8757
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите info@sanctions.legal либо @CompliancePBot patreon.com/LawandCompliance
Санкции в странах Ближнего Востока
Опрометчиво думать, что в странах Ближнего Востока нету собственных санкционных режимов.
Государства-члены ООН выполняют резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях. Обычно эти санкции попадают в раздел списков-терористов, которые ведут компетентные органы. Смотрите, например, как подробно все описывается в ОАЭ 🇦🇪 относительно имплементации санкций ООН.
Также в Катаре 🇶🇦 администрированием санкций занимается Министерство торговли и промышленности.
Отдельно видим реестры:
1) санкции ООН
2) локальные санкции (последнее обновление в 2020 году)
3) и консолидированные списки.
Саудовская Аравия 🇸🇦 кроме санкций ООН, также администрирует и ведет локальный список санкций в соответствии с законом о ПОД/ФТ.
В Египте 🇪🇬 также выполняют санкции ООН и ведут локальный список. Местные ограничения вводятся до 5 лет с санкции суда и по предложению Генпрокурора.
Самой закрытой в этом контексте страной является Бахрейн 🇧🇭 - в публичном доступе вы не наедете санкционные списки.
‼️Относительно кого вводят санкции?
Две страны были целями местных санкций: Катар 🇶🇦, когда страны Залива и Египет ввели ограничения в отношении этой страны и Израиль 🇮🇱 - ограничения сохраняются в Саудовской Аравии.
В отношении Ирана 🇮🇷 - все куда сложнее. Например, в ОАЭ 🇦🇪 продолжают функционировать иранские банки, которые в санкциях США, но в Саудовской Аравии до последнего времени сохранялся гласный и негласный запрет на взаимодействие с этой юрисдикцией.
🚩Односторонние санкции других стран
В отношении односторонних санкций других стран ни одна из стран БВ не присоединилась к ним, однако эти санкции (включая украинские списки) рассматриваются как red flag 🚩 финансовыми институтами и как результат - отказ от взаимодействия с такими лицами (под санкциями разных стран)
#sanction #ME_law
Европейцы проснулись (Иран их усилено усыпляет сколько лет, но видимо, уже нельзя слишком зажмуриваться)
ЕС 🇪🇺 ввел санкции в отношении иранских авиакомпаний Saha Airlines, Mahan Air and Iran Air. Эти все авиакомпании давно в SDN листе, но ЕС 🇪🇺 было некогда - он все пытался возродить JPOA.
Совет принял решение о введении ограничительных мер в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзы Галандари, видных должностных лиц спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР-Кудс), Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» и Космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний, зарегистрированных в ЕС, Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA) и Aerospace Industries Organization (AIO).
#compliancepractice #Iran #sanction #EU
RTX заплатит свыше $950 млн за нарушение FCPA и ITAR
Raytheon Company - дочерняя компания оборонного подрядчика RTX (ранее известного как Raytheon Technologies Corporation) из Арлингтона, штат Вирджиния, заплатит более $950 млн для урегулирования расследований DoJ и в отношении: (i) крупной схемы мошенничества с государственным участием, связанной с ненадлежащим ценообразованием по некоторым государственным контрактам, и (ii) нарушений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) и Закона о контроле за экспортом оружия (AECA), а также положений по его реализации — Правил международной торговли оружием (ITAR).
Компания согласилась подписать два отдельных DPA (deferred prosecution agreement - отложенное криминальное соглашение) на 3 года, и теперь будет ждать подтверждение из двух судов - Массачусетс (соглашение по нарушению мошенничеству и ведение заблуждение Department of Defense (DOD)) и Нью-Йорка (за нарушение FCPA).
Основное обвинение строится на том, что компания для заключения контрактов по продаже критического военного оборудования подкупала должностных лиц Катара.
#compliancepractice #bribery #FCPA #ITAR #DoJ
🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
Юристы по ВЭД в центре внимания: растущая роль международной торговли и новые вакансии
Спрос на специалистов в сфере ВЭД в России вырос на 12% с января по октябрь 2024 года, согласно данным анализа «Авито Работы».
Эта тенденция связана с динамикой внешнеэкономической деятельности. Так, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло на 16,2%, достигнув $76,7 млрд за первое полугодие 2024 года, по данным ФТС России. Кроме того, большое влияние оказывает география экспорта. Например, экспорт в Азию вырос на 8,5%, Америку на 14,2% и Африку на 23,5%. А главным торговым партнером РФ остается Китай: за 2023 год товарооборот между странами вырос на 26,3% и превысил $240 млрд, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
С курсом Moscow Digital School вы получите экспертизу по правовому сопровождению международной торговли для успешной работы в растущей внешнеэкономической отрасли, разберетесь в особенностях ВЭД-контрактов с Китаем и освоите все нюансы грамотного декларирования товара на таможне.
Программа курса «Юрист по ВЭД» состоит из четырех модулей:
🔹Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД
🔹Таможенное регулирование в сфере ВЭД
🔹Валютное регулирование и валютный контроль
🔹Разрешение споров в сфере ВЭД
Спикеры курса — юристы-практики, не просто дающие учебный материал, а разбирающие все вопросы на реальных кейсах. Среди преподавателей:
— Ольга Идзон, партнер правовой фирмы «ВЕД». Специализируется на налоговом консалтинге, ВЭД, спорах с госорганами. Рекомендованный юрист по ВЭД в рейтинге «Право–300».
— Владимир Таланов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры». Участвует в арбитражных процессах по правилам ICC, LCIA, ЮНСИТРАЛ, SCC и МКАС при ТПП РФ. Координирует судебные дела в государственных судах России, США, стран ЕС, Турции, Индии, Сингапура, Сербии, Англии и Уэльса и других стран.
— Владимир Хвалей, партнер международной сети юридических фирм Mansors. Включен в рекомендательные списки арбитров арбитражных институтов России, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Китая, Гонконга, Малайзии, Сингапура, США и Израиля. Входит в список Европейской Комиссии как кандидат, подходящий для назначения председателем состава арбитража между ЕС и третьими странами по спорам из международных договоров о торговле и инвестициях.
Присоединяйтесь к программе, чтобы освоить навыки поиска эффективных решений в сфере ВЭД, адаптируясь к глобальным изменениям.
Старт курса — 5 ноября 2024 года
👉 Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8JxLeQ *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Французский суд наложил арест на имущество российских олигархов Руслана Горюхина и Михаила Оппенгейма общей стоимостью более €70 млн.
Как пишет Le Monde, арест наложен по запросу парижской прокуратуры в рамках расследования отмывания денег при отягчающих обстоятельствах. "Процедура касается способов приобретения недвижимости с использованием кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования и ряда обысков в нотариальных конторах и домах подозреваемых были обнаружены "серьезные подозрения в сокрытии происхождения средств", использованных для покупки недвижимости.
В результате были наложены аресты на акции компании на сумму около €2,7 млн, а также на восемь объектов недвижимости и два автомобиля класса люкс, в частности:
имение площадью 22,5 га в Грасе, департамент Приморские Альпы; виллы в Сен-Рафаэле и Гримо, департамент Вар; роскошные автомобили.
В прокуратуре назвали имена владельцев - это бизнесмены российского происхождения Руслан Горюхин и Михаил Оппенгейм.
По сообщениям, оба имеют паспорта Кипра и связаны с близким к Путину олигархом Аркадием Ротенбергом: Горюхин – его бывший топ-менеджер, а Оппенгейм отвечает за финансовые транзакции в его бизнес-империи.
#sanction #compliancepractice #court
ЕС 🇪🇺 ввел санкции против главы Гагаузии в Молдове Евгении Гуцул.
Как отмечено в пресс-релизе Европейской комиссии, Гуцул "несет ответственность за продвижение сепаратизма" в регионе, пытаясь "свергнуть конституционный порядок и угрожая суверенитету и независимости" страны.
Также в санкции включена НКО Евразия и ее основательница и директор Nelli Parutenco.
#compliancepractice #EU #sanction
TEVA опять заключает соглашение с DoJ по коррупционным обвинениям
Компания согласилась выплатить $450 млн в качестве штрафа за использования благотворительных организаций, которые помогают покрывать расходы пациентов Medicare на лекарства из собственного кармана, в качестве откатов для увеличения продаж своего препарата Copaxone от рассеянного склероза, и в сговоре с целью установления цен на дженерики.
‼️Как вы помните в 2016 году копания уже привлекалась к ответственности и платила штраф за подкуп медицинского персонала в Украине и Мексике и сенатора Совета Федерации РФ (который теперь сидит за другое преступление) и тогда тоже подвигала это лекарство.
#compliancepractice #corruption #DoJ
OFSI 🇬🇧 изменила формулировку по 2 санкционным лицам.
📌Андрей Мельниченко - исправлено что он выбывший глава и бенефициар Еврохима и и СУЭК
📌 Григорий Березкин - исправлено что он бывший владелец группы компаний ЕСН (Русэнегроресурс) и член РСПП.
#compliancepractice #OFSI #sanction #UK
Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявила о прекращении взаимоотношений с Московской биржей, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве от 2018 года, говорится в сообщении казахстанской торговой площадки.
Кроме того, Мосбиржа вышла из состава акционеров KASE.
Председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 11 октября заявило принятии «принципиального решения» о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE. По его словам, оно было поддержано как казахстанской, так и российской стороной. Представители Мосбиржи «по-партнерски» сказали, что их санкционный статус будет мешать KASE, добавил Сулейманов.
#compliancepractice #banks #sanction
Новые санкции Украины 🇺🇦
Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd
#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice
2 документа по новому режиму санкций ЕС 🇪🇺
Сегодня опубликованы 2 документа по новому режиму ЕС 🇪🇺 за действия по дестабилизации основных ценностей ЕС.
Первый документа Решение Совета Council Decision (CFSP) 2024/2643 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities
И регламент Council Regulation (EU) 2024/2642 of 8 October 2024 concerning restrictive measures in view of Russia’s destabilizing activities
В данный момент приложения по блокирующим санкциям пусты.
#compliancepractice #EU #sanction
🇳🇱Правительство Нидерландов разморозило большую часть российских активов
Правительство Нидерландов Голландские разблокировало большую часть российских активов. Вероятно с разрешения министерства иностранных дел местные банки в 2024 году разблокировали более 560 млн евро, пишет газета De Telegraaf со ссылкой на документы, которые министр иностранных дел Каспар Вельдкамп направил в парламент. Если в январе 2024 года чиновники считали заблокированными активы на 660 млн евро (сумма, признанная заблокированной с периода принятия первых санкционных ограничений — FM), то к середине года цифра упала до 97,2 млн евро.
❗️Две трети замороженных средств из всей первоначальной суммы, или 430 млн евро приходились на две российские компании. Их название издание не раскрывает. Но. как следует из документов, одна из них смогла добиться разблокировки активов на 230 млн евро, поскольку «формально дистанцировалась» от российского владельца посредством специальной схемы владения.
В Нидерландах долгое время находилась головная структура компании «Яндекс», которая начиная с 2022 года переживала реструктуризацию и раздел активов.
❤ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Британский 🇬🇧FCA оштрафовал банк за нарушения проведения sanction screening
FCA оштрафовал Starling Bank Limited на £28 959 426 за несоблюдение финансовых преступлений, связанных с проверкой финансовых санкций (sanction screening). Он также неоднократно нарушал требование не открывать счета клиентам из группы высокого риска.
Число клиентов Starling быстро росло: примерно с 43 000 клиентов в 2017 году до 3,6 миллиона в 2023 году. Однако меры по борьбе с финансовыми преступлениями не поспевают за его ростом.
Когда FCA провело проверку мер по борьбе с финансовыми преступлениями в банках-претендентах в 2021 году, оно выявило серьезные недочеты относительно sanction screening and AML.
Банк согласился с требованием, запрещающим ему открывать новые счета для клиентов с высоким уровнем риска, пока ситуация не улучшится.
Банк не выполнил требования и в период с сентября 2021 по ноябрь 2023 года открыл более 54 000 счетов для 49 000 клиентов из группы высокого риска.
#FCA #sanction #banks #compliancepractice
Запрещаем - только не себе.
Мы уже давно не ожидаем от них адеквата.
Только неадекватность продолжает пробивать потолки и плинтус.
Один запрещает суррогатное материнство, имея детей от суррогатной матери, другая семейка любит всем вдалбливать семейные ценности при этом являясь противоположностью того, что они «несут».
OFAC 🇺🇸 ввел санкции против двух китайских и российской компании, а также одного гражданина РФ
В числе попавших под ограничения лиц — российский бизнесмен Артем Ямщиков, гендиректор входящей в санкционные списки США TSK Vektor.
В пресс-релизе Минфина США говорится, что от лица компании он «руководил закупкой компонентов для БПЛА», произведенных двумя китайскими фирмами — Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. и Redlepus Vector Industry Shenzhen Co.
#OFAC #sanction #compliancepractice
OFSI 🇬🇧 включил в санкции Русгаздобычу
Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» (РГД) и 24 российских танкеров, из которых 18 — нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Обоснование здесь (там ошибка в названии компании)
#OFSI #sanction #compliancepractice
Не пропустите!!!!
Дружественный канал проводит в 12.00 онлайн встречу по праву ОАЭ 🇦🇪 (ссылка в комментарии к первоначальному посту)!!!
Бельгия отказалась разблокировать активы Т-банка и «БКС Мир инвестиций».
Казначейство Бельгии отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке замороженных из-за санкций ЕС активов, сообщает РБК со ссылкой на представителей компаний.
«БКС » получил отказ по заявке на массовую разблокировку активов его клиентов, а Т-банку отказали
в разблокировке собственных активов банка.
Санкционные юристы рассказали РБК, что у этих компаний остаётся возможность обжаловать эти решения, в том числе в судебном порядке.
Ранее отказы от Казначейства Бельгии по своим заявкам получили «Цифра брокер», УК «Альфа-Капитал», ВТБ и «Т-Страхование».
@forbesglobalrus
Санкционные мулы
Это особый вид профессиональной деятельности, который получил свое развитие последние 3-4 года. Если с фирмами-посредниками регуляторы научились работать через включения их во вторичные санкции, то с мулами - потребовалось время, чтобы определиться как выявлять и как ограничивать их деятельность.
Итог: мулы попадаются - все громкие уголовные дела с санкциями в США (от кейса Малофеева, заканчивая кейсами Дерипаски) - связаны, в первую очередь, с предъявлением обвинениям таким вот посредникам.
Была еще дама, которая уволилась из ВТБ и помогала отмывать санкционные активы. Позднее она была включена в SDN (не могу вспомнить ее фамилию).
На европейском континенте тоже в курсе санкционных мулов и у Франции 🇫🇷 это не первое подобное дело.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
🇨🇳Братья навек?🇷🇺
В первом исследовании ББП о влиянии санкций на бизнес в России мы не могли не уделить внимание нашему восточному соседу.
📈C 2017 года торговля между Китаем и Россией уверенно растет, показывая существенный прирост в 20 и 22 годах. Однако 2023 год нарушил эту радужную тенденцию: товарооборот все еще рос, но темпы начали снижаться. В 2022 году темпы роста составили 29,3%, а в 2023 уже 26,3%. За первые четыре месяца 2024 года товарооборот вырос на 4,7%, за период январь-июль 2024 года прирост составил лишь 1,6%.
Почему замедляется товарооборот?
🔒Основная причина – западные санкции против России и риск вторичных санкций для Китая. Этим летом многие китайские банки начали задерживать транзакции и отказываться от сотрудничества с лицами из РФ именно из-за этого.
🐉Не стоит упускать из внимания и особенности китайской экономики. Во-первых, влияние компартии на экономику страны остается значительным: покупать больше товаров, чем нужно, Китай не будет. Во-вторых, на данный момент экономический рост Китая в целом замедляется, а это напрямую сказывается на его объемах потребления энергоресурсов. Остается под вопросом, нужен ли китайским производителям увеличивающийся объем потребляемой нефти? В-третьих, в Китае активно осуществляется переход к “зеленой” энергетике, что снижает объем закупаемой нефти и прочих ресурсов.
Особенности российско-китайской торговли
🛢️В 2023 году почти 95% импортируемых товаров из России в Китай составило минеральное топливо. Если закупка нефти внезапно прекратится, товарооборот значительно сократится. Это подчеркивает опасную зависимость: Китай приобретает около половины всего российского экспорта нефти, что делает российскую экономику крайне уязвимой в случае изменения в торговых отношениях.
✍️Тем не менее, путем решения данной проблемы может послужить диверсификация импортируемой продукции в Китай, поиск иных международных торговых партнеров и подъем внутреннего рынка.
Приглашаем вас ознакомиться подробнее о торговых отношениях в России после 2022 года в нашем первом полномасштабном исследовании.
Онлайн встреча: Юридические особенности корпоративного структурирования в ОАЭ 🇦🇪
17 октября 2024 (четверг)
⏰ 12:00 (по Москве, 13:00 по Дубаю)
Спикер: Алексей Мягченков, один из основателей и директор юридической компании Sova, которая предоставляет услуги в ОАЭ 🇦🇪 .
Ссылка на подключение в комментарии.
Про репутацию, реноме и DD
‼️Высказываемся не в рамках подкинуть г… на вентилятор, а с целью продемонстрировать, что Due Diligence должен быть везде и у компаний, и у НКО и фондов (благотворительных и не очень) и даже у физиков.
Расследование Каца про Промбизнесбанк и ФБК нам интересно только с одной стороны.
Даже если вам предлагают деньги, помощь, услуги и все что угодно - всегда необходимо проверять источник «несметных богатств». Известно, что абсолютное число банков в 2015 г. лишилось лицензий либо из прямого воровства, либо из-за высокого аппетита к риску владельцев этих банков.
Говорить, что это не дело ФБК либо любой другой некоммерческой организации проверять источники происхождения донатов либо помощи - неверно в принципе, поскольку в настоящее время и физические и юридические лица независимо от гражданско-правовой формы должны оценивать собственные риски.
Не проверив контрагента (например, банки через которые они проводят транзакции на предмет их наличия в санкциях) либо юридические лица (на пример, на предмет отмывания денежных средств) физическое лицо, например, рискует потерять деньги, которые заблокированы из-за транзакции через санкционный банк, а юридические лица рискуют быть обвиненными либо в помощь в отмывании денежных средств, либо в помощь в отбеливании репутации.
🚩Следовательно, DUE DILLIGENCE нужно чтить и почитать всем, а не только компаниям.
#compliancepractice #DD #banks #AML
Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк заочно обвинила россиян Жанну Солдатенкову и Руслана Альметова в незаконных поставках продукции военного назначения в Россию, сообщает Минюст США.
По версии ведомства, контрабандой микроэлектроники они занимались совместно с Артуром Петровым — еще одним россиянином, которого ранее экстрадировали с Кипра по запросу США.
В пресс-релизе Минюста США сказано, что Альметов, Петров и Солдатенкова организовали схему по закупке микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляла ее армии. С помощью подставных фирм и других инструментов они пытались скрыть, что продукция предназначалась для России.
#sanction #compliancepractice #export
#ЕС #EU 8 октября Антигуа и Барбуда 🇦🇬 были исключены из списка* несотрудничающих юрисдикций для налоговых целей («черный список») и перенесены в Приложение II («серый список»).
Таким образом, по состоянию на 8 октября «черный список» включает 11 юрисдикций: Американские Виргинские острова 🇻🇮, Американское Самоа 🇦🇸, Ангилья 🇦🇮, Вануату 🇻🇺, Гуам 🇬🇺, Палау 🇵🇼, Панама 🇵🇦, Россия 🇷🇺, Самоа 🇼🇸, Тринидад и Тобаго 🇹🇹, Фиджи 🇫🇯
Отдельно отмечается, что Фиджи и Палау, включенные в список в течение длительного периода времени, все-таки уже предприняли многообещающие шаги в направлении соблюдения соответствующих критериев оценки.
Из «серого списка» исключены две юрисдикции: Армения 🇦🇲 и Малайзия 🇲🇾
Таким образом, по состоянию на 8 октября «серый список» включает 9 юрисдикций - в основном, те же комментарии, что и после оценки от февраля 2024 г.: Турция 🇹🇷, Коста-Рика 🇨🇷, Кюрасао 🇨🇼, Антигуа и Барбуда 🇦🇬, Белиз 🇧🇿, Британские Виргинские острова 🇻🇬, Сейшелы 🇸🇨, Эсватини 🇸🇿, #Вьетнам 🇻🇳 (продлен срок имплементации минимального стандарта по страновым отчетам и активации соответствующего обмена со странами ЕС до февраля 2025 г.).
49% российских предпринимателей хотят развивать свой бизнес за рубежом
В текущем году открыть свой бизнес за рубежом планирует 21% предпринимателей, а в ближайшие 4 года — 28%. Такие данные приводят эксперты аналитического центра форума «Мир возможностей — Дубай», которые провели исследование о выходе российского бизнеса за рубеж
Зачем бизнесу выходить на новые рынки? Помимо роста прибыли, компании ждут привлечения новых партнеров и инвестиций, и многие рассматривают открытие бизнеса в новой стране, как хаба для выхода на рынки других стран региона.
Опрошенные предприниматели оптимистично оценивают прогноз по организации бизнес-процессов за рубежом: почти треть опрошенных считают, что решат этот вопрос за 1 год или менее.
Однако, организовать операционные процессы так быстро и грамотно невозможно без квалифицированного юриста, знающего нюансы работы с зарубежными юрисдикциями.
Усилить свои знания и начать работать с зарубежными рынками можно пройдя учебную программу «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School.
Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina window consulting group
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ
— Илья Горшков, заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» «Лемчик, Крупский и Партнеры»
И другие. Поменяйте свой карьерный трек и изучите международное право вместе с экспертами-практиками.
Старт курса — 17 октября 2024 года
Регистрация на курс открыта по ссылке
erid LjN8KFppy *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482
Новый режим санкций ЕС
Новый режим санкций позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства РФ, которые подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран.
С настоящего момента ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как:
📌подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
📌угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры;
📌использование скоординированной дезинформации, иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI);
📌вредоносная кибердеятельность, инструментализация мигрантов и другие дестабилизирующие действия.
#sanction #EU #compliancepractice
Интересное субботнее чтиво написал дружественный канал.
Читать полностью…
🇨🇾 Bank of Cyprus назвал количество закрытых счетов россиян
Крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл примерно 20 тысяч счетов, принадлежавших около 7 тысячам клиентам с российским гражданством, после начала военного конфликта в Украине. Об этом говорится в ответе представителя банка Карена Ле Канну на запрос Frank Media.
По его словам, Bank of Cyprus начал санацию клиентского портфеля банка еще в 2014 года после введения антироссийских санкций в ответ на присоединение Крыма. В то время на россиян приходилось 4% клиентского портфеля, сейчас эта доля снизилась до 0,4%. Оставшиеся счета в банке в основном принадлежат российским гражданам пенсионного возраста.
По словам представителя Bank of Cyprus, при принятии решения о том, каким клиентам закрыть счет, банк руководствовался “международными стандартами комплаенса” и собственной политикой по управлению рисками.
🔺Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем”, — говорится в ответе Ле Канну. Ранее он связывал закрытие счетов россиян с тем, что Россия больше не входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также включена в черный список налоговых юрисдикций.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.
OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:
📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;
📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя.
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;
📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.
#compliancepractice #It #sanction #OFAC