33789
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
Инсайдер из Multichain смог разменять 1.2M $FTM ($281К) на $1.9M активов
Воспользовавшись внезапно открывшимся мостом, юзер, пополнивший счет на 1.2M FTM разменял их:
- 28.4 WBTC ($977K)
- 357 ETH ($642K)
- 298K USDT.
Депегнутые активы WBTC, ETH, USDT, которые стоили заметно дешевле в сети Fantom, чем их оригиналы на сети эфириум были благополучно выведены в эфирную сеть.
https://app.zerion.io/0x4732afa1a9e7a707593ce7c00fa925551b2fcaa4/history
Unibot взломан. Перенесите ваши средства
https://x.com/0x_ma3ko/status/1719217791906328803?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Пост будет обновляться
Адрес unibot хакера был пополнен спустя неделю запуска Unibot. Дремлющий дрейнер ждал пика мем-коин цикла, чтобы заработать больше.
https://x.com/fozzydiablo/status/1719222211892875506?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Тикер iShares Bitcoin Trust ETF был на сайте DTCC c августа 2023 года
Новость, которая вызвала столь бурный рост в ночь с понедельника на вторник - оказалась не свежей:
Представитель депозитарного траста DTCC, на сайте которого возник тикер Blackrock ETF BTC, уточнил, что регистрационный номер и тикер iBTC находились на сайте с августа 2023 года.
В стандартной практике траста к моменту подготовки запуска нового ETF размещать действующие и готовящиеся к запуску ETF ценные бумаги.
Появление в листе записи тикера означает лишь подготовку банка-посредника к созданию ETF и не содержит определенную дату или разрешение такого фонда со стороны SEC.
Рынок отреагировал недолгим падением, которое быстро выкупили.
https://twitter.com/tier10k/status/1716957601068437837
91 136 позиций трейдеров были ликвидированы за последние 24 часа. Размер ликвидаций превысил $387М
По данным сайта coinglass:
Крупнейшая позиция по ликвидации была на Binance - BTC/USDT объемом в $9.98М.
Ликвидации:
BTC - $216M
ETH - $56.23M
SOL - $11.46M
Крупнейшие биржи по объему ликвидаций:
Binance - $131M, 72% шорт позиций
OKX - $108M, 70.76% шорт позиций
Huobi - $60M, 90.91% шорт позиций
https://www.coinglass.com/LiquidationData
Uniswap будет взимать 0.15% комиссию за свап через web приложение и кошелек.
Лист токенов:
ETH, USDC, WETH, USDT, DAI, WBTC, agEUR, GUSD, LUSD, EUROC, XSGD
Эта комиссия будет направляться на дальнейшую разработку продуктов для криптоиндустрии.
https://twitter.com/haydenzadams/status/1713987105666265113
Будет ли эта комиссия касаться только взаимодействия через web приложение, смогут ли агрегаторы избегать этих затрат или нет - определит миграцию капитала в иные дексы.
Как Alameda переливал баланс аккаунта на okex на тайских проституток и другие подробности допроса главы Alameda Кэролин Элисон
Как оказалось все дурные догадки о самых неэтичных действиях сотрудников FTX полностью оправдались.
Выделим главное:
13 июня 2022 г - глава Genesis попытался увеличить отзыв займа у Аламеды с $250М до $400М и интересовался, когда произойдет отправка первой части средств.
Эллисон начала стрессовать, т к она понимала, что при отзыве ссуд - им придется использовать средства юзеров биржи для возврата.
На середину июня Alameda совокупно заняла у FTX $13B (в том числе депозитов юзеров).
На середину июня из $13B депозитов юзеров на бирже оставалось $3B. Из $2.9B депозитов в биткоин - остаток был $2.17B.
В мае 2022 г - казалось, что FTX мог бы попасть в неприятность, если бы рынок начал снижаться, но в июне 2022 г - я осознавала, что если бы кто-то начал подробно копать - они бы поняли в какой мы ситуации.
Сэм сказал Кэролин использовать средства юзеров биржи для погашения займов Alameda, они рассчитывали таким образом выиграть время и постараться поднять деньги для решения проблем.
На 18 июня Genesis запросили баланс активов FTX, и Кэролин переживала, что они могут понять в какой ситуации находится биржа.
Кэролин приготовила 7 разных версий балансов для Genesis.
В седьмой версии баланса долги Alameda были сокращены с $15B до $10B, в активах указывались эквиваленты кэша на $6B, которые содержали позу в $3B в токенах FTT.
Что думал Сэм по поводу лжи и воровства? Сэм сказал, что он утилитарист, и считал, что способы, которыми люди пытались оправдать такие правила, как «не лги и не воровать» в рамках утилитаризма, не работали, и он считал, что единственное моральное правило, которое имеет значение, — это делать что угодно. Максимизировать полезность, то есть, по сути, пытается создать величайшее благо для наибольшего числа людей.
В октябре 22го у Сэма возник план продавать BTC на несколько миллиардов при цене выше $20К.
Рациональность решения - попытаться защитить себя, если цена на BTC будет падать ниже.
Сэм пытался получить деньги у наследного принца Саудовской Аравии.
Сэм требовал использовать мессенджер Signal с удалением сообщений в течении 7 дней.
В 2021 году аккаунт Alameda на биржах okex и huobi были заморожены с активами на $1B.
Разморозка заняла около 1 года и стоила $100М.
Сэм пытался переливать средства в Окех с замороженного аккаунта, создав несколько аккаунтов тайских проституток, сделав их успешными трейдерами, которые занимали противоположные позиции, таким образом происходила переливка капитала с аккаунта Аламеды на тайские аккаунты.
Летом 2022 года FTX были в процессе поглощения BlockFi с целью переместить средства клиентов BlockFi на биржу FTX.
Осенью 2022 года - Аламеда разместили $2B средств у брокеров с целью шортить фьючерсы Nasdaq.
Шорт фьючерсов был проспонсирован деньгами юзеров FTX.
6 ноября 2022 года Сэм сделал группу в Signal, где написал, что озабочен разгоранием слухов о балансе Аламеда - и считал, что нужно успокоить рынок, написав опровержения.
Кэролин написала твит о предлагаемой цене выкупа FTT по 22$, т к цена была в сильной просадке после начала продаж со стороны CZ, надеялась, что ее твит даст токену возможность отрасти.
Кэролин считала, что CZ блефует и не стал бы предупреждать рынок о продаже FTT, а продал бы его.
Кэролин написала, что видит крупные продажи FTT и спросила, стоит ли им перестать защищать цену в 22$ и перестать покупать. Сэм ответил, что да, им стоит прекратить покупать.
На токенах BTMX биржа FTX потеряла в 2021 м году - $800М. Трейдер смог взять крупную позицию в токенах BTMX и MobileCoin и под их залог выводил ликвидные активы с биржи, учинив убыток в $800М.
Персональный аккаунт Кэролин в какой-то момент времени имел баланс выше $1B, за счет токенов Serum и FTT.
https://twitter.com/BitMEXResearch/status/1712227338241400838
Что происходит в эфирной сети?
Газ на 9 октября упал до рекордно низкого уровня 5 gwei.
Дефляционная модель эфира перешла в инфляционную.
За последние 30 дней предложение эфира пополнилось на 30К eth.
Текущий выпуск эфира - 829К ETH, сжигание упало до уровня 464К ETH в год.
Такое снижение уровня газа в сети становится возможным за счет нескольких факторов:
- перенос активности в сети L2, в том числе префарминг zksync, starknet, linea, и, конечно же фарминг поинтов friend tech в сети Base
- период затишья в ончейн мемах
Каждых 30-40 дней появляется сильный проект, способный захватить внимание криптодегенов ( примеры таких «победителей» - pepe, hpos10i, turbo, шалушай).
При этом объем циркулирующих денег дегенов плавно сокращается и если первая волна мемкоинов в апреле-мае могла дойти до $2B капы у лидера, $200М у последователей, то текущее положение дел весьма плачевно - лидер, отбивающий хоум-ран - зачастую доходит до $15M-$25М, а последователи часто умирают на $300K-$600K капитализации.
Немного отрезвляющих цифр на 9 октября:
Запущено токенов: 344
Раг-пулов: 204
Профит раг-пулов: 327 eth
ETH нафармлено за счет налогов в монетах: 366 eth
Убыток трейдеров: -85 eth
Потрачено на газ: 909 eth
Общий объем торгов новых запущенных токенов: $8.3M
Не думаю, что ончейн-мета окончательно умерла.
Сильные мемкоин проекты отличают: наличие нарратива, умений команды в маркетинг / привлечение шиллеров, сопутствующий момент прихода новых денег на рынок.
P.s.: в обучении DefiScamCheck и Крипто Интеллигенции, которое стартует 15 октября, мы уделили особое внимание таким компонентам поиска новых мем-коинов:
- инфополе,
- инструменты ончейн-аналитики,
- тг боты, позволяющие исследовать классификацию ранних покупателей, подробно анализировать поведение девелопера
- снайп-инструменты, в том числе, находящиеся в состоянии no-token
Презентация второго потока:
https://www.youtube.com/watch?v=giZ2Kd-pV48
Смотри промо, выбирай свой поток, пиши в личные сообщения мне (/channel/paulcr2009), Алексею (/channel/Alexey_CR) и погнали в увлекательный money trip.
Проект Goldfinch познает прелести риск-менеджмента в необеспеченном кредитовании
Лендинговый протокол, ссуживающий деньги криптанов «реальным компаниям» под «реальный доход» начинает сталкиваться с реальностью.
После первой потерянной ссуды от заемщика, потратившего деньги на байки - пришло время списывать очередные $7М.
Goldfinch по знакомству ссудили фонду Stratos $20M (фонд имел 18%+ доходность в последние 5 лет, управлял портфелем в $250М).
В итоге Stratos науправляли займом так: $2М утеряны в инвестициях в альткоин POKT, $5M списываются в 0 из-за инвестиций в фонд недвижимости REZI, который перестал выплачивать проценты и тело по займам.
Сколько еще открытий чудных готовит для Goldfinch медвежий рынок, пока что в их портфеле - $99.5M открытых активных ссуд.
https://gov.goldfinch.finance/t/update-on-stratos-pool/1865
Шансы на оправдательный приговор по делу SBF
Мартин Шкрели в твиттере анализирует, кто из выбранных присяжных заседателей - непрофессиональных судей может принять оправдательный вердикт по делу о крахе биржи FTX.
https://twitter.com/wagieeacc/status/1709781266705363161
«9 женщин, 3 мужчин - это ужасный состав присяжных для Сэма.
«Беременная» — беременная 39-летняя помощница врача. Я хорошо ее рассмотрел и уверен, что она примет решение осудить.
Социальный работник осудит .
Фандрайзер, сборщик средств на благотворительность осудит.
Парень из почтовой службы, скорее всего, осудит.
Сотрудник исправительного учреждения осудит.
У кондуктора метро с пятью детьми есть шанс защитить Сэма. Я сосредоточился бы при защите позиции на ней, смотрел в глаза, улыбался.
Учитель из школы специального образования осудит.
Библиотекарь - отправит SBF в ад.
Парень, болеющий раком - надежда Сэма. У него NHL (Non-Hodgkin Lymphoma), которая поддается лечению. Этот человек был банкиром и может показать остальным присяжным, что Сэм может быть невиновен, если защита сможет подключиться.
Остальные присяжные будут очень сочувствовать ему, возможно, даже предположат, что он умрет. Они будут уважать его голос. У Сэма есть шансы на оправдательный приговор, если больной раком присяжный купится на какую-либо версию защиты.».
У Мартина в Твиттере много материала по происходящему в онлайн судебному заседанию:
https://twitter.com/wagieeacc
Ротация капитала, изменчивость нарративов. Старт продаж второго потока обучения от DeFiScamCheck и Крипто Интеллигенции. Часть 1 из 2
За 9 месяцев 2023 года мы видели 20+ быстро сменявшихся нарративов.
Краткое саммари «игры в музыкальные стулья» за прошедший сезон:
Январь 2023 года ознаменовался внезапным дропом в Solana экосистеме - токена Bonk, вращение новых денег позволило Солане отскочить от минимумов в 8-9$ и сделать тройной камбек в первые дни года.
Следом Microsoft объявила об инвестициях в OpenAI под сумасшедшую оценку в $29B, что привело к успешной попытке криптодегенов распампить токены, в которых был хоть малейший намек на искусственный интеллект, даже если это был единственный интеллект на всю команду разработчиков.
1 января DegenSpartan объявил о камбеке акций Coinbase и LSD сезоне. Lido стало основным выгодоприобретателем новой ротации капитала, 0.95$ -> 3.32$ за 1,5 месяца.
Январь - февраль 2023 года показал, что у корейцев есть еще порох в пороховницах и кимчи в кимчичницах. Токен Aptos совершил знаменитый 6 кратный корейский кей-поп-памп с 3.06$ до 20.4$. Твиттерянин LightCrypto внес себя в аналы истории - опубликовав свой инверсивный шорт-инвест тезис в районе абсолютных максимумов по токену.
Новой январской метой также был эпик-ран evmos-форка - Canto, после публичных инвестиций от Variant Fund - токен проехал 4х, а всего 8х за январь-февраль 2023 года. Точкой разгрузки по токену стало участие фаундера в шоу Bankless (о проклятии этого шоу, мы естественно писали в блоге).
Февраль 2023 года прошел крайне «оптимистично», такой же плотный 3х мув получил и токен Optimism (0.9$ -> 3.3$), а точкой разгрузки в конце февраля как ни странно стала новость об анонсе блокчейна Base от Coinbase на стаке технологий от Optimism.
День всех влюбленных 2023 года был ознаменован дропом токена Blur, который принес $360М свежих денег от дропа и утащил с рынка окончательно всю ликвидность из NFT токенов. Февраль 23 го стал последним гвоздем в крышке гроба NFT рынка.
Слухи об аирдропе Arbitrum множились, а с ним и кратно росли токены в экосистеме Arbitrum. Наконец - в середине марта эпопея с 18 месячным дроп-хантингом на токен $ARB благополучно разрешилась. Впереди был месяц иксов для grail, gmx и любых еле заметно дышащих токенов в Arbitrume.
В апреле 23 года шествие по планете совершил токен Pepe, проехавший деген путь от 0 до $2B и листинга на Binance за три недели.
Оголтелые капиталы начали ротироваться в новые пустые инфлюенсер токены, однако импульс постепенно затухал и первые форки мем-коинов могли еще достигать $100M-$200М, плавно скатываясь к нынешним $3M-$5М максимума на нынешний день.
На Pepe токене заработали не только лишь все, но и скромный работяга-бот-фронтраннер JaredFromSubway, ставший на текущий момент самым крупным потребителем газа в эфирной сети.
Решение рынок нашел быстро - мев-защищенные телеграмм-боты, которые позволили весело дегенить в новые мем-коины с защитой от фронтрана Jaredа.
Так на рынке начала царствовать мета телеграмм-бот-токенов. Unibot, как первый токенопроходец промаршировал в стиле fair-launch с 0 до $220М на пике.
Продолжение в посте ->
DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенция: обучение, поток второй
В ноябре 2022 года, в разгар ликвидации биржи FTX, славных временах биткоина по 16,5 тысяч долларов, наш скромный коллектив провел двухмесячное обучение для первого потока студентов.
Немного о цифрах:
52 часа студийной записи
146 часов монтажа
469 минут скринкастинга учебного курса
1% из 100% студентов, кто воспользовался опцией возврата средств за учебу
197 600 символов в 26 еженедельных аналитических записках во время сопровождения учебного курса
1707 моих сообщений в учебной группе Эндшпиль
609 моих сообщений в учебной группе Миттельшпиль
Какие тренды зацепили?
- купили дроп blur по 0,4$, продали по 1,2$ в первых два дня торгов
- предсказали невыгодность фарминга второго сезона blur и падение всего nft рынка
- студенты, кто выполнил домашку по arbitrum - были квалифицированы на всех кошельках для дропа
- 8 января определили ai нарратив, после которого многие ai щиткоины сделали 3-10х
- dmt от 8$ до 50$ на волне ончейн-геймблинга
- волну тг ботов, в том числе за несколько недель до раздачи пресейл мест в $banana ( на пике больше 15х)
- friend tech фарминг поинтов - спустя несколько часов после запуска, в том числе с ценой ключа 0xracer по 1.1 eth (на пике 8.8 eth)
Зачем делаем второй поток?
Мы не едем на старом учебном материале, утилизируя его многократно. Новый учебный поток - новые инструменты, коих накопилось вагон и телега:
- тг боты для ончейн-снайпинга (maestro, unibot, banana), tax inspector и прочее
- новые аналитические платформы Arkham, chainedge
- 5 месячный фарминг новой социальной платформы friend.tech ( оценка на старте по прогнозам выше $1B FDV, что делает дроп не менее желанным, чем тот же Arbitrum)
Чего не найти в обучении? (повторимся из прошлогоднего поста)
- курс не про мужскую астрологию, рисования параллельно-перпендикулярных линий и как правильно наложить линии бойлинджера на пружины вайкофа
- у нас не сигнальная группа, кнопку бабло в этом сезоне не завезли
- цены как и в прошлом потоке недемократичные плюс 20%, инфляция, как никак
Что нужно будет делать?
- впитывать знания, пахать, задавать вопросы, приносить проекты на разбор, чтобы закреплять теорию в практику
- иметь первоначальный депозит, времена раздачи денег за тестнеты прошли, проектам нужны реальные юзеры с реальными транзакциями
- открыть первый урок и закрыть курс не получится, знаний от этого не прибавится
Из каких модулей будет состоять второй поток?
- базовый блокчейн
- риск-менеджмент/сейф-менеджмент
- Инфо-поле (извлекаем из X максимум пользы)
- аирдроп-мета
- блок о мотивации, удаче и анти-фомо
- мемкоин-мета, тг боты, инструменты, анти-раг рекомендации
- ончейн-аналитика (nansen, arkham, chainedge)
- токеномика проектов
- стратегии фарминга friend.tech
Продажи стартуют после выхода презентации курса 4 октября.
4-5 октября цены будут как в прошлом году, потом - дороже.
Стартуем поток в середине октября.
Делайте правильный выбор, присоединяйтесь ко второму потоку студентов. Мы даем систематизированные знания, а ученики получают аирдроп-плюшки и закрытое коммьюнити, где можно быстро проресерчить проекты и быть на волне новой крипто-меты.
Оценка Opensea на вторичном рынке упала с $12B до $1.2B, компания препятствует продажам ОТС при попытке выйти из раунда инвесторам
Dovey Wan из Primitive Ventures рассказала о случае на вторичном рынке: руководство OpenSea заблокировало продажу эквити одному из своих инвесторов со скидкой от прошлого раунда в 90%, чтобы на рынок не просочилась информация о текущей распродажи в раунде проекта OpenSea за $1.2B.
https://x.com/DoveyWan/status/1704055311621882301?s=20
Медвежий/Бычий тезис о платформе friend.tech от твиттерянина Dragos с дополнениями DeFiScamCheck. Часть 1 из 2
Dragos задался вопросом:
«Станет ли friend tech гейм-ченджером в social fi сегменте или с треском провалится как Ponzi пирамида в маленьком крипто кружке?
https://twitter.com/DrgStefanescu/status/1702358370294861941
Основные аргументы строятся вокруг семи тем:
1 Бондинговая кривая
2 Рефлексивность
3 Модель получения дохода
4 Масштабируемость
5 Показатели
6 Настроение
7 Ценность проекта
1 Бондинговая кривая
Она слишком крутая, первые акции имеют около нулевую цену, но уже после 200 холдеров позволить себе токен могут только богатые криптаны.
Если убрать элемент бондинговой кривой - в общем пуле, куда скидываются деньги после покупки ключей - не останется ликвидности.
Условно - при цене 8.46 eth за ключ 0xracer - общее предложение его ключей - 368. Казалось бы его рыночная капитализация - 3 114 ETH ($5M), но внутри пула ликвидности содержится совершенно иная сумма.
Если 57 человек продадут токен 0xracer - его капитализация упадет до $3М, а цена ключа с 8.46 до 6 eth, и это не означает, что продавцы смогут вытащить 8.46*57 = 482 ETH, объем вытаскиваемых средств будет существенно сокращаться.
Если еще 100 человек продадут ключ 0xracer, то капитализация снизится с $3М до $700к, а стоимость ключа с 6 ETH до 2.32 ETH.
Бондинговая кривая растет круто вверх и падает с такой же феноменальной скоростью.
Если изменить угол наклона бондинговой кривой - это убьет комиссии для криейторов, для фаундеров.
Прим DeFiScamCheck: на своем примере могу сказать, что 28 холдеров моей акции - сделали ее цену всего 0.04563 ETH (74$), а за все время принесли всего 172$ комиссий для меня, что естественно убивает всяческое желание корпеть над эксклюзивным контентом для платформы.
Медвежий тезис о бондинговой кривой:
- рынок должен позволить решить настоящую цену на ключ через аукцион
- приложение не смогло победить ботов, пример, вчера один из ботов выкупил 50 акций нового аккаунта Unibot за 11.3 eth и продал их через несколько минут за $120К новым покупателям по цене выше 1.3 eth / за акцию
Бычий тезис:
- наличие такой кривой позволяет ценам постоянно карабкаться все выше и выше, привлекая новых юзеров, возбужденных легкими деньгами
- $8.6M комиссий сгенерировано, $33.5M TVL, рынок позитивно встретил новую социальную понци.
- малое количество мест в чате у криейтеров делают чаты более интимными, откровенными
- предлагается решение дороговизны ключей - позволить криейтерам делать «события», продавая дополнительные дешевые ключи в свой чат, забирая большую часть выручки себе
2 Рефлексивность
Медвежий тезис:
- как только толпа понимает, что криейтор выдохся или перестал удовлетворять толпу владельцев ключей - все поспешат на выход
- бондинговая кривая в отличии от NFT имеет моментальную ликвидность
- когда закончится игра в музыкальные стулья - никто не захочет оказаться последним владельцем вашего ключа
Бычий тезис:
- чем больше людей в приложении - тем больше цены растут - тем больше людей пользуются приложением в надежде на норм дроп, тем больше начнется выстраиваться ютилити вокруг тех или иных ключей.
например, для доступа в rampage нужно держать ключ фаундера за 3 eth, такой себе конечно бета-доступ, но как видим с Banana - бета доступ может дать место в пресейле, аирдроп, который может быть существенно ценнее (Banana от $15K-$24К).
- твиттер отмечает, что Friend Tech похож на скрытый майнинг comp/yfi, который привел к defi взрыву 2020-2021 года, уникальная модель, на которой выросла многомиллиардная индустрия
3 Модель получения дохода
Медвежий тезис:
- критика модели оплаты одноразового доступа в чат против текущей модели ежемесячных подписок на контент
- приложение расчитывает на постоянные торги, которые постепенно замрут, а значит криейтер более не получать комиссии и потеряет мотивацию делать контент
Первая дрогнувшая рука покупателя OTC $CRV по 0.4$
42 дня назад фаундер Curve ребалансировал в руки «надежных» покупателей часть токенов $CRV с целью погашения DeFi долгов.
С большинством из покупателей $CRV по 40 центов (при рыночной цене 55-59 центов) была договоренность не продавать как минимум 6 месяцев.
Однако, к моменту, когда цена начала снижаться к уровню себестоимости - некоторые из контрагентов решили нарушить свое слово.
Первым отправил 609К токенов $CRV юзер Opensea с никнеймом erwwer.
https://etherscan.io/token/0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52?a=0xb0b851bf44499edec30795bef7ac4d5f9dd632d0
Unibot роутер был скомпрометирован. Ущерб составил $650К
Токены были перенаправлены на кошелек хакера:
0x413e4Fb75c300B92fEc12D7c44e4c0b4FAAB4d04
Затем разменяны в ETH.
Совокупный ущерб составил 305 ETH и 39K USDC ($649K совокупно).
Запуск токена unibot состоялся 21 мая, кошелек хакера был пополнен 25 мая, первый день, когда наблюдался реальный интерес/всплеск торговой активности.
Пока в твиттере идут предположения об инсайдерском характере атаки.
Сколько стоит сфотографироваться с экс-фаундерами 3 Arrow Capital Su Zhu и Kyle Davis?
По данным инвойса, выставленного на соучредителя Coinflex/OPNX - фотосессия в Дубае обошлась в 31 500$
Твиттер-аккаунт CoinFLEXReal выкладывают жареные подробности растраты денег биржи coinflex на финансирование создания биржи OPNX.
Среди интересных подробностей:
«Сотрудникам биржи было поручено заморозить вывод средств со счетов для пользователей с большими балансами FLEX, чтобы владельцы не могли дампить токен.
Su Zhu якобы руководил созданием инструментов для автоматизации блокировки учетных записей».
https://twitter.com/CoinFLEXreal/status/1717496714553086016
Роутер торгового бота Maestro был компрометирован, ущерб составил 281 eth
Инцидент стал возможен в связи с ошибкой в роутере 2, позволяющей атакующему переместить токены на свой кошелек, если ранее для этого токена был получен апрув (разрешение контракта потратить токен при обмене).
После продажи токенов атакующий вывел все эфиры через миксер RailGun.
Команда проекта Maestro планирует возврат ущерба пострадавшим юзерам, но в твиттере идут диспуты, где юзеры требуют возврата не эфира, а токенов, которые были проданы злоумышленником.
https://twitter.com/ProdigalWiz/status/1717002922246950925
34.5 eth взятка билдеру в сети эфир за покупку токена $REKT
Щиткоин, в адвайзерах которого значится Артур Хейс, запустился сегодня в эфирной и bsc сети.
Один из первых покупателей токена в эфирной сети смог купить токен по цене близкой к стартовой ( 1.88$ ), заплатив при этом взятку mev билдеру в размере 34.5 eth ( $54K).
Позже, юзер продал токены на сумму в $435K, заработав $319К меньше чем за час.
https://etherscan.io/tx/0xf153a5a083b8ab0d34df70ee602fe82c6d84c93ca6298709fd3846f7a69f4fed
Пока $REKT замер у $15М отметке по капитализации.
Cointelegraph стал источником вброса новости об одобрении iShares BTC ETF
В результате фейк-новости цена BTC доходила до $30К, прибавляла 11% и привело к ликвидации на сумму выше $100м, среди которых $70м - ликвидация шорт позиций.
https://x.com/tier10k/status/1713917137582993893
$190М было утеряно Alameda в результате фишинга, фарминга и хранения ключей в текстовых файлах
Бывший сотрудник Alameda Research утверждает, что дочерняя торговая фирма обанкротившейся криптовалютной биржи FTX в какой-то момент потеряла 100 миллионов долларов после того, как трейдер нажал на фишинговую ссылку.
«Проверки безопасности для торговли добавлялись только по мере необходимости, закрытые ключи и ключи API биржи хранились в виде открытого текста в файле, к которому могли получить доступ несколько сотрудников».
По словам экс-сотрудника Барадваджа, в итоге компания потеряла не менее $190М.
В первом примере Барадвадж рассказал, что трейдер «подвергся фишингу при попытке завершить транзакцию DeFi, случайно щелкнув фальшивую ссылку», что привело к потере $100М.
В другой раз создатель дефи проекта увел $40М фарминговых денег Alameda.
После утечки приватного ключа Аламеды злоумышленник смог перевести средства «с некоторых бирж и разместить неверные ордера», что привело к потере $50М.
https://www.theblock.co/post/256048/alameda-bungled-security-lost-190-million-from-hacks-former-engineer
$40M выведены с адреса Hegic deployer/development fund
Транзакции, вероятно, были инициированы в результате утечки приватного ключа.
https://etherscan.io/address/0x117f55bf3c2e3bcdc7f308504480ee53f754a7ca
На счете 0x117F55bf3c2E3BCDc7F308504480ee53f754a7Ca сейчас сосредоточены 21 774 eth, 81 wbtc, 100M Hegic.
Совокупный убыток может составить до $40М.
Ждем подтверждения хака со стороны разработчика.
Что нового в фарминге friend.tech?
1 Форки социальной сети пытаются захватить внимание криптанов, наиболее успешный - недавний запуск starsarena на avalanche. TVL проекта достиг $1М, из наиболее интересных фичей - наличие публичной ленты, которая позволяет не покупая ключа инфлюенсера посмотреть какой контент он будет публиковать.
2 TVL Friend tech сократился с пика $52М до $44М на 5 октября.
3 Фаундер аналитического ПО parsec.finance опубликовал вчерашнюю статистику:
- количество продаж ключей в 4 раза превысило покупки, на волне FUD происходит фиксация прибыли некоторых персонажей.
4 Американские юзеры, кто использовал авторизацию через номер телефона начали пожинать плоды сим-свапов:
https://twitter.com/zachxbt/status/1709697295464141208?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
По данным Zachxbt 4 пользователя потеряли вчера $385К в результате подмены сим-карт и опустошения аккаунтов в соц сети.
5 Один из подписчиков блога также поделился историей, когда он смог зарегистрироваться в приложении через инвайт-код и подвязал твиттер, но в какой-то момент приложение выбросило его на экран регистрации обратно, а ни одна из почт не подошла для обратного логина. Тех поддержка в его случае не отвечает, а на аккаунт в подвешенном состоянии находится 10 эфира, к которым нет доступа.
6 Соцсеть ночью выкатила возможность изменения методов логина в аккаунт:
https://twitter.com/friendtech/status/1709661643028976110
7 Китайский фермер blur - Hanwechang (известный тем, что ранее спуфами украл у незадачливого копитрейдера 800 eth - ссылка на материал /channel/Defiscamcheck/3111 ) активно завлекал других юзеров в покупку своего ключа, обещая разделить 100% дропа токенов на холдеров ключей.
Однако, спустя два дня - он задампил 33 ключа на 102 эфира, воспользовавшись покупателями ключей как экзит ликвидити. На вопрос - какого рожна - хитрый китаец ответил: «я пытался опередить тех, кто захотел бы продать мои ключи раньше меня».
Затраты на покупку Hanwechang 33 ключей менее 6 эфиров.
На примере этой ситуации можно увидеть, как будет стремительно разбегаться ликвидность из приложения незадолго до раздачи дропа токена.
8 Трейдинговую фирму manifoldtrading обвинили в параллельной покупке и дампе с альтернативных аккаунтов ключей инфлюенсеров, которым они обещали помочь в выкупе первоначальных дешевых ключей. Компания извлекла более 20 эфира прибыли с запуска аккаунта инфлюенсера Natealexnft.
9 После резкого сокращения начисления очков за владения собственными ключами (многие аккаунты, скупая свои собственные ключи - резко увеличивали стоимость собственного портфолио и относительно без риска фармили поинты на своем раздутом портфолио) - аккаунты приступили к обмену с другими подобными аккаунтами своими ключами.
Условно, инфлюенсер А имеет цену 3 эфира, инфлюенсер Б имеет цену 1.5 эфира. Они сговариваются, чтобы инфлюенсер Б купил 1 ключ за 3 эфира, в это время инфлюенсер А продает свой 1 ключ за 3 эфира с хвостиком и покупает в ответ 2 ключа по 1.5 эфира.
Как видим в примере с hanwechang - такие «устные» договоренности будут разрушены и приведут к резкой потере капитала тех относительно адекватных юзеров, которые не пытались обмануть систему, а наивно покупали уже переоцененные многократно ключи.
10 На ОТС рынке по данным cl207 и cirrus фиксируется спрос на поинты по цене выше 1$ / за поинт, что может свидетельствовать об ожиданиях рынка на аирдроп стоимостью выше $100М, и FDV проекта на старте дороже $1B.
Безопасные стратегии фарминга friend.tech, справедливую оценку на выходе и покупку токена в первые дни торгов по дамп-цене мы будем плотно обсуждать на втором потоке обучения от DeFiScamCheck и Крипто Интеллигенции. Спец цена на обучение действует весь календарный день 5 октября.
Почитать подробнее: /channel/Defiscamcheck/3160
Посмотреть промо: https://www.youtube.com/watch?v=giZ2Kd-pV48
Ротация капитала, изменчивость нарративов. Старт продаж второго потока обучения от DeFiScamCheck и Крипто Интеллигенции. Часть 2 из 2
Говорим о быстрой смене нарративов на крипторынке в 2023 году.
В мае-июне 2023 года десятки телеграмм-токенов потыкались в пару миллионов капитализации на максимуме и, забрав деньги доверчивых искателей второго unibot, канули в лету.
Следующий ком деген-активности начал скапливаться в монетах с очень простой идеей: «идиотское название» и знакомый тикер. Так до $200М на пике дошел HarryPotterObamaSonic10Inu ( известный в узких кругах под тикером «bitcoin»).
В промежутках между этими активностями были тренды на NFT на биткоине, zk-сезон в преддверии дропа zksync, двухдневный нарратив китайских монет, пампы монет от «богатых кошельков», когда og-киты запускали пустые мем-токены и наслаждались пампом по причине «смотрите, у дева 20к эфира, он точно что-то знает».
Следом были Грачевские высотки, со знаменитыми 5-6 кратными пампами токенов на инсайдерских покупках большого объема токенов у потерявших всякую надежду на памп-команд - ygg, trb, c98, однако рынок эволюционирует и здесь, прекращая слепую погоню за каждой новой монетой фонда DWF.
Сейчас перед нами 6 месячное понци приключение в новом нарративе social finance - погоня за 100М очков от проекта, профинансированного Paradigm - проекта friend tech.
20+ нарративов сменялись друг за другом за последних 9 месяцев.
На втором потоке обучения DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции мы не обещаем вам поймать и заработать на всех новых метах. Точно, что могут подтвердить наши ученики - каждый из этих нарративов был опознан в ранней/средней стадии.
Если вы хотите быть на серф-волне горячих денег, катающихся по крипто-рынку - приходите к нам на обучение.
Блоки обучения - мем-коины, ончейн мета, инфо-поле, friend tech фарминг помогут вам систематизировать в голове знания и понимать, как различать новые нарративы быстро.
4-5 октября в старт продаж будет специальная цена на обучение. Кто успел - получил знание по прошлогодним расценкам.
Вот и промо-ролик ко второму потоку обучения:
https://www.youtube.com/watch?v=giZ2Kd-pV48
Старт обучения - 15-го октября.
Формат - скринкаст, модули второго потка:
- базовый блокчейн
- риск-менеджмент/сейф-менеджмент
- Инфо-поле (извлекаем из X максимум пользы)
- аирдроп-мета
- блок о мотивации, удаче и анти-фомо
- мемкоин-мета, тг боты, инструменты, анти-раг рекомендации
- ончейн-аналитика (nansen, arkham, chainedge)
- токеномика проектов
- стратегии фарминга friend.tech
Цены на обучение: здесь https://youtu.be/giZ2Kd-pV48?si=RIv5Ls0Px3QdqOas&t=2556.
Отзывы об успешном успехе наших учеников: тут https://youtu.be/giZ2Kd-pV48?si=SAvcvaU7IY48uD45&t=2056
Смотри промо, выбирай свой поток, пиши в личные сообщения мне (/channel/paulcr2009), Алексею (/channel/Alexey_CR) и погнали в увлекательный money trip.
Фьючерсные ETF в первый день торговались меньше, чем на $10М
В первых два дня торгов фьючерсным ETF на BTC объем был более $2B, $200М в первых 15 минут.
200 кратно меньший объем интереса со стороны ритейла свидетельствует об отсутствии неудовлетворенного спроса на криптовалюту.
Неоправданные ожидания отразились и на котировках: памп выходного дня по BTC/ETH, альтам, оказался неустойчивым под напором цифр торгов.
Фонд Vaneck, усиленно рекламирующий свой фьючерсный ETH ETF смог показать в первый день торгов объем менее $400К, а взнос со стороны фонда в поддержку разработчиков эфирной сети составит около 274$.
Выводы в криптотвиттере:
DegenSpartan:
https://twitter.com/DegenSpartan/status/1709002328089772348
«Существует нулевой неудовлетворенный розничный спрос на eth в форме ETF, и мой следующий вывод заключается в том, появление спотового ETF будет означать каннибализацию позиций (условно перераспределение денег с бирж крупных игроков в легитимное место), а не крупное расширение рыночной доли (общего пирога).
Понимаю важность спотовых ETFs, которые будут создавать возможности для захвата внимания клиентов и будущих потоков ликвидности, ожидаю значительно более скромного бычьего воздействия на цену при его появлении»
Basedkarbon:
«Спрос цикличен, как и все в жизни. Более важным элементом является то, что спотовый продукт будет интегрирован в другие инвестиционные продукты. Бумеры на поздней стадии деменции даже не осознают, что покупают криптовалюту независимо от того, какой индекс роста выбрал для них их консультант».
Юристы FTX могут потребовать возврата в судебном порядке выведенных с биржи средств за 15 дней до банкротства
Фаундер компании 117 Partners, занимающийся скупкой требований кредиторов к бирже FTX, в очередной раз обращает внимание на возможность банкротных управляющих обратиться в суд на обычных юзеров с требованием вернуть выведенные средства с биржи незадолго до банкротства.
Ранее банкротный управляющий в одном из заявлений сообщал, что за 15 дней, предшествующих банкротству - с FTX было выведено более $9B, и вот юристы обсуждают преференциальность платежей, объясняя, что, если обычный юзер вывел деньги с FTX незадолго до банкротства, то де-факто он, даже сам этого не зная, забирал из общей массы средств кредиторов часть общей банкротной массы.
Пока не так много прецендентов по возврату средств от рядовых юзеров в конкурсную массу, но ушлые банкротщики FTX могут попытаться достать хотя бы тех юзеров, которых они смогут привлечь к ответственности (ЕU, USA).
https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1706599842401952209
Медвежий/Бычий тезис о платформе friend.tech от твиттерянина Dragos с дополнениями DeFiScamCheck. Часть 2 из 2
3 Модель получения дохода
Бычий тезис:
- многие из криейтеров, к которым теперь есть доступ через friend tech в обычной жизни даже не взглянули бы в сторону вашего ДМ в твиттере/тг
- friend tech дает новые связи, альфу, спекуляции
- до раздачи токен 5 месяцев - у команды проекта масса времени, чтобы быть гибкими и подправить ранние ошибки, чтобы выйти на масштабируемость
4 Масштабируемость
Медвежий тезис:
- если к чату присоединяется слишком много людей, чат становится неуправляемым
- крутость бондинговой кривой означает, что в определенной момент цена перестает расти
- доходы останавливаются, криейтеры перестают пилить контент и уходят из приложения
Бычий тезис:
- альфачи-инфлюенсеры любят небольшие чаты и считают такой преднамеренный дизайн нормальным
- предстоит запуск реферальной программы, которая в отличии от 3 кодов доступа раз в неделю - даст возможность людям использовать размеры своей социальной аудитории для получения дополнительных поинтов
- первое приложение, которое выстроило иной путь онбординга юзеров через создание кошелька внутри без менеджмента сложных Сид-фраз и прочего, а также добавило возможность моментального пополнения баланса через кредитную карту без нужды использования мостов и прочего
Дополнение DeFiScamCheck:
- больше 150к юзеров, последний раз такой успех у криптоприложения был, когда людей насильно заставляли бегать с 6 телефонами в парке по 10 км ради обесценивающихся токенов. Friend tech не убивает ваши колени!
5 Показатели
Бычий тезис:
- ежедневные транзакции - 200К-500К последние 4 дня.
- 157 000 уникальных юзеров.
Медвежий тезис:
- все формят дроп. На примере blur было видно, что самые активные участники гонки за токенами смогли поиметь больше $2-5М, а общая раздача токенов вышла на $300М плюс. Конечно, сейчас рынок не способен будет проглотить $300М свежего токена, который после первоначального хайпа будет стремиться к нулю (1.2$->0.2$ в случае с blur). И поэтому в голове все считают совокупный дроп от $10М до $30-60М в случае эйфории на рынке.
- после дропа токена - те комнаты/ключи, которые удерживались только из-за фарминга поинтов подлежат дичайшей распродаже, а вот топовые аккаунты в целом могут сохранить свою цену, если ценность информации в них будет на уровне. Здесь все больше будет зависеть от внутренней математики - например, если вы потратили на ключи 10 eth, получили дроп в пару эфира, а ваши ключи еще и обесценились в 3-4 раза, то естественно в порыве гнева вы будете ликвидировать свои ключи по любой цене, чтобы перешагнуть через болезненный опыт и пойти далее.
6 Настроение
Медвежий тезис:
- мысль, что шиллинг friend tech - это шиллинг немногих выживших крипто-инфлюенсеров, которые сейчас зарабатывают хорошие комиссии, (Cobie - более 1М поинтов за первую неделю и $200К за первый месяц комиссиями)
- никто не будет платить тысячи долларов за чат, особенно если сейчас их начинают бесплатно ретранслировать
Бычий тезис:
- о приложении говорили на Token2049, все внимание криптанов на приложении и как вырастить свой виртуальный портфель друзей
7 Ценность проекта
Медвежий тезис:
- пользуйтесь агрегаторами (тем более бесплатными), вам ни к чему сотни ключей, тем более большая часть информации кочует из чата в чат и выдается за свою
Бычий тезис:
- люди ценят прямой доступ к телу инфлюенсера
- криптофонды, которые проанализируют сейчас не попадут ли они под гнет SEC за покупку незарегистрированных ценных бумаг в будущем начнут аллокировать крупные объемы ликвидности, пытаясь нафармить поинты токены friend tech.
Выводы DeFiScamCheck:
Разбираться надо, фармите поинты, крупнейшая пирамида со времен 2020 года.
Подчеркните важное/нужное самостоятельно.
Набор инструментов для friend.tech и аналитики
Текущий TVL проекта - $32.17M:
https://defillama.com/protocol/friend.tech
Первый и исчерпывающий бесплатный агрегатор сообщений из friend.tech:
https://www.friendbook.tech/
По сути - это убийца всех закрытых дискордов и платных агрегаторов, особенно, если допилят создание своих собственных списков, форвард в ТГ, алерты.
Friend Book дает возможность бесплатно заглянуть в закулисье socialfi проекта, ближайшее время буду составлять список топ аккаунтов, за которыми стоит подглядывать.
Дюны (аналитические дешборды):
https://dune.com/whale_hunter/friend-tech-ultimate-analytics
Немного статистики:
151 798 юзеров на платформе.
$166М - общий объем торгов
2.7M ключей проторговано
5 030 ETH заработано командой / 5 030 ETH распределено криейтерам
Комбинированная рыночная капитализация всех аккаунтов на платформе: $94M
Топы рынка:
0xRacer 8.46 eth
0xCaptainLevi 6 eth
HsakaTrades 5.51 eth
Инструменты:
https://friendmex.com/ - торговый UI
https://frentech.octav.fi/ - портфолио трекер
https://www.friendtech.pro/ - аналитика, требуется покупка ключа разработчика
https://friend-finder-app-mu.vercel.app/recently-joined - недавно присоединившиеся аккаунты
https://friendtech.info/ - дешборд / топ100 / аккаунты с наибольшей реализованной прибылью
https://app.parsec.finance/layout/kez/uUamZ4tn - удобный дешборд смотреть объем торгов / количество начисленных очков
В парсек также показывает количество ключей, которые держит сам юзер, чтобы избежать ловушки памп/дампа со стороны владельца распампленного ключа
P.s.: идея с платным агрегатором получила хороший отклик (150 Заполненных форм), однако текущая математика + наличие бесплатных аналогов + текущий моментум, когда ключи топов из 30 приближаются к 3-3.5 eth / за каждый, делает создание агрегатора рискованным с точки зрения окупаемости для вас как конечного пользователя.
Поэтому - продолжаем изучать текущую мету ( а этого не отнять у friend tech).
Friend tech напоминает сразу несколько криптосеттингов: с одной стороны - это bsc щиткоинмания, когда любые рандомные аккаунты с достаточным количеством социального клаута взлетают подобно bsc щиткам начала 2021 года, с другой стороны - это напоминает манию NFT мая 2021 года, когда в твиттер ленте стояла всеобщая эйфория и люди зарабатывали, платили роялти по 10% платформе/криейторам, не задумываясь ни сколько о том, как это повлияет на будущую ликвидность, плюс количество ботов, которые породила платформа - они вначале обманывали систему, распознавая адрес ключа инфлюенсера в момент его регистрации на платформе, теперь же - боты немного поумнели, но тем не менее сжирают по 20-40 первых ключей топовых аккаунтов, как например, сегодня съели первые ключи фаундера VC CMS, разогнав его ключ до 1.2 ETH.
Пока главное, что может дать буст ключу - активное общение на платформе и польза, которую можно из этого извлечь.
Вы можете купить ключ с доступом к телу главы Circle за 0.196 eth, или пообщаться с новым гуру/фаундером платформы friend tech за 8.46 eth, кто из них для вас будет ценнее?
Так же, как и разработчик нового продукта rampage - (https://twitter.com/CapitalGrug) - готовы платить за доступ в чат 3.2 eth?
Выходит польза, которую можно извлечь из аккаунтов неизвестных, но звездных разработчиков - выше, чем та, что можно получить через доступ к чату с главой компании-эмитента стейблкоина USDC.
Запуск токена $Banana прошел хрестоматийно, в лучших традициях серийных скамов
Со стартовой капитализации в $1.65M (0.65$) боты разогнали цену до 8.5$ ($85M FDV)
Следом пресейльщики начали лить свой 1 eth пресейл в 8.5-10x, извлекая до $15К профита.
Всего с рынка было вытащено около $9М чистыми продажами ( из 800 - около 300 пресейлеров остались с не проданными токенами).
Следом пошел FUD, только вместо обнаруженного зашквара на разработчиков - оказалось, что положенные 4% с продаж токенов оставались на кошельке у продающей стороны.
О чем незамедлительно твиттер аккаунт проекта и сообщил, забыв добавить, что стоит делать простому покупателю на вторичном рынке.
А этот покупатель действовал, каждый раз, когда токен проливали (8$->5$), его незамедлительно откупали настырные покупатели.
Так даже произошло после моего поста, когда от цены 3.5$ токен отскочил до 5.8$.
Следом от 2$ он прыгнул до 4$.
До тех пор, пока разработчики не вытащили всю ликвидность и токен стал стоить 0.009$.
Сценарий, написанный мною ранее - оправдался более чем. Последующий перезапуск токена будет еще интереснее. Вера в команду у рынка пошатнулась. Многие вторичные покупатели наректованы и дроп обновленного токена вряд ли возместит потерю от покупки проекта по цене $70M-$85M.
Сценарий разгона токена, фуда и расчет по извлеченным из воздуха деньгам пресейльщиков писал здесь:
/channel/Defiscamcheck/3145
Запуск токена $banana состоялся с ошибкой
4% токенов с sell tax остаются в кошельке у продающей стороны.
Токен планируют перезапустить.
Покупка текущей версии приведет к ректу.
https://twitter.com/BananaGunBot/status/1701322684313817459