47437
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
FTX заполнили заявление о защите от банкротства по части 11 ФЗ США
https://twitter.com/FTX_Official/status/1591071832823959552
Скэм Бэнкман Фрайд уходит с должности руководителя биржи FTX.
Новым главой биржи становится John J Ray III
CEO Crypto.com представил предварительный аудит резервов средств пользователей
https://twitter.com/kris/status/1591036632664518657?s=46&t=H8rTSypTPF4YpHsBRbQS6Q
«Небольшая часть резервов Crypto.com состоит из 53 024 BTC, 391 564 ETH и в сочетании с другими активами на общую сумму $3B.
crypto.com представит полное подтверждение резервов в ближайшие пару недель, подтверждающее полный резерв всех активов клиента в соотношении 1:1.
Адреса кошельков BTC:
bc1qpy4jwethqenp4r7hqls660wy8287vw0my32lmy
3LhhDLBVWBZChNQv8Dn4nDKFnCyojG1FqN
3QsGsAXQ4rqRNvh5pEW55hf3F9PEyb7rVq
bc1qr4dl5wa7kl8yu792dceg9z5knl2gkn220lk7a9
bc1q4c8n5t00jmj8temxdgcc3t32nkg2wjwz24lywv
14m3sd9HCCFJW4LymahJCKMabAxTK4DAqW
Адреса кошельков ETH, ERC20:
0x72A53cDBBcc1b9efa39c834A540550e23463AAcB
0x7758e507850da48cd47df1fb5f875c23e3340c50
0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703
0x6262998Ced04146fA42253a5C0AF90CA02dfd2A3»
FTX, черный лебедь и Tether
Компания эмитент USDT Tether опубликовал статью, описывающую текущее положение дел и взаимосвязанность Tether / FTX / Alameda.
https://tether.to/en/ftx-black-swans-and-tethers-continued-stability/
«На фоне слухов о неплатежеспособности криптобиржи FTX и опасений по поводу финансового положения Alameda Research мы хотели бы, прежде всего, выступить в роли рупора всей криптоэкосистемы и повторить, что один кризис не говорит о положении дел в индустрии.
В настоящее время Tether не имеет абсолютно никакого отношения к FTX или Alameda Research.
Токены Tether на 100% обеспечены нашими резервами, а активы, поддерживающие резервы, превышают обязательства. Tether обладает сильным, консервативным и ликвидным портфелем, который включает денежные средства, их эквиваленты и казначейские облигации США. Tether продолжит фокусироваться на защите этих резервов, как это было в течение многих лет.
Хотя ситуация с FTX застала многих врасплох, учитывая их репутацию и размер, FTX не отражает практики всех крупных игроков отрасли. Tether взял на себя обязательство и выполнил свои обязательства, укрепив свой баланс и по возможности улучшив качество и ликвидность своего обеспечения.
Подавляющее большинство резервов Tether теперь составляют казначейские обязательства США.
В некотором смысле иронично, что критики годами ждали, чтобы увидеть, как Tether потерпит неудачу, как это произошло со многими другими.
9 ноября из-за проблемы с данными, возникшей из-за API-соединения CoinGecko с несколькими избранными биржами, привязка Tether упала ниже 1 доллара. Несоответствие цены USD₮ существовало только там и там, в то время как на Binance, Bitfinex и Coinbase он торговался в пределах 10 б.п. от паритета. Проблема с данными уже решена командой Coingecko.
Снова и снова мы защищаем рынок от иррационального мышления и фуду по Tether, когда простой факт заключается в том, что многие не понимают простых рыночных механизмов и того, как работает Tether.
В периоды рыночной волатильности торговая цена USD₮, котируемая на биржах, может колебаться. Это происходит потому, что спрос на ликвидность больше, чем существует в стакане этой биржи, и это не имеет ничего общего ни со способностью Tether удерживать привязку к 1$, ни со стоимостью или составом его резервов.
У Tether есть залог почти на 70 миллиардов долларов, который он может обменять на USD₮. Ни в одном биржевом портфеле нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало такое количество ликвидности. В конечном счете, USD₮ поддерживает свою привязку из-за возможности погашения Tether за USD₮ и залога, стоящего за ним, а не потому, что цена USD₮ обычно торгуется на уровне 1 доллар на биржах. Фактически, USD₮ обычно торгуется на биржах по цене 1 доллар, потому что инвесторы знают, что механизм погашения Tether надежен.
Tether никогда не отклонял заявку на погашение USD₮.
Только в этом году Tether смог погасить 10% своих непогашенных обязательств в течение 48 часов. Это неслыханно — ни один банк в мире не обрабатывал снятие 10% своих непогашенных обязательств в течение дня. Кроме того, Tether осуществил снятие средств на сумму 20 миллиардов долларов в течение 30 дней, что составляет 25% резервов. Запросы на снятие средств на гораздо меньшие суммы привели к одному из крупнейших провалов биржи FTX в истории, и все же Tether смог сделать это без особых усилий.
Доверие строится годами, но может быть утрачено в мгновение ока. Легко задаться вопросом, кто еще может потерпеть неудачу, если крупные и надежные игроки внезапно разорятся. Tether продолжит рассеивать опасения и решать проблемы сообщества. Мы по-прежнему будем рядом с вами, борясь за потенциал децентрализованной денежной системы.
Tether продолжает лидировать в отрасли как по прозрачности, так и по безопасности, никогда не колеблясь и обеспечивая убежище для всех».
FTX банкротство. Вести с полей
За последние 24 часа прошло столько информации, что мы прожили буквально LUNA/3AC/BlockFi коллапс в считанные часы.
Собрал вкратце для вас важные события вокруг банкротства FTX/Alameda:
1 Евгений Гаевой из Wintermute в интервью The Block сказал: «Можете распрощаться с деньгами те, кому должны Alameda»
2 Binance вышел из сделки по приобретению FTX в силу недооценки проблем и регуляторного вмешательства.
3 Дыра FTX - более $8B средств пользователей.
4 Балансы FTX продаются / покупаются по цене 15-22 цента за 1 доллар.
https://twitter.com/CL207/status/1590411862168199170
5 Джастин Сан сделал заявление, что работает с FTX над выводами в TRX, в результате на FTX стоимость tron в пике достигало 2.5$, сейчас торгуется в районе 0.49$, при цене на Binance 0.058$
https://twitter.com/HsakaTrades/status/1590590359125778433
6 Следующие фонды потерпели убытки от банкротства FTX
6.1 Galaxy Digital - $77М
6.2 Multicoin Capital до 10% средств в управлении застряло на FTX, успели ливнуть FTT по 17$ на новости об объединении, смогли вытащить 24% AUM незадолго до начала блокировки выводов
6.3 TrueFi DAO - $12М
6.4 Sequoia Capital списал свои инвестиции в $150М в 0.
6.5 Paradigm по слухам имел до $500М на FTX
6.6 Genesis Trading потеряли $7М
https://twitter.com/dataarocks/status/1590590772709298177?s=46&t=0Zc_mWsObs-Za7nrUXtLFw
7 Ходят слухи, что кит, про которого я писал 8 ноября, который смог вывести $285M - это как раз и был Multicoin Capital
/channel/Defiscamcheck/2879
8 Партнер Mechanism Capital Марк Вейнштейн призывает не пользоваться мостом Wormhole, т к он считает, что Jump также не платежеспособен и при трансфере ваши денежные средства могут застрять и быть израсходованы Alameda/FTX/Jump не по назначению.
https://twitter.com/WarcMeinstein/status/1590567597380349952
P.s.: возвращаясь ко вчерашнему анонсу обучения, хотел бы привести еще пару примеров для тех, кто раздумывает, идти ли на программы «Эндшпиль» и «Миттельшпиль»:
- последний вывод с FTX $ был в 10:57 UTC 8 ноября, пост о способах вывода до 1000$ был опубликован в блоге - в 7:25 UTC, а внутренняя переписка о выводе средств с коллегами ( будет в будущем элементом аналитической записки для участников обучения) - 6:23 UTC.
По объективным причинам в блог не идет сенситивная информация, которую будут получать участники обучения. Подробнее во вчерашнем посте:
/channel/Defiscamcheck/2889
18.3M SOL ($320M) токенов выйдут на рынок через 24 часа
Разворачивание позиций Alameda / FTX кажется находится еще далеко не в финальной стадии.
Отвесное падение Solana предвещает проблемы, с которыми столкнется рынок, когда Сэм и его команда будут разматывать в рынок накупленные в 2018-2019 м году OTC токены по десятым долям доллара.
В лендинговом протоколе Solend также на кону ликвидация 1.7M SOL от криптокита:
https://solend.fi/dashboard?wallet=3oSE9CtGMQeAdtkm2U3ENhEpkFMfvrckJMA8QwVsuRbE
Bloomberg: состояние SBF упало за сутки на $14.6B
FTT ночью обваливался до 2.5$, BTC до 17 166$ на Binance.
Весь рынок испытывает стресс по поводу ущерба, который может быть нанесен рынку в результате дефолта FTX / Alameda по занятым $8B, и как долго будут ликвидироваться оставшиеся активы Alameda Research.
https://twitter.com/tier10k/status/1590101011330629632?s=46&t=BTpCgfBRYIsbYihqscwDjQ
FTX признали свою несостоятельность и будут выкуплены Binance
https://twitter.com/cz_binance/status/1590013613586411520?s=46&t=CSRCpMw-DkSFLvXe_5Cdng
Ситуация с выводами с FTX
В криптотвиттере пишут, что FTX не проводит выводы выше 1000$ USDC.
Некоторые юзеры обходят это ограничение множественными выводами меньше 1000 USDC.
Например, кошелек, на котором $260М и 16 679 ETH - сегодня выводил по 950-987$ около 65 раз за последних 2 часа.
https://etherscan.io/address/0xbe385b59931c7fc144420f6c707027d4c2d37a81#tokentxns
Разборки между CZ и SBF. Часть 2, продолжение
Уровень 22$ по $FTT кучерявый альтруист не удержал, и рынок почувствовал кровь (17$, -23%).
По одной из версий - происходит полное разворачивание всех позиций Аламеды из эфирной сети.
$3M в ETH было выведено из Gearbox фармингового протокола со штрафом в 20 ETH, не смотря на то, что в ближайшие дни этот штраф будет отменен.
Приводились примеры транзакций кошельков, связанных с Аламедой по клеймингу токенов $ENS на $3-3,5K.
Не смотря на самое главное и успешное событие ( конференция в Лиссабоне) - токен $SOL также летит к чертям (27$, -16%), в том числе из-за того, что Аламеда / FTX владеют 10% токенов Solana и проблемы биржи выливаются в распродажи всех имеющихся активов.
Подлил в масло огонь ответ CZ в твиттере на слухи, что сделка по 22$ за $FTT была принята через OTC деск. CZ ответил, что к вчерашнему трансферу на $43М в Genesis Trading OTC токенов $FTT Binance не имеет отношения, что ведет к дальнейшим распродажам.
По слухам - вчерашнее удержание токена $FTT на уровне 22$ нужно было лишь для закрытия ссуд со стороны Аламеды, они дождались должного функционирования банков, позакрывали ссуды и теперь не имеют никакого мотива к сжиганию денег по удержанию цены $FTT.
Следующим тревожным фактором стала информация, что в криптотвиттере никак не могут найти холодных кошельков FTX, т е большинство вчерашних переводов Alameda на FTX для пополнения стейблов были с горячих кошельков. Нетранспарентность биржи, которая отказывается показать «где деньги лежат» приводят к выводам, что фарминг со стороны Аламебы с самого основания биржи был деньгами пользователей ( да еще и без спроса ).
Субботний альфа-твиттер
DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенция в поисках альфы подготовили список полезных твиттер-аккаунтов и чем они могут быть полезны вам.
1 https://twitter.com/lookonchain
Начинаем с охотника за Smart Money - проекта Look On Chain ( 21.2k подписчика):
Чем интересен:
- наблюдают за крупными ончейн транзакциями
- показывают действия смарт-кошельков / аккамуляцию токенов
За что поругать:
- посты / закрепы пропитаны фомо-эффектом, типа «как я превратил 1000$ в 30000$» ( но забыл вам сказать о моменте покупке токена до закрытия позиции )
2 https://twitter.com/blocmatesdotcom
Blocmates ( 48,5к подписчиков), ведут субстак по крипте, нарративам:
https://blocmates.substack.com/
Чем интересен:
- анализ мелкокапов в разных экосистемах,
- субстаки выходят пару раз в неделю, актуальность информации выше средней
За что поругать:
- промедление в мелкокапах смерти подобно, и зачастую входить следом за шиллом с их стороны опасно для депозита
3 https://twitter.com/parsec_finance
Аналитический инструмент и новостная подписка по событиям в сфере NFT, крипто.
https://parsec.substack.com/
Чем интересен:
- один из самых мощных субстаков, минимум лишней информации, максимум наглядности
- дают ссылки на твиттер-треды по проектам, много альфы
За что поругать:
- parsec стоит 0.3 eth / ежемесячно, слабо отражает мульти-чейн реальность
4 https://twitter.com/Tree_of_Alpha
Tree of Alpha первым нашел упоминание о платежах в Doge на сайте Tesla, помог Coinbase закрыть критическую уязвимость в торговой платформе.
Чем интересен:
- публикует/торгует макро статистику, при этом расписывает сценарии, когда он готов идти в лонг/шорт в зависимости от выходящих данных
- один из немногих трейдеров с капиталом, который отлично умеет в 50iq нарратив
- трекает 550 твиттер-аккаунтов для трейдинга
За что поругать:
- как и многие сигнальщики, удачные сделки глорифицируются, неудачные заметаются под ковер.
Здесь можно смотреть позиции трейдера Tree of Alpha:
https://monitor.cryptomagicbot.com/positions
5 https://twitter.com/Rewkang
Эндрю Кенг из Mechanism Capital, часто видит ритейл-нарративы, действует на опережение, например:
- покупка CHZ в октябре на базе будущего кубка мира по футболу
- покупка Meta монет 3 ноября до пампа: sol, matic, ar, flow
https://twitter.com/Rewkang/status/1588018771821740033
Чем интересен:
- действия на рынке обуславливаются нарративами, например, инвест тезис по $MATIC:
https://twitter.com/Rewkang/status/1588380699991494657
- позиции до $30М, зачастую открытие совпадает с рыночной ситуацией, т е вещает онлайн, а не задним числом
За что поругать:
-при работе с опционами заходит в низколиквидные позиции, из которых в случае промаха - попросту нет выхода. Эйпить в опционы следом за ним осторожно.
Альтернативная реальность, где Microstrategy купили ETH вместо BTC
BlockChainCenter cоздали сайт с незатейливым названием в честь мема Майла Сейлора «There is no second best»
https://www.blockchaincenter.net/en/there-is-no-second-best/
На сайте есть графическое представление, каковы были бы фин результаты Microstrategy, если бы все покупки BTC заменить на ETH:
Вместо 130К BTC на балансе было бы 3.541M ETH.
Вместо убытка $1.34B, Microstrategy были бы в плюсе на $1.504B.
Стейкинг этих эфиров принес бы 239 690 ETH ($371.3M дохода).
Если бы Microstrategy купили вместо BTC - ETH сейчас - стейкинговый доход составил бы $132M ежегодно.
«There is no second best» - отсылка, к вопросу, «какую еще криптовалюту вы посоветуете», на что CEO Microstrategy ответил - «не существует альтернативы BTC, нет никакой второй лучшей крипты после BTC».
Разбираем балансы FTX и Аламеды. Исследование от криптотвиттерянина Degentrading (29k читателей в твиттере)
https://twitter.com/hodlKRYPTONITE/status/1588091477040975873
«Сколько денег у FTX?
Можем предположить, что у FTX есть 2 основных источника кэша. Во-первых, это вливание капитала / привлеченные средства, а во-вторых, это прибыль от торговых доходов.
FTX поднял в общей сложности $1.9B
Чтобы определить, сколько заработал FTX, можем взглянуть на сжигание токенов FTT — в нем говорится, что 1/3 дохода FTX пойдет на сжигание токенов. Вы можете узнать, сколько FTT было сожжено и в какой день
Сопоставив даты с ценой FTT на определенные дни и суммой до сегодняшнего дня, получаем $466 507 567. Это означает, что FTX заработал около $1,4B.
Сложив $1,4B + $1,9B можем предположить, что FTX имеет максимальный запас кэша в размере $3,3B. Конечно, нам нужно исключить их расходы, о которых я понятия не имею.
Приключения кучерявого занимайкина
Аlameda и 3AC были крупнейшими заемщиками у кредиторов. Аламеда также печально известен, потому что он ссуживал FTT в качестве залога для своих кредитов.
По состоянию на 30 июня активы компании составляли $14,6B. Его единственный самый большой актив: $3,66B «свободного в обращении FTT». Третья по величине актив? Куча «неразблокированных токенов FTT» на $2,16B.
Долги на $8B, из которых $0.292B - залоченный $FTT. $7.4B - кредиты в виде $.
Следите за руками
FTX являлась кредитором для Core Scientific - и эта компания сейчас имеет $300М потерь. У компании есть дыра как минимум в $1B.
BlockFi имел $60М вливания в Core Scientific. В настоящее время у Core Scientific есть $200М долга. Все это влияет на баланс Аламеды.
У этой истории слишком много но. Несомненно то, что баланс Аламеды показал некоторую хрупкость.
Вероятнее всего, активы в кредитном пространстве будут сокращаться, поскольку кредиторы пытаются снизить свои риски. Практика размещения FTT в качестве залога, вероятно, не будет работать.
За последние несколько лет произошел большой приток долларов в криптовалюту… потому что криптовалюта приносила не менее 10%, в то время как в традиционных финансах ставка фактически была на уровне 0%. Однако эта динамика полностью изменилась.
Значит, у нас 2 проблемы.
1 - Происходит отток долларов в реальный мир.
2 - Объем средств в криптопространстве будет уменьшаться
Все это создаст волатильность цен и повлияет на хрупкие балансы. Особенно в неликвидных токенах.
FTX как биржа скорее всего будет жить и дальше, учитывая сумму привлеченных средств (за вычетом расходов, венчурных чеков и т. д.), но балансовый отчет alameda как таковой — вызывает некоторое беспокойство.
Если бы существовала организация, которая вела бы бизнес, конкурирующий с FTX... не исключено, что она могла бы максимизировать возможность победить противника в момент слабости.
TLDR. Балансовый отчет Alameda, показанный в статье, вызывает некоторое беспокойство. Тем более, что они занимают криптовалюту с помощью FTT. Кредиторы, вероятно, могут пострадать. Если они потребуют свои залоговые кредиты обратно, то пострадает уже сам Аламеда»
Оригинал
Сервер-оператор Hetzner ограничил доступ к серверам с нодами Solana
20% Solana нод (по объему застейканных монет) лишились доступа к сети вчера. (Происходит переключение на других провайдеров)
https://twitter.com/solblaze_org/status/1587818136694591491
Эфириум нодам приготовиться? Учитывая риторику Hetzner в прошлом:
"16.9% эфириум нод, использующих хостинг от Hetzner, нарушают условия хостинга компании"
/channel/Defiscamcheck/2791
Art Gobblers, тестовое соревнование и выигрышная стратегия. Часть 1 из 2
NFT проект, который в криптотвиттере называют новым понци олимпус проектом, способен в ближайшие дни сделать эфир дефляционным.
Разберемся, что за зверь и с чем его едят?
Твиттерянин 0xmisaka был приглашен в тестовое 2 недельное соревнование, с целью провести стресс-тест нового проекта, разработанного VC фондом Paradigm.
https://twitter.com/0xmisaka/status/1585032905516257280?s=46&t=fnc9fgjmpSzlaMFApr1pcQ
«Базово Art Gobblers имеют следующую механику:
NFT Gobbler производит токен $GOO -> $GOO используется для минта новых NFT Gobbler -> больше минта -> дороже стоимость NFT (дополнительный спрос на токен $GOO).
Правила тестового соревнования были следующими:
14 NFT ботов стартовали с 100 NFT Gobblers и задача была накопить как можно большее количество токенов $GOO к концу периода.
Чем больше Art Gobblers и токенов $GOO у вас было, тем больше наград вы получали.
В соревновании участники пытались выработать оптимальную выигрышную стратегию.
Финал зачета:
Otto Suwen - 7 Gobblers, 323M GOO
0xMisaka - 955 Gobblers, 109.4M GOO
Snoopy - 251 Gobblers, 104.6M GOO
Paradigm в проекте Gobblers использует механизм определения справедливой цены от спроса на нфт (механизм VRGDA).
Было 3 главных стратегии:
1 Минтить Gobblers как можно раньше, чтобы мультиплицировать $GOO, но риск был купить по завышенной цене
2 Ждать, пока цена на Gobblers начнет спадать, позволить саккумулировать больше $GOO за время ожидания, ведь чем больше NFT и токенов у вас, тем быстрее генерируются $GOO
3 Использовать математику и калькуляцию
Когда началось соревнование - у всех были одинаковые стартовые условия - 100 NFT. Цена стартовала с 69 GOO. Участники пытались ждать снижения цены, но уже через пару часов стоимость 1 NFT была 500 $GOO.
Один из участников написал, что сминтил 30 NFT довольно таки рано и благодаря мультипликатору наград $GOO - быстро оторвался от других в общем зачете.
Как только все поняли, что это работает - минтинг начался как сумасшедший и цена долетела до 6500 GOO / NFT (был всего 2-3 день соревнования).
Эта PVP стратегия работала, потому что никто из 14 участников рынка не действовал оптимально.
OttoSuwen быстро смекнул эту страту и вырвался далеко вперед, а 0xmisaka начал покупать NFT позже по более высокой цене, чтобы догнать лидеров.
Всего 3-4 дня прошло, а теперь предстояло еще поучаствовать в сайд-квесте - выбить легендарную NFT Gobbler.
Получить легендарную можно было, сжигая огромное количество обычных NFT, в обмен на 2 кратный мультпликатор наград в токене $GOO.
В игре было только 10 легендарных NFT, и минтить их можно было только после определенного количества наминченных NFT Gobbler.
Риск выбивания легендарной NFT был еще завязан на сжигании большого количества Gobblers, т к цены на откуп обратно поднимались уже запредельно.
Несмотря на риски - выбивание легендарной NFT стоили того, особенно в самом начале игры.
Множество участников спамили транзакции, чтобы получить легендарную NFT, однако 0xmisaka смог выбить легендарку, сжигая 69 Gobblers.
В итоге мультипликатор у 0xmisaka на производство $GOO был 2363 при 179 NFT, а у лидера при 276 NFT - мультипликатор был 2023.
Другие участники, осознав отрыв 0xmisaka, начали еще агрессивнее минтить NFT, доведя цену на 1 NFT до 89.9K $GOO.
Получение второй легендарной NFT:
Участники соревнования дискуссировали, стоит ли игра свеч, учитывая, что сжечь надо было в 2е больше, чем предыдущий участник, т е 138 NFT.
Otto Suwen выступал за минт новой легендарной NFT.
Этот участник затем осознал, что соревнование за обладанием большего количества NFT не так важно, как соревнование за большее количество $GOO и более высокий мультпликатор.
Приближенные данные по банкротству FTX: обязательства $8.8B
https://twitter.com/tackettzane/status/1591047749675651072?s=46&t=H8rTSypTPF4YpHsBRbQS6Q
Бывший глава институциональных продаж FTX пишет в твиттере:
«Судьба FTX может рассматриваться в двух плоскостях:
А) банкротство
Б) токен-по обязательствам
[ЭТО НЕ ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ]
Обязательства: -$8,8B
Ликвидные активы: $900M
Менее ликвидные: $2,037B
Неликвиды: $3,2B
ликвидная задолженность: -$7,9B
неликвидная дыра: -$2,66B
Из этих цифр невозможно нарисовать красивую картинку, но когда я увидел баланс сегодня вечером, я подумал, что все будет намного хуже. Теперь, конечно, существует огромная дыра в ликвидных активах, но в портфеле ventures произошли довольно большие изменения.
А) Одним из моих самых ранних биткойн-воспоминаний был взлом и окончательная гибель Mt Gox. Это было 8 лет назад, и пользователи до сих пор не увидели ни цента. Юристы, бухгалтеры и множество других людей получают свою долю от кредиторов на протяжении всего этого медленного, долгого и жестокого процесса.
Б) Если ничего другого нет, токен дает вам мгновенную ликвидность по вашим оставшимся активам. Это уже делает его более логичным решением. Но с токеном также есть потенциал для роста, например, Bitfinex конвертировали потери в акционерный капитал, выплачивали > 2 долларов дивидендов + стоимость акций Bitfinex за каждый потерянный доллар
Я не знаю, как выглядела бы модель токена для чего-то подобного, поскольку вместо простого представления долга существует дополнительный аспект существующих, но неликвидных активов, который необходимо было бы принять во внимание.
Очевидно, что существует гораздо больше того, что необходимо было бы опубликовать, обсудить и продумать, но на первый взгляд я не вижу, как пользователи выиграют больше от банкротства, чем от нового токена FTX.
Ряд крупных клиентов, с которыми я разговаривал в последние несколько дней, выразили свою заинтересованность в изучении модели токенов для устранения дыры, заявив, что она будет в значительной степени предпочтительнее любых процедур банкротства.
Дополнительный контекст:
ликвидные активы USD / JPY / DAI.
Менее ликвидные, как GBTC / ETHE / SOL.
Неликвидными были долгосрочные инвестиции в акционерный капитал.
Наконец, следует упомянуть, что есть дополнительные активы, которые не были включены по соображениям ликвидности / корреляции, но составляют еще пару миллиардов, исходя из текущих цен».
Tether заблеклистил кошелек FTX в сети tron с $46.3M USDT
https://twitter.com/whale_alert/status/1590709872907386887
Binance опубликовали доказательство резервов биржи
Стейблов - $40B, BTC на $7.8B, ETH на $5.76B, BNB на $18.8B.
BTC(~475K BTC)
ETH(~4.8M ETH)
USDT(~17.6B USDT)
BUSD(~21.7B BUSD)
USDC(~0.6B USDC)
BNB(~58M BNB).
https://www.binance.com/en/blog/community/our-commitment-to-transparency-2895840147147652626
В блоге также указаны холодные/горячие кошельки биржи, с разбивкой по основным сетям.
DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенция выходят на тропу обучения
В октябре 2020 года начали писать в блог, пройдя вместе с вами крайний бычий рынок и начало медвежьего, публиковали информацию из первых рук о скамах, дропах, вертикальных иксах, наездах SECа на крипту.
Прожили вместе безумное фарминг- осень20 -весна21 года, герои крипторынка превращались в злодеев, а миллиардеры пампили крипту в стиле Джона Макафи.
Мета (успешная стратегия заработка) сменялась следующей метой: где-то надо было быть первым, где-то удачливым и находчивым, где-то расчехлить 100500 аккаунтов метамаска / коинлиста, чтобы заработать, а где-то включать рептильный мозг и совершать самые наиглупейшие сделки в мире (типа Elon Musk купил твиттер, конечно же это повод для пампа токена $Mask).
Наш дружный коллектив давал объективную картинку как заработать на рынке, исследовал и проникал в дебри самых лютых скамов, выискивал стратегии на рынке НФТ, исследовал он-чейн пространство и первым давал тревожные звонки на депег стейблкоинов.
Теперь эти знания оборачиваем в полезную форму, которую планируем предложить нашим читателям, при этом, держа в голове несколько исходных базовых данных:
- наш курс не про get rich quick ( торговать с 25х плечом или бск скамчики с 50К мкап немного не наш профиль, это к ставочникам на спорт скорее)
- знаний в твиттере больше и они бесплатны. Мы систематизировали и отобрали тот базовый скелет, который вам даст понимание, как отличить альфу, как управляться с он-чейн аналитикой, соблюдать мани-менеджмент, сейф-менеджмент и быть сам себе VC на пол-ставки
- в курсе не будет астрологии для мужчин, все эти пружины вайкоффа, с линиями бойлинджера - не к нам, мы сочетаем альфа-информацию + нарративы рынка + он-чейн исследование, а не вот эти все две линии сверху и одна по диагонали через весь график
- пахать и впитывать новую информацию придется как не в себя, открыть первый урок и пропустить все остальные, конечно, будет для нас как преподавателей проще, но малоэффективно для вас
- первоначальный депозит понадобится, минимально лучше стартовать от $5к, так ваши шансы на раскачку через аирдропы будут существенно выше, не будем обманывать - курс не для всех
- обучение будет эволюционировать под вашими запросами, еженедельные занятия, корректировки, разборы сложных историй
- быть вашим старшим детсад нянем не обещаем, обучение будет содержать обратную связь в рамках приличия, в зависимости от вашего пакета
- цены будут недемократичными, мы не нфт фестиваль в Инстаграм, чтобы брать по 499 рублей за каждого пришедшего за информацию, доступную по первой ссылке в гугле
Модули обучения:
- базовый блокчейн
- сейф-менеджмент
- работа с инфополем
- риск-менеджмент
- аирдропы
- ончейн инструменты
- нфт рынок
- токеномика, как различить, где вас будет поджидать кучерявый альтруист-охотник за вашим депозитом.
Остальное - в первом скринкасте двух бородатых блогеров DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции:
DeFiScamCheck:
https://youtu.be/AVGmxhZUTwk
КриптоИнтеллигенция:
https://youtu.be/hPCjaQncqjM
Что выберешь ты: дебют, миттельшпиль или эндшпиль?
Встретимся на курсе!
P.s.: время для курса мы выбрали зачетное, банкротство и поглощение FTX, некоторые токены за сутки сделали по -35-70%, а мы тут вам про обучение. Тем не менее, учиться сейчас возможно не самое бесполезное занятие, на бычьем рынке любое семя дает урожай, а на медвежьем - время перебирать эти семена, выкидывая ненужные ( говорим пока Сэму из ФТХ ).
CEO Coinbase высказался о причинах краха биржи FTX и политике Coinbase в отношении средств клиентов
https://twitter.com/brian_armstrong/status/1590088673726717952
«Я испытываю большое сочувствие ко всем, кто вовлечен в текущую ситуацию с FTX - это стресс в любое время, когда есть вероятность потери для клиентов.
Coinbase не имеет экспонирования по FTX или $FTT (и никаких взаимосвязей с Alameda).
В такой момент важно подчеркнуть то, что отличает Coinbase. Это событие, по-видимому, является результатом рискованной деловой практики, включая конфликты интересов между глубоко взаимосвязанными организациями и неправильное использование средств клиентов (кредитование пользовательскими активами).
Coinbase всегда стремилась быть самым надежным игроком в этом пространстве, и мы не занимаемся такого рода рискованной деятельностью.
Мы ничего не делаем со средствами наших клиентов без указания клиента. Мы храним все активы доллар за доллар, и пользователи могут вывести свои деньги в любое время.
Мы зарегистрированы в США и публично котируемся в США, потому что считаем, что прозрачность и доверие очень важны. Каждый инвестор и клиент может ознакомиться с нашими публично проверенными финансовыми отчетами, которые показывают, как мы храним средства клиентов. Мы никогда не выпускали токена биржи.
Частично проблема здесь заключается в том, что регулирующие органы были сосредоточены для жесткой регуляции криптокомпаний в США, в то время как клиенты перешли в оффшорные биржи с более непрозрачной и рискованной деловой практикой.
Если взять в качестве примера США, то более 95% криптоторговли развивалось за рубежом, потому что в крипторегулировании в США было трудно ориентироваться. Это плохо для США, и американцы все еще теряют деньги из-за этих зарубежных активов.
Соблазн от подобных событий состоит в том, чтобы призвать к более жесткому регулированию. Это только усугубило бы проблему криптокомпаний и криптопользователей.
Мы должны продолжать работать с политиками, чтобы создать разумное регулирование для централизованных бирж / кастодианов на каждом рынке (как мы делали в течение некоторого времени), но затем нам нужно обеспечить равные условия игры, чего до сих пор не произошло.
В долгосрочной перспективе у криптоиндустрии есть возможность построить лучшую систему с помощью DeFi и кошельков с самостоятельным хранением, которые не полагаются на третьих лиц. Вместо этого вы можете доверять коду / математике, и все может быть публично проверено в блокчейне. Это тема для другого дня…
Мы с самого начала решили стать самой надежной криптокомпанией в мире, и события последних 24 часов подчеркивают, почему это было так важно. Мы продолжим сотрудничать с регулирующими органами по всему миру и помогать создавать надежные продукты для отрасли».
Почему же FTX выбрал путь поглощения от Binance?
Рассуждает твиттерянин WassieLawyer:
«У Сэма было несколько вариантов:
(а) искать экстренное долговое финансирование,
(б) искать новые денежные вложения,
(в) ликвидировать активы и/или
(г) выиграть время путем обращения за защитой от банкротства.
Сэм решил обратиться за финансовой помощью к Binance - той самой стороне, которая в первую очередь спровоцировала банкран биржи.
Из этого мы можем сделать вывод, что FTX действительно предоставляла средства клиентов другим сторонам (Аламеде т е ).
Вероятно FTX имел частичные резервы для удовлетворения потребностей клиентов биржи, и оказались не готовы к массовому бегству клиентов с биржи.
Чтобы справиться с этими проблемами, FTX необходимо было отозвать свои кредиты в Аламеде.
У самой "Аламеды" не было ликвидности, чтобы вернуть средства FTX, что привело к тому, что она ликвидировала все ликвидные активы, какие могла, и вернула все, что могла, чтобы FTX могла попытаться продолжить выплаты.
Но этого было недостаточно, так как доверие клиентов не возвращалось - депозитов не было, только снятие средств. Таким образом, для покрытия оттока денежных средств требовалось какое-то внешнее стороннее финансирование.
Вместо того, чтобы искать финансирование у какой-либо другой стороны или выиграть больше времени, ограничивая снятие средств или добиваясь моратория, SBF преклонил колено перед Binance.
Означает ли это, что FTX оказалась в такой глубокой яме, что мы говорили не об экстренном пополнении, а о полном финансировании спасения?
Финансирование спасения было бы невероятно дорогим - это означает, что SBF не верил, что FTX сможет покрыть эти финансовые расходы. SBF также не думал, что покупка времени с помощью банкротства по главе 11 принесло бы какую-либо пользу.
У FTX, должно быть, была огромная дыра в балансе (вероятно, в Аламеде), которую не смогли заткнуть другие финансисты, что вынудило SBF преклонить колено перед Binance. Но что теперь?
CZ покупает только FTX, что означает, что обязательства от Alameda к FTX сохраняются.
Клиентам отдадут деньги за счет CZ, FTX (под новым руководством), несомненно, будет стремиться взыскать непогашенные суммы с Alameda.
Рассматриваем ли мы сейчас потенциальный сценарий неплатежеспособности Аламеды?
Не могу дождаться, чтобы увидеть подробности отношений между Alameda и FTX».
https://twitter.com/wassielawyer/status/1590025892994371584
FTX вероятно приостановили выводы. UPD: возобновили после публикации статьи The Block
https://twitter.com/tier10k/status/1589979310856671233
После публикации The Block о приостановке выводов - биржа FTX возобновила выводы.
https://twitter.com/tier10k/status/1589982263978385408
CEO Bybit Ben Zhou обвинил SBF в дампе токенов $BIT
Ранее FTX произвели свап 1% сапплая токенов $FTT на 100М токенов $BIT с условием «никогда не дампить токены».
Что ж - как видно на графике 33М токенов ударили в стакан, вызвав падение $BIT с 0.4$ / до 0.262$ на минимуме.
https://twitter.com/noodleofbinance/status/1589841403324297216
Видимо, когда Сэм в июле 2022 года в интервью говорил, что одна из крупнейших криптобирж несостоятельна - случайно ляпнул о своих насущных проблемах (ирония).
p.s.: глава Alameda Research Каролина Элиссон ответила в твиттере, что за дампом $BIT не стоит FTX / Alameda:
https://twitter.com/carolinecapital/status/1589853488703762434
Разборки между CZ и FTX
Вчера вечером глава Binance опубликовал серию твитов, в которых написал, что Binance в рамках стратегии выхода из инвестиций в FTX получили $2.1B в BUSD и FTT, и в силу неэтичных действий Сэм Бенкман Фрайда планируют продавать свой стейк в токенах $FTT в размере $600M в течении 1-2 месяцев на открытом рынке.
Новая глава Alameda Research Кэролин Эллисон публично обратилась к CZ с призывом продать все токены FTT по цене 22$, чтобы уменьшить рыночное влияние на курс нативного токена биржи FTX.
Текущие разборки владельцев крупнейших криптобирж происходят в разгар медвежьего рынка и надвигающегося жесткого регулирования со стороны США, в том числе DeFi рынка.
Глава FTX занял проактивную регуляторскую позицию, пытаясь существенно ограничить права и свободы для создателей DeFi протоколов в том числе, предлагая внедрить лицензирование фронт-эндов протоколов, чтобы юзеры из США / других гаваней со строгим законодательством не могли пользоваться DeFi инфраструктурой, а выигравшей стороной, конечно, были бы централизованные биржи а-ля FTX.
Сэм Бенкман Фрайд в одном из своих твитов также намекнул, что он лоббирует интересы в Вашингтоне, а для главы Binance - вход в сие пенаты закрыт, что и вызвало текущую вражду между CZ / FTX / Alameda.
Также в ходе недавней публикации Coindesk выяснилось, что Alameda взял в долг $8B под залог неликвидных токенов FTT, SOL, SRM, где большей частью предложения токенов владеет бермудская конторка Сэма, поэтому принцип текущих действий от главы Binance - довольно таки прост - обваливая котировки $FTT- Binance вызывает массовый банкран с биржи FTX в свою пользу, и также многие кредиторы могут отозвать свои кредиты у FTX, в силу обесценивания залога.
По данным Nansen на текущий момент с FTX убежали:
- NEXO вывели ETH на $114М (вероятно ссуживали средства юзеров платформы для генерации дохода на FTX)
- адрес 0x1bf0 на $79М
- адрес 0x645c ETH на $31.7M
- фонд Arca вывели stETH на $18М
Совокупно за 24 часа крупнейшие выводы составили более $419М (https://twitter.com/nansen_intern/status/1589426381397843969)
За последние сутки FTX через эмитента USDC Circle уже пополнили биржу на $313М USDC.
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48?a=0x83a127952d266a6ea306c40ac62a4a70668fe3bd
Однако банкран с FTX продолжается ускоренными темпами, каждую минуту горячие кошельки FTX пустеют и на текущий момент баланс всего $0.5M USDC.
Посмотрим, какой кризисный PR менеджмент сможет успокоить рынки, возможно CZ / FTX зароют топор войны, потому что в отличии от 3AC / Luna коллапса, руки кучерявого альтруиста по локоть во всех наших щиткоинах и если его будет разматывать по стакану - то мы можем увидеть очень низкие цены практически на весь спектр альткоинов.
Это еще на первый взгляд, не открывая crunchbase, где скроллера мышки не хватит, чтобы перелистать все венчурные сид инвестиции Alameda / FTX, которые они могут ликвидировать еще 3-5 лет, уничтожая ценовую динамику на токены любых, даже перспективных проектов, в случае, если FTX обанкротится / лопнет.
Глава Binance об инвестициях в Twitter
CZ высказался о мотивах, которыми Binance руководствовался при вложении $500М в выкуп компании Илоном Маском:
«1. Мы поддерживаем свободу слова. Твиттер - это глобальная тусовка. От певцов / спортсменов / кинозвезд до политиков / генеральных директоров / предпринимателей, криптосообщества и нас, маленьких ребят, Twitter дает нам право голоса. Одного этого нам достаточно, чтобы инвестировать...
Независимо от краткосрочных колебаний цен на акции, рыночных условий и т.д. Это долгосрочная инвестиция в общее дело. Свобода слова - это необходимое условие для того, чтобы иметь свободу денег.
2. Мы поддерживаем предпринимателей. Илон - сильный предприниматель. Мы верим, что с Илоном у руля Twitter продолжит расти и станет эффективной платформой для всех.
3. Twitter обладает огромной ценностью. У Twitter еще не было надлежащей бизнес-модели. Мы считаем, что Илон и crypto могут помочь раскрыть инновационные бизнес-модели, которые не связаны с продажей пользовательских данных. Добро пожаловать в Web3!
4 Мы будем рады помочь с интеграцией Web3, если это необходимо. Всем нужна ликвидность. Мы являемся крупнейшим поставщиком ликвидности.
5. Twitter - это платформа, которую я активно использую. Как говорится, инвестируйте в продукты, которые вы используете.
6. Мы хотим помочь решить проблемы. Устранение ботов стоит на первом месте в моем списке желаний. Платите за синие галочки, платите за комментарии - это правильный путь. И, конечно же, долгожданная кнопка edit.
Наконец, не спрашивайте меня о долгосрочном плане. У меня никогда не было плана для Binance. Предприниматели не планируют. Мы вступаем в схватку и корректируем по ходу дела».
Оригинал
Хакер наминтил 55B токенов $GALA в сети BSC
Ночью произошел взлом моста pNetwork, в результате - хакер смог произвести токены проекта $GALA:
Злоумышленник начал дампить токены в декс Pancakeswap и смог выручить за 10.72B $Gala - 12 977 BNB.
https://bscscan.com/tokentxns?a=0x6891a233bca9e72a078bcb71ba02ad482a44e8c1&p=5
Арбитражники начали покупать токен и отправлять его на Huobi, сдампив цену на 99% и там (с 0.04$ до 0.0003$).
По сообщению Look On Chain - хакер использовал биржу Binance для пополнения своего счета:
https://twitter.com/lookonchain/status/1588352422791217152
pNetwork заявили, что новый токен pGala в сети BSC будет создан позже и дропнут тем, кто владел pGala до момента атаки.
Заседание ФРС 2 ноября: «поворот» политики ФРС от ястребиной к еще более ястребиной
MacroAlf ( экс управляющий $20B портфолио) дает комментарий по рынку:
https://twitter.com/macroalf/status/1587909491961769986
«Пресс-релиз казался смягчающим жесткую риторику:
"При определении темпов будущего повышения (ставки) FOMC будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, и ... финансовые события"
После пресс-релиза: акции выросли, доллар ослаб, кривая доходности стала круче = бычье ценовое движение.
Но как только началась пресс-конференция, все резко изменилось.
Пауэлл выступил с 3 бомбами, которые медленно, но верно поразили рынки по всем классам активов.
Давайте пройдемся по цитатам с конференции:
1. "Поступающие данные с момента нашей последней встречи предполагают, что ФРС будет повышать ставку выше, чем предполагалось ранее (4,63%), и мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена" (снижение инфляции).
Внутридневной график ожидания повышения ставки в США говорит сам за себя: немедленное изменение цены: ФРС не будет снижать свою планку для конечной ставки.
Забудьте пока о развороте денежно-кредитной политики.
Что ж, возможно, они достигнут 5%, а затем будут гораздо более открыты для снижения ставок позже?
Вы знаете, что-то вроде "поворота"?
А вот и вторая бомба.
"Что сейчас гораздо важнее, так это то, как долго ставки будут оставаться высокими, и мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена".
Другими словами, при базовом индексе инфляции выше 5% и ФРС все еще намного ниже этого уровня, Пауэлл будет продолжать свою политику в том же духе
Пауэлл хочет, чтобы рынок поверил, что он установит ставку ФРС значительно выше инфляции и будет удерживать ее там в течение длительного периода времени, чтобы обуздать инфляцию
Но теперь приходит третья бомба: вы готовы?
"Управление рисками играет ключевую роль: если бы мы переужесточили, мы могли бы использовать наши инструменты для поддержки экономики позже; но если бы мы не смогли ужесточить достаточно, инфляция укоренилась бы, и это было бы гораздо большей проблемой".
Ничего себе - риск состоит в том, что ФРС думает, что проводит недостаточно жесткую политику.
Это был решающий удар для рынков, которые полностью осознали возобновившуюся ястребиную (жесткую денежно-кредитную) позицию.
Если и был какой-то поворот денежно-кредитной политики, то он был от ястребиного к более ястребиному
Незадолго до заседания ФРС 2 ноября - рынки прайсили разворот ФРС, что усугубило негативное ценовое движение акций вчера.
Акции техно компаний отреагировали на будущую политику ФРС еще сильнее, однако на период 3-6 месяцев - аппетит к риску растет, инвесторы готовы больше покупать колл-опционы, чем опционы-пут (т е рассчитывают на рост акций в ближайшем будущем).
Подведем итог ожидающему нас чистому оттоку ликвидности с рынков:
- Баланс ФРС сократился на $95 млрд в месяц (чистый минус)
- TGA растет к концу года (чистый минус)
- Балансы обратного репо вряд ли сильно сократятся
Сохраняется риск того, что инвесторы заберут депозиты (и, следовательно, резервы) из банковского сектора для размещения в облигации, в итоге что есть у нас: неприятная комбинация возобновления ястребиной позиции ФРС, ослабления фундаментальных показателей и чистого оттока ликвидности».
Art Gobblers, тестовое соревнование и выигрышная стратегия. Часть 2 из 2
https://twitter.com/0xmisaka/status/1585032905516257280?s=46&t=fnc9fgjmpSzlaMFApr1pcQ
«Все начали соревноваться и ставить более высокую цену в $GOO за NFT, что вызвало повышение цены от 200K до 500K $GOO за Gobbler.
К концу соревнования Otto Suwen, другие участники пытались объединяться в биддинге на новые NFT и три лидера соревнования (Otto, Ben Leimberger и 0xmisaka) образовали картель, целью которого было: не перебивать цены на нфт друг другу, мешать другим, прям как Опек).
В последние дни - паника объяла участников, все пытались дампить свои $GOO для минта NFT, что привело к цене 2М GOO / 1 NFT.
0xmisaka делает вывод:
- важно минтить NFT рано, поддерживать здоровый баланс между NFT/токенами GOO
- считает, что вряд ли боты нужны будут на старте минтинга 31 октября. Тестовое соревнование нужно было для стресс-тестирования механизма, выдержит ли он приток большого количества участников. Ну и конечно, в реальной стадии ни у кого не будет 100 Gobblers со старта».
Мысле-мюсли от DeFiScamCheck:
1 Новая инновационная механика денежной игры Art Gobblers приведет к высоким ценам на газ в эфирной сети в ближайшие дни/недели.
2 Ожидается «неделя сумасшествия» в криптотвиттере относительно того, что Art Gobblers - это новые обезьяны, панки, что угодно (это пройдет через пару недель, смотри «The LOOT» манию 2021 года)
3 Это реальная жизнь, детка. Здесь не будет тестовой площадки с равными условиями, всегда найдутся абьюзеры-боттеры, которые вырубят по изложенной выше стратегии первичный депозит NFT и будут со всей силы растить мультипликатор, пока другие нормис будут смотреть на сумасшедший рывок цен на NFT
4 В отличии от тестового соревнования - рискуют проявиться плохие актеры, те, кто предпочтет неведомой зверушке $GOO - живые доллары, а значит в ответ на дикий рост $GOO/Art Gobblers - такие контрагенты будут обкешиваться и заливать цену на дексах.
5 Проблема холодного старта никуда не делась - кроме условных криптогиков, вряд ли нормис быстро разберется в оптимальной схеме минтинга, зарабатывания $GOO токена, и скорее всего будет облизываться на NFT, когда они уже скакнут в неведомые дали.
6 Задача проекта по максимуму - чтобы очередной Кайл Самани вляпался на $10М+ в эту игру на хаях, как это было ранее с The Loot (тогда цена пола NFT c 0 взлетела до 12-14 ETH и укатилась обратно к около нулевым значениям).
7 Рискну ли я идти против боттеров/гиков/крипто-китов? Скорее всего закину небольшую гембл сумму, которую сразу же спишу с баланса - слишком много неопределенностей в теории игр этого проекта, и можно ждать короткого-но яркого альтсезона в отдельно выделенной NFT коллекции.
8 В посте есть подсказка, за какими из твиттерян стоит следить, чтобы ориентироваться на их удачные / рискованные стратегии минта / накопления токенов $GOO.
Jim Cramer не смог сдержать слез на CNBC по поводу неудачной рекомендации акций социальной сети
Джим Крамер рекомендовал участникам инвестклуба в октябре-ноябре 2021 года, когда компания оценивалась в $900B (340$ / акция против 97.94$/ сейчас).
Спустя год, после преждевременного изменения вектора развития на создание Метавселенной, AR, VR, компания упала в стоимости на $653B на 70% к началу года.
Цукерберг по прежнему отстаивает необходимость углубления в технологии виртуальной реальности, теряя аудиторию тик-току.
А Джим Крамер не может сдержать слез и уповает на плохой финансовый менеджмент соцсети:
https://twitter.com/GRDecter/status/1585686969027264515