8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Новые штрафы за экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧
Начиная с 10 октября 2024 года нарушения экспортного контроля и торговых санкций Великобритании могут повлечь за собой штраф в размере до £1 млн или 50% от стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше.
Новое ведомство по экспорту - OTSI, будет отвечать за исполнение торговых санкций, касающихся услуг Великобритании и внешней торговли. 12 сентября 2024 г. был опубликован Statutory Instrument in Parliament – The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024, который регулирует деятельность этого органа.
#compliancepractice #export #OTSI #UK #sanction
Вчера OFAC 🇺🇸 приняло меры против российских крипто бирж, способствующих киберпреступности и незаконной финансовой деятельности.
PMBTC - криптобиржа связана с деятельностью Сергей Сергеевича Иванова (внесен в санкции в силу E.O. 14024 и назван отмывальщиком - money launderer)
Cryptex зарегистрирована на St. Vincent и Grenadines и ведет деятельность в РФ (тут почему-то никто не задаётся вопросом, что регистрация в офшорах, да еще в недружественном - Ай-я-Яй).
Cryptex рекламирует свои услуги по виртуальной валюте на русском языке и получила более $51,2 млн в виде средств, полученных от атак с использованием программ-вымогателей. Cryptex также связан с более чем $720 млн в транзакциях на сервисы, часто используемые российскими субъектами программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, сервисы смешивания, биржи без программ KYC и обозначенную OFAC виртуальную валютную биржу Garantex.
Внесена в санкции в силу E.O. 13694 (за кибер преступления) и дополнена E.O. 14024 за то, что ведет деятельность на фин рынке РФ.
#cyber #crypta #sanction #OFAC #compliancepractice
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
BIS 🇺🇸 опубликовал G7 Announces Industry Guidance on Preventing Evasion of Export Controls and Sanctions Imposed on Russia
В совместном руководстве изложены следующие приоритетные области:
🚩 Товары, представляющие повышенный риск перенаправления в Россию;
🚩Индикаторы риска потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций;
📌например, компания создана сразу после февраля 2022 или изменила свое функционирование в это время, сократите конечного пользователя, недостаточно деталей для проведения транзакции, подозрительная информация о покупателе и др.
🚩Лучшие практики для отрасли, которые следует использовать для устранения обхода и проведения DD.
#BIS #export #sanction #guidance
Большинство россиян именно в эти страны стремится, либо съездить, либо жить, а у многих депутатов и политиков (должностных лицах) именно там активы (которые сейчас заморожены, но по обилию судебных споров - видно что они желают их себе обратно).
Не понимаю: самим им жить в эпоху разбитых зеркал, не надоело? Не надоело впаривать всякую нафталиновую гнусность?
⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024»
С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает ⭐лучших в комплаенсе – комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.
‼️Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября.
Цели премии:
– Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента.
– Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества.
– Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц.
– Развитие профессии комплаенс-менеджера.
Номинации:
– Комплаенс-обучение
– Комплаенс-старт
– Комплаенс-лидер
– Комплаенс-кейс
– Комплаенс-технологии
– Иное
Участие в премии бесплатное!
📣Участвовать могут граждане стран СНГ.
📣Подача заявок для участия до 30-го сентября на complianceconference@hse.ru
📣Награждение победителей пройдет 25 октября на ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей».
ЦБ РФ с 1 октября запускает платформу знай своего клиента
Банк России с 1 октября запускает сервис, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.
#banks #kyc #compliancepractice
Про этику и не только
Была такая Российкая ассоциация бизнес комплаенса и этики (РБЕН). Создал ее доцент ВШЭ Максим Сторчевой, замечательный специалист по бизнес этике (смотрите его работы на английском языке).
Но если вы будете гуглить сайт rben.ru, то вы не найдете ничего. Почему? Представьте себе, что в НКО тоже происходят «рейдерские» захваты.
Я только одного не понимаю, почему люди, совершающие такие неэтические вещи, остаются рукопожатыми, сидят в экспертных советах и др? С ними все понятно, вопрос к тем - кто с ними продолжает сотрудничать.
Про этику в РФ в эту эпоху лучше молчать, но видимо, даже такие материи непременно должны быть кем-то заняты
#compliancepractice #ethics #business_integrity
Решение по делу Unicredit vs RusChemAlliance
Полностью обоснованное решение по делу Unicredit против RusChemAlliance было опубликовано сегодня - 18 сентября , в нем разъясняется ранее объявленного решения Верховного суда Великобритании о том, что для английских судов было возможно и целесообразно ограничить судебное разбирательство в России для защиты парижского арбитража, даже если французские суды этого не сделают.
Удивительно, что лорду Леггатту потребовалось 15 страниц, чтобы объяснить, почему английское право регулировало это неисключительное арбитражное соглашение. (Это оказалось решающим для юрисдикции английских судов).
Предложенная Правовой комиссией реформа означала бы, что английские суды не имели бы юрисдикции в этом деле, поскольку соглашение регулировалось бы французским правом как правом места его заключения (см. раздел 6A).
#sanction #case #UK #compliancepractice #court
FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний
FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:
Обновлен раздел часто задаваемых вопросов
📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;
📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;
📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;
📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.
#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports
Работал со 115 ФЗ в банковской сфере? Вакансия для тебя.
Ты будешь помогать клиентам вести прозрачный бизнес: мониторить и анализировать банковские операции.
Почему в Точке хорошо:
Зарплата от 100 000 ₽ точно в срок.
5/2 с плавающим началом дня.
Свобода от дресс-кода и бюрократии.
Удалёнка или офис.
Свобода от планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода.
ДМС со стоматологией и корпоративный психолог.
Если ты:
— Живешь в Спб или Москве (ты можешь работать удалённо из указанных городов)
— Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
— Выявлял сомнительные операции.
— Не боишься пройти обучение, освоить новую информацию и программы.
то переходи и оставляй резюме по ссылке!
Европейский совет 🇪🇺 снял санкции с Виолетты Пригожиной , а также Никиты Мазепина — гонщика «Формулы 1», сына владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.
Соответствующие изменения в санкционном списке были опубликованы 13 сентября.
Ранее Виолетта Пригожина и Никита Мазепин смогли оспорить включение в санкционный список ЕС в суде.
#sanction #EU #compliancepractice
В США 🇺🇸 израильтянин признал вину в обходе экспортного контроля и поставке российским клиентам авионики
10 сентября DoJ публикует пресс-релиз, согласно которому
в период с марта 2022 года по май 2023 года Хаймович способствовал экспорту деталей и авионики самолетов, в том числе с применением ракетных технологий из Флориды от имени российских клиентов. Эти российские конечные клиенты регулярно поручали Хаймовичу обманывать американских производителей и поставщиков относительно конечного пункта назначения товаров.
Например, в период с апреля 2022 года по апрель 2023 года, после того как США ввели дополнительные ограничения на экспорт товаров в Россию, Хаймович организовал более 160 поставок компаниям на Мальдивах 🇲🇻 и в ОАЭ 🇦🇪 , которые были ответственны за незаконную доставку товаров в Россию. Одна из таких поставок — модуля воздушных данных — произошла в августе 2022 года. Хаймович, нанятый авиакомпанией «Сибирь» для доставки компонента самолета в Россию, поручил своему сообщнику ложно сообщить американскому поставщику, что деталь предназначалась для Мальдив; на самом деле Хаймович знал, что деталь предназначалась для России в интересах S7 Airlines.
#compliancepractice #DoJ #sanction #sanction_violation #export
OFAC🇺🇸 выпустила обновления для морского нефтяного судоходства, чтобы подчеркнуть риски санкций, связанные с поставками, включающими Иран и Сирию.
Это обновление вносит поправки в предыдущее Информационное сообщение OFAC от марта 2019 года, и включает методы фрода и мер по снижению рисков.
Оно также включает обновленное приложение судов, в настоящее время указанных в списке OFAC SDN, которые были задействованы в поставках топлива в Сирию.
Также OFAC внес в санкции физические, юридические лица и суда Сирии, Ливана и Ирана.
#compliancepractice #OFAC #sanction
⚖️ Юрист-международник — это статусные проекты, престижные клиенты и качественно иной уровень дохода. Это зеленый свет для международной «удаленки» и переезда. Для этого необходим английский уровня Upper-Intermediate/Advanced — гибкий и эффективный инструмент, который работает на ваши амбициозные цели.
❓Как обеспечить и поддерживать языковые компетенции в условиях тотального дефицита времени и нескончаемых форс-мажоров на работе? Думаете ответ в очередном приложении для разучивания слов или десятке субтитрованных видео с YouTube? Все дело в (i) актуальном материале, адаптированном под вашу профессиональную реальность, (ii) эксперте, который понимает ваши нужды, и (iii) четких алгоритмах, приводящих к результату.
В моем Телеграм-канале вы найдете:
✅ экспертные публикации по лексике и грамматике юридического английского;
✅ проверенные методики изучения языка, которые экономят ваше время и силы;
✅ новости профессионального сообщества на английском с разбором юридической терминологии;
✅ увлекательные культурологические нюансы;
✅ квизы и юмор.
Я, Екатерина Седельникова, эксперт с 20+ лет опыта успешного сотрудничества с крупными агентствами и транснациональными корпорациями в сфере юридических переводов и корпоративного обучения, основатель Online Legal English Academy, помогу сделать английский вашим верным помощником.
Подписывайтесь, читайте и применяйте - воспользуйтесь шансом поднять свою карьеру на новый уровень.
⬇️⬇️⬇️
Телеграм-канал:
/channel/legalenglishpro
В октябре стартует третий поток курса 💎 Case-Based Legal Writing Course: Sanctions and Compliance, в ноябре English Grammar for Lawyers.
🎁 А еще для вас в подарок гайд «Как читать новости с пользой для вокабуляра», где вы узнаете, как взять из любой статьи максимум.
/channel/legalenglishpro/753
Реклама. ИП Седельникова Екатерина Александровна. ИНН 770902369826. ОГРНИП 312774626200314. erid: LjN8JuGGG
Рынок санкционного консалтинга (вместо рубрики пятничное)
‼️NB. Размышления над рынком предоставления услуг, связанных с санкционным элементом, не имеют своей целью затронуть личные интересы кого-то и представляют собой попытку обзора практик в общем. Поэтому я буду избегать упоминания фамилий, либо компаний.
📌Меня тут пару раз спрашивали какие практики хорошие и как я вообще вижу этот рынок. Решил поделиться с вами.
Если до 2022 г. в РФ существовали единичные примеры санкционного консалтинга, то в 2022 году был замечен рост таких практик (я это называл «грибные практики после дождя»). Сейчас рынок в РФ более менее устоял и вырос (практики не могут возмужать, но скажем, нарастили мышчицы).
Внутри эти практики распадаются на 2 подпрактики.
Оказания услуг физикам (размораживание личных активов, зависших транзакций между физическими лицами) и здесь есть юридические компании, которые сделали из этого цельные практики.
Второе большое направление - работа с юриками и тут все то же самое что с физиками, только усложнено корпоративным элементом. И здесь большой аспект работы - работа с правкомиссией и получением разрешения на сделки с недружественными партнерами /активами. Вообще российские санкции за последние два года стали полноценным санкционным режимом с которым надо работать.
Есть еще третий вид юридических компаний, которые могут заявлять, что у них есть санкционная практика, но кейсов не так много. И это просто дань времени - что им нужно вставить в перечень практик - слово «санкции», особенно, рядом со словом «комплаенс». Хотя, как мы помним - комплаенс осуществляют компании, а не внешние юристы.
Внешние юристы могут заниматься комплаенсом в рамках оценки корпоративной комплаенс системы с целью дачи рекомендаций как ее улучшить. Но для этого нужен опыт работы в корпоративным комплаенсе /аудитом на уровне инхауса. Поэтому полноценного assessment мало, кто делает.
Что я не в встречал - это оспаривание российских нормативных актов о санкциях (оспаривания попадания в санкции, например, либо оспаривания подзаконных актов ФОИВов). Юристы плачутся, но не оспаривают (видимо, не видят в этом пользы).
#compliancepractice
Штраф OFSI
29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.
Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.
#UK #sanction #OFSI #compliancepractice
Заявление от редакции канала
Напоминаем уважаемым читателям канала, что фоловеры канала из разных стран и канал не привязан и не отстаивает точку зрения какого-либо государства. Он русскоязычный, но не национальный.
Ксенофобские выпады в сторону читателей, тем более оскорбления на национальной, гендерной либо сексуальной почве не приемлемы и влекут удаления данных комментарий и блокировку их авторов.
Спасибо за понимание.
Факторинг как обход санкций
Посредники стали предлагать бизнесу факторинг как инструмент международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций, рассказали «Ведомостям» два из них.
Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах, знает один из собеседников, и эта схема набирает обороты.
‼️ Микрофинансовая либо факторинговая организация могут рассматриваться как посредники по обходу санкций, поскольку они занимаются фасилитацией транзакций и тем более должны проводить aml and sanction checks.
Мы и так видим рост числа включения ФИ в санкции, поэтому это идея проводки через факторинг не удачная.
#compliancepractice #sanction #banks
Швейцарец вместе с его шотландскими компаниями попал в SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Шотландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Законодательство Саудовской Аравии после публикации Vision 2030 взяло вектор на вестернизации (что не означает секуляризацию). Но интересно, что новый Закон (на самом деле это не закон, а постановление - низам) о гражданских правоотношениях, который вступил в силу в августе 2024 г. только в трех статьях упоминает нормы шариата (что намного меньше чем например тот же закон ОАЭ 1985-87 г., Катарский Закон 2004 г. и др). Это удивительно, но факт и у меня есть предположение, что помогали его писать люди из большой четверки.
Читать полностью…
BIS 🇺🇸 усиливает corporate enforcement
Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля
BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания
📌Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.
📌Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)
📌Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.
#BIS #export #human_rights #sanction #compliancepractice
В конце июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Каждый новый перечень усложняет работу бизнеса и компании вынуждены постоянно искать новые решения, чтобы не останавливать налаженные процессы.
Бизнес заинтересован в помощи юристов, чтобы адаптировать процессы под действующие ограничения. Минимизация рисков – популярный запрос у большинства компаний.
Для качественной поддержки, юристам приходится ориентироваться в изменчивых условиях, анализировать новые ограничения и учитывать возможные риски для компаний.
Повысить свои навыки и разобраться в актуальной повестке вы можете на курсе Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу».
📌Вместе с преподавателями из МГУ, МГИМО, BGP Litigation, Verba Legal вы научитесь консультировать компании по вопросам санкций, их влияния и адаптации бизнеса.
Разберетесь в действующих контрсанкциях РФ, основных параметрах введенных санкций США и ЕС и их фактическом правоприменении, в том числе и уголовно-правовом.
Академический директор курса – Роман Янковский, к.ю.н., эксперт Института образования НИУ ВШЭ, ex-партнер юридической фирмы Tomashevskaya & Partners.
Старт нового потока – 3 октября 2024 года.
После окончания курса выдается удостоверение гос.образца. и сохраняется неограниченный доступ к обновлениям материалов.
erid LjN8KKpUT *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇺🇸Вчера Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий военного назначения.
Денис Постовой - гражданин России, владелец зарегистрированных в КНР компаний WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и российской организации Vector Group.
По данным следствия, начиная с февраля 2022 г. обвиняемый от лица собственных компаний экспортировал предположительно используемую в БПЛА микроэлектронику американского происхождения, включая микроконтроллеры, из США в Россию через КНР, Швейцарию и др. без получения лицензии.
Американским дистрибьютерам при этом предоставлялась ложная информация о местонахождении получателей продукции. По мнению властей США, на самом деле товары поставлялись российской логистической компании Streloy E Commerce, включенной в SDN-List в декабре 2023 г. Все транзакции осуществлялись на американский банковский счет обвиняемого через финансовые институты КНР, Турции и др.
Расследование по делу продолжается. Д. Постовому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Отмывание денежных средств;
- Мошенничество.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-three-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
Делегированные полномочия по санкциям в США 🇺🇸
13 сентября Президент США делегировал некоторые из полномочий, связанных с санкциями, которыми он наделен. Согласно положениям US Code, президент может делегировать определенные полномочия главам департаментов. Президент Байден делегировал определенные полномочия, связанные с санкциями, в соответствии со следующими 8 актами министру финансов, государственному секретарю, генеральному прокурору и/или министру торговли:
📌Holding Iranian Leaders Accountable Act 2024;
📌Illicit Captagon Trafficking Suppression Act 2023;
📌Strengthening Tools to Counter the Use of Human Shields Act;
📌No Technology for Terror Act;
📌Hamas and Other Palestinian Terrorist Groups International Financing Prevention Act;
📌Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act;
📌Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act;
📌Stop Harbouring Iranian Petroleum Act.
#compliancepractice #sanction #OFAC
📝 19.09.2024 с 10 до 12 часов : Семинар «Ключевые изменения в налоговой системе России» в Московской ТПП (очно и онлайн)
📌Приглашаем Вас принять участие в семинаре, проводимом Московской ТПП совместно с компанией «Технологии Доверия», на котором эксперты по налогообложению расскажут о ключевых изменениях налогового законодательства, а также кратко ответят на вопросы.
➡️ На семинаре Вы узнаете об:
• Основных изменения в корпоративном налогообложении (налог на прибыль, режим УСН, налогообложение ИТ-компаний, вопросы трансфертного ценообразования и др.),
• Ключевых изменениях, касающихся НДФЛ, налогообложения прибыли КИК и инвестиционных доходов.
❗️Большинство из поправок вступают в силу с 2025 года, однако рекомендация уже сейчас оценить, как поправки повлияют на Ваш бизнес и подготовится к ним заранее.
🔗Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке
https://mostpp.ru/events/vebinary/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-rossii-klyuchevye-izmeneniya-dlya-kompaniy-i-fizlits/
Хотели бы вы изменить свою карьеру?
Выпускница курса Moscow Digital School: «Юрист в сфере IT» Полина Карпачева начинала карьеру с помощника юриста, работала корпоративным юристом, а сразу после обучения заняла руководящую должность в юридическом отделе компании по разработке IT-продуктов. Другая выпускница Татьяна Красногорская хотела сменить отрасль работы. По совету друга она решила пройти данный курс и уже во время обучения получила перспективное предложение, на которое согласилась, став ведущим юрисконсультом в крупной компании. Благодаря курсу Татьяна кардинально сменила отрасль с недвижимости на IT и существенно улучшила доход.
Прокачайте свои знания, чтобы работать в крупных IT-компаниях на курсе «Юрист в сфере IT». Ведь именно грамотные юристы способны оценить риски, обеспечить правовое сопровождение созданного ПО и защитить интеллектуальную собственность компании.
Акция "Back to School" в Moscow Digital School! Дарим скидку 25 % на обучение.
Акция действует до 15 сентября, успейте зарегистрироваться по ссылке.
erid LjN8KZHsF *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Европарламент проиграл в суде ЕС 🇪🇺
Уволенный помощник депутата Европарламента, который раскрыл информацию о нарушениях (whistleblower) обратился в суд с тем, чтобы ему выплатили компенсацию в €200 тыс.
Суд нашел четыре нарушения Парламента:
1) парламент не предпринял достаточные меры для защиты информатора
2) раскрыл его личность, чем подверг дискриминации и преследованию
3) для защиты информатора не обязательно признавать его whistleblower, поскольку на всех людей которые информируют о нарушениях, распространяется защита
4) Парламент не проинформировал заинтересованное лицо надлежащим образом о мерах, принятых в ответ на его жалобы в установленный срок.
#compliancepractice #whistleblowers #court #EU
НРД проиграло в суде ЕС 🇪🇺
«В своем решении, вынесенном сегодня, суд отклоняет иск НРД.
Суд считает, прежде всего, что НРД не смог доказать, что Совет ошибочно пришел к выводу, что это предприятие является системно значимым финансовым институтом, который играет существенную роль в функционировании финансовой системы России»,
Суд пришел к выводу, что НРД
предоставляет финансовые услуги, имеющие значительную ценность как для российского правительства, так и для российского ЦБ, и вносит большой вклад в функционирование российской финансовой системы. По мнению суда, такая деятельность депозитария оказывает «значительную материальную и финансовую поддержку» российским властям, что позволяет им «продолжать свои действия по дестабилизации Украины
В Великобритании 🇬🇧 6 бывших сотрудников Glencore предстали перед судом
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court