defiscamcheck | Unsorted

Telegram-канал defiscamcheck - DEFI Scam Check

33789

DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009

Subscribe to a channel

DEFI Scam Check

$8M были украдены в результате продолжающегося хака протокола LiFi

Сервис cyvers alerts обратил внимание на продолжающийся эксплойт контракта, связанного с протоколом LiFi.

Рекомендуется отозвать разрешение у контракта:

0x1231deb6f5749ef6ce6943a275a1d3e7486f4eae

Хакер свапает стейблы в ETH.

https://x.com/cyversalerts/status/1813189059449102352?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Pixelverse запланировали листинг на биржах на 18 июля и объявили о дополнительном раунде на $2М от Galaxy и ангелов-инвесторов

Совокупно Pixelverse привлекли $7.5M, и листинг токена будет первым крупным листингом Телеграм тап-проекта после Notcoin.

Общее количество юзеров, которые успели поиграть в Pixelverse - 75M игроков.

Недавно, фаундер Кирилл Волгин записал подробное видео о ключевых ценностях проекта стратегии мультивселенной Pixelverse.

«При создании игры - мы хотели создать симулятор реальности. Есть некоторые правила, но нет строгой линии, которой вы следуете, у вас есть некоторая свобода выбора, и, что самое важное, ваша линия сильно зависит от того, что делают другие игроки. 

Задача создания такой симуляции очень сложная, но в то же время невероятно полезная.

С игровой точки зрения Pixelverse - это киберпанк MMORPG, состоящая из 3 ключевых частей. 

Первая часть представляет собой открытый мир, управляемый игроками. 

В Pixelverse все предметы создаются игроками и принадлежат им. 

Все здания, от небольших баров до высоких небоскребов, также принадлежат игрокам. Вы можете владеть отелями и другими предприятиями и получать прибыль. 

Корпорации, профсоюзы и альянсы находятся под контролем игроков. Каждая существенная покупка, выполнение контракта или сделка приносит прибыль или убыток реальному игроку, а не NPC.

Вторая часть - это реальная экономика 

Игроки могут покупать и продавать что угодно по своим ценам, если есть спрос. 

Игроки могут нанимать других игроков для выполнения работы. Если они не хотят выполнять задания самостоятельно, они могут нанять для этого кого-то другого. Они могут работать по контракту на корпорацию, принадлежащую другому игроку, или создать свою собственную и нанять сотрудников. 

В третьей части разработана система социальных взаимодействий 

Игроки могут убивать, грабить и даже красть тела друг друга для выполнения грязной работы. 

Игроки могут вступать в брак с персонажами, чтобы получить выгоду от покупки земли, но развод предполагает раздел имущества или наем юристов для заключения более выгодной сделки.  

В игре представлен широкий спектр профессий, включая строителей, ремесленников, химиков, шахтеров, хакеров, стрелков и многих других. Но игроки не могут овладеть всеми профессиями, им нужно взаимодействовать, торговать и вести переговоры с другими людьми. 
Успешное производство и строительство также требуют наличия команды. 

Это сотрудничество может быть направлено на материальную выгоду или социальный статус.

Затем мы добавляем к этим трем частям продвинутую систему крафта, эпические массовые бои, огромный мир, кастомизацию всего и большое количество IP-интеграций и получаем игру, которая дает возможность стать кем угодно и достигать своих целей множеством способов. 

Pixelverse - это больше, чем просто игра.

Pixelverse - это мультивселенная. Попадая туда, игрок может перемещаться не только между локациями игры, он может телепортироваться в совершенно другие вселенные, которые подключены к нашему хабу через разработанный SDK и поверх блокчейна Pixelchain. 

В то же время такая телепортация будет плавной. Все связанные вселенные имеют схожие знания и даже могут обмениваться различными предметами и достижениями. 

Возможность такого быстрого подключения к нашей мультивселенной внешних игр от сторонних разработчиков значительно расширяет и без того огромный потенциал Pixelverse». 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-xlvNPTJaE

Время для листинга выбрано удачное, рынок на разогреве, а учитывая широкую дистрибьюцию токенов, общее количество в 75 миллионов игроков, посмотрим, как проект сможет проявить себя на рынке.

В зависимости от размера предполагаемого дропа $PIXFI планирую разыграть токены среди рефералов, а также доступ к чату Миттельшпиль.

Осталось ждать совсем немного, 18 июля, 15:00 МСК.

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Майк Новограц: второй раз до меня доходят слухи, что в Китае планируется в 4 квартале 2024 года снять ограничения по BTC

BIG IF TRUE (c)

https://twitter.com/novogratz/status/1812650983987515396

Читать полностью…

DEFI Scam Check

97% объемов на Polymarket завязаны на выборы в США

Пулы с объемом торгов более $1М сделали совокупно $558М, из этих 23 активных пулов - 18 связаны с выборами президента США.

$540М из $558M относятся к событию, которое происходит 1 раз в 4 года.

Получается, что Polymarket - DOA ( DEAD ON ARRIVAL - мертвый проект) до следующего президентского цикла?

Конечно, команда, собравшая в недавнем раунде $45M от Dragon Fly и Founders Fund - могут и должны дропнуть токен до выборов, чтобы не уйти в закат как Opensea.

Посмотрим, понимает ли это Polymarket или нет?

https://twitter.com/0xSisyphus/status/1811847787048243674

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Маркет-мейкеры-скамеры из Jump Crypto требовали 5% предложения токена в обмен на свои услуги

По данным анонимных источников из компаний, сотрудничивших с этим маркет-мейкером - общение обычно проходило в таком тоне:

«Мы фирма Jump, либо делайте как мы сказали, либо отваливайте», оригинал:

“We’re Jump, do the deal the way we do the deal, or fuck off.”

Надеюсь, Канав Кария получит такое же бережное обращение от сокамерников, будучи соседом SBF по нарам в обозримом будущем.

https://velodata.app/news/358

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Графическое представление потоков BTC ETF за последние дни

Твиттерянин Duncan из Flood Capital наглядно отметил на графике время выхода негативных новостей по продажам MtGox / Германии и сопоставил входящие потоки со стороны традфи.

На момент публикации новости о распределении BTC Mt Gox - биткоин торговался по $64К.

За последующие 8 дней - объем входящих BTC ETF потоков был всего $58М.

Следом происходит опережающее падение на начале продаж Германией своих 50К BTC, во время этого падения - с $60К до $53К произошло снижение открытого интереса по BTC на $10B.

И в момент, когда весь криптотвиттер готовил себе эпитафию и представлял, как они будут откупать BTC по $44К: традфи терпеливо подождали и купили за 2 дня $438М BTC.

Один из выводов, которые делает автор:

Традфи по своей структуре привыкли на фоне устремляющегося каждый день в небеса SP500 - покупать малейшие дипы на BTC, они не столь техничны, чтобы оценить масштаб трагедии, которую переоценивал криптотвиттер (пробитие вниз 4 месячного диапазона - падение ниже $60К).

Возможно - крипторынку как раз и не хватало таких даймонд хендс, которые готовы покупать и держать, а не менять свои установки bearish/bullish, как Ансем и Кэнг каждых три минуты, как открывают приложение Coingecko?

https://twitter.com/FloodCapital/status/1810786418743996498

Читать полностью…

DEFI Scam Check

7 июля протокол ENA на $3.45B стейблов заработал за сутки $27

Вот некоторые цифры по доходам протокола в начале июля:

July 1st: $6 ⚠️
July 2nd: $5k
July 3rd: $3.3k
July 4th: $5.08k
July 5th: $796 ⚠️
July 6th: $4k
July 7th: $27 ⚠️

Неудивительно, почему при нейтральном фандинге и остывании рынка - финансовая модель проекта начала тонуть вместе с ценой токена и многочисленными изменениями в токеномике, будь то обязательство лочить 50% токенов фермерами.

К сожалению, пропустив самую лакомую часть - первый сезон фарминга - сжег немало стейблов в попытке леверидж пофармить протокол через Pendle.

В итоге вторые сезоны леверидж фарминга оказались фармингом не токенов проекта, а фармингом фермеров.

it is, what it is.

Дополнение: выручка протокола - сумма, которую протокол кладет себе в кубышку,

APY для юзеров 13.6% на $3.45B с последним обновлением от 3 июля 2024 г.

https://twitter.com/crypto_condom/status/1810628573004226989

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Неправильная интерпретация движений BTC на кошельке немецкого правительства

Второй день подряд в конце рабочего дня на балансы кошелька BTC Германии поступают биткоины, что некоторые из недалеких блогеров начинают трактовать, как покупки BTC обратно после продажи.

В то время, как правда проста:

непроданные за рабочее время, недодавившие стакан BTC отправляются обратно на контрольный кошелек немцев.

Недоверяет немчура биржам даже на хранение их BTC через 1 ночь.

Так вчера обратно пришли: 3073 BTC, а временный баланс немцев вырос до 27 461 BTC ($1.57B).

Поэтому, не расслабляемся, не верим байтовым заголовкам и ждем очередного FHS (дампа в стакан) от немцев сегодня, строго по расписанию.

https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany

Читать полностью…

DEFI Scam Check

9634 BTC ($551M) отгрузило на биржи немецкое государство сегодня

осталось 28 988 BTC к распределению.

Рынок реагирует все менее и менее болезненно на очередные трансферы.

(Лол, на момент написания поста рынки еще не осознали очередной немецкий дамп. 15 минут и минус 2К$ на BTC) update

Чем-то напоминает фронтран распределения BTC фонда Grayscale, когда после запуска BTC ETF - казалось, что все 600К+ BTC будут сдамплены, однако спустя пару недель постоянного дампа - входящие потоки стали существенно превышать исходящие потоки Grayscale, и рынок быстро переоценил роль этих BTC, как фактора снижения.

https://vxtwitter.com/lookonchain/status/1810317055603953945?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Ключевые даты по выплатам в деле по банкротству FTX

Пока рынок пытается оправиться от заливного падения в рабочие дни, а немцы слишком бюрократичны, чтобы дампить битокины по выходным, посмотрим, в какие даты планируется распределение $16B от проданных активов (что потенциально приведет к покупкам криптоактивов):

- 16 августа 2024 г.
— крайний срок для клиентов FTX, чтобы проголосовать за выплаты по ликвидации банкротства.
- 7 октября 2024 г. – судья Джон Дорси рассмотрит вопрос об утверждении плана банкротства FTX.

Если текущий план будет одобрен, клиенты могут ожидать, что выплаты начнутся к концу третьего квартала. Для многих это обеспечит ликвидность для скупки мем-коинов, новых $wif ($billy, например).

https://twitter.com/0x_gremlin/status/1809222996793364525

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Как преуспели альты за первое полугодие 2024 года?

В твиттере опубликовали перфоманс некоторых альтов по секторам с 1 января:

В то время, как BTC к началу года прибавляет 30.7%, ETH 28.7%, SOL 27.2%, некоторые сектора пострадали сильнее других:

L2 / модульные нарративы -55.4%

ATOM -48.3%
TIA -59%
DYM -78%
ARB -60.4%
STRK -74.6%

Cosmos экосистема:
OSMO -71.8%
DYDX -60.5%

AI/Depin
TAO -19.8%
WLD -48.1%
FIL -49.8%

Опять же, такие данные являлись бы верными, если бы ваша покупка по этим альтам была бы 1 января.

Но, как мы понимаем, многие вляпались в альты по гораздо более высоким ценам, к сожалению.

https://x.com/ceterispar1bus/status/1809191856397222255?s=46&t=2q9OLMlaobNlHLewOXT4uA

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Управляющий Mt Gox подтвердил выплаты BTC и BTC Cash части кредиторов в соответствии с планом реабилитации и распределения

Выплаты другим кредиторам будут сделаны, когда следующие условия будут достигнуты:

А) подтверждение регистрации и валидности кредиторов
Б) принятие соглашения от агентства по выплатам через согласованные криптовалютные биржи
В) окончание дискуссий между управляющими и согласованными криптовалютными биржами
Г) когда управляющие подтвердят, что выплаты могут быть совершены безопасно.

Всем сторонам процесса необходимо проявить терпение.

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Объем ликвидаций за 24 часа составил $679M, у 234 529 трейдеров были ликвидированы фьючерсные позиции

Причина: MT Gox переместили 47 000 BTC ($2.6B) в рамках процесса начала дистрибьюции.

Лидер по ликвидациям binance: $343M позиций, из которых лонги составили $311.48M.

По криптоактивам:

BTC позиции ликвидированы на $226.8M
ETH на $166.5M
SOL на $23.75M.

https://www.coinglass.com/LiquidationData

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Немецкое правительство сдампило 1/5 часть от своих BTC

3000 BTC были перемещены в последний час на биржи.

https://vxtwitter.com/mhonkasalo/status/1808790620565119090?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Читать полностью…

DEFI Scam Check

$180М маркет селл ордер на фьючерсах Binance помог опуститься BTC ниже $60К

В Твиттере отмечают, что это продавливание могло быть направлено на срыв стоп ордеров у круглой отметки.

https://x.com/splitcapital/status/1808450274186403920?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Читать полностью…

DEFI Scam Check

UPD MtGox в 9:45 мск отправили 44K BTC на $3B на холодный кошелек, средства готовятся к распределению

Час назад была тестовая транзакция на 0.021 BTC.

Цена BTC на момент трансфера была 64 400$

Рынок постепенно осознает, что остался последний главный босс после победы над немецким правительством.

BTC фронтраннит перевод и снижается до уровня 63 700$ на момент написания поста.

На балансе MtGox - BTC на сумму $8.88B по текущему курсу.

https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Почему МЕМЫ привлекли 70% от общего объема торгов криптоиндустрии и продолжат расти в 2024 году?

Рассуждает хедж-фонд Gotbit в твиттер треде
https://vxtwitter.com/gotbit_io/status/1812856798644253144:

«Тир-1 проекты ректуют своих покупателей в 2024 году. Ранее модель «купи на листинге» и заработай - отлично работала. В 2018-22 годах эта стратегия была сверхприбыльной. В 2024 году - только убытки ( $W, например, с листинга уехал на -85% )

Причины банальны: проекты собирают 4-5 VC раундов ДО листинга, начиная от Pre-seed по 10М до Series-B по 1В+. Далее листинг по $2B-$15В+.

У венчуров - ликвидные 5-10х на огромный капитал к листингу. ( + возможность продать на OTC с дисконтом 30-50% ) + Airdrop на несколько % от сапплая, получаемый за счет понимания, как префармить своим капиталом свой портфельный проект + проекты дают MM займы в токенах с моделью Dump & Buy dip. Строится катастрофический навес над ритейлом, который становится exit liquidity.

Далее эта спираль начинает раскручиваться. Ритейл -85% в W, -70% в STRK, ритейл уходит в мемы. Каждый следующий листинг получает МЕНЬШЕ потенциального ритейла, чем предыдущий. Кто остановит эту спираль?

Тем временем в мемах все больше и больше историй на лайфчендж. Купил на 100$, заработал 100,000$. Такие истории привлекают ритейл. В мемах Retail больше не Exit Liquidity, а молодые, да ранние.

Таким образом в мемах у ритейла есть 2 сценария:
а) Заработать и ТОЧНО остаться в мемах
б) потерять все в мемах и уйти из крипты ( как минимум до след ЗП )

И эта тенденция будет наращивать доминацию мемов в web3 объеме.

Конечно, неискушенному ритейлу сложно разобраться в мемах, учитывая, что площадка pump fun печатает до 500к монет в месяц.

Однако, ритейл быстро учится и зачастую монеты знаменитостей/рэп исполнителей, которые в прошлом цикле привлекали миллионы долларов - уже через 2-3 запуска совершенно не привлекают внимание.

Мем коины являются выражением поп-культуры и ритейлу проще в них разобраться, потому что выбор стоит не в том, чья технология лучше, у кого больше количество транзакции поместится в блок.

А чья кошка милее всех на свете? Или останется ли шляпа на собаке все равно по какой цене? (Does this dog still a Hat? - знаменитая фраза токен
$WIF)

https://vxtwitter.com/gotbit_io/status/1812857381186912429

Классная картинка, органическое коммьюнити, милая catch phrase - все это гораздо больше заходит ритейлу, чем пафосные лозунги о том, какой у нас самый мощный под капотом zk evm co-processor.

Время мемкоинов - время разбираться в поп-культуре, ведь даже один из самых богатых людей на Земле - Илон Маск - постоянно постит мемы и выражает свою позицию через смешные картинки.

Поэтому тенденция будет только нарастать, пока ритейл сможет ловить максимальное количество в мемах, не будет подпадать под разлоки инвесторов на иксах.

Возможно в следующей части цикла - VC и фаундеры поймут важность создания культуры в своих проектах, будут активнее создавать органическое коммьюнити и будут выходить на умеренных значениях, где сможет заработать не только инсайдеры, но и ритейл.

А пока Long live cat, that pop, billy goes to billy и hat stays on memes».

https://vxtwitter.com/gotbit_io/status/1812857591350915247

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Где мем-деньги, Зин?

После покушения на Трампа - абсурдное количество токенов было создано в эфире, Base и конечно, же в главном казино этого цикла - на SOL.

И вот интересный момент:

После представления AI сервиса Grok от Илона Маска - в EVM щиткоинах возник феномен - токен Grok, который прошел путь 0-$250М менее, чем за неделю.

После того, как Илон Маск послал со сцены главу Disney - один из студентов смог поймать токен на эфире GFY (Go F*ck Yourself) и заработал на нем больше $100К.

Теперь, когда происходит важнейшее событие за последних несколько лет, что мы видим:

Токен $maga на эфире вырос только на 30%, еще один новый токен $fight вырос до $4М.

На Base - крупнейший мем еле поднялся до $200К.

Что творится на SOL?


$EAR ( Ухо осталось на президенте) - $24.8M

$Survivor - $400K ( в пике больше $6М)

$MBGA - Satoshi Trump - $1.4M

$fight (слова Трампа) - $2.4M

$fist (кулак, который поднял Трамп после покушения) - $3.1M

(дисклеймер, $ear, $survivor, $fight, $fist, $mbga - все пойдут ко дну, на ноль, как любые ситуативные мемы, приведены лишь для примера, где сейчас концентрация капитала!)

Pump Fun - площадка для создания мемкоинов на SOL полностью изменила ландшафт мемкоин строения.

Если раньше требовались технические навыки для создания ситуативных монет, то сейчас большинство важных новостных поводов вы можете первее узнать по тысячам монет на Pump Fun, но это также несет и проблему - крупных шоураннеров все меньше и меньше, очень тяжело на рынке, где создается более 500К монет в месяц - выжить хотя бы 1 монете-победителю.

https://x.com/onchainfudder/status/1812323480647373155

Читать полностью…

DEFI Scam Check

AI / DePIN проекты, выходящие в 2024 г:

Интерес вызывают:

- Gensyn, $50.6M, инвесторы a16z, Maven 11

https://twitter.com/gensynai

- Sentient, $85M сид раунд, инвесторы Pantera, Framework, Founders Fund

https://twitter.com/sentient_agi

- Grass, $4.5M, инвесторы Polychain, No Limit Holdings, Big Brain Holdings, Bitscale Capital

https://twitter.com/getgrass_io

Grass недавно выложили обработанный набор данных, собранных с reddit

Из неуказанных гемов:

Ritual, $25M, инвесторы dao5, Anagram, Hack VC, запускается как AVS на EigenLayer, пользуется поддержкой фаундера EL

https://twitter.com/ritualnet

Ссылка на источник инфографики:

/channel/aimedaresearch/94

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Команда Worldcoin изменила правила разблокировки токенов для юзеров, кто забронировал свои токены в период с июля 2023 г по июль 2024 г

Действия проекта направлены на попытку манипуляции курсом токена, не взирая на скорые разблокировки по $16М в день токенов для ранних инвесторов и команды на протяжении в 730 дней.

Такие фокусы были ожидаемы, учитывая снижение на 85% от ATH.

Надеюсь маркет-мейкеру из Нью-Йорка не удастся попытка манипуляции, и токен по прежнему будет тонуть под годовым разлоком в размере $6B. Рынок не настолько туп, как думает мм и команда.

https://worldcoin.org/blog/announcements/worldcoin-foundation-announces-one-year-reservation-extension

Читать полностью…

DEFI Scam Check

$200K / в час стоит удержание мемкоина на капитализации в $50М

Фаундер ММ Gotbit делится некоторыми подробностями работы по маркет-мейкингу по мемам.

Из переписки следует, что на поддержание капитализации мемкоина на уровне $50М в сети Base требуется вливания в размере $200К / в час, если инсайдеры / команда не будут активно дампить токен.

В целом, как видим, мемкоины прежде чем достигнуть escape velocity (термин, обозначающий достижение критической точки, откуда мем может стать органическим и полететь на более высокую капитализацию) - требуют значительных финансовых вливаний с целью создания красивого графика для конечного потребителя.

И проекты, которые контролируют предложение - могут проделывать такие трюки особо легко, стоит только вспомнить непонятно откуда вылезший Brett - где команда держала до 85% сапплая и смогла распушить его до $1.9B и пропихнуть на крупные биржи.

Тем сложнее в этом рынке попытаться отыскать органический мем, который сможет выбежать далеко за миллиард.

https://twitter.com/AlexAndryunin/status/1810829904251949469

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Новостной трейдинг. Как интерпретируются и влияют на тренд новости

Твиттерянин Cred выдал базу по торговле новостями:

«1. Новости, как правило, со временем оказывают все меньшее влияние на рынок, особенно если это одна и та же информация (потоки ETF, GBTC отправляли монеты на Coinbase, правительство Германии дампит BTC, распространение токенов биржи MtGox, крестовый поход против крипты от SEC и т. д. — в конечном итоге все новостные повестки устаревают и начинают эффективно учитываться рынком).

2. Предсказуемые новости влияют на рынки более эффективно, чем неожиданно произошедшие. Например, «Событие X произойдет в день Y в будущем» с большей вероятностью будет эффективно оцениваться рынком, чем новости из разряда «СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: событие Y только что произошло».

3. Реакция рынка на новости зачастую более эмоциональна, чем сами новости.

Навскидку:

Плохие новости поглощены бычьим рынком (произошел выкуп первоначального падения) = продолжение бычьего тренда

Плохие новости поглощены на медвежьем рынке (выкуп первоначального падения) = разворот медвежьего тренда

Хорошие новости, поглощенные бычьим рынком (произошел откат после позитивных новостей обратно на точку до новости) = разворот бычьего тренда

Хорошие новости поглощены медвежьим рынком (после пампа произошел откат до значений до новости) = продолжение медвежьего тренда

Особенно это хорошо работает, если имеется четкая предшествующая модель, например,

Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, а затем Плохие новости ведут к повышению.

Так было в январе/феврале с ситуацией Coinbase/Grayscale. Как смска с зарплатой приходили новости о каждодневном зачислении 10-20К BTC на Coinbase и постоянно был дамп. И вот один раз, после очередной смски - рынку стало наплевать на Grayscale и пошел откуп.

Как всегда, вокруг этого вопроса много контекста и нюансов, но, по моему мнению, это адекватный способ думать, как торговать новости»

https://twitter.com/CryptoCred/status/1810589501435130225

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Месси (500М подписчиков в инстаграм) зашиллил солана мемкоин

Кто следующий? Криштиану? Мбаппе?

Или игрок сборной Португалии Пепе? У него кстати подходящая мем-фамилия.

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Глава ресерч отдела Galaxy тизерит о каком-то крупном игроке на BTC рынке.

Планирует скоро поделиться новостями.

Джастин Сан покупает на ОТС биткоины немецкого правительства?

Саудовская Аравия, Катар, Иран заходят на рынок?

Или глава ресерч отдела хочет нам потайным образом подать знак, что они сами договорились о сливе немецких биткоинов и планируют немного покошмарить завтра стакан?

https://twitter.com/intangiblecoins/status/1809910310502908184

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Арбитражный управляющий FTX забыл $45M ончейн

Твиттерянин USD Denominated отыскал потайной кармашек, в котором Аламеда спрятала 240K SOL ($38.27M) и $6.5M USDC.

Деньги вероятно принадлежат кредиторам биржи, однако управляющие не выводят балансы с ныне закрытой 01 Exchange.

https://twitter.com/YouAreMyYield/status/1808871250824941858

Адрес, который забыл вывести $45M:

Bz6zbmbZn2ERVsLq4gUCgqLJCTdWYS1iN59EdSbNoPZv

Аккаунт, с которого не забрали $45М:

https://solscan.io/account/HjHSNe8hhvZ8hKCRrhKg1DGiGPd9NYQbUjT1SQRDo4kZ

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Как быстро получат свои BTC юзеры разных бирж после выплат от MtGox?

Аккредитованные биржи принимают BTC на свои балансы и распределяют по кредиторам монеты.

Так, управляющий MtGox сообщал, что выплаты на Kraken могут занять до 90 дней, Bitstamp до 60 дней, Bitgo до 20 дней, а SBI VC Trade и bitbank до 14 дней.

В твиттере - пишут, что Bitbank на деле зачислил балансы BTC за 2 часа!

https://vxtwiiter.com/Zen_Trades1/status/1809143184368562260

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Новый трансфер MT Gox на 1545 BTC ($84M) на биржу Bitbank

https://twitter.com/lookonchain/status/1809098068421456034

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Открытый интерес на альткоины достиг 10 месячных минимумов (уровень сентября 2023 г)

При этом открытый интерес на BTC ($26.9B) в 2.5 раза выше сентябрьского минимума ($10.55B)

https://twitter.com/SplitCapital/status/1809086395752857686

Читать полностью…

DEFI Scam Check

Команда проекта Worldcoin слила $50М+ токена на ОТС по цене 1$-3$ ($10B-$30B) ранее в 2024 году

При этом команда блокировала все продажи ОТС от инвесторов.

По данным фаундера ОТС площадки Stix:

https://twitter.com/Taran_ss/status/1808470970878894161

Читать полностью…

DEFI Scam Check

$100B убытка для Adani Group после публикации расследования. Сколько заработал инициатор расследования?

Ресерч компания Hindenburg потратила 2 года на расследование мошеннических действий индийского конгломерата Adani ( в результате публикации - компания потеряла более $100B рыночной стоимости )

Встает вопрос, сколько смогли заработать разоблачители?

$4.13M.


Hindenburg зашортили облигации компании на $100К, заработали на этом $31K.

И получили 30% прибыли от сделки хедж фонда Kingdon Capital в размере $4.1M.

Обладая убийственным отчетом, произведшим фурор и крах публичной компании - инициатор всей шумихи смог собрать лишь крошки со стола от этого биг шорта.

https://x.com/restructuring__/status/1808215992050336165?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ

Читать полностью…
Subscribe to a channel