliancepractice
Семинар МТПП
Не могу не посоветовать отличную историю.
На очередном семинаре Московской торгово-промышленной палаты по санкционной проблематике будет представлен аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям, способам минимизации рисков. Будут рассмотрены вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций. Будут также рассмотрены актуальные вопросы санкционного комплаенса в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями. Спикеры семинара - авторитетные юристы и эксперты в сфере санкций и корпоративного права.
#compliancepractice #sanctions #training
Удивительно, как только отметили 8,000 сразу удалились 7.
Удивительные времена 😀
Хотя не пятничное, но чтобы поднять вам настроение (отражает как характеристики, так и способности сторон спора)
Читать полностью…
Еврокомиссия публикует FAQs Directive on
Corporate Sustainability Due Diligence
Директива вступила в силу 25 июля 2024, еще год дается странам имплементировать ее положения в национальное законодательство.
Интересное объяснение почему появилась директива, которая обязывает компании проверять цепочку поставщиков с точки зрения нарушений в области прав человека и окружающей среды. Так, проверяли не всех, а только непосредственных контрагентов.
Такие дела как Nestle показали, что этого не достаточно.
#EU #compliancepractice #DD #human_rights
Разница между подходами в США 🇺🇸 и ЕС 🇪🇺 в отношении правила 50+
В США собирательная доля владения (aggregation) действительна для следующих категорий:
а) как физических, так и юридических лиц, подпадающих под санкции полной блокировки, которые в первую очередь включают заморозку активов, и
б) для юридических лиц, подпадающих под секторальные санкции в соответствии с Исполнительным указом 13662 (2014 г., с поправками) или EO 14024 (2021 г., с поправками).
‼️но для секторальный санкций обязательно, чтобы юридические лица подпадали под одни и те же ограничения, то есть они были перечислены в одной и той же директиве любого исполнительного указа. Если это условие не выполняется, то агрегация НЕ применяется.
Например, Роснефть, и Газпром нефть подпадают под действие Директивы 2 в соответствии с EO 13662.
📌 теперь ЕС 🇪🇺.
В ЕС агрегация — будь то только для России (обязательна с апреля 2022 года по июль 2024 года) или применима ко всем программам санкций ЕС (с июля 2024 года) — НЕ применяется к секторальным ограничениям.
Она применяется только к ситуациям, в которых лицам из ЕС запрещено предоставлять средства или экономические ресурсы указанным лицам, что является классическим описанием заморозки активов.
‼️То есть если мы возьмем Роснефть, и Газпром нефть несмотря на то, что подпадают под санкции Art. 5.3 Регламента 833 их доли не складываются для определения санкционном во владении в третем лице.
#compliancepractice #sanctions #SDN #EU #50+
🇨🇳🇱🇷 По CCTV прошла новость о том, что США…
📌вводят ограничения по визовой поддержке граждан КНР, являющихся членами Коммунистической Партии Китая.
📌Для них теперь:
1. Только однократный въезд;
2. Срок только на 1 месяц.
‼️Сейчас членов КПК в Китае уже под 100 млн. Конечно, не все они действующие госслужащие, которые и сами не поедут. Но среди них много бизнеса (напр., Чжек Ма), юристов, врачей, учителей, спортсменов и т.п.
⁉️Что же теперь получается: при подаче заявления на Американскую визу придется скрывать принадлежность к партии?! Отрекаться от нее?
А если подобные ограничения начнут вводить против членов КПРФ или Единой России?
🆘В общем, американцы опять зажгли новые «санкционные звезды», коим действительно несть числа…
Разъяснения Еврокомиссии 🇪🇺 по товарам двойного назначения
26 июля EU FAQs обновили ответа по вопросам экспортных ограничений товаров двойного назначения.
Из интересного:
детализации концепции «страны-партнера» в отношении статей 2 и 2a:
✅ субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием страны-партнера, имеют право на то же исключение, что и субъекты, принадлежащие или контролируемые предприятием государства-члена. В результате государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи этим предприятиям при условии, что это не предназначено для военного использования или для военного конечного пользователя.
✅ Государства-члены могут разрешать продажу, поставку, передачу или экспорт охватываемых товаров и технологий или предоставление соответствующей технической или финансовой помощи, предназначенной для дипломатических представительств стран-партнеров, расположенных в России.
#compliancepractice #dual #sanctions #export #EU #FAQs
Автоматизация не спасет от штрафов
Многие компании хотят сэкономить на комплаенсе и прибегают к автоматизации решений. Например, Amazon использовали собственные разработки для работы по предвосхищению нарушений.
Однако, глобальный маркетплейс все равно попал под штрафы. По законодательству США, при нарушении санкций страдает вся цепочка компаний, включая перевозчиков. Amazon не сообщил о сотнях неправомерных транзакций в Минфин США. В итоге компании пришлось заплатить штраф в 134 523 тыс. долларов.
Последующий аудит разработок Amazon показал, что они не могут предотвратить возможные правонарушения. Софт может совершать ошибки и бизнесу не обойтись без комплаенс-офицеров.
Узнать, как предотвратить правонарушения и помочь бизнесу избежать возможных штрафов можно на курсе «Специалист по санкционному комплаенсу». Вас ждут лекции от практикующих экспертов из МГУ, МГИМО, Лондонского Университета, Verba Legal и других.
✏️ Преподаватели курса разберут:
• санкции со стороны США и крупные кейсы компаний FedEx, Unicredit, Amazon;
• санкции от ЕС и требования к получению лицензии от Казначейства Бельгии;
• как выбрать место разрешения споров и варианты «нейтральных форумов»;
• рабочие примеры контрмер России по работе с иностранными санкциями; многое другое.
Для того, чтобы закрепить полученные навыки, предусмотрены практикумы: мастер-классы по санкционному комплаенсу и идентификации санкционных лиц вашей компании. А доступ к лекциям остается с вами навсегда на платформе MDS.
Скидка 10% по промокоду: MDS
Старт курса: 19 августа 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KTctD *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482