8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
В деле «Силовых машин» против вьетнамской нефтегазовой корпорации PetroVietnam, осложненном санкциями против российского производителя, арбитраж при Сингапурском центре SIAC не признал санкции форс-мажором и, соответственно, основанием для прекращения контракта на строительство ТЭС во Вьетнаме по инициативе «Силмаша». Это стало известно из полного текста решения арбитража, которое было вынесено еще в ноябре 2023 года.
Коллегия арбитров посчитала, что хотя решение Минфина США ввести санкции против «Силовых машин», безусловно, было политическим и в этом смысле произвольным, компания могла избежать того, чтобы «засовывать голову в пасть льву».
Тем не менее, российская компания возобладала в споре, поскольку арбитраж постановил, что она законно вышла из договора с PetroVietnam на основании неуплаченных обязательств вьетнамского заказчика по контракту. SIAC присудил «Силовым машинам» более $500 млн, которые разрешено выплатить в рублях.
В настоящее время стороны продолжают спор уже в государственном суде Сингапура.
🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оставил в силе запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам
Ранее мы писали о том, что Адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа, в том числе ACE-Avocats, обжаловали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам. Адвокатская палата🇨🇭Женевы вступила в два процесса в качестве третьего лица.
Суммируем доводы заявителей:
✅ Нарушается право на получение юридической помощи, прямо закрепленное ч. 2 ст. 47 Хартии ЕС 🇪🇺 об основных правах (Everyone shall have the possibility of being advised)
✅ Ограничительные меры нарушают профессиональную тайну, а также независимость адвоката
✅ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
✅ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.
📌 2 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил, что запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам, предусмотренный статьей 5 n Регламента 833 не противоречит положениям Хартии ЕС об основных правах
📌 Большая палата Суда ЕС напомнила, что цели режима секторальных санкций ЕС в отношении России направлены на то, чтобы «действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России все дороже и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса».
В связи с этим, Совет 🇪🇺 ЕС обладает широким усмотрением на принятие мер, предназначенных для достижения данных целей
Решения доступны на 🇫🇷 французском языке:
T-797/22 Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
T-798/22 Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
T-828/22 ACE v Council
#СудЕС
Великобритания 🇬🇧 включила в санкции росийских 16 лиц, связанных с хакерской группировкой Evil Corp
В соотвествии с The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I. 2020/597) 1 октября 2024 г. OFSI внесла в санкции 16 лиц.
#OFSI #compliancepractice #cyber
OFAC 🇺🇸 выпустил ген лицензию и разрешил дальше платить налоги и обязательные сборы в казну РФ.
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, который ранее был аффилирован к Внешэкономбанку, купивший его в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice
Новые штрафы за экспортный контроль в Великобритании 🇬🇧
Начиная с 10 октября 2024 года нарушения экспортного контроля и торговых санкций Великобритании могут повлечь за собой штраф в размере до £1 млн или 50% от стоимости нарушения — в зависимости от того, что больше.
Новое ведомство по экспорту - OTSI, будет отвечать за исполнение торговых санкций, касающихся услуг Великобритании и внешней торговли. 12 сентября 2024 г. был опубликован Statutory Instrument in Parliament – The Trade, Aircraft and Shipping Sanctions (Civil Enforcement) Regulations 2024, который регулирует деятельность этого органа.
#compliancepractice #export #OTSI #UK #sanction
Вчера OFAC 🇺🇸 приняло меры против российских крипто бирж, способствующих киберпреступности и незаконной финансовой деятельности.
PMBTC - криптобиржа связана с деятельностью Сергей Сергеевича Иванова (внесен в санкции в силу E.O. 14024 и назван отмывальщиком - money launderer)
Cryptex зарегистрирована на St. Vincent и Grenadines и ведет деятельность в РФ (тут почему-то никто не задаётся вопросом, что регистрация в офшорах, да еще в недружественном - Ай-я-Яй).
Cryptex рекламирует свои услуги по виртуальной валюте на русском языке и получила более $51,2 млн в виде средств, полученных от атак с использованием программ-вымогателей. Cryptex также связан с более чем $720 млн в транзакциях на сервисы, часто используемые российскими субъектами программ-вымогателей и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, сервисы смешивания, биржи без программ KYC и обозначенную OFAC виртуальную валютную биржу Garantex.
Внесена в санкции в силу E.O. 13694 (за кибер преступления) и дополнена E.O. 14024 за то, что ведет деятельность на фин рынке РФ.
#cyber #crypta #sanction #OFAC #compliancepractice
🇺🇸 США ввели санкции против связанных с РФ крипто-сервисов
В SDN попала крипто-биржа Cryptex, зарегистрированная на 🇻🇨 Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Под санкции также попали 🇷🇺 Сергей Иванов, связанный с Cryptex, и крипто-сервис PM2BTC. На вебсайте последнего сейчас красуется дисклеймер: "Домен был конфискован Секретной службой США".
Из пресс-релиза Минфина следует, что оба сервиса были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Так, через Cryptex прошло более 💵 $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями. Государственный департамент США также предложил вознаграждение в размере до 💵 $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Американские ведомства продолжают достаточно эффективную борьбу со связанными РФ крипто-сервисами. Как это уже было с Garantex, все крипто-адреса, связанные с Cryptex и PM2BTC были поименованы сервисами блокчейн-аналитики, которыми пользуются централизованные крипто-биржи и банки (Chainalysis, Elliptic и другие).
#санкции
BIS 🇺🇸 опубликовал G7 Announces Industry Guidance on Preventing Evasion of Export Controls and Sanctions Imposed on Russia
В совместном руководстве изложены следующие приоритетные области:
🚩 Товары, представляющие повышенный риск перенаправления в Россию;
🚩Индикаторы риска потенциального уклонения от экспортного контроля и/или санкций;
📌например, компания создана сразу после февраля 2022 или изменила свое функционирование в это время, сократите конечного пользователя, недостаточно деталей для проведения транзакции, подозрительная информация о покупателе и др.
🚩Лучшие практики для отрасли, которые следует использовать для устранения обхода и проведения DD.
#BIS #export #sanction #guidance
Большинство россиян именно в эти страны стремится, либо съездить, либо жить, а у многих депутатов и политиков (должностных лицах) именно там активы (которые сейчас заморожены, но по обилию судебных споров - видно что они желают их себе обратно).
Не понимаю: самим им жить в эпоху разбитых зеркал, не надоело? Не надоело впаривать всякую нафталиновую гнусность?
⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает принять участие в премии «Комплаенс – 2024»
С 2011-го каждый год Экспертный совет Премии награждает ⭐лучших в комплаенсе – комплаенс-специалистов из разных отраслей, бизнес-структуры, независимых экспертов, представителей регуляторов, некоммерческие организации. Тех, кто внедряет лучшие практики, экспериментирует и помогает развивать комплаенс.
‼️Подача заявок для участия в премии до 30-го сентября.
Цели премии:
– Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости института комплаенс, статусе его развития, инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента.
– Обеспечение общественного признания достижений в области комплаенс и позитивного влияния института комплаенс на развитие общества.
– Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц.
– Развитие профессии комплаенс-менеджера.
Номинации:
– Комплаенс-обучение
– Комплаенс-старт
– Комплаенс-лидер
– Комплаенс-кейс
– Комплаенс-технологии
– Иное
Участие в премии бесплатное!
📣Участвовать могут граждане стран СНГ.
📣Подача заявок для участия до 30-го сентября на complianceconference@hse.ru
📣Награждение победителей пройдет 25 октября на ежегодной конференции «Этика и ИИ: на грани технологий и человеческих ценностей».
ЦБ РФ с 1 октября запускает платформу знай своего клиента
Банк России с 1 октября запускает сервис, который позволит по запросу получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. По задумке регулятора, сервис позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Сервис «Знай своего клиента» — платформа, которую Банк России запустил в июле 2022 года. С его помощью кредитные организации могут получить от регулятора информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Всего существуют три группы риска: низкий, средний и высокий. Платформа располагает сведениями о 7 млн юрлиц и ИП. Физических лиц она не оценивает.
#banks #kyc #compliancepractice
Про этику и не только
Была такая Российкая ассоциация бизнес комплаенса и этики (РБЕН). Создал ее доцент ВШЭ Максим Сторчевой, замечательный специалист по бизнес этике (смотрите его работы на английском языке).
Но если вы будете гуглить сайт rben.ru, то вы не найдете ничего. Почему? Представьте себе, что в НКО тоже происходят «рейдерские» захваты.
Я только одного не понимаю, почему люди, совершающие такие неэтические вещи, остаются рукопожатыми, сидят в экспертных советах и др? С ними все понятно, вопрос к тем - кто с ними продолжает сотрудничать.
Про этику в РФ в эту эпоху лучше молчать, но видимо, даже такие материи непременно должны быть кем-то заняты
#compliancepractice #ethics #business_integrity
Решение по делу Unicredit vs RusChemAlliance
Полностью обоснованное решение по делу Unicredit против RusChemAlliance было опубликовано сегодня - 18 сентября , в нем разъясняется ранее объявленного решения Верховного суда Великобритании о том, что для английских судов было возможно и целесообразно ограничить судебное разбирательство в России для защиты парижского арбитража, даже если французские суды этого не сделают.
Удивительно, что лорду Леггатту потребовалось 15 страниц, чтобы объяснить, почему английское право регулировало это неисключительное арбитражное соглашение. (Это оказалось решающим для юрисдикции английских судов).
Предложенная Правовой комиссией реформа означала бы, что английские суды не имели бы юрисдикции в этом деле, поскольку соглашение регулировалось бы французским правом как правом места его заключения (см. раздел 6A).
#sanction #case #UK #compliancepractice #court
FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний
FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:
Обновлен раздел часто задаваемых вопросов
📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;
📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;
📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;
📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.
#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports
Работал со 115 ФЗ в банковской сфере? Вакансия для тебя.
Ты будешь помогать клиентам вести прозрачный бизнес: мониторить и анализировать банковские операции.
Почему в Точке хорошо:
Зарплата от 100 000 ₽ точно в срок.
5/2 с плавающим началом дня.
Свобода от дресс-кода и бюрократии.
Удалёнка или офис.
Свобода от планов, долгих согласований, скриптов и дресс-кода.
ДМС со стоматологией и корпоративный психолог.
Если ты:
— Живешь в Спб или Москве (ты можешь работать удалённо из указанных городов)
— Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
— Выявлял сомнительные операции.
— Не боишься пройти обучение, освоить новую информацию и программы.
то переходи и оставляй резюме по ссылке!
Власти Кипра 🇨🇾 напомнили о необходимости подтвердить либо внести изменения в уже имеющиеся в реестре данные о конечных собственниках компаний, трастов, партнерств и других юридических структур.
Сделать это нужно онлайн на сайте Реестра компаний с 1 октября до 31 декабря 2024 года.
Предусмотрен штраф за непредоставление информации.
#beneficiary #compliancepractice
BIS updates Boycott requester list
Этот список уведомляет компании, финансовые учреждения, экспедиторов, частных лиц и других лиц США о потенциальных источниках определенных запросов, связанных с бойкотом, которые они могут получить в ходе обычной деятельности.
Недавно в BIS было направлено сообщение о каждом субъекте из этого списка в форме запроса на бойкот, как того требует Раздел 760.5 EAR, как о субъекте, сделавшем запрос, связанный с бойкотом.
Приводится перечень компаний, которые теперь не значатся в качестве компаний бойкотеров.
Но в списке остались много компаний из арабских-мусульманских стран, пару компаний из Бразилии, Великобритании и Сингапура.
#BIS #boycott #export #compliancepractice
BIS 🇺🇸 оштрафовала компанию за подделку документов и экспорта деталей военных самолетов без получения лицензии
Компания First Call International INC согласилась с обвинением BIS, которая выявила поддельный документ после запроса копии Заявления предварительного получателя (PCS), которое экспортеры обязаны получить перед авторизацией экспорта стратегических товаров (STA).
First Call не получила PCS, но вместо того, чтобы признать ошибку в BIS, посоветовала своему зарубежному клиенту датировать PCS задним числом. Без лицензионного исключения STA этот экспорт потребовал бы лицензии от BIS.
Также нарушения касались экспорта определенных деталей военных самолетов без требуемой лицензии BIS или разрешения на экспорт организациям, расположенным в Малайзии и Южной Корее.
В соответствии с окончательным постановлением First Call обязана предоставить своим соответствующим сотрудникам обучение по соблюдению экспортного законодательства в рамках EAR и согласилась на годичный испытательный срок. В рамках соглашения об урегулировании First Call согласилась выплатить $75 000, а оставшаяся сумма штрафа в размере $364 992 была отложена из-за финансового положения компании.
Оставшаяся сумма штрафа в конечном итоге будет отменена при условии, что First Call выполнит все положения соглашения по завершении годичного испытательного срока.
#BIS #export #sanction #compliancepractice
В Египте 🇪🇬 взялись реформировать УПК
Вышло хорошее исследование, которое показывает, что новый драфт УПК на самом деле не предусматривает снижение репрессивности уголовного законодательства.
Несмотря на то, что США 🇺🇸 поприветствовали данный законопроект и даже разморозили часть средств, законопроект только сокращает время временного содержания под стражей до 18 месяцев (с 24 месяцев).
Но вот что меняется к худшему:
В частности, законопроект предоставляет широкие полномочия силам безопасности, позволяя им проводить обыски домов без ордера и исключая из действующего закона требование о том, чтобы эти обыски проводились в присутствии обвиняемого, представителей обвиняемого или соседей обвиняемого в качестве свидетелей. Он делает роль адвокатов неактуальной, предоставляя прокурорам право решать, когда и может ли адвокат устно вмешиваться во время допроса или возобновления сессии и разрешать ли адвокату просматривать материалы дела или, не дай Бог, делать их фотокопии, чтобы помочь адвокату подготовиться к защите своего клиента в период расследования.
Он позволяет проводить допросы, возобновления предварительного заключения и апелляционные сессии предварительного заключения удаленно, используя исключительную меру, введенную во время пандемии коронавируса для наказания обвиняемых, лишая их права отойти от репрессивных тюремных стен, свободы подавать жалобы на своих тюремщиков и редкой возможности увидеть своих близких. В нем также оговаривается, что подписывать материалы дела должен прокурор, следственный судья, судья или судебный репортер, при этом утверждается, что подписи обвиняемых, свидетелей, экспертов и переводчиков больше не нужны, что открывает путь для фальсификации документов по делу.
Законопроект вводит серьезные ограничения на возможность адвокатов, организаций гражданского общества и журналистов освещать судебные процессы. Он запрещает трансляцию судебных заседаний без письменного разрешения судьи и консультаций с обвинением. Он запрещает публикацию информации и новостей, а также проведение обсуждений, связанных с подробностями судебного процесса, таким образом, чтобы это «повлияло на траекторию правосудия». А в делах о терроризме, которые регулярно возбуждаются против ненасильственных диссидентов, он запрещает публикацию любых подробностей или информации, касающихся судей, прокуроров, свидетелей или обвиняемых — информации, которая имеет решающее значение для прозрачности и подотчетности.
Рынок санкционного консалтинга (вместо рубрики пятничное)
‼️NB. Размышления над рынком предоставления услуг, связанных с санкционным элементом, не имеют своей целью затронуть личные интересы кого-то и представляют собой попытку обзора практик в общем. Поэтому я буду избегать упоминания фамилий, либо компаний.
📌Меня тут пару раз спрашивали какие практики хорошие и как я вообще вижу этот рынок. Решил поделиться с вами.
Если до 2022 г. в РФ существовали единичные примеры санкционного консалтинга, то в 2022 году был замечен рост таких практик (я это называл «грибные практики после дождя»). Сейчас рынок в РФ более менее устоял и вырос (практики не могут возмужать, но скажем, нарастили мышчицы).
Внутри эти практики распадаются на 2 подпрактики.
Оказания услуг физикам (размораживание личных активов, зависших транзакций между физическими лицами) и здесь есть юридические компании, которые сделали из этого цельные практики.
Второе большое направление - работа с юриками и тут все то же самое что с физиками, только усложнено корпоративным элементом. И здесь большой аспект работы - работа с правкомиссией и получением разрешения на сделки с недружественными партнерами /активами. Вообще российские санкции за последние два года стали полноценным санкционным режимом с которым надо работать.
Есть еще третий вид юридических компаний, которые могут заявлять, что у них есть санкционная практика, но кейсов не так много. И это просто дань времени - что им нужно вставить в перечень практик - слово «санкции», особенно, рядом со словом «комплаенс». Хотя, как мы помним - комплаенс осуществляют компании, а не внешние юристы.
Внешние юристы могут заниматься комплаенсом в рамках оценки корпоративной комплаенс системы с целью дачи рекомендаций как ее улучшить. Но для этого нужен опыт работы в корпоративным комплаенсе /аудитом на уровне инхауса. Поэтому полноценного assessment мало, кто делает.
Что я не в встречал - это оспаривание российских нормативных актов о санкциях (оспаривания попадания в санкции, например, либо оспаривания подзаконных актов ФОИВов). Юристы плачутся, но не оспаривают (видимо, не видят в этом пользы).
#compliancepractice
Штраф OFSI
29 августа 2024 года OFSI 🇬🇧 наложило денежный штраф в размере £15 000 в соответствии с разделом 146
Закона о полиции и преступности 2017 года («PACA») британскую компанию Integral
Concierge Services Limited («ICSL») за нарушение положений 11(1) и 13(1)
О санкциях против РФ.
Штраф был связан с 26 платежами, произведенными или полученными ICSL в 2022 и 2023 годах в связи с услугами по управлению имуществом, которые она предоставила санкционному лицу.
#UK #sanction #OFSI #compliancepractice
Заявление от редакции канала
Напоминаем уважаемым читателям канала, что фоловеры канала из разных стран и канал не привязан и не отстаивает точку зрения какого-либо государства. Он русскоязычный, но не национальный.
Ксенофобские выпады в сторону читателей, тем более оскорбления на национальной, гендерной либо сексуальной почве не приемлемы и влекут удаления данных комментарий и блокировку их авторов.
Спасибо за понимание.
Факторинг как обход санкций
Посредники стали предлагать бизнесу факторинг как инструмент международных расчетов, все более усложняющихся из-за санкций, рассказали «Ведомостям» два из них.
Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в некоторых дружественных странах, знает один из собеседников, и эта схема набирает обороты.
‼️ Микрофинансовая либо факторинговая организация могут рассматриваться как посредники по обходу санкций, поскольку они занимаются фасилитацией транзакций и тем более должны проводить aml and sanction checks.
Мы и так видим рост числа включения ФИ в санкции, поэтому это идея проводки через факторинг не удачная.
#compliancepractice #sanction #banks
Швейцарец вместе с его шотландскими компаниями попал в SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Шотландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Законодательство Саудовской Аравии после публикации Vision 2030 взяло вектор на вестернизации (что не означает секуляризацию). Но интересно, что новый Закон (на самом деле это не закон, а постановление - низам) о гражданских правоотношениях, который вступил в силу в августе 2024 г. только в трех статьях упоминает нормы шариата (что намного меньше чем например тот же закон ОАЭ 1985-87 г., Катарский Закон 2004 г. и др). Это удивительно, но факт и у меня есть предположение, что помогали его писать люди из большой четверки.
Читать полностью…
BIS 🇺🇸 усиливает corporate enforcement
Так на прошлой неделе были опубликованы Final rules по взаимодействую с компаниями, которые замечены в нарушении экспортного контроля
BIS настаивает, что добровольное информирование смягчает наказания
📌Пересмотрены ряд BIS Penalty Guidelines, которые теперь учитывают немонитарные виды санкций.
📌Также в качестве отягчающих обстоятельств учитывается попустительство при нарушении прав человека (это отражение общей тенденции по ESG)
📌Также при назначении наказания должно учитываться раскрытие информации о нарушении третьих лиц.
#BIS #export #human_rights #sanction #compliancepractice
В конце июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Каждый новый перечень усложняет работу бизнеса и компании вынуждены постоянно искать новые решения, чтобы не останавливать налаженные процессы.
Бизнес заинтересован в помощи юристов, чтобы адаптировать процессы под действующие ограничения. Минимизация рисков – популярный запрос у большинства компаний.
Для качественной поддержки, юристам приходится ориентироваться в изменчивых условиях, анализировать новые ограничения и учитывать возможные риски для компаний.
Повысить свои навыки и разобраться в актуальной повестке вы можете на курсе Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу».
📌Вместе с преподавателями из МГУ, МГИМО, BGP Litigation, Verba Legal вы научитесь консультировать компании по вопросам санкций, их влияния и адаптации бизнеса.
Разберетесь в действующих контрсанкциях РФ, основных параметрах введенных санкций США и ЕС и их фактическом правоприменении, в том числе и уголовно-правовом.
Академический директор курса – Роман Янковский, к.ю.н., эксперт Института образования НИУ ВШЭ, ex-партнер юридической фирмы Tomashevskaya & Partners.
Старт нового потока – 3 октября 2024 года.
После окончания курса выдается удостоверение гос.образца. и сохраняется неограниченный доступ к обновлениям материалов.
erid LjN8KKpUT *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
🇺🇸Вчера Минюст США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий военного назначения.
Денис Постовой - гражданин России, владелец зарегистрированных в КНР компаний WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и российской организации Vector Group.
По данным следствия, начиная с февраля 2022 г. обвиняемый от лица собственных компаний экспортировал предположительно используемую в БПЛА микроэлектронику американского происхождения, включая микроконтроллеры, из США в Россию через КНР, Швейцарию и др. без получения лицензии.
Американским дистрибьютерам при этом предоставлялась ложная информация о местонахождении получателей продукции. По мнению властей США, на самом деле товары поставлялись российской логистической компании Streloy E Commerce, включенной в SDN-List в декабре 2023 г. Все транзакции осуществлялись на американский банковский счет обвиняемого через финансовые институты КНР, Турции и др.
Расследование по делу продолжается. Д. Постовому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам:
- Контрабанда товаров из США;
- Сговор с целью совершения преступления;
- Отмывание денежных средств;
- Мошенничество.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-three-cases-tied-disruptive-technology-strike-force
Делегированные полномочия по санкциям в США 🇺🇸
13 сентября Президент США делегировал некоторые из полномочий, связанных с санкциями, которыми он наделен. Согласно положениям US Code, президент может делегировать определенные полномочия главам департаментов. Президент Байден делегировал определенные полномочия, связанные с санкциями, в соответствии со следующими 8 актами министру финансов, государственному секретарю, генеральному прокурору и/или министру торговли:
📌Holding Iranian Leaders Accountable Act 2024;
📌Illicit Captagon Trafficking Suppression Act 2023;
📌Strengthening Tools to Counter the Use of Human Shields Act;
📌No Technology for Terror Act;
📌Hamas and Other Palestinian Terrorist Groups International Financing Prevention Act;
📌Mahsa Amini Human Rights and Security Accountability Act;
📌Fight and Combat Rampant Iranian Missile Exports Act;
📌Stop Harbouring Iranian Petroleum Act.
#compliancepractice #sanction #OFAC
📝 19.09.2024 с 10 до 12 часов : Семинар «Ключевые изменения в налоговой системе России» в Московской ТПП (очно и онлайн)
📌Приглашаем Вас принять участие в семинаре, проводимом Московской ТПП совместно с компанией «Технологии Доверия», на котором эксперты по налогообложению расскажут о ключевых изменениях налогового законодательства, а также кратко ответят на вопросы.
➡️ На семинаре Вы узнаете об:
• Основных изменения в корпоративном налогообложении (налог на прибыль, режим УСН, налогообложение ИТ-компаний, вопросы трансфертного ценообразования и др.),
• Ключевых изменениях, касающихся НДФЛ, налогообложения прибыли КИК и инвестиционных доходов.
❗️Большинство из поправок вступают в силу с 2025 года, однако рекомендация уже сейчас оценить, как поправки повлияют на Ваш бизнес и подготовится к ним заранее.
🔗Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке
https://mostpp.ru/events/vebinary/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-rossii-klyuchevye-izmeneniya-dlya-kompaniy-i-fizlits/