47437
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
Известный скаммер Monkey, ответственный за кражу активов на $24М, загадочно исчез
В понедельник злоумышленник опубликовал сообщение, что закрывает свой сервис опустошения кошельков жертв.
https://twitter.com/leomschwartz/status/1631323340332752899
Предполагают, что такой спешный уход в закат связан с активизацией деятельности онлайн-исследователей, которые могут накопать информации / раскрыть личность хакера.
Секрет работы Monkey: сочетание фишинга и сервиса по опустошению кошельков жертв.
С помощью социнженирии - жертва переходила по ссылке на сайте, затем на вредоносном сайте - идет подпись «левой» транзакции, которая опустошает кошелек криптана.
Скаммер Monkey вышел на сцену кибер преступлений в конце лета 2022 года, представив свой продукт-дрейнер кошельков.
Он создал комиссионный рынок для других мошенников, предложив им 30% комиссию от успешных хаков.
Другой крипто-мошенник, который говорил на условиях анонимности сказал: “Monkey управляет всей отраслью — мы просто здесь собираем крохи, которые он оставляет после себя”.
Andrew Kang предполагает, что рынок потерял бычий моментум/настрой
Предварительно приняв убыток от неудачных лонгов в размере $3.3M (Лонг btc по 24 133$, Лонг эфира по 1676$), фаундер Mechanism Capital поделился своими ожиданиями:
«- кажется на 1 квартал 2023 года весь бычий настрой рынка закончился
- планирую торговать волатильность, подбирать сильные альты, шортить дорого оцененные щиткоины в ближайшие недели
- переключусь в лонг с братьями китайцами с BTC в районе $20K-21К
- вероятно, этот пузырь (альт сезон) был короче и менее пампленным для BTC, чем предыдущий в 2019 году.
- капитал стал умнее и быстрее
- капитал обильно рассеивал бабки по альтам в этом цикле по сравнению с предыдущим, что привело к большому приросту альткоинов, но меньшему приросту BTC
- оптимистичным будет прогноз на $30К по BTC до конца года
- многие щиткоины торгуются в 2-10 раз дороже, чем два месяца назад
- альты добавили $100B капы в ходе этого пампа
- что было чертовски удачным лонгом превращается в такой же шорт»
https://twitter.com/Rewkang/status/1629274850144448513
Coinbase запускает L2 блокчейн Base
"Base" - это новый #Ethereum L2, построенный с использованием технологий проекта Optimism.
Base - это собственный блокчейн @coinbase, на котором будут размещены все он-чейн продукты Coinbase.
Адресуемый рынок - 110 миллионов клиентов и $80B активов этих клиентов Coinbase.
Coinbase может поощрять своих пользователей выводить средства с Coinbase и вносить их на блокчейн Base, оставаясь при этом внутри экосистемы Coinbase
с Base, пользователи теперь обладают самостоятельным хранением активов.
Токена $BASE не будет (вероятно, непросто запустить токен для американской публичной компании).
Дизайн Ethereum L2 позволяет Coinbase иметь свой собственный блокчейн, в то же время являясь частью более широкой сети.
Операционный стек optimism позволяет coinbase создавать L2 с высокой степенью компоновки и взаимодействия с другими блокчейнами операционных стеков.
По задумке - такие блокчейны, созданные при помощи стека технологий Optimism, позволят создать бесшовный опыт для юзеров, без проблем перемещать активы внутри будущих блокчейнов на технологии Optimism - Stack.
% от всех базовых комиссий за транзакции будет отправляться Optimism Collective, что естественно bullish для токена Optimism, который прибавляет на новости более 20%.
https://twitter.com/BuildOnBase/status/1628757381457883136
Платформа Arkham представила поиск криптокошельков по твиттер именам
Теперь через твиттер имя пользователя можно посмотреть активность в разных блокчейнах, при этом:
- просматривать адреса, с кем контактировал объект поиска
- фильтрация последних транзакций
- визуализация действий в блокчейне
- оповещения для своих транзакций
Как кажется, огромную пользу в доксе такого количества юзеров сыграл необходимый твит о клейме аирдропа от платформы Blur, благодаря чему можно по временным меткам соотнести твит и контрюзера, клеймящего токены.
Пока можно записаться в waitlist (можно по нашей ссылке)
https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1628431928037904386
Galois Capital, один из крупнейших победителей шорта LUNA, закрывается после потери денег на FTX
По данным Financial Times, cоучредитель Galois сказал, что фонд приостановил все торги, поскольку он больше не жизнеспособен после FTX.
“Учитывая серьезность ситуации с FTX, мы не считаем целесообразным продолжать управлять фондом как в финансовом, так и в культурном плане”, - написал соучредитель Galois Capital Кевин Чжоу в заметке, с которой ознакомился FT. “Еще раз я ужасно сожалею о нынешней ситуации, в которой мы оказались”.
В ноябре CoinDesk сообщила, что у Galois Capital на FTX застряло 40 миллионов долларов.
В то время Чжоу сказал своим инвесторам, что потребуется несколько лет, чтобы вернуть “некоторый процент” средств.
FT сообщила, что Galois продала свои требования о банкротстве по 16 центов за доллар.
https://www.coindesk.com/business/2023/02/20/crypto-hedge-fund-galois-shuts-down-after-losing-40-million-to-ftx-ft/
В итоге: неважно, насколько можно быть правым и заработать убийственную сумму средств на шорте крупнейшей понци-пирамиды, если не соблюдать диверсификацию средств между кастодиальным хранением и хранением на разных биржах - можно потерять способность вести бизнес и выйти из игры с огромными долгами.
OpenSea включается в гонку, отменяет комиссии маркетплейса и устанавливает минимальные роялти 0.5%
Протокол признал, что действия Blur, направленные на попытку изолировать Opensea, разделить ликвидность для проектов между Opensea и Blur ведут рынок в тупик.
Попытка оградить новые коллекции, включив блокировку маркетплейсов, не уважающих роялти, также потерпела неудачу.
80% роялти сейчас не платится в нужном объеме, и Opensea решили выйти на такую же траекторию развития, позволив продавцу решать, какой объем роялти платить.
Катастрофическое падение объемов торгов на Opensea привели проект к закономерному выводу: если не можешь развиваться с 2.5% комиссией - стоит включиться в гонку нулевых комиссий.
Если Opensea разродится и даст дроп, то думаю, что будет максимальные коэффициенты у тех, кто использует маркетплейс после введения новой политики, а также у тех, кто платит выше опциональных 0.5% роялти.
Учитывая, что последний раунд финансирования Opensea проходил при оценке в $13B, а модель бизнеса предполагала выход на IPO, вероятно, в условиях войны с безкомиссионными маркетплейсами - Opensea, возможно, пересмотрят свой подход и пойдут в токенизацию бизнеса.
https://twitter.com/opensea/status/1626682043655507969
Протокол Platypus был взломан на $8.5M
В результате стейблкоин Platypus USP в моменте падал до 0.48$
https://twitter.com/spreekaway/status/1626319585040338953
Злоумышленник держит около $8.5M на контракте в сети AVAX:
https://avascan.info/blockchain/all/address/0x67AfDD6489D40a01DaE65f709367E1b1D18a5322
Будущее аирдропов. Размышления Li Jin из Variant Fund
https://twitter.com/ljin18/status/1625881752815259653
«Прогнозирую, что в будущем дропы токенов будут напоминать программы стимулирования как в web2: т е проектами, у которых уже есть рынок, пользователи и внутренний интерес к использованию продукта, а не для привлечения новых пользователей.
Токены сегодня, по большому счету, ретроактивно передаются прошлым пользователям, создавая стимул для пользователей обыгрывать систему в ожидании будущего токена.
Непользователи *становятся* пользователями ради ожидаемого airdrop, что приводит к оттоку и давлению на продажи из-за отсутствия рынка для проекта (особенно, когда токен не критичен для текущего использования продукта).
Проекты должны черпать вдохновение из программ стимулирования web2, которые используют вознаграждения для превращения уже существующих пользователей в опытных пользователей, ориентируясь на сегмент пользователей, которым нужен дополнительный толчок для углубления их удержания.
На что это похоже?
Различные платформы социальных сетей запустили фонды криейтеров для оплаты создателей на своих платформах (например, TikTok выплатил $ 1 млрд за 3 года). Примечательно, что эти программы платят не всем, кто создает, а вознаграждают тех, кто добивается значимых просмотров и вовлеченности...
Право на участие в TikTok Creator Fund включает наличие 10 тысяч подписчиков и более 100 тысяч просмотров видео - критерии, которые указывают на ранее существовавший продукт и интерес пользователей. Денежные стимулы являются дополнительным механизмом повышения удержания наиболее важных пользователей.
Другой пример - новые гарантии Uber для водителей. Вместо того, чтобы дать мгновенный денежный бонус, структурировали как гарантированный минимальный заработок, если водители совершат определенное количество поездок в течение 30 дней (обычно 500-1500$).
Это система подстраховки для заработка, основанная на определенном поведении, которое коррелирует с долгосрочным удержанием водителя. Помимо этого, они нацелены на то, чтобы сбалансировать динамику рынка на микроуровне, варьирующуюся в зависимости от географии.
Эти примеры ориентированы на сегмент пользователей, которые уже взаимодействуют с продуктом из внутреннего интереса, и дают им дополнительный стимул активироваться и стать опытными пользователями.
Кроме того, они повторяются, персонализируются и постоянно обновляются для точной настройки динамики рынка.
Как это использовать в крипте? Теоретически токены можно было бы использовать вместо вышеуказанных денежных вознаграждений и с большим эффектом, поскольку они представляют право собственности и могут способствовать дальнейшему выравниванию отношений между пользователями и сетью.
Вместо того, чтобы токены распределялись как единовременное событие, они могут выдаваться с течением времени на основе выполнения определенных задач.
Команды, стремящиеся создать гораздо более сложные системы распределения токенов, могут поучиться у компаний web2, которые эффективно используют системы вознаграждений для повышения уровня удержания пользователей. Это не простой моментальный снепшот и не универсальная раздача за какие-то действия.
Разработка таких программ требует понимания ценности жизненного цикла пользователя, факторов активации, поведения, способствующего долгосрочному удержанию, и т.д. - и нацеливания на сегменты пользователей, которые уже извлекают выгоду из вашего продукта, но могли бы использовать аирдроп как дополнительный толчок для работы с приложением».
А пока мечты Li Jin о иных системах распределения аирдропов не видны на горизонте, можно посмотреть на результаты работы одного из фармеров Blur:
17 кошельков, 3,7M токенов ( $3.33M), не плохой web3 бонус:
https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44?a=0xeb90cd1dd516dd9f44f6c73433a745d8b8f5588d
Проклятие крипто-шоу Bankless
Есть несколько интересных закономерностей в криптопространстве, среди которых ярко выделяются факапы проектов после посещения подкаста Bankless.
Bankless - отличный образовательный проект, но по всей видимости используется целевой аудиторией по назначению: доверчивый ритейл покупает то, о чем говорится в подкасте, а инсайдеры с удовольствием используют подкаст как источник богатой экзит ликвидити.
Последние примеры:
26 мая 2021 г:
Проект Liquity
26 мая - 12.11$
27 мая - 21.49$
18 июня - 7.45$
15 февраля 2023 г - 0.85$
В момент трансляции шоу по проекту - какой-то деген совершил покупку по токену на $1M на низкой ликвидности, пампанув цену до 23-24$, что и позволило хорошо слить фарминговые награды.
19 октября 2021 г.:
Проект OHM, название шоу: Секретное оружие DeFi 2.0 | Зевс с Олимпа ДАО
19 окт - 839$
26 окт - 1250$
15 февраля 2023 г - 10.52$
20 апреля 2022 г:
Интервью с фаундером Moonbirds: Floor Price 24 eth -> 7.48 eth на текущий момент
8 февраля 2023 г.:
Что творится в экосистеме Canto?
8/02 - 0.73$
15/02 - 0.41$
Что хотелось бы отметить:
В зависимости от того, на какой стороне вы находитесь в сделке - предпринимайте правильные действия:
- появление на шоу ведет к незначительному пре-пампу / пампу во время шоу
- инсайдеры пользуются шоу, чтобы выйти из позиций.
Одним словом: если о вашем понци проекте заговорили на подкасте Bankless - вашему понци проекту пришел конец.
Ответ CZ по поводу Paxos (BUSD минтер)
Глава Binance прокомментировал текущее положение:
«BUSD выпускается и погашается компанией Paxos. Средства юзеров в безопасности #SAFU!
Paxos сообщили нам, что Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) распорядился прекратить выпуск новых BUSD.
Paxos регулируется NYDFS.
BUSD - это стабильная монета, полностью принадлежащая и управляемая Paxos.
В результате рыночная капитализация BUSD со временем будет только уменьшаться.
Paxos продолжит обслуживать проект и управлять погашениями.
Paxos также заверил нас, что средства в безопасности #SAFU и полностью покрыты резервами в их банках, причем их резервы уже неоднократно проверялись различными аудиторскими фирмами.
Что касается предполагаемого судебного процесса SEC против Paxos, у меня нет никакой информации об этом, кроме статей в публичных новостях. Судебный процесс ведется между SEC США и Paxos.
Я не эксперт по законам США. Но согласен с логикой:
«SEC обозначила BUSD как “незарегистрированную ценную бумагу” и подает в суд на ее эмитента, Paxos.
Но как, черт возьми, СТАБИЛЬНАЯ монета может считаться ценной бумагой, если она явно не соответствует критериям теста Хоуи?
Ни у кого никогда не было “ожидания прибыли” при покупке $BUSD».
"ЕСЛИ" BUSD будет признан судами ценной бумагой, это окажет глубокое влияние на то, как криптоиндустрия будет развиваться (или не будет развиваться) в юрисдикциях, где она рассматривается как таковая.
Binance продолжит поддерживать BUSD в обозримом будущем. Мы действительно предвидим, что со временем пользователи перейдут на другие стабильные монеты. И мы внесем соответствующие коррективы в продукт. например, отказаться от использования BUSD в качестве основной пары для торговли и т.д.
Учитывая сохраняющуюся неопределенность в регулировании на определенных рынках, мы будем рассматривать другие проекты в этих юрисдикциях, чтобы гарантировать, что наши пользователи защищены от любого неоправданного вреда».
https://twitter.com/cz_binance/status/1625067484368740353
Andrew Kang из Mechanism Capital перевернулся в шорт на бирже GMX
Ранее Andrew публиковал тезисы о начале бычьего рынка и был в леверидж лонге по ETH по 1391$, BTC по 18 103$.
На пике нереализованная прибыль по позициям была около $13.2M (/channel/Defiscamcheck/2951), однако смог забрать только $3.16M профита.
Теперь Andrew Kang перевернулся и шортит эфир с 9 кратным плечом со входом 1507$, BTC - 21 кратным плечом со входом 21 547$.
Вероятно, последние крупные наезды SEC на стейкинг, отключение Binance от банковской системы пополнения клиентских депозитов изменили позицию закоренелого быка.
Наблюдаем за его пока что убыточной позицией по адресу:
https://www.gmx.house/arbitrum/account/0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd
Cronje вызвал спазмы у AI нарратива на рынке
Fantom разработчик Андре Кронье высказался по поводу AI и блокчейн технологий. Рубрика «тебя не спросили»:
«Привет, Андре. Какую роль вы видите для блокчейна Fantom в индустрии искусственного интеллекта?»
Cronje:
«Блокчейн = медленный (по централизованным стандартам), прозрачный, безопасный.
Al = Высокая пропускная способность, непрозрачный, черный ящик технологий.
Мне нужно очень четко подчеркнуть, что эти две вещи не пересекаются. Это все равно что спросить: "Какую роль вы видите для
Кока-кола в строительной отрасли?"
Блокчейн и Al не дополняют друг друга, и (на данный момент) любой из криптопроектов, кто прыгает на подножку "Al", просто делает это по причинам pump & dump, если вы видите, что проект внезапно «изменяется в Al направлении», это просто означает
у них ничего не было, и они мертвые.
Если (а это очень маловероятно, если) мы дойдем до точки, когда блокчейны смогут обрабатывать ту пропускную способность, которая требуется нейронной сети, мы могли бы увидеть их в сети, но даже тогда вопрос будет таким: «зачем?». Блокчейны не улучшают Al, а Al не улучшает блокчейн».
https://twitter.com/AndreCronjeTech/status/1623328728326541315
Результаты высказываний:
$FET -15.6%
$ORAI -30.8%
$ALI -11.4%
$AGIX -21.5%
Fox Sports заявили, что запретили рекламу криптовалют на Американском Суперкубке этого года 12 февраля после краха криптобиржи FTX.
Многие криптовалютные фирмы, включая Coinbase, Crypto.com и FTX, рекламировали свои компании во время крупнейшего спортивного события в 2022 году. Но Fox Sports сказали, что криптовалюты не будут допущены в этом году.
По словам вице президента по продажам рекламы Эванса, две криптокомпании уже забронировали рекламные ролики Super Bowl, но сделки были прекращены после того, как новости о мошеннической криптобирже FTX стали достоянием общественности.
По данным MediaRadar, в 2022 году криптокомпании потратили в общей сложности $54М на рекламу Суперкубка.
https://www.coindesk.com/business/2023/02/07/crypto-firms-banned-from-super-bowl-ads-this-year-report/
Джастин Сан подсмотрел идею торговли долгом FTX у фаундеров 3AC и запустил торговлю токеном FUD (FTX Users Debt)
При этом Сан уточнял в твиттере, что считает справедливой цену токена 0 < FUD < 5 usd.
Подловив удачный момент для вывода токена на рынок - Сан и Хуоби, пытаясь нажить денег на доверчивых юзерах, котируют токен в районе 60$, что представляет собой до 1200% возмещения долгов юзерам ( что, конечно же нереально).
В итоге покупатели токена FUD получат двойной рект, кроме биржи FTX, теперь и от нынешнего владельца биржи Хуоби.
EigenLayer привлекает $50М в серии А, с оценкой в эквити $250М, в токенах FDV проекта $500М
По данным издания The Block, раунд серии А близок к завершению. Сид раунд на $14.4M был собран в августе 2022 года.
Проект интересен новой механикой использования застейканных эфиров, позволяет создать новый рынок для 16.5M эфиров, обеспечивающих безопасность сети.
При помощи EigenLayer можно будет повторно использовать эти заблокированные активы, в частности для ролл-апов, мостов, ораклов, иные способы применения.
Конечно, повышенный доход к проценту от стейкинга в beacon сети ведет к дополнительным рискам, однако вероятно будет нивелироваться дополнительной эмиссией токена Eigenlayer.
Думаю это один из тех проектов, что может потенциально стать мощным первопроходцем / лидером, захватив со старта существенную долю им же созданного рынка, как Lido.
https://www.theblock.co/post/208015/eigenlayer-series-a-round
Незадачливый юзер отправил $2.03М USDC на фишинговый адрес
Распространенный вектор атаки на кошельки в сети эфириум - zero mimic transfer.
Суть этого типа фишинга: после того, как вы отправили с кошелька транзакцию на «истинный адрес» злоумышленник создает адрес, имеющий схожее начало и конец, как у вашего «истинного» адреса.
В силу того, что обозреватели блокчейна не пишут полный адрес, а только первых и последних 8 цифр адреса, злоумышленники рассылают фишинговый адреса, чтобы в спешке юзер скопировал неправильный адрес и отправил им по ошибке средства.
Так и здесь:
Юзернейм с адресом 0x081714d70d61d80b078ef0dc88022e08dd53236e отправил тестовых 10 USDC на кошелек: 0x74C32c...8450E1cA, получил следом 3 скам транзакции с фишинговых адресов и отправил 2 030 000 USDC на один из таких фишинговых адресов.
Адрес юзернейма:
https://etherscan.io/address/0x081714d70d61d80b078ef0dc88022e08dd53236e#tokentxns
Адрес фишера:
https://etherscan.io/address/0x74c9bdbea7eaf3d78f13faa71cae94d38560e1ca
Хакер разменял полученную прибыль на 1200 ETH и уже разослал дивиденды своим подельникам.
Jump Crypto увели у хакера Wormhole средства в размере 120 695 wstETH
2 февраля 2022 года взлом моста Wormhole привел к громкому эксплойту на $325М.
Компания Jump Crypto тогда закрыла дыру после хака, предоставив свои собственные средства взамен украденных, теперь чикагское грифт-подразделение нанесло ответный удар хакеру.
Хакер использовал фронт-енд, разработанный компании Oasis, для минтинга DAI в протоколе Maker.
Схема выглядела следующим образом: был создан upgradable контракт DSProxy #218,034 (https://etherscan.io/address/0x4288382dd4e559dc79dc62595ff27251c7c7a2f2) от протокола Maker, куда были внесены украденные ETH, хакер перечислил в общей сложности на этот адрес около 120К wstETH залога.
Следом, компания разработчик фронт-енда, получила 21 февраля 23 года приказ от Высокого суда Англии и Уэльса предпринять все необходимые шаги, которые привели бы к возврату определенных активов, связанных с адресом кошелька, связанным с эксплойтом Wormhole 2 февраля 2022 года.
Это было осуществлено в соответствии с требованиями судебного приказа, как того требует закон, с использованием Oasis Multisig и третьей стороны, уполномоченной судом.
В результате Jump Gryfto получил доступ к ранее украденным средствам и перевел их на кошелек под управлением чикагской конторы:
https://etherscan.io/token/0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0?a=0x5fec2f34d80ed82370f733043b6a536d7e9d7f8d
В контркраже у хакера было задействовано несколько кошельков.
Oasis Multisig: 4 из 12 мультиподписчиков, которым принадлежат контракты Oasis proxy.
Владелец: В настоящее время владеет возвращенными средствами и, по-видимому, принадлежит Jump.
Отправитель: Отвечает за выполнение хака и, по-видимому, принадлежит Jump.
Процесс начался 21 февраля, когда Отправитель был добавлен в качестве подписывающего лица в Oasis Multisig. Отправитель выполнил пять транзакций, чтобы облегчить использование счета, и впоследствии был удален как подписывающий из Oasis Multisig.
Основная часть процесса восстановления была выполнена в третьей транзакции отправителя с Oasis Multisig. Чтобы кратко подвести итог этой транзакции, Отправитель обманул Oasis contracts, позволив ему переместить обеспечение и долг из хранилищ Хакера в собственные хранилища Отправителя.
После получения контроля над хранилищами Хакера кошелек, помеченный несколькими аналитическими фирмами как Jump Crypto, отправил Отправителю 80 миллионов DAI. Этот DAI был использован для погашения открытых кредитов в хранилище и снятия залога в размере 218 миллионов долларов. Затем возвращенное обеспечение было отправлено Владельцу, где в настоящее время находятся средства.
Jump контролирует эти адреса, учитывая, что Jump выплатил долг, чтобы изъять залоговое обеспечение. Ни Jump, ни Oasis не подтвердили этого.
Таким образом, похоже, что Jump успешно контратаковал хакера Wormhole и вернул ETH, которые был украдены у него год назад.
После погашении займа в DAI для возврата залога чистая прибыль от контрхака составила около $140М.
https://blockworks.co/news/jump-crypto-wormhole-hack-recovery
Украденные в 2018 году с биржи Gate токены пришли в движение спустя 1700 дней после хака
Zachxbt сообщает, что северокорейские хакеры начали депонировать небольшие средства на биржу MEXC пару дней назад.
https://twitter.com/zachxbt/status/1628481264909942785
В апреле 2018 года биржа Gate потеряла $230М, среди которых было: 10 778 BTC, 218 790 ETH и других токенов.
Один из кошельков злоумышленников пришел в движение:
https://etherscan.io/address/0xff8e0c9cf3d7c0239ab157ec2d56bc1cfcd80757
71 NFT BAYC(5545 ETH/$9.1M) были проданы в оффера покупателей через Blur
Фарминг поинтов в Blur на блю-чипсах иногда может закончиться обладанием большого багажа NFT после кэш-аута крупных ранних владельцев.
Свою коллекцию продали фаундеры проекта RektGuy, двое твиттерян rektmando и osf_rekt.
Теперь у холдеров с минта больше $9M, свой кэш-аут они объяснили так:
«Эмоциональное решение, но мы держим еще некоторые активы от Yuga»
OSF, Mando: "мы торговали неликвидными высокодоходными и проблемными кредитами в течение десяти лет, и наши бывшие коллеги / клиенты всегда насмехаются над нами, предполагая, что в NFT нет ликвидности.
Я скажу вам, что мы получили намного больше ликвидности без изменения цены по сравнению с наиболее проблемными облигациями»
https://twitter.com/osf_rekt/status/1628221856682770432
https://twitter.com/osf_rekt/status/1628227520276402179
MLM Ponzi в Matic, китайское QE, как одна из причин пампа крипторынка
Твиттерянин NoodleofBinance делится информацией о китайском рынке:
«Китайские деньги могут превратить любой легитимный криптопроект в гигантское МЛМ Ponzi.
Вначале это был EOS, потом Filecoin, теперь настало время Matic.
Понца-пирамида предлагает 3800% APR, если положить токен в их контракт.
Скам деньги пампят рынок сильнее всего».
https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626642401438879745
«Для крипто-нубов из 2020-2022 года: не деньги из традиционного финансового мира США стали причиной медвежьего отскока в крипте в 2019 м году.
Это была китайская пирамида PlusToken Ponzi, которая всосала на пике 680К BTC из оборота»
https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626316121375899648
«Цены на китайскую недвижимость и крипту пампятся.
Большинство ликвидности из китайского QE осядет не в акциях, как в США, а в недвижимости и в рисковых активах».
https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626857467035648001
«Китайское QE это не воображаемая игра слов.
Инъекции ликвидности в феврале были в размере 835B CNY ($125B).
Денежный принтер начал печатать на востоке.
Сорян США за инфляцию, Китай ее планирует экспортировать еще сильнее».
https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626839763155324929
«Большая разница между американским и китайским QE:
Китайская ликвидность концентрируется в недвижимости, откуда государство может извлекать прибыль за счет продажи участков земли, в спекулятивных крипте Понци, где жители могут получить быстрые астрономические прибыли.
Китайский фондовый рынок не так привлекает внимание, тем более акции A класса Китая нельзя шортить»
https://twitter.com/NoodleofBinance/status/1626869907127410688
Andrew Kang из Mechanism Capital добавляет:
«Нарратив пампа китайских токенов здесь. Некоторые «любимые монеты» китайского ритейла:
FIL, DOT, VET, EOS, ICP, KLAY, BNB, ETH.
Если бы Джастин Сан (известный криптотрендовик) мог стать китайцем, он бы им стал (правда он уже китаец)».
https://twitter.com/Rewkang/status/1626649903186182145
Дополнение defiscamcheck:
Адрес, где содержатся монеты Matic китайской Ponzi:
https://polygonscan.com/address/0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410
Вполне вероятно, что момент резкой убыли баланса с данного кошелька может стать отличной точкой шорта Matic.
CZ отвергает намерение Binance делистить US-based криптопроекты, включая USDC
https://twitter.com/cz_binance/status/1626617772019965952
Саммари CZ по проблемам BUSD, SEC
Чанпэн Чжао (CZ), генеральный директор Binance, провел час в Twitter Spaces 14 февраля 2023 года, отвечая на вопросы пользователей. Большая часть обсуждения была сосредоточена вокруг стейблов и, в частности, BUSD.
Главные мысли:
BUSD не выпускается Binance. Он несет в себе бренд Binance, но это не то, что создали или чем управляем. Binance продолжит работать с несколькими эмитентами стабильных монет.
Несмотря на то, что выпуск новых токенов BUSD была остановлен, существующий запас BUSD в обращении находится в безопасности.
Происходит ужесточение регулирования. В долгосрочной перспективе это ограничит традиционных поставщиков финансовых услуг, когда дело дойдет до внедрения этой новой технологии. Это сделает их менее конкурентоспособными. Криптоиндустрия, однако, чрезвычайно устойчива.
Вопросы к CZ:
Учитывая недавние события вокруг BUSD, несмотря на то, что Luna /UST потерпели неудачу, видите ли вы какие-либо альтернативы стабильным монетам, поддерживаемым фиатами?
CZ: Причин, почему мы привязаны к стейблам в $ - много. Расходы большинства людей по-прежнему выражены в фиатных валютах.
Учитывая давление на стейблы, основанные на долларах США, я думаю, что индустрия, скорее всего, больше перейдет к корзине стейблов прочих стран, в том числе Евро.
Одной из проблем, связанных с UST, была непрозрачность. Когда UST терпел крах, никто не знал, что До Квон или его команда делали по этому поводу. И До Квон действовал слишком медленно, чтобы использовать резервы BTC для восстановления пега.
Если бы алгоритм восстановления пега был закодирован в смарт-контракте прозрачным способом, люди, по крайней мере, знали бы о рисках. Возможно, это был бы лучший путь, но его необходимо будет доработать.
По поводу стейблов, имеющих обеспечение в золоте. Они не взлетели в основном из-за того, что практически невозможно проверить, действительно ли существует золото в обеспечении, кто его хранит и т д.
По-прежнему ли BUSD безопасен?
CZ: Что касается BUSD, если вы посмотрите на уведомление NYDFS, размещенное на их веб-сайте, они специально инструктируют Paxos обеспечивать привязку 1: 1 и возможность клиентов совершать платежи.
Определенно происходит дальнейшее ужесточение регулирования. Мы наблюдаем, как множество банков прекращают свою поддержку криптобизнеса. Не так давно Coinbase была оштрафована на 100 миллионов долларов; затем Kraken был оштрафован на 30 миллионов долларов за свои программы стейкинг; теперь есть наезд на BUSD.
Ваше мнение о NFT и о том, действительно ли они у вас есть.
CZ: нет, у меня нет никаких NFT. Я не коллекционер произведений искусства. По образованию я программист, и у меня есть бизнес, которым нужно управлять.
Считаю, что технологии NFT великолепны. Мы все еще находимся только на верхушке айсберга с точки зрения того, что может сделать эта технология.
CZ: Стейблы представляют большую ценность в криптоиндустрии. Это своего рода гибрид между родными криптовалютами, такими как биткоин, и традиционным фиатным миром.
О доносе компании Circle против Binance и BUSD
CZ: На самом деле не верю, что это правда.
Я думаю, любой профессиональный игрок отрасли знает, что то, что причиняет боль одному игроку, причиняет боль всем остальным. Из-за того, что пострадал BUSD, у USDC также было много сжиганий, и ее рыночная капитализация сократилась. Я думаю, что Circle умнее этого.
https://www.binance.com/en/blog/from-cz/highlights-from-czs-valentines-day-ama-5509308512186810755
86.3% токенов $Blur было склеймено в первый день дропа
Из 360М токенов к распределению - осталось несклеймленных около 49.3M. При этом уникальных кошельков в клейме участвовало 72 тысячи, т е остаток дропа несклеймлен 40+ тысячами получателей, что может дать средний размер дропа на оставшихся участников в районе 1200 токенов.
https://dune.com/cryptoscott_eth/blur-airdrop-and-allocation
Крупнейшие получатели дропа получили:
3.2M Blur (холдит, не продал)
https://debank.com/profile/0xd5ee00b7babd9374d32159cd7cd82bb99ef831fd
2.97M Blur (продал 1М токенов)
https://debank.com/profile/0x8bc110db7029197c3621bea8092ab1996d5dd7be
2.5M Blur (холдит, не продал)
https://debank.com/profile/0x9e91f274f175388dd1950799fa69e00d699ae2ee
По данным аналитика Nansen - 44.8% токенов было перемещено, 29.2% удерживаются юзерами, 24.5% - продано.
Эта статистика напоминает поведение юзеров во время аирдропа токена Looks Rare, за исключением, что холдящие юзеры в токене Looks с 1 дня получили возможность стейкать токен ради наград.
https://twitter.com/sandraaleow/status/1625633833503842305
Как кажется, если в ближайшее время проект не предоставит убедительной истории по утилизации токена ( стейкинговый контракт, фарм наград за предоставление ликвидности и т д ) - этих 29.2% холдящих юзеров могут легко сменить свой статус на «продано».
Paxos объявила о прекращении отношений с Binance в отношении стейбла BUSD
https://twitter.com/fintechfrank/status/1625092064391139328
дополнение из отчета Paxos:
https://paxos.com/2023/02/13/paxos-will-halt-minting-new-busd-tokens/
Paxos ( BUSD минтер) столкнется с иском SEC в связи с выпуском незарегистрированных ценных бумаг ( стейблкоинов)
При совокупной капитализации в $16B - BUSD - 3-й по размеру стейбл, 90% стейбла сосредоточено на Binance.
Также BUSD составляет 21% от всех резервов клиентов на бирже Binance.
https://twitter.com/nansen_ai/status/1624971444336857088
Выпуск новых BUSD приостановлен, обмен на фиатный доллар пока возможен.
Такой регулятивный наезд на партнера Binance может быть ответной операцией властей США по попытке завалить бизнес оффшорной биржи Binance, после того, как CZ стал отправной точкой вскрытия мошенничества FTX в ноябре 2022 года и отказался от взаимодействия с USDC.
На текущий момент до выяснения всех обстоятельств - можно рекомендовать обмен BUSD на USDT / DAI.
Brian Armstrong (CEO Coinbase): «по слухам SEC планирует запретить стейкинг для розничных клиентов в США»
Глава крупнейшей американской криптобиржи написал в твиттере:
«До нас доходят слухи о том, что SEC хотела бы избавиться от криптостейкинга в США для розничных клиентов. Я надеюсь, что это не так, поскольку я считаю, что это был бы ужасный путь для США, если бы этому было позволено произойти.
Стейкинг - действительно важное новшество в криптографии. Это позволяет пользователям напрямую участвовать в запуске открытых криптосетей. Стейкинг приносит много положительных улучшений в пространство, включая масштабируемость, повышенную безопасность и сокращение выбросов углекислого газа (на примере перехода ETH по сравнению с PoW).
Нам нужно убедиться, что новые технологии поощряются к росту в США, а не сдерживаются отсутствием четких правил. Когда дело доходит до финансовых услуг и web 3, создание этих возможностей в США является вопросом национальной безопасности.
Регулирование путем правоприменения не работает. Это поощряет компании работать в оффшорах, что и произошло с FTX.
Надеюсь, мы сможем работать вместе c SEC, чтобы создать четкие правила для отрасли и предложить разумные решения, которые защитят потребителей, сохраняя при этом инновации и интересы национальной безопасности в США».
https://twitter.com/brian_armstrong/status/1623459203150131201
GCR в твиттере: «Отскок 2019 года продолжался 48 дней, постарайтесь извлечь максимум пользы из нынешнего медвежьего ралли»
GCR, криптотвиттерянин, так ловко зашортивший пик ноября 2021 года на альтах, рассуждает о текущей стадии рынка:
«Наслаждайтесь этими рыночными условиями, пока они существуют, и старайтесь извлечь из них максимум пользы.
Пузырь 2019 года сохранялся в течение 48 дней с момента восстановления BTC с 6k до того локального топа.
Фракталы имеют ограниченную длительность, так как каждый цикл уникален, но перемещения капитала из альткоинов в альткоины становятся все более циничными и жадными.
Я не называю текущую ситуацию топом рынка, а призывая участников рынка - фиксировать прибыль из этих благоприятных условий, пока они сохраняются.
Потому что в конце концов музыка прекратится, и люди пожалеют, что не выжали максимум из рынка во время нарратива искусственного интеллекта, коим переименовались некоторые мертвые ICO 2017 года.
Считаю, что рынок достиг дна в ноябре 2022 года и сейчас переживаем еще один эхо-пузырь(медвежье ралли), наиболее похожее на 2019 год.
Коррекция рынка, когда она придет, не перепишет минимумы ноября 2022 года.
Хотя рисковые активы росли в течение нескольких недель, общая рыночная капитализация альтов не изменилась с 20 января 2023 года, что свидетельствует об отсутствии ритейла на рынке.
Капитал переходит от одного нарратива к другому без какой-либо основополагающей идеи, которую вы могли бы увидеть на настоящем бычьем рынке; это медвежье ралли.
Чтобы определить, сколько осталось в движении рынка - посмотрите:
Как альты реагируют на новости, объявления, листинги, шиллы от инфлюенсеров.
Когда альтсезон вот-вот закончится, трейдеры все еще лонгуют новости, но на этих новостях инсайдеры незамедлительно дампят.
На текущий момент - лонги, которые запоздали - по прежнему получают прибыль».
https://twitter.com/GCRClassic/status/1622999219194699776
P.s. от defiscamcheck: пример реакции крупных альтов на новости - вчера Sandbox объявил о партнерстве с государством Саудовской Аравии для построения метавселенной, 42 проект по coingecko отреагировал ростом с 0.71$ до 0.9$ (+26%), что свидетельствует о сохраняющейся силе крипторынка.
Джейсон Чой (экс-Spartan Group) рассуждает о скорейшем низвержении популярной идеи «Fat Protocol» (Тезис об инвестициях в блокчейны 1 уровня).
«Почему самый популярный тезис в криптографии скоро будет недействительным?
В 2016 году Joel Monegro из USV написал сообщение в блоге, которое впоследствии станет одним из самых успешных инвестиционных тезисов всех времен: Fat Protocol.
Ниже 3 причины, по которым считаю, что этот тезис устареет в течение следующих 5 лет:
Инвесторы, которые сделали ставку на любой наполовину приличный блокчейн 1 уровня с 2017 года, были щедро вознаграждены, и во многих случаях эти блокчейны так и не получили фактического массового внедрения.
Подумайте, сколькими из 30 лучших сетей вы пользуетесь еженедельно, и сравните это с FDV, по которым они торгуются.
Первая причина, по которой я думаю, что идея инвестиций в блокчейны изменится, - это зрелость рынка.
Выход на рынок с небольшим объемом токенов первоначально позволило венчурным капиталистам создать успешную арбитражную сделку, при которой они шортили свои неполученные от проекта токены по заведомо завышенной цене.
Такая сделка подходит к концу - о чем свидетельствует рост оценок блокчейнов первого уровня во время сбора средств с венчуров еще до запуска.
Вторая причина - техническая.
В 2017 году концепция "мирового компьютера" все еще была основной для Ethereum.
Мечта о монолитном блокчейне, обрабатывающем все в Web 3, была реалистичной, пока мы не столкнулись с проблемами масштабирования.
После попыток масштабирования при помощи Plasma решений - теперь пришли к консенсусу относительно будущего эфира, ориентированного на различные ролл-апы.
Блокчейны 2 уровня, подобные Arbitrum, Optimism стремятся взять на себя основную часть транзакций, на подходе zk-решения для эфира.
Команды, подобные Celestia, пытаются еще больше абстрагировать доступность данных на свой собственный уровень, и собственный слой.
В других экосистемах, cosmos, osmosis изучают идею мэш сетей, еще больше стирая границы между токеном уровня 1 и токеном приложения.
Большая часть платы за L2 транзакции по-прежнему тратится на проведение транзакций в сети L1.
Созревание в процессе применения MEV + децентрализации секвенсора может изменить это.
Третья причина является эмпирической.
Если исключить из выборки затраты на транзакции в эфирной сети - транзакционные сборы протоколов L1 максимум были $2.5M в день, в то время, как у протоколов максимум был в 5 раз больше!
Решение dYdX уйти от StarkWareLtd и создать собственный L1 на cosmos, решение Stepn уйти с декса Orca на свой собственный декс - это всего лишь 2 из многих примеров того, как dapps имеют рычаги воздействия.
Даже здесь, в Гонконге, огромное количество людей, которых я встретил, которые начали спекулировать в крипте через NFT, но понятия не имеют, что такое Ethereum. Выводы таких людей:
Приложения на блкочейне - это то, что способствует массовому внедрению, блокчейн это всего лишь коммодитиз (биржевой товар).
Готов поспорить, что с этого момента доходность приложений превзойдет доходность блокчейнов L1s / L2s».
https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1622984787853189121
Ric Burton обвинил основателя Uniswap. Как $25К могли превратиться в $18М.
Новая крипто-твиттер драма
Основатель Uniswap Haydenz Adams получил от экс-фаундера биржи Ric Burton $25K при пост-оценке стартапа Uniswap в $10М. В твиттере представлен документ-соглашение, которое было составлено между сторонами, однако Ric отправил деньги, но не подписал бумагу.
На протяжении последней недели Burton выставлял твиты, где делился всей историей, рассказывая, что помогал в создании Uniswap, занимал деньги Хэйдену, платил по счетам, предоставлял офис для брейн-штурма и главное - вывел Uniswap на инвестфирму Paradigm, которая возглавила раунд, но забыла включить Рика в раунд, не смотря на полученные инвестиции.
Post-money valuation Cap была зафиксирована на $10М, что означает инвестиции в проект, которые совершил Ric Burton сегодня оценивались бы в FDV / PMVC = 727.8 х 25 000 = $18.2M.
Цитата:
«По законам США я выполнил свой долг — отправил деньги. И в этом была суть моего дела. Я выполнил все свои обязательства как сид инвестор. Хайден не выполнил ни одного из своих обязательств как учредитель».
https://twitter.com/ricburton/status/1622076381474463745
Январский Brain dump по рынку, нарративы крипто-рынка. Часть 2 из 2
По последнему решению Пауэлла (повышение ставки на 25 базисных пунктов 1 февраля) - макро-комментаторы сходятся во мнении, что речь Пауэлла переходит от режима hawkish (медвежий) к dovish (бычьей) риторике.
Однако, по реакции макрорынка виден чрезмерный оптимизм, который граничит с безумием, рынок как будто закладывает, что ставка уже около-нулевая, инфляция исчезла, рецессии не будет.
Подпортить сейчас праздник жизни могут:
а) данные по инфляции могут выйти чрезмерно сильными, что приведет риторику членов ФРС опять к ужесточению
б) данные по экономике выйдут чрезмерно рецессионными (участники рынка могут удивиться, что ФРС не удалось сделать soft landing (мягкое приземление)
По мнению твиттерянина Macroalf (https://twitter.com/MacroAlf/status/1620919122359107586):
«Первые шаги рецессии всегда выглядят как мягкая посадка, поскольку рост и инфляция снижаются, но пока не до тревожного уровня — точно так же, как сегодня. И поскольку рынки близоруко восприняли этот нарратив о мягкой посадке, отсутствие противодействия Пауэллу на фоне облегчения финансовых условий подливает масла в огонь. При более глубоком рассмотрении того, что на самом деле сказал Пауэлл, становится все более ясным одно важное сообщение.
Рынки не верят Пауэллу»
При этом стоит добавить альтернативную точку зрения:
Vence Spencer из Framework считает так (https://twitter.com/pythianism/status/1620821380152586247):
«Есть люди, которые будут придерживаться медвежьего взгляда на рынок до тех пор, пока ФРС не снизит ставку и/или кривая доходности больше не будет инвертированной. Может быть, это окажется правильным решением. Или, может быть, это положит конец их карьере»