Компромат ГРУПП

16 Aug 2024 11:00

Генеральному директору орловского завода «Экспресс-кабель» за неуплату налогов грозило пять лет колонии. Сумма, которую он задолжал бюджету области рекордная – почти полмиллиарда рублей. Однако наказания Сергей Кутенев так и не понес, да еще и удержался в кресле вице-спикера облсовета. Как тут не возникнуть слухам, что владельцы предприятия, производящего кабель, могут иметь неформальные отношения со спикером Леонидом Музалевским. Под уголовное преследование глава ООО «КЗ «Эксперт-Кабель» попал в декабре 2023 года. Поводом стала неуплата налогов за 2018-19 годы. Это был период, предшествующий стремительной карьере Кутенева на политическом поприще, которую он умело совмещал с руководством заводом. В 2020 году предприниматель стал депутатом горсовета Орла, уже через год попал в областной парламент, возглавив комитет по ЖКХ и промышленности.

При расследовании выяснилось, что Кутенев создал ряд фиктивных фирм, после чего ввел на заводе схему искусственного документооборота. Так бухгалтерская и налоговая отчетности менялись, и риски переносились на подставные юрлица. Это позволяло не платить налог на прибыль организации и уменьшить НДС. В итоге предприятие сэкономило на налогах за два года 297 миллионов рублей, вслед за которыми набежали пени и штрафы в размере 160 миллионов рублей. Все эти суммы «Эксперт-Кабель» выплатил еще до того, как дело передали в суд, и тогда его закрыли. В капитале ООО «КЗ «Эксперт-Кабель» у Кутенева 10%, но так как он находится в статусе депутата, то ими доверительно управляют мажоритарии Дмитрий и Валерий Черемисины (у каждого из них по 40%).

В прошлом году по выручке в 9 миллиардов рублей завод вошел в десятку крупнейших компаний области. В 2019 году делегация депутатов областного совета посетила завод. Именно тогда, на фоне ухода от налогов, Сергей Кутенев получил от спикера Леонида Музалевского партийный билет с медалью «За вклад в развитие законодательства Орловской области». В 2023 году членство Кутенева в партии пришлось приостановить, причем было подчеркнуто, что это вынужденная мера – норма устава до принятия окончательного решения. Восстановится ли Кутенев в партии в связи с закрытием уголовного дела, покажет время. А пока споры с налоговиками ведут и другие фирмы Черемисиных, так что роль Кутенева в этих схемах ухода от налогов может быть только исполнительной.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Aug 2024 09:00

Планы одного из крупнейших золотодобывающих предприятий АО «Южуралзолото ГК» по добыче в этом году могут сорваться. Уже дважды за это лето Ростехнадзор выявил нарушения. Представители компании заявили, что даже возможные санкции не смогут существенно повлиять на производство драгметалла. По их словам, руды на складах достаточно. Как бы то ни было, стоимость акций золотодобытчика на Московской бирже уже упала. Причина тому – слухи о том, что Ростехнадзор из-за возникших претензий может ввести санкции против предприятий, входящих в группу. Обнаруженные нарушения не касаются деятельности перерабатывающих фабрик. Они связаны с четырьмя месторождениями в Челябинской области.

Предписание, находящееся на стадии подготовки, стандартно в рамках этой процедуры – остановка работ на 90 дней. В любом случае процесс производства золота не пострадает. Продолжение этой деятельности обеспечено достаточным количеством руды на складах. Часть нарушений компания исправила в ходе проверки, остальное обещала в ближайшее время. Даже если добычу месторождения и остановят, то это случится на короткий срок. Пока что сибирские предприятия работают как обычно. Аналитики рынка, тем не менее, не исключают, что в связи со сложившейся ситуацией могут не оправдаться планы золотодобытчика на ближайший год. Но компенсировать проблемы с лихвой можно будет за счет великолепной конъюнктуры, складывающейся на рынке – одна унция золота стоит сейчас более 2,5 тысячи долларов.

Несколько недель назад, когда впервые появилась информация, что работу «Южуралзолота» могут приостановить, речь шла о том, что природоохранное ведомство направило в Челябинский арбитраж три иска с требованием привлечь ЮГК к административной ответственности. Компания без разрешительных документов строила, реконструировала и эксплуатировала капитальные объекты. К таковым относится дамба на Светлинском месторождении. Когда ее прорвало, стало известно, что ее возведение было произведено с нарушениями, и развивавшиеся вследствие этого негативные процессы привели к прорыву. В реки Санарка и Батуровка попали неочищенные воды, сельхозземли на 330 тысяч квадратов оказались загрязнены мышьяком. Ущерб тогда оценили в 3 миллиарда рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 21:30

Стало известно о конфликте в семье немедийных, но очень состоятельных тамбовских бизнесменов - Галины и Вячеслава Парнюк. Это владельцы нескольких бизнесов с общей выручкой 6,6 млрд рублей и 27 тыс. га чистого чернозема, с самым крупным активом - тамбовским агрохолдингом «Рассказово». В группу компаний также входят ООО «ЛИПОВКА» (выращивание зерновых культур), ООО «Шибряй» (выращивание семян масличных культур) и ООО «Чакинская нефтебаза» (торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами).

Внешне всё выглядит банальным разделом имущества, в котором большая часть достается супругу – он давно управляет всем бизнесом. Галина же создала дело с нуля. Именно она договаривалась в свое время с нужными людьми и шла на сомнительные сделки, чтобы расширить земли и активы за счет выжимания мелких фермеров.

Каких трудов и взяток стоит держать эту, по тамбовским меркам, империю, сейчас известно только руководителю регионального следкома Александру Полшакову, с которым дружит Парнюк и с помощью ресурсов которого предприниматель почти выдавил из совместного бизнеса бывшую супругу.

При этом люди посвященные знают, что интерес к «Рассказово» уже активно проявляет Дмитрий Бисеров – «карманный» конкурсный управляющий Виктора Наурузова, владельца ГАП «Ресурс». Нарузов давно имеет репутацию скупщика проблемных сельскохозяйственных активов по всей стране через свою группу агропредериятий «Ресурс» и конкретно тамбовское ОАО «Токаревская птицефабрика». Сейчас он банкротит крупнейшее в республике Марий Эл ЗАО «Марийское», которое работает в направлениях птицеводство, КРС и зерно.

«Токаревская птицефабрика» выкупила у Россельхозбанка задолженность почти на 1 млрд рублей и стала основным кредитором, и параллельно выкупает активы предприятия. По такой схеме за последние годы Нарузов прихватил с десяток компаний в Самарской и Белгородской областях, Татарстане, Калмыкии и других регионах.

Действовать уверено и нагло ему позволяют тесные связи с вице-премьером по сельскому хозяйству Дмитрием Патрушевым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Патрушев восемь лет был председателем правления РСХБ, с которым активно сотрудничает ГАП «Ресурс», а супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова имела долю в ГАП «Ресурс». Вряд ли рейдеры такого уровня оставят хоть что-то тамбовским сельхозникам. И семейные бизнес-разборки скоро завершатся для Парнюков полным фиаско.

«Рассказово» бизнес не просто оффлайн, а с полным погружением в сельское хозяйство. Удержать такое далеко не каждому под силу, а потому, высок риск, что новые владельцы пойдут более простым путём распродажи имущества и вывода денег.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 20:00

В офисе ООО «Орис Пром», занимающемся переработкой вторичных ресурсов, недавно прошли обыски. В результате компанию оштрафовали по административке на 23 миллиона рублей. Правоохранители основывались на показаниях бывшего сотрудника ООО, отбывающего наказание за мошенничество. Отметим, компания была основана в 90-х. Среди столичных предприятий в сфере обработки и утилизации отходов она занимает лидирующие позиции. Несмотря на такую значимость и вклад в развитие экономики, сегодня у компании возникли серьезные проблемы. Проведенные обыски на производственных участках и в офисах, изъятие всех информационных носителей и серверов, связаны с уголовным делом А.В. Михайлика, возглавлявшего тендерный отдел компании. Его подозревают в даче взяток.

По словам защиты, ООО не является участником расследования. Однако органы игнорируют доказательства и доводы, предоставленные в ходатайствах, а также жалобы на обыски и незаконное удержание документов. Михайлика в январе 2022 года признали виновным в мошенничестве. Работая в «Орис Пром», он оформлял на подставных физлиц часть металлолома, а полученные через кассу деньги (3,5 миллиона рублей), присваивал. Летом 2023 года Михайлик якобы сознался, что передавал взятки работникам ГУП «Московский метрополитен», с объектов которого похитили металлолом. Законодательство таково, что если добровольно сообщить о случившемся взяточничестве, то от ответственности за него освобождают, что и произошло с Михайликом. Но таким ли добровольным было его признание?

Есть предпосылки, чтобы заподозрить заинтересованность органов в обвинении основателя «Орис Пром» Кузнецова. Так ли объективны процессуальные проверки и расследования действий, основанные лишь на ничем не подтвержденных показаниях Михайлика и его товарищей из метрополитена. Они-то уж явно не заинтересованы в объективности взгляда на произошедшие события и возмещении ущерба. А ущерб ГУПу в 60 миллионов рублей налицо. Только прокурор уже заявил, что ведомство не собирается его возмещать, чего большинство участников процесса не поняли.

Представители «Орис Пром» не исключают, что Михайлик им просто мстит, оговаривая, ведь они инициировали его уголовное преследование. Столичная же прокуратура не горит желанием взаимодействовать со свидетелями, подтверждающими намерение оговора. Показания Михайлика подозрительны, но именно на них основывается обвинение в коррупции. И они поставят под угрозу репутацию Кузнецова и стабильность его бизнеса. Уже наложен арест на часть недвижимости ООО, что затрудняет его функционирование. Добавить сюда и наложенные штрафы, и компания рискует обанкротиться, из-за чего экологическая ситуация в регионе заметно ухудшится.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 18:00

Обосновавшийся в России беглый украинский олигарх Сергей Курченко медленно, но верно приближается к окончательному банкротству: госбанк ВТБ добивается взыскания с него более 9 млрд рублей, принадлежавший бизнесмену Металлургический завод «Ревякино» в Тульской области признан финансово несостоятельным, компания «Газ-Альянс» лишилась монопольного права на поставки угля с Донбасса, офис рухнувшей криптобиржи «Beribit» в минувшем апреле буквально штурмовали разъяренные клиенты. На Украине Курченко грозит тюремный срок: ему инкриминируется создание преступной организации и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, причем сам олигарх неоднократно заявлял о преследовании по политическим мотивам.

В Россию миллиардер приехал следом за бывшим украинским президентом Виктором Януковичем, с семейством которого был тесно связан. Курченко, за несколько лет создавший крупный нефтегазовый бизнес, пользовался особым расположением представителей «донецкого клана», в том числе, сына главы государства Александра Януковича, председателя Нацбанка Украины Сергея Арбузова и министра доходов и сборов Александра Клименко. Принадлежавший Курченко холдинг «ВЕТЭК» к концу 2013 года контролировал до 30% украинского нефтегазового рынка, а компания «ГазУкраина-2009» зарабатывала, в том числе, на реализации незаконной схемы так называемого «оборванного транзита» нефтепродуктов, позволявшей уходить от уплаты акцизов и НДС.

Позже факты криминально-коррупционной деятельности стали основанием для уголовного преследования миллиардера и конфискации его украинских активов. США, Великобритания, Евросоюз и Швейцария ввели в отношении олигарха экономические санкции, а в Австрии компанию «LPG Trading GmbH», подконтрольную Курченко и бывшему украинскому премьеру Николаю Азарову, заподозрили в отмывании денежных средств. Среди российских покровителей беглого бизнесмена называли бывшего замминистра энергетики Кирилла Молодцова и действующего замглавы Минэкономразвития Сергея Назарова, вот только погрязший в скандалах и судебных разбирательствах Курченко теряет не только политическую поддержку, но и экономические преференции.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 16:00

Чиновники минсельхоза Нижнего Новгорода в прошлом месяце обнаружили 2,5 га погибшего леса. Перед этим экологи «Зеленого патруля» и местные жители пожаловались на утечку фильтрата III класса опасности с полигона, существующего десять лет. Активисты отметили, что деревья на площади в пять гектар покрыты налетом красно-черного цвета. Содержание фенола на этих территориях превысило предельно допустимые нормы в 10 раз, а по аммонию в 20 раз. Правоохранители тот полигон проверили и возбудили уголовное дело. При совместной работе с экологами «Зеленого патруля» и Росприроднадзора утечку удалось быстро устранить, однако, несмотря на то, что фильтрат отходов умеренно опасный, на восстановление почвы уйдет не один год. Ущерб составил 29 миллионов рублей.

Чтобы их получить, Росприроднадзор вышел в суд. Минсельхоз Нижегородской области тоже решил подсчитать ущерб, нанесенный лесному фонду. Если в суде его докажут, то городецкий полигон «Ситиматик-НН» ждет не только его возмещение, но и уголовное дело за нарушение правил при обращении с экологически опасными отходами и веществами. В другой зоне «Ситиматика-НН» в районе Балахнинского полигона ТКО экологи обнаружили загрязнение Сахаровских болот. Здесь превышены показатели по многим ядовитым веществам, таким как мышьяк, литий, кадмий, жиров и нефтепродуктов. Экологи считают, что туда сливают автоцистерны с жидкими отходами из Нижнего Новгорода.

Представители «Ситиматик-НН» заявили, что регулярно проверяют окружающую среду и признаков воздействия на почвы и грунт полигона никогда не обнаруживают. Его эксперты собрали свои пробы в лесу, окружающем полигон. Как только их исследуют в лаборатории, они тут же попадут к правоохранителям. Одновременно АО «Ситиматик» собирается построить свой мусорный полигон в одном из районов Саратовской области. Местные жители активно протестуют. Между тем губернатор Роман Бусаргин совместно с представителем регоператора утвердил эти планы на Петербургском экономическом форуме. В проект входит и строительство цеха, в котором ежегодно будет компостироваться 120 тысяч тонн отходов.

Для реализации задуманного регион моментально поменял назначение нужных земель на промзону. А жители беспокоятся о чистоте родников, питающих приток Идолги Сосновку. Она обеспечивает водой более десятка сел и школ. И их опасения не беспочвенны. По закону глава муниципального образования должен был поставить все родники на учет. Этого сделано не было, лишь бы подогнать землю под нужные экспертизы. В Саратове работу регоператора критикуют регулярно, даже предлагали расторгнуть с ним концессионное соглашение. Но даже возбуждение уголовного дела за нарушение санитарно-эпидемиологических правил вывоза мусора не решили проблему с беспределом «Ситиматика». Ведется ли расследование – неизвестно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 14:00

По итогам 2023 года лидерами российского рынка авиаперевозок по пассажиропотоку стали компании «Аэрофлот» (25,2 млн пассажиров), «S7» (15,9 млн) и «Уральские авиалинии» (9,4 млн). С началом СВО о прекращении сотрудничества отечественных авиаперевозчиков уведомил производитель авиационных двигателей «CFM», продукцией которого оборудованы самые распространенные в гражданской авиации суда – Airbus A320 и Boeing 737. Тем не менее, согласно данным, озвученным главой Росавиации Дмитрием Ядровым, в прошлом году количество ЧП, связанных с поломками самолетов, сократилось на 25% по сравнению с 2021 годом, то есть, досанкционным периодом.

Эту информацию подтвердил и Виталий Савельев, бывший в то время министром транспорта. Между тем, в 2022 году «Международная организация гражданской авиации» (ICAO) пометила Россию «красным флажком» по причине возможных проблем с организацией безопасности полетов. Учитывая, что ICAO является спецучреждением ООН, занимающимся разработкой международных норм гражданской авиации, «красный флажок» может стать причиной отказа любого аэропорта мира от обслуживания российских самолетов без объяснения причин. В Росавиации вынесенное предупреждение предпочли проигнорировать.

По подсчетам независимых экспертов, если в 2021 году суда «Аэрофлота» попадали в критические ситуации в общей сложности 96 раз, то в 2023-м – 106 (рост инцидентов превысил 10%). В большинстве случаев проблемы связаны с неисправностями двигателей, реверсов и механизацией крыла; отмечались неисправности шасси, системы кондиционирования и другие технические причины. У авиакомпании «S7» в 2021 году произошло 74 ЧП, в 2023-м – 90, причем рост количества неполадок составил рекордные 22%. Чаще всего речь шла о технических неисправностях, требующих возврата самолета, а также проблемах с закрылками, двигателями и реверсом тяги.

У «Уральских авиалиний» количество происшествий в 2021-м и 2023-м гг. осталось на прежнем уровне: 40 против 41. Широкую известность получила прошлогодняя посадка Airbus A320 в Новосибирской области, причиной которой в Росавиация назвали ошибки экипажа, хотя в первых сообщениях шла речь о неисправности гидросистемы. Наиболее успешный пример работы в условиях санкционных ограничений, по мнению независимых аналитиков, демонстрирует все-таки «S7»: ее структура «S7 Technics» первой в России научилась проводить капремонт двигателей FM56-5 и CFM56-7, установленных на Airbus A320 и Boeing 737. В общей сложности в авиапарке «S7» насчитывается 43 самолета, оснащенных такими двигателями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 12:42

В каске СС на видео 38-летний Василий Данилюк, житель города Городенка, расположенного в Ивано-Франковской области.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 11:00

Очередной коммунальный скандал разразился в Кировской области прямо накануне нового отопительного сезона. Управляющая компания «План» поставила местное правительство перед фактом, что 227 обслуживаемых ею домов могут остаться не подготовленными к зиме, поскольку компания находится на грани банкротства. Что с этим делать, чиновники пока не решили. «План» игнорирует претензии тысяч кировчан. Не так давно компания обслуживала более трех сотен домов, но по части из них ее лишили лицензии. Эта управляйка имеет всего один офис, в котором числится один человек. А обслуживаемые ею дома находятся помимо Кирова еще в шести районах области.

Детально УК «План» еще никто не интересовался, и за пределы местности да жилиспекции жалобы на некачественные услуги и необслуживание не выходили. Кстати, ГЖИ области не привлекала манера организации деятельности в управляйке несмотря на то, что она получила сотню штрафов за невыполнение обязанностей только за прошлый год. Игнорирование чиновниками складывающейся негативной ситуации внесло свою лепту в срыв отопительного сезона и разразившийся скандал. Руководство кировской ГЖИ оптимистично сообщило, что правительству есть, кем заменить «План» и подготовить дома к зиме. Но только жильцам в принудительном порядке возвращают уплаченные за ремонт и содержание жилья деньги.

Активисты полагают, что УК может вот-вот обанкротиться. В этом случае и деньги никто не вернет, и спросить не с кого будет. По разворачивающейся истории с «Планом» ГЖИ не могла не предвидеть подобный исход, что заставляет думать о некоей заинтересованности ее руководства в бездействии. Не важно, какое именно решение примут чиновники. В десятках домов за пару дней сделать ремонт не удастся, и тысяче людей вполне реально грозит замерзнуть этой зимой. Пока что в ближайших планах лишь совещание губернатора со всеми ведомственными структурами, имевшими дело с УК «План».

Не факт, что чиновники точно оценят сложившуюся ситуацию, и сроки подготовки к отопительному сезону окажутся реальными, а не для отчета. Показательна ситуация и в микрорайоне Котельнич. Частник отказался готовить к зиме принадлежащую ему котельную и систему отопления. При этом он и муниципалитету не передал эти сети, который бы сделал все за него. Арендатор давно из дела вышел – слишком убыточная деятельность. Но глава местного минэнерго и ЖКХ ничего лучше не придумал, как затеять судебную тяжбу, которая может растянуться на годы. А при отсутствии окончательного решения невозможно предпринять никаких действенных мер. Так что кировчанам остается пожелать удачи, ведь зима близко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 09:00

Уже два года в «Коноплексе», лидере по производству промышленной конопли в России, идет корпоративный конфликт. Под раздачу попали все – от менеджмента до поставщиков. Пока Арбитраж рассматривал десятки судебных исков, текущее руководство во главе с Романом Белоусовым, который на данный момент находится в федеральном розыске по данным МВД, проводило режим «бережливого» производства, облегчая баланс и расчетные счета юридического лица. За время судов Скигина, который является соакционером и инвестором «Коноплекс», пытались недобросовестно вмешать в историю с иностранными агентами, используя тот факт, что ещё в детстве он переехал в другое государство.

Долгое время складывалось впечатление, что экс-партнеры играют в большой теннис, рикошетом возвращая друг другу исковые требования. Но точку в главном споре о полномочиях и уставе общества поставил Верховный Суд РФ.

Кроме того, Белоусов попал под подозрение по п.3. ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) и ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), а затем и вовсе подался в бега. Теперь если он и вернётся на Родину, то только под конвоем федерального розыска и в статусе «Подозреваемый». А Скигину предстоит отыграть еще пару десятков исков, прежде чем он сможет вернуть предприятие под свое управление.

Тактика Белоусова была очевидна - «выдавить» главного инвестора и владельца агрокомпании Скигина. Так и произошло на какое-то время, в целом международная обстановка подсобила в этом, как и неоднозначная конъюнктура вокруг иностранных инвесторов.

За эти два года компанию раскачивало как люстру: как писали ВЧК, под руководством Белоусова с предприятия вывозили оборудование на закрытую площадку ООО «МИК» (еще одна компания – одного из акционеров ГК «Коноплекс» - Белоусова Р.О.), создавались условия для увольнения сотрудников, проворачивались незаконные махинации путем осуществления оборота между подконтрольными Белоусову Р.О. компаниями денежных средств инвестора, перезалога основных средств компаний группы в пользу Белоусова. Умолчал он и о том, что сперва подписал перевод долга на «Коноплекс лимитед» на условиях ставки 2,5% годовых и отложенного погашения, но договор залога, обеспечивавший этот долг, он оформил не на «Коноплекс лимитед», как должен был сделать, а на своё имя. А это уже неправомерное завладение залоговым имуществом кредитора. За период разбирательств и управления новым советом директоров была распродана вся сельскохозяйственная техника предприятия стоимостью более 400 млн рублей.

История с «Коноплекс» еще не закончена, но явно двигается в этом направлении. Бизнес – это не место для игр, для его развития – нужны вложения, а не растаскивания. К чему это приводит, настоящая история показывает нагляднее некуда.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 17:00

Дмитрий и Вадим Ерохины, бывшие совладельцы Нота-банка, получили свои вторые обвинительные приговоры. Бывшего председателя совета директоров финансового учреждения вместе с братом и подельниками обвиняли в растрате банковских средств более чем на 27 миллиардов рублей. За такое же преступление Ерохины уже были осуждены в 2019 году. Другие три фигуранта дела из числа сотрудников банка свои сроки отсидели в следственном изоляторе и под домашним арестом. Пятерых подсудимых прокуратура обвинила в особо крупной растрате и, учтя, что у Ерохиных уже есть приговор, запросила для них 13 (Дмитрию) и 10 (Вадиму) лет колонии общего режима.

Помогавшим им Тимуру Исхакову, бывшему председателю кредитного комитета, Алексею Кирееву и Андрею Симакову, двум экс-сотрудникам Нота-банка, обвинение приготовило по шесть лет проживания в колонии общего режима. Это уголовное дело выросло в отдельное производство в 2015 году из другого расследования, где главными обвиняемыми были все те же братья Ерохины, но компанию на скамье подсудимых им тогда составила Нонна Михай, популярная на тот момент гадалка. Она давала братьям-банкирам советы финансового толка, когда им нужно было принять важные решения. Инициатором возбуждения уголовного дела стал Владимир Власов, гендиректор ПАО «Мостотрест». Он заявил, что руководство Нота-банка не исполнило обязательств по банковской гарантии на 2,2 миллиарда рублей.

Она была предоставлена «Трансстроймеханизации», дочерней структуре ПАО, которая принимала участие в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». При этом ПАО внесло на тот момент на банковский депозит 1,5 миллиарда рублей. Обвинение доказало, что когда Ерохины подписывали эту гарантию, знали, что банк не сможет выполнить возложенные на него обязательства. Из-за сложившихся в совокупности финансовых проблем, банк лишился лицензии в 2015 году, оставшись должным вкладчикам более 27 миллиардов рублей. В марте 2019 года Ерохиным вынесли первый приговор. Дмитрию назначили 8,5 лет, а Вадиму – шесть. Михай лишили свободы на три с половиной года, но их она по большей части отбыла в СИЗО и под домашним арестом.

Расследование по второму уголовному делу Ерохиных показало, что в 2014- 2015 годах они при содействии подчиненных выдали кредиты более чем шести десяткам подставных фирм. Так и удалось вывести 27 миллиардов рублей. Остальных фигурантов задержали осенью 2019 года, а к концу расследования их перестали обвинять в мошенничестве, оставив лишь статью об особо крупной растрате. С учетом уже вынесенного ранее приговора Дмитрий Ерохин в конечной редакции получил 11 лет лишения свободы, его брат Вадим – 8 лет. Помимо этого их обязали выплатить соответственно 2,5 миллиона и 1 миллион рублей штрафа. Исхаков, Киреев и Симаков лишились свободы на пять лет. Причем так вышло, что Киреев и Исхаков уже отбыли свои сроки, будучи в следственном изоляторе и под домашним арестом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 15:00

Смертельным исходом закончилась первая часть корпоративного конфликта в АО «Мастертел», крупнейшем телевизионном провайдере. Его гендиректора Виталия Езопова обнаружили мертвым с лежащим рядом с ним баллончиком «веселящего газа». Так как обороты компании исчисляются миллиардами, а ее топ-менеджер не был бедным человеком, то затянувшийся конфликт перейдет на стадию дележки наследства. Первой, кто понял, что гендиректор IT-холдинга исчез, была его помощница. Когда он не появился на работе и не отвечал на звонки, она связалась с супругой бизнесмена. Женщина приехала на квартиру и обнаружила труп мужа, голова которого была обернута в целлофановый пакет, а рядом лежали дыхательная трубка и баллончик с надписью «Азот».

И это дало повод назвать смерть Езопова странной. Как мог состоявшийся и состоятельный мужчина в одиночестве баловаться «веселящим газом»? Пока следствие пытается разобраться в обстоятельствах случившегося и проверяет все версии, основной считая самоубийство, близкие не верят в суицид. Тем более что смерть топ-менеджера крупнейшей структуры произошла в разгар корпоративного конфликта. По последним имеющимся данным, в 2022 году «Мастертел» выручил более 2 миллиардов рублей. Будучи крупнейшим телекоммуникационным провайдером двух столиц, компания предоставляет интернет-услуги крупному бизнесу и отвечает за управление критической инфраструктуры в столице и ее области.

Езопов во главе «Мастертела» встал в 2021 году. Полтора месяца назад он признался, что получил предложение об увольнении из структуры, им же и основанной. Сделал это Михаил Белов, которого Езопов сделал своим партнером, пригласив в бизнес. Он стал его первым замом, отвечающим за финансово-хозяйственную и административно-распорядительную деятельность. Разногласия между ними возникли, когда Езопов решил придать толчок развитию бизнеса за счет вывода холдинга на IPO. При выходе на биржу акции становятся объектом пристального внимания инвесторов неограниченного круга.

В таких условиях компания обязана провести независимый аудит, показывая, что ей нечего скрывать. Белов выступал против этой процедуры, чем вызывал у Езопова подозрения. Глава холдинга считал, что его партнер вместе с финдиректором ведут его детище к банкротству. На тот момент у него были уже украдены все домены, в том числе и «Мастертела», а затем и вовсе отключили от всех систем. Также он лишился части долей в капитале холдинга. Езоров пошел в правоохранительные органы, но о результатах последующей проверки ничего не известно. Зато известно, что накануне смерти бизнесмен подписал с Беловым мировое соглашение.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 13:00

Саратовский завод «Нефтемаш-Сапкон» никак не может получить нового законного владельца. Справедливому завершению конкурсного производства мешают неизвестные, но, похоже, крайне влиятельные лица, действующие чужими руками. Исполнителем коварных планов кукловодов урвать некогда прибыльное предприятие за копейки, судя по всему, является индивидуальный предприниматель Сергей Харламов. Такой вывод стал напрашиваться после того, как владелец небольшого шиномонтажного бизнеса вдруг решил расплатиться с долгами банкротящегося завода.

Более ста миллионов рублей, внесенные господином Харламовым за должника, позволили благодетелю претендовать на включение своей скромной персоны в реестр кредиторов. Возникшие в процессе благотворительности «бюрократические махи» в виде, например, отсутствующих договоров цессии, своим определением недавно устранил Верховный суд страны. Коллегия по экономическим спорам неожиданно встала на сторону Сергея Харламова и приостановила распродажу имущества АО «Нефтемаш-Сапкон». Новый аукцион, где лотом выступит столь желанное имущество завода, заручившийся поддержкой Верховного суда Харламов уж точно не пропустит.

Некоторые материалы этого странного дела позволяют сделать вывод, что действует индивидуальный предприниматель в интересах ООО «Завод Газтрансмаш». Компания, зарегистрированная в провинциальном Вольске, к слову, уже как пару лет и без законных на то оснований оккупирует часть территории «Нефтемаш-Сапкона». Напомним, заключенный арендный договор в судебном порядке признан недействительным, что не мешает съемщикам по-прежнему с комфортом располагаться в зданиях предприятия. Масла в огонь сомнений подливает также совпадение ассортимента продукции «Газтрансмаша» и обанкротившегося «Нефтемаш-Сапкона».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 11:00

Хлеб и зрелища, которые мог бы сполна предоставить жителям Самары аттракцион «Американские горки», расположенный в парке «Дружба», может заменить объект капитального строительства. Судьбу земельного участка, пригодного для возведения недвижимости, но пока занятого неработающей каруселью и другими сооружениями, предстоит определить Одиннадцатому арбитражному апелляционному суду. Именно он рассматривает спор о праве собственности владельца аттракциона – ООО «Спорт Парк» – и самарского имущественного департамента, который это самое право оспаривает.

Напомним, обстоятельства арбитражного дела связаны с событиями конца 90-х, когда земельный участок площадью более двух гектаров оказался подконтрольным ТОО «Мави». Товарищество, построив на меньшей половине арендуемой территории «американские горки», в 2007 году продало их и сопутствующие объекты компании «Стандарт». Последняя же зарегистрировала права и поставила на кадастровый учет свое приобретение. Весной следующего года ООО попыталось получить в собственность как площадку, на которой возвели аттракцион, так и окружающий ее земельный участок, но получило отказ. В 2019 году у «Стандарта» не получилось даже продлить срок аренды земли, что совпало с моментом прекращения эксплуатации карусели.

Пару-тройку лет спустя неработающие «американские горки» выкупило ООО «Спорт Парк», руководство которого неофициальные источники связывают с бывшим чиновником администрации городского округа Георгием Лиманским, впоследствии ушедшим в строительный бизнес. В свете этого нетрудно предположить, зачем именно компании понадобилось выкупать аварийный объект. Целью этой сделки, вероятнее всего, является попытка заполучить права на два гектара земли. Ведь после приватизации на всей территории или какой-то ее части можно будет законно реализовать любой девелоперский проект.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 09:00

Органы внутренних дел и Прокуратура Санкт-Петербурга продолжают войну против кооператива «Бест Вей» – социально ориентированного проекта, работающего с 2014 года по всей России, обеспечившего квартирами тысячи социально незащищенных граждан России, в том числе сотни участников СВО и военных.

Прокуратура и следственные органы МВД, повинуясь воле неких пока неведомых заказчиков атаки на «Бест Вей», настаивают на том, что устав и деятельность кооператива не соответствуют законодательству – хотя все версии устава кооператива проходили проверку в соответствующих государственных органах, нарушений никаких там не находили и версии устава успешно проходили регистрацию; кооператив участвовал в десятках судов по всей России – и всякий раз его законность подтверждалась. «Пирамидность» кооператива в уголовном суде не подтвердилась.

Тысячи пайщиков приобрели квартиры с помощью кооператива – они довольны «Бест Вей», полностью поддерживают кооператив и требуют, чтобы он продолжил работу.

Пайщики убеждены: липовое дело колокольцевской мафии против кооператива суд должен переквалифицировать в дело против следователей, оперативников и обвинителей, состряпавших заказуху в интересах криминальных бонз и для личного обогащения. Все заказчики этого коррупционного и подрывающего социальный мир в стране дела должны оказаться на скамье подсудимых и сесть надолго!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Aug 2024 10:00

Власти ХМАО определились с выбором регоператора для модернизации окружного жилищно-коммунального комплекса: соответствующие функции возложат на «Югорскую региональную электросетевую компанию» («ЮРЭСК»). В рамках концессии планируется проведение масштабных мероприятий по реконструкции объектов ЖКХ, включая строительство 11 газовых котельных и одной КНС, модернизацию трех котельных, семи ЦТП, 15 КНС, 150 км сетей и т.д. На проведение работ в 2025-2027 гг. из бюджета Югры выделят 3 млрд рублей. Вот только, по оценкам экспертов, заявленных средств хватит исключительно на модернизацию системы теплоснабжения Нягани, еще 6 млрд потребуется для замены сетей и оборудования городской водоканализационной системы.

Масштабное обновление ЖКХ врио главы региона Руслан Кухарук анонсировал в рамках недавнего совещания «Стройкомплекс Югры – стратегический вектор развития». Модернизация ветхих коммунальных сетей запланирована в муниципалитетах на западе ХМАО, в настоящее время на стадии проработки находятся Югорск, Мегион, Пыть-Ях и Советский район. Речь идет о так называемых «территориях-аутсайдерах», где власти самостоятельно не справляются с решением актуальных проблем ЖКХ и требуются финансовые вливания из окружного бюджета. Нягань выбрана в качестве пилотной площадки как населенный пункт, крупнейший по численности населения и количеству соответствующих объектов.

Показательно, что комментируя необходимость привлечения регоператора для решения актуальных задач в сфере ЖКХ, Кухарук акцентировал внимание на неэффективности работы местных управленческих команд и необходимости прекращения малопродуктивных инициатив муниципалов самостоятельно договариваться с инвесторами, так как за этим следуют просьбы о субсидиях для покрытия долгов коммунальных предприятий. Что касается передачи инфраструктуры в западной части ХМАО в одни руки, то этот вопрос обсуждался на уровне региона еще в начале года, когда после получения паспортов готовности к отопительному сезону в ряде населенных пунктов произошло отключение теплоснабжения в жилых домах и на соцобъектах.

Старт пилотного проекта в Нягани запланирован на 2025 год. Результатом его реализации должны стать снижение потребления газа, электроэнергии и воды на 20-60%, износа сетей – с 80 до 40-50%, ресурсных потерь – до 10-13%, а также погашение имеющихся задолженностей. В остальных муниципалитетах «ЮРЭСК» начнет работы по мере готовности территорий и принятия решения о возможности финансирования. При этом социально-экономическая модель и инвестпрограмма будут сформированы после проведения обследования коммунальной инфраструктуры.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Aug 2024 08:00

МИФНС №24 по Свердловской области добивается включения в реестр кредиторов находящегося в процессе банкротства ООО «Исток» (соучредители – АО «Стройглобал» и Игорь Кобыш). Претензии налогового ведомства связаны с задолженностью компании перед территориальным управлением Росимущества, пытающимся расторгнуть договоры и взыскать 194 млн рублей – долг по арендным платежам за земельные участки в поселке Исток, на территории около дублера Сибирского тракта, часть которых в настоящее время застраивается жильем. Как выяснилось, ФНС имеет право требовать взыскания задолженности независимо от того, принято ли судом решение в пользу Росимущества, сумевшего добиться запрета регистрационных действий в отношении ряда участков.

На сегодняшний день дела по землям на сотни гектаров объединяются в одно производство, но, по мнению экспертов, вернуть их в собственность государства, будет непросто даже после расторжения арендных договоров с «Истоком». Дело в том, что в связи с банкротством компании права аренды участков, могут быть выставлены на торги вместе с другими активами и, как следствие, приобретены третьими лицами. В реестр кредиторов «Истока» уже включены требования на десятки миллионов, а о своих правах заявляют структуры, связанные с екатеринбургскими бизнесменами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым, занимавшим должность гендиректора в АО «Стройглобал» – предприятии-совладельце ООО «Исток».

В частности, претензии на 25 млн рублей предъявляет АО «Амос-Групп», взыскания еще 18 млн добивается ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент». При этом в отношении самих Лукача и Молотилова возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Речь идет о сомнительных сделках на получение прав аренды земель обанкротившегося ГУП ОПХ «Исток» и последующем незаконном оформление ряда участков в собственность при помощи бывшего руководства Росимущества. Судебные разбирательства уже привели к «заморозке» проектов в районе Южный Исток, где анонсировала строительство коттеджей компания «PRINZIP».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 20:42

Как стало известно «Компромат ГРУПП», известный таджикский бизнесмен Зафар Азимов, которому в России принадлежит стратегический и единственный комбинат по производству заменителя грудного молока «Инфаприм», через свои инвестиционные международные компании Zamwell и A-Companies вкладывает миллионы долларов в развитие сферы здравоохранения США, недвижимость и другие активы. Документы об их инвестиционной активности имеются в распоряжении канала.

Zamwell Capital, основанная в 2007 году, является частной инвестиционной компанией, базирующейся в Дубае. Фирма инвестирует в сестринское дело и уход на дому, услуги психиатрической помощи, медицинский транспорт, текстильную промышленность, детское питание, недвижимость, технологии и телекоммуникационный сектор. Только за последние годы корпорация инвестировала в следующие американские компании: Cameron Care (уход за пожилыми), 4Front Pharmacy RX (фармацевтика), Home Nursing with Heart Overview (уход на дому), Jackson House (медклиника) и еще в 12 иностранных компаний. Последняя инвестиция Zamwell Capital была осуществлена 21 декабря 2023 года в Cameron Care – компанию в сфере ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Основанная в 2006 году A-Companies является частной инвестиционной компанией, базирующейся в Портленде, штат Орегон. Её основали Зафар Азимов вместе с американским гражданином Джеймсом Адамсоном. Фирма инвестирует в здравоохранение, производство продуктов питания, дистрибуцию, недвижимость и производственный сектор. Последняя инвестиция A-Companies была осуществлена 17 августа 2022 года в Northwest Specialty Hospital – компанию, работающую в сфере зданий и недвижимости. В целом же A-Companies инвестировала большие средства в десяток иностранных юридических лиц, но также и в российский завод «Инфаприм». Согласно имеющимся в распоряжении канала документам, влияние американское компании A-Companies на «Инфаприм» прямое, поскольку председатель правления молочного производителя — это Азиз Гафаров, который одновременно ещё и исполнительный директор A-Companies.

Бизнес Азимова построен по системе сообщающихся сосудов. Проще говоря, заработанные в России деньги перетекают в проекты в США и наоборот, но в каких пропорциях – не известно. Известно лишь то, что Зафар Азимов на хорошем счету не только у властей в России, где принадлежащий ему завод «Инфаприм» получает господдержку, но и в США, где его ни разу не включали в какие-либо санкционные списки – этот вопрос даже не обсуждается, поскольку Азимов критически важный для них бизнесмен.  Не стоит забывать, что и на родине у Азимова прочные связи с властью, так как сам он – сын бывшего премьера Таджикистана Яхье Азимова, а его жена – дочь нынешнего премьера Таджикистана Кохира Расулзады.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 19:00

Бизнесмен Андрей Бокша выкупает «Деревообрабатывающий комбинат - 3» (АО «ДОК-3»), расположенный в Москве, на 1-й Карачаровской улице. В собственности предприятия находится земельный участок в 14,7 гектара с расположенными на его территории зданиями общей площадью более 31 тыс. «квадратов». По мнению экспертов, здесь могут быть возведены порядка 600 тыс. кв метров жилой недвижимости и инфраструктуры с объемом инвестиций порядка 90 млрд рублей.

Бокше принадлежит несколько коммерческих структур, но их прибыли явно недостаточно для приобретения миллиардных активов и реализации масштабных строительных проектов. В сделке с покупкой «ДОК-3», как и в последующем девелопменте, может быть заинтересован целый ряд влиятельных бизнесменов, в том числе, действующий гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин – деловой партнер Бокши, считающегося «строительным кошельком» главы госхолдинга. Ранее они входили в число совладельцев компаний «Сигнум Групп» и «Сигнум Недвижимость», на сегодняшний день аффилированных с холдингом «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга.

Кроме того, Бокше и Рюмину принадлежала фирма «Монументаль», проданная скандально известному основателю Группы «ПИК» Сергею Гордееву. Известно, что Андрей Бокша принимал непосредственное участие в схеме с переходом под контроль Рюмина московского предприятия «Научный-6», в собственности которого находился комплекс зданий общей площадью около 10 тыс. кв метров, плюс земельный участок более чем в 16 тыс. «квадратов». В число деловых партнеров Бокши также входил совладелец «Capital Group» Павел Тё: на их счету – совместная реализация проектов строительства ЖК «ILove» и «Bauman House».

Павел Тё известен как застройщик, тесно связанный с администрацией Москвы, а конкретно – с вице-мэром Натальей Сергуниной. Последнюю называли лоббистом покупки мэрией у «Capital Group» более чем за 14 млрд рублей площадей в деловом центре «Москва-Сити». Еще одним девелопером, заинтересованным в застройке территории московского комбината, может оказаться бенефициар Группы «ЛСР» Андрей Молчанов, хотя ранее Бокша вышел из совместного с ним проекта строительства ЖК на ул. Обручева в Москве.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 17:00

Облсуд рассмотрел жалобу осужденных руководителей Саратовского полиграфкомбината на вынесенный им ранее приговор за взяточничество. Александр Калашников, бывший гендиректор предприятия и Николай Кузюткин, его экс-исполнительный директор, были приговорены к 10 и 10,5 годам лишения свободы соответственно. Кроме того, им назначены еще и штрафы по 7,5 миллиона рублей. Приговор саратовского райсуда обжаловали обе стороны. Ведь гособвинение запрашивало для каждого по 15 лет тюремного заключения и 12-милионный штраф. И это при том, что Калашников сотрудничал со следствием. Оно, тем не менее, не узнало от него ничего нового для себя. И потом, мужчина так и не признал вину.

Калашников назвал свой приговор несправедливым и незаконным. Он полагает, что суд сделал выводы на основе обстоятельств, не имевших места в действительности. То, что он получал взятки, доказано не было. Об этом показал единственный свидетель. Да, полиграфкомбинат продавал макулатуру и вторсырье, проводя оплату частично наличными. Но Калашников утверждает, что все деньги уходили на нужды организации. Другие свидетели подтверждают, что руководство компании не получало личной выгоды с этих операций. Тот единственный свидетель обвинения – это заключивший сделку со следствием бывший заместитель директора по логистике Денис Сысоев.

Его дело выделили в особое производство, и приговор вынесли слишком мягкий – штраф в 4 миллиона рублей. А между тем ему приписали 11 эпизодов взяточничества на сумму, превысившую 10 миллионов рублей, а Калашникову с Кузюткиным в два раза меньше. По мнению защиты Калашникова, суд упустил тот факт, что свидетели обвинения так и не доказали, что имели на руках крупные суммы, как и то, откуда они у них. Фигуранту приписали руководство преступной группой также необоснованно, как считает он сам. Да и штраф, по словам адвоката, назначен заранее неисполнимый по той причине, что реальные доходы семьи Калашникова никто не исследовал.

По словам Кузюткина, Сысоев единолично брал взятки, но следствию выгоднее взять целое ОПГ. Тем более что на уровне руководства региона были сделаны громкие заявления, что комбинат приватизирован через сомнительную сделку. Будучи исполнительным директором, Кузюткин не имел отношения к продажам и закупкам. Он занимался только производством. Отходы реализовывал Сысоев, и не имел к нему никакого отношения. Областной суд поддержал вынесенный приговор, и снова опроверг доводы защиты. Проведенное расследование сочли полным и не имеющим нарушений, а показания Сысоева более чем подробными. Осужденный Калашников написал прошение на участие в СВО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 14:56

Данные системы СПАРК-Интерфакс показывают, что владельцем 100% санкт-петербургского ООО «АЙ ТИ» (основной вид деятельности – разработка ПО) и его генеральным директором является Зайцев Сергей Николаевич 1953 года рождения. Источники на рынке считают, что компания контролируется его сыном, Зайцевым Антоном Сергеевичем.

На электронной торговой площадке «Сбербанк – АСТ» зафиксированы 4 контракта компании с Банком России, в том числе на сопровождение подсистемы управления и мониторинга антивирусной защиты КЦОИ-2 (это один из трех центров обработки ежедневных платежей в банковской системе России, он расположен в Сантк-Петербурге, еще два базируются в Нижнем Новгороде и Москве).

Насколько известно, никаких требований к ментальному здоровью (попросту говоря, требований предъявить справку от психиатра) поставщиков программных решений для критической инфраструктуры в сфере финансов не предъявляется. Что касается рисков и угроз преднамеренного нанесения ущерба в случаях психиатрических проблем у инсайдера (таких как кейс суицида пилота Андреаса Лубица приведшего к массовому убийству пассажиров), в авиации так до сих пор и не решены, проблема лишь частично решается требованием присутствия в кабине как минимум двух членов экипажа. В финансовой сфере ситуация еще более запущенная.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 13:00

Очередной новопостроенный ЖК, на этот раз от Capital Group, принадлежащей Павлу Тё, забросали жалобами новоселы элитных квартир в столице. Мало того, что некоторые обещания в виде детской площадки и парка не сбылись. Да и некоторые покупки лопнули как мыльный пузырь. Речь о гостевых парковочных местах, которых по итогу не будет, несмотря на то, что будущие жильцы купили их за отдельную плату в десяток миллионов рублей. Собственников также расстроил тот факт, что без их согласия на фасадах поместили рекламу и подсветку, мешающую жить. Информация о том, должен ли был быть парк на территории ЖК Capital Towers, разнятся. С одной стороны, в документах о нем не было ни слова. С другой – он упоминается в рекламной кампании.

Одна из жительниц вспоминает, что в офисе продаж всем показывали красивый макет с частным парком для жильцов, площадью в 2 га. Попасть на эту приватную территорию можно было только по мосту-переходу. Но сейчас представители компании упоминают городской парк, расположенный неподалеку. Такая вот дешевая замануха. Касательно парковки гостей, представители застройщика подтвердили, что для них мест не хватило. И парковаться они могут напротив упомянутого общественного парка. Пропасть между рекламой и тем, что реально прописано в договоре, действительно широка и глубока. И судебное разбирательство состоится только в том случае, если реализованный проект не будет соответствовать договору.

В начале лета новоселы башен Capital Towers тщетно пытались добиться устранения недоделок. Система кондиционирования работала не везде из-за изначально сломанных конвекторов и чиллеров. Это подтвердили и зафиксировали совместно с управляющей компанией. Жалобы, подкрепленные официальным актом и направленные в разные инстанции, не привели ни к чему. Интересно, что при приемке квартир жителям не дали проверить именно систему кондиционирования. В начале года сама Capital Group вышла в суд с обвинением архитектурного бюро Sergey Skuratov Architects, полностью разрабатывавшего проект, в срыве сроков выполнения работ. За это застройщик хотел получить 260 миллионов рублей, только просчитался. После череды судебных разбирательств было установлено, что сам девелопер просрочил выплаты для архитекторов, чем и нарушил сроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 12:00

Российский олигарх Андрей Косогов зарабатывает сотни миллионов евро на продаже пищевых добавок в Румынии: реализацией продукции занимается фирма «Sun Wave Pharma», бенефициаром которой является бизнесмен. В 2022 году оборот компании превысил 418 млн румынских леев и хотя «Sun Wave Pharma» напрямую не участвует в госзакупках, ее продукция распространяется в больничных учреждениях через сеть посредников. Деятельность фирмы носит довольно скандальный характер. Так, Национальный совет по телерадиовещанию ввел в отношении «Sun Wave» санкции из-за того, что ее рекламные ролики вводили потребителей в заблуждение, преувеличивая качества добавок.

В России Косогов входит в число акционер Альфа-банка и является деловым партнером бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Известно, что Авен и Фридман решили передать свои доли в «Alfa Grup» именно Косогову, так как на него до сих пор не распространяются западные экономические санкции. Тем не менее, недавно Польша выступила с инициативой привлечь бизнесмена к ответственности за участие в «АльфаСтраховании», страхующем военную технику войск Нацгвардии и получившим за свои услуги порядка 3,5 млн евро. В свою очередь, украинские власти обвинили Фридмана в финансировании российского военного ведомства через структуры «А́льфа-Групп». Обвинения в связях с высокопоставленными кремлевскими чиновниками предъявляют и Авену.

В 2013 году Фридман основал базирующийся в Люксембурге инвестиционный фонд «LetterOne Holding», вкладывающий средства в энергетику, технологии, здравоохранение и розничную торговлю. В руководство фонда вошли Авен, Хан, Кузьмичев и Косогов. Учитывая международные экономические ограничения, в «LetterOne» заявили о том, что находящиеся под санкциями бизнесмены больше не имеют права голоса и влияния на компанию, а также не получают дивидендов. Эти меры были одобрены властями ЕС, США и Великобритании.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 10:00

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» определился с подрядчиком на выполнение первого этапа ремонта участка трассы А-122, на территории Псковской области: контракт по максимальной стоимости 703,9 млн рублей подпишут с единственным участником торгов – компанией «Технострой» из Санкт-Петербурга, в 2021 году за 3,9 млрд ремонтировавшей участок автодороги М-9 в том же регионе. По условиям нового контракта, кроме замены дорожной «одежды», подрядчик должен переустроить инженерные коммуникации, автобусные остановки и тротуары. Срок окончания работ отмечен 15 сентября 2025 года.

С июня 2023 года единственным учредителем «Техностроя» выступает зарегистрированное несколькими месяцами ранее ООО «Управляющая компания», информация о совладельцах которого в открытых источниках отсутствует. До этого подрядчик принадлежал Елене Молдавской и Юрию Игнатьеву, а их доли находились в залоге у Сбербанка. Сегодня Игнатьев занимает должности гендиректора как в «Технострое», так и в «Управляющей компании». По итогам прошлого года при выручке в 16,8 млрд чистая прибыль ООО «Технострой» составила 142,6 млн рублей; в портфеле компании – 126 контрактов общей стоимостью 143,4 млрд.

Примечательно, что ранее Юрий Игнатьев выступал учредителем нескольких юридических лиц с одним и тем же названием – «Технострой», которые затем ликвидировались. В числе крупнейших заказчиков компаний Игнатьева фигурировало ФКУ Упрдор «Москва-Бобруйск», которым руководит Александр Яхнюк – сын депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Яхнюка, до избрания в парламент занимавшего пост вице-губернатора Ленобласти и председателя регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Aug 2024 08:00

В рамках дела о банкротстве «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» (АО «Антипинский НПЗ», АНПЗ) Арбитражный суд Тюменской области рассмотрит заявление бизнесмена из Беларуси Ильи Пржевальского, добивающегося замены конкурсных кредиторов – ПАО Сбербанк и ООО «СБК» с общим объемом требований более чем в 8 млрд рублей – и заявляющего о себе как об их правопреемнике. Ранее «Антипинский НПЗ» входил в структуру группы «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, в декабре прошлого года осужденного на 10 лет колонии строгого режима за растрату и особо крупное мошенничество.

Еще в 2015 году «АНПЗ» и ООО «Тарховское» (также входило в «Новый поток») реализовали серию векселей компании «АНПЗ-Продукт» на миллиарды рублей. Параллельно «АНПЗ» активно привлекал кредиты Сбербанка: в 2015-м была открыта возобновляемая кредитная линия на 100 млн долларов, в 2016-м – на 16 млрд рублей и т.д. Позже часть прав требований по кредитам перешла к связанному со Сбербанком ООО «СБК». Кроме того, компания «АНПЗ-Продукт» передала Сберу в залог 16 простых векселей «Антипинского НПЗ». В2019 «АНПЗ» признали банкротом, а связанные с векселями требования предъявили не только Сбербанк и «СБК», ссылавшиеся на договоры залога, но и «АНПЗ-Продукт».

Тем не менее, в реестр суд включил требования Сбербанка, указав при этом, что они перейдут к «АНПЗ-Продукт» после погашения должником миллиардных долгов по кредитным договорам. После банкротства компании «АНПЗ-Продукт», векселя за 2,25 млн на торгах выкупил Илья Пржевальский, заявивший о своих правах, но столкнувшийся с противодействием со стороны Сбера и конкурсного управляющего «АНПЗ». В частности, представители банка заявили, что порядок замещения в реестре требований «АНПЗ-Продукт» не применим к Пржевальскому, так как предполагает полное погашение кредитных обязательств.

В свою очередь, представители Пржевальского считают такую позицию попыткой уклонения от выплаты вексельного долга перед добросовестным приобретателем. Сам заявитель пытался добиться принятия обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему «АНПЗ» распределять между кредиторами денежные средства от реализации имущества до вступления в силу судебного акта по спору о правопреемстве, но получил отказ. Тем не менее, в юридическом сообществе не исключают судебной победы белорусского бизнесмена, так как правопреемство по реально существующему и правомерно включенному в реестр обязательству, допустимодаже в том случае, если будет доказана его аффилированность с должником.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 16:00

Бывшим менеджерам обанкротившегося Межтопэнергобанка вынесли приговор по обвинению в особо крупном мошенничестве. Игоря Грабова, занимавшего кресло зампредправления банка, и Елену Литвинову, бывшую начальницу кредитного управления, признали виновными в том, что они украли у финансового учреждения почти 5 миллиардов рублей, выдав фиктивным фирмам ничем не обеспеченные кредиты. Считается, что менеджеры действовали в интересах предполагаемого организатора преступления Юрия Шутова, фактически владевшего банком и бывшего когда-то председателем его правления.

Во всех обстоятельствах совершенного Грабовым и Литвиновой мошенничества суд столицы разбирался больше двух лет. В итоге в виновность фигурантов он поверил, однако приговор вынес не столь суровый, каким его запрашивал представитель гособвинения. Предполагалось, что Грабов проведет в колонии 8 лет, а Литвинова 7. Вместо этого они отправятся за решетку на пять и четыре года соответственно. Напомним, Межтопэнергобанк создавался 30 лет назад для обслуживания предприятий столичного газового и топливно-энергетического комплекса. Его существование прекратилось летом 2017 года. Тогда у банка отозвали лицензию на почве размещения им денежных средств в низкокачественные активы. В них вошли инвестиционные и строительные сферы, на которые банк в какой-то момент переориентировал всю кредитную политику.

К тому же регулятор вскрыл тот факт, что банк кредитовал компании, в реальности не ведущие никакой хозяйственной деятельности. По итогу МТЭБ остался должен кредиторам более 30 миллиардов рублей, 20 из которых – долг перед физическими лицами. Уголовное дело возбудили 1 сентября 2017 года, и Юрий Шутов стал первым фигурантом в нем. Только банкир успел сбежать за границу еще до того, как его кредитное учреждение потеряло лицензию. Процедура его заочного ареста случилась только весной 2020 года, тогда подозреваемого смогли объявить и в международный розыск. По данным правоохранителей сейчас Шутов находится в Израиле.

Что касается Грабового и Литвиновой, то они сначала были свидетелями по делу. То, что они имеют прямое отношение к хищению денег через кредитование физических и юридических лиц, стало ясно весной 2018 года. Тогда речь шла о 800 выведенных из банка миллионах рублей. После проведенных экспертиз и изучения документации, стало ясно, что ущерб многократно больше, а именно почти пять миллиардов рублей. Всего же, по мнению правоохранителей, Шутов, через счета аффилированных с ним компаний вывел порядка 12 миллиардов рублей, как минимум.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 14:00

Договорная система «take or pay» («бери или плати») в России по прежнему остается неурегулированной, что привело к всплеску судебных исков со стороны недобросовестных коммерческих структур. Примером могут служить разбирательства между ООО ПМК «Бетон» и ООО «21 век»: в октябре 2021 года «ПМК Бетон» на основании счета-договора осуществлял поставки «21 веку». Никакого основного договора стороны не подписывали, а о существовании такового, равно как и о долгах «21 века» контрагентам за непоставленный бетон, в компании узнали только из искового заявления ПМК. Вот только, по словам директора «21 века» Игоря Жабина, он не ставил свою подпись на спецификации и договоре.

В результате экспертизы выяснилось: подписи на документах выполнены не рукописным способом, имела место возможность монтажа с применением графического редактора ПК с последующим распечатыванием при помощи струйной печати, а факсимиле могли скопировать и вставить в новый документ. При этом ПМК «Бетон» выступает истцом по 32 судебным спорам в общей сложности на 38 млн рублей. Иски компании касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки, что свидетельствует о стремлении к получению прибыли путем тяжб и использованию договорной модели «take or pay».

Учредителем ПМК «Бетон» является чеченский бизнесмен Дени Даев. На сайте компании говорится о наличии у нее высокотехнологичного завода по изготовлению строительных материалов для проектов любого масштаба, а в числе постоянных клиентов указаны Минобороны, московский метрополитен, концерн «КРОСТ», группа компаний «ПИК». Вот только по данным 2023 года в ПМК «Бетон» были трудоустроены всего 5 человек, что явно не соответствует заявленному масштабу. Судебные инстанции, как правило, удовлетворяют требование ПМК, однако разбирательства с ООО «21 век» предприятие в итоге проиграло: суд счел спецификацию фиктивной, что служит основанием для проверки компании компетентными органами.

ПМК «Бетон» – не единственная структура, пользующаяся лазейкой в договорном праве. По аналогичной схеме работают, например, ООО «Восход» (гендиректор – Арсений Кувшинов) и ООО «ТД РИФ» (директор – Марина Турмянская). Так, «Восхода» направил в суды иски о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки в общей сложности на 353 млн рублей. Как правило, «Восход» выступает покупателем, а роль грузополучателя играет ТД «РИФ». В договорах прописываются сроки поставки, штрафные санкции за неисполнение и условия пролонгации.

После заключения договора сотрудники «Восхода» указывают поставщикам на ошибку в договоре, предлагают его аннулировать и подписать новый. Получив подписанный договор, «Восход» и ТД «РИФ» прекращают выходить на связь и вывоз товара не осуществляется. В последний день срока поставки «Восход» направляет поставщику требование о готовности товара к отгрузке, но так как срок поставки фактически истек, поставщики отказываются от исполнения обязательств, после чего «Восход» требует выплаты штрафных санкций и обращается в суд с соответствующим иском.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 12:00

Скандалом обернулась инициатива Департамента дорожного хозяйства ХМАО по поиску подрядчика на оказание услуг в сфере межмуниципальных перевозок на маршрутах из Сургута в Белый Ял, Барсово, Солнечный, Покачи, Угут и Высокий Мыс. Проведение конкурса стоимостью 193 млн рублей обжаловали ООО «ПАТП №1» и индивидуальный предприниматель Глеб Бурко. В частности, в своих жалобах в Управление ФАС по региону, они указали на «необоснованное и немотивированное» укрупнение лотов, а также на дополнительное требование к возрасту транспортных средств (автобусы должны быть выпущены не позже 2023 года) и виду топлива (дизель), что «ограничило круг потенциальных участников» аукциона.

Участники рынка уверены: техническая документация готовилась исходя из интересов иногородней коммерческой структуры, появление которой в Сургуте лоббируют чиновники Депдорхоза. С большой долей вероятности, таковой является компания «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово, по аналогичной схеме уже закрепившаяся на рынке транспортных перевозок Нижневартовска. Главным инициатором монополизации эксперты называют первого замдиректора Департамента дорожного хозяйства Андрея Середнева, ранее занимавшего пост замминистра транспорта Московской области: в ходе встреч с представителями бизнес-сообщества чиновник прямо давал понять, что транспортная реформа предполагает передачу всех услуг в руки одного поставщика.

УФАС по ХМАО-Югре поддержало позицию сургутских перевозчиков, признав обоснованными три из четырех доводов заявителей. Процедуру торгов приостановили, а должностные лица, допустившие нарушение законодательства о контрактной системе, должны быть привлечены к ответственности. Между тем, попытка Депдорхоза разыграть в Сургуте нижневартовский сценарий имела место в прошлом году, но тогда ее сорвали местные власти. В итоге муниципалитет был вынужден модернизировать отрасль городских пассажирских перевозок за собственный счет, так как город банально лишили возможности участвовать в программах по закупке автотранспорта с привлечением стороннего финансирования.

Эксперты не исключают возможного желания заинтересованных лиц ввести «нужного» подрядчика не только на линии межмуниципальных, но и внутригородских маршрутов Сургута. Несмотря на то, что победителем торгов в итоге стало подконтрольное мэрии АО «СПОПАТ», у недавно возглавившего город Максима Слепова может не оказаться политического ресурса для противостояния с окружным Депдорхозом. В таком случае становятся возможными расторжение ранее подписанного договора по согласию сторон и проведение новых торгов под конкретную компанию. Известно, что в Нижневартовске бюджетный ущерб от сделок администрации в рамках транспортной реформы уже оценен в несколько сотен миллионов рублей и не исключено возбуждение ряда уголовных дел.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 10:00

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области выступил соучредителем нового юрлица ООО «МСК-М» с долей 51%, еще 49% предприятия принадлежат компании «Челябстроймонтаж» (ООО «ЧСМ») Алены Шипаевой. По мнению экспертов, «МСК-М» создано командой губернатора Вадима Шумкова с целью участия в конкурсе на право строительства в регионе мусоросортировочного комплекса. В прошлом году соответствующее концессионное соглашение было подписано с подконтрольным Шипаевой ООО «Экотех», не имевшим опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта, но зато ставшим единственным участником аукциона, в то время как прочие заявки были отклонены.

По условиям концессии, речь шла об объекте мощностью 160 тыс. тонн, с объемом инвестиций в размере 1,1 млрд рублей, из которых порядка 500 млн приходилось на грант из федерального бюджета, еще 450 млн – на льготный кредит ППК «РЭО» (оставшуюся часть должен был внести концессионер). Вот только в ситуацию вмешалась ФАС, потребовавшая расторгнуть соглашение и выдавшая правительству области предписание о проведении торгов. Сегодня участники рынка уверены: регион решил исполнить предписание антимонопольного ведомства чисто номинально, а в ходе предстоящего аукциона «МСК-М» сыграет роль спойлера, в то время как победителем повторно станет «Экотех».

В свою очередь, представители юридического сообщества подчеркивают: согласно действующему законодательству, федеральные, региональные и муниципальные органы власти не имеют права выступать учредителями ООО, а только ОАО. Причем прецеденты с признанием недействительной регистрации ООО в регионах уже имели место. Например, такое решение вынес Арбитражный суд Челябинской области в отношении юрлица, учрежденного администрацией Кунашакского района. Аналогичное продолжение может получить история с созданием курганского «МСК-М», что чревато очередным срывом строительства объектов по обращению с ТКО.

Как следствие, со старта в 2020 году в Зауралье мусорной реформы и до сегодняшнего дня в регионе так и не было создано ни одного нового крупного объекта по сортировке или захоронению отходов, а основную нагрузку продолжает нести Шуховский полигон, чей ресурс давно исчерпан. Тем не менее, команда губернатора Шумкова усиленно лоббирует коммерческие интересы ООО «Экотех», которое эксперты связывают с финансирующим «мусорные» проекты ППК «РЭО». Известно также, что в Челябинской области концессию на создание комплекса в Чишме получила компания «Рокада», в число учредителей которой входит все та же Алена Шипаева.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

14 Aug 2024 08:00

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) добилось в апелляции признания отсутствующим обременения по ипотеке на имущество компании«Уралбиофарм» бизнесмена Малика Гайсина. Речь идет о принадлежавшем фирме здании Госстраха в Екатеринбурге, являющемся объектом культурного наследия, переданным региону в 2022 году из-за нарушений обязательств по его содержанию и восстановлению. В МУГИСО планировали реализовать объект в пользу бюджета, однако находящийся под ним земельный участок площадью 1,7 тыс. «квадратов» остался у «Уралбиофарма».

Само историческое здание более 10 лет назад стало предметом залога по кредиту в подконтрольном все тому же Гайсину банке «Вятич». Позже «Уралбиофарм» заключил еще ряд соглашений, по которым объект передавался в залог. Что касается участка, то в марте 2023 года он также был обременен по кредитному договору компании сбанком, задолженность перед которым в «Уралбиофарме» оценивают в 20 млн рублей. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований министерства отказал, но апелляция пришла к выводу, что земельный участок с расположенным на нем зданием являются неделимыми и должны были быть переданы региону единым комплексом.

На сегодняшний день фактические обязательства залога по договорам от 2010 года прекращены. Настаивавшие на сохранении долга представители банка «Вятич» не представили суду соответствующие документы, сославшись на их уничтожение в связи истечением срока хранения. Что касается АО «Уралбиофарм», то в прошлом году заместитель Генпрокурора Игорь Ткачев обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании в доход государства акций предприятия, а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и «Актай-М». По мнению представителя надзорного ведомства, Гайсин, будучи депутатом Госдумы и обладая сведениями ограниченного доступа, скупил акции компании, а с целью сокрытия своего участия передал их аффилированным лицам.

Суды первой и апелляционной инстанции согласились с доводами Генпрокуратуры, в настоящее время дело находится на рассмотрении в кассации. Между тем, в текущем году в соответствии с распоряжением премьера Михаила Мишустина, 99,99% акций «Уралбиофарма» включили в план приватизации на 2024- 2026 гг. В свою очередь, структуры Гайсина пытаются взыскать денежные средства с фирм, контролирующих акции предприятия. Так, уже после обращения ценных бумаг «Уралбиофарма» в доход государства, ООО «Индрам-М» потребовало с ООО «Актай-М» 99 млн рублей, якобы полученных по кредитам в 2018- 2020 гг. Вот только оригиналы документов о займах предоставлены не были и арбитраж отказал в удовлетворении этих требований, указав на аффилированность компаний с Гайсиным и фактическое создание «Актай-М» с целью контроля акций «Уралбиофарма».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь