Компромат Групп

17 Jul 2025 19:00

История с иском о защите деловой репутации, поданным ЗАО «Ренна-Холдинг» и парой его дочерних компаний против журналиста из провинции, неожиданно заинтересовала ряд изданий федерального уровня. Судебный процесс, формально завершившийся в пользу истца, вскрыл то, что вряд ли хотели выносить на публику: крупнейший производитель молочной продукции, владеющий брендом «Коровка из Кореновки», «Алексеевское», «Густияр», управляется с Кипра — через компанию WEDYFY Limited.

Как выяснилось в ходе разбирательств, кипрская фирма не просто учредитель, но и единственный бенефициар всех ключевых предприятий холдинга: от Кореновского и Алексеевского молокозаводов до «Фабрики настоящего мороженого». Именно WEDYFY, судя по представленным в процессе материалам, принимает решения о распределении прибыли более чем на 1 млрд рублей.

Примечательно, что ГК «Ренна» активно участвовало в системе госзакупок. Согласно данным канала «Компромат Групп», одна из дочерних компаний холдинга «Лидер-Москва» поставляла молочную продукцию по контрактам, заключённым с ФГБУ «Комбинат питания “Кремлёвский”» Управления делами Президента РФ.

Особую актуальность ситуации придаёт то, что с января 2022 года в России действует запрет на участие в госзакупках компаний, офшорное владение которыми превышает 10%. Но по факту молочная продукция с ГК «Ренна» поставляется даже в такие структуры, связанные с АП, в то время как её конечный бенефициар скрыт за кипрской «обёрткой».

Ранее молочные комбинаты были связаны с известным российско-американским предпринимателем Михаилом Рудняком и ГК «Ингеоком», на которого работал нынешний руководитель «Ренны» Андрей Лабуть. 

«Коровка из Кореновки» остаётся брендом с узнаваемым «домашним» лицом, но управляется по международным корпоративным правилам. И этот контраст между образом и реальностью, декларациями и схемами вызывает резонанс. Кто на самом деле стоит за крупнейшим поставщиком молочной продукции?

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 17:00

Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО (ДКСиИ) и московская компания «Энком Кабельные системы мегаполиса» (ООО «Энком КСМ», учредитель – Владимир Бессонов) подписали допсоглашение об увеличении авансирования контракта 2022 года на реконструкцию и ввод в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений в Яр-Сале (административном центре Ямальского района). Согласно договорным обязательствам, подрядчик должен в срок до 30 сентября 2025 года закончить работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, реконструкции и вводу в эксплуатацию КОС, в которых давно нуждается муниципалитет.

Первоначально стоимость контракта составляла 970,9 млн рублей, но к минувшей весне выросла до 3,2 млрд. Изменился и объем авансирования: он увеличился с 10% до 90% (согласно допсоглашению от 10 июля) или до 2,8 млрд рублей. На текущий момент ДКСиИ уже выплатила подрядчику более 2,65 млрд, но информация о выполненных «Энком КСМ» объемах работ в ЕИС «Закупки» отсутствует. Кроме того, еще в 2024 году госэкспертиза выдала компании отрицательное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, что нисколько не отразилось на дальнейшем сотрудничестве.

Между тем, источники «Компромат Групп» утверждают, что непосредственно к реконструкции КОС компания так и не приступила. В ДКСиИ сообщают о проведении инженерных изысканий, включая монтажно-демонтажные работы в рамках обследования существующего строения. Рост стоимости и продление сроков реализации проекта в Дирекции объясняют как «увеличением площадей, строений и мощностей» КОС, так и «санкционным давлением и сложностями логистики необходимого импортного оборудования».

При этом КОС в Яр-Сале – далеко не единственный проблемный объект ДКСиИ и губернатора Дмитрия Артюхова, спокойно перечисляющих миллиарды сомнительному подрядчику. Например, еще прошлой весной новые очистные должны были заработать в Лабытнанги, где «Энком КСМ» сменил провалившую работы тюменскую компанию «Спинокс». Объект город так и не получил, зато его стоимость выросла вдвое – с 1,46 млрд до 2,83 млрд рублей. Теперь дата завершения работ по контракту обозначена 17 ноября 2025 года. Несмотря на неоднократные нарушения взятых на себя обязательств, «Энком КСМ» продолжает активно «осваивать» бюджет ЯНАО. В частности, с компанией заключен контракт ценой 750,6 млн рублей на реконструкцию центра профессиональной подготовки и дополнительного образования с интернатом на 60 мест в селе Горки Шурышкарского района.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 15:30

В продолжение темы, где описаны связи Синюка с Барулей и Дейчами, жители Судака раскрывают роль олигарха в назначении главы администрации Кирилла Чебышева. Синюк пролоббировал Чебышева через Бородкина после коррупционного скандала в ГИБДД МВД по РК в сентябре 2022 года, когда Чебышева возбудили уголовное дело. Для иммунитета Синюк спрятал его на СВО, где через связи в МО РФ Чебышев получил медаль, несмотря на краткий срок службы. Затем Синюк заплатил Бородкину за включение Чебышева в списки на выборы в Госсовет Крыма и назначение главой Судака в октябре 2024 года. Отец Чебышева Юрий Григорьевич — директор ООО «Восток Водный Мир» Синюка; сам Чебышев работал директором ТСН «Уют» у Синюка.

Чебышев курировал закрытый пляж «Мохито» у Генуэзской крепости, принадлежащий Синюку: вход платный, территория огорожена, торгуют запрещёнными веществами, персонал включает бывших полицейских. Для расширения Синюк разрушил склон горы тяжёлой техникой, игнорируя охранные зоны памятника культуры. По данным источников, это единственный такой пляж в Судаке. Инсайдер из экологических служб отметил: «Разрушение склона — прямое нарушение, но прокуратура не реагирует из-за покровительства».

ООО «Гелиос» Синюка с партнёром Сергеем Дейчем получило контракт администрации Судака на проектно-сметную документацию и капремонт набережной у центрального входа военного санатория стоимостью почти 56 млн рублей. Закупка прошла у единственного поставщика по распоряжению Аксёнова в 2023 году без конкуренции, через протекцию Гоцанюка. Контракт расторгли по соглашению сторон, но оплачено 55,1 млн рублей. Источник на сайте госзакупок подтвердил: «Работы не завершены, но деньги ушли; кто доделает — неизвестно».

После национализации Синюк с Владимиром Спицыным и Игорем Короленко переписали доли в ООО «Специализированный застройщик «Минералы Крыма»» (Судак, январь 2023) на номиналов: 85% — Борис Арженовский, 15% — Дмитрий Ткаченко, бывший и.о. мэра Судака в 2021 году и зам по земельным вопросам, выведший земли под проекты Синюка. Директором остался Спицын, зарегистрировавший в декабре 2023 ООО «Энвил» (двойник национализированного), переименованное в «Специализированный застройщик «Энвил»». Собеседник из Росреестра отметил: «Переписка — способ сохранить контроль после национализации».

Синюк включил доверителей Гоцанюка в проекты: строительство ТЦ на территории бывшего ГУП «Автолайн» и апартаментов в охранных зонах Генуэзской крепости. В 2014 году Синюк баллотировался в Госсовет Крыма от «Родины», но снят судом за фальшивые подписи; избрался в горсовет Судака, но сложил полномочия после беседы с ФСБ за антироссийскую деятельность в «Крымскую Весну». Президент РФ Владимир Путин в 2024 году критиковал продвижение «фейковых» ветеранов СВО во власть, что жители связывают с Чебышевым, прозванным «скороспелым воякой». Инсайдер из МО РФ сообщил: «Краткий срок на СВО — для иммунитета от дел».

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 14:00

Минфин официально подтвердил: контрольный пакет акций компании ЮГК, переданный в собственность государства, готовят к продаже. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что такая практика соответствует линии на «повышение эффективности» активов, поступающих к государству по итогам разбирательств, инициированных силовыми структурами.

По словам министра, активы, попадающие в госсобственность в результате делопроизводства, проходят переоценку и выставляются на торги с прицелом на нового владельца. Таким же путём, по словам Силуанова, планируется распорядиться и долей в ЮГК — без уточнения причин её перехода к государству, но с характерной оговоркой о «передаче со стороны правоохранительных органов».

На фоне этого появились сведения, что потенциальным покупателем пакета может стать структура ВТБ — одного из ключевых госбанков, активно участвующего в схеме передачи и перераспределения проблемных активов. Такая конструкция укладывается в устоявшийся паттерн: сначала актив выводится из частных рук под контролем силового ресурса, затем — консервируется в бюджете, а затем — выводится в орбиту дружественных игроков.

Подобные операции сопровождаются стандартным обоснованием: повышение управляемости, сохранение рабочих мест и обеспечение «стабильной траектории» развития компании. Однако фактически речь идёт о перераспределении собственности через механизмы управляемого давления и последующего псевдорыночного отчуждения.

ЮГК — крупный актив с региональным значением. Формула «государство — силовой блок — дружественный инвестор» здесь просматривается в полном объёме. Публичная риторика сопровождается отсутствием конкурентных условий, конфиденциальными параметрами сделки и очевидной централизацией.

Контрольный пакет в итоге уходит в руки связанных структур — под флагом «эффективности» и «оптимизации». Очередная передача с занесением.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 12:00

В саратовском технопарке «Saratov Digital» состоялось выездное заседание комитета облдумы по промышленности и инвестиционной политике, в ходе которого обсуждался вопрос развития производства высокотехнологичной продукции с ее последующим применением региональными предприятиями. Как отметил областной замминистра промышленности и энергетики Александр Изтлеуов, в 2022 - 2024 гг. 41 промпредприятие заместило 152 импортных товара, из них в прошедшем году 51 вид товаров был замещен силами 19 предприятий.

Директор сети технопарков по модели Morion Digital Оскар Ягафаров детально рассказал о пермском технопарке, где на территории площадью 86 тыс. «квадратов» разместились 80 резидентов и создано 6,3 тыс. рабочих мест. Однако саратовскому технопарку пока далеко до своего пермского «собрата», хотя в его торжественном открытии принимали участие премьер Михаил Мишустин, вице-премьер и экс-глава Минпромторга Денис Мантуров и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда сообщалось о планах ориентировать «Saratov Digital» на аэромобильность, космос и зеленые технологии. Позже целью создания площадки назвали формирование инфраструктуры для создания и развития новых высокотехнологичных проектов в сфере IT, а также приборостроение плюс электротехническую и радиоэлектронную отрасли.

Само открытие «Saratov Digital» произошло с двухлетней задержкой, а статус технопарка, дающий резидентам право на льготы, объект получил только в конце прошлого года. На сегодняшний день его резидентами являются всего шесть IT-компаний, включая «Эр-Телеком». Еще два потенциальных арендатора представляют все ту же интернет-цифровую специализацию. Сложившаяся ситуация вызвала удивление председателя думского комитета Александра Анидалова, поинтересовавшегося причинами отсутствия в «Saratov Digital» реальных производств.

В ответ Оскар Ягафаров признался, что ему тоже хотелось бы видеть в технопарке «роботов и лазеры», которые гораздо интереснее демонстрировать. При этом, некогда масштабные планы претерпели существенные корректировки. В частности, выход технопарка на проектную мощность переносится на 2029 год, плановое число сотрудников может сократиться до 3 тысяч, а в качестве горизонта планирования рассматривает срок в 10-20 лет. Ранее ставилась цель размещения в «Saratov Digital» 40 резидентов и создания к концу 2027 года 4 тыс. рабочих мест.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 11:00

В Чебаркульском районе Челябинской области жители Кундравинского сельского поселения требуют от властей региона отказаться от планов размещения вблизи населенного пункта мусорного полигона площадью около 50 гектаров. На сегодняшний день они собирают подписи под соответствующим обращением, которое будет направлено на имя губернатора Алексея Текслера. По данным редакции «Компромат Групп», региональные и местные чиновники активно лоббируют перевод земельного участка, где планируется размещение объекта, из земель сельхозназначения в земли промышленности с дополнительным видом разрешенного использования.

Представители общественности напоминают команде Текслера о том, что в соответствии с разработанной в 2019 году стратегией развития региона до 2035 года, место захоронения отходов утверждено на территории Миасского городского округа. Кроме того, разработка полигона в Миассе стоимостью 1,39 млрд рублей прописана в инвестпрограмме Челябинской области 2023 года, где также содержится информация о строительстве завода по упаковке ПЭК из отходов после сортировки ценой 2,4 млрд. Размещение же полигона вблизи Кундравинского сельского поселения общественники находят экономически нецелесообразным, поскольку, согласно данным ООО «Центр коммунального сервиса», основная часть отходов Карабашского кластера формируется в Миассе (42,6%), Златоусте (32,6%) и Чебаркуле (11,2%).

Важную роль играет и экологический фактор. Дело в том, что недалеко от облюбованного чиновниками участка находятся озера Кундравинское, Еланчик, Чебаркуль, Еловое, Большой Кисегач, являющиеся памятниками природы и центрами санаторно-курортной зоны Чебаркульского района. Кроме того, территория относится к водной артерии, включающей реку Увелька, впадающую в реку Уй, в свою очередь, являющуюся источником водоснабжения города Троицка. Сам полигон планируется разместить вблизи трассы регионального значения, где проходят туристические маршруты и ежедневно ездят школьные и рейсовые автобусы.

Примечательно, что планы создания полигона не нашли поддержки в совете депутатов Кундравов: народные избранники направили прокурору области Игорю Донгаузеру и челябинскому природоохранному прокурору Денису Баглаеву обращение, в котором говорится о подготовке командой Текслера незаконного изменения категории земель. Депутаты усматривают в действиях чиновников покушение на совершение экологического преступления – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и просят проверить законность инициативы региональных властей. Общественники всерьез опасаются, что в случае отсутствия оперативной реакции со стороны надзорных инстанций, создание полигона удастся «продавить», так как уже осенью администрации и советы депутатов поселений прекратят свою работу и для изменения категории земель достаточно будет решения руководства Чебаркульского округа.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 10:00

Во Владимирской области продолжается молчаливая пауза вокруг первого замгубернатора Александра Ремиги, арестованного по обвинению в особо крупной взятке. Несмотря на возбуждённое уголовное дело и пребывание под арестом, Ремига формально продолжает числиться в должности. Губернатор Александр Авдеев не спешит с официальным освобождением подчинённого от поста, что порождает внутриэлитную напряжённость и вопросы к реальной структуре принятия решений.

Функционал арестованного чиновника экстренно перераспределён: Александр Максимов, ранее отстранённый от областной повестки и переведённый в Москву, снова вводится в состав правительства. На него возложены вопросы продовольственной безопасности, агропрома, Гостехнадзора и создаваемой службы благоустройства. Минфин и Минимущества губернатор оставляет себе. Возврат Максимова трактуется как вынужденная мера — согласований не требует, альтернатив — нет.

Максимов не является кадровым активом губернатора. Это человек из структуры экс-мэра Владимира Шохина, ранее оттеснённый из региональной игры из-за политических договорённостей. Возвращение такого игрока на управленческий контур говорит о кадровом тупике и необходимости срочной латки провалов.

Ключевая интрига — кто станет полноценным первым замгубернатора. Уход Ремиги обнулил один из центров влияния внутри команды, и сейчас Авдеев либо интегрирует новую фигуру, либо запустит процесс внутреннего перегруппирования. Решение по этой должности, по словам источников, станет маркером курса губернатора: либо ставка на внешнего «варяга», либо компромиссная фигура из местных.

Авдеев ранее не привёл с собой собственную команду, сохранив аппарат предшественника. Сейчас ему предстоит впервые определить политический вес своего решения. Слабый управленец спроецирует все недовольство на самого губернатора, слишком сильный может стать центром альтернативы. Риск — в обеих крайностях. Подбор фигуры идёт в условиях оголённого баланса.

Почему арестованный Ремига до сих пор не отстранён — остаётся без ответа. Все основания для увольнения есть, но формального движения не происходит. Эта задержка порождает домыслы о скрытых договорённостях, неформальных связках и тактической выжидательной позиции. Вопрос времени — когда Авдеев решится поставить точку.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 09:00

Восьмой арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу АО «Россети Тюмень» (входит в структуру ПАО «Россети») к администрации Пыть-Яха: компания добивается от муниципалитета передачи в безвозмездное пользование подконтрольных энергетических активов. Основанием для требований «Россетей Тюмени» стало создание института системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО) и получение соответствующего статуса в большинстве регионов, включая ХМАО, дочерними компаниями ПАО «Россети». С 1 января 2025 года все электросетевые активы, находящиеся в региональной или муниципальной собственности, планировалось безвозмездно передать СТСО либо ТСО, подконтрольной властям субъектов РФ.

Что касается ставших предметом разбирательств сетей в Пыть-Яхе, то они обременены десятилетним договором аренды с АО «ЮТЭК-РС», за счет которого городской бюджет должен пополнится почти на 200 млн рублей. Основания для одностороннего расторжения договорных обязательств у мэрии отсутствуют, потому в передаче активов было отказано. В итоге суд обязал городскую администрацию по истечении срока аренды принять решение в отношении подведомственных сетей, при этом оставив за муниципалитетом право выбора обслуживающей организации. Таким образом, главным претендентом на энергоактивы становится АО «ЮРЭСК», подконтрольное властям ХМАО.

Представители юридического сообщества подчеркивают, что решение по Пыть-Яху стало первым, рассмотренным в апелляции и вступившим в законную силу. «Россети Тюмени» инициировали в общей сложности порядка 45 аналогичных процессов, до сих пор не выиграли ни одного: по 18 искам компания получила отказ в первой инстанции, остальные разбирательства либо приостановлены, либо заявления находятся в процессе рассмотрения. Однако потеря доходов от арендного договора – не единственное, что беспокоит руководство региона. По информации источников «Компромат Групп», у «Россетей Тюмени» банально отсутствует материально-техническая база для обслуживания новых объектов. Дефицит кадров и оборудования чреват проблемами при устранении аварий, но это не мешает компании претендовать на активы и обращаться в суды с очередными исками.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 08:12

Роскачество в ходе лабораторных исследований выявило наличие бактерий группы кишечной палочки в сыре Бри с белой плесенью семи брендов: «ВкусВилл», «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, Metro Chef и «Городецкая сыроварня», произведенном в период с января по июнь 2025 года. Образцы, отобранные из партий, реализуемых в сетях Spar, Metro и Lenta, показали превышение допустимых норм по микробиологическим показателям, что указывает на системные нарушения санитарно-гигиенических требований на этапах производства и хранения. По данным экспертизы, условно-патогенная бактерия Escherichia coli может привести к острым кишечным инфекциям, особенно у групп риска, с зафиксированными случаями госпитализаций в аналогичных инцидентах 2023–2024 годов в молочной отрасли.

Следствие установило, что нарушения связаны с использованием некачественного сырья и несоблюдением технологий пастеризации на предприятиях поставщиков, включая фермы в Нижегородской и Ростовской областях, где расположены мощности «Городецкой сыроварни» и «Егорлык молоко». В 2024 году Роспотребнадзор уже проводил проверки этих объектов, выявив фальсификацию в маркировке и занижение затрат на контроль качества, что позволило сэкономить до 15% бюджета на закупки оборудования для стерилизации. Инсайдер из пищевой промышленности отметил: «Такие инциденты маскируют экономию на санитарных мерах, где цепочки поставок через посредников позволяют обходить обязательные ветеринарные сертификаты».

Расследование показывает связи с административными сетями: бренды вроде Metro Chef и Vitalat, интегрированные в крупные ритейл-холдинги, получали преференции в госзакупках молока для социальных программ, несмотря на предыдущие штрафы за микробиологическое загрязнение в 2022 году. В регионах реализации, таких как Москва и Санкт-Петербург, доля зараженной продукции достигала 20% от общего объема сыров с плесенью, что спровоцировало отзыв партий на сумму свыше 50 млн рублей. Собеседник из юридических кругов указал: «Подобные скандалы раскрывают коррупционные риски в сертификации, где локальные чиновники продлевают контракты без полноценных аудитов».

В «Компромат Групп» подчеркивают, что статус расследования включает рекомендации по приостановке продаж и наложению штрафов до 1 млн рублей на каждого производителя, с потенциальной конфискацией оборудования на заводах. Аналогичные нарушения фиксировались в контексте импорта ингредиентов из ЕС, где санкции привели к замещению на отечественные аналоги без должного контроля. Инсайдер из силовых структур добавил: «Конфискация активов может повлиять на передел рынка молочных продуктов, часто связанный с субсидиями на экспорт».

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 07:51

Министр финансов Антон Силуанов объявил о планах продажи конфискованных долей в группе компаний «Южуралзолото» новым собственникам, полученных государством по иску Генпрокуратуры от 2 июля 2024 года, с судебным решением Советского районного суда Челябинска от 11 июля 2024 года. Конфискация затронула 67,85% акций ПАО «ЮГК», принадлежавших Константину Струкову, а также 100% уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК», с последующим отстранением Струкова от должности президента компании. Основание — конфликт интересов, где Струков совмещал бизнес-активы с постом вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области, что позволило ему извлекать выгоду из административных рычагов. В 2024 году государство реализовало аналогичные активы на сумму свыше 100 млрд рублей, а в 2025 году ожидает не меньших поступлений от таких сделок.

Следствие установило, что активы «Южуралзолото» включают производственные площадки по золотодобыче, такие как шахта «Центральная» и другие объекты в Челябинской области, с прогнозом производства 12–14,4 т золота в 2025 году и выручкой за 2024 год на фоне роста цен на металл. Конфискация не затронула миноритарных акционеров, чьи доли в 10,15% в свободном обращении были разблокированы после уточнения судебного постановления, хотя первоначально брокеры переводили их на арестованные субсчета. Инсайдер из административных кругов отметил: «Такие изъятия маскируют передел собственности под видом антикоррупционных мер, где бюджетные потоки от продажи активов направляются на приоритетные проекты».

Расследование выявило связи Струкова с региональными элитами, где его бизнес-структуры получали преференции в госзакупках материалов и земель для добычи, что привело к искусственному завышению цен и коррупционным рискам. Генпрокуратура позиционировала иск как меру по обращению в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, без элементов силового давления, но с фактической национализацией. Собеседник из юридических сфер указал: «Конфискация через суды позволяет обходить прямые национализации, консолидируя контроль над стратегическими секторами вроде золотодобычи в руках аффинированных структур».

В «Компромат Групп» подчеркивают, что продажа долей новым собственникам ориентирована на развитие бизнеса, как заявил Силуанов, но может спровоцировать перераспределение активов среди крупных игроков, включая потенциальные консорциумы с участием госбанков. Процесс включает временные меры по блокировке акций, что повлияло на котировки ПАО «ЮГК» на Мосбирже. Инсайдер из силовых структур добавил: «Подобные операции часто раскрывают цепочки номинальных владельцев, связанных с региональными бюджетами и контрактами на инфраструктуру».

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 07:00

В редакцию «Компромат Групп» на почту privnote@criminalru.com продолжают поступать сообщения от жителей Судака, фиксирующие изменения после ночных сносов торговых объектов. Сообщают, что на набережной исчезли проверяющие муниципального контроля под руководством депутата Эльдара Османова, ставленника криминального авторитета Ленура Курсеитова. Эти группы ранее проводили ежедневные проверки, создавая препятствия для предпринимателей, отказавшихся платить дань. По данным источников, отсутствие инспекторов связано с прибытием федеральной проверочной группы в Крым после начала публикаций «Компромат Групп», что позволило судакчанам впервые в курортный сезон работать без давления чиновников, подконтрольных Курсеитову. Инсайдер из администрации отметил: «Десант из центра сделал своё дело — чиновники затаились, но это временно».

Особое внимание привлекает отсутствие публичной активности главы Крыма Сергея Аксёнова уже пять дней, включая выходные, после начала скандала с сносами в Судаке. С понедельника прошло три рабочих дня без его заявлений, встреч или публикаций в СМИ, несмотря на резонансные события в регионе: километровые пробки на Крымском мосту, пожары и ДТП. По информации собеседников, это необычно для Аксёнова, чьи связи с серым кардиналом Крыма Сергеем Бородкиным и Курсеитовым уже освещались в предыдущих материалах «Компромат Групп». Анонимный источник в республиканской администрации сообщил: «Республикой словно никто не руководит, Аксёнов пропал из повестки именно после огласки сносами».

Ситуация в Судаке указывает на влияние проукраинских олигархов, сохранивших активы на полуострове. Курортный город оказался под контролем структур, связанных с бывшим депутатом Верховного Совета АРК Анатолием Синюком, соучредителем бизнес-империи покойного депутата Верховной Рады Украины Бориса Дейча, умершего 7 февраля 2022 года. Дейч, будучи председателем ВС Крыма в 2002–2006 годах, совместно с лидерами запрещённой в РФ организации «Меджлис крымскотатарского народа» организовывал антироссийские акции в период «Крымской Весны», включая захват парламента Крыма с участием радикалов «Правого сектора»* и боевиков «Хизб ут-Тахрир», «Братьев-мусульман» и «Нурджулар»**. Синюк, по данным источников, голосовал против воссоединения Крыма с Россией и оказывал давление на пророссийских депутатов.

Бизнес-партнёры Синюка и Дейча разделили активы после 2014 года: Синюк и Дейч остались в Крыму для сохранения имущества, а депутаты горсовета Судака Шевкет Усманов и Юрий Шевчук переехали в Киев, управляя капиталами оттуда. Усманов входит в круг террориста Мустафы Джемилева, был советником министра МВД Украины Арсена Авакова, сохраняя активы в Судаке через номиналов под покровительством Синюка и главы администрации Судака Кирилла Чебышева. Османов, родственник Усманова (племянница супруги Османова вышла замуж за сына Усманова и проживает в Киеве), координирует проверки в интересах этой группы. Инсайдер из бизнес-кругов Крыма отметил: «Судак прозвали «Дейчлендом» в украинский период за провокации крымскотатарской молодёжи против русских».

Несмотря на антироссийскую позицию, Синюк усилил влияние через коммерческие связи с председателем правительства Крыма Юрием Гоцанюком, который в «Крымскую Весну» препятствовал поднятию российского флага в Нижнегорском районе. В апреле 2024 года национализированы ООО «Энвил» (Симферополь) и ООО «Тандем» (Краснодарский край), связанные с Синюком и дочерью Игоря Коломойского Анжеликой, за перевод средств на нужды ВСУ. В «Энвил» Синюк контролировал 60%, по 20% — Владимир Спицын и Александр Серов (сын осуждённого за коррупцию экс-вице-премьера Крыма Владимира Серова); компания владела 29 помещениями и бассейном в Алупке. В «Тандем» Синюку принадлежали 65%, Надежде Рудик — 20%, Спицыну — 15%. Источник в Росимуществе подтвердил: «Национализация прошла из-за связей с Коломойским, внесённым в реестр экстремистов».

продолжение следует —»

* признаны экстремистской организацией, деятельность запрещена
** Верховным Судом РФ признанны террористическими, деятельность запрещена

Компромат Групп

16 Jul 2025 18:00

Жители ЖК «Акварель» в Самаре, расположенного по адресам на улице Пятая просека, 137–155, направили повторное обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, требуя взять под личный контроль расследование по факту присвоения котельной, построенной на средства дольщиков. Согласно проектной декларации от 31 октября 2016 года и разрешению на строительство от 29 июня 2016 года, котельная входила в состав жилого комплекса как вспомогательный объект, но была передана аффилированным структурам застройщика ГК «Град». Стоимость котельной, подтвержденная решением Арбитражного суда Саратовской области по делу между ЗАО «Арника» и ООО «Завод ГазСинтез», составила 16 млн рублей, оплаченных деньгами дольщиков.

Схема передачи котельной включала договор инвестирования между ЗАО «Арника» и ООО «Гамма» на 12,5 млн рублей, датированный до ввода объекта в эксплуатацию 10 июля 2020 года. Однако, как указано в протоколе №83 от 16 декабря 2020 года, реальных инвестиций не было — котельная использована для погашения процентов по займу от 2013 года между теми же аффилированными компаниями, учредителями которых являются Шматков, Банников и Дучицкий. Далее котельная перешла к ООО «Акварель-тепло», а затем продана ООО «СТО» с адресом в Ленинградской области, что, по мнению жителей, представляет цепочку сделок для «увода» актива. «Это классический случай вывода общедолевого имущества через фиктивные договоры, чтобы избежать передачи дольщикам», — отметил собеседник «Компромат Групп» в юридических кругах Самары, знакомый с аналогичными делами.

Предыдущее обращение от 7 октября 2024 года, зарегистрированное под № Грск 177467-24, было перенаправлено в СУ СК по Самарской области, а затем в прокуратуру и ГУ МВД региона. МВД выявило признаки состава преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении представителей ГК «Град», зарегистрировав материал в КУСП №981 от 13 января 2025 года, но дальнейшего движения нет. Жители отмечают отсутствие реакции прокуратуры на неоднократные жалобы и влияние застройщика в местных органах, где нарушения сначала фиксируют, а потом «спускают на тормозах». По данным «Компромат Групп», подобная схема применялась ГК «Град» в ЖК «Куйбышев», где котельная также переоформлена на третьих лиц, вызвав протесты дольщиков.

В приложенных документах, включая протокол КЧС от 27 августа 2024 года, упоминается, что ООО «СТО» признало финансовую несостоятельность и передало сети в соседнем ЖК «Изумрудный» муниципалитету после получения прибыли, оставив жителей без тепла. Это подтверждает риски для 8500 жильцов «Акварель», включая пенсионеров и семьи участников СВО, вынужденных платить завышенные тарифы без утверждения департаментом тарифного регулирования. «В регионе такие захваты инфраструктуры часто маскируют под инвестиции, но реально это вывод средств из долевого строительства», — комментирует инсайдер из строительного сектора Самары. Жители требуют возбуждения уголовного дела и возврата котельной в общедолевую собственность, ссылаясь на нарушение ФЗ-214 и ФЗ-39.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 17:00

8 июля 2025 года Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, в ходе которой, по данным сетевого издания «Автор i», акцент был сделан на использовании криптовалют для вывода средств за рубеж и обналичивания в условиях санкций. По данным Росфинмониторинга, значительная доля операций с цифровыми активами в России связана с нелегальной деятельностью, включая отмывание доходов через стейблкоины вроде USDT, эмитент которого Tether Limited обсуждал с администрацией США возможность блокировки доступа для пользователей из «недружественных» юрисдикций. В закрытой части встречи рассматривались меры по усилению контроля, включая внедрение программного обеспечения «Прозрачный блокчейн», разработанного совместно с Банком России и группой ВТБ для мониторинга транзакций в реальном времени.

В контексте этих обсуждений внимание привлекает проект «А7» ПАО «Промсвязьбанк», преобразованного в 2018 году в опорный банк для оборонного сектора, где ключевую роль играет молдавско-израильский предприниматель Илан Шор, фигурант дела о выводе более 3 миллиардов долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Стейблкоин A7A5, обеспеченный рублевыми депозитами в ПСБ, запущен в феврале 2025 году на бирже Grinex в Кыргызстане и, по данным расследований, обработал транзакции на 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца, служа каналом для обхода санкций. Участие в схеме Эдуарда Мокаева, ранее упомянутого «Компромат Групп» как соратника по группировке «Лиматон» и бывшего члена совета директоров банка «Евромет», лицензия которого была отозвана в 2015 году за высокорискованную кредитную политику и размещение средств в низкокачественные активы, указывает на использование теневых сетей для трансграничных расчетов. Инсайдер в банковских кругах отметил: «Связка оборонного банка с номинальными структурами в Кыргызстане обеспечивает анонимность потоков, обходя ограничения SWIFT».

Аналогичные вопросы возникают вокруг токена RUBx, запущенного 3 июля 2025 года государственной корпорацией «Ростех» через АО «РТ-ПЭЙ», зарегистрированное в марте 2025 года с уставным капиталом 1 миллион рублей и адресом в «Москва-Сити». Руководителем проекта значится Дмитрий Шумаев, ранее привлекавшийся по статье 160 УК РФ за растрату в ГУП «Байконурсвязьинформ» в 2017 году, с ущербом около 700 тысяч рублей, а генеральным директором АО — Дмитрий Смирнов, имеющий семь исполнительных производств на сумму свыше 350 тысяч рублей и образование маляра-облицовщика. Токен RUBx, созданный на блокчейне Tron и позиционируемый как рублевая альтернатива для расчетов, интегрируется с банковской инфраструктурой, но структура акционеров включает цепочки ликвидированных компаний, аналогичные тем, что ранее выявлялись в схемах вывода активов из «Евромет». Собеседник в силовых структурах сообщил: «Использование номиналов с криминальным прошлым позволяет маскировать реальных бенефициаров под видом инновационных сервисов».

Связующим звеном в проекте RUBx выступает Сергей Ярош, президент-председатель правления АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», входящего в финансовый контур «Ростех» и поддерживающего контакты с Эдуардом Мокаевым через аффилированные структуры. Как ранее установлено «Компромат Групп» в материалах о группировке «Лиматон», Мокаев предоставлял финансовую помощь АО «Спортивный парк «Волен»» в 2024 году на сумму 10 миллионов рублей, несмотря на долги свыше 5 миллиардов рублей у бывшего совладельца «Евромет» Дмитрия Скопинова. Эти связи предполагают координацию потоков под прикрытием ветеранских организаций, включая АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»», где фигурируют общие соучредители. Источник в административных кругах отметил: «Офшорные цепочки и криптоинструменты из Лимассола и Кыргызстана позволяют легализовать активы, игнорируя доследственные проверки по хищению 7,5 миллиарда рублей».

Читайте далее —»

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 15:00

В Дагестане на всех уровнях власти продолжаются разбирательства, связанные с масштабным отравлением питьевой водой жителей Магарамкентского района. Если на прошлой неделе сообщалось более чем о 100 случаях заболевания кишечной инфекцией, то согласно последним данным республиканского Минздрава, речь идет уже о 450 пострадавших. Причиной ЧП в дагестанском Управлении Роспотребнадзора назвали «попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки».

Кроме того, в числе факторов, способствовавших распространению заболевания, было отмечено отсутствие обязательной регистрации аварий на водоводе. Имели место и другие нарушения, выявленные в ходе проверки. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Магарамкентского района Ренат Халидов. Резонансное ЧП активизировало руководство республики.

Глава Дагестана Сергей Меликов, первоначально сообщивший об отсутствии «тяжелых случаев» и «идущих на поправку» пациентах больниц, пообещал наказать всех виновных в «халатности и безответственности» независимо от занимаемой должности, связей и годах «выслуги». В свою очередь, республиканский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил руководству Магарамкентского района подготовить план модернизации сетей водопровода, который отдельной статьей пропишут в бюджете 2026 года.

При этом Абдулмуслим предпочел не упоминать о том, что значительная часть районных сетей практически новая. Так, в 2021 году дагестанские СМИ писали о строительстве в рамках проекта «Мой Дагестан – моя вода» водовода с бактерицидными установками «Яраг-Казмаляр - Бут-Казмаляр - Новый аул - Кличхан - Кючхюр» протяженностью 14,6 км. А в начале текущего июля в Администрации Президента РФ сообщили об отчете Меликова о завершении работ по улучшению водоснабжения села Мугерган, включавших, среди прочего, прокладку водовода протяженностью более 23 километров и строительство станции обеззараживания воды. И хотя работы были окончены еще в январе, сдача в эксплуатацию объекта намечена только на сентябрь. Что касается жителей Мугергана, то после недавних отравлений им запретили использовать водопроводную воду в любых целях из-за проведения мероприятий по ее очистке.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 13:00

В редакцию «Компромат Групп» на почту privnote@criminalru.com поступили уточнения от жителей Судака о механизмах передачи земельных участков под ярмарки структурам, связанным с депутатом Госсовета Крыма Сергеем Бородкиным и криминальным авторитетом Ленуром Курсеитовым. По данным источников, эти участки ранее занимали торговые объекты, по которым администрация Судака не продлила или безосновательно расторгла договоры аренды. Такие действия, как утверждают инсайдеры, напрямую связаны с ночными сносами, где выгодополучателями выступают Бородкин и Курсеитов через аффилированные компании, получающие госконтракты на благоустройство и санитарную очистку.

Постановление Совета министров Республики Крым № 1013 от 16 ноября 2022 года, с изменениями до 2025 года, устанавливает порядок размещения нестационарных торговых объектов и ярмарок на землях без капитального строительства, что позволяет обходить конкурсные процедуры. По информации жителей, это постановление пролоббировано Бородкиным для передачи активов компаниям вроде ООО «Гордомстрой» (учредитель — Тигран Казарян, бизнес-партнёр Курсеитова) и Ассоциации ярмарок ТНП «Цветущий Крым» (учредитель — Сусанна Ваитовна Мухтарова, супруга двоюродного брата Бородкина). Анонимный источник в региональных финансовых структурах отметил: «Снос объектов у непокорных предпринимателей расчищает место для ярмарок, где места продают всем за плату, игнорируя предназначение для прямых производителей».

Связь между сносами и выгодой для Бородкина-Курсеитова, по словам инсайдеров, очевидна: расторгнутые договоры аренды приводят к передаче участков под контроль их сетей, где бюджетные средства на благоустройство уходят в аффилированные структуры. Правоохранители Крыма, как сообщают жители, не проводят проверки, несмотря на жалобы в Генпрокуратуру РФ, что подтверждает участие в схеме. Собеседник из числа местных чиновников заявил: «Если бы прокуроры и полиция действовали по закону, они бы увидели прямую коррупционную цепочку от ночных погромов к обогащению дуэта Бородкин-Курсеитов».

В то же время глава администрации Судака Кирилл Чебышев, подконтрольный Курсеитову, владеет объектами по городской дислокации под номерами 222–225 на ул. Коммунальной, которые функционировали без документов до вмешательства федеральных органов. Жители отмечают, что травля несговорчивых предпринимателей контрастирует с сохранением активов чиновников и их семей в полиции и прокуратуре. «Компромат Групп» продолжает сбор свидетельств о системных нарушениях в Судаке, где административный ресурс служит рейдерским захватам.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 18:00

В Северной столице продолжается «самозачистка» бизнес-активов, принадлежащих семейству действующего председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игоря Креславского. На сегодняшний день в процессе ликвидации находятся компании-застройщики «РСТИ в Парголово» и «РСТИ на Непокоренных», совладельцами которых являются мать чиновника Нина Креславская и его отчим Федор Туркин – известный петербургский застройщик, председатель совета директоров крупного девелоперского холдинга «Росстройинвест» (РСТИ).

Пост председателя правления РСТИ, до своего назначения в Смольный в январе 2020 года, занимал Игорь Креславский. В минувшем мае семейство ликвидировало компанию-застройщика «РСТИ на Гришина», в апреле – фирму «РСТИ на Янгеля», а еще раньше, в феврале – ООО «КДС Лоджистик», доля в котором принадлежала самому Игорю Креславскому. На основном бизнесе семейства эти ликвидационные процедуры не отразятся, ведь компании Креславского и его родственников активно «осваивают» бюджетные финансы на госконтрактах.

Например, в минувшем июне ООО «РСГ» получило подряд ГБУ «Мостотрест» ценой 1,1 млрд рублей на выполнение ряда работ по благоустройству Свердловской набережной. С семейством чиновника связывают и ООО «Лентехстрой», с которым в мае питерский «Фонд капитального строительства и реконструкции» подписал контракт стоимостью 5,1 млрд рублей на возведение поликлиники с женской консультацией на Северном проспекте. Известно, что официальному владельцу и гендиректору «Лентехстроя» Анатолию Веберу ранее принадлежала компания «Росмедмонтаж» (позже переименована в ООО «РММ»), чьими предыдущими собственниками являлись Туркин и Креславские.

«Лентехстрой» Вебер получил в 2021 году от Дмитрия Яблокова – бывшего гендиректора на сегодняшний день ликвидированной фирмы «Горизонт», принадлежавшей опять-таки семейству Креславского. Еще в январе 2020 года петербургские СМИ писали о том, что Игорь Креславский идет в Смольный, с целью «упрочить позиции РСТИ на рынке бюджетных подрядов». Однако связи главы строительного комитета с девелоперскими структурами, получающими миллиардные контракты, не смущают ни надзорные ведомства, ни губернатора Александра Беглова.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 16:00

В Государственную Думу готовят пакет поправок, которые вводят штрафы за сам факт интереса к запрещённому контенту — даже без его распространения. Как следует из утечек, санкции коснутся пользователей, вводящих поисковые запросы, связанные с блокированной или экстремистской информацией. По словам источника, максимальный штраф может составить до 500 тысяч рублей — вне зависимости от того, был ли совершен переход по ссылке.

Формулировки инициативы уже получили название «инструментов профилактики» в правоохранительной среде. Впервые речь идёт о цифровом поведении как объекте регулирования. Не действие, а намерение. Не публикация, а интерес. Законодательная инициатива исходит от силового блока и давно пролеживала в закрытых разработках. Сейчас она получила зелёный свет в составе пакета системных поправок.

Ключевая проблема — неопределённость критериев. Как будет классифицироваться «запрещённый» запрос? Где проходит грань между исследованием и посягательством? Под потенциальный удар попадают журналисты, студенты, правозащитники, аналитики, сотрудники НКО и все, кто в силу профессии взаимодействует с чувствительной тематикой.

Дополнительный элемент — наказание за использование VPN. По сути, это создание инфраструктуры для охоты за обходом блокировок. Речь идёт не просто о выявлении доступа к нежелательной информации, а об автоматической фиксации подозрительного цифрового поведения с последующей регистрацией правонарушения.

Смыслом реформы, по словам участников обсуждений, является не массовое наказание, а создание эффекта «цифровой тени»: пользователь должен бояться не только распространять, но и искать. Режим сдерживания предполагает самоконтроль, основанный на риске быть зафиксированным за «несанкционированный интерес».

Если поправки будут приняты, в правовом поле появится принципиально новый формат — ответственность за формулировку запроса. На выходе: не цензура, а предварительная дисциплина. Не суд, а страх.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 15:00

История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями. За фасадом дубайских бизнесов обнаруживается цепочка «операторов» — от уже осуждённой «битмамы» Федякиной и теневой обнальщицы Ждановой до тех, кто ещё только входит в сюжет. Особое место в этой конструкции занял поверенный Аникеева — Антон Клубков, задержанный в Азербайджане и помещённый в «пресс-хату» одного из бакинских СИЗО.

Эпизод с его участием оформлен внешне аккуратно: помощница Аникеева, Ирина Юферева, выдает Клубкову в России займ на 9 миллиардов рублей. В долг. По расписке. Затем, уже находясь в Дубае, она оформляет эквивалент в дирхамах. Всё по схеме, давно отработанной в серых каналах. Но вскоре в разных странах садятся Федякина и Жданова, и Клубков, ощущая приближение рисков, пытается выйти из игры. Задержан он был после заявления от Юферевой, в котором та обвиняет его в краже денег... которые сама же ему и выдала.

Бакинская полиция возбуждает дело — не о мошенничестве, а об отмывании средств, где Юферева проходит как потерпевшая. Заявление она подаёт лишь в феврале 2024 года, спустя четыре месяца после «похищения» средств. Почему не раньше и почему не в РФ или ОАЭ — вопрос открытый, но в Баку у Аникеева уже была выстроена логистика: заявление Юферевой оперативно обрабатывает киберполицейский Рамиз Ахундов, включённый в схему.

Параллельно прокуратура Дубая вскрывает факт искажения данных: Юферева дала ложные показания бакинским следователям. Дубайские власти заинтересовались происхождением 9 миллиардов в дирхамах. И теперь уже она сама становится объектом интереса — на этот раз с обратной стороны.

Тем временем в Азербайджане изымают криптокошелёк Клубкова. Деньги на нем были его собственные. Когда дело передают в суд, принимается решение — передать кошелёк Юферевой как «потерпевшей». Но средства с него были сняты ещё в феврале — сразу после доступа, полученного бакинскими кибероперами.

Итог: активы выведены, заявительница готовится к ответу перед властями ОАЭ, кошельки уже пусты, а Клубков — в камере. Вся схема — как по учебнику: фиктивный долг, административное прикрытие, оперативный слив активов. А за рамкой уголовного дела — имя депутата.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 13:00

Выступление Антона Силуанова в Совете Федерации оформлено в привычной манере: «приоритизация расходов», «перенос сроков», «настройка бюджета». Но за этой терминологией прячется обрезание экономики. Минфин официально подтверждает: ради обеспечения «силовых ведомств» и нужд «специальной военной операции» государство уходит от стратегических вложений в развитие. Инфраструктурные проекты — под заморозку. Минимум на пару лет.

Заявление главы Минфина сопровождается политической риторикой Совфеда. Сенаторы, включая Анатолия Артамонова, прямо говорят о повышении налогов, отмене льгот, ужесточении контроля над «конвертами» и новой волне приватизации. То есть с одной стороны — резка расходов, с другой — попытка выжать недостающие деньги из бизнеса и населения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не скрывает повестку: «жесточайшая экономия» и «контроль за каждым рублём». Это означает свертывание социальных, инфраструктурных и региональных программ в пользу оборонных приоритетов. Открыто декларируется переход к мобилизационной модели бюджетирования.

Контраст между официальной риторикой о «бурном росте экономики», которую регулярно транслирует Владимир Путин, и реальными действиями финансового блока правительства, становится всё более резким. Декларации о технологическом развитии идут параллельно с отказом от инвестиций в экономику.

По сути, озвученные меры формализуют уже давно начавшийся процесс: перераспределение ресурсов в пользу военной машины. Вопросы развития — вторичны. Доходы — нестабильны. Расходы — принудительно выстроены вокруг СВО. Всё остальное — по остаточному принципу.

Формальное обсуждение в Совете Федерации фиксирует очевидное: пока продолжается война, федеральный бюджет России будет поэтапно сжиматься, трансформируясь в структуру военного обслуживания. Гражданская экономика — под зачистку, социальные обещания — под отсрочку.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 11:30

В продолжение публикаций «Компромат Групп», где освещались сносы в Судаке и пропажа Аксёнова, жители сообщают о связях Анатолия Синюка с олигархом Игорем Коломойским и президентом Украины Владимиром Зеленским через продюсера Наума Барулю. Баруля, постоянно проживающий в Киеве, владеет ООО «Профиль-Н» и ООО «Профи» в Судаке, перерегистрированными по российскому законодательству; его доли в ООО «Парус» (соучредители Синюк и Сергей Дейч), ООО «Атракцион» и ООО «Таврида-92» переписаны на номиналов. Ресторан «Прохлада» на ул. Набережной, 37 в Судаке приносит прибыль Баруле, который, по данным источников, донатит на ВСУ. Баруля — продюсер «Лиги смеха» студии «Квартал 95» Зеленского, партнёр Тимура Миндича, Сергея и Бориса Шефиров.

Дочь Барули Ирина Борзова — депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа», переписавшая крымский бизнес на отца в 2019 году. Муж Борзовой Сергей Борзов возглавлял Государственное управление делами Офиса Президента Украины в 2014–2020 годах, затем — Винницкую областную администрацию в 2020–2024 годах по представлению Зеленского. Баруля имеет российский паспорт и ИНН РФ, владея бизнесом в Крыму. В ООО «Атракцион» (парк аттракционов в Судаке) 5% доли принадлежало жене Барули Жанне Владимировне. Анонимный источник в налоговых органах Крыма отметил: «Бизнес Барули не трогают, несмотря на связи с Зеленским; прибыль идёт на антироссийские проекты».

Сыновья Бориса Дейча — Сергей и Владимир Дейч, граждане Украины с российскими паспортами, — соучредители крымских компаний Синюка, включая ООО «Подшипниксбыт» (Киев, прибыль 9,6 млн гривен в 2023 году, поставки в «Энергоатом» и «Укрзализныцю») и ООО «Тормаш-Кривой Рог» (Днепропетровская обл.). Супруга Сергея Дейча Марина Евгеньевна — учёный Национальной академии наук Украины, создаёт антироссийские нарративы. Сын Владимира Дейча Михаил проживает в Канаде, участвует в антироссийских акциях; другой сын Эдуард — гражданин Израиля, сотрудник израильских спецслужб. Синюк был соучредителем этих украинских компаний до 2021 года, продолжая получать прибыль через неформальные расчёты.

Предприятия Синюка в Крыму показывают убытки для минимизации налогов; многие работают вне правового поля. Синюк расставил приближённых в ветвях власти, включая правоохранителей. После национализации «Энвил» и «Тандем» в апреле 2024 Синюк лёг в больницу с диагнозом инфаркт, за время лечения через Гоцанюка и Бородкина вышел из-под удара, потеряв часть активов, но сохранив влияние. Инсайдер из окружения Синюка сообщил: «Пришлось раскошелиться Бородкину и Аксёнову, чтобы силовики отступили».

продолжение следует —»

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 10:30

В 2022 году Арбитражный суд Республики Татарстан по делу № А65-9387/2022 взыскал с ООО «Казанский хлебозавод № 1» (ИНН 1655267864) в пользу ООО «Лифт Технология» (ИНН 1655268057) более 14 миллионов рублей, включая основной долг и неустойку по договорам поставки хлебобулочной продукции, подтвержденным 52 универсально-передаточными актами на сумму свыше 9,9 миллиона рублей. Эти документы, датированные июлем-сентябрем 2021 года, якобы фиксировали поставки от предприятия, специализирующегося на производстве хлеба под товарным знаком «Рославаш», но анализ баланса показывает запасы сырья на конец 2020 года всего 9 тысяч рублей, а на конец 2021 года – 1,5 миллиона рублей, что ставит под сомнение реальность операций такого масштаба. Юридический адрес «Лифт Технологии» – квартира в многоквартирном доме по ул. Чехова, 57 в Казани, без производственных или складских помещений, усугубляет вопросы о фактической деятельности.

Аффилированность компаний подтверждается родственными связями: директор «Лифт Технологии» Вазиев Фарит Кирамович и его сын Вазиев Камиль Фаритович, бывший гендиректором хлебозавода до ноября 2021 года, подписывали спорные документы с обеих сторон. В марте 2023 года по делу № А65-247/2023 суд ввел процедуру банкротства хлебозавода по заявлению кредитора, что привело к конкурсному производству под управлением Байкова Булата Маратовича и потере активов, включая оптово-розничные сети реализации продукции. Проверки прокуратуры в 2023–2025 годах выявили аналогичные случаи фальсификации в спорах по поставкам продовольствия в Татарстане, где аффилированные структуры использовали суды для взыскания фиктивных долгов.

Инсайдер из юридических кругов, знакомый с арбитражными процессами в регионе, отметил: «Подобные схемы с поддельными УПД позволяют выводить средства через судебные решения, минимизируя риски экспертизы, особенно когда ходатайства о фальсификации отклоняются без обоснования». Кроме того, с 2020 года фиксируются перечисления от ООО «Авиасервис» (ИНН 1624446694), где доля государства достигает 50% через АО «Связьинвестнефтехим» и Минземимущества РТ, в адрес «Лифт Технологии» по договорам на обслуживание площадок и поставку комплектующих для воздушных судов – видов деятельности, не указанных в ЕГРЮЛ поставщика. За октябрь-ноябрь 2023 года такие транзакции превысили 21 миллион рублей, с последующим выводом через ИП Сиддикова Джалила Дамировича под видом займов.

Собеседник из экономического блока администрации Татарстана добавил: «Родственные связи, включая супругов Хуснутдиновых – Диляру Фаритовну в «Лифт Технологии» и Заура Динаровича в правовом департаменте «Авиасервиса», – облегчают маскировку обналичивания, где вознаграждение достигает 4% от сумм, генерируя доходы в миллионы рублей ежегодно». В «Компромат Групп» отмечают, что эти операции, включая использование серверной инфраструктуры Международного аэропорта «Казань» для нужд хлебопекарного бизнеса, создают риски для стратегических объектов и могут квалифицироваться как незаконная банковская деятельность. Построенные на такие средства жилой дом в поселке Аметьево и нежилое помещение по ул. Крутовской в Казани подчеркивают масштаб схем.

Расследования по аналогичным эпизодам в 2024–2025 годах, включая проверки Следственного комитета РТ, выявили системные нарушения в распределении госактивов в авиационном секторе Татарстана, где преференции получают аффилированные подрядчики. В «Компромат Групп» подчеркивают, что без усиления прокурорского надзора за тендерами и финансовыми потоками кризис может затронуть ключевые предприятия республики, с общими потерями превышающими десятки миллионов рублей.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 09:30

В июне 2025 года агентство по атомной энергии Казахстана объявило о выборе Росатома для руководства международным консорциумом по строительству первой АЭС в Алматинской области, с участием китайской CNNC и планами на 2,4 ГВт мощности к 2035 году. Это решение закрепляет долгосрочные контракты по топливному циклу, где Казахстан, владея 25% акций в сегментах российского ядерного сектора через Uranium One, фактически передает контроль над энергетической инфраструктурой. Источники в административных кругах отмечают, что такие проекты оформлены как взаимовыгодные сделки, но подразумевают доступ к конфиденциальным данным о ресурсах и сетях.

Январские события 2022 года, когда ОДКБ под эгидой России развернула около 2500 военнослужащих для стабилизации режима Токаева после протестов, интерпретируются как исходная точка усиления московского влияния. Операция, позиционированная как миротворческая, привела к фактической зависимости Астаны в вопросах безопасности и инфраструктуры, с последующим ростом двусторонней торговли до 27 млрд долларов в 2023 году. Инсайдер из силовых структур указал: «Это классическая консервативная интеграция, где помощь в подавлении внутренних конфликтов обменивается на контроль над стратегическими активами без формального вмешательства».

В финтехе и телекоме наблюдается продвижение систем вроде ЦУПИС, с потенциальным участием ФСО и ЦИБ ФСБ для мониторинга платежей, что упрощает доступ к данным казахстанских резидентов через банковские структуры. Лоббизм реализуется через бизнес-фигуры, такие как Умар Кремлев, президент IBA с связями в российском истеблишменте, получающий доли в проектах в обмен на продвижение интересов РФ в административной среде Казахстана. Собеседник из банковской среды пояснил: «Доступ к конфиденциальной информации перешел в техническую плоскость, маскируясь под гражданские партнерства».

Внутри казахстанской элиты сохраняется иллюзия суверенного выбора, несмотря на решение о переформатировании контроля, принятое за пределами Астаны. В «Компромат Групп» подчеркивают, что процесс включает серию сделок без элементов силового давления, но с утратой инструментов независимости в энергетике и финансах. Аналогичные тенденции фиксируются в региональных сетях, где российское влияние усиливается через экономические рычаги.

«Компромат Групп» продолжает мониторинг подобных интриг, где внешняя помощь оборачивается инфраструктурным контролем, затрагивающим проекты вроде АЭС и телеком-инфраструктуры.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 08:30

Центральный районный суд Воронежа приговорил 50-летнего ресторатора Максима Скоркина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей и дополнительному ограничению свободы на 2 года по делу об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации доходов на сумму свыше 12 млрд рублей. С января 2010 по 2017 год группа под его руководством через более 50 фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц в Воронежской и Ростовской областях, проводила операции по обналичиванию, маскируя их под расчеты за товары и услуги. Доход от комиссий превысил 338 млн рублей, часть из которых в 2015–2016 годах была направлена на строительство банно-гостиничного комплекса для последующей легализации.

Суд установил, что Скоркин выступал организатором схемы, где средства выводились в наличную форму через цепочку банковских счетов, а фиктивные фирмы использовались для обхода налогового и финансового контроля. Остальные 25 участников получили сроки от 2,5 до 14 лет лишения свободы со штрафами от 500 до 800 тыс. рублей, в зависимости от роли в сообществе. Постановлено конфисковать имущество осужденных, включая денежные средства, счета и активы вроде ресторанных объектов под контролем Скоркина, таких как бар Diablo, кофейни «Чао-какао» и MeSто, кафе «Время Че» и ресторан Dissidents Club Vinoteca. Инсайдер из силовых структур отметил: «Конфискация затронет региональный рынок общепита, где подобные схемы часто финансируют госконтракты через номинальные структуры».

Ранее Скоркин привлекался за финансовые нарушения: в мае 2024 года его оштрафовали на 100 тыс. рублей за уклонение от погашения кредиторской задолженности почти на 19 млн рублей, а в 2023 году фиксировался инцидент с временным избежанием конвоя во время судебного процесса. Дело тянулось с 2021 года, включая периоды заочных арестов и возобновления производства. Собеседник из юридических кругов указал: «Такие расследования раскрывают связи с локальными административными сетями, где обналичивание маскирует потоки от строительных и торговых проектов».

В «Компромат Групп» подчеркивают, что географический охват схемы затрагивал экономику двух областей, где аналогичные операции по обналичиванию фиксировались в контексте региональных бизнес-конфликтов. Приговор включает запрет на занятие определенных должностей, что может повлиять на передел активов в сфере общепита. Инсайдер из банковского сектора добавил: «Фиктивные предприятия позволяют консолидировать параллельные бизнес-структуры, часто связанные с элитами».

«Компромат Групп» продолжает мониторить развитие подобных дел, где предприниматели используют криминальные инструменты для легализации доходов от теневых операций.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 08:00

В 2019 году начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов был уволен за утрату доверия по распоряжению Романа Плугина, только что назначенного главой регионального главка. Вместе с ним должность потерял заместитель Денис Михайлов, что привело к перестройке всей системы экономической безопасности в Северной столице, включая ротацию кадров в подразделениях по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.

После увольнения Бриллиантов и Михайлов переориентировались на коммерческую деятельность, аналогичную тем схемам, которые ранее расследовали в рамках служебных обязанностей. Денис Михайлов установил контроль над рестораном «Дуглас» на Финляндском проспекте, где сначала получал бесплатное обслуживание, а затем ввел практику ежемесячных выплат от владельцев в обмен на защиту от проверок контролирующих органов, включая налоговые инспекции и Роспотребнадзор. Как отметил источник в юридических кругах, «такие партнерства часто маскируют рейдерские захваты активов под видом добровольных соглашений».

Михайлов через угрозы и запугивания оформил долю акций одного из рестораторов на свою супругу Елену Михайлову 1977 года рождения, интегрировавшись в комплексный ресторанный бизнес, где «Дуглас» выступал ключевым объектом. Дополнительно экс-полицейский инициировал судебные процедуры для взыскания долга в 65 миллионов рублей с обманутого дольщика, применяя тактики из арсенала 90-х годов, такие как подлог документов и давление на свидетелей. Собеседник в административных структурах Петербурга указал: «Это классическая схема экономического принуждения, где бывшие силовики используют связи для легализации активов».

По данным источника редакции, обманутые рестораторы подали заявление на имя Романа Плугина, требуя расследования по фактам мошенничества и возможного создания организованной группы. В контексте аналогичных дел, где экс-полицейские в 2025 году привлекались за вымогательство в сфере общепита, ситуация может эскалировать до уголовного производства по статьям УК РФ о рейдерстве и экономических преступлениях. Инсайдер из экономической полиции отметил: «Если заявление возьмут на личный контроль в главке, это перекроит баланс в местных бизнес-кругах».

Редакция «Компромат Групп» получила доступ к материалам, подтверждающим использование старых связей в УЭБиПК для прикрытия операций. В случае «спуска дела на тормозах» — возможны новые назначения в подразделениях главка, аналогичные реформе 2019 года. «Компромат Групп» продолжит мониторинг развития событий, включая судебные разбирательства и проверки активов.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

17 Jul 2025 07:30

В 2025 году администрация Ульяновска под руководством Александра Болдакина распорядилась перевести накопленные взносы на капитальный ремонт из специальных счетов 167 многоквартирных домов в общий счет регионального оператора — Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Это решение, инициированное по поручению губернатора Алексея Русских, направлено на покрытие дефицита бюджета за счет средств собственников, которые ранее самостоятельно управляли накоплениями для ремонта конструктивных элементов, инженерных систем и замены лифтов. Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале, перевод средств обоснован невыполнением работ в сроки, установленные региональной программой до конца 2025 года, с опорой на пункт 7 статьи 189 Жилищного кодекса РФ.

Собственники помещений в указанных домах, где накопления достигали миллионов рублей на отдельных счетах, выразили недовольство принудительным переводом, указывая на нарушение их прав по распоряжению собственными средствами. В ряде случаев жители уже проводили частичные работы, но не успели завершить полный цикл ремонта, включая замену лифтов по техническому регламенту Таможенного союза. Как отметил источник в юридических кругах Ульяновска, «это классический механизм принуждения к централизации фондов, где региональный оператор получает контроль над активами без учета мнения дольщиков».

Перевод средств в региональный фонд позволит администрации задействовать их для краткосрочного плана на 2025 год, включая ремонт 78 домов в Ульяновске, где Болдакин лично курирует ход работ. Однако инсайдер из административных структур региона предупредил: «Такие решения часто маскируют бюджетные дыры, а в случае жалоб собственников могут привести к проверкам прокуратуры на предмет превышения полномочий». Аналогичные переводы уже реализованы в других субъектах РФ, где они вызывали судебные иски от жителей.

В контексте региональной программы по модернизации ЖКХ, где фонд накопил задолженности по предыдущим контрактам, это шаг усиливает зависимость от государственных субсидий. Собеседник в экономических кругах Ульяновской области отметил: «Переход к общаку упрощает контроль за расходами, но лишает собственников влияния на приоритетные проекты, такие как реновация инженерных сетей». Если жалобы собственников дойдут до федерального уровня, возможны корректировки в минимальном размере взносов, установленном на 2025 год.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 18:58

Сентябрь 2023 года стал отправной точкой демонтажа коррупционной бронеколонки Татарстана — в кресло прокурора республики был десантирован Альберт Суяргулов, фигура, чуждая местным элитам и потому совершенно ничем им не обязанная. Ни один из прежних игроков не мог предугадать масштаб того, что начнётся: всего за полтора года Суяргулов вывернул наружу то, что годами прикрывалось «деловой репутацией» и «особым республиканским укладом».

Связка МВД–СК–прокуратура–ФСБ, десятилетиями существовавшая в режиме взаимного прикрытия, была методично разорвана. Местные «хозяева районов» — один за другим — пошли под следствие, а в кулуарах заговорили о «папках Суяргулова» — персональных досье, по которым запускалось согласование на федеральном уровне. Старые дела, которые считались похороненными навсегда, были реанимированы и пошли по судам.

Среди фигурантов — бывший глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов (по версии следствия — имущества на 300 млн), Энгель Фаттахов (Актанышский район), Фаил Камаев (Тукаевский район) и целая вереница тех, кто привык работать «по понятиям». В судах одна за другой проходят тяжбы о возврате украденного — сотни миллионов рублей обращаются в доход государства. Такого давления Татарстан ещё не знал.

Сигнал, который Суяргулов получил на одном из субботних совещаний — «сбавить обороты» — стал, по сути, приглашением к капитуляции. Прокурор на такие послания не реагирует: после публичного окрика он просто перестал посещать встречи у Главы РТ. С тех пор начался второй этап — выжигание схем с участием судебного корпуса. И именно здесь начинается главное.

Ново-Савиновский районный суд Казани прямо сейчас рассматривает иск прокуратуры к бывшему замминистра МВД и начальнику ГСУ по РТ Изааку В.В. — речь идёт о многомиллионных активах, подлежащих изъятию. По информации из источников, Изаак предпринимает попытки спасти себя через старые связи — конкретно у Зявдата Салихова, руководителя судебного департамента Татарстана. Именно тот, кто, по данным инсайдеров, и заказывал уголовные дела у Изаака, когда тот ещё держал в руках силовой аппарат.

Связка Салихов–Изаак — это наглядный пример обратной стороны системы: когда суды и следствие превращаются в бизнес по прикрытию друг друга. Суяргулов, судя по происходящему, намерен идти до конца. А это значит, что под прицел могут попасть не только те, кто уже в СИЗО, но и те, кто до последнего считал себя неприкасаемым — включая всю вертикаль судебного «крышевания».

Вопрос в элитных коридорах звучит всё громче: кто следующий? Но ответ на него, похоже, уже есть — тот, кто привык держать за ниточки, не понимая, что театр закончился.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 17:01

... продолжение

Внедрение «Прозрачного блокчейна» в кредитные организации к концу 2025 года, по оценкам Росфинмониторинга, позволит ретроспективно анализировать транзакции и фиксировать признаки нарушений, включая те, что связаны с международным сотрудничеством финансовых разведок 14 стран. Однако проекты вроде «А7» и RUBx, с участием фигур из «Лиматон» и офшорных номиналов вроде WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, подчеркивают уязвимости в контроле за стратегическими отраслями. Отсутствие реакции на такие схемы, включая затягивание проверок по выводу миллиардов из «Евромет», свидетельствует о неформальном административном ресурсе.

В условиях санкционного давления, где криптовалюта заменяет традиционные каналы, подобные инициативы могут служить платформой для легализации активов через номинальные структуры и ветеранские НКО.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 16:00

После того как кресло губернатора Ростовской области занял выходец из ОАК Юрий Слюсарь, у местных возникла лёгкая иллюзия перемен. Но уже первые шаги дали понять — политическая косметика не отменяет старой логики. Вместо демонтажа системы, выстроенной Василием Голубевым, Слюсарь её аккуратно принял в наследство. В обойму вошли проверенные кадры, вроде Ревенко, а в деловой части проявилась крепкая семейственность — с бизнес-уклоном.

С 4 ноября 2024 года Слюсарь — официально у руля. Уже через месяц, в декабре, стартует зачистка публичных следов. Из ООО «Стройвертол» исчезает Ольга Слюсарь, на её месте возникает безликий ЗПИФ, инструмент для маскировки конечных выгодоприобретателей. Сам Юрий Слюсарь в том же месяце выходит из владельцев ООО «ЭОН», оставив долю зависшей — то есть формально ни при чём, но де-факто без утраты контроля.

Дальше — глубже. В «ЭОН» действуют Татьяна и Валентина Слюсарь. Последняя — ключевая фигура в схеме. Именно на неё оформлен основной пул семейных активов, включая доли в ООО «Ломбард 161» и прежнюю совместную с Юрием Слюсарем структуру ЗАО «Авиатор». Эта связка — не из разряда «тёзок», это прямое родство и устоявшееся деловое партнёрство, юридически разведённое, но по сути сконцентрированное.

28 мая 2025 года филиал ФГКУ «Росгранстрой» в Ростове-на-Дону подписывает контракт с единственным поставщиком — ООО «БЦ “Аметист”». Объект сделки — аренда нежилых помещений на 546 тыс. рублей. Срок — до декабря. Казалось бы, мелочь, но этот договор — лишь один из пятнадцати. Общая сумма, которую структура Росграницы отдала «Аметисту», составляет 50,4 млн рублей. Без конкуренции. Без торгов. Всё по отлаженной схеме.

Четверть долей в ООО «БЦ “Аметист”» принадлежит Валентине Слюсарь. То есть — через формально открытый контракт федеральная структура перечисляет деньги в бизнес-орбиту семьи губернатора Ростовской области. Ситуация, где совпадают госконтракты, «единственные поставщики» и ближайшие родственники чиновника, в других регионах называлась бы иначе. Но здесь — всё «по закону».

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 14:00

В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам. Обвинение основано на материалах уголовного дела, возбужденного после ареста бизнесмена 18 июня 2025 года, однако совет по защите прав предпринимателя указал на отсутствие доказательств: в материалах не описаны конкретные управленческие решения или связь Карапетяна с имуществом, подлежащим отмыванию. Рейды выявили предполагаемые нарушения в энергетическом секторе, где компании группы контролируют распределение электроэнергии, с активами на миллиарды долларов, включая инфраструктурные проекты в Армении и России.

Исторический контекст показывает, что Карапетян, чья группа «Ташир» занимается недвижимостью, retail и энергетикой, неоднократно сталкивался с проверками: в 2024–2025 годах французские власти заморозили его активы в Европе по подозрению в отмывании, а в Армении дело активизировалось после публичной поддержки Армянской апостольской церкви, что привело к аресту по статье о призывах к захвату власти. Прокуратура Армении связывает отмывание с уклонением от налогов на суммы в десятки миллионов долларов, включая операции по импорту оборудования для сетей электроснабжения. Аресты пяти топ-менеджеров «Ташир» в июле 2025 года, включая племянника Карапетяна, указывают на расширение расследования на корпоративные структуры, где выявлены случаи фиктивных транзакций.

Инсайдер из юридических кругов, знакомый с материалами дела, отметил: «Обвинение в отмывании построено на косвенных данных о цепочках поставок в энергетике, но без привязки к личным действиям Карапетяна, что делает его уязвимым для политического давления со стороны администрации Пашиняна». Политические интриги проявляются в блокировке инвестиций в армянскую энергосистему: регулятор отказал в дополнительных вложениях на 2025 год, мотивируя это рисками в управлении активами группы, включая земельные участки под подстанциями.

Собеседник из экономического блока армянских властей добавил: «Конфликты вокруг лицензий на распределение энергии пересекаются с интересами оппозиционных элит, где Карапетян позиционирует себя как альтернативу текущему режиму, объявив 14 июля 2025 года о создании новой политической силы». В «Компромат Групп» подчеркивают, что такие схемы, включая споры о контроле над бюджетом на модернизацию сетей, способствуют эскалации скандалов, с потенциальными потерями для группы в миллиарды рублей.

Расследование продолжается с передачей дел в центральный аппарат Следственного комитета Армении, где проверяются связи с российскими активами «Ташир», включая торговые центры в Москве. В «Компромат Групп» отмечают, что без независимого аудита механизмов корпоративного контроля конфликт может затронуть межгосударственные проекты в энергетике, усугубляя напряженность между Ереваном и Москвой.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений

Компромат Групп

16 Jul 2025 11:00

Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру. Из его разоблачений следует, что Меркурьев ранее был «правой рукой» Александра Бойченко – совладельца получившего скандальную известность завода ПЦБК. Гендиректор предприятия Ирина Порошина стала фигурантом уголовного дела о даче 20-миллионной взятки, завод оштрафовали на 3 миллиарда, а сам Бойченко бежал за границу. Кроме того, Меркурьев хвастался своей дружбой с Ильхамом Халыговым, известным в качестве «кошелька» губернатора Дмитрия Махонина и ставшим фигурантом уголовного дела об угрозе убийством.

Тем не менее, Лисняк взял Меркурьева помощником без зарплаты, причем последнего интересовало участие в заседаниях комитета по госполитике, возглавляемого его бывшим шефом Бойченко, с целью втереться в доверие к руководству ПЦБК для получения дилерского статуса для крупной торговли картоном. Позже Лисняк узнал о мошеннических действиях со стороны своего помощника. В частности, Меркурьев договорился о покупке недвижимости в Сочи стоимостью 51 млн рублей, но желая скрыть свои фактические доходы уговорил продавцов разбить сделку на два документа: договор на 25 млн и допсоглашение на 26 млн, оформив объект на свою супругу Юлию Меркурьеву. В итоге семейство отказалось выполнить условия допсоглашения, банально кинув продавца.

Осенью 2022 года Меркурьев якобы просил Лисняка помочь ему с решением налоговых проблем, грозящих возбуждением уголовного дела, но получил отказ. Решить вопросы с сотрудником УЭБиПК Александром Чернышовым за 10 тыс. долларов ему помог первый замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов. Общий объем недвижимости, купленной Меркурьевым в Сочи, Лисняк оценивает в полмиллиарда рублей, подчеркивая, что эти деньги были украдены у ПЦБК путем хищения и последующей перепродажи картона фирмой, оформленной на жену афериста. В итоге оба супруга ушли в банкротство, причем Меркурьева банкротит его собственный номинал Ольга Егорова.

Ранее на Ольгу Егорову была оформлена фирма «Хорс», по словам Лисняка, кидавшая поставщиков картона. В отношении ООО «Хорс» в настоящее время также инициирована процедура банкротства. Сами Меркурьевы имитируют развод, заодно переписывая незаконно полученные активы на родственников и близких друзей. На сегодняшний день становится известно о все большем количестве граждан, пострадавших от мошеннических действий Алексея Меркурьева. Часть из них уже объединила усилия, направив заявление в Росфинмониторинг и тем самым организовав дополнительную проверку теневых доходов и источников происхождения имущества афериста.

Для доп. инфо, конфиденциально: privnote@criminalru.com

©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений