8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
Оборотные штрафы - все?
26 ноября Госдума приняла во втором и в третьем чтении законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот.
Что меняется для юридических лиц:
✅Утечка от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных - от 3 млн до 5 млн рублей.
✅Утечка от 10 тыс. до 100 тыс. персональных данных - от 5 млн до 10 млн руб.
✅Массовая утечка данных более 100 тыс. субъектов персональных данных - от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, но не менее 20 млн руб.
По данным ГК InfoWatch за первые шесть месяцев года в России зафиксирован антирекорд по утечкам персональных данных — скомпрометировано почти 1 млрд записей (986 млн.). Это на 34% больше, чем в I полугодии 2023 г.
Принятие в первом чтении спровоцировало резкий рост спроса на юристов в сфере защиты персональных данных. Число вакансий за январь 2024 года выросло на 147%, а за 2023 год — на 37%. Такие данные приводят аналитики HeadHunter в совместном исследовании вместе с Moscow Digital School.
Стоит ожидать, что ужесточение ответственности приведет к еще большему спросу на данных юристов у бизнеса.
Разобраться в нововведениях законодательства и овладеть востребованным направлением можно на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Рассмотрим не только обработку данных но и всё, что касается утечек.
Ведущий преподаватель курса: Алексей Мунтян, CEO, соучредитель Privacy Advocates, соучредитель «Сообщества профессионалов в области приватности» (RPPA). Участвовал в доработке 266-ФЗ от 2022 г. по корректировке положений 152-ФЗ о персональных данных.
«Систематическая бессистемность» // Дело о пробелах в толковании критерия «контроля» в 🇪🇺 ЕС
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения кассационной жалобы обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, в порядке статьи 267 ДФЕС в связи с несовершенством санкционного регулирования ЕС. Дело зарегистрировано за № C-84/24 EM SYSTEM.
У компании EM System были открыты счета в следующих 🇱🇹 банках: Citadele banka AS и SEB bankas AB. 17 декабря 2020 акционер EM System, которому принадлежит 50 % акций, был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС по основаниям 🇧🇾 «белорусского» Регламента 765/2006.
18 декабря 2020 литовские банки заморозили денежные средства, находящиеся на счетах компании, в связи с санкциями в отношении ее акционера. EM System обратилась в ⚖️ районный суд Вильнюса 🇱🇹 с требованием предоставить доступ к денежным средствам. Однако, в удовлетворении иска было отказано.
В мае 2023 апелляционная инстанция постановила, что суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на EM System распространяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС по критерию контроля и, следовательно, все средства и экономические ресурсы, принадлежащие юридическому лицу, должны быть заморожены.
⚖️ Верховный суд Литвы 🇱🇹 в рамках рассмотрения дела обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью получения разъяснений касательно положений Регламента 765/2006. Перед судом поставлены следующие вопросы:
1️⃣ В случае если лицу, включенному в санкционный список 🇪🇺 ЕС, принадлежит ровно 50 % акций в юридическом лице, то такая компания находится в собственности, владении или под контролем санкционного лица в соответствии со статьей 2 Регламента 765/2006
2️⃣ Может ли компания, ровно 50 % акций в которой принадлежит лицу, включенному в санкционный список ЕС, просить суд обязать банки исполнить соглашения о банковском обслуживании и оспорить решение банков о замораживании денежных средств, утверждая, что средства не используются санкционным лицом или в его интересах
3️⃣ Принимая во внимание ответ на вопрос 2, могут ли следующие критерии рассматриваться как исключающие использование средств компании в интересах санкционного лица, доля которого составляет ровно 50%:
✔️ активы компании отделены от активов ее акционеров
✔️ руководитель компании не включен в санкционный список ЕС
✔️ доступ к банковским счетам компании предоставляется только ее руководителю
Мы будем следить за развитием этого дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
#СудЕС #267_ДФЕС
EU FAQs по новым требованиям ЕС в отношении комплаенса Статья 8а Регламента 833
Физические и юридические лица, организации и органы должны приложить все усилия для обеспечения того, чтобы любое юридическое лицо, организация или орган, созданные за пределами Союза, которыми они владеют или которые контролируют, не участвовали в деятельности, подрывающей ограничительные меры, предусмотренные настоящим Регламентом.
Коллеги, сделали подборку интересных каналов
/channel/addlist/1UGzDunBpaQ4OTNi
ТГ каналы посвящённые санкциям и санкционному комплаенсу, вопросам международного публичного и частного права, арбитражу во времена санкций
Гаутам Адани, Сагар Адани и другие руководители компании обвиняются в США в связи со схемой взяточничества.
Как утверждается в обвинительном заключении Восточного округа Нью-Йорка, примерно в период с 2020 по 2024 год обвиняемые согласились выплатить более $250 млн в виде взяток индийским правительственным чиновникам, чтобы получить выгодные контракты на поставку солнечной энергии с индийским правительством, которые, как прогнозировалось, должны были принести более $2 млрд прибыли после уплаты налогов в течение примерно 20-летнего периода.
«Как утверждается, обвиняемые организовали сложную схему подкупа индийских правительственных чиновников для получения контрактов на миллиарды долларов, а Гаутам С. Адани, Сагар Р. Адани и Внит С. Джаайн лгали о схеме взяточничества, поскольку они пытались привлечь капитал от американских и международных инвесторов
Обратите внимание ‼️ в SDN попали 55 региональных банков РФ - Гута банк, Центр кредит банк, Фора банк и другие.
На пятницу маленький совет - изучить этот список и понять обслуживаются ли ваши контрагенты или ваши компании (физическое лица) в этих банках
Вчерашний пост про умельца американца, затеявшего отельный бизнес в Иране, напомнил мне историю Бобби Фишера - легендарного чемпиона мира по шахматам
В 1992 году в Югославии состоялся матч между двумя бывшими чемпионами - Борисом Спасским и Бобби Фишером.
Фишер сам обратился к организатором с просьбой организовать матч и выиграл его, получив приз в размере $3,2 млн., которые ему были необходимы для проведения свадьбы.
Однако место проведения матча в то время были частью одной и той же страны, Союзной Республики Югославии, которая находилась под санкциями ООН в отношении спорта, и других областей, введённых после распада Югославии за помощь Сербии.
Участие Фишера привело к конфликту с правительством США, которое предупредило Фишера, что его участие в матче нарушит санкции США в отношении Югославии. Фишер это предупреждение проигнорировал. В конечном итоге правительство США выдало ордер на его арест. С тех пор Фишер прожил оставшиеся годы эмигрантом.
Американцец оштрафован на более чем $1 млн за бизнес в Иране
Предприимчивый американец захотел устроить отельный бизнес в Иране и инвестировал туда деньги, открыл счета в Melli Bank и Bank Keshavarzi Iran. Чтобы хоть как-то прикрыть свою связь с Ираном, он воспользовался канадским денежным провайдером
В итоге OFAC надоело наблюдать за таким беспределом и 19 ноября он выписал ему штраф в $1,1 млн.
#compliancepractice #OFAC #Iran #sanction_violation
Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ
В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.
В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.
Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.
#compliancepractice #banks #sanctions
Новые нормы в британских 🇬🇧 санкциях Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024
14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 , которые устанавливают:
📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.
📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.
📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.
📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.
📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.
📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.
📌Обновление определения санкционного лица
📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.
📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.
📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.
📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.
#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI
Moot Court on Sanctions Law 2024/2025
И в этом году канал выступит информационным парнером International Moot Court on Sanctions Law 2024/2025, тема которого будет посвящена оспариванию санкций в международном инвестиционном арбитраже.
http://international-moot-court-on-sanctions-law.ru
Регистрация уже открыта для участников и для арбитров. Кейс будет опубликован в конце ноября.
Среди кейс авторов:
▪️Daria Zavershinskaya
▪️Ana Amador
▪️Valeriya Grebenkova
▪️Mikhail Bychikhin
▪️Izabella Prusskaya
Мут корт пройдет с 22-25 апреля 2025 года
Канал будет публиковать новости с этого мута.
Когда вы думаете, что комплаенс в Дубае на высоте.
Кто заметит ошибку?
Про правоприменения в одной отдельной взятой стране.
Я не знаю как они спят спокойно после этого.
И не говорите что это нормально. Это не нормально.
Интернат статистика 📈 по вторичным санкциям. Китай 🇨🇳 обгоняет всех, затем идет Турция 🇹🇷 - большинство компаний это дочки российских компаний, появившиеся после февраля 2022 г.
Читать полностью…
🇬🇧В начале недели Великобритания ввела санкции в отношении двух российских страховых компаний - "АльфаСтрахование" и Страховой дом ВСК.
По информации Правительства Великобритании, компании были заблокированы по основаниям работы в финансовом секторе России и оказания услуг по страхованию морских судов, причастных к нарушению санкций в отношении РФ.
Кроме того, в список блокирующих санкций были включены 30 танкеров, предположительно осуществляющих транспортировку российской нефти и нефтепродуктов общей стоимостью более более 4,3 млрд долларов. Среди них: морские суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev и др.
🇷🇺 В качестве ответной меры МИД России вчера ввел санкции в отношении 30 британских граждан. В санкционный список РФ были включены:
- Представители исполнительной власти Великобритании, в том числе министр внутренних дел Ивет Купер, канцлер казначейства Рэйчел Ривз, министр здравоохранения Уэс Стритинг и др.;
- Руководители и сотрудники британских технологических и оборонных предприятий, среди которых члены совета директоров компаний-производителей БПЛА Callen-Lenz и Windracers;
- Журналисты Дэн Вудленд (газета Daily Mail) и Том Болл (газета The Times).
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1983936/
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
Национальный совет Австрии принял новый закон о санкциях и AML
Ключевое изменение:
- С 2026 года Управление по финансовому рынку (FMA), а не Национальный банк Австрии (OeNB) будет отвечать за мониторинг санкций в соответствии с международным правом.
- Это также повлечет за собой расширение круга контролируемых компаний — например, за счет включения страховых компаний, поставщиков услуг криптоактивов и компаний по ценным бумагам — а также расширение полномочий органов.
#AML #sanctions #EU #комплаенс #compliancepractice
Британский HSBC решил прекратить обработку платежей из России и Белоруссии для розничных клиентов. Любые платежи, связанные с этими странами, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены, сообщил банк. В HSBC призвали клиентов искать альтернативные решения для таких операций. В 2023 году HSBC прекратил обрабатывать денежные переводы корпоративных клиентов из России и Белоруссии
Читать полностью…
Фирташ, анголо-русская миллионерша Isabel dos Santos и латыш Aivars Lembergs внесены в санкции Британии 🇬🇧
Все они и еще парочку лиц, связанных с ними, внесены по режиму анти-коррупции.
Удивляет только что так долго думали вносить дочку бывшего президента Анголы Сантош.
Aivars Lembergs ранее был осужден в Латвии на 5 лет за коррупцию.
Фирташ обвиняется в подкупе чиновников за обеспечение лицензий на добычу.
#UK #corruption #compliancepractice #sanctions #OFSI
Одна на сегодня хорошая новость: Matt Gaetz снимает свою кандидатуру на пост главы DoJ
Тот кто обвиняется в домогательствах и нарушает закон не может возглавлять Минюст.
Как бы Трампу не нравился юридический эстеблишмент и судьи, начинать свой второй срок с такой похабщины не следует.
⚡️🇺🇸 Новые санкции США против финансовой системы 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли:
📌 Газпромбанк и его дочерние компании
Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям.
📌 Российские банки
Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы.
📌 Реестры ценных бумаг
Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий.
📌 Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России.
📌 Центробанк РФ и его официальные лица
Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России.
📌 Филиалы российских банков за рубежом
Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций.
Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ.
#санкции
⚡️ Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций 🇪🇺
Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий 🇷🇺 бизнесмен» .
20 ноября ⚖️ Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года.
Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
1️⃣ истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей
2️⃣ вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири
Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА.
Решение доступно на 🇫🇷 французском и 🇳🇱 нидерландском языках.
#СудЕС #casestudy #ограничительныемеры
ЕС ввел новые санкции за поддержку Ираном войны РФ против Украины, а также "вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря".
Введен запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из Евросоюза в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и БПЛА, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
Кроме того, ЕС запретил любые транзакции с портами, которые используются для передачи РФ иранских дронов или ракет, а также связанных с ними технологий и компонентов. Предоставление любых услуг судам, осуществляющим такие перевозки, также запрещается.
Совет ЕС при этом ввел адресные санкции в отношении одного физлица и четырех организаций, участвующих в военно-техническом сотрудничестве Ирана с РФ. Это иранский морской перевозчик Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директор Мохаммад Реза Хиабани, а также российские судоходные компании "МГ Флот", "ВТС-Брокер" и "Арапакс".
#sanctions #Iran #compliancepractice #EU
Вчера Европейский парламент принял резолюцию, посвященную проблеме российских теневых флотов.
🚢 В настоящее время не менее 600 судов по всему миру перевозят российскую нефть и нефтепродукты в этом теневом флоте.
Выдержки из текста:
🛑 Несмотря на наличие существенных юридических доказательств относительно роли этих судов в обходе санкций, лишь ограниченное количество судов подверглось санкциям со стороны ЕС. Крайне важно обозначить не только сами суда, но и их владельцев, операторов и всех посредников (включая страховщиков и поставщиков финансовых услуг).
🐟 Большинство этих судов работают без надлежащей страховки, что также представляет серьезную угрозу для окружающей среды. Риск разливов нефти, который уже стал реальностью во многих случаях, представляет опасность для всех. При отсутствии страховки и со скрытым владением расходы, связанные с такими катастрофами, в конечном итоге лягут на нас, а не на загрязнителей.
🔍 Государства-члены должны усилить проверки, обеспечить соблюдение существующих правил и не допустить, чтобы незастрахованные или несоответствующие требованиям суда заходили в порты ЕС или использовали воды ЕС для дозаправки или других услуг.
⚓ В резолюции также подчеркивается роль государств флага, которые допускают эти опасные операции, позволяя этим судам регистрироваться под своим флагом. Решение этой проблемы требует дипломатических усилий со стороны ЕС.
🔒 Хотя захват незаконного груза без компенсации может поначалу показаться серьезным, разрешение судам и их посредникам работать без последствий ставит под угрозу наши воды и береговые линии и позволяет России продолжать свою имперскую агрессию. Я надеюсь, что эта необязательная резолюция побудит к действиям все соответствующие органы и заинтересованные стороны.
#oil_embargo #compliancepractice #export
Круглый стол МТПП: Как экономические санкции влияют на российский бизнес?
Время: 28 ноября (10.00-13.00)
Участие бесплатное.
В рамках круглого стола спикеры обсудят международные санкционные режимы, их влияние на российскую экономику и бизнес, ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели, и инструменты по управлению рисками.
Спикеры поделятся информацией о том, как российские компании могут успешно функционировать в международной среде и применять доступные средства для защиты и развития своего бизнеса.
#compliancepractice #sanctions #webinar
Новые санкции Украины
12 ноября Указом Президента 796/2024 в санкции внесены 15 физических и 39 юридических лиц.
Среди компаний - управляющие компании Шереметьево, Домодедово, Пулково, дочки Аэрофлота, новосибирского аэропорта и др.
#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions
UK Financial Sanctions FAQs
11 ноября OFSI 🇬🇧 опубликовал ответы на вопросы по отношению к Указу Президента РФ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". Указ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.
Интересно что в объяснениях прямо названо, что данный Указ - это попытки обойти санкции - OFSI предупреждает, что новые рос такие регистраторы могут находиться под контролем санкционных лиц, поэтому необходимо проводить sanction due diligence.
#UK #FAQs #OFSI #compliancepractice
Легализация майнинга и возможность международных расчетов в криптовалюте. Что это меняет?
Президент России подписал два закона о криптовалютах. Один выводит майнинг в легальное поле, другой разрешает использовать криптовалюты для международных расчетов.
Регулирование майнинга на законодательном уровне — позитивный сигнал для бизнеса и частных лиц. Намайненную криптовалюту можно хранить, продавать на биржах или использовать для международных операций.
Оба подписанных закона вводят в правовое поле множество новых определений: майнинговая инфраструктура, оператор майнинговой инфраструктуры и прочее.
Если вы хотите разобраться в теме криптовалюты с точки зрения права одними из первых, то обратите внимание на курс «Blockchain Lawyer» от MDS.
✏️ Разобрали в программе:
▫️адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции,
▫️правовое регулирование майнинга в России и мире
▫️защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах,
▫️аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям,
▫️внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах,
▫️разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям,
▫️защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах
И многое другое.
Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс.
► Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных
► Доступ к лекциям остается с вами навсегда.
Старт курса: 21 ноября 2024 года
Cкидка 20% действует до 13 ноября
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KaeQb Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242
Британия 🇬🇧 опубликовала руководство к Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023: Guidance to organisations on the offence of failure to prevent fraud
📌Разъясняются положения на кого распространяется закон - на крупные компании свыше 250 работников.
📌Раскрывается понятие фрода
📌Также появилось из ESG концепция Supply chain и компания должна быть ответственна за всю цепочку поставок
📌Отдельно рассматриваются понятия «дочерние компании» и «франшизы»
📌Подчеркивается важность комплаенса, хотя само слово не вводится, но описывается через reasonable procedures in place to prevent fraud. Наличие данных процедур является defenсе для компании.
#compliancepractice #комплаенс #UK #fraud