33789
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM: @paulcr2009
Чекер ZkSync. Дождались
https://x.com/thezknation/status/1800424206129357194?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
https://claim.zknation.io
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 4 из 5
На пути изучения мне встречались удивительные люди, некоторые из которых помогали безвозмездно, некоторые сами не осознавали ценность их знаний для меня в тот момент. Впоследствие, я пришел ко всем, кто был причастен к успеху, чтобы поблагодарить их.
Всего я выделил три гипотезы.
Сначала я пытался торговать мемкоины, которые имели хорошие технические метрики на 15 минутном таймфрейме (ликвидность, число транзакций, объемы, распределение токенов). “Хорошие” - это эмпирическая оценка, я просто проводил тысячи бектестов, меняя условия входа и искал сегменты, где будет положительное мат ожидание.
Затем я пытался снайпить листинги, для этого я изучил как работает мемпул Jito и использовал их открытые примеры. (Это было до отключения мемпула)
Третья гипотеза заключалась в анализе всего подряд с первой же минуты торгов, также как и в первом случае я должен был отыскать профитные сегменты.
Проверка первой гипотезы была наиболее простой, т.к. далеко не все монеты выживали в первые 15 минут, это сокращало набор рассмотрения, а все данные я тянул с Dexscreener. Я смог собрать относительно устойчивую торговую систему, которая могла целые сутки болтаться у нуля, а затем поймать гем и заработать несколько иксов.
Я понял, что нащупал верный путь после того, как бот смог купить PEBO, который вырос в 80 раз менее чем за час. Хотя я с перепугу закрывал позицию по чуть-чуть руками и не дал боту в полной мере обогатиться, все равно это был первый классный результат, который принес около 25 солан.
Это было начало февраля. Думаю, в то время рынок соланамемов был еще очень нагретым. Пока боты гоняли солану туда-сюда, я попытался сделать снайпера, чтобы покупать в первых блоках после заливки ликвы. В целом мне это удалось, благодаря Jito, но результат меня не очень устроил, я часто попадал в ходе тестов в скам, а затем Jito отключил мемпул, и гипотеза 2 загнулась в том виде, в котором я мог ее реализовать.
В дополнение к этому, выросла дисперсия на первой стратегии, просадки стали выше, качели сожгли 30% заработанного, я уменьшал риск, но ситуация только ухудшалась.
Тогда я перевел стратегию в режим мониторинга. Это очень важно, иметь у своего торгового бота два режима: “мониторинг и сбор данных” и “торговля”. Данные продолжали собираться без реальных торгов.
И занялся третьей гипотезой. Она требовала совершенно других алгоритмов сбора данных. Я начал собирать данные напрямую из пулов ликвидности (base vault). Забегая вперед, скажу, что именно третья стратегия в итоге успешно отмасштабировалась и оказалась профитной.
Успех пришел, когда я обогатил данные для принятия решения о входе ончейн и социальными данными (наличие снайперов, распределение токенов, учет доли ликвидности в тотал сапплай, подсчет числа реакций на Dexscreener и прочие метрики), а также когда я применил K-means классификацию. По сути я получил полу-ML классификатор токенов по различным параметрам с точки зрения, например, winrate. Однако это не все, критически важным стал алгоритм сопровождения позиции с трейлинг-стопом. В алгоритме около 20 параметров, но ключевое - это трейлинг стоп.
Сама торговля (покупка и продажа) написаны с нуля, либо фрагментами сильно переработаны открытые скрипты. Было постепенно запущено несколько экземпляров ботов, у каждого свои настройки, для каждого свой бектестер.
Отдельно хочу отметить, что это ни с чем не сравнимый кайф, когда удается вскрывать природу процессов, природу рынка, и находить способы извлечения прибыли из на первый взгляд хаотичных процессов.
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 2 из 5
- Обладал целым зоопарком стратегий, которые были плюсовые на бектестах, но минусили в реальности
- Превратил Telegram в интерфейс для управления ботами и сигнальный терминал
- Сделал ряд торговых ботов для Bitmex, которые не смогли заработать
А также… торговал на фьючерсах и пытался найти грааль для плечевой торговли, поиски обнулили депозит в очередной раз.
В конце 2020 я испытывал разочарование и желание забыть про крипту, хотя какая-то моя часть совершенно не хотела сдаваться, отчаяние брало верх.
Тогда я вспомнил слова Эйнштейна, что проблему невозможно решить на том же уровне, на котором она возникла, и решил пойти тем путем, которым никогда ранее не ходил в крипте - пойти прямо по своей гордыне и стать “падаваном” к кому-то более успешному.
Выбор пал на Defiscamcheck, т.к. канал был не про трейдинг (а я занимался именно трейдингом), и в тот момент редакция “краудсорсила” аналитическую группу, т.е. собирала всех желающих совместно порисечить проекты. Там можно было обменяться опытом и совместно поискать жемчуг в криптодерьме. Я попал в микрочатик, в котором я познакомился с людьми, с кем общаюсь и по сей день. Жемчуг я тогда не нашел, но зато в одном из созвоном услышал от Пауля рассказ про снайпинг одной зарубежной командой токена собственного листинга.
Забегая вперед, скажу, что нет ничего лучше, чем высокий порог входа в нишу.
Например, в моем арбитражном боте между gate.io и hitbtc не было конкурентов, т.к. у hitbtc некорректно работало официальное API, и я использовал их непубличное API. Кроме того, мало кто мог допустить идею, что между двумя биржами будет существовать стабильное арбитражное окно, которое еще и инвертирует направление по 2-3 раза в сутки. Сочетание этих факторов открывало для бота голубой океан.
В будущем, когда я обнаруживал возможности заработка, они всегда были связаны с каким-то уникальным сочетанием факторов: высокий порог входа (технический сложный) + неочевидные триггеры, для обнаружения которых требуется много терпения и научный метод.
Так и случилось в начале 2021 года, снайпинг листингов еще не был массмаркет-стратегией. Не существовало юниботов, flashbots и даже EIP-1559.
Взаимодействие со смартконтрактами Uniswap v2 и его форками (а затем и v3) писалось с чистого листа без возможности подсмотреть в готовое и даже без референсов. Это происходило в то же время, когда Defi Cartel делал свою знаменитую Сальмонеллу - (контракт, отнявший кучу эфиров у первых сендвич-роботов). Т.е. это было достаточно рано.
Наступал расцвет ланчпадов и снайпинг был организован следующим образом:
- Собиралась таблица со всеми ближайшими листингами с Polkastarter, Paid Ignition, и прочих лаунчей, также искались fair ланчи.
- Проекты проходили простой скоринг на пампопригодность и отбирались лучшие
- Была реализована система раннего поиска заранее неизвестного контракта (отслеживались аппрувы токенов с ожидаемым названием, выявлялись контракты ланчпад пулов)
- Как только контракт был известен, запускался снайпинг
Снайпинг был организован через предварительную симуляцию и оценку газа, что позволяло не спамить контракт, не жечь газ. Не знаю почему, но большинство других ботов, которых я тогда видел, не делали симуляцию и долбили контракты в пьяном угаре, сжигая на газ иногда больше, чем могли заработать.
Постепенно американцы потратили все вертолетные деньги (а дело было, как помните, после ковида), ликвидность истощилась, проекты выходили после ланчпадов уже без иксов, и в итоге снайпинг сошел на нет.
ZkNation - zkSync анонсировали делегацию токена и планируют опубликовать распределение токенов на этой неделе
Over the next week = this week (из дискорда проекта)
https://x.com/thezknation/status/1800093584554901785?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
-$236М. Never meet your heroes (C)
Во время стрима, на фоне неуверенной речи Roaring Kitty по инвесттезису, что глава компании сможет все таки наладить дела Gamestop - рынок выкупил отсутствие какой то энд гейм плана у героя.
Чтобы не говорил стример - на заднем фоне котировки GME снижались.
Roaring Kitty также показал свое портфолио, которое было на $236М в убытке за сегодня.
75 миллионов акций GME будут предложены ритейлу на $4B
План Roaring Kitty был использован руководством компании для дампа своих акций на хаях
На предоткрытии акция падает с 60$ до 38$.
https://x.com/theshortbear/status/1799030289622319245?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
GME трейдер Roaring Kitty запланировал на завтра ютуб стрим
Акции Gamestop ускорили рост и прибавляют 19% сегодня
Внимательно слежу за этим традфи-дегеном, т к он является прокси/предвестником пампов многих крипто-мемов.
https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1798766529221414943
1500 запусков в ETH сети за 30 дней проанализированы на % рага
Исследовалась корреляция по количеству хороших запусков в зависимости от источника фондирования:
- фондирование с Coinbase в целом связаны с лучшими проектами
- Binance был наиболее распространенным источником финансирования, но средним с точки зрения производительности
- проекты, финансируемые RhinoFi, ChangeNow и ChangeHero, запускают множество быстрых пампов/дампов. Тем не менее, они также запустили несколько Мега-успешных щитков, таких как $MAGA и $PEW
https://x.com/degenbuddha/status/1797763384844410935
Zksync или LayerZero?
Хост подкаста Bankless спойлерит событие на следующей неделе. Такое сообщение обычно предвещает дроп токена (starknet, arbitrum выходили после таких анонсов)
https://x.com/trustlessstate/status/1797629502576902602?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
+$250M к портфелю Roaring Kitty в акциях Gamestop после публикации своей позиции на $180М на Reddit
Полагаю, звание самого успешного шиллера планеты и рекорд по прибыли за 1 скриншот в соцсети надолго останутся за дегеном из 2021 года.
Игра, в которую теперь предстоит сыграть - определить сильнейшие бета-токены на Binance/Bybit, которые будут пампиться сегодня во время открытия рынка.
$3.3B объем торгов на фьючерсах $not на бинанс, 2е место после ETH, +58% за сутки, 0.44% внимание криптотвиттера
Капитализация мемкоина $not превышала сегодня $2.1B, а в твиттере объем упоминаний составляет:
0.44% от общего объема упоминаний криптовалют по данным платформы Kaito, в то время, как:
ETH - 13.83%
BTC - 11.01%
SOL - 10.96%
Pepe - 2.33%
$not по вниманию Твиттера находится между мемами $michi и $brett, не дотягивая при этом даже до топ 30.
Получается - картина выглядит так, что угадали в новый нарратив tap-to-earn только СНГ сообщество, а иностранный твиттер моргает и хлопает глазами, видя, как dwf рисует очередных +60% в воскресенье?
После предыдущего поста по $not - переговорил с экс-сотрудником листинговой команды Binance - Kori из ланчпада raiser / gamefi проекта Pixelverse.
Мои аргументы были в том, что:
А) проект не известен за пределами СНГ коммьюнити
Б) эйфория от тапалок и от того, что на этом заработали нормисы - неустойчивая история для долгосрочного успеха
В) $not не мемотичен, не смешной, не имеет потенциала в интернет культуре
Тем временем, Kori дал следующие контраргументы, почему tap-to-earn может стать следующей метой:
А) биржи в восторге от запуска $not, т к он дал наибольший прирост нового ритейла на биржу и бешеные объемы торгов
Б) $not также поставил рекорд по количеству трейдеров, которые впервые начали торговать на бирже
В) мемкоину не обязательно быть смешным, чтобы быть устойчивым
Г) $not сделал шикарную дистрибьюцию широкому объему участников и не имеет скрытых мотивов у VC / фаундеров
Д) для успеха $not достаточно лишь раздать огромный объем денег ритейлу
На следующий день я встретился со знакомым, далеким от криптовалюты и увидел, как он и его близкий родственник натопали себе пару сотен долларов.
Можно оценить это впрыскивание ликвидности как этакую первую пробную красную таблетку, чтобы обратить нормисов в зависимых от крипторынка трейдеров.
Особенно учитывая эйфоричные рывки $not по 60% в день.
Еще мысли от Kori с дополнениями от DeFiScamCheck:
- Изначально недооцененный Notcoin стала лидером по объемам торгов на листинге в 2024 году, имея 100%-ное циркулирующее предложение токенов и рыночную капитализацию в $1.9B.
- Его успех привлек миллионы новых розничных инвесторов на крипторынок, что указывает на важность социальных игр для массового внедрения.
- Ритейл участники тапалки Notcoin теперь ищут следующую прибыльную возможность, токены tap-to-earn, такие как Pixelverse, набирают обороты, особенно если учесть предыдущие волны внедрения в розничной торговле, такие как NFT.
- Чтобы не упустить возможность получить токен tap-to-earn в следующий раз, изучите такие платформы, как Pixelverse, Blum, Hamster, доступные через мини-приложение в Telegram, где пользователи могут получать бесплатные токены PIXFI, Blum, Hamster
- Эта новая мета tap-to-earn привлекает миллионы благодаря своей управляемой сообществом механике, сродни популярности memecoins, представляя многообещающие листинги на крипторынке.
Babylon, $70M раунд с Paradigm, Polychain, Hashkey
Следующая ротация капитала в плане фарминга должна состояться в несколько многообещающих BTC решений, за Babylon слежу давно.
Проект пока находится в стадии тестнета, заключил партнерство с нод-валидаторами P2P, Luganodes, Everstake Capital, планируют сделать BTC нативный стейкинг и использовать наработки PoS сетей, в том числе DA лейеров, ораклов, чтобы потенциально открыть для BTC, как $1T актива возможности принимать участие в фарминге / заработке за счет активного использования своих Сатоши.
Рассматриваю Babylon как источник миграции эфира из Eigenlayer, Blast, Elixir.
https://twitter.com/babylon_chain/status/1796171723471258091
Драйверы пампов на рынке по мнению Izebel
«Люди часто не понимают настоящую причину пампов:
BAYC - глава компании Moonpay (раунд на $555М) имел огромные сумки этих нфт и коррумпировал селебрити, чтобы они совершали покупки, ставили их по контракту на аватарку (Мадонна, Эминем, Снуп Дог, баскетболисты NBA)
Artblocks - главный тезис, что твиттерянин VVD имел инсайдерскую информацию о будущих покупках NFT фонда «звездное небо» от 3 Arrows Capital и фронтраннил покупки фонда
Fidenza - первый памп до 20 эфира - когда один из панков поставил бэкграунд на панка фидензовский фон и пол чата скопировало это.
Loot NFT - памп пола до 13-20 eth в сентябре 2021 года состоялся после того, как Самани из Мультикоин сделал покупку на 8 фигур, т к заработал несколько миллиардов долларов за счет сумасшедшего роста Соланы в 2020-2021 году».
https://x.com/izebel_eth/status/1796569816331092302
https://x.com/izebel_eth/status/1796570925267402803
Интервью с CEO Gomining Mark Zalan. Часть 2 из 2
В рамках исследования деятельности компании - задал несколько вопросов CEO компании по поводу их дальнейших планов развития:
DSC: Tether создает собственные мощности для майнинга BTC, как вы считаете - далеки ли мы до такой ситуации - что некоторые суверенные институты, государства сами начнут заниматься майнингом, т е не просто покупкой криптовалюты на баланс, а именно используя некоторые преимущества в виде дешевой электроэнергии, производственных мощностей - конкурировать с частным сегментом за добычу новых BTC. Насколько это реально?
Mark: В случае с заявлениями Tether, я скорее вижу маркетинговую подоплеку. Что касается вопроса выхода государств на рынок майнинга - более реалистичным выглядит сценарий, который уже во многом реализуется, а именно, участие государственных институтов в создании благоприятных условий для майнинга на своей территории. Регулирование - одновременно более мягкая и эффективная стратегия, при которой выигрывают сразу все стороны и сохраняется концепция криптовалюты как децентрализованного финансового инструмента.
DSC: Какие эксперименты с альтернативными видами энергии для майнинга BTC ваша компания проводила? Насколько они были успешны?
Mark: В целом, мы стремимся по возможности использовать экологичные источники энергии в тех локациях, где это возможно. На сегодняшний день, около 35% всех энергоресурсов, потребляемых нашими дата-центрами, происходит их возобновляемых ресурсов, в первую очередь - гидроэлектростанций.
Нужно понимать, что майнинг - это непрерывный процесс, который требует большие объемы электроресурсов 24/7. Поэтому, например, солнечная энергия на сегодняшний день не совсем подходит под задачи нашей отрасли, поскольку не существует эффективных способов ее накопления, а циклы генерации привязаны к продолжительности светового дня.
Также хочу отметить, что промышленный майнинг помогает сбалансировать избыточные энергосистемы за счет обеспечения стабильного потребления электроэнергии в тех регионах, где образуются излишки. Поскольку электричество невозможно транспортировать без потерь на большие расстояния, майнеры зачастую идут именно в такие регионы, создавая win-win ситуацию для себя и местных производителей электроэнергии. Разумеется, GoMining также отталкивается от этого фактора при выборе локаций для своих дата-центров.
DSC: Многие пришли в криптовалюту для спекуляции, достижения каких-то важных финансовых целей. Как вы рассматриваете криптовалюту, когда ей заинтересовались и каково ваше видение о криптовалюте в будущем в нашей повседневной жизни?
Mark: Так как я провел много лет в банковской сфере, изначально я рассматривал криптовалюту как нечто несерьезное. С течением времени, развитием мира криптовалют, и моим переосмыслением роли и целей криптовалют, я поменял на 180 градусов свое отношение, и сейчас вижу огромное будущее за ней, как за методом решения большого количества вопросов, которые ежедневно возникают у миллионов пользователей по всему миру.
Дополнение DeFiScamCheck:
После халвинга - по текущей цене рентабельность майнеров 32 TH варьируется в пределах 35-39%, что весьма неплохо по соотношению риск/прибыль и позволяет диверсифицировать и получать доход в BTC.
Ссылки по проекту:
Описание дата центров:
https://gmt.io/trust/
Binance пул по майнингу:
https://pool.binance.com/en/statistics?urlParams=C8GBWFcyy04mKluDgM0HJ6q20djAN9FqpF26PSMoUFI09411
Создание собственного NFT майнера BTC:
https://app.gmt.io/nft-miners
Вторичный рынок NFT майнеров:
https://app.gmt.io/nft/secondary
Объем фьючерсных торгов на $Not на Binance в 1.5 раза превысил капитализацию проекта
Как известно, грачевские высотки (проекты, в которых ММ является компания DWF Labs) строятся на базе нескольких принципов:
1 Существенное превышение объема фьючерсных торгов над капитализацией проекта как минимум в 2-3 раза
2 Расхождение между фьючерсами и спотовой ценой (пока этого нет)
3 Большой объем интереса к капитализации проекта (сейчас на Binance этот показатель всего $74М, или 6% от капитализации)
Два из трех параметров пока не вышли на предельную орбиту, откуда начинается падение грачевской бурдж-халифы.
Без позиции в этом проекте, думаю, что он не зря был выбран Binance / DWF, чтобы дать ритейлу ощущение эйфории и того, как оказывается много можно заработать тапая по экрану телефона.
Ну а мы криптаны старой формации, подождем, пока проснется в твиттере LightCrypto, опубликует свой гневный пост и зашортит на средние 8 фигур это чудо-криптоновацию.
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 5 из 5
В целом архитектуру системы можно описать так:
- Сборщик новых пулов ликвидности и декодер ключей
- Первичный обработчик и фильтратор
- Песочница, где токены мониторятся и при достижении ими целевых метрик идет команда на покупку
- Модуль покупки и продажи
- Модуль сопровождения позиции и сборщик данных для бектеста
- Бектестер для каждого экземпляра бота
- Итеративный оптимизатор
- Scrape-модуль
- BI на базе Apache Superset для построения дашбордов и аналитики
Пик производительности ботов пришелся на последние дни марта, когда депозит перешагнул за 6 фигур, после чего солана умерла на целых 2 недели. В это время доходность ботов упала почти до 0. Я раскошелился на аренду двух Deez nodes. Это специальные пропатченные ноды, которые сдаются в аренду, они позволяют спамить сеть почти без ограничений и имеют высокую пропускную способность. Доходность ботов снова чуть выросла, они смогли отбить аренду дизнод и начали медленно зарабатывать.
Когда сеть Солана снова ожила, я отказался от дизнод, а доходность ботов очень медленно подрастала. Однако, хоть как-то приблизится к мартовским показателям уже не удалось.
В целом, данная стратегия является довольно-таки низколиквидной, а успех достигается именно на масштабе, т.к. ежедневно на Raydium выходят 1-2 тысячи токенов.
Что же будет дальше?
Рынок меняется, и это ощущается очень сильно.
В настоящий момент число новых токенов упало в разы по сравнению с мартом и апрелем, боты по-прежнему трудятся, но из наглых мартовских разбойников они превратились в скромных трудяг-муравьев, которые работают целый день, чтобы заработать себе на еду.
Есть ли в солане иксы?
Концепция пресейлов довольно быстро себя дискредитировала. Shroom, Frog on sol - были первыми звоночками, после чего я почти не встречал пресейлов с хорошим апсайдом.
А вот токены инфлюенсеров по-прежнему хорошо стреляют, причем в среднем хороший запуск выглядит так: название токена замаскировано, после запуска он отлёживается минут 20 так, что его никто не замечает, после чего происходит выкуп и анонс.
В такие запуски не залетают случайные снайперы и для ритейла остается возможность заработать.
Из живых идей расширения стратегии - скооперироваться с одним-двумя дегенами-визионерами, которые разбираются в модных инфополях и четко видят почему полетит очередной “попкэт” или “сфинкс”.
Если бы я сейчас с нуля входил в соланаэкосистему, то уделил бы внимание именно изучению инфлюенсеров и поиску “правильных” инфополей, а также отслеживанию и пересечению кошельков, которые входили в иксовые монеты достаточно рано и удерживали их. Еще я бы нашел сообщество, где новые меты обнаруживаются достаточно рано».
Почитать о чем пишет Danny, какие новые нарративы/меты замечает - можно в его уютном бложике:
/channel/DannyTheTrader
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 3 из 5
С мая 2021 года и вплоть до конца 2023 года я занимался построением некой универсальной сигнальной системы, которая по задумке должна была стать навигатором для активных трейдеров. Я назвал ее Insights, и если ее нарисовать, то получится огромная блок-схема с кучей модулей: там и мои индикаторы с TradingView еще с 2019 года и сборщики ликвидаций, чекеры аномальных объемов, стаканов, агрегация данных и прочее. Получился пульсометр рынка и автоматический сигнальщик. Также я запустил автоторговлю, которая очень медленно шла в плюс.
Параллельно я пытался построить стратегию для “быстрых иксов”, будучи уверенным, что моих знаний и опыта вот теперь уже хватит. Но эти попытки снова высосали депозит.
И тут привет самому себе в конец 2020 года. Ведь ровно три года назад было все то же самое. Я опять оказался выжат и решил, что надо умерить гордыню, отказаться от идеи, что я самый умный и попросить помощи. Я пришел к Паулю и описал ситуацию, через некоторое время он позвал меня в чатик одного из своих учебных потоков со словами “читай, юзай”. К этому моменту я некоторое время уже занимался детектором Uniswap-листингов, собирая данные для бектестинга и пытаясь сделать фильтр для поиска гемов, мне помогал товарищ Rocky, который тоже оказался в чатике у Пауля.
И вот в декабре 2023 я обсуждал этот детектор с Rocky, и у нас состоялся примерно следующий разговор:
- комиссия на эфире стала опять дикая.. по бекам прибыль ее не покроет.
- да, на солане бы такого бота сделать
- солана…
- да.. У Пауля в чате ее даже полюбили
- она не понятная, в нее надо вкурить…
- да, я тоже пока не понял.
- смотри, программы какие-то..
- хрен разберешь.
И тогда я крепко задумался, почему я не иду в солану, обнаружил в себе пренебрежение к “странному блокчейну, где все не как у нормального evm и какая-то странная атмосфера на nft” и подумал про себя “ты снова думаешь, что умнее всех”.
И я начал изучать Солану.
Сначала я испытал ужас. Rust явно не входил в мои планы, а скорость блока в 400 мс (против 15 сек у эфира) вызывали оторопь.
Я намеренно опускаю некоторые аспекты своей деятельности в начале 2024, была и серьезная внутренняя работа, и последовавшие за ней удивительные совпадения.
В какой-то момент я вошел в режим работы над соланой с 8 вечера до 2 ночи каждый день, а вставал в 7, читал, медитировал, днем занимался текущими делами, а к вечеру заваривал термос пуэра, включал Space Chillers и уходил в исследования.
Оглядываясь назад, можно понять, что в процесс работы с Соланой я вошел достаточно подготовленным:
- Базовый бекграунд по мат статистике
- Куча литературы о рыночных механиках, в том числе о том, как работают трейдинговые рисеч-команды
- Я видел работу реальной лаборатории трейдинга изнутри, видел работу со стороны маркетмейкера
- Имел опыт построения десятков торговых стратегий, провел сотни тысяч экспериментов в бектестинге с различными ТА-триггерами, и подход HADI был deep in my heart.
- Перед соланой построил аналогичную систему в EVM, но она не взлетела из-за высоких комиссий и небольшого числа качественных листингов.
HADI - как залог успеха
Приступая к проверке любой идеи я начинал с метрик и ответа на вопрос - зачем.
Например, мне сейчас важно поднять winrate или сократить число сделок с результатом хуже -90% ? Окей, как можно этого добиться? Как я буду измерять результат? Какие еще параметры может потянуть за собой изменение одного? Насколько сильно должен результат различаться в A/B тесте, чтобы быть статистически значимым? Эта работа похожа на селекцию - ты отбираешь самые живучие сценарии, а затем начинаешь устраивать им стресс-тест, пытаясь вывести систему из равновесия, чтобы убедиться, что ты набрёл на закономерность, а не на случайный выброс.
От арбитража на doge Coin, до ректа на фьючах и разгоне на SOL мемах нулевого баланса до средних 6 фигур. История Danny, автора канала Better Trader
Часть 1 из 5
Предисловие от DeFiScamCheck:
В 2021м году ко мне в ЛС постучался Danny, попросился в команду ресерчеров крипто-проектов и далее совместно с Danny мы снайпили юнисвап пулы, охотились за новыми NFT фри-минтами, ректились на фьючерсах и наконец Danny, используя свой эдж - смог выйти и разработать своих SOL ботов, хорошо щипающих запуски новых мемкоинов.
Увлекательный путь Danny - он описал в своем лонгриде, надеюсь это рассказ даст вам понимание, через что иногда приходится пройти, чтобы выйти на стабильную и доходную нишу в крипте. Ссылка на канал автора будет в конце рассказа.
Лонгрид Better Trader
Я думал, как лучше подать свою историю. Она имеет как минимум 4 грани, смотря на каждую из них, можно извлечь разный смысл и разную пользу, более того, каждая грань окажется полезной людям с отличающимся опытом. Я расскажу о своем пути с методологической точки зрения и совсем немного коснусь того, что касается саморефлексии и духовной работы. Также я не буду погружаться в технические нюансы.
Немного о моем бекграунде к моменту входа в крипту в 2017: опыт программирования примерно с 12 лет: noob asm, delphi, noob c++, в школе писал hot seat игры в qbasic 4.5, затем приобрел знание php, js, олимпиады, сильный технический ВУЗ.
В сухом остатке, ключевой компетенцией стал инженерный подход к задачам, алгоритмизация и знание математической статистики, хотя сильным разработчиком я никогда не был и, например, остался на уровне процедурного кода.
О битке я узнал в середине 2015 и решил, что он не стоит внимания.
Уже в 2017 году я попал в крипту, купив по совету брата риппл, это был первый трейд, он сразу принес х2, и я вывел тело сделки. Я не умел трейдить и начал искать те пути заработка, где риск был бы минимален. В начале 2018 года выбор пал на арбитраж.
Первый бот, которого я написал, делал треугольный арбитраж на Bittrex (ныне покойная биржа), это был прототип, на базе которого я за 2 месяца сделал более серьезную лошадку - бот для арбитража Doge между Gate.io и HitBTC. Я проанализировал тогда около 20 торговых пар и обнаружил единственную, где ценовой спред регулярно переворачивался, т.е. утром бот мог купить Doge на одной бирже и продать на другой, а вечером проделать все в обратную сторону. Это был классический арбитраж и на каждой бирже я держал Doge+usdt. Шло стабильное накопление Doge, но курс Doge стремительно падал. Если бы в тот момент рядом оказался опытный криптан, который убедил бы меня оставить арбитраж на время медвежки, то в 2021, когда Doge прошел переоценку в 100 раз у меня был лайфчейндж. Но этого не случилось, т.к. я решил тогда, что “это какой-то непонятный шиткоин, который упадет до 0, и неважно, сколько я его накоплю”. Бот был остановлен, а все средства направлены на Bitmex.
Началось жадное поглощение литературы по трейдингу, поглощалось всё: Шваггер, Нисон, Уильямс… VSA? да!, MIDAS? а как же без него! Гармонические паттерны (все 150+ штук), вебинары Пурнова, Леготкина, чтение горизонтальных объемов и футпринтов стали религией, дивергенции стали граалем, потом грааль сломался, ММ-шифры, кластеры, выкуп ликвидаций, торговля против толпы (толпа оказывалась права), сантимент, CME, чтение COT, фазы луны. Битмекс сжирал депозит неоднократно, но каждый раз моя слепая уверенность в том, что я смогу хакнуть систему заставляла пробовать вновь.
К 2020 году я:
- Научился писать индикаторы и стратегии на TradingView (PineScript)
- Поработал с бектестером TSLab, а также с терминалами типа Tiger / ATAS
- Имел собственный бектестер, который учитывал горизонтальные объемы
- Собрал ML-стратегию, которую пытался пристроить к опционной торговле
Entangle: мост EVM-SOL, сжигание 200К токенов $NGL, аирдроп Borpa стейкерам $NGL
Не смотря на существенную волатильность и снижение альтов в последнее время, некоторые проекты не устают шиппить по своей роадмап.
В блоге ранее разыгрывал 20 waitlist на сейл Entangle и 10 WL на сейл Borpa.
Блокчейн Entangle ранее привлекал инвестиции от Consensys, Big Brain Holdings, Launch Code Capital.
3 июня Entangle запустили мост между EVM и SOL, что позволяет в будущем перемещать активы омничейн, используя протокол Photon Messaging.
Стейкеры от 4К монет $NGL получает 6% от предложения монет мемкоина Borpa, запуск которого планируется на конец июня.
https://twitter.com/Entanglefi/status/1797999868457439255
6 Июня проект также произвел очередное сжигание токенов $NGL, теперь на 200 000 токенов.
https://twitter.com/Entanglefi/status/1798651184615662044
Для коммьюнити $NGL также организовано соревнование с призами в 500$, 375$ и 250$, подробнее:
https://twitter.com/Entanglefi/status/1799870325230117323
Пока главное ожидание - клейм токенов Borpa - 26 июня, ранее на ОТС площадках WL на 200$ на сейл в мемкоин продавали по 2500-3000$.
К запуску мемкоина планирую организовать конкурс с розыгрышем токенов Borpa.
UPD: 605K зрителей смотрят трансляцию Roaring Kitty, трейдера акции Gamestop
https://www.youtube.com/watch?v=U1prSyyIco0
End Game для Трейдера GameStop Roaring Kitty
После вчерашнего анонса ютуб стрима - акции Gamestop в течении американской секции взлетели с 32 до 46.55$.
Послемаркет показывает цену в 62$.
Теперь у Roaring Kitty стоит непростая задача, его портфель технически стоит сейчас:
5М х 62$ = $310M
+ call options = 12M x 40$ (внутренняя стоимость опциона глубоко в деньгах) = $480М
$790M - портфель.
Теперь он стоит в крайне неловком положении:
1 Попытка начать продавать коллы на 12 миллионов акций развернет рынок существенно против него.
2 Чтобы исполнить эти коллы - необходимо $240М заплатить за поставку акций ( этих денег нет на счету)
Таким образом он должен:
а) либо начать продавать акции, чтобы выручить деньги на исполнение коллов
б) продавать коллы и развернуть брутально рынок, когда фолловеры поймут, что Roaring Kitty их использовал для памп/дампа
в) получить внешний капитал для исполнения коллов - в этом случае - он может быть обвинен в манипуляциях рынком и действием в пользу некоего внешнего источника финансирования / фонда
У маркет-мейкеров, тех кто продавал 12М акций в коллах - нет такого количества акций для поставки, т е при угрозе исполнения - маркет-мейкеры вынуждены будут покупать эти акции по любой цене.
Вмешаться в эти 4D шахматы может платформа e Trade, которая может задеплатформить в процессе веселья трейдера, приостановить ему доступ и вызвать тем самым обвал акций или сам Gamestop может в очередной раз объявить допродажу новых акций - сценарий, благодаря которому произошел первый корнер по акциям в мае 2024 года.
При 70$ за акцию GameStop - Roaring Kitty станет долларовым миллиардером (до налогов в 38% на краткосрочную прибыль).
Сегодня ждем развязки и мощной встряски мем-акций на открытии.
Zircuit: безопасность на уровне секвенсера
В L2 Zircuit TVL перевалил за $3.5B, выход в свет планируется в 3-4 квартале 2024 года, а пока хотел бы пересказать выступление члена команды Martin Derka о новой концепции безопасности, которая изначально закладывается в этот L2.
Т к этот L2 выращивается аудиторами из Quantstamp, то они использовали следующий подход для обеспечения безопасности в блокчейне.
Построенный аудиторской компанией оракл может исследовать, не является ли вредоносной транзакция, которая планирует включаться в блок и если она такой является - то она помещается в карантин и не включается в блок.
На примере сендвич-атаки - на конференции ETH в Праге, Мартин показал такой пример:
А) есть некий кошелек, который хочет продать 30М токенов в пул Uniswap за 30 ETH
Б) есть арбитражер, который может получить флеш-займ на 30М токенов
В) есть лендинг, который предоставит эти токены в долг.
В обычном блокчейне - арбитражер в рамках одного блока - займет 30М токенов из лендинга, продаст их в пару Uniswap, извлечет тех самых 30 эфиров, которые предназначались продавцу А. А продавец из пункта А в итоге будет вынужден продать своих 30М токенов за меньшую сумму, а арбитражер в этом же блоке откупит 30М токенов, вернет их заимодавцу и останется с эфиром на руках.
На базе тестнета были скомпилированы эти условия и оракл увидел, что арбитражная транзакция является зловредной и отправил ее в карантин, в то время как продавец из пункта А смог совершить свою сделку.
Оракл от Zircuit способен распознавать зловредный характер сделки за 1 секунду, а время блока в Zircuit блокчейне составляет 2 секунды.
По наблюдениям Quantstamp их оракл был способен увидеть зловредные транзакции из следующих хаков:
Sonne Finance - $20M
Pike Finance - $1.68M
Hedgey Finance - $42M
Prisma Finance - $12M
Euler Protocol - $200M.
Это несколько иной подход, чем ручной блеклист хакера, как это было в случае с Blast и Linea.
Продолжаю фармить через kelp, yt pendle и накопил уже 0.5M поинтов.
Напомню, что Zircuit опубликовал в блоге, когда там TVL было $200К, а не $3.5B.
Присоединяйтесь по моей рефке:
https://stake.zircuit.com/?ref=uponly
Подробности о безопасности на уровне секвенсера в выступлении Мартина:
https://www.youtube.com/watch?v=xpwhTC2G1WI
Торговая платформа e Trade планирует ограничить доступ Roaring Kitty за торговлю акциями Gamestop
Мемсток трейдера хотят деплатформить за подозрение в инсайдерской торговли.
Акции Gamestop, открывшиеся выше 40$ на утро понедельника из за этой новости к закрытию снизились до 30$.
В конце торгового дня Roaring Kitty опубликовал новый скриншот с позицией - где видно, что на вечер понедельника он не сокращал позиции по опционам / акциям.
Citron Research также выпустили пресс-релиз, в котором обвиняют трейдера в том, что его поза - это собранный у инвесторов пул, при помощи которого Roaring Kitty накопил практически 5% акций компании.
https://www.wsj.com/finance/regulation/e-trade-considers-kicking-meme-stock-leader-keith-gill-off-platform-f2003ec4?mod=e2tw
Шортисты по Gamestop в убытке на $1B до открытия рынка
Citron Research, потерявшие $100М в прошлый раз на ралли Gamestop, объявили 16 мая о наличии короткой позиции на акции опять.
https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1797596813438149063
Roaring Kitty (трейдер Gamestop из 2021 года) показал свою $180М позу по акции Gamestop
Поза состоит из 5М акций $GME, купленных по 21.274$ (цена до открытия 23.14$) и 120К коротких коллов на 21 июня со страйком в 20$.
Изящная манипуляция привела прежде всего к пампу токенов меты «американский акций» на SOL ($gme +200%, до ATH в $79М, $amc +488%, $11.3m).
В прошлый раз руководство Gamestop изящно использовало памп на собственные акции, чтобы разгрузиться на $1B дополнительным выпуском.
В твиттере мнение разделилось:
а) многие недоумевают, торгует ли трейдер на собственном капитале (который был $30М в 2021 м году), т к поза увеличилась в 6 раз и еще $30М кеша.
б) позирование со своей гигантской позой обычно ведет к тому, что рынок встает против хвастунов. Т к где ритейл видит заработки, профессиональный трейдер видит давление в $210М на акции в будущем.
Посмотрим, успеет ли Roaring Kitty выскочить из акций, до тех пор, пока руководство не зальет в очередной раз миллиард долларов на головы бездумно копирующего ритейла.
https://twitter.com/wsbmod/status/1797431035615211976
Mon Protocol запускает ланчпул на Aethir
Стейкеры смогут направить свои поинты на участие в ланчпуле Aethir (где покупали ноды в марте/апреле) 4 июня.
Запуск ланчпула: 4 июня, 6 утра МСК
Окончание участия: 5 июня, 12 утра МСК.
Mon пока торгуется на уровне $400М FDV, при этом заключили 65 партнерств, включая блокчейны SOL, Aptos, IMX.
Недавно Mon залистили на фьючерсах Bybit, обычно Binance ориентируется на объемы фьючей у конкурентов и на этой базе определяет листинг у себя на фьючах.
После ралли игровых токенов в 1 квартале 2024 года ( Beamx, Pixels, Portal, Mavia, Ronin, IMX) - рынок gamefi находится в анабиозе и будет интересно посмотреть, как сможет спозиционировать себя $mon в спокойное время и появится ли апсайд при листинге на Binance.
https://x.com/monprotocol/status/1796545662278123593?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Borpa объявили о токенсейле для WL на 5 июня
Проект, инкубируемый Entangle Labs, 10 вайтлистов для которого мы разыгрывали ранее через блог, выходит на публичный сейл.
О токеномике проекта:
Общий объем токенов: 1B.
Стартовый циркуль: 30.6%.
Цена на TGE: 0.0056$
Стартовая капитализация: $1.7M
Вайтлист - 15% токенов, 4170 WL мест, гарантированная аллокация на 200$ в SOL, сейл пройдет с 5 по 8 июня.
WL на вторичном рынке сейчас продаются по 2000-3000$, получается блог раздал $20K-$30К в призах.
После WL раунда будет overflow раунд, в котором с 8 по 15 июня юзеры могут накидать SOL для распределения на 40М токенов. В конце раунда вы получите пропорциональную сумму BORPA в зависимости от общего объема закинутых средств. Оставшуюся часть можно будет вернуть.
26 июня в 6 вечера UTC состоится клейм токенов.
borpatokencom/borpa-the-public-sale-2ed79d770e58">borpatokencom/borpa-the-public-sale-2ed79d770e58" rel="nofollow">https://medium.com/@borpatokencom/borpa-the-public-sale-2ed79d770e58
Подробнее о механике проекта, и как омничейн мем-коин Borpa позиционирует себя как DeFi - мем, я писал в посте ранее:
/channel/Defiscamcheck/3468
Социальные сети проекта:
https://twitter.com/BorpaTokencom
На запуске Borpa планирую сделать гайд по DeFi активностям проекта и сделать розыгрыш токенов.
Неудобный вопрос на $10B
Аналитик из Bernstein Toni Sacconaghi (хорошо хоть не saccondeeznuts) во время пресс-конференции $DELL задал вопрос, который привел к падению капитализации компании на $10B:
«Почему при добавлении в бизнес компании серверов на $1.7B для услуг AI, операционная прибыль компании не поменялась? Означает ли это, что операционная маржа AI серверов для компании эффективна равна нулю?»
Пока выглядит, что главными бенефициарами AI хайпа являются чипмейкеры, а такой простой вопрос - смог снизить капитализацию компьютерного гиганта на 1 Arbitrum или 1.5 Pepe мем коина ($10B).
https://x.com/tidefallcapital/status/1796363586627146155?s=46&t=0kEtp7M29ov5IRUYfIeIlQ
Интервью с CEO Gomining Mark Zalan. Часть 1 из 2
Gomining - первый протокол, который реализовал идею токенизировать хешрейт биткоина как RWA актив.
В рамках исследования деятельности компании - задал несколько вопросов CEO компании Марку Залан (https://x.com/MarkZalan_) по поводу их дальнейших планов развития:
DeFiScamCheck, Mark Zalan, далее DSC, Mark в тексте:
DSC: Вы представили нарратив RWA токенизированного ликвидного биткоин хешрейта, расскажите в чем преимущество Gomining перед традиционным майнингом, где вы можете поставить майнер самостоятельно и добывать BTC?
Mark: Преимуществ у майнинга с GoMining сразу несколько. Во-первых, это простота процесса и моментальный старт: чтобы майнить Биткоин с GoMining достаточно просто приобрести NFT-майнер, и вознаграждения начнут поступать на ваш кошелек уже на следующий день. Это несравнимо быстрее, чем если бы вы решили установить собственный майнер, который сначала будет нужно приобрести, затем установить, обеспечить необходимым объемом электроэнергии и регулярно обслуживать.
Кстати, наши цифровые майнеры, которые, по своей сути, являются невзаимозаменяемыми токенами NFT, обеспеченными реальной вычислительной мощностью, можно удобно масштабировать. Другими словами, в отличии от физического оборудования, которое вам придется докупать, чтобы увеличить мощность, с цифровым майнером вы можете увеличить его мощность до любого уровня вплоть до 5,000 терахэшей в секунду всего в несколько кликов.
Наконец, GoMining существенно снижает порог входа для индивидуальных майнеров. Минимальный доступный объем хэшрейта для наших NFT - всего 1 терахэш в секунду. Это намного меньше, чем вы сможете получить, покупая любой, даже самый базовый физический майнер.
DSC: Как вы думаете, способен ли кто-то из производителей майнингового оборудования сделать качественный прорыв в технологии майнинга и составить высокую конкуренцию, представив сверхпроизводительный асик?
Mark: Глядя на сегодняшний рынок майнингового оборудования, мы не ожидаем существенного технологического прорыва в этом направлении, как минимум, если говорить о перспективе текущего цикла Биткоина, то есть ближайших трех-четырех лет.
Основная конкуренция между производителями сейчас разворачивается вокруг повышения энергоэффективности, однако и тут мы не ожидаем существенного выхода за рамки 18-20 Ватт на терахэш в ближайшее время.
Если говорить о более отдаленном будущем, то многие связывают большие надежды с появлением квантовых компьютеров, однако сегодня сложно строить более-менее жизнеспособные прогнозы на такую перспективу.
DSC: Какие планы у компании на 2024-2025 год, планируете ли расширять географию присутствия ваших дата центров?
Mark: Наша основная задача в области развития инфраструктуры - достичь уровня в 25,000,000 терахэшей в 2025 году. Для этого мы не только работаем над открытием новых дата-центров сразу в нескольких регионах, включая Северную Африку и Ближний Восток, но и регулярно модернизируем наши уже запущенные мощности.
Помимо этого, мы продолжим работать над развитием нашей платформы, внедрением ИИ в управление работы вычислительным оборудованием и рядом других направлений.
DSC: Мания с ординалс и rune - насколько повлияли на доходность вашего бизнеса и привнесло ли это какие-то ограничения, например из за высоких комиссий?
Mark: Такой ажиотаж скорее идет на пользу нам и нашим клиентом, в первую очередь за счет возрастания комиссии за блок.
Я могу сказать, что мы внимательно следим за развитием ситуации и прорабатываем возможные варианты интеграции и внедрения новых технологий Биткоин-сети в нашу экосистему, поскольку, помимо дополнительного дохода, мы видим в этом дополнительную возможность для популяризации сети, способ сделать ее более доступной и понятной для пользователей.
96 дней понадобилось Blackrock, чтобы превзойти Grayscale
Официально: 288 671 BTC в BTC ETF от Blackrock против 287 454 BTC в Grayscale.
https://twitter.com/VetleLunde/status/1795692221666111579