Компромат ГРУПП

18 Apr 2024 10:00

Арбитражный суд Уральского округа вынесрешение в рамках спора Россельхозбанка (РСХБ) с екатеринбургским ООО «Мега-Инвест», связанного с проектом возведения склада продовольственных и непродовольственных товаров торговой сети «Монетка» в Нефтеюганске. Совладельцами «Мега-Инвеста» являются бизнесмен Роман Заболотнов и компания «Баретт-Групп», принадлежащая кипрскому офшору «Бонтал Трейдинг Лимитед». Согласно судебным материалам, «Мега-Инвест» и петербургское ООО «А Плюс Инжиниринг» (впоследствии «Стройпроект») заключили договор генподряда на выполнение работ по проектированию и строительству объекта в ХМАО стоимостью 1,128 млрд рублей. В свою очередь, РСХБ выдал под договор гарантию на сумму не более 506 млн.

В 2018 году «Мега-Инвест» в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств, расторгнув договор строительства, после чего обратился в Россельхозбанк с требованием о выплате по банковской гарантии суммы неотработанного третьим лицом аванса в размере 458,2 млн рублей (при этом объем выполненных строителями работ по договору составил порядка 6,5 млн). После отказа РСХБ от выплат начались судебные разбирательства, в результате которых Арбитражный суд Москвы вынес решение овзыскании с банка 458,2 млн рублей по гарантии и порядка 36 млн процентов. Уже после того, как РСХБ выплатил 495,1 млн, выяснилось, что подрядчик отработал аванс не на ранее заявленные 6 млн, а на гораздо большую сумму – 363,6 млнрублей.

Это означало неправомерность требований по гарантии и теперь в суд обратился уже РСХБ, добивавшийся взыскания ущерба, процентов, начисленных на сумму разницы в выплатах в размере 28,7 млн, а также 94 млн рублей упущенной выгоды. Свердловский областной арбитраж удовлетворил требования к «Мега-Инвесту», взыскав с компании убытки в размере357,1 млн. В итоге обе стороны обратились в кассационную инстанцию. «Мега-Инвест» просил отменить взыскания, указывая на истечение срокови отсутствие юридического состава для предъявления убытков.

РСХБ в обосновании своей позиции указывал на то, что отказ во взыскании упущенной выгоды «является поощрением недобросовестного поведения ответчика», а у самого банка имелись законные основания для отказа в выплате по банковской гарантии, поскольку «Мега-Инвест»«злонамеренно и умышленно занизил размер отработанного третьим лицом аванса». Изучив материалы дела, Арбитражный суд Уральского округа оставил акты предыдущих инстанций без изменения. Известно также, что на сегодняшний день выступавшее подрядчиком ООО «А Плюс Инжиниринг» (затем – «Стройпроект») признано банкротом, а в реестр его кредиторов внесены требования РСХБ в размере почти 500 млн рублей. В октябре прошлого года претензии на 599 млнпредприятию предъявил «Мега-Инвест», но суд апелляционной инстанции снизил объем требований до 74,7 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 Apr 2024 08:00

Свердловский областной арбитраж отказал в удовлетворении иска Уральского управления Росприроднадзора о взыскании около 56 млн рублей с ООО «Среднеуральское поисковое бюро» (СУПБ, подконтрольно АО «Аурум-Холдинг», ранее входило в группу «Полиметалл»). Конфликт начался осенью 2021 года, когда жители городского округа Верхняя Пышма информировали ведомство о разливающейся на территории земель лесного фонда «жидкости желто-коричневого цвета». В ходе последующих проверок было установлено, что причиной загрязнения территории является деятельность СУПБ, занимающегосяпромышленной добычей золотосодержащих руд.После отказа предприятия добровольно возместить многомиллионный ущерб, Росприроднадзор был вынужден обратиться в суд.

Уже в процессе разбирательств стало известно, что следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту разлива вод из пруда-накопителя на месторождении «Анна», а также загрязнения и перекрытия почв отходами. Как выяснилось, главный инженер СУПБ в период с 1 марта 2021-гопо 10 октября 2022 года «не предпринял своевременных и достаточных мер для ликвидации аварийной ситуации», в результате чего произошли несанкционированный излив и затопление обширной территории южнее пруда-отстойника. Более того, ходе ликвидации последствий экологического ЧП на участке земель разместилиотходы вскрышных пород.

Несмотря на то, что исследования выявили на загрязненных участках повышенное содержание ряда химических веществ, включая мышьяк и никель, достоверно связать это с работой СУПБ на месторождении эксперты не смогли. Кроме того, рассчитанный в рамках уголовного производства размер ущерба оказался гораздо меньше суммы, взыскиваемой Росприроднадзором, составив немногим более 11,1 млн рублей. Также арбитраж акцентировал внимание на том, что в заключении ведомства говорится о вреде в результате деятельности карьера, но при этом определить степень его участия на основе представленных данных «не представляется возможным».

Участвовавшее в процессе в качестве третьего лица региональное Министерство природных ресурсов и экологии отказалось поддержать требования Росприроднадзора. Его представители не только согласились с оценкой размера ущерба, сделанной ходе расследования уголовного дела, но также заявили, что летом прошлого года эта сумма была выплачена, а городской суд Верхней Пышмыпрекратил уголовное преследование бывшего гендиректора СУПБ Василия Федосеева. По мнению представителей юридического сообщества, для успешного обжалования вынесенного решения в апелляции Росприроднадзору необходимо будет доказать, что превышения ПДК вредных веществ связаны с работой СУПБ, а не обусловлены изначальными почвенными особенностями. Вот только большой вопрос, обладают ли сотрудники ведомства для этого достаточными компетенциями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 16:00

Экс-гендиректор одной из самых крупных в России IT-компаний Merlion Вячеслав Симоненко осужден на 22 года, которые должен отбыть в колонии строгого режим. Айтишника приговорили к столь суровому наказанию за организацию преступного сообщества, действующего для посадки соучредителей компании и вымогательства у них 15 миллиардов рублей за выход на свободу. Помимо реального срока, господин Симоненко обязан выплатить потерпевшим 8 миллионов рублей. Это не все потери, которые понесет осужденный, потому как владельцы IT-компании требуют компенсацию, превышающую 2 миллиарда. Однакосуд постановил рассмотреть иск в порядке гражданского судопроизводства.

Следствие установило, что айтишник обзавелся связями «решальщика» Кирилла Качура (признан иноагентом), с которым они создали ОПС с целью рейдерского захвата ГК. Из компании господина Симоненко убрали, когда уличили в злоупотреблениях. В сентябре 2015 года правонарушители имитировали пожар в загородном доме бывшего гендиректора, используя в реализации плана действия ветерана боевых действий ДНР. За взятки подключили сотрудников столичного СК, которые и завели дело о покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Как отметил в своих показаниях ветеран, который явился с повинной к чекистам, он стал участником преступления якобы по заказу Бориса Левина, который возглавлял службу безопасности ГК Merlion.

Симоненко с подельниками хотел стрясти с совладельцев «Мерлиона» 15 миллиардов за помощь в освобождении от уголовного преследования и долю в бизнесе. Но после того как дело дошло до центрального аппарата СКР, обвиняемые стали потерпевшими. Был запущен маховик по привлечению к ответственности настоящих преступников. Под замес попали следователи, адвокаты, сотрудники ФСБ. Иноагент Качур и представитель СК Алексей Неснов бежали заграницу. Одним из фигурантов оказался сын экс-главы ФМС России Сергея Ромодановского Сергей, который руководил управлением СКР по Северо-Западному округу столицы. Поиск новых и старых фигурантов не прекращается. Тем временем защита Симоненко собирается обжаловать столь суровый приговор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 14:00

По основным социально-экономическим показателям возглавляемая Радием Хабировым и его премьером Андреем Назаровым Башкирия серьезно отстает от соседнего Татарстана. В частности, товаров собственного производства, включая работы и услуги, выполненные собственными силами, в Башкирии в 2023 году отгружено на 3,4 трлн рублей, в Татарстане – на 4,7 трлн (разница составляет 28%). При этом в вотчине Хабирова рост отгрузки по сравнению с 2022 годом зафиксирован в два раза больше – 8,8% против 4,5%. Инвестиции в основной капитал Башкирии составили 620 млрд рублей, Татарстана – 1,2 трлн.

Что касается строительства, то здесь разрыв сравнительно небольшой: по итогам прошлого года в Татарстане введены в эксплуатацию 3,4 млн кв метров жилья, в Башкирии – 3,3 млн «квадратов». Республики оказались лидерами Приволжскогофедерального округа, заняв, соответственно, первое и второе места. В то же время, по объему работ, выполненных по виду деятельности «строительство», разрыв все-таки бросается в глаза: в то время как башкирские предприятия выполнили их на 403,3 млрд рублей, татарстанские – на 708,1 млрд (разница – 43%). Таким образом, строительные фирмы Башкирии заплатили в республиканский бюджет вдвое меньше налогов, а их сотрудники получили вдвое меньше зарплат.

Разница более чем вдвое отмечена и в таком показателе, как оборот организаций: в Татарстане он составил 10,5 трлн рублей, в Башкирии – 5,2 трлн. Объем производства сельхозпродукции в первом случае – 289,2 млрд, во втором – 225,7 млрдрублей (разница – 22%). Рост прибыли татарстанских предприятий по итогам прошлого года составил 66%, башкирских – 19%. Несколько меньший разрыв отмечен экспертами в оборотерозничной торговли: в Татарстане – 1,4 трлнрублей, в Башкирии 1,3 трлн. На 8% ниже размер средней заработной платы: по данным за январь-ноябрь он составил, соответственно, 55,2 тыс. и 60тыс. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению Башкирии в отчетном периоде – 316,7 млрд, в Татарстане – 399,8 млрд рублей. Оборот предприятий общественного питания в первом случае составил 42 млрд, во втором – 67,3 млрд рублей, что связывают с уровнем жизни населения республик. Между тем, в исследовании агентства«РИА-Рейтинг», проведенном в прошлом октябре, Татарстан занял 9 место по доходам граждан, в то время как Башкирия – только 48. Согласно докладу Росстата «Оценка туристического потока», Татарстан также обошел Башкирию: в первый регион совершено 3,2 млн поездок, во второй – 1,7 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 13:00

Большая часть погибших в «Крокусе», по мнению источников, не выжили из-за отравления угарным газом. И представители Следственного комитета дадут оценку и работе системы пожарной безопасности. Как выяснилось, «Крокус Сити Холл» обслуживала собственная пожарная часть, которая не входила в систему МЧС, а принадлежала хозяевам. В СМИ предполагают, что огнеборцы могли просто-напросто сбежать с места ЧП, потому что в теории профессионалы, коих в тот день на смене должно было быть не менее 15 человек, могли справиться с возгоранием за считанные минуты, не дав пламени распространиться. Государственные пожарные действовали в связке с силовиками, потому и начали тушить лишь спустя час после работы спецназа.

Частная же пожарная станция оказалась бесполезной. Поэтому новые вопросы возникают к тем, кто работал над организацией такой структуры. К тому же, необходимо учитывать, что внутри «Крокус» был отделан горючими материалами, которые легко воспламенялись и от горения коих выделялся токсичный дым, что и вызвало отравление стольких людей. Еще один важный момент, который вызывает много вопросов, это автоматизированная система пожаротушения. Очевидцы сообщали, что она работала с перебоями, потому как некоторые из присутствующих в здании не слышали сигнал тревоги и не видели, как разбрызгивалась вода и работала система дымоудаления. А ведь про эти системы трубят со всех сторон. Получается, что это больше ради рекламы и повышения прибыли заинтересованных, а не ради безопасности людей?

Еще один волнующий общество вопрос – закрытые двери эвакуационных выходов. Хоть глава МЧС Александр Куренков в своем докладе президенту и отчитался о штатном режиме системы пожаротушения, многие уверены, что глава ведомства просто заранее прикрывает своих подчиненных, которые либо некачественно, либо не бесплатно выполняли обязанности по проверке условий безопасности в «Крокусе». К очередной спорной теме относится и оборудование центрального поста охраны и видеонаблюдения. Считается, что в здании не было оперативного контроля за системой слежения. Иначе зачем было Эмину Агаларову бежать по задымленным лестницам, чтобы спасти компьютер с записями с камер. А тем временем шел 21 век, когда есть системы объективного и удаленного контроля и хранения данных именно для таких случаев. Конечно, следствие ответит на стоящие вопросы. Но главное в том, кто помимо террористов понесет ответственность за людей, которые в большинстве своем погибли не от пуль преступников.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 11:00

Самарский Арбитраж начал рассматривать претензии  ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Кармала» (часть агрохолдинга «Зерно жизни», входящего в ГК «СИНКО» Эдуарда Мнацаканяна) к региональному минстрою. Последнее не разрешает агробарону строить в Новой Кармале склад силосного хранения комплексного селекционно-семеноводческого центра. Если решение чиновников пришлось оспаривать в судебном порядке, то склад, скорее всего, уже построили, и задействовали в производстве. А с разрешением формальностей Мнацаканяну помогает, вероятно, вовлеченный в его бизнес, Виктор Титов, возглавлявший в прошлом этот район. СХП «Кармала» требует отменить принятое чиновниками Самарской области решение отказать в выдаче разрешения на строительство склада, а также обязать ведомство выдать его.

К слову, агрохолдинг «Зерно жизни» на своем официальном сайте давно отчитался о реализацииуказанного объекта. Так, на базе «Кармала» еще в 2014 году был возведен семяочистительный завод «Зерно жизни». Указано, что этот проект стал лауреатом федерального конкурса инвестиционных проектов. В конце прошлого года ГБУ ДПО «Самара-АРИС» официально сообщило, что мощности хранения агрохолдинга «Зерно жизни» расширились за счет того, что был построен комплекс силосного хранения семян. Уточняется, что это третья очередь предприятия, которая сразу же была введена в эксплуатацию из-за того, что объемы продукции холдинга увеличиваются постоянно. На проект было потрачено примерно 250 миллионов рублей.

Из имеющихся в открытом доступе данных становится понятно, что «Зерно жизни» расширило мощности, не имея на то разрешительной документации. В заявлении указано, что «Кармала» обратилась за разрешением на строительство в ноябре прошлого года, и на момент отказа объект уже был готов. Впрочем, отказ заявителя не смутил, о чем свидетельствуют сообщения о запуске хранилищ в эксплуатацию. С момента создания СХП «Кармала» осенью 2003 года 90% его активов принадлежат Сергею Садиванкину. В конце же 2023 года 3% получил Виктор Титов, который также возглавляет входящий в холдинг ООО «СХП «Юреево». Есть вероятность того, что Титов еще на посту главы Кошкинского района начал помогать агрохолдингу Мнацаканяна обходить острые углы пустых формальностей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 10:00

«Сургутнефтегазбанк» (АО «СНГБ», основной владелец – возглавляемый Владимиром Богдановым «Сургутнефтегаз») оспаривает в Восьмом арбитражном апелляционном суде решение об аннулировании договора залога №63 в рамках дела о банкротстве скандально известного сургутского Треста «Запсибгидрострой» (Трест «ЗСГС»). Ранее сделка была признана недействительной по требованию НациональногоБанка «Траст». В рамках спора речь шла о схеме, в результате которой сотни миллионов рублей, в обход кредиторов Треста, попали к «Сургутнефтегазбанку». Из целого рядадокументов, в том числе договора залога № 63,следовало, что финансы в размере 430,7 млн рублей, поступившие от ПАО «Северная Верфь», являлись предметом залога в пользу «СНГБ».

Согласно судебным материалам, права требования по контракту ранее были переданы в залог АО «Кошелев-Банк»: это обосновывалось тем, что на выданный этим банком кредит на мощностях «Северной Верфи» выполняла работы по договору субподряда компания «Больверк». Последняя фигурировала в целом ряде громких скандалов криминального характера. В частности, было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, связанное с хищением 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерский Калининградской области.

В итоге суд первой инстанции поддержал требования «Траста», придя к выводу о наличиисогласованных действий бывшего руководства «ЗСГС» и «Сургутнефтегазбанка» по распоряжению предстоящей прибылью предприятия. Согласно выводам арбитража, денежные средства в спорном размере были получены в результате недобросовестных действий и злоупотребления правом. Кроме того, ранее суд обязал «Сургутнефтегазбанк» вернуть в конкурсную массу «Запсибгидростроя» свыше 339 млн рублей. В настоящее время рассматриваются требования «Траста» о взыскании с «СНГБ» более 861 млн.

Известно также, что по долгам Треста «ЗСГС»требуют привлечь к субсидиарной ответственности«Сургутнефтегазбанк» и компанию-«клон» Трест «Запсибгидрострой», появившуюся на фоне финансовых проблем первого одноименного предприятия. Высказывалось мнение, согласно которому второй Трест создавался для перевода активов треста-банкрота, но в итоге у него самого образовались крупные долги по налогом, ставшие причиной возбуждения банкротного делопроизводства. Также «клон» «ЗСГС» стал участником многомиллиардного конфликта с компанией «Стройтрансгаз» (участники рынка связывают ее с олигархом Геннадием Тимченко).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 08:00

В Свердловской области продолжается голосованиепо выбору объектов благоустройства. Для достижения целевого показателя властям необходимо привлечь 1 млн участников, свои голоса отдали более 800 тыс. человек. Одни муниципалитеты уже перевыполнило план(Волчанск, Верхняя Тура, Красноуфимск), другие не могут привлечь достаточного количества активных граждан (Екатеринбург, Нижний Тагил). В региональном министерстве энергетики и ЖКХподчеркивают, что в соответствии с условиями нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» всем регионам установлен единый критерий участия населения: проголосовать должны 30% от числа жителей старше 14 лет.

В случае если муниципалитет не выполнит этого требования, он не сможет претендовать на федеральное финансирование для выполнения работ, а денежные средства будут распределены на города, выполнившие главное условие. Если показатель участия в голосовании не выполнит регион в целом, то при распределении федеральных субсидий будет учтен понижающий коэффициент, который станет тем значительнее, чем больше процент невыполнения плана. Отсюда вытекает важность голоса каждого жителя области.

Сумма, на которую претендует регион для благоустройства общественных территорий в 2025 году – 1,5 млрд рублей. Из них 200 млн может получить Екатеринбург для реновации парка 50-летия ВЛКСМ на ВИЗе, лидирующий в голосовании с большим отрывом. В случае, если опрос признают несостоявшимся, столица Уралаостанется без дополнительного финансирования, а объем федеральной поддержки региону снизят на 10-20%. Несмотря на заявления екатеринбургских чиновников о том, что в информировании населения задействованы все имеющиеся ресурсы, включая печатные и электронные СМИ, радио,телевидение, соцсети, наружную рекламу и даже волонтеров, эксперты отмечают отсутствие охвата такой целевой аудитории, как школьники и студенты.

Показательно, что в прошлом году Екатеринбург претендовал на получение 500 млн рублей для реализации проекта благоустройства парка Уралмаш, но тогда голосование признали несостоявшимися из-за недостаточного количества участников. Несмотря на то, что финансы в итоге перераспределили между другими территориями,работы в парке начали проводить за счет муниципального бюджета, правда, на гораздо меньшую сумму – 180 млн рублей. Ранеефедеральную субсидию в размере 51 млн потеряло Верхотурье: деньги предназначались на благоустройство городской набережной, но муниципалитет не смог разработать проектную документацию и найти подрядчика в установленные сроки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 16:00

Изворотливая и предприимчивая, еще к тому же самая богатая в России дама, в очередной раз попадает в скандал. Хозяйка Вайлдберриз Татьяна Бакальчук получила предупреждение от антимонопольщиков. Но, судя по всему, как и прежде должной реакции не последует. Будет лишь затягивание процесса, чтобы стать еще богаче. Напомним, что в последние несколько месяцев маркетплейс трясен не по-детски. То владельцы пунктов выдачи собираются бастовать из-за непомерных и безумных штрафов за все, то сгоревший склад под Питером, который был построен вне закона.

Недавно в ходе миграционного рейда выяснилось, что сотрудники Вайлдберриз предупреждают своих иностранных сотрудников и выдают им схемы действия по укрытию от силовиков. В Госдуме даже заговорили, чтобы запретить работу маркетплейса на территории России. Теперь же ФАС заявила, что компания заключает с продавцами договоры с навязыванием невыгодных для них условий. Многочисленные жалобы и стали причиной претензий антимонопольщиков к детищу Бакальчук. Люди просто устали платить штрафы, как и работники ПВЗ, за все на свете.

По данным источников, при совокупной выручке почти в 540 миллиардов рублей, 15 миллиардов олигархиня зарабатывает на штрафах продавцов. Если предположить, то не меньше она получает и с ПВЗ. Выходит, что десятки миллиардов Бакальчуки компания зарабатывают просто из воздуха. По требованиям ФАС Вайлдберриз должен изменить условия оферты для продавцов в течение месяца. В противном случае будет возбуждено дело. Но от госпожи не стоит ждать оперативных действий.

Скорее всего, ее юристы включатся в долгую судебную тяжбу. Ведь кто хочет терять миллиарды, когда штраф составит лишь миллионы. Тем более что год к году доход от штрафов растет неимоверными темпами. По сравнению с 2022-м прошлогодний показатель вырос почти вдвое. Так что штрафами Бакальчук не сломить. Эксперты уже заранее окрестили грядущий судебный процесс Вайлдберриз и ФАС разбирательством десятилетия.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 14:00

Комиссия челябинского Управления ФАС признала обоснованными доводы жалобы представителей общественного «Рыбацкого комитета» на правомерность проведения региональным Минэкологии аукциона по исследованию влияния рыбохозяйственной деятельности на состояние памятника природы Аргазинское водохранилище.По итогам работы комиссии в прокуратуру и главному федеральному инспектору по Челябинской области будут направлены представления об устранении нарушений, отмене аукциона и привлечении к ответственности виновных лиц.

Аргазинское водохранилище представляет собой источник питьевой воды для Челябинска, гдеобитают как краснокнижные виды рыб, так и рыбы ценных пород. По словам руководителя «Рыбацкого комитета» Михаила Акатьева, с 2021 года промышленный вылов здесь осуществляется только одним предприятием – «Кыштымским рыбоводным хозяйством». В то же время рыбаки неоднократно фиксировали факты массовогоизъятия ценных рыбных ресурсов, в том числе в период нереста, что подтвердили проверки надзорных органов.

В декабре 2022 года после прямой линии с челябинским губернатором Алексеем Текслером, общественникам, казалось бы, удалось сдвинуть с мертвой точки процесс комплексного исследованияАргазинского водохранилища. Исполнителем работ, по итогам электронного аукциона стала «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» («Уралстройлаб»), снизившая стоимость контракта с первоначальных 2,8 млн до 2,3 млн рублей. Вот только ознакомившись с техзаданием, общественники обратили внимание на попыткуподменить полноценное научное исследование водного объекта поверхностной работой. Также, в соответствии с действующим законодательством, они настаивают на привлечении к работам уральского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Теперь итоги аукциона будут отменены. Между тем, представители общественности говорят о необходимости масштабного исследования водных объектов региона, где целые участки реки Миасс до сих пор не внесены в федеральный водный реестр, а значительная часть карьеров и озер не отмечены на публичной кадастровой карте. Также они выражают тревогу по поводу статистики вылова рыбных ресурсов. В частности, согласно официальным данным челябинского Минсельхоза, если в 2019 году в регионе добыли 4,9 тыс. тонн рыбы, то в 2023-м – около 3 тыс. тонн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 12:30

Владелец ДСК, член Совета Федерации от Воронежской области Сергей Лукин, не пустивший в регион «ПИК» Сергея Гордеева, вытесняет застройщиков, расчищая поляну под себя
Сенатор Совета Федерации Сергей Лукин и подконтрольная ему компания ДСК (крупнейший Воронежский застройщик) устроили форменный передел строительного рынка Воронежской области. И даже губернатор приграничной области – Александр Гусев – ничего не решает. Решают серьезные люди, вхожие в правильные кабинеты на столичном уровне. Заявленные во всеуслышание на уровне главы региона проекты буксуют даже при том, что на руках у застройщиков есть все документы и разрешения.

Свои, воронежские, с идеями сюда уже не суются, а иногородних инвесторов просто водят по кругу, создавая препятствия на всех уровнях, начиная от мелких клерков в районных администрациях, и заканчивая Управлением Росреестра, где по звонку блокируются любые решения под самыми фантастическими предлогами. А если застройщик серьезный, против него подключают районную и природоохранную прокуратуры, душат проверками, судами, требуют снести уже построенные объекты.

Больше всего от админресурса сенатора Лукина страдает Семилукский район области. Сам лоббист-строитель набрал столько проектов, что уже, кажется, не в состоянии их все разом переварить. А потому депрессивная территория стремительно чахнет и деградирует. В то время как реальных инвесторов водят по лабиринтам, в том числе правительственных кабинетов, затягивая сроки и выматывая ресурсы. В последнее время как минимум два проекта попали в «капкан» сенатора Лукина.

Первый – крупный белгородский застройщик Павел Тапашиди, владелец компании «Лимон плюс», презентовал губернатору Гусеву еще в 2022 году - строительство микрорайона на 230 гектар в селе Ендовище. Инвестор предложил комплексное развитие территории, со строительством двух школ и двух детских садов, с устройством катка, бассейна, нескольких километров беговых, велосипедных, лыжных и прогулочных трасс, озера, парка отдыха - такого даже в областном центре нет.

Второй - проект малоэтажного строительства в Семилукском районе – поселок «Южный парк» бизнесмена Юрия Кондоурова, так же испытывает мощное давление надзорных органов. Администрация Семилукского района пожаловалась в СКР и прокуратуру по поводу незаконного межевания земли и выдачи разрешения на строительство.

При этом, чуть не доезжая до села Губарёво несколько лет назад был построен элитный малоэтажный поселок «Лесково». Все дома в нём давно раскуплены, а на вторичном рынке цена объектов начинается от 10 миллионов рублей. Построен посёлок воронежским бизнесменом Евгением Годником. Правда, с началом СВО он подался в эмиграцию и устроился семьёй в Дубае, но контактов с родиной не потерял. И сейчас активно разрабатывает проект строительства в том же Семилукском районе элитного поселка «Лесково – 2». Естественно, соседство с микрорайоном от «Лимон плюс», рассчитанным на широкий круг покупателей, никак не устраивает релоканта Годника, и не способствует продажам новых домов.

Как Годник связан с ДСК и влиятельным сенатором Лукиным? А очень просто – брат генерального директора ДСК, а по совместительству депутата городской думы Андрея Соболева живет в «Лесково». Сам сенатор Лукин родом из Семилукского района. А самое интересное, что ДСК уже сейчас застраивает села вокруг Воронежа своими панельками-многоэтажками и ни для кого не секрет, что компания уже начала выкупать земли в Семилукском районе. А когда затронуты бизнес–интересы серьезных людей – в нашем случае компании ДСК – все средства хороши. А средства у сенатора Лукина имеются достаточно мощные. Вспомним, что именно он не пустил в регион федерального строителя «ПИК» Сергея Гордеева в 2017 году.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 11:00

Генерального директора ООО «Мелофон» Игоря Ляпустина бывший партнер по игорному бизнесу Александр Градуленко обвинил в мошенничестве, ущерб от которого составляет порядка 90 миллионов рублей. На время разбирательства столичными следователями уголовного дела Тверской суд Москвы оставил фигуранта на свободе. Защита господина Ляпустина настаивает на невиновности своего клиента. Потерпевший, думается, надеется не только получить кэш, но и вернуть себе бизнес. Отметим, что обвинительный приговор, в случае вынесения такового, способен устранить конкурента максимум на 15 лет.

Наблюдателям же остается делать ставки. Напомним, что половину акций «Мелофона» – ныне крупной отечественной букмекерской компании с миллиардными объемами чистой прибыли – Александр Градуленко передал своему сослуживцу-морпеху более пяти лет назад. Поводом для такого решения стало уголовное преследование господина Градуленко, которому из-за законодательных изменений, практически ликвидировавших игорный бизнес в России, пришлось не только закрыть сеть «Седьмой континент» и ряд других непрофильных активов, но и отмотать условный срок за организацию и проведение азартных игр, несмотря на установленный запрет.

В прошлом году, когда и было возбуждено уголовное дело в отношении Игоря Ляпустина, обанкротившийся Александр Градуленко обратился к экс-партнеру в надежде получить причитающиеся дивиденды, но получил отказ. Надо сказать, что в настоящее время, согласно открытым данным, учредителем ООО «Мелофон» помимо господина Ляпустина является некая Мария Кеббул. Долю женщина получила летом 2022 года. 50-процентный пакет акций перешел к ней от «Таглагас Лимитед». Кипрская компания, правда, пыталась оспорить сделку купли-продажи, но безуспешно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 09:00

Закономерные природные процессы, такие как снегзимой и его таяние с приходом весны, ежегодно становятся сюрпризом для чиновников. Люди давно смирились с возникающими из-за стихии и бездействия властей то тут, то там локальными неудобствами, привыкли справляться своими силами. Однако этот год принес команде нынешнего губернатора Оренбургской области Дениса Паслера неприятности федерального масштаба – потоп в Орске и ряде других населенных пунктов. Халатность и алчность допущенных к бюджетной кормушке лиц получила явный налет преступности, который не смыть водами реки Урал. Уже больше недели обстановка в регионе крайне напряженная. Из-за прорыва дамбы пострадало имущество нескольких тысяч людей, четверых жителей считают погибшими. При этом вину за случившееся пытаются переложить на грызунов. Видимо, те же мыши растащили и деньги, выделенные на строительство гидротехнического сооружения.

Напомним, возвели защитную конструкцию стоимостью около миллиарда рублей десять лет назад специалисты АО «Спецстрой-3» по заказу ныне ликвидированного «Облжилкомхоза». Руководство государственным предприятием во время строительства объекта и несколько лет после его сдачи осуществлял Игорь Стадниченко. Почему-то главу «Облжилкомхоза» не смутили недостатки, в том числе технического характера, на которые указывали контролирующие органы. Помимо финансовых манипуляций, специалисты обнаружили нарушения при закладке «фундамента» будущей дамбы. И если денежный спор был урегулирован в ходе арбитражного процесса, то до возбуждения уголовного дела тогда и вовсе не дошло.

Буквально накануне подтопления способность дамбы выдержать напор воды вновь вызвала у жителей обоснованные сомнения, которые публично развеял выехавший на место мэр Василий Козупица. Однако на этот раз не обошлось, и уральский город стал похож на мифическую Атлантиду. Удивляет реакция на произошедшее главы региона. Губернатор пообещал оставшимся фактически на улице людям выплатить по 50 тысяч рублей. Позже, конечно, расщедрился, и размер компенсации вырос вдвое. Денису Паслеру, надеемся, удастся убедить жителей, компетентные органы и федеральное руководство, что этой суммы достаточно, чтобы приобрести хотя бы жилье. Не лишним будет также подготовиться к ответу о качестве обслуживания объекта, который хоть и достался в наследство от предшественника, но стоял на балансе нынешней команды.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Apr 2024 22:41

Глава Орска Василий Козупица прокомментировал расследование о его сыне, который уехал в Саудовскую Аравию и приобрёл квартиру в ОАЭ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Apr 2024 17:00

Крупные российские фармацевтические предприятия, как правило, аффилированы с офшорами, что позволяет им получать миллиардную выручку даже в условиях экономических санкций. К таковым относятся, в частности, структуры Александра Винокурова – зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Винокуров работал в лондонском офисе «Morgan Stanley», американском инвестфонде «TPG Capital», занимал почты президента группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и «А1» – инвестиционного подразделения «Альфа-групп». Еще в 2016 году Винокуров стал контролирующим акционером компании «СИА Интернейшнл», считавшейся лидером среди российских дистрибьюторов лекарственных препаратов, однако в 2020-м она была ликвидирована с миллиардными убытками.

Фармацевтическое направление – основное в бизнесе семейства Винокуровых: Александр, его отец Семен и их деловой партнер Сергей Жуковский контролировали компанию «Генфа», занимавшуюся дистрибуцией лекарственных препаратов и де-юре принадлежавшую швейцарской фирме «Генфа Глобал ЛБ (Лабораторис Биофармасьютика) СА». В 2019 году ООО «Генфа» было ликвидировано, но двумя годами ранее Александр Винокуров ушел с поста президента «А1», объявив о планах развития собственного инвестпроекта «Марафон групп», одним из направлений которого стала фармацевтика.

В число совладельцев «Марафон групп» входил кипрский офшор «Эмджи Марафон Групп (Сайпрус) ЛТД», который в марте 2022 года сменила в этом статусе компания «Марафон Фарма». Этот же офшор фигурировал в числе совладельцев аффилированных с «Марафон групп» предприятий «Фармаконтур» и «Нацбиопродукт». В свою очередь, швейцарская «Генфа Глобал ЛБ (Лабораторис Биофармасьютика) СА», вместе с испанской «Облигор С.Л.» на сегодняшний день выступают учредителями московской компании «Онколаб», специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Известно также, что с бизнесом Винокуровых и Жуковского была связана швейцарская фирма «GENFA MEDICA, S.A.», имеющая регистрационное удостоверение на противоопухолевый препарат «Канатаксен».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

18 Apr 2024 09:00

Семья мэра Орска Козупицы избавляется от имущества в затопленном городе. А тем временем сын градоначальника приобрел недвижимость в солнечном Дубае, который недавно тоже залило дождями, будто по иронии судьбы. Сам 30-летний Николай трудится во благо иностранной транснациональной нефтесервисной компании. Недавно он стал владельцем квартиры на 90 квадратов в одном из престижных кварталов города, стоимость которой превышает 30 миллионов рублей. После нападок в СМИ в сторону Козупицы-младшего, мэр встал на защиту родственника, отметив, что сын заработал все непосильным трудом и самостоятельно.

Ранее Николай жил в Королеве в трешке в одном из элитных домов. Такие хоромы при продаже могли принести Козупице больше 25 миллионов рублей. На апартаменты он мог заработать на прежнем месте в сахалинской транснациональнойнефтесервисной компании «Шлюмберже». Он трудился там, пока не получил приглашение в ОАЭ. Ему предложили помочь местным нефтяникам на просторах Аравийской пустыни. Несмотря на переезды, с родным Орском мужчина долго не разрывал отношения. С 2016 по 2023 год ему принадлежали 34% акций местного охранного предприятия «Вымпел».

Интересно, что гендиректором ЧОПа числился нынешний мэр, пока в 2019 году из-за перехода на муниципальную службу не вышел из бизнеса. Кроме «Вымпела», который ежегодно приносит более 50 миллионов рублей, он оставил еще одно охранное предприятие «Альфа» и маленькое проектное бюро «Гарант безопасности». Есть подозрения, что компании до сих пор контролируются семьей, потому как только по бумагам «Вымпел» перешел некоей 62-летней Ларисе Симагиной, которая ничем не примечательна, кроме как периодическимипросрочками по выплатам кредитов, достигавших 350 тысяч рублей.

Отметим, что мэр ушедшего под воду города живет очень даже недурно. В его владении трехэтажный коттедж в 220 квадратов в пригороде Орска. Ранее домик заметили на сайте недвижимости, он продавался за 13,2 миллиона рублей. Состоялась ли сделка купли-продажи, неизвестно, но объявление быстро пропало из сети. Но градоначальник точно избавился от своего Volkswagen Touareg, отдав его новому владельцу, если судить по среднерыночной стоимости, где-то за 4 миллиона рублей. Вполне возможно, что средства Козупицы-старшего могли быть вложены в дубайскую квартиру сына.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 19:04

Девелоперская компания «Самолет две Столицы», совладельцем которой является бизнесмен Максим Воробьев – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева – вошла в капитал фирмы - застройщик «Резерв-14». Ее вторым учредителем выступает зарегистрированное в подмосковном Красногорске ООО «Эстейт Групп», принадлежащее Дмитрию Аксенову и Анвару Калимову.

Дмитрий Аксенов – это бенефициар холдинга «RDI Group», крупного подмосковного девелопера, чей земельный банк составляет около 4 тыс. гектаров. В минувшем январе компания «Самолет Две Столицы» вошла в число учредителей ООО «Специализированный застройщик «Самолет-Марушкинское», совладельцем которого является компания «Западная долина», также аффилированная с «RDI Group». Кроме того, ранее «Самолет Две Столицы» и «Эстейт Групп» совместно занимались строительством крупного жилого комплекса «Новое Внуково» в Новой Москве. Вот только не далее, как в январе «Эстейт Групп» ушла с площадки, а гендиректор «RDI Group» Алексей Шахматов объяснил принятое решение стратегией на «реализацию собственных проектов».

В настоящее время Группа «Самолет» является лидером российского девелоперского рынка по объемам текущего строительства, декларируя миллиардную прибыль. Финансовые показатели структур «RDI Group» гораздо скромнее. Кроме того, Дмитрий Аксенов практически утратил позиции, которые он занимал в Подмосковье при губернаторе Борисе Громове, когда под управлением «RDI Group» находилось порядка 30 тыс. гектаров земли. Далеко не последнюю роль в становлении «RDI Group» сыграл соратник Громова и его первый заместитель по ветеранской организации «Боевое братство», действующий депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В 2015 году репутация Аксенова оказалась «подмочена» в результате громкого скандала, связанного со строительством жилого района «Загородный квартал» в Химках, который «RDI Group» возводила совместно с международной компанией «Limitless». Сегодня Аксенов налаживает взаимодействие с подмосковным руководством через совместные проекты с Максимом Воробьевым и компанией «Самолет две Столицы».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 15:00

Уже бывшие специалисты финансового рынка по управлению ценными бумагами Антон Чвиров и Андрей Силуянов получили по три года условного срока за манипулирование ценами на торгах акциями 14 крупных компаний, акции которых входили в доверительное управление ЗАО «Лидер», где трудились махинаторы. Всего за четыре месяца работы по налаженной схеме они обогатились на 17,7 миллиона рублей. Легкие деньги всегда несут за собой большие потери. Интересно, что по своей статье аферисты могли получить реальный срок до 7 лет заключения. Только в этом случае афоризм не имеет смысла, потому как господа Чвиров и Силуянов отделались лишь условкой и штрафом 500 тысяч рублей каждому. Хотя прокурор просил отправить финансистов на три года в колонию.

Осуществляя сделки с финансовыми инструментами на торгах биржи и зная о размещении заявок на покупку или продажу акций на условиях анонимности, обвиняемые нарушали правила проведения торгов с ноября 2014 по март 2015 годов. Они понимали, что используют инсайдерскую информацию в личных целях, что запрещается законами РФ, но неоднократно пользовались своими возможностями. Отметим, что компания ЗАО «Лидер» и ее «дочка» «Севрянка» управляли активами крупных клиентов. Среди них были Яндекс, ВТБ, Газпром, Норникель, Сбер и другие.

О преступлениях стало известно лишь в 2019 году. Махинации вскрыли сотрудники Центробанка, которые выявили странности в функционировании рынка ценных бумаг. И лишь в июне 2020 года фигуранты потеряли статусы специалистов финансового рынка, получив запрет на занятие, в том числе, брокерской и дилерской деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами. Приговор еще можно обжаловать. Вполне вероятно, что сотрудники надзорного ведомства, посчитав наказание слишком лояльным, подадут апелляционную жалобу. А, может быть, и сами аферисты захотят добиться назначения еще более мягкого наказания. Будет ли продолжение у весьма интересной финансовой истории, покажет время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 13:43

В новом повороте экономических отношений между Россией и Китаем, четыре ведущих китайских банка, включая гиганта ICBC, объявили об отказе обрабатывать платежи из России. Это решение приводит к тому, что около 80% транзакций, направляемых из РФ в КНР, теперь отклоняются. Для российских предприятий и частных лиц это означает значительные трудности в приобретении промышленных товаров у китайских партнеров, что, в свою очередь, ведет к сокращению объемов импорта из Китая.

Этот шаг китайских банков стал ответом на угрозу международных санкций, которые могут быть наложены на учреждения, продолжающие сотрудничество с российскими компаниями и физическими лицами. В условиях глобальной финансовой системы, где санкции Запада играют ключевую роль, китайские банки предпочли минимизировать риски, связанные с возможным включением в санкционные списки.

Это решение подчеркивает сложности, с которыми сталкивается Россия в попытках поддерживать и развивать экономические связи с другими странами на фоне продолжающегося давления санкций. Несмотря на кажущуюся близость российско-китайских отношений, экономические интересы и стремление избежать международной изоляции заставляют Китай действовать с осторожностью.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 12:00

В отношении начальника управления экологического контроля и природопользования администрации Орловской области Евгения Алёхина возбуждено второе уголовное дело: речь идет о превышении полномочий, связанном с дважды озвученным им запретом досматриватьавтомобиля мэра Орла Юрия Парахина на предмет наличия в нем незарегистрированного оружия или незаконно убитого животного. В 2018 году Алёхин в качестве спойлера участвовал в выборах орловского губернатора, став выдвиженцем партии «Родина» и набрав менее 4% голосов избирателей. До этого, в 2015-м, работая главным инженером в компании «ТелекомСтройСервис», он безуспешно пытался избраться в городской совет Орла.

После губернаторских выборов, Алёхин вошел в команду ставшего главой региона коммуниста Андрея Клычкова и, хотя никогда не занимал постов на госслужбе, возглавил экологическое управление областной администрации. Профессионализм и компетенция оказались не главными: от нового назначенца требовалась, в первую очередь, качественная организация Клычкову охоты, являющейся одним из его хобби. Доходило до настоящего абсурда, когда в 2021 году вместо подготовки к визиту в регион премьер-министра Михаила Мишустина, Клычковотправился на охоту в Казахстан. В близкое окружение губернатора-охотника входили, в частности, бывший директор ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, впоследствии осужденный за многомиллионные бюджетные хищения, и находящийся сегодня под следствием Юрий Парахин.

В итоге в действиях Алёхина, получившего прозвище «личного егеря» Клычкова, усмотрели неоднократные нарушения действующего законодательства. Сначала он «отмазал» своего друга-бизнесмена, а затем, причем дважды, Парахина. Последний в сентябре 2019 года был остановлен инспекторами в Верховском районе во время планового рейда. На требование показатьоружие и дать осмотреть машину (служебный УАЗ «Патриот»), Парахин оперативно позвонил Алёхину, который в телефонном формате заявил проверяющим, что документы и действия его «близкого друга» «проверке не подлежат». Акт о происшествии все-таки был составлен, ноинспектора Александра Сапрыкина в итоге уволили с работы.

Поддержку Сапрыкину оказал депутат гордумы Орла Виталий Рыбаков. Получив обращение уволенного инспектора, он, в свою очередь, летом 2021 года обратился к бывшему прокурору области Владиславу Малкину. Несмотря на многочисленные отписки, получаемые Рыбаковым из силовых ведомств, первое уголовное дело в отношении Алёхина все-таки было возбуждено. Правда, произошло это только в январе 2024 года. В центре внимания правоохранителей в очередной раз оказался и мэр Парахин. В ходе расследования вскрылись и новые обстоятельства. В частности, тот же Сапрыкин рассказал о другом случае, связанном с участием Парахина в незаконном отстреле косули и кабана, организованном директором ООО «Лес» Ростиславом Моногаровым. Тогда после звонка Моногарова, инспектор получил телефонное распоряжение руководства о прекращении проверки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 10:30

Одиозный олигарх Роман Троценко всё больше пускает корни в Италии, видимо, в надежде там осесть окончательно. В распоряжении канала оказалась информация, что Троценко поддерживает очень тесные экономические, культурные связи с властями и бизнес-структурами Италии.

По данным источника «Компромат ГРУПП», помимо аэропорта Гроссето у Троценко солидный набор недвижимости в Италии. Например, несколько лет назад Троценко приобрел роскошную виллу на побережье Мареммы в Тоскане. Она, как и множество других объектов, купленных в последующие годы, оформлена на флорентийскую компанию Torre Civette srl под контролем кипрского офшора Plutoworld Limited, формальным владельцем которого до недавнего времени была жена Троценко София. Torre Civette srl владеет большим поместьем между роскошным курортом Пунта-Ала и Кала-Виолина (один из лучших пляжей в Тоскане): более 100 гектаров земли, с великолепным домом и шикарным видом на море. Сегодня компания Torre Civette владеет на побережье Мареммы не менее 20 объектами недвижимости (всего 45 комнат) и 25 земельными участками площадью более миллиона квадратных метров.

Примечательно, что Троценко, в отличие от многих российских бизнесменов, находится только под украинскими санкциями, но не Евросоюза и уж тем более Италии. Мэр Гроссето Антонфранческо Виварелли в интервью журналисту Джулио Валезини даже похвалил Троценко: «Для нас он благодетель, покровитель, занимается искусством, культурой и мелиорацией территории». Не случайно Троценко награжден орденом Звезды Италии за особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами. В ноябре прошлого года по поручению Троценко в Москве было создано АНО «Центр развития и изучения итальянской культуры, языка и творческой среды «Каза Наполи (Дом Неаполя)», которую возглавил член команды Троценко - Дмитрий Мироненков, он же возглавляет ООО «Инфраструктурная корпорация  «АЕОН» - один из ключевых активов олигарха. То есть фактически он создаёт в России структуру, которая направлена на популяризацию культуры страны – члена НАТО.

Однако даже при таких тесных и тёплых взаимоотношениях Троценко решил немного припрятать свои активы. Некоторое время назад София Троценко передала весь капитал кипрской Plutoworld некой Ирине Горшковой. Она является гражданкой России и управляет небольшой компанией в Москве, которая занимается сдачей в аренду квартир. В 2022 году Plutoworld основал третью тосканскую компанию под названием Torre Alta: она также была передана Горшковой. В марте 2023 года, спустя год с начала СВО, эта компания купила ещё одну роскошную виллу с видом на прекрасный пляж в Кастильоне-делла-Пеская, в сосновом лесу Роккамаре, уже, как говорят местные, переполненном олигархами. Судя по всему, именно здесь и решил поселиться сам Троценко – в привычном окружении.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

17 Apr 2024 09:00

Обновленный рейтинг российских миллиардеров показал, что, несмотря на то, что десяток его участников уже сменили гражданство, список увеличился на 19 новых имен. Теперь в нем 125 богатеев. А возглавил его Вагит Алекперов, основавший нефтяную компанию «Лукойл». Ровно два года назад Алекперов покинул пост президента нефтяной компании в связи с попаданием под западные санкции. Но во владении у него остались чуть более 28% акций компании, от которой в прошлом году олигарх получил два миллиона долларов в виде дивидендов. Сам «Лукойл» успел расшириться за счет приобретения половины «КазМунайГаз», государственной казахстанской компании. Теперь у него есть лицензия на каспийское нефтегазовое месторождение.

Чтобы начать уже запланированную на 2028 год разработку нефти и газа придется дополнительно вложить 6 миллиардов долларов. Так удастся обойти наложенные на российские углеводороды санкции. В связи с этими событиями акции нефтегазовой компании выросли на целых 65%, с чем и связана переоценка состояния Алекперова. С четвертой на вторую позицию списка поднялся Леонид Михельсон. Его потерявший было позиции «НОВАТЭК» смог запустить производство сниженного газа «Арктик СПГ-2». Правда, из-за огромного количества западных санкций вывозить его нечем. Вот с нефтегазовым комплексом «Сибур» дела обстоят гораздо лучше. Его полимеры экспортируются в Китае, да так удачно, что чистая прибыль предприятия в 2023 году превысила 90 миллиардов рублей.

На третьем месте списка миллиардеров расположился Владимир Лисин с 26,6 миллиарда долларов. В этом смысле богатейший бизнесмен страны отличается стабильностью несмотря на то, что в целом его счета пополнились на 4,5 миллиарда долларов. Стальной магнат числится только в австралийских санкциях, но комбинат он все равно предпочитает контролировать через эмиратскую компанию в Абу-Даби. За последний год акции НЛМК на бирже выросли в два раза, так что компания готова начать выплату дивидендов своим акционерам. Лисин к тому же продал за 200 миллиардов рублей Первую грузовую компанию, крупнейшего в стране железнодорожного оператора.

Сергей Студенников, основатель «Красного & Белого», единственный из этого списка стал за год богаче ровно вдвое. Его состояние превысило 2 миллиарда долларов. Ему с супругой принадлежат 49% в Mercury RetailGroup, которую по размеру выручки обгоняет только X5 Group и «Магнит». В 2022 году ее вообще называли самым прибыльным ретейлером в стране. За год Студенниковы перевели свой бизнес из кипрскогоофшора в российскую юрисдикцию. Теперь холдингом управляет челябинская компания АО «Аврора». Что же касается 19 форбсовских новичков, то самым богатым из них оказался Иван Таврин. Его состояние оценили в 2,4 миллиарда рублей. Основным его активом является холдинг «Кисмет Капитал Груп». После побега западных компаний из России он прикупил Avito и Henkel. Ну а успешный старт в бизнесы ему обеспечил давний партнер и завсегдатай списков олигархов Алишер Усманов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 17:00

Воронежская прокуратура пошла крестным ходом на воронежских застройщиков, не разбирая кланов и степени влиятельности. «Чёс» надзорного органа начался с проверки законности приобретения земельных участков, на которых уже либо уже почти возвели многоэтажки, либо приступили к работам. Здесь под горячую руку попались ГК «Развитие», «Выбор», «Еврострой» и «Трейд-Маркет». Примечательно, что последний свою землю купил аж 8 лет назад, но вопросы у прокуратуры появились только сейчас. Почему?

Анализ расположения земельных участков дает возможность предположить, что кто-то просто расчищает «поле» для деятельности в интересах какой-то конкретной строительной компании в центральном районе. Лакомый кусочек, не правда ли? Так как нападки происходят на все воронежские строительные компании без разбору, то можно сделать выводы, что прокуроры освобождают рынок для крупного федерального девелопера, который не мог без помощи силовиков и надзорных органов пробиться в регион ввиду крепкой позиции на рынке воронежских компаний.

Прокуроры не только занялись тщательной проверкой выдачи разрешений на строительство, что, впрочем, очень даже хорошо. Они пригрозили представителю мэрии, который взаимодействует с застройщиками, что если будет выдано еще хоть одно разрешение на ввод в эксплуатацию уже готовых, отметим, новостроек, то кто-то точно «сядет». За что, почему и как – не понятно, но данные об угрозе поступили сразу из нескольких источников. В данный момент «зависли», таким образом, три новостройки.
Что странно, ведь практически во всех исковых заявлениях, поданных в суд против застройщиков, прокуратура ссылается на мифическую защиту дольщиков. Как намерение защитить согласуется с препятствием ввода готовых зданий в эксплуатацию, тоже не ясно. Но со стороны это выглядит как еще один неформальный рычаг давления на воронежских застройщиков.

Прокуратура своими партизанскими методами может добиться лишь того, что в воронежских ЖК перестанут продавать квартиры на этапе котлована. Многие крупные застройщики об этом уже начинают задумываться. А это, в свою очередь, влечет за собой неизбежное повышение стоимости квадратного метра. Как говорят строители – не менее чем на 30%. Вторичка не заставит себя ждать, ее стоимость поползет вверх вслед за новостройками.

Может, поэтому воронежские застройщики стали «поглядывать на строну»? Когда тебе не дают работать в своем регионе, волей-не волей начинаешь «заглядываться» на соседние. «Инстеп» начал строить в Курске и Белгороде, «Еврострой» - в Липецке, «Выбор» начал движения на подмосковном рынке, «Развитие» «расширилось» до Подмосковья, Ленинградской области, Самары и Орла. Кто будет следующим строительным «беглецом»? А в том, что застройщики побегут, сомневаться не приходится.

Ну и само собой, все это неизбежно повлечет за собой риск того, что регион провалится по объемам ввода жилья в 2024 году. Как на это отреагирует федеральный центр, можно только догадываться. И если смотреть масштабнее, ситуация выглядит уже не как обычный наезд прокуратуры на местных строителей. Похоже проблемы пытаются создать и для главы региона.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 15:00

На днях началось судебное рассмотрение очередного уголовного дела о выводе из Промсвязьбанка 650 миллионов рублей и последующем их отмывании. В числе организаторов подозреваются Дмитрий Ананьев, бывший владелец банка, Олег Михалев, экс-вице-президент группы «Промсвязьнедвижимость», и Александр Афанасьев, бывший директор департамента проектного финансирования банка. Им пришлось предъявить обвинения заочно. На скамье же подсудимых только бывшие сотрудницы ПСН и ПСБ, которые лишь технически оформляли кредиты, выданные офшорным фирмам, входившим в группу ПСН.

Всего в особо крупном присвоении и растрате обвиняются шесть бывших сотрудниц финансовых учреждений. Только Оксане Донской, которая занимала должность старшего сотрудника казначейства, инкриминируют еще и легализацию незаконно добытых денежных средств. Ни одна из женщин вину не признает. Уголовное дело расследовалось с весны 2016 года. Только повод для его возбуждения был иным. Правоохранительным органам тогда стало известно о готовящемся рейдерском захвате государственного земельного участка в Санкт-Петербурге. На нем находится принадлежавший структурам Ананьевых элитный спа-отель «Гелиос».

Следствие активизировалось лишь в 2022 году, когда стало известно и хищении кредита в 650 миллионов рублей. Тогда в деле появились и реальные подозреваемые лица. Это Олег Михалев, Кирилл Люшинский, основавший инвесткомпанию Fintailor Investments Limited, и Христодулос Вассилиадес – юрист с Кипра. Все они на тот момент уже находись за границей и возвращаться не планировали. Поэтому дальнейшие процедуры были оформлены заочно. Дело с земельным участком выделили в отдельное производство, по которому уже начался судебный процесс. Михалев фигурирует и в другом уголовном деле, которое суду только предстоит рассмотреть.

Исходя из материалов дела, он с Афанасьевым и Ананьевым вступил в преступную группу с целью похищения кредитных средств. Весь план разработал сам владелец ПСБ Ананьев, также он контролировал его исполнение. Михалев и Афанасьев находили исполнителей и распределяли между ними роли. По криминальной схемеудалосьвывести деньги через кредиты, которые выдали кипрским офшорам. Считается, что конечным получателем денег был сам Ананьев и он же погасил ими кредит подконтрольной ему Vipasena Holding Ltd, что и считается легализацией средств. Защитники настаивают, что это не что иное, как перекредитовка, ведь деньги все равно вернулись в банк. Между тем ПСБ направил заявление с требованием возмещения особо крупного ущерба, нанесенного финансовому учреждению.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 13:00

Евгений Ищенко, бывший мэр Волгограда и по совместительству экс-владелец сети магазинов «Покупочка», называется одним из возможных покупателей калининградского спиртзавода, имущество которого реализуется в рамках процедуры банкротства. Связанное с Ищенко АО «Исида» уже выиграло торги по продаже спиртоводочного завода ООО «Итар» по цене почти 412 миллионов рублей, при начальной цене лота чуть более 360 миллионов. Дело в том, что именно бывший чиновник указан в качестве собственника АО, как и другого АО «Азимут». Обеими компаниями управляет один и тот же человек – Алексей Раевский.

Теперь «Исида» владеет правами аренды зданий со всем находящимся внутри них оборудованием, земельных участков и товарных знаков «Паровоз», «Брызги Балтики» и т.д. Раньше завод входил в группу «Весталка» Константина Суслова, бывшего вице-премьера правительства Калининградской области, и выпускал водку «Легенда Кремля». Кроме того, на предприятие поступали заказы на такие марки, как Moskovskaya и Stolichnaya для ФКП «Союзплодоимпорт».

В прошлом десятилетии предприятие экспортировало более 400 тысяч декалитров, что составляло почти пять процентов от всех поставок. Затем возникли сложности, приведшие к банкротству «Итара» в 2021 году. Летом 2023 года имущество предприятия продали. Судя по официальным документам, покупателем стал Владимир Малинин, бывший бизнес-партнер Александра Волошина, возглавлявшего в прошлом администрацию президента. Только этот договор на сумму чуть более 400 миллионов рублей не был оплачен, и его расторгли.

Многие эксперты считают, что «Итар» лучше переориентироваться на производство премиальной водки, коньяка или виски. Дело в том, что ранее предприятие работало на экспорт, теперь же рынки Европы и США закрылись. В то же время особенности логистики в России таковы, что делают продукцию завода дорогостоящей. Снос «Итару» не грозит, поскольку жилье в этой местности дорого не продашь. Но и склады построить не получится, потому что площадь не позволяет.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 12:00

В Департаменте строительства и ЖКХ Югрысообщают о выходе на завершающую стадию расселения аварийных домов, признанныхнепригодными для жилья до 1 января 2017 года.Вот только по оценкам экспертов, проблема еще далеко не решена, так как большую часть проблемных объектов в муниципалитетах ХМАО признали таковыми уже после указанной даты. В то же время, по словам директора департамента Матвея Карова, округу удалось превзойти прогнозируемые результаты: на сегодняшний день пятилетний план по расселению аварийного жильяв Югре выполнен на 212%.

В соответствие с планом властей, предполагалось расселить 362 тыс. кв метров жилья, где проживает порядка 20 тыс. человек. Показатели оказалисьгораздо большими: расселить удалось 791 тыс.«квадратов» аварийных помещений, а в новые квартиры переехали почти 50 тыс. граждан. Работа ведется по двум направлениям. Окружная адреснаяпрограмма работает с 2019 года и финансируется из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также окружного и муниципального бюджетов. Именно по этой программе и расселяется жилфонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.После это даты действует госпрограмма «Строительство», в рамках которой муниципалитеты получают субсидии из окружного бюджета.

В текущем году в списках на переселение остается еще 1,5 тыс. граждан, проживают в домах, признанных аварийными до 2017 года. Тем не менее, в ряде муниципалитетов эта программа уже завершена: речь идет о Ханты-Мансийске, Нягани, Пыть-Яхе, Югорске, Советском, Сургутском, Белоярском и Нефтеюганском районах. Теперь там продолжается работа по госпрограмме переселения из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го. Всего в округе насчитывается 11,5 тыс. многоквартирных домов, 2 тыс. из которыхпризнаны аварийными (17% от общего числа). По данным Депстроя, большая часть непригодных для проживания объектов сосредоточена в Нягани, в Сургутском, Нефтеюганском, Советском и Октябрьском районах.

На финансирование адресной программы расселения в текущем году власти округа направили 347 млн рублей. В 2023 году бюджет составил 6,6 млрд, из которых 2,2 млрд – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3,8 млрд – бюджет ХМАО, 563 млн рублей – средства муниципалитетов. По госпрограмме, в рамкахкоторой идет работа с домами, признанными аварийными после 1 января 2017 года, на 2024 год запланировано 4 млрд рублей, из них доля округа составит 3,75 млрд, муниципалитетов – 340 млн. В2023 году суммарный бюджет программ переселения из аварийного жилья достиг почти 21 млрд рублей: 6,6 млрд – в рамках адресной и 14,1 млрд – в рамках госпрограммы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 10:00

Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворенииисковых требований Северо-Уральского управления Росприроднадзора к МДЭП Ханты-Мансийска: ведомство добивалось прекращения эксплуатации действующего муниципального полигона ТКО, разработки проекта его рекультивации и начала работ в течение семи месяцев после вынесения судебного решения.Полигон обслуживает как окружной центр, так и ряд населенных пунктов Ханты-Мансийского района: Ягурьях, Согом, Селиярово, Шапшу, Зенково, Ярки и Долгое Плесо. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, объект предстояло вывести из эксплуатации в 2036 - 2037 гг., но в итоге его заполняемость произошлагораздо раньше намеченного времени, аальтернативное место размещения отходов в пределах транспортной доступности без кратного увеличения расходов банально отсутствует.

Добиваясь прекращения эксплуатации полигона, Росприроднадзор ссылался на данные 2020 года, в соответствии с которыми заполненность объекта уже на тот момент превышала 517,4 тыс. тонн при вместимости в 519 тыс. тонн. Согласно официальной отчетности, в 2022 году остаточная вместимость была нулевой, при этом в 2020 - 2022 гг. здесь разместили свыше 156,5 тыс. тонн ТКО. В марте прошлого года, в ответ на претензии природоохранного ведомства, в окружном Деппроме на это заявили, что эксплуатация переполненной площадки будет прекращена сразупосле ввода нового межмуниципального полигона. Вот только эксперты выражают сомнения в том, что он появится в заявленные сроки.

Тем не менее, арбитраж отклонил доводы заявителя. На решение суда повлияли, в частности, предоставленные МДЭП материалы о выполнении геодезических работ и технический отчет, подготовленный в рамках договора, подписанного СИП Алексеем Лаврентьевым. Из них следовало, что объект далек от критических значений заполненности, а в Росприроднадзоре «не учли, что объем размещенных отходов на полигоне не является статичным». Оказывается, на дату составления отчета заполненность составляла89,6%, а остаточная вместимость относительно проектной мощности – 10,4%.

По мнению представителей экспертного сообщества, документы могли быть оформленызадним числом: согласно материалам суда, договор с Лаврентьевым был подписан 25 января 2024 года, в то время как протокол о рассмотрении заявки на подписание соглашения, датирован 2 февраля. Что касается обещанного властями нового полигона под Ханты-Мансийском, то о возведении пяти спецплощадок чиновники заявляли еще в 2016 году.Заработать они должны были в 2020-м, но в итоге функционирует только объект в Нефтеюганске. Полигон рядом с региональным центромстоимостью 851 млн рублей планировалосьпостроить к 2024 году в рамках концессионного соглашения, но на сегодняшний день еще не закончен процесс перевода участка лесного фонда в земли промышленности, а новой датой окончания строительства в Деппроме называют 2026 год.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

16 Apr 2024 08:00

В Варненском муниципальном районе Челябинской области специальная комиссия начала проверкужилых помещений поврежденных недавним паводком. Уже поступили обращения от 54 жителей Варны и одного жителя поселка Новый Урал, пострадавших из-за разлива реки Нижний Тогузак.Ранее областные и муниципальные чиновники обещали оказать всестороннюю помощь в случае подтопления жилых домов и частичной либополной утраты имущества. Однако сегодня они отказываются признавать таковой даже частичное обрушение дома.

Например, строение на ул. Советская, 144, в поселке Варна власти признали пригодным для проживания, несмотря на рухнувшую стену и наличие трещин в подмытом фундаменте. Общественники напоминают, что еще в 2013 году чиновники заверяли жителей этого же дома, на тот момент также пострадавшего от паводка, что благодаря вложению бюджетных средств в новую дамбу подобные ЧП больше не повторятся. Вот только новая дамба, введенная в эксплуатацию в ноябре 2023 года, своего функционального предназначения не выполнила: вследствие малой пропускной способности инженерные сооруженияне справились с талыми водами и по всему периметру дамбы произошел перелив, хотя масштабного прорыва инфраструктуры удалось избежать.

Заказчиком ремонта плотины-дамбы выступала администрация Варненского сельского поселения. Исполнителем работ стала челябинская компания «Кардинал» (основной владелец и директор – Армен Кареян), получившая из бюджета 43 млн рублей. После недавнего паводка представители подрядчика выехали на место, составили дефектную ведомость и смету с перечнем необходимых восстановительных работ. Вот только в компании уже заявили, что случай не является гарантийным, и работы не будут проведены в рамках предыдущего контракта. Теперь муниципальной администрации предстоят организация нового конкурса и выделение бюджетных средств.

Пока подчиненные челябинского губернатора Алексея Текслера разбираются с паводковыми последствиями, в Курганской области готовятся к росту уровня воды в реке Тобол, уже затопившейнесколько районов и приближающейся к региональному центру. По поручению губернатора Вадима Шумкова здесь экстренно возводят насыпи из песка, перегораживая, в том числе, автомагистрали Кургана. Эксперты скептически отзываются об эффективности предпринимаемых мер, так как, по их мнению, насыпные валы не остановят потоки воды. Тем не менее, на сомнительную отсыпку уже тратятся миллионы бюджетных рублей, которые затем спишут на экстренные затраты для предотвращения ЧС.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Apr 2024 22:15

В центре Москвы, на ул. Петровка 26 стр 4 в полуподвале, работает нелегальная психиатрическая клиника «Денира».

Мама с 10 летней дочкой обратились по поводу школьной тревожности на прием к кандидату медицинских наук Горшковой Ирине Валерьевне, врач выписала рецепты на антидепрессант и транквилизатор. Женщина оплатила 9000 рублей, но когда попросила договор и чек, ей отказали. Выяснилось, что и лицензии у клиники нет. Хоть администратор и уверяет, что лицензия «скоро будет», однако это вряд ли возможно, т.к помещение расположено в цокольном этаже и не имеет отдельного входа.

Возмущенная мама записала видео. А также направила жалобы в Росздравнадзор и прокуратуру.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

15 Apr 2024 16:00

Главным фигурантам уголовного дела о манипулировании на торгах акциями Сбербанка, Газпрома, МегаФона, банка ВТБ, Норникеля, Yandex N.V., обвинение запросило трехлетний срок тюремного заключения. Обвиняемые Андрей Силуянов и Антон Чвиров работали в ЗАО «Лидер», в доверительном управлении которого и находились ценные бумаги. Бывшие специалисты финансового рынка нажились за счет средств клиентов почти на 18 миллионов рублей всего за четыре месяца. В конце 2019 года Центробанк выявил на торгах ряд манипуляций ценами на акции почти полутора десятка эмитентов. Выяснилось, что именно Силуянов и Чвиров не единожды нарушили закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Оба были лишены статуса специалистов финансового рынка с дополнительным запретом на дилерскую и брокерскую деятельность, а также управление ценными бумагами. Занявшийся расследованием экономических преступлений Следственный комитет возбудил соответствующее уголовное дело и предъявил Силуянову и Чвирову обвинение в манипулировании рынком.Установлено, что фигуранты обогатились, злоупотребив своим должностным положением впериод с ноября 2014-го по март 2015 года. Они совершили ряд сделок купли-продажи ценных бумаг. Все операции проводились за счет клиентов управляющих ими компаний ЗАО «Лидер» и дочерней ООО «Управляющая компания «Северянка», кроме того и за свой счет тоже – у Силуянова имелся личный брокерский счет.

При этом они использовали инсайдерскую информацию, которая помогала существенно отклонять параметры торгов ценными бумагами. Искусственно созданные таким образом рыночные условия использовались, чтобы закрыть ранее открытую позицию по брокерскому счету Силуянова. Так за счет сделок с управляющими компаниями и получалась прибыль. Манипуляции ценами на акции позволили заработать 17,8 миллиона рублей. Судебный процесс над Силуяновым и Чвировым начался прошлым летом и вышел на финишную прямую. Представитель гособвинения запросил для фигурантов наказание в виде лишения свободы сроком на три года колонии общего режима.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь