Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 16:00

Екатерина Портнягина, жена Дмитрия Портнягина, ведущего блог по бизнесу «Трансформатор», стала фигурантом дела о взяточничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело о посредничестве в передаче крупной взятки. Суд уже определился с мерой пресечения, запретив девушке определенные действия до конца сентября. Ее муж с апреля находится под домашним арестом за неуплату налогов. Дело против Портнягиной зарегистрировали 1 августа, и сначала ходили слухи, что ее арестовали. Адвокат жены бизнесмена их опровергла. А задержали «трансформаторшу» с поличным при попытке передать 300 тысяч рублей сотруднице столичной префектуры СВАО. Так Портнягина пыталась решить проблему с застройкой территории их с мужем совместного проекта – элитного банного комплекса Siberia.

Помимо прочего, Портнягина проходит как подозреваемая по ряду уголовных дел, главным фигурантом которых является ее супруг. Дмитрию Портнягину инкриминируют неуплату налогов и отмывание денег. Пока что, до 10 августа, он будет находиться под домашним арестом. Поводом привлечь блогера к уголовной ответственности стали материалы налоговиков подмосковного Наро-Фоминска, где Портнягин регистрировал ИП. С выводами налоговой инспекции бизнесмен согласен не был и пытался обжаловать их решение через столичный арбитраж. Он считает, что и у правоохранителей нет никаких оснований преследовать его в рамках уголовного дела.

Портнягин утверждает, что основной долг полностью погасил еще в августе 2022 года. Оставшиеся штрафы и пени он пытался оспорить через суд, будучи не согласным. Было заявлено, что оперативники провели обыски в офисах бизнес-клуба «Club 500» и банного комплекса Siberia, откуда изъяли документы. Однако позже адвокат Портнягина заявил, что в клубе прошли не обыски, а обычная паспортная проверка сотрудников, в ходе которой нарушения не выявили. Напомним, что Портнягин открыл Club 500 в 2019 году вместе с Яном Пальмачинским.

Это закрытая структура для очень состоятельных людей, которая очень быстро разрослась филиалами, в том числе в Дубае, куда сам блогер перебрался в 2022 году. Другой его проект, банные комплексы Siberia, славится уникальными парными, дровяными печками, фитокомнатами и сибирской кухней. По данным следствия, Портнягины не доплатили в казну более 124 миллионов рублей. Чуть больше 90 миллионов рублей они перевели на счета третьих юрлиц. В результате просрочки набежало 64 миллиона рублей. Частично признав вину в неуплате налогов, Портнягин продолжает отрицать обвинение в отмывании денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 14:00

5 августа на заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибло трое работников. Инцидент имел место в одном из заводских помещений, где располагалась подрядная организация, занимающаяся демонтажем трубопроводов при помощи безогневой резки с применением воды и песка. «Авангард» работает в рамках гособоронзаказа, производя комплектующие для систем реактивного залпового огня, причем с началом СВО объем заказов увеличился, что привело к необходимости модернизации предприятия, в соответствии с распоряжением премьера Михаила Мишустина в прошлом году переданного под контроль «Ростеха».

Трагические ЧП случались на башкирском заводе неоднократно. Так, в конце 2020 года в результате взрыва боеприпасов погибли две сотрудницы, еще одну госпитализировали с ожогами. В администрации Стерлитамака заявили, что взрыв произошел из-за сбоя во время технологического процесса. Ранее, в 2018-м, 27-летний резчик специальных изделий, находясь на рабочем месте – в трансформаторной будке, скончался от электрического разряда. В 2017 году во время выброса пламени погибла 49-летняя сотрудница предприятия, получившая ожоги 55% тела. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Имели место инциденты другого рода. Например, в сентябре 2021 года, после проведения внеплановой проверки, Росприроднадзор обвинил «Авангард» в загрязнении реки Белой в районе Ишимбая. В итоге решением Арбитражного суда Башкирии с предприятия взыскали причиненный ущерб в размере 47,8 млн рублей. В 2019 году широкую известность получила история с инвентаризацией, в результате которой вскрылось хищение 276 тонн взрывчатых отходов от утилизации боеприпасов, которые должны были быть переданы Минобороны. Более того, выяснилось, что кража взрывчатки происходила довольно длительное время – с ноября 2017-го по март 2019 года, однако, по словам экс-директора предприятия Азгата Ибрагимова, отходы, проданные сторонней организации, «не представляли коммерческой ценности».

Сам Азгат Ибрагимов еще в 2004 году стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат сотрудников и привлечении для решения финансовых проблем завода принадлежавшей ему компании «Пластик». В 2008-м его оправдали, причем суд признал, что участие сторонней организации позволило нормализовать работу предприятия. В апреле 2019 года Ибрагимова уволили, однако он обжаловал данное решение и в судебном порядке добился восстановления в должности. Правда, уже в сентябре 2019-го его сменил действующий руководитель «Авангарда» Станислав Шевчук.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 12:00

Связанное с рекультивацией полигона «Коммунальник» в Нижневартовске уголовное дело о превышении должностных полномочий, среди подозреваемых по которому оказался начальник городского управления по природопользованию и экологии Олег Попенко, свидетельствует о системном кризисе в мэрии, возглавляемой Дмитрием Кощенко и возможном использовании незаконных бюджетных схем. Сам глава Нижневартовска также может находиться в центре внимания силовиков: именно он подписывал акт приемки рекультивации стоимостью 550 млн рублей. Сообщается, что в акте Счетной палаты объем завышения стоимости работ указан в районе 20 млн, в то время как в финансовой экспертизе речь идет о порядка 200 млн рублей. Кроме того, учитывая отклонения от ТЗ, с большой долей вероятности имело место загрязнение почв.

Об успешном завершении работ на полигоне местные власти отчитались в минувшем январе, но в начале апреля оператор площадки «Коммунальник» потребовал от Росприроднадзора и прокуратуры приостановить процесс выдачи заключения: в компании заявили, что занимавшаяся рекультивацией фирма «Экострой» допустила многочисленные нарушения, включая несоответствие реально проведенных работ проектной документации муниципального контракта. Выявленные нарушения подтвердила городская прокуратура, по результатам проверки которой Кощенко вынесли представление, а позже было возбуждено уголовное дело.

Между тем, в прошлом году активисты ОНФ сообщали о попытках муниципальных чиновников и Природнадзора Югры скрыть от представителей общественности детали работ, приведшие к значительному удорожанию проекта и неисполнению условий контракта. В свою очередь, замгубернатора Ольга Литова заявляла об отсутствии какой-либо угрозы для выполнения рекультивации. Сегодня политологи указывают на недавние попытки Литовой повлиять на исход выборов главы Нижневартовска: чиновницу называют главным лоббистом интересов замглавы Ветслужбы ХМАО Дины Кузьминой, вот только кандидатуру последней и не согласовали, а конкурс в очередной раз признали несостоявшимися.

В настоящее время общественники, в том числе, представители ОНФ, требуют от силовиков дальнейшего детального изучения деятельности команды Дмитрия Кощенко: они уверены, что Следком и прокуратура выявят целый ряд проектов, реализацию которых следует оценивать с точки зрения уголовного законодательства. Что касается врио главы ХМАО Руслана Кухарука, то он мог быть введен в заблуждение собственными подчиненными, включая Ольгу Литову, желающими избежать личной ответственности и скандалов накануне сентябрьских выборов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 10:00

Сотрудники тюменского предприятия «Запсибгазпром-Газификация» (через ПАО «Запсибгазпром» аффилировано с Группой «Метрополь» бизнесмена Михаила Слипенчука) обратились в Следственный комитет с жалобами на длительную невыплату зарплат и расчетов при увольнении. Сообщения о перебоях с выплатами регулярно появляются в сети, но по последним данным, работники площадок в Магадане и на Камчатке только получили аванс за май, остальным деньги, по всей видимости, не перечислялись. Попытки граждан дозвониться до головных офисов «Запсибгазпром-Газификации» и «Запсибгазпрома» оказались безуспешными: в бухгалтериях на звонки не отвечают, в других подразделениях уверяют, что также не получают денег и сроки погашения задолженностей остаются неизвестными.

Между тем, деятельность «Запсибгазпром-Газификации» неоднократно оказывалась в центре внимания Гострудинспекции по Тюменской области: реагируя на жалобы, ведомство проводило проверки, объявляло предостережения, а в минувшем июле сообщило о восстановлении прав двух работников, не получивших деньги за апрель - май и окончательный расчет при увольнении. В итоге удалось добиться выплаты 550 тыс. рублей, но это не кажется достижением, если учесть, что штат сотрудников насчитывает порядка 5,2 тыс. человек, к тому же жалобы поступают из самых разных регионов – Подмосковья, Камчатки, Ямала, Курил и т.д. Таким образом, количество обращений в Следком и прокуратуру в ближайшее время может вырасти в десятки и сотни раз.

На этом фоне становится очевидной финансовая несостоятельность «Запсибгазпром-Газификации», в отношении которой поданы в общей сложности 230 судебных исков о взыскании порядка 18 млрд рублей. Основным кредитором выступает подконтрольная Минобороны «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК»): предприятие-должник работало с ней в качестве субподрядчика на строительстве объектов военной инфраструктуры в Арктике, причем куратором проектов называли бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в настоящее время находящегося в СИЗО. Фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа недавно стал и гендиректор «ВСК» Андрей Белков, в отношении которого судом вынесено решение о содержании под стражей.

Известно и о других претензиях к структуре «Запсибгазпрома». Так, московская фирма «Ал Персонал» добивается взыскания 206,4 млн, петербургское «СМУ №19» – 51 млн, брянская компания «СтройВекторПро» – 722,6 млн рублей и т.д. Одновременно отмечено резкое снижение объема контрактов: в текущем году тюменское предприятие заключило три соглашения с ГКУ «Дирекция единого заказчика Минздрава Московской области» на 556,7 млн и одно – с архангельским ФГБУ «Нацпарк «Русская Арктика» на сумму около 4 млн рублей. Кроме того наметились проблемы с налоговым ведомством: с начала августа по требованию ИФНС №3 по Тюмени у компании приостановлены транзакции по счетам в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Банке ДОМ. РФ».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 08:00

Компания «Голос. Девелопмент» (до 2021 года – Специализированный застройщик СК «Лидер», принадлежит ООО «Группа Голос») обжаловала в апелляции ранее вынесенное решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании по иску ФНС взносов в соцфонды в размере 475 млн, пени в 219 млн и отказе в доначислении НДС, налога на прибыль и пени в общей сложности на 171 млн рублей. Как выяснилось в ходе разбирательств, в схемах участвовали фирмы-субподрядчики «Центурия», «Центурия-1» и «Центурия-2» (первоначальный учредитель – бывший депутат городской думы Челябинска Александр Букреев, один из директоров – Иван Клушин, входивший в число совладельцев СЗ СК «Легион»), сотрудники которых переоформлялись из одной организации в другую. В 2011- 2013 гг. эти компании ликвидировали, а персонал перевели в 13 новых коммерческих структур, работающих по упрощенной системе налогообложения. В качестве субподрядчиков предприятия работали на объектах СК «Легион» через ООО «Феникс».

В 2017 году персонал 13 компаний перевели в 27 производственных кооперативов, работавших с СК «Лидер», причем вступление в кооперативы и уплату паевых взносов сотрудники отрицали, а денежные средства, как установила налоговая проверка, за них уплачивались третьими лицами. В результате в ФНС пришли к выводу о том, что выплата зарплаты осуществлялась под видом распределения чистой прибыли, вследствие чего была получена необоснованная налоговая экономия в виде неуплаты страховых взносов в бюджет за 2017 - 2018 гг. в размере более 475,4 млн рублей. Уже в ходе судебного процесса выяснилось: кооперативы являлись правопреемниками созданных ранее структур, а основным выгодополучателем от их деятельности стал Специализированный застройщик «СК «Легион».

Кроме того, в ФНС раскрыли схему продажи квартир в домах, финансирование строительства которых велось на средства ЗПИФ «Экспонента» по договору его доверительного управляющего с все тем же «Легионом». При стоимости жилья 35-39 тыс. рублей за «квадрат», фонд по документам получал меньше квартир, чем находилось на объектах, а часть площадей продавалась гражданам в офисе СК «Легион» по договорам долевого участия по цене 42-45 тыс. рублей за «квадрат». В целом финансовая разница от таких продаж составила 299 млн. Долги перед управляющей компанией паевого фонда застройщик списал через трехстороннюю сделку в виде вклада в уставный капитал между аффилированными лицами. Таким образом, в 83% случаев строительство МКД фактически осуществлялось на денежные средства в рамках договоров долевого участия, подписанных с физическими и юридическими лицами уже на этапе строительства.

Несмотря на проблемы с налоговой и судебные разбирательства, в группе «Голос», куда входит застройщик «Голос. Девелопмент», заявляют о реализации ряда масштабных строительных проектов. Среди них – ЖК «Ньютон» в Челябинске, рассчитанный на 35 домов и 25 тыс. жителей. Сообщалось также об участии в проекте «Открытый город» в Миассе, автором которого считается бизнесмен Олег Сиротин, ранее поддержанного властями региона и предполагавшего возведение жилья на 55 тыс. человек. Жители Миасса выступили против этой инициативы, указывая на возможность негативного влияния крупной стройки на источники водоснабжения. На сегодняшний день в мэрии уверяют, что разрешение на строительство не выдавалось, а от правообладателей земельных участков поступил договор о комплексном развитии территории, находящийся в процессе рассмотрения.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 16:00

Приговором закончился суд над бывшими топ-менеджерами «Почты России». Обвинение доказало, что Сергей Емельченков, занимавший пост замгендиректора российского оператора почтовой связи, и Андрея Синичкина, возглавлявшего его департамент управления ИТ-сервисами. Считается, что фигуранты в противоречие законодательству изменили систему штрафных санкций, применяемых в отношении подрядчиков компании, ощутимо их занизив. Правоохранители подсчитали, что ущерб составил 1,6 миллиарда рублей. Защита осужденных настаивает, что никакого ущерба не было, а методика начисления штрафов, введенная Емельченковым, до сих пор используется в госкомпании.

На то, чтобы рассмотреть все материалы, собранные в отношении преступных действий Емельченкова и Синичкина, одному из районных судов столицы понадобилось почти полтора года. Хотя заключительно заседание едва заняло час. Для каждого из них обвинение запрашивало по пять лет лишения свободы. Суд согласился с обвинением прокуратуры, что фигуранты превысили свои должностные полномочия и своими действиями причинили тяжкие последствия. Однако Емельченкову предстоит провести в колонии общего режима 3,5 года, а Синичкину – 3. Сумму ущерба с них взыскивать не стали, объявив, что этот иск «Почты России» должен рассматриваться в гражданском процессе.

События, привлекшие внимание правоохранителей, случились в 2018 году. Емельченков тогда замещал гендиректора госкорпорации в сфере информационных технологий и развития новых продуктов. Считается, что он действовал вместе с Синичкиным, когда умышленно нарушал закон о закупках услуг, работ и товаров с отдельными видами юрлиц. Выйдя за пределы своих полномочий, топ-менеджер решил устранить якобы возникшую техническую ошибку. Под этим предлогом он существенно изменил техзадания договоров, которые госкорпорация заключила с IT-подрядчиками. С ними также были подписаны допсоглашения, в разы снизившие размеры штрафов, которые накладывались на контрагентов в случае ненадлежащего исполнения ими уже заключенных договоров.

Та документация послужила основой сводных актов сдачи-приемки, по которым неосведомленные бухгалтеры «Почты России» перевели на счета подрядчиков необоснованные денежные средства. В итоге госкомпания потеряла 1,58 миллиарда рублей. Адвокат Емельченкова назвал приговор необоснованным и незаконным, поскольку не согласен с тем, как суд квалифицировал действия его клиента, в реальности не повлекшие никакого ущерба. В доказательство он предоставлял пачку судебных решений, подтверждающих его доводы. К тому же вынесенному приговору, по его мнению, противоречит то обстоятельство, что «Почта России» и по сей день рассчитывает штрафы по методике Емельченкова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 14:00

Как известно, часть бывших однокурсников действующего главы государства сделали успешные карьеры: например, Александр Бастрыкин много лет руководит Следственным комитетом, Ирина Подносова недавно была назначена председателем Верховного суда, Ильгам Рагимов считается одним из самых влиятельных российских бизнесменов и т.д. А вот Анатолий Шестерюк сегодня – профессор кафедры экологического и земельного права юрфака МГУ. Проживает он вблизи университета – в элитном ЖК «Белый лебедь», в «скромной» квартире площадью около 200 «квадратов» и стоимостью порядка 150 млн рублей.

В свое время Шестерюк занимал пост главы Территориального управления Росимущества по Москве, проще говоря, заведовал всей недвижимостью столицы. Но в 2012 году на дальнейшей работе пришлось поставить крест, так как в отношении чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве, ему даже пришлось посидеть в СИЗО. Впрочем, сначала Шестерюка выпустили под подписку о невыезде, а потом расследование банально заглохло, хотя в прессе его успели назвать «аферой века».

Реализуемая Шестерюком схема хищения госсобственности заключалась в ее передаче подконтрольным ГУПам, те, в свою очередь, выступали поручителями по фиктивным кредитам, после просрочки которых московская недвижимость по заниженной стоимости переходила в частные руки. Таким образом, под угрозой отчуждения оказались порядка 100 объектов, включая 28 памятников архитектуры. Причиненный государству ущерб следствие оценивало более чем в 2 млрд рублей. Вот только Шестерюка из обвиняемого переквалифицировали в свидетеля: его якобы обманул собственный помощник. От следователей успел скрыться и организатор схемы – бизнесмен Александр Дунаев, до сих пор находящийся в розыске.

Его сын Александр Дунаев-младший в 2012 году основал первую в России онлайн-микрофинансовую организацию «MoneyMan», ставшую лидером по выдаче микрозаймов. В ту же группу «IDF Eurasia» входят система онлайн-займов «Platiza» и собственное коллекторское агентство. По итогам 2023 года чистая прибыль «IDF» превысила 4 млрд рублей. Сам Дунаев-младший живет в Европе; в Барселоне ему и его супруге принадлежат квартира в 161 кв метр и вилла в 536 «квадратов» общей стоимостью около 4 млн евро. Свой микрофинансовый бизнес Дунаев также контролирует из Испании, где зарегистрирован ряд принадлежащих ему компаний, в том числе, «ID Finance Investments».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 12:00

Имя Дмитрия Патрушева, недавно назначенного вице-премьером, неоднократно фигурировало в публикациях о возможном будущем преемнике действующего президента. Не связано с чиновником и громких коррупционных скандалов, зато в Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской Империи можно найти герб новоявленных дворян – Патрушевых. А еще у Патрушева-младшего, как у всякого «дворянина» из нуворишей, имеется собственное поместье – на берегу Волги под Тверью, с четырьмя коттеджами, хозпостройками, футбольным полем, причалом и пирсом для купания.

До 2016 года территория поместья была оформлена на агрофирму «Коровинское», входившую в холдинг «Агропромкомплектация» бизнесмена Сергея Новикова, пользующегося многолетней поддержкой Дмитрия Патрушева, активно осваивающего миллиардные кредиты Россельхозбанка и награжденного в прошлом году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени. После выхода «Коровинского» из структуры агрохолдинга, новым владельцем фирмы стал Андрей Алешков – школьный друг Патрушева и один из его возможных номиналов.

Когда госчиновник решил дистанцироваться от своего протеже, компания начала избавляться от земельных участков, на которых возведен особняк новоявленного «дворянина». Учитывая, что стоимость земли была, как правило, ниже рыночной, речь может идти о притворных сделках. В итоге часть территории переоформили на все того же Сергея Новикова, позже передавшего ее непосредственно Патрушевым, часть – на близкого семейству бизнесмена Андрея Садовского, до сих порт остающегося владельцем активов.

В марте 2023 года тверской Минлесхоз провел аукцион, выставив на торги часть леса, прилегающую к участкам Патрушева. Единственным участником аукциона стал связанный с влиятельным семейством индивидуальный предприниматель Дмитрий Сергеев, в итоге арендовавший на 49 лет два лесных гектара по стартовой цене – за 208,7 тыс. рублей. На сегодняшний день участок уже проредили от деревьев, а так как арендованную территорию разрешено использовать для отдыха и спорта, то бонусом к футбольному полю Патрушев может обзавестись еще и волейбольным, каковое имеется, например, в его подмосковном особняке.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 10:00

В ХМАО продолжается противостояние между общественниками из организации «Экологическая безопасность Югры» и надзорными инстанциями: речь идет о земельном участке площадью свыше 24 гектаров в районе Восточно-Сургутского месторождения, где до 2014 года вело работы МУП «Сургутрайторф», а затем размещались вывезенные с КОС Сургута иловые осадки. Незаконную деятельность на территории карьера, по данным экологов, развернули компании скандально известного бизнесмена Евгения Слюсаря «Эконадзор» и «Югорский экологический оператор», занимавшиеся производством не имевшего положительного заключения госэкспертизы антропогенного грунта «Фитонокс».

При этом Депнедра Югры дважды согласовывали «Эконадзору» проект рекультивации торфяного карьера, хотя компания не имела никаких прав на участок. В прошлом году исполнительный директор «Экобезопасности Югры» Анатолий Криста получил письмо за подписью замгубернатора ХМАО Ольги Литовой, в котором чиновница уведомила, что отсутствующая у «Эконадзора» лицензия на обращение с отходами на этой территории относится к компетенции Росприроднадзора, а проведение проверки невозможно ввиду отсутствия сведений о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Одновременно Литова уведомила активистов о проведении служебных проверок в отношении четырех должностных лиц Природнадзора Югры и направлении в прокуратуру данных для рассмотрения вопроса о наличии коррупционной составляющей в их деятельности. В текущем году экологи провели новое обследование бывшего торфяного карьера, обнаружив почти двукратное увеличение площади загрязнения. Но в конце июля первый замглавы Природнадзора Александр Бирюков заявил, что основания для принятия каких-либо мер отсутствуют.

Тем не менее, на сегодняшний день в распоряжении общественников имеется письмо заместителя природоохранного прокурора ХМАО Артема Сурганова, из которого следует, что в ходе очередной проверки были выявлены факты бездействия со стороны инспекторов Северо-Уральского управления Росприроднадзора Р. Босякова и В. Шнайдера. Как выяснилось, должностные лица не приняли мер для возбуждения дел о воспрепятствовании законной деятельности представителей органа госконтроля и порче земель, а также расчета и предъявления ущерба из-за перекрытия почв отходами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 08:00

Связанное с олигархом Геннадием Тимченко предприятие «Стройтрансгаз» (АО «СТГ») предъявляет многомиллиардные претензии находящемуся в процессе банкротства сургутскому Тресту «Запсибгидрострой» (ООО «Трест «ЗСГС»). Ранее суд признал требования на 6,5 млрд рублей, связанные с проектом «Строительство, реконструкция и эксплуатация автомобильных дорог Пермь – Березники и «Восточный обход Перми» подлежащими удовлетворению после требований кредиторов, включенных в реестр в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. При этом представители самого Треста заявили о наличии у «СТГ» статуса контролирующего должника, а также о финансировании в период кризиса.

Сотрудничество «СТГ» с Трестом «ЗСГС» началось в 2020 году. Как было установлено в процессе судебных разбирательств, несмотря на отсутствие у Треста ресурсов, необходимых для выполнения дорогостоящих работ, «Стройтрансгаз» стал его основным заказчиком, предопределяющим всю финансово-хозяйственную деятельность предприятия: только в 2021 году стороны заключили 14 договоров на сумму более 21,7 млрд рублей. Кроме того, Трест подписывал контракты с «дочерними» структурами «СТГ» – фирмами «СТГ-Восток», «СТГ-Сибирь» и «СТГ-Сервис».

Известно и о другой компании с идентичным названием «Трест Запсибгидрострой», зарегистрированной в Сургуте в 2002 году и ведущей свою историю от предприятия, создававшегося в 1970-х гг. для решения транспортных задач нефтегазового комплекса Западной Сибири. Эта организация также получала миллиардные контракты, среди ее заказчиков фигурировали французский концерн «Total», «НОВАТЭК», «СИБУР» и др., но в 2022 году ее признали банкротом. Параллельно создавался второй Трест, сегодня участвующий в разбирательствах с «Стройтрансгазом», причем в судах была установлена аффилированность сургутских Трестов.

В итоге в отношении нового Треста также была введена процедура наблюдения, а о задолженности в сотни миллионов рублей заявила ФНС. Что касается первоначального предприятия, то в рамках дела о его банкротстве конкурсный управляющий заявлял о переводе бизнеса на «организацию-клона» и необходимости привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. В итоге арбитраж встал на сторону управляющего, а требования «Стройтрансгаза» были понижены в очередности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 16:00

Месяц назад саратовский суд огласил приговор по делу топ-менеджеров НВКбанка. После его обжаловали все стороны: осужденные, потерпевшие и надзор. Всего до конца июля было подано 16 жалоб, и к рассмотрению их еще не приняли. Приговор опротестовывался спешно, первые жалобы адвокаты направили уже на пятый день после вынесения приговора. Только их часть из-за несоответствия требованиям УПК вернулись. Намедни истек срок подачи апелляции. Во главе 13 осужденных бывший председатель правления банка Владимир Кравцев. Их всех обвинили в совершении крупного мошенничества, а Кравцеву и Маргарите Сахновой, бывшему члену правления банка, дополнительно инкриминировали злоупотребления.

В деле подробно описано, как руководство банка выводило его средства через 9 подконтрольных им организаций посредством оформления кредитов. Однако в ходе банкротства финансового учреждения арбитражный суд не счел нынешних должников банка техническими заемщиками. Злоупотребления Кравцева заключались в снятии залогового обременения с имущества фирмы Фаика Агадашева ООО «Арзу». Ее банкротит АСВ в интересах НВКбанка. Суд установил, что обременение снял не лично Кравцев, а процедура была проведена коллегиально, как и положено. Так что от этого обвинения экс-правления банка освободили.

Сразу по нескольким эпизодам мошенничества сняли обвинение и с Екатерины Буровой. Она уже не работала в банке, когда часть подозрительных кредитов все еще выдавалась. Более того, суд не нашел и доказательств того, что все 13 фигурантов действовали сообща в составе преступной группы. Суд постановил лишить Кравцева свободы на шесть лет, зачтя то время, что он провел в следственном изоляторе и под домашним режимом. Сахнова проведет в колонии общего режима 4 года, а Бурова – пять лет, остальных лишили свободы условно. Также всех осужденных обязали выплатить солидарно 1,1 миллиарда рублей.

Когда-то НВКбанк был финансовым активом ГК «Букет», лишившегося лицензии в 2020 году. Кравцева заподозрили в мошенничестве той же осенью и задержали. Ущерб был оценен в три миллиарда рублей. Конкурсный управляющий ликвидированного банка, Агентство по страхованию вкладов, конкурсного управляющего обанкротившегося банка и представитель потерпевшей стороны подсчитали, что с Кравцева в рамках субсидиарки можно потребовать 4,7 миллиарда рублей. На его имущество наложили арест.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 14:00

Основной задачей «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» (известна также как «RAIPON») является защита прав и отстаивание интересов коренных народов в рамках правового, международного и молодежного направлений. Правозащитная деятельность зачастую сводится к написанию обращений и жалоб. На международном уровне Ассоциация отправляет делегации на тематические заседания в ООН, в чем ей помогает общественная организация «КМНСоюз», изначально создававшаяся для развития этнотуризма и связанных с ним промыслов коренных малочисленных народов.

Ассоциация фактически начала работать еще в начале 90-х годов. Несмотря на то, что в уставе ее говорится о недопустимости вмешательства органов госвласти и их должностных лиц в деятельность организации, в течение последних 11 лет пост ее президента занимает член «Единой России» Григорий Ледков, а президиум более чем наполовину состоит из чиновников, депутатов и членов Совета Федерации. Сам Ледков – бывший депутат Госдумы, с 2020 года занимает пост сенатора. При нем официальной позицией стала поддержка любых действий власти: региональные ассоциации собирают средства на отправку гуманитарной помощи военным, осуждают иностранные компании, ушедшие с российского рынка, а также инициируют проверку на экстремизм других общественных объединений.

В то же время руководство RAIPON игнорирует не только призывы помочь разобраться с коррупцией на местах, но и жалобы оленеводов и рыбаков, добивающихся, например, увеличения кочевых выплат. Финансирование Ассоциации осуществляется через благотворительный «Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», возглавляемый 72-летним Виктором Максовым – родственником генерал-лейтенанта ФСБ, замглавы Контрольного управления аппарата президента РФ Андрея Кульбы. Согласно официальным финансовым отчетам, в 2022-2023 гг. фонд получил в качестве пожертвований более 70 млн рублей, израсходовал – свыше 75 млн. Самые большие перечисления – более 43,5 млн рублей – были получены от компании «Синхротел», связанной с бывшим сотрудником ФСБ, полковником в отставке Игорем Бариновым – действующим руководителем «Федерального агентства по делам национальностей» (ФАДН).

В апреле представитель камчатской региональной ассоциации Андрей Метелица, выступая на заседании Постоянного форума ООН по делам коренных народов, пожаловался на отсутствии грантов от ООН, а также на отсутствие средств для заграничных поездок. Между тем, в число спонсоров RAIPON входят «Норникель», структуры «Лукойла», «Газпромнефти» и т.д. За два года Фонд получил только от «Норникеля» более 54,1 млн рублей в качестве благотворительной помощи. Общий размер взносов составляет порядка 78 млн. В обмен на финансовую поддержку Ассоциация помогает «Норникелю», например, в подготовке к расселению поселка Тухард на Таймыре в рамках масштабного проекта «Комфортный Таймыр» инициированного властями совместно с предприятием в 2017 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 13:00

День своего 56-летия сенатор Дмитрий Савельев провел в СИЗО «Матросская тишина»: политик обвиняется в причастности к организации убийства своего делового партнера Сергея Ионова, в настоящее время отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Калужской области. По версии следствия, причиной конфликта стало хищение Ионовым 1,6 млн рублей у подконтрольной Савельеву московской компании «Оптомониторинг».

За ликвидацию Ионова прямо на калужской зоне сенатор якобы готов был заплатить 100 тыс. долларов, вот только согласившийся на роль киллера бывший оперуполномоченный ФСИН Пестунов сдал силовикам выступавших посредниками ветерана-«афганца» Юрия Нефедова и его родственника Дюкова, через которых следствие вышло на заказчика. Сам арестованный сенатор вины в инкриминируемом ему преступлении не признает, а уголовное дело называет сфабрикованным. Несмотря на неоднократное переизбрание депутатом Госдумы, а с 2016 года – работу в Совете Федерации, Савельев практически открыто занимался бизнесом: коммерческие структуры оформлялись не только на сыновей и родственников, но и на самого политика, до ареста имевшего иностранных деловых партнеров.

Так, ему принадлежит доля в уставном капитале фармацевтической компании «Аван», в число совладельцев которой входит швейцарская фирма «Беневент Трейнинг АГ». Тот факт, что в марте 2022 года российское правительство признало Швейцарию недружественным государством, сенатора нисколько не смущал. Кроме того, Савельева называли бенефициаром офшора «Green Island Investors Corp», на швейцарские счета которого миллионы долларов переводила компания «Zibar Management», «засветившаяся» в деле умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского.

Бывший в 90-х топ-менеджером структур «ЛУКОЙЛа» и «Транснефти», Савельев считается человеком из близкого окружения Сергея Кириенко, с которым в свое время он входил в думскую фракцию либерального «Союза правых сил». Сенатор, бывший одним из самых богатых российских парламентариев, не скрывал любви к роскоши: в Москве он проживал в элитной квартире на Пречистенской набережной, а в декларациях указывал наличие особняка в Великобритании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 11:00

Неравнодушное отношение спикера Государственной думы Вячеслава Володина к своей малой Родине – Саратовской области – регулярно добавляет проблем местным чиновникам. Очередной визит политика в регион обернулся критикой работы мэра Лады Мокроусовой и глав Октябрьского и Волжского районов. В этот раз основным поводом для публичной порки градоначальницы стало неудовлетворительное состояние городской набережной. Объект, обошедшийся бюджету более чем в два миллиарда рублей, на глазах разрушается без должного ухода, а социальные сети пестрят фотографиями потрескавшихся ступеней и размытых подходов к сооружению.

Периферийно женщине, как и ее районным коллегам, досталось за грязь и мусор на улицах, на которые регулярно жалуются местные жители. Проштрафившимся чиновникам председатель нижней палаты парламента напомнил про существование в Уголовном кодексе статьи за халатность, призвав надзорные органы лучше контролировать ситуацию. Весомым доводом для того, чтобы оперативно провести работу над ошибками для них также стал пример уволенных в связи с утратой доверия руководителей ряда муниципальных образований.

О произведенном выволочкой эффекте можно будет судить достаточно скоро. Хотя, по слухам, времени на исправление, по крайней мере, у Лады Мокроусовой, нет, как и шанса сохранить свою должность. Неофициальные источники утверждают, что пост главы города может занять председатель комитета областной Думы, курирующий как раз жилищные, строительные и коммунальные вопросы, Александр Бурмак. Покровительство спикера регионального заксобрания Михаила Исаева, а также богатый управленческий опыт Бурмака делают такую кадровую рокировку вполне реальной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 10:00

Арбитражный суд Челябинской области дал старт банкротству ООО «РИКО» (основной владелец – Борис Раскинд), вынеся решение о введении в отношении компании процедуры наблюдения. Финансовые требования, предъявляемые «РИКО», относительно невелики и ограничиваются 7 млн рублей. Одновременно должник заявляет о правах на активы стоимостью свыше 1,6 млрд. В частности, компания обратилась с исками в адрес Росимущества и КУМИ города Златоуста о признании права собственности на 5,8 млн кубометров шлаков, расположенных на шести земельных участках вблизи реки Ай.

Соответствующие судебные споры «РИКО» ведет несколько уже лет. В процессе разбирательств указывалось, что шлакоотвалы компания приобрела у администрации в 1997 году, а участки под ними арендовала с 2001-го. Затем договоры были расторгнуты, а земли – перемежеваны, но с 2011 года «РИКО» продолжила работу на отвалах, в соответствии с проектом рекультивации. В 2022-м фирма передала участки в управление ООО «Правовое агентство «Защита». В 2013 году права на земли, за исключением одного участка площадью 1,5 гектара, оставшегося под контролем мэрии, закрепило за собой Росимущество.

В 2016-м часть земель передали в аренду московскому ООО «Азбукаправа», спровоцировав, тем самым, новый конфликт. Представители «РИКО» безуспешно пытались взыскать с конкурентов и Росимущества сотни миллионов рублей. «Азбукаправа», в свою очередь, продолжала работу на отвалах, предоставив право добычи шлаков, содержавших до 50% металлов, другим предпринимателям. В мае фирму исключили из ЕГРЮЛ, но переработка и вывоз шлаков продолжились. В ходе судебных разбирательств было доказано, что сделка по продаже отвалов «РИКО» не могла проводиться администрацией Златоуста. Кроме того, городской Комитет по управлению имуществом добивается выдворения компании с единственного муниципального участка, в 2020 году переданного в пользование МБУ ЗГО «Благоустройство».

По словам главы комитета Елены Туровой, ведомство обратилось в суд с требованием об освобождении территории, самовольно занятой «РИКО», не имеющим на нее никаких прав, за исключением документов, закрепляющих обязанность проведения рекультивации. Но вместо этого предприятие продолжает вести здесь хозяйственную деятельность. По мнению представителей «РИКО», плодородный слой в рамках процесса оздоровления не требуется создавать, так как сельскохозяйственное использование участка не планируется. Рекультивация же заключается в извлечении металлов из шлаков, возврате оставшихся смесей и выравнивании участка для дальнейшего использования под застройку. Суд с этой позицией согласился, но позиция мэрии остается неизменной. В компании говорят о готовности к дельнейшим переговорам с муниципалитетом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 15:00

С громкой трагедии в Перми, когда на голову тринадцатилетнего подростка на территории недостроя упал кирпич и убил его, прошел год, а уголовное дело в отношении застройщика Демида Кузьмичева затягивается. С самого начала расследование взял под личный контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин, так что причины произошедшего установили почти сразу. На строительном объекте по улице Кировоградской не было установлено ограждение, не была выставлена и охрана, на этажах же хранились стройматериалы как попало. Еще до случившегося жители писали в местную администрацию жалобы на протяжении долгого времени. Чиновники отправляли предписания застройщику «Оникс», требуя устранить на объекте нарушения.

Его директор Демид Кузьмичев, очевидно, их игнорировал. Но сразу после трагедии в его отношении возбудили уголовное дело. По слухам, Кузьмичев может быть близким другом Дмитрия Махонина, губернатора Пермского края. Так совпало, что маленькая строительная фирма «Оникс» с приходом последнего превратилась в одного из крупнейших застройщиков. Можно сказать, что Кузьмичев получает от административного ресурса абсолютную поддержку в виде школьных стадионов, церковных земель, целых кварталов и микрорайонов под застройку. Такая дружба вполне способна повлиять на движение уголовного дела, ведь оно никак не может попасть на рассмотрение в суд.

С одной стороны, расследование уже завершилось, а с другой, прокуратура тормозит процессуальные действия под разными предлогами. Еще немного и уголовное преследование строителя выйдет за сроки давности и его прекратят. Причины того, что дело Кузьмичева никак не могут начать рассматривать по существу, могут быть и другие. Так, в публикациях, посвященных расследованиям коррупции в Пермском крае в целом, и противоправной деятельности окружения местного главы, в частности, появлялась информация о возможной связи Кузьмичева и Домира Гараева.

Последний несколько лет подряд занимал в местной прокуратуре руководящие посты и имеет скандальную славу. Однажды Гараев предстал перед судом, объясняясь по делу его одногруппника, который будучи адвокатом, брал с фигурантов уголовных дел взятки в пользу правоохранителей. Так или иначе, у бывшего прокурора немало связей, которые можно было задействовать в интересах Кузьмичева. Эта информация вызвала резонанс и должна дойти до краевой прокуратуры, периодически подчищающей свои ряды. Так что надежда на то, что дело Кузьмичева все-таки дойдет до суда, небольшая, но есть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 13:00

В конце прошлого месяца началось следствие по громкому уголовному делу о хищениях средств, предназначенных на содержание известного подмосковного военно-патриотического парка «Патриот». В заявлении указан ущерб, превышающий 40 миллионов рублей, но эта сумма может измениться по ходу расследования. Считается, что средства выводились при госзакупках, счет которых идет на миллиарды. Уже задержан и арестован директор парка Вячеслав Ахмедов. Ему, а также замглавы управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Последний попал в больницу, так что меру пресечения ему пока не избрали.

В следственном изоляторе находится и Тимур Иванов, бывший замминистра обороны, курировавший строительство. Его обвиняют в получении взятки, однако с «Патриотом» это не связано. Под следствием оказались и относящиеся к парку юридические лица, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Судя по данным портала госзакупок, эти две организации в 2015, 2016 и 2024 годах закупились на 7,6 миллиарда рублей. Больше всего потратил сам «Патриот» - 4 с лишним миллиарда. Ахмедов пришел на пост его главы только осенью 2021 года, и уже через месяц после этого парк заключил контракт на 150 миллионов рублей на содержание своих помещений и зданий в 2022 году.

Исполнило его ООО «Евроэкспертиза», в ходе сотрудничества, с которым цена контракта выросла до 157,2 миллиона рублей. Из открытых данных можно узнать, что это столичная клининговая компания, и по состоянию на 2023 год в ней не числится ни одного сотрудника. В конце 2022 года уже был готов новый контракт на то же комплексное обслуживание помещений с ООО «ПСК «Инвест» за 180 миллионов рублей. В этой компании сотрудников также нет. Через год этот же контракт стал стоить 192 миллиона рублей, а кто его исполнял не известно, потому что подписывался по план-графику, а не по конкурсу. Больше всего денег «КВЦ «Патриот» потратил на планировку ландшафта. За обслуживание помещений и обеспечение питания в 2023 году он заплатил более 176 миллионов рублей ООО «Элком-Столица» с тремя официальными сотрудниками.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 11:00

Сбежавший в Саудовскую Аравию из-за проблем с налоговой службой основатель компании «Ямалдорстрой» Марс Гайнутдинов на Родине стал ответчиком по гражданскому делу о взыскании алиментов. Его к производству принял Самарский областной суд после отказа районных коллег удовлетворить финансовые требования заявительницы. Рядовое, казалось бы, разбирательство выбивается из тысяч аналогичных исков колоссальной суммой претензий, предъявленных внебрачной дочерью олигарха Татьяной. В качестве подарка к своему тридцатилетнему юбилею девушка может получить от отца более миллиарда рублей.

Из этой суммы лишь порядка двадцати миллионов составляют непосредственно родительский долг, все остальное – начисленная неустойка, индексация инфляции и прочие «бонусы». Отметим, что привлечь господина Гайнутдинова, хотя бы материально, к процессу воспитания дочери на следующий после рождения последней год пыталась и сама бывшая сожительница бизнесмена Галина Забалуева. В 1996 году ей через суд удалось обязать Марса Гайнутдинова выплачивать алименты и даже получить пару переводов, затем все прекратилось. Желания добровольно расстаться с деньгами олигарх не проявляет и сейчас.

Узнав об инициированном дочерью процессе, бенефициар «Ямалдорстроя» обратился в столичный арбитражный суд с иском о признании себя банкротом. Но даже этот шаг, как считают юристы, не снимет отцовский долг с Марса Гайнутдинова, тем более что на звание его основного кредитора претендует мать Татьяны, заявившая о неисполненных обязательствах. Поэтому вопрос заключается не столько в судебном решении, которое должен будет вынести суд Самарской области, сколько в источниках погашения алиментных обязательств. Напомним, все российские активы бизнесмен продал или переписал на третьих лиц еще несколько лет назад. Взыскивать средства попросту не с чего.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

08 Aug 2024 09:00

Власти Приморья намерены наладить переработку кедровых орехов. Для этих более чем экономически выгодных целей в одном из краевых населенных пунктов даже построили завод, способный единолично закрыть собой половину от всего того объема продукции, которая наша страна экспортирует в год. Предприятием в селе Камень-Рыболов владеет компания «Дары дальневосточной тайги», учредителем которой, согласно сведениям из открытых источников, является Игорь Евтушок. Полное совпадение персональных данных дает повод предположить, что перспективный актив в Приморье принадлежит не безликому предпринимателю, который, как известный персонаж мультфильма «Ледниковый период» позарился на орех.

Евтушок – опытный бизнесмен, чье предпринимательское чутье позволило построить своему обладателю целую рыбную империю и закрепиться в списке богатейших людей. Интересно, будет ли господин Евтушок заниматься глубокой переработкой сырья на территории родного Отечества или же пойдет привычным путем сбыта продукции в соседний Китай? Первый вариант для российской экономики предпочтительнее, тогда как второй – осуществить гораздо проще и быстрее. Пока же государство всеми силами стимулирует коммерсантов включиться в процесс сбора и переработки дикорастущих орехов.

Речь, в частности, идет о предложении сенаторов закрепить исключительное право на промышленный сбор плодов за бизнесом, ограничив, если так можно выразиться, доступ к лесным орехам физических лиц. Кроме того, еще в прошлом году правительство своим постановлением сделало кедровые орехи стратегическим ресурсом. Контрабандистам «статусного» плода грозит теперь суровое наказание. Остается лишь дождаться, когда же деньги от легальных продаж орехов потекут рекой в бюджет. А может и случиться так, что эти потоки пойдут в офшоры, и у нас будет повод снова вспомнить эту историю и господина Евтушка.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 17:00

Вслед за ростом патриотических настроений в обществе, как правило, следует активизация всевозможных объединений, эксплуатирующих темы воспитания детей и подростков, спорта, здорового образа жизни и т.д. Одной из таких структур является созданная в конце 2020 года московская общественная организация «Звезда России», от лица руководства которой регулярно выступает ее председателя правления Владимир Уткин, также занимающий пост президента «Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта».

На первоначальном этапе в «Звезде России» всячески подчеркивали наличие связей с высокопоставленными чиновниками: согласно официальной информации на сайте организации, в ее президиум входили бывший в то время министром спорта Олег Матыцин (сегодня он – советник премьера Михаила Мишустина) и министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков (сегодня – депутат Госдумы). Вот только в итоге Минспорта вынужден был опровергать сообщения о членстве Матыцина в президиуме «Звезды России».

Произошло это вскоре после того, как стало известно об участии вице-президента организации Юрия Жернова в нашумевшем избиении во время репетиции парада Победы Елены Грачевой – директора поэтессы и певицы Веры Полозковой. Кроме того выяснилось, что Жернов – бывший сотрудник МВД, имеющий судимость за избиение человека. Помимо общественной деятельности, Владимир Уткин занимается и коммерческой. В частности, он входит в число совладельцев убыточной компании «Сильверсити», которой приписывали участие в аферах с оформлением документов для мигрантов.

Компанию связывали с московской общественной организацией «Координационный центр «Миграция», ликвидированной в декабре прошлого года. Соучредителем и руководителем «Миграции» выступал Владимир Шапошников, которого в сети называли родственником Уткина. В свое время Шапошников получил известность не только как активный борец за права мигрантов, но и как человек, избивший свою бывшую жену и похитивший у нее 4-летнего сына. Позже появлялись сообщения о том, что Шапошников и Уткин совместно «окучивают» бюджетные учреждения на предмет получения субсидий и грантов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 15:00

Ставропольские силовики арестовали гендиректора консалтинговой группы СРВ, а по совместительству депутата Ставропольской краевой думы. Романа Савичева подозревают в том, что он пытался получить 50 миллионов рублей за обещанную им помощь в освобождении из-под стражи и уголовного преследования Игоря Васильева, бывшего министра дорожного хозяйства Ставропольского края. Теперь в отношении самого парламентария возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Считается, что этим летом Савичев узнал, что бывшего чиновника местного правительства Васильева арестовали. Депутат связался с сыном бывшего министра и предложил свои посреднические услуги, чтобы поспособствовать смягчению меры пресечения, избранной для Васильева.

Также он заявил, что способен оказать помощь в закрытии самого уголовного дела, поскольку обладает личными связями в правоохранительных органах. Саму услугу Савичев оценил в 500 тысяч долларов, а свое посредничество – в дополнительных 5 миллионов рублей. Сын Васильева сообщил о случившемся местным силовикам. Они контролировали его встречу с некими московскими «решальщиками», которую организовал Савичев. Они должны были помочь чиновнику освободиться из-под стражи. Передача муляжа в виде пачки денег проходила в одном из ставропольских ресторанов. В тот момент депутата задержали с поличным. Райсуд вынес решение о заключении его под стражу.

Полицейские провели неотложные обыски в Москве по месту службы двух причастных к преступлению мужчин. Их также задержали, но меру пресечения пока не избрали. Савичев в Ставропольском крае довольно известен, и даже не тем, что является депутатом или гендиректором консалтинговой компании СРВ, а в качестве директора юридического агентства СРВ. Он продвигал его услуги в местных СМИ, заявляя, что на рынке юридических услуг для бизнеса у его конторы конкурентов нет. Агентство в целом не маленькое и имеет даже коллекторское подразделение. Основное направление его работы сосредоточено на представлении интересов юрлиц и ИП в арбитражах и корпоративных войнах, когда право собственности может перейти из одних рук в другие.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 13:00

Бывший депутат Госдумы Малик Гайсин, растративший 256 миллионов рублей, предстанет перед судом Каменска-Уральского. Расследование его злоупотреблений в особо крупном размере завершилось. Гайсин управлял заводом электрических сетей «Исеть», когда растратил несколько сотен миллионов предприятия. Летом 2015 года он организовал перечисление денежных активов, вверенных ему, на счет коммерческой организации, которую фактически и контролировал. Эти действия правоохранители и сочли незаконными. Как следует из материалов дела, речь идет об ООО «Иверь». На счета этой компании были перечислены деньги. Фирма занимается тем, что арендует и управляет арендуемой и собственной недвижимостью.

Сам Гайсин вину не признает, а его адвокат настаивает, что уголовное дело против его клиента сфабриковали. По его словам, суду будут предоставлены все документы о погашении. Кроме того, защита ожидает, что дело передадут по подсудности в Екатеринбург. Один из судов административного центра Свердловской области уже рассматривает другое уголовное дело против Гайсина. Ему инкриминируют сразу несколько статей: особо крупную растрату, злоупотребления и присвоения. Здесь речь идет уже о периоде 2016-2018 годов, когда от имени предприятия Гайсин одолжил 333 миллиона рублей подконтрольным ему фирмам. А в течение 2018-2019 годов он передал аффилированным с ним компаниям еще более 50 миллионов рублей. Средства выводились Гайсиным на счет в банке «Вятич», который сам же и учредил.

В феврале прошлого года екатеринбургский суд уже взыскал с Гайсина в доход государства 690 миллионов рублей по иску Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, топ-менеджер «Исети» использовал завод для собственного обогащения, а в результате были сорваны сроки исполнения госзаказа от Минобороны РФ. Весной того же года суд национализировал и сам завод «Исеть». Представитель прокуратуры смог доказать, что Гайсин получил контрольный пакет акций предприятия, используя свое участие в органах власти. Теперь эти акции принадлежат «Ростеху». Только в конце прошлого месяца Верховный суд в составе судебной коллегии по гражданским делам отменил национализацию «Исети», и отправил дело на новое рассмотрение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 11:00

Обвинительный приговор, вынесенный на днях Савеловским судом Москвы фигурантам дела о хищении денег ПАО «Ил», адвокаты Андрея Новожилова, который на предприятии ранее руководил опытно-конструкторским бюро, и теперь уже бывшего директора профильной структуры Московского авиационного института Вячеслава Хвана, намерены обжаловать в самое ближайшее время. Свою позицию пока не высказала только сторона защиты третьего участника судебного процесса, длящегося с весны прошлого года, подчиненного – господина Хвана Игоря Титова, который, впрочем, получил лишь условный срок, тогда как остальные – вполне реальные.

Согласно решению столичных служителей Фемиды, топ-менеджер «Ила» и экс-управленец МАИ должны провести в колонии шесть и пять лет соответственно за то, что оформили участие в мероприятиях государственного контракта «мертвых душ». На самом же деле, как утверждают правоохранители, сотрудники института к разработке по заказу Министерства обороны страны двух летательных аппаратов не привлекались, что не мешало фигурантам начислять им заработную плату. За время проведения следствия, правда, существенно снизился размер нанесенного махинациями ущерба.

Сумма упала с 18 изначальных до 4 итоговых миллионов рублей. По мнению адвокатов, этот факт подтверждает невиновность господ Новожилова, Хвана и Титова, на которой все трое и настаивают. Ведь на основании проведенных экспертиз получается, что авиационный институт все-таки оказывал Объединенной авиастроительной корпорации, выступавшей в государственном контракте основным исполнителем работ, свои услуги, а значит, оплата труда была законной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

07 Aug 2024 09:00

Промашка Мосгорсуда, который осенью прошлого года без проведения предварительного слушания по делу о покушении на криминального авторитета Япончика, а по паспорту – Вячеслава Иванькова заочно вынес приговор киллеру Астамуру Бутбе, значительно не изменила исход повторного разбирательства. После недавнего нового рассмотрения, но уже с соблюдением всех полагающихся процессуальных норм, собранных материалов решение столичных служителей Фемиды о судьбе исполнителя преступления осталось прежним – без одного года двадцать лет колонии.

Правда, отбывать наказание уроженец солнечной Абхазии, вероятнее всего, будет на Родине. Отметим, что там он уже некоторое время находится в республиканской тюрьме за вооруженный налет на местный банк. Срок же за удавшееся в конечном итоге покушение на убийство, совершенное у ресторана «Тайский слон» в российской столице, попросту добавят к примененным в отношении господина Бутбы абхазским правосудием санкциям.

Напомним, заказчиком нападения на Вячеслава Иванькова следствие считает сбежавшего из страны вора Илью Симонию по кличке Махо, который и доверил устранение своего обидчика Астамуру Бутбе. Последний действовал не один, а в составе группировки, которая постаралась качественно «отработать» обещанные Махо за убийство тридцать миллионов рублей. Была организована слежка, установлены постоянные маршруты передвижения цели, оборудована точка выстрела. И хотя на месте убить Япончика не удалось, он позже все-таки скончался от полученного ранения в частной клинике.

Трое мужчин, причастных к «охоте» на Вячеслава Иванькова, были задержаны на территории России и привлечены к уголовной ответственности. Согласившийся сотрудничать с правоохранителями Каха Газзаев получил 14 лет колонии. Муртази Шадания и Джамбул Джанашия по приговору суда проведут за решеткой по 15 и 16 лет соответственно. Еще двум участникам группировки Астамуру Бутбе и Нугзару Папаве удалось сбежать из-под юрисдикции отечественного правосудия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 17:00

В саратовском арбитраже продолжились разбирательства, касающиеся Энгельсского кирпичного завода, позиционирующим себя крупнейшим производителем керамического полнотелого кирпича по России и ближнему зарубежью. Очередной иск завод предъявил к Сергею Канчеру, бывшему заместителю председателя саратовского правительства. Он и его семья когда-то владели предприятием, и в 2021 году продал его Самвелу Аллабяну. Однако именно после этого события и посыпались судебные иски. Канчер затребовал завод обратно, посчитав, что покупатель не выполнил все условия сделки, а еще всю требуемую сумму не заплатил. Чиновник проиграл не только в первой инстанции, но и в апелляции.

Далее уже предприятие затребовало с Канчера через суд 6,5 миллиона рублей убытков. Однако до сих пор не ясно, с чем именно они связаны. Третьими лицами к разбирательству привлекли компании «Каркаде», «Корунд», жену Канчера Елизавету и налоговую службу. Не исключено, что все они пытаются разобраться в обязательствах Аллабяна, касающихся погашения кредита. Именно Елизавета Канчер выступила по ним поручителем. Может также обсуждаться налоговая задолженность ООО «Корунд», которое тоже принадлежало Канчеру, и было продано им Аллабяну, как и кирпичный завод. Канчер подал в ответ целых два заявления, требуя с Аллабяна расторгнуть договор купли-продажи Лысогорского кирпичного завода от того же 2021 года.

Что Канчер требует с Аллабяна во втором заявлении, пока не известно, но к разбирательству привлекли энгельсского нотариуса Елену Харитонову и Энгельсский кирпичный завод. Все упомянуты в договоре купли-продажи завода. Своего собственника ЭКЗ сменил ровно три года назад, когда Канчер сначала вышел из состава учредителей, а потом ушел с поста главы УК завода ООО ГК «Корунд». Оба кресла занял Аллабян, правда, поспешил передать дела Корюну Даллакяну. Весной 2022 года Аллабян решил реорганизовать юрлицо завода в ООО и взял в лизинг несколько транспортных средств, в числе которых был BMW 740d xDrive.

Выручка же АО за последний год его функционирования снизилась на 14%, а убыток составил 1,4 миллиона рублей. Учредителем и гендиректором, зарегистрированного ООО «Энгельсский кирпичный завод» значился Самвел Аллабян. За 2023 год ООО выручило порядка 380 миллионов рублей, а заработало чистой прибыли всего 197 тысяч. УК «Корунд» также перешла к Аллабяну, но до сих пор его финансовая отчетность нулевая. Налоговая пыталась обанкротить его дважды, заявив пару лет назад о недостоверных сведениях, а в этом году об исключении из реестра. Однако процедуру прекратили, поскольку заинтересованные лица подали ряд заявлений.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 15:00

Бывшему гендиректору столичной страховой компании «Респект» Александру Артамонову дали срок за хищение более двух миллиардов рублей. Эта фирма смогла стать крупнейшим страховщиком отечественных строительных компаний, но в 2019 году у нее отозвали лицензию. На полную сумму хищений был заявлен и гражданский иск, который суд полностью удовлетворил. Дело Артамонова столичным судом рассматривалось больше года. Ему вменялись два эпизода особо крупных растрат, и, в конце концов, признали, что он совершил эти хищения. До 2019 года «Респект» контролировал 70% рынка страхования фирм-застройщиков. В 2017 году компания собрала почти 7 миллиардов рублей страховых премий с более трех тысяч строительных фирм.

Однако контора систематически нарушала интересы и права клиентов, что выражалось в необоснованном отказе от страховых выплат. Именно это и стало причиной, почему регуляторы решили отозвать лицензию. Сразу после Центробанк инициировал расследование. Сначала речь шла о том, что из средств клиентов страховщика было похищено пять миллиардов рублей. Но перед самой передачей дела в суд размер ущерба уменьшился. Считается, что все хищения были совершены осенью 2017 года. Тогда Артамонов объединился с конечным бенефициаром «Респекта» Александром Кондратенковым в преступную группу. Так они смогли незаконно присвоить офисное здание в столице, оцениваемое примерно в 700 миллионов рублей. Далее сообщники вывели из страны более 1,4 миллиарда рублей, полученных от страхователей.

В 2017 году началось расследование, связанное с другой фирмой Кондратенкова, «Вектор», и он тут же уехал за границу. Есть информация, что у этой компании похитили здание офиса и вывели примерно 70 миллионов рублей. Кондратенко также контролировал и Центральное страховое общество, выигравшее в том же 2017 году тендер по страхованию здоровья и жизни сотрудников МВД почти на 14 миллиардов рублей у более крупных соперников. Только очень скоро Центробанк лишил «Вектор» лицензии. Доказав причастность Кондратенкова к растратам в «Респекте», правоохранители добились его заочного ареста и объявили в международный розыск. Однако фигурант уже стал гражданином Чили под именем Александр Гарсия-Фесков. Это дало ему возможность спокойно перемещаться по континентам, а попытки его экстрадировать не удались. Тем временем, Александра Артамонова приговорили к 6 годам колонии общего режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 13:30

В последние дни в Telegram-каналах наблюдается удаление постов, связанных с арестом сенатора Дмитрия Савельева и его предполагаемыми связями с олигархом Геннадием Тимченко. По данным, которые легко найти в интернете, Савельев был рекомендован в Совет Федерации именно Тимченко, что вызывает множество вопросов о природе их отношений и возможных финансовых махинациях.

Савельев, как утверждают источники, является одним из «кошельков» Тимченко, что означает, что он мог быть вовлечен в схемы по обналичиванию крупных сумм денег. В этом контексте упоминаются еще два человека: Олег Усачев и Валерий Бондаренко. Усачев, бывший охранник Тимченко, сделал карьеру и сейчас занимается обналичкой в интересах своего шефа, ежедневно доставляя ему коробки с наличными. Бондаренко, владеющий промышленной группой КОНАР, благодаря поддержке Тимченко получил государственные заказы на сумму, приближающуюся к триллиону рублей.

Савельев уже начал давать показания, и его свидетельства могут стать ключевыми в расследовании. Он, по всей видимости, готов раскрыть всю цепочку финансовых операций и назвать имена всех участников. Это ставит под угрозу не только его собственное будущее, но и позиции Тимченко, которые, по словам инсайдеров, тают на глазах.

Удаление постов в Telegram-каналах может свидетельствовать о попытках замять скандал и скрыть информацию от широкой общественности. Однако, учитывая масштабы и серьезность обвинений, это вряд ли удастся. Вопросы о прозрачности и честности финансовых операций, связанных с государственными заказами, требуют тщательного расследования и общественного контроля.

Таким образом, ситуация вокруг ареста Савельева и его связей с Тимченко продолжает развиваться, и общественность ожидает новых подробностей. Важно, чтобы расследование было проведено объективно и прозрачно, а виновные понесли заслуженное наказание.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 12:00

Причиной подтоплений центра и северо-запада Челябинска стали грубые нарушения, допущенные при разработке и согласовании проекта строительства конгресс-холла «Крылья» на набережной реки Миасс, известного также как «ребра Дубровского». По мнению эксперта по проблемам гидротехнических сооружений Владимира Гаврилова, при проектировании объекта нужно было сделать не один, а три прохода для воды. При этом сброс на Шершневском водохранилище по-прежнему составляет 110 кубометров в секунду, что необходимо для избежания разрушения работающей на пределе плотины.

Гаврилов уверен: для обеспечения оптимального давления на конструкцию нужно снизить уровень дополнительно на 40-45 сантиметров, но это означает увеличение сброса. В случае же интенсивных осадков, сброс придется увеличивать, чтобы не допустить разрушения плотины, а это означает затопление значительной территории. В свою очередь, эксперт по транспорту и инфраструктуре Яков Гуревич прогнозирует интенсивное затопление Челябинска в случае подъема воды еще на 20 сантиметров. В этой ситуации единственным выходом может стать взрыв моста у конгресс-холла, обеспечивающего не менее трети водного подъема в центре города, но тогда в зону риска попадет расположенная рядом транспортная развязка.

С 2018 года в регионе обсуждается создание предприятия, которое займется содержанием гидротехнических сооружений, в том числе, возьмет на баланс бесхозные водохранилища и питьевые источники, которые муниципалитеты не в состоянии ремонтировать и обслуживать. В 2021 году губернатор Алексей Текслер возложил на новую структуру очистку водоемов. Вот только проект в итоге так и не был реализован. О необходимости акцентировать внимание на состоянии Шершневской плотины и других гидротехнических сооружений Челябинской области неоднократно говорили представители общественности, обеспокоенные обильными паводками. Тревожные настроения усилились после ЧП в Оренбургской области.

Вот только на сегодняшний день все действия губернатора Текслера сводятся к поручениям контролировать состояние гидротехнических сооружений (такое поручение весной 2024 года не спасло от затопления Киолим), откачке воды из домов и выплате материальной помощи и компенсаций. Размер выплат составляет от 20 до 150 тыс. рублей, но максимальная помощь производится только в случае полной утраты имущества. Между тем, еще в 2022 году ФГБВУ «Центррегионводхоз» сообщало, что плотина Шершневского водохранилища относится к сооружениям чрезвычайно высокой опасности, а в случае аварии, в зоне затопления окажутся свыше 56 тыс. человек. Учреждение рекомендовало снизить уровень нагрузки на плотину, но вместо этого возглавляемая Натальей Котовой челябинская мэрия согласовала расширение ул. Худякова, тем самым увеличив нагрузку на дамбу, являющуюся продолжением магистрали.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 10:30

По т.н. уголовному делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей» прошло уже 13 судебных заседаний, на которых осуществлялось судебное следствие – и ни на одном не прозвучали доказательства доводов обвинения и ущерба в 282 млн рублей. Зато на них выступили десятки алчных людей, лгунов, которых следствие подговорило поучаствовать в атаке на «Гермес» и «Бест Вей» и в качестве оплаты получить часть средств кооператива «Бест Вей», – так называемых потерпевших.

Но, во-первых, следствие, как водится, обмануло – получить куш не удастся, «потерпевшим» в лучшем для них случае выплатят копейки – люди, стоящие за следствием, не для того пытаются захватить активы кооператива, чтобы с кем-то делиться. Во-вторых, после завершения рассмотрения дела все «потерпевшие» получат миллиардные иски как от нынешних подсудимых, которые более двух лет томятся в тюрьме – но скоро из нее выйдут, так и от пайщиков кооператива, которые более двух лет по их милости лишены возможности купить жилье (которое они планировали и на которое собрали деньги – оно очень подорожало) или вернуть свои деньги, они к тому же из-за инфляции частично обесценились.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

06 Aug 2024 09:00

На днях в столичном арбитраже продолжится разбирательство затянувшегося спора с антимонопольщиками Новолипецкого металлургического комбината. Одно из ведущих в стране предприятий отрасли планирует отбиться от более чем шестимиллиардного штрафа и, судя по всему, имеет на это неплохие шансы. Подконтрольного Владимиру Лисину промышленного гиганта, напомним, еще весной 2021 года обвинили в необоснованном резком повышении стоимости изделий. Цену на листы горячекатанного плоского проката, незаменимые в строительстве и других отраслях экономики, подняли также Магнитогорский комбинат и «Северсталь».

Совокупный объем доли злоупотребивших своим положением в отечественной металлургической отрасли компаний, отметим, превышает 70 процентов. Имевший место, по версии контролирующего конкурентный рынок ведомства, картельный сговор позволил металлургам втрое увеличить свою прибыль, тогда как строительная сфера, вынужденная справляться с последствиями западного давления, серьезно просела. Перекос сил был призван исправить выписанный компаниям штраф, превышающий 20 миллиардов рублей.

Грозящие серьезными последствиями санкции, а также принципиальная позиция ФАС заставили ответчиков пойти на мировую. Первой белый флаг подняла «Северсталь», подконтрольная Алексею Мордашову. Аналогичным образом поступило ПАО «ММК», совет директоров которого возглавляет Виктор Рашников. Сговорчивость компаний дала возможность им снизить размеры штрафов. Оспаривать законность назначенного Антимонопольной службой наказания дальше, похоже, не планирует и Новолипецкий металлургический комбинат. Предприятие, как и коллеги по так называемому «делу металлургов», вероятно, предпочтет уплатить в разы сниженный размер штрафа, предоставив ведомству понимание ценовой политики.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь