10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
Сколько у России атомных ледоколов и какие ещё риски они несут?
Сейчас у России 7 действующих атомных ледоколов и как минимум 5 в стадии строительства. Это два ледокола типа «Арктика», два судна типа «Таймыр» и три ледокола проекта 22220. Сообщалось также, что в 2026–2030 годах ледокольный флот России будет состоять из 9 атомных ледоколов — источник расхождения в цифрах не очевиден.
Ими особенно гордится Владимир Путин:
У России уникальный — я хочу это подчеркнуть — уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией.
В худшем случае выход в окружающую среду [радиоактивных веществ] может быть как в воду, так и в воздух. Ветра и морские течения будут разносить радиоактивные вещества, в первую очередь конечно создавая угрозу для рыболовства, поскольку радиоактивная рыба мало кем будет востребована.
В мае 2020 года в Норильске произошла крупнейшая катастрофа с разливом дизельного топлива в заполярной Арктике. Расследование экспертов показало, что причиной стала не только человеческая ошибка, но и отсутствие у компании «Норникель» актуальной информации о реальных масштабах таяния многолетней мерзлоты.
Две трети Арктической зоны РФ стоит на многолетней мерзлоте, фундаменты зданий и объектов всегда закладывались там с её учётом. Теперь, согласно прогнозу Росгидромета, к концу 21-го века Россия может потерять до 72% мерзлоты.
Что Россия уже делает для сохранения мёрзлых пород? Что нужно сделать ещё, и с какими проблемами в реализации программ сталкивается страна?
Ответы на эти вопросы — в материале «Арктиды», посвящённом уже не вечно мёрзлой земле.
Никак не получается импортозаместить российскую гражданскую авиацию. Очередные проблемы с Сухим Суперджетом, а дальше, видимо, будет только хуже. Все подробности - в свежем выпуске "Богатые тоже прячут" в исполнении Ильи Шуманова
https://youtu.be/mzNSSiUoNag?si=Cwb2VCcQYPw89rHQ
Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела:
– Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки.
– Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора).
– Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой:
— «Как дела на отмывочном рынке?»
— «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать».
— «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что».
— Много отмывают, ничего не боятся».
Источник: OCCRP
Власти снова разошлись в оценках грузоперевозок по СМП в 2024 году
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам 14 ноября, что план грузоперевозок в 80 млн тонн по Северному морскому пути (СМП) до конца 2024 года «сохраняется». За день до этого спецпредставитель «Росатома» по Арктике Владимир Панов назвал цифру в 37,6 млн тонн до конца года.
В сентябре на Восточном экономическом форуме Панов оценивал грузоперевозки в 38 млн тонн. На данный момент, по словам представителя «Росатома», по СМП перевезли 33,1 млн тонн грузов — это меньше, чем в 2023 году, тогда по Севморпути прошли 35 млн тонн грузов. Корпорация особенно гордится ростом транзитных перевозок: Панов уже как минимум во второй раз заявил об их росте на 43%, до 3,08 млн тонн.
На фоне закрытия свободного судоходства по СМП из-за установившихся льдов заявления Панова вызывают сомнения, а оценка Оверчука кажется совершенно нереалистичной.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
🦂💸 Думаете, в Австралии нужно бояться змей, пауков и акул? – Нет, грязных денег из России! Как вклады обманутых россиян превратились в роскошные виллы и яхты для двух хитрых “отмывателей” – смотрите в новом ролике на нашем обновленном YouTube-канале 🤩
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
Ледоколы неарктических государств. Как страны вне Арктики становятся важными игроками
Официально арктических государств только восемь — Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединённые Штаты.
В регионе появляется всё больше заинтересованных игроков с других уголков планеты. Одним из основных инструментов освоения Арктики остаются ледоколы.
Подробнее о том, какими ледокольными судами обладают неарктические государства — в карточках «Арктиды».
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
История о том, как фитнес подводит спецслужбы, сама по себе любопытна. Но в свежем выпуске «Богатые тоже прячут» мы с Ильей Шумановым расскажем о дополнительной ценности материала Le Monde: подтверждаются многие расследования про богатства и имущество Путина!
Читать полностью…
🏃♂️Как приложение Strava раскрывает секреты «тайных» маршрутов охранников Владимира Путина
Le Monde сообщает,) что сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), обеспечивающие безопасность Владимира Путина, оставляли следы своих пробежек на спортивной платформе Strava. В период с 2019 по 2024 годы охранники якобы совершали регулярные пробежки в радиусе 15 километров от Черноморского дворца, который расследователи ФБК называют «дворцом Путина». Пробежки всегда происходили в одно и то же время года — с 19 августа по 22 сентября, что может намекать на присутствие Владимира Путина.
Каждая пробежка фиксировалось и выкладывалось в сеть, создавая цифровой «след». Например, один из охранников по имени Андрей посещал это место незадолго до поездки Путина в Бразилию, а Вадим в 2024 году три дня подряд бегал перед входом в усадьбу. Другой охранник, Юрий, замечен на дороге, ведущей ко дворцу, в августе 2022 года.
Но это не первый случай, когда Strava раскрывает деликатные данные: в июле 2023 года бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит во время пробежки, а его Strava-профиль лайкнул Кирилл Буданов — глава украинской разведки.
Еда в обмен на уголь. Как жители чукотского поселения оказались в заложниках у бизнеса
Почти десятилетие назад австралийская угольная компания Tigers Realm Coal пришла в посёлок Беринговский на Чукотке, чтобы добывать там каменный уголь. Корпорация обещала людям работу, развитие поселений и сохранение природы.
Обещания не сдержали: на работу берут только вахтовиков, Алькатваам и Беринговский заметает пылью, а тундра загрязнена так сильно, что люди находят уголь даже в рыбе из рек.
С недовольными промышленники разбираются быстро: компания может задержать выдачу контейнеров с едой в порте и передать её в магазины только с разрешения руководства.
Этот фильм проект «После завтра» готовил совместно с «Арктидой». Вслед за «Чёрными берегами» и «Чёрной сделкой» он рассказывает ещё больше о том, как корпорации благодаря связям с российской властью убивают Беринговский и Алькатваам.
Ещё больше о выживании среди добывающих компаний на Чукотке — в фильме проекта «После завтра»
⚡️Статус России в FATF не изменился
Итоговое коммюнике пленарного заседания организации подтверждает приостановку членства России в FATF и её статус в качестве страны под усиленным мониторингом. В документе отмечены угрозы международной финансовой системе, возникающие из-за действий России, а также необходимость продолжения ограничительных мер и контроля.
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщали о вероятном решении FATF исключить Россию из организации. Почему это было бы плохим шагом – в интервью «Новой Газете» рассказывает директор «Трансперенси Интерненшл — Россия» Илья Шуманов.
📸 FATF
Угроза санкций против российского палладия и никеля. Цены на металлы и акции компаний вне России растут
США предложили странам G7 рассмотреть санкции против российского палладия и титана, чтобы ослабить экономику России и её военный потенциал. Палладий и титан — ключевые ресурсы для чипов, катализаторов, авиации и космической промышленности. Запрет на их экспорт может серьезно ударить по мировому производственному сектору, однако пока что запрет ценных металлов остаётся на уровне предложения. Цены на палладий и титан, тем не менее, подскочили.
Титаническая роль
Титан играет ключевую роль в авиационной и химической промышленности, особенно в Европе, где практически нет собственного производства этого металла. Российсикй «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире его производителем. Вашингтон внес компанию в список экспортного контроля, но она осталась вне основного санкционного списка страны. Это позволяет неамериканским организациям продолжать работать с ней. «ВСМПО-Ависма» обеспечивает материалы для таких авиастроительных компаний, как Airbus и Boeing. В 2022 году оба производителя заявили, что откажутся от поставок титана из России, однако согласно данным торгового оборота, российский титан все еще ими используется.
Мёртвый груз палладия
Потери «Норникеля» по общей выручке уже сейчас составляют более 50% по сравнению с 2021 годом.
На сегодняшний день вынужденный накопленный запас компании составляет свыше 23 тонн только палладия, а палладий для нас генерировал около 40% выручки до 2022 года, если брать долю в прибыли. Конечно же, это приводит к снижению налогов на прибыль. Я назвал цифру, что по палладию около 24 тонн, это 10 млрд рублей налогов, которые мы могли бы сегодня доплатить, — отмечает руководитель блока по отношениям с властями «Норникеля» Николай Уткин.
Расследование французской прокуратуры привело к заморозке на Лазурном берегу дорогостоящей недвижимости, записанной на Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма — профессиональных номиналов Аркадия Ротенберга.
Внимание французской прокуратуры привлекла процедура приобретения имущества через переуступку и займы, предоставленные офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре и BVI. Среди арестованных активов три виллы - две, принадлежащие по бумагам Руслану Горюхину, одна - Михаилу Опенгейму.
Оба товарища в разное время были связаны с Аркадием Ротенбергом, оба родились в Одессе, оба делают вид, что занимаются филантропией, оба купили себе кипрские паспорта для того, чтобы избежать дополнительных проверок со стороны европейского комплаенса (как мы видим не очень помогло).
Горюхин и Опенгейм регулярно судятся с зарубежными медиа опровергая свои связи с Ротенбергами. Пару лет назад Опенгейм выпилил по решению суда в Германии прекрасное расследование Berliner Zeitung о том, как он купил целый квартал в Берлине (но интернет все помнит). Горюхин судился с немецкими СМИ и заставил удалить информацию о том, что он связан с Ротенбергами.
На этой неделе в программе Богатые тоже прячут с Таней Фельгенгауэр расскажем подробности о жизни ротенберговских киприотов и почему замороженные 70 млн евро — это только цветочки. На фото одна из замороженных вилл Горюхина.
«Мрачнейший». Почему Николай Патрушев стал новым хозяином российской Арктики
Пока Патрушев-старший берёт под контроль Морскую коллегию и собирает вокруг себя новый силовой блок, чтобы сделать регион ещё более изолированным, его сыновья, оставаясь в тени, ведут бурение на арктическом шельфе и курируют вопросы природных ресурсов, рыбпрома и экологии в правительстве.
Арктика, долгое время считавшаяся дикой, почти мифической землёй льдов и белых медведей, начинает играть новую роль под руководством Николая Патрушева — человека с холодной хваткой, привыкшего искать и уничтожать «врагов народа». Появление еще одного органа безопасности делает перспективы России в Арктике более мрачными — как и ее нового куратора, — пишут директор «Арктиды» Илья Шуманов и эксперт организации Наиль Фархатдинов.
История Сулеймана Керимова — олигарха, которому угрожает кровной местью Рамзан Кадыров (они сейчас ведут борьбу за контроль над Wildberries)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, — все из-за конфликта вокруг раздела Wildberries. Какая роль в этом деле у Керимова? А в системе российской власти в целом?
В подкасте «Что случилось» говорим об этом с Ильей Шумановым, директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» и автором телеграм-канала о борьбе с коррупцией Shumanov.
———
«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».
Посмотрите свежий выпуск «Богатые тоже прячут»! Илья Шуманов рассказывает, как режим Асада держится на коррупции и военной поддержке РФ (знакомые фамилии: от Тимченко до Суровикина). Ну и про семейные дела тоже интересно.
Читать полностью…
Нидерланды стали хабом для нелегальной торговли рыбой — в том числе из России
Порты Нидерландов не проводят достаточно качественные инспекции для выявления браконьерской рыботорговли даже несмотря на то, что страна является “рыбным хабом” Европы. Это следует из совместного расследования The Barents Observer и Spit.
Основной российский поставщик рыбы на европейские рынки — это компания «Норебо» из Мурманска. В начале двухтысячных «Норебо», которая тогда ещё называлась Ocean Trawlers, была замешана в крупном скандале в Норвегии, связанным с браконьерским рыбопромыслом. Журналисты утверждают, что компания тесно связана с Кремлём.
Как обнаружили журналисты, ещё в 2019 году нидерландское агентство NVWA — надзорный орган, отвечающий за качество пищевой продукции — вообще не взвешивало регистрируемый улов. Штрафы, которые выписывают агентство, смехотворно малы: около 5 тысяч евро за отсутствие правильных сертификатов. Это меньше стоимости одного поддона рыбы, которые судна-рефрижераторы перевозят тысячами.
Тогда агентство пообещало улучшить ситуацию. Однако, как обнаружил Environmental Justice Foundation (EJF), голландские инспекции всё ещё не соответствуют европейскому праву. Нидерланды проверили только два из десятков российских рефрижераторов, заходивших в голландские порты в 2022 и 2023 годах, а в большинстве результатов инспекций разница между заявленным весом рыбы и фактическим составляла ноль процентов.
Такой безответственный подход к инспекциям происходит на фоне крупных сокращений популяции трески в Баренцевом море — именно эту рыбу экспортирует Россия, вместе с пикшей и сигом. Ранее в этом месяце Норвегия объявила, что в следующем году квота на треску будет сокращена еще на 25 процентов, поскольку рыбы почти не осталось.
«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговшица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании
👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈
Струны, нефть и «БелАЗы»: неочевидные беларуские интересы в российской Арктике. Совместный материал «Арктиды» и «Еўрарадыё»
В Арктической зоне РФ Беларусь представлена в основном в отраслях, связанных с промышленным освоением этой территории. Привлеченный для этого капитал тусно связан с семьей Лукашенко и олигархами. Страна ещё использует Северный морской путь (СМП) для собственных грузоперевозок. Сейчас это напоминает попытки вернуть морские перевозки на довоенный уровень: в 2023 году через СМП прошло 14,1 млн тонн беларуских грузов. Для сравнения, в 2019 году через балтийские и украинские порты страна перевезла 18,8 млн тонн.
Но и освоение Арктики Беларусью идёт медленно: с 2011 года компании «Белоруснефть-Сибирь» и «НК «Янгпур» разрабатывают там 12 месторождений, в 2023 году им удалось добыть 350 тысяч тонн нефти и газоконденсата. По словам эксперта беларуского «Центра новых идей», прибыль от их деятельности не очень значительна — порядка $80 млн за год. При этом, на территории самой Беларуси «Белоруснефть» добывает порядка 2 млн тонн нефти.
В целом же присутствие белорусов на нефтяном рынке России минимально. Во время расцвета дружбы между Беларусью и Венесуэлой (конец 2000-х и начала 2010-х), «Белоруснефть» смогла быстро организовать там деятельность, близкую по масштабам с её российскими проектами. Это показывает, насколько незначительна и как медленно увеличивается доля компании на российском рынке, — говорит эксперт «Центра новых идей».
Европейская комиссия в ноябре вынесет решение о возможном включении России в антиотмывочный “черный” список ЕС.
Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ноябрьской сессии Европейского парламента. В рамках этой сессии Европейская комиссия сделает заявление о потенциальном включении России в указанный список. Об этом стало известно из внутренней рассылки депутатам к предстоящей сессии Европарламента.
Порядок принятия решения:
Как правило, решения такого рода на уровне Европейской комиссии требуют длительного предварительного согласования со всеми членами ЕС. Главный вопрос в возможном блеклистинге России – сможет ли Кремль активизировать своих лоббистов в европейских бизнес-кругах и сочувствующих Путину европейских политиков.
Мотивы действий ЕС:
Вероятность такого сценария достаточно высока, учитывая продолжающееся давление на страны ЕС со стороны Украины. Главной причиной для этого шага является невозможность включения России в черный список FATF из-за позиции стран БРИКС и ряда стран Ближнего Востока. Напомним, что на последней сессии Financial Action Task Force страны ЕС консолидированно выступали за включение России в черный список FATF.
Возможные аргументы:
На данный момент известно как минимум о четырех основных претензиях ЕС к России:
1. Сотрудничество с юрисдикциями из черного списка FATF, ООН и ЕС (Северная Корея, Иран). Расширение стратегического сотрудничества России с Северной Кореей уже не скрывается российскими властями.
2. Финансирование и взаимодействие с террористическими организациями (Талибан, ЧВК «Вагнер»). Признание Владимиром Путиным государственного финансирования ЧВК «Вагнер» конфликтует с признанием этой организации «террористической» рядом европейских государств.
3. Повышенные риски неконтролируемого использования криптовалют в России. Попытки регулирования криптовалют сталкиваются с системным игнорированием требований проверки источников происхождения средств, что закрепляет криптовалюты как важнейший инструмент теневых операций в России.
4. Хищение материальных ценностей в ходе военных действий в Украине и легализация в России незаконных доходов от их продажи (именно эту позицию активно продвигает украинская делегация в FATF).
О последствиях возможного включения России в черный список ЕС расскажу позже.
Свежий выпуск уже на канале! Мы с легендарным Ильей Шумановым раздаем подзатыльники рассказываем про воров-тыловиков с
С начала войны итальянские компании поставили «Арктик СПГ-2» компонентов на 193 млн евро — в том числе государственные. Расследование «Арктиды» и Domani
С момента введения санкций против российского СПГ стоимость поставленных компонентов составила 134 млн евро. Связанным с РФ компаниям удалось это провернуть благодаря посредническим схемам через фирмы из Китая, ОАЭ и Турции.
Схема реализации происходила так: итальянские компании продавали товары фирмам, не зарегистрированным в России, которые затем переправляли продукцию в Арктику. В работе этих фирм участвовали выходцы из российского производственного сектора и даже приближённый Путина Геннадий Тимченко. Формально это соответствовало санкционным требованиям. Основную часть компонентов из Италии обеспечивала компания Nuovo Pignone, флорентийская фирма, принадлежащая Baker Hughes — эта известная на весь мир американская компания производит газовые турбины.
Подробнее о том, каким образом даже государственные итальянские компании оказались вовлечены в эти поставки — в расследовании «Арктиды» и Domani
Еще одна любопытная история про схемы обхода санкций для торговли российскими нефтепродуктами.
Le Monde выявили, что созданная азербайджанцем Тахиром Гараевым, компания Coral Energy создала целую сеть обхода санкций, скрывая поставки российской нефтепродуктов через схемы, включающие офшорные компании и манипуляции с таможенными кодами. Ключевая стратегия компании — разделение холдинга на «синие» и «красные» команды. Первые ведут деятельность в рамках западного законодательства, поддерживая отношения с крупными банками и страховщиками, в то время как «красные» занимаются теневыми операциями с российскими углеводородами, используя противозаконные схемы.
После попадания под санкции одной из компаний холдинга, собственники дистанцировались от проекта, переписав компанию на менеджмент и переименовав структуру. После ребрендинга и продажи части долей руководству компании, Coral Energy превратилась в 2Rivers продолжает свою деятельность
Частью схемы было использование таможенных кодов, позволяющее формально обойти санкции: например, часть нефтепродуктов вывозятся с таможенным кодом, не попадающим под санкционные ограничения ЕС. Исследования Киевской школы экономики показывают резкий рост экспортных объемов с этим кодом, что указывает на целенаправленное уклонение от ограничений.
Финансирование деятельности Coral Energy, как показали данные, обеспечивают крупные европейские банки, такие как Société Générale и Raiffeisen. Льготные займы от западных банков дают «синим» командам стабильную финансовую базу, от которой зависят сложные схемы.
Другим ключевым элементом схемы Coral Energy является использование операций на море. Ставшие особенно популярными после санкций, операции перевалки груза с судна на судно происходят в международных водах, позволяя скрывать происхождение нефти. Пункты перевалки, как залив Лакония в Греции, стали важными узлами для поставок нефти, которые поступают конечным клиентам, включая такие компании, как Trafigura.
Приобретение Coral Energy в 2024 году терминала на индонезийском острове Каримун усилило их возможности в скрытном смешивании и распределении нефти, позволяя поставкам с российским происхождением беспрепятственно поступать на рынки Азии, Европы и США. Терминал стал важным звеном, обеспечивающим смешение продукции и формальную соответствие санкционным ограничениям.
«Я бы назвал эту схему преступной». Интервью эксперта по коррупции Ильи Шуманова, в котором мы попросили его максимально просто объяснить, в чем смысл спора Каца и ФБК (и кто из них прав)
Политик Максим Кац обвинил ФБК в том, что они якобы помогли бывшим владельцам Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку избежать ответственности за воровство денег вкладчиков. Более того, как считает Кац, Леонтьев благодаря связи с оппозицией получил политическое убежище в США. ФБК обвинения отрицает, а Каца обвиняет в манипуляциях и лжи.
По просьбе «Медузы» журналистка-расследовательница Юлия Старостина попросила главу «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании» Илью Шуманова еще раз разобрать аргументы сторон и объяснить, какие вопросы остаются к каждой из них.
———
Открыть с VPN | без VPN
❕Это снова ОН — новый приём на курс Лупы!
Всего раз в год Лаборатория университетской прозрачности (Лупа) открывает набор на онлайн-курс по антикоррупции в вузах. Успей стать частью нашей команды, исследующей непрозрачность в высшем образовании!
🟡Чему мы научим?
Исследовать коррупционные практики в российских университетах с помощью современных инструментов, создавать расследования и влиять на политику вузов.
🟡Что будет на курсе?
Онлайн-лекции, практикумы и работа над собственными антикоррупционным расследованием. Итогом работы станут тексты студенто:к. Их мы опубликуем в независимых российских медиа.
🟡Кому подойдет курс Лупы?
Студент:кам, преподаватель:ницам и всем неравнодушным к высшему образованию. Тем, кто разделяет ценности открытости, прозрачности и подотчетности университетов и хочет делать свой вуз лучше.
🟡Что получат студент:ки?
Публикацию в независимом медиа, доступ к комьюнити опытных антикоррупционеров и расследователей, а еще суперподдерживающее комьюнити из студенто:к со всей России.
🟡 Как проходит курс?
Занятия начнутся 2 ноября и продлятся до мая. Курс состоит из двух частей — теоретической и практической. Подробную программу читай на сайте Лаборатории.
🏪 Приём заявок до 4 ноября.
📝 Подать заявку на онлайн-курс Лупы
В продолжение невероятно интригующей дискуссии о (не)включении России в "черный список" FATF.
Мою информацию о том, что FATF не будет включать в черный список Россию на этой неделе, подтверждает бывший глава ЦБ Украины Кирило Шевченко и источники украинского издания Pravda.com.ua.
Говорить в том, что украинские источники предвзятые и действуют в интересах России очевидно нельзя.
Осталось подождать пару часов, чтобы получить официальное подтверждение этой информации от секретариата FATF. В следующем году помимо уже существующих претензий: финансирование и сотрудничество с террористическими организациями (ЧВК "Вагнер", Талибан) и кооперация со странами из черного списка FATF (Иран, Северная Корея), могут всплыть вопросы уязвимости российской финансовой системы к незаконным финансовым потокам, исходящим от организовванной преступности. В следующем году в FATF не забудут криптовалютный вертеп, который происходит на российском рынке.
А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут"! Сегодня мы с Ильей Шумановым рассказываем про Аркадия Ротенберга и его управляющих.
У ребят проблемы во Франции, а мы надеемся, что этот выпуск посмотрят в Германии, и вот тогда проблемы уже будут ооооооооочень серьезными, ведь у Ротенберга там немало активов (хотя он и думает, что все спрятал)
https://youtu.be/rno3r3eIUuI
⚡️Источник: Россия не будет включена в черный или серый список ФАТФ в этом году.
Об этом сообщает наш источник с пленарного заседания ФАТФ, проходящего в Париже. Консенсусное решение по блеклистингу России не удается получить из-за стран, которые проголосовали против. Это партнеры России по БРИКС + GСС (страны Персидского залива).
Обсуждение этой темы переносится на февраль 2025 года. Но уже сейчас понятно, что с отрицательной позицией со стороны стран БРИКС ситуация, скорее всего, повторится и в следующем году.
Конфликт вокруг Wildberries зашел уже на какой-то адский круг. Кадыров говорит, что Керимов хотел его «заказать», Песков традиционно шлет в баню в полицию. Плюс затесались какие-то два депутата. Что происходит? Кто все эти люди? И почему ситуация сложнее, чем просто бизнес-разборки?
Обо всем подробнее - в свежем выпуске «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов
Илья Шуманов, глава «Трансперенси Интернешнл Россия», давно следит за делом Железняка и Леонтьева. В расследовании Максима Каца принципиально новых фактов он не увидел, а своим впечатлением от схем «Пробизнесбанка» поделился сегодня в The Breakfast Show.
Читать полностью…
