8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Юристы по ВЭД в центре внимания: растущая роль международной торговли и новые вакансии
Спрос на специалистов в сфере ВЭД в России вырос на 12% с января по октябрь 2024 года, согласно данным анализа «Авито Работы».
Эта тенденция связана с динамикой внешнеэкономической деятельности. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд за первое полугодие 2024 года, по данным ФТС России. Кроме того, большое влияние оказывает география экспорта. Например, экспорт в Азию вырос на 8,5%, Америку на 14,2% и Африку на 23,5%. А главным торговым партнером РФ остается Китай: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 26,3% и превысил $240 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
С курсом Moscow Digital School вы получите экспертизу по правовому сопровождению международной торговли для успешной работы в растущей внешнеэкономической отрасли, разберетесь в особенностях ВЭД-контрактов с Китаем и освоите все нюансы грамотного декларирования товара на таможне.
Программа курса «Юрист по ВЭД» состоит из четырех модулей:
🔹Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД
🔹Таможенное регулирование в сфере ВЭД
🔹Валютное регулирование и валютный контроль
🔹Разрешение споров в сфере ВЭД
Спикеры курса — юристы-практики, не просто дающие учебный материал, а разбирающие все вопросы на реальных кейсах. Среди преподавателей:
— Ольга Идзон, партнер правовой фирмы «ВЕД». Специализируется на налоговом консалтинге, ВЭД, спорах с госорганами. Рекомендованный юрист по ВЭД в рейтинге «Право–300».
— Владимир Таланов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». Участвует в арбитражных процессах по правилам ICC, LCIA, ЮНСИТРАЛ, SCC и МКАС при ТПП РФ. Координирует судебные дела в государственных судах России, США, стран ЕС, Турции, Индии, Сингапура, Сербии, Англии и Уэльса и других стран.
— Владимир Хвалей, партнер международной сети юридических фирм Mansors. Включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных институтов России, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, США и Израиля. Входит в список Европейской Комиссии как кандидат, подходящий для назначения председателем состава арбитража между ЕС и третьими странами по спорам из международных договоров о торговле и инвестициях.
Присоединяйтесь к программе, чтобы освоить навыки поиска эффективных решений в сфере ВЭД, адаптируясь к глобальным изменениям.
Старт курса — 5 ноября 2024 года
👉 Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLeQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Оппенгейма общей стоимостью более €70 млн.
Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.
В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.
В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.
По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.
#sanction #compliancepractice #court
ЕС 🇪🇺 ввел санкции против главы Гагаузии в Молдове Евгении Гуцул.
Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.
Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.
#compliancepractice #EU #sanction
TEVA опять заключает соглашение с DoJ по коррупционным обвинениям
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использования благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже подвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
OFSI 🇬🇧 изменила формулировку по 2 санкционным лицам.
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении взаимоотношений с Московской биржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве от 2018 года, говорится в сообщении казахстанской торговой площадки.
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявило принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Новые санкции Украины 🇺🇦
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
2 документа по новому режиму санкций ЕС 🇪🇺
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
🇳🇱Правительство Нидерландов разморозило большую часть российских активов
Правительство Нидерландов Голландские разблокировало большую часть российских активов. Вероятно с разрешения министерства иностранных дел местные банки в 2024 году разблокировали более 560 млн евро, пишет газета De Telegraaf со ссылкой на документы, которые министр иностранных дел Каспар Вельдкамп направил в парламент. Если в январе 2024 года чиновники считали заблокированными активы на 660 млн евро (сумма, признанная заблокированной с периода принятия первых санкционных ограничений — FM), то к середине года цифра упала до 97,2 млн евро.
❗️Две трети замороженных средств из всей первоначальной суммы, или 430 млн евро приходились на две российские компании. Их название издание не раскрывает. Но. как следует из документов, одна из них смогла добиться разблокировки активов на 230 млн евро, поскольку «формально дистанцировалась» от российского владельца посредством специальной схемы владения.
В Нидерландах долгое время находилась головная структура компании «Яндекс», которая начиная с 2022 года переживала реструктуризацию и раздел активов.
❤ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Британский 🇬🇧FCA оштрафовал банк за нарушения проведения sanction screening
FCA оштрафовал Starling Bank Limited на £28 959 426 за несоблюдение финансовых преступлений, связанных с проверкой финансовых санкций (sanction screening). Он также неоднократно нарушал требование не открывать счета клиентам из группы высокого риска.
Число клиентов Starling быстро росло: примерно с 43 000 клиентов в 2017 году до 3,6 миллиона в 2023 году. Однако меры по борьбе с финансовыми преступлениями не поспевают за его ростом.
Когда FCA провело проверку мер по борьбе с финансовыми преступлениями в банках-претендентах в 2021 году, оно выявило серьезные недочеты относительно sanction screening and AML.
Банк согласился с требованием, запрещающим ему открывать новые счета для клиентов с высоким уровнем риска, пока ситуация не улучшится.
Банк не выполнил требования и в период с сентября 2021 по ноябрь 2023 года открыл более 54 000 счетов для 49 000 клиентов из группы высокого риска.
#FCA #sanction #banks #compliancepractice
Запрещаем - только не себе.
Мы уже давно не ожидаем от них адеквата.
Только неадекватность продолжает пробивать потолки и плинтус.
Один запрещает суррогатное материнство, имея детей от суррогатной матери, другая семейка любит всем вдалбливать семейные ценности при этом являясь противоположностью того, что они «несут».
В деле «Силовых машин» против вьетнамской нефтегазовой корпорации PetroVietnam, осложненном санкциями против российского производителя, арбитраж при Сингапурском центре SIAC не признал санкции форс-мажором и, соответственно, основанием для прекращения контракта на строительство ТЭС во Вьетнаме по инициативе «Силмаша». Это стало известно из полного текста решения арбитража, которое было вынесено еще в ноябре 2023 года.
Коллегия арбитров посчитала, что хотя решение Минфина США ввести санкции против «Силовых машин», безусловно, было политическим и в этом смысле произвольным, компания могла избежать того, чтобы «засовывать голову в пасть льву».
Тем не менее, российская компания возобладала в споре, поскольку арбитраж постановил, что она законно вышла из договора с PetroVietnam на основании неуплаченных обязательств вьетнамского заказчика по контракту. SIAC присудил «Силовым машинам» более $500 млн, которые разрешено выплатить в рублях.
В настоящее время стороны продолжают спор уже в государственном суде Сингапура.
🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оставил в силе запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам
Ранее мы писали о том, что Адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа, в том числе ACE-Avocats, обжаловали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам. Адвокатская палата🇨🇭Женевы вступила в два процесса в качестве третьего лица.
Суммируем доводы заявителей:
✅ Нарушается право на получение юридической помощи, прямо закрепленное ч. 2 ст. 47 Хартии ЕС 🇪🇺 об основных правах (Everyone shall have the possibility of being advised)
✅ Ограничительные меры нарушают профессиональную тайну, а также независимость адвоката
✅ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
✅ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.
📌 2 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил, что запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам, предусмотренный статьей 5 n Регламента 833 не противоречит положениям Хартии ЕС об основных правах
📌 Большая палата Суда ЕС напомнила, что цели режима секторальных санкций ЕС в отношении России направлены на то, чтобы «действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России все дороже и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса».
В связи с этим, Совет 🇪🇺 ЕС обладает широким усмотрением на принятие мер, предназначенных для достижения данных целей
Решения доступны на 🇫🇷 французском языке:
T-797/22 Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
T-798/22 Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
T-828/22 ACE v Council
#СудЕС
Великобритания 🇬🇧 включила в санкции росийских 16 лиц, связанных с хакерской группировкой Evil Corp
В соотвествии с The Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I. 2020/597) 1 октября 2024 г. OFSI внесла в санкции 16 лиц.
#OFSI #compliancepractice #cyber
OFAC 🇺🇸 выпустил ген лицензию и разрешил дальше платить налоги и обязательные сборы в казну РФ.
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, который ранее был аффилирован к Внешэкономбанку, купивший его в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice
Санкционные мулы
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
🇨🇳Братья навек?🇷🇺
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.
📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.
Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.
🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов.
Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях.
✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.
Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪
17 октября 2024 (четверг)
⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)
Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .
Ссылка на подключение в комментарии.
Про репутацию, реноме и DD
‼️Высказываемся не в рамках подкинуть г… на вентилятор, а с целью продемонстрировать, что Due Diligence должен быть везде и у компаний, и у НКО и фондов (благотворительных и не очень) и даже у физиков.
Расследование Каца про Промбизнесбанк и ФБК нам интересно только с одной стороны.
Даже если вам предлагают деньги, помощь, услуги и все что угодно - всегда необходимо проверять источник «несметных богатств». Известно, что абсолютное число банков в 2015 г. лишилось лицензий либо из прямого воровства, либо из-за высокого аппетита к риску владельцев этих банков.
Говорить, что это не дело ФБК либо любой другой некоммерческой организации проверять источники происхождения донатов либо помощи - неверно в принципе, поскольку в настоящее время и физические и юридические лица независимо от гражданско-правовой формы должны оценивать собственные риски.
Не проверив контрагента (например, банки через которые они проводят транзакции на предмет их наличия в санкциях) либо юридические лица (на пример, на предмет отмывания денежных средств) физическое лицо, например, рискует потерять деньги, которые заблокированы из-за транзакции через санкционный банк, а юридические лица рискуют быть обвиненными либо в помощь в отмывании денежных средств, либо в помощь в отбеливании репутации.
🚩Следовательно, DUE DILLIGENCE нужно чтить и почитать всем, а не только компаниям.
#compliancepractice #DD #banks #AML
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
#ЕС #EU 8 октября Антигуа и Барбуда 🇦🇬 были исключены из списка* несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей («черный список») и перенесены в Приложение II («серый список»).
Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.
Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾
Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).
49% российских предпринимателей хотят развивать свой бизнес за рубежом
В текущем году открыть свой бизнес за рубежом планирует 21% предпринимателей, а в ближайшие 4 года — 28%. Такие данные приводят эксперты аналитического центра форума «Мир возможностей — Дубай», которые провели исследование о выходе российского бизнеса за рубеж
Зачем бизнесу выходить на новые рынки? Помимо роста прибыли, компании ждут привлечения новых партнеров и инвестиций, и многие рассматривают открытие бизнеса в новой стране, как хаба для выхода на рынки других стран региона.
Опрошенные предприниматели оптимистично оценивают прогноз по организации бизнес-процессов за рубежом: почти треть опрошенных считают, что решат этот вопрос за 1 год или менее.
Однако, организовать операционные процессы так быстро и грамотно невозможно без квалифицированного юриста, знающего нюансы работы с зарубежными юрисдикциями.
Усилить свои знания и начать работать с зарубежными рынками можно пройдя учебную программу «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.
Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina window consulting group
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ
— Илья Горшков, заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и Партнеры»
И другие. Поменяйте свой карьерный трек и изучите международное право вместе с экспертами-практиками.
Старт курса — 17 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KFppy *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Новый режим санкций ЕС
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Интересное субботнее чтиво написал дружественный канал.
Читать полностью…
🇨🇾 Bank of Cyprus назвал количество закрытых счетов россиян
Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл примерно 20 тысяч счетов, принадлежавших около 7 тысячам клиентам с российским гражданством, после начала военного конфликта в Украине. Об этом говорится в ответе представителя банка Карена Ле Канну на запрос Frank Media.
По его словам, Bank of Cyprus начал санацию клиентского портфеля банка еще в 2014 года после введения антироссийских санкций в ответ на присоединение Крыма. В то время на россиян приходилось 4% клиентского портфеля, сейчас эта доля снизилась до 0,4%. Оставшиеся счета в банке в основном принадлежат российским гражданам пенсионного возраста.
По словам представителя Bank of Cyprus, при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался “международными стандартами комплаенса” и собственной политикой по управлению рисками.
🔺Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем”, — говорится в ответе Ле Канну. Ранее он связывал закрытие счетов россиян с тем, что Россия больше не входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также включена в черный список налоговых юрисдикций.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC
Власти Кипра 🇨🇾 напомнили о необходимости подтвердить либо внести изменения в уже имеющиеся в реестре данные о конечных собственниках компаний, трастов, партнерств и других юридических структур.
Сделать это нужно онлайн на сайте Реестра компаний с 1 октября до 31 декабря 2024 года.
Предусмотрен штраф за непредоставление информации.
#beneficiary #compliancepractice
BIS updates Boycott requester list
Этот список уведомляет компании, финансовые учреждения, экспедиторов, частных лиц и других лиц США о потенциальных источниках определенных запросов, связанных с бойкотом, которые они могут получить в ходе обычной деятельности.
Недавно в BIS было направлено сообщение о каждом субъекте из этого списка в форме запроса на бойкот, как того требует Раздел 760.5 EAR, как о субъекте, сделавшем запрос, связанный с бойкотом.
Приводится перечень компаний, которые теперь не значатся в качестве компаний бойкотеров.
Но в списке остались много компаний из арабских-мусульманских стран, пару компаний из Бразилии, Великобритании и Сингапура.
#BIS #boycott #export #compliancepractice
BIS 🇺🇸 оштрафовала компанию за подделку документов и экспорта деталей военных самолетов без получения лицензии
Компания First Call International INC согласилась с обвинением BIS, которая выявила поддельный документ после запроса копии Заявления предварительного получателя (PCS), которое экспортеры обязаны получить перед авторизацией экспорта стратегических товаров (STA).
First Call не получила PCS, но вместо того, чтобы признать ошибку в BIS, посоветовала своему зарубежному клиенту датировать PCS задним числом. Без лицензионного исключения STA этот экспорт потребовал бы лицензии от BIS.
Также нарушения касались экспорта определенных деталей военных самолетов без требуемой лицензии BIS или разрешения на экспорт организациям, расположенным в Малайзии и Южной Корее.
В соответствии с окончательным постановлением First Call обязана предоставить своим соответствующим сотрудникам обучение по соблюдению экспортного законодательства в рамках EAR и согласилась на годичный испытательный срок. В рамках соглашения об урегулировании First Call согласилась выплатить $75 000, а оставшаяся сумма штрафа в размере $364 992 была отложена из-за финансового положения компании.
Оставшаяся сумма штрафа в конечном итоге будет отменена при условии, что First Call выполнит все положения соглашения по завершении годичного испытательного срока.
#BIS #export #sanction #compliancepractice
В Египте 🇪🇬 взялись реформировать УПК
Вышло хорошее исследование, которое показывает, что новый драфт УПК на самом деле не предусматривает снижение репрессивности уголовного законодательства.
Несмотря на то, что США 🇺🇸 поприветствовали данный законопроект и даже разморозили часть средств, законопроект только сокращает время временного содержания под стражей до 18 месяцев (с 24 месяцев).
Но вот что меняется к худшему:
В частности, законопроект предоставляет широкие полномочия силам безопасности, позволяя им проводить обыски домов без ордера и исключая из действующего закона требование о том, чтобы эти обыски проводились в присутствии обвиняемого, представителей обвиняемого или соседей обвиняемого в качестве свидетелей. Он делает роль адвокатов неактуальной, предоставляя прокурорам право решать, когда и может ли адвокат устно вмешиваться во время допроса или возобновления сессии и разрешать ли адвокату просматривать материалы дела или, не дай Бог, делать их фотокопии, чтобы помочь адвокату подготовиться к защите своего клиента в период расследования.
Он позволяет проводить допросы, возобновления предварительного заключения и апелляционные сессии предварительного заключения удаленно, используя исключительную меру, введенную во время пандемии коронавируса для наказания обвиняемых, лишая их права отойти от репрессивных тюремных стен, свободы подавать жалобы на своих тюремщиков и редкой возможности увидеть своих близких. В нем также оговаривается, что подписывать материалы дела должен прокурор, следственный судья, судья или судебный репортер, при этом утверждается, что подписи обвиняемых, свидетелей, экспертов и переводчиков больше не нужны, что открывает путь для фальсификации документов по делу.
Законопроект вводит серьезные ограничения на возможность адвокатов, организаций гражданского общества и журналистов освещать судебные процессы. Он запрещает трансляцию судебных заседаний без письменного разрешения судьи и консультаций с обвинением. Он запрещает публикацию информации и новостей, а также проведение обсуждений, связанных с подробностями судебного процесса, таким образом, чтобы это «повлияло на траекторию правосудия». А в делах о терроризме, которые регулярно возбуждаются против ненасильственных диссидентов, он запрещает публикацию любых подробностей или информации, касающихся судей, прокуроров, свидетелей или обвиняемых — информации, которая имеет решающее значение для прозрачности и подотчетности.