47437
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
Chris Dixon из a16z: «Мы не продали 95% приобретенных токенов». Об изменениях крипто-венчурного ландшафта
Крис Диксон в подкасте для издания The Block порассуждал о событиях 2022 года.
https://twitter.com/fintechintern/status/1604897113883623424
«The Block (TB): Повлияла ли крипто-суматоха на ландшафт венчурного капитала?
Chris Dixon (КД): Венчурные капиталисты инвестируют с временным горизонтом 5-10 лет
Технологические инновации и рыночные циклы не имеют отношения 1:1
У не-крипто, быстрорастущих технологических компаний также были плохие годы.
Почему криптовалюта привлекает внимание средств массовой информации, в то время как акции некоторых технологических компаний падают еще хуже?
Люди больше заботятся о динамике на токен Dogecoin, чем о какой-нибудь компании по продаже подержанных автомобилей (Carvana упала с 350$ до 4.4$).
Повышенное внимание будет сосредоточено на Al в ближайшие годы.
TB: Должны ли венчурные капиталисты более критически относиться к основателям, в которых они инвестируют?
КД: По сути, это работа регулирующих органов.
Компании должны либо существовать в рамках законодательства, либо быть полностью автономными.
TB: Как a16z увернулся от инвестиций в FTX?
КД: Проведя первую часовую встречу с SBF - так и не продвинулся дальше первоначальной встречи.
FTX - был как Coinbase только без соответствия требованиям, безопасности и непрозрачными финансами.
a16z пытается выявить реальные технологические инновации и внедрить надлежащее управление.
TB: Как a16z осуществляет инвестиции?
КД: Главный фокус распределен между инвестициями в «приложения» и "инфраструктурой"
Инфраструктура - это инструментарий, необходимый для создания приложений.
Многие игры AAA Web3 будут запущены в течение следующих 12 месяцев.
TB: Каковы преимущества децентрализованной социальной сети?
КД: Никто не хочет строить на корпоративных сетях (Facebook, Twitter и т.д.), потому что они забирают все деньги.
Ни один человек не должен контролировать сеть (камень в сторону Илона).
Децентрализованные социальные платформы направляют деньги создателям и являются сообществом.
TB: Как технологическая индустрия стала настолько централизованной?
КД: Открытые сети не могли конкурировать с корпоративными сетями на раннем этапе, потому что корпоративные сети могли субсидировать «этапы взрывного роста" и имели венчурное финансирование.
Блокчейны сочетают в себе лучшие функции корпоративных и протокольных сетей и распределяют деньги и власть среди сообщества.
TB: В чем преимущества блокчейн-сетей?
КД: Блокчейны полагаются на шифрование, которое является лучшим методом безопасности, чем брандмауэры.
Токены допускают распределенное владение + управление.
TB: Какой объем капитала задействовал a16z из привлеченного?
КД: Менее чем на 50%. У нас нет никакой срочности или обязательства по развертыванию.
a16z удерживает более 95% тех токенов/инвестиций, что купили.
TB: Как вы управляете портфельными рисками, включая интервал выбора времени продажи?
КД: Все рассматривается через 5-10-летнюю "венчурную линзу».
"Может ли это быть в 10 раз ценнее через 10 лет?"
У а16z есть тезис, что протоколы DeFi еще не исчерпали свой потенциал.
TB: Какие качества вы ищете в основателях?
КД: Для меня вопрос таков: "Вы что-нибудь построили?"
Венчурный капитал - это бизнес талантов, делающий ставку на людей»
CZ подтвердил наличие страхового депозита от проектов за листинг
В ответ на вчерашнее требование от проекта Mithrill Cash вернуть 200к BNB страхового депозита, CZ раскрыл следующие оговорки, которые ведут к изъятию такого депозита:
«страховой депозит, чтобы билдеры не бросали свои проекты.
Вот некоторые параметры контракта, раз вы нарушили конфиденциальность:
⁃ Если цена токена упадёт ниже 50%, 0,13$ в течении 15 дней подряд.
⁃ Если событие происходит, сторона А вправе изъять часть или весь страховой депозит проекта в свою пользу.
Цена ниже триггера, Веб сайт оффлайн, коммьюнити не уведомляете о прогрессе больше двух лет. Я думаю наша команда приняла правильное решение о делистинге»
https://twitter.com/cz_binance/status/1603649325300453376
SEC обвиняет Сэм Бэнкмана Фрида в обмане инвесторов на платформе для торговли криптоактивами FTX
Обвиняемый скрыл перенаправление средств клиентов FTX в криптоторговую фирму Alameda Research, привлекая более $1.8B от инвесторов
Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня обвинила Сэмюэля Банкмана-Фрида в организации схемы обмана инвесторов в акции FTX Trading Ltd. (FTX), криптоторговой платформы, генеральным директором и соучредителем которой он был. Продолжаются расследования в отношении других нарушений законодательства о ценных бумагах, а также в отношении других юридических и физических лиц, связанных с предполагаемыми неправомерными действиями.
Согласно жалобе SEC, по крайней мере с мая 2019 года FTX, базирующаяся на Багамах, привлекла более 1,8 миллиарда долларов от инвесторов в акции, в том числе примерно 1,1 миллиарда долларов от примерно 90 инвесторов из США.
В своих обращениях к инвесторам Банкман-Фрид продвигал FTX как безопасную, ответственную платформу для торговли криптоактивами, в частности, рекламируя сложные автоматизированные меры риска FTX для защиты активов клиентов.
В жалобе утверждается, что на самом деле Банкман-Фрид организовал многолетнее мошенничество, чтобы скрыть от инвесторов FTX
(1) нераскрытое перенаправление средств клиентов FTX в Alameda Research LLC, его частный крипто-хедж-фонд;
(2) нераскрытый особый режим, предоставляемый Alameda на FTX платформе, включая предоставление Alameda практически неограниченной “кредитной линии”, финансируемой клиентами платформы, и освобождение Alameda от некоторых ключевых мер по снижению рисков FTX; и
(3) нераскрытый риск, связанный с подверженностью FTX значительным запасам переоцененных неликвидных активов Alameda, таких как токены, связанные с FTX.
В жалобе далее утверждается, что Bankman-Fried использовала объединенные средства клиентов FTX в Аламеде для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических пожертвований.
"Мы утверждаем, что Сэм Банкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптографии", - заявил председатель SEC Гэри Генслер.
"Предполагаемое мошенничество, совершенное мистером Банкманом-Фридом, является громким призывом к криптоплатформам о том, что им необходимо соблюдать наши законы. Соответствие требованиям защищает как тех, кто инвестирует на криптоплатформах, так и тех, кто инвестирует в них, с помощью проверенных временем мер предосторожности, таких как надлежащая защита средств клиентов и разделение конфликтующих направлений бизнеса. Это также проливает свет на поведение торговой платформы как для инвесторов через раскрытие информации, так и для регулирующих органов через контрольные органы. В отношении тех платформ, которые не соответствуют нашим законам о ценных бумагах, правоприменительный отдел SEC готов принять меры".
Параллельно прокуратура Южного округа Нью-Йорка и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сегодня объявили о предъявлении обвинений Банкману-Фриду.
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-219
Текущее состояние рынка, комментарий от Cumberland (2й крупнейший юзер Tether, OTC деск)
https://twitter.com/cumberlandsays/status/1602317880296878082
«После очень напряженного месяца цены на криптовалюту консолидируются. Учитывая природу крипторынка и тектонические технологические сдвиги, мы не ожидаем, что такой ценовой паттерн продлится долго:
У участников рынка есть множество причин для беспокойства – объемы и ликвидность иссякли и, по разным показателям, находятся на минимумах года. Хотя это может быть связано с праздниками, настроения мрачные – десятки криптокомпаний либо серьезно сократили персонал, либо вышли из бизнеса, и будущее отрасли столь же туманно, как и прежде. Тем не менее, цены достигли удивительно плавучего равновесия, которое значительно отличается от минимумов года.
Объяснение этого является ключом к прогнозированию ценового движения.
Почему мы здесь в первую очередь?
После эйфорических максимумов 2021 года крипторынки провели большую часть 2022 года, перестраиваясь на более трезвые оценки технологий. Luna и FTX послужили катализаторами, лишив рынки кредитования кислорода и вынудив ликвидировать компании в отсутствии притока нового капитала.
В результате этих ликвидаций на миллиарды долларов и потери рыночной капитализации на триллионы долларов следующий этап ценового движения почти полностью зависит от вопроса о том, будут ли дальнейшие банкротства участников рынка.
Несмотря на то, что действительно существует несколько криптопортфелей, находящихся под контролем управляющих по делам о банкротстве, и в то время как активы внутри них, безусловно, должны быть ликвидированы в течение ближайших месяцев и лет, становится все более очевидным, что в большинстве сценариев рынок на самом деле сталкивается с дефицитом продаж на рынке криптовалют, а не с избытком давления продавцов.
FTX, Alameda и широкий круг неплатежеспособных кредиторов не подали бы заявку на защиту по главе 11, если бы они уже не продали все свои ликвидные активы в последней отчаянной попытке спасти бизнес от банкротства.
Другими словами, вы не подаете на банкротство, если у вас остались в заначке пригодные для продажи токены. Возможно, то, что мы наблюдали за последние несколько месяцев, было массовой ликвидацией этих остатков токенов.
Между тем, есть более 1 млн обманутых пользователей биржи, которые думали, что владеют криптовалютой, но теперь имеют только проблемные требования по активам, которые заблокированы на годы (в лучшем случае) или навсегда потеряны. В конечном счете, некоторые из этих людей и организаций могут принять решение о повторной покупке своих утраченных токенов.
Заглядывая в будущее до 2023 года, источники восстановления рынка будут связаны с массовой адаптацией криптовалют.
Крупные технологические компании с миллиардами пользователей продолжают внедрять технологию блокчейн. Волатильность этого класса активов привлекла внимание всего спектра инвесторов – как розничных, так и институциональных.
Cumberland не предвидит длительного периода ценовой апатии и равновесия вокруг текущих ценовых уровней. Вместо этого мы предвидим всплеск волатильности, пока рынок перестраивается и бизнес-модели web3 перекалибруются. За этим последует возможный восходящий тренд».
Coinbase подливает масла в огонь противостояния USDC/USDT
Сегодня американская биржа опубликовала пост, в котором предложила юзерам выбрать в неспокойные времена «безопасный» стейбл USDC и отменила комиссии за конвертацию USDT->USDC.
«Сейчас, как никогда, стабильность и доверие имеют первостепенное значение для клиентов. События последних нескольких недель подвергли испытанию некоторые стабильные монеты, и мы стали свидетелями перемещения активов в безопасные проекты. Считаем, что USD Coin (USDC) является надежной и авторитетной стабильной монетой, поэтому упрощаем переход: с сегодняшнего дня отказываемся от комиссий для розничных клиентов за конвертацию USDT в USDC.
Coinbase - соучредители в проекте USDC с 2018 года, с целью создания более открытой глобальной финансовой системы.
USDC проводит ежемесячные аттестации Grant Thornton LLP, одной из крупнейших аудиторских, налоговых и консультационных фирм Америки».
https://www.coinbase.com/blog/switch-to-the-trusted-and-reputable-digital-dollar-usdc
Ранее Binance ввел принудительную конвертацию поступающих на биржу USDC в нативный токен BUSD, что в том числе привело к cокращению на $10B общего предложения USDC c $52B до $42B на сегодняшний день.
В криптотвиттере все больше возникает вопросов к компании Circle, в том числе из-за результатов третьего финансового квартала, объявленных двумя днями ранее.
Выручка Circle составила $274M за 3 фин квартал, при этом, размещение в краткосрочных облигациях США при консервативном подходе должны было на $42B дать выручки $400-450М за три месяца, что в 1.5 раза больше текущей выручки компании.
Стейблкоин бизнес сейчас «печатает» безрисковые проценты на американских облигациях, при этом холдеры самих стейблов не получают от этого никакой выгоды, поэтому глобальная конкуренция между Circle / Bitfinex (Tether) / Binance (Paxos) будет в том числе выражаться в таких pr войнах, чтобы подрывать доверие клиентов к стейблам конкурентов с целью перераспределения себе рыночной доли.
Откуда взялись убытки FTX на $10B? Куда делись $2B инвестиций Alameda Research/FTX? Часть 2 из 2
https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992
Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:
Следом в СМИ утекают подробности фейкового состояния Бэнкмана, состоящее из токенов SRM, FTT, Maps, OXY и все понимают, что долги настоящие, а залоги из «дерьма и палок».
Следом CZ выходит на сцену и говорит о том, что он планирует продать токены $FTT, т к выходит из позиции.
Каролина, глава Alameda, идет ва-банк, предлагая выкупить всю позицию по 22$.
У Аламеды нет другого выбора, кроме как защищать цену токена FTT.
Если FTT рухнет, Аламеда получит маржин-колл.
Аламеда не может позволить себе дефолт по кредиту под залог FTT.
Цена $FTT была искусственно поддержана, чтобы скрыть истинную дыру в балансе FTX / Alameda, баланс все ухудшается.
Приходит банкротство.
Какие выводы можно сделать:
- FTX и Alameda были тождественны, хотя заявлялось обратное (отсутствие связей между FTX/Alameda). Некомпетентность превратилась в мошенничество и манипулирование рынком
- Мошенничество, скорее всего, началось раньше - еще в 2021 году
- FTX «проиграл» средства венчурного капитала и клиентов опытным маркет-мейкерам через задержки в торговом движке биржи».
Apple хочет 30% от затрат на газ за перемещение NFT в Coinbase Wallet
Coinbase Wallet лишился функции отправки NFT в приложении для iOS.
Дело в том, что Apple решили, что им нужно взимать 30% от комиссии за газ, которую платят пользователи за пересылку NFT.
Coinbase в возмущении, считают это похожим на то, если бы Apple брали свою мзду за отправку любого email с вашего устройства.
Посмотрим, удастся ли в противостоянии двух web 2.0 монстров выйти победителем конечному пользователю.
https://twitter.com/CoinbaseWallet/status/1598354820905197576
3902 WBTC были сожжены для обмена в настоящие BTC 25 ноября
После банкротства FTX, обесценивания sollet BTC активов, которые были выпущены FTX под залог BTC в экосистеме Solana - очередь FUDа дошла и до WBTC.
В отличии от решения RenBTC, где процесс минта/сжигания был автоматизирован, но сейчас не работает ( в том числе из-за банкротства Alameda (Ren протокол был поглощён венчурной компанией) - WBTC возможно обменять на нативный BTC через мерчантов компании: Cumberland, Coinlist, Wintermute, crypto com и прочих.
Скорость работы сжигания WBTC была несколько замедленна в последние дни из-за американских праздников, и в твиттере толпа начала разгонять нарратив:
«Крупнейший мистер WBTC - Alameda, они наминтили более 100К WBTC, а что если этих BTC залоговых нет, значит WBTC ничем не обеспечен»
На базе этого фуда - WBTC уходил до 0.985 BTC.
По факту:
Минтинг WBTC осуществлялся следующим образом:
Кастодиальный хранитель BITGO принимает нативные BTC, и только после этого создает токен WBTC в эфирной сети. Никаких BTC никогда не хранилось у FTX в качестве обеспечения под выпущенные WBTC.
На сайте WBTC проекта есть:
1 Дэшборд, содержащий адреса, где хранятся WBTC, максимально на 1 адресе хранятся не более 1213 BTC
https://wbtc.network/dashboard/audit
2 Дэшборд, показывающий созданий / сжигание WBTC в реальном времени
https://wbtc.network/dashboard/order-book
На текущий момент в эфирной сети выпущено 225 708 WBTC, которые обеспечены 228,734.6235 BTC.
Партнер VC Fenbushi потерял $42М в активах после кражи с личного кошелька
Bo Shen из Fenbushi Capital (141 инвестиция, в том числе в Circle, Cyber, MakerDAO, Nu Cypher, The Block, Messari, Consensys, Balancer) написал в твиттере:
«В общей сложности 42 миллиона криптоактивов, в том числе 38 миллионов долларов США, были украдены из моего личного кошелька, заканчивающегося на 894, ранним утром 10 ноября по восточному стандартному времени. Украденные активы являются личными средствами и не влияют на лица, связанные с венчурным капиталом Fenbushi».
https://twitter.com/boshen1011/status/1595265219898789888
Если взлому подвергаются люди с опытом в венчурном криптобизнесе в 8 лет - то, вероятно, простому криптану стоит относиться к своей криптобезопасности с параноидальной внимательностью.
45.2% дисконт GBTC к текущей цене BTC
В связи с остановкой выводов средств из Genesis прайм брокера компании Digital Currency Group, динамика цен на акции трасса GBTC в пятницу была негативной.
По данным крипто-сми, материнская компания DCG пытается собрать раунд на $1B, чтобы возобновить деятельность Genesis и выйти из текущей плачевной финансовой ситуации.
Энди Эдстром, один из авторов Coindesk так рассуждает о положении дел:
https://twitter.com/edstromandrew/status/1594110325866909696
«Многие люди ломают голову над 40%+ скидкой на стоимость чистых активов (NAV) GBTC и других продуктов в Grayscale.
Большинство закрытых фондовых структур торгуют со скидкой для NAV. Для этого есть разные причины.
Одна из них - неэффективность налогообложения. Покупатель закрытого фонда становится владельцем любой еще нераспределенной прибыли в активах фонда.
Другая - высокие управленческие расходы. Например, Grayscale берет 2% от стоимости активов в год.
Следующая причина - плохой управленческий выбор для инвестиций.
Многие фонды управляют несколькими похожими стратегиями, и существует риск того, что руководство помещает худшие активы в закрытый фонд, даже если предполагается, что он получит справедливую пропорциональную долю тех же активов, что и открытые фонды фирмы.
Еще одна причина - неликвидность.
Большинство закрытых фондов имеют рыночную капитализацию менее 1 миллиарда долларов. Многие из них фактически представляют собой микрофонды.
Как правило, эти факторы приводят к тому, что закрытые фонды торгуются со скидками к стоимости чистых активов в размере 5%-20%.
Но редко (на самом деле я никогда раньше этого не видел) закрытый фонд торгуется со скидкой более 40% к NAV, когда базовые активы ликвидны.
Почему же скидка 40% + для GBTC?
Многие инвестициональные участники рынка инвестиций в крипту владеют GBTC. Любой, у кого есть левередж, может заложить GBTC, чтобы получить наличные.
(Дополнение DeFiScamCheck: Genesis выделял 3 arrow capital кредиты под залог GBTC и потерял на банкротстве фонда $2.4B, и вероятно были вынуждены распродавать залоговые акции GBTC с любым дисконтом, чтобы сократить потери по дефолтному кредиту).
Очень возможно, что DCG сама перекредитована и вынуждена продать принадлежащие ей GBTC. Bloomberg показывает DCG как крупнейшего держателя GBTC. Если DCG окажется в затруднительном финансовом положении, она может быть вынуждена лить акции GBTC при любом дисконте.
DCG сама может оказаться в бедственном положении, потому что она одолжила деньги Genesis, чтобы заткнуть дыры в балансе Genesis после 3AC.
Или потому, что Барри выплатил дивиденды в миллиард долларов в надежде дешево выкупить компанию в трудное время.
Или потому, что Барри хотел купить несколько яхт и получил за это дивиденды.
Или по каким-либо другим причинам. (Все вышесказанное - чистая гипотеза).
Так почему же DCG не выкупает GBTC, чтобы получить 40+% скидки?
Возможно, на это у юристов уйдут недели документации и работы по соблюдению требований.
Вероятно, плата за управление GBTC (которая является постоянным источником дохода) слишком ценна, чтобы ее погашать.
Если у DCG есть инвесторы в акционерный капитал, то глава DCG может быть связан фидуциарной обязанностью НЕ сокращать поток вознаграждения за управление трастом GBTC, если это приведет к худшему долгосрочному результату для DCG.
Или, если DCG уже неплатежеспособен, тогда ему может быть запрещено распоряжаться любыми активами, поскольку такие переводы могут быть сочтены мошенническими при банкротстве DCG и впоследствии отменены.
С другой стороны, всегда возможно, что GBTC является мошенничеством. Это кажется маловероятным, учитывая, что GBTC заполняет данные для SEC, но нет ничего невозможного. Множество компаний, подающих заявки в SEC, были мошенниками. Как «Enron».
Только время покажет, почему скидка GBTC стала такой большой».
StarkNet L2 решение готовится к децентрализации
Контракт токена сгенерирован в эфирной сети.
Механизм дистрибьюции токенов пока не определен (ну или о нем нам не скажут).
Токены инвесторов, сотрудников и независимых партнеров-разработчиков, заблокированы на четырехлетний период с постепенным выпуском, начинающимся через год.
Токен будет способствовать децентрализации StarkNet благодаря его использованию для голосования, стейкинга и оплаты комиссий.
STRK будет использоваться в качестве токена для участия в механизмах консенсуса StarkNet, в качестве токена управления и для оплаты транзакционных сборов.
50,1% существующих токенов StarkNet выделены Фонду StarkNet для использования для достижения глобальной адаптации и децентрализации проекта. Эти токены не заблокированы. Фонду потребуется время, чтобы сформулировать точный механизм дальнейшего распределения этих токенов, и в свое время он поделится своими планами.
Механизм децентрализации богатства инвесторов и команды позволяет им стейкать свои заблокированные токены. Аламеда-стайл!
https://medium.com/starkware/starknet-token-is-deployed-on-ethereum-f27f0000b00c
Ко-фаундер 3AC Kyle Davies дополнил твит Su Zhu:
«Мы играли против казино, в то время как они заглядывали в наши карты и ставили против нас нашими же деньгами.
Мы не перезакладывали капитал более 1 раза.
Это практика, которую начал использовать SBF, после того как они охотились за нашими позициями и получили огромную дыру в балансе у себя.
3 Arrows Capital брали в долг обеспеченные/необеспеченные ссуды у институциональных заемщиков, в отличии от Alameda (деньги вкладчиков FTX).
Наше падение было быстрым, никто не ожидал, что 2 монеты из ТОП-10 буквально обнулятся, а остальные токены / позиции будут в убытке на 80%.
Все отзывы ссуд произошли одновременно, а после этого нас добила Аламеба / FTX, зная о наших непрочных позициях».
https://twitter.com/KyleLDavies/status/1592376833013862400
Последствия банкротства FTX. Часть 2 из 2
В) Аламеба, участвовавшая в 186 проектах, как венчурный фонд - вероятно не способна будет проливать токены на новых разлоках, если действующий CEO сможет жестко контролировать действия бывших сотрудников. В противном случае нас будут ждать ближайшие годы «внезапные» обрушения курсов монет после злонамеренных действий Alameda/FTX.
Г) Многие участники рынка, кто решит остаться на нем - на своем примере увидят, что «не твои ключи, не твои монеты» и смогут выстроить безопасную систему самостоятельного хранения криптовалюты.
Правильный риск-менеджент, диверсификация и распределение активов по холодным кошелькам, в ликвидность разных проектов - позволили не потерять автору средств на FTX, а также предупредить о ситуации с задержками вывода с FTX читателей блога.
Как правильно управлять рисками и выстроить грамотную систему хранению криптовалюты - разбираем на обучающем курсе DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции, старт с 18 ноября (розыгрыш среди учеников 5000$, личного наставничества и закрытой аналитической записки по дропам / ситуации на рынках).
Подробнее в посте:
/channel/Defiscamcheck/2889
Galois Capital (предсказали крах проекта LUNA) потеряли $100М (50%) на бирже FTX
Соучредитель Galois Кевин Чжоу написал инвесторам в письме, что, хотя фонду удалось вывести часть денег с биржи, «примерно половина капитала застряла на FTX». Исходя из активов Галуа под управлением по состоянию на июнь, это может составить около 100 млн долларов.
«Мне очень жаль, что мы оказались в нынешней ситуации», — написал Чжоу. «Мы будем неустанно работать, чтобы максимизировать наши шансы на восстановление застрявшего капитала любыми способами».
Он добавил, что может потребоваться «несколько лет», чтобы вернуть «некоторый процент» его активов.
Чжоу, который работал на цифровой бирже Kraken до создания Galois, хорошо известен своей ранней критикой криптовалюты luna и связанной с ней стабильной монеты terraUSD накануне их краха на $40B в мае.
https://twitter.com/autismcapital/status/1591302842639593473
FTX.com, FTX.us - оффлайн
P.s. в пост будет добавлено обновление, по мере начала работы бирж
P.p.s.: пользователи пишут, что сайт открывается, но баланс пользователей отображается как 0.
Обзор решения ФРС и реакция рынка. Анализ QCP Capital
https://twitter.com/qcpcapital/status/1603955307763204096
«Не смотря на повышение на 0.5% и ожидания смягчения политики ФРС в будущем - мы считаем, что заседание в своей риторике было максимально жестким, ястребиным.
По мере приближения рождественско-новогоднего периода наступает усталость от волатильности, рынкам, без сомнения, придется реагировать на это медвежьим образом - либо медленным снижением до конца года, либо очередной распродажей в январе / первом квартале, как видели в этом году.
Ястребиный настрой (ужесточение политики) исходил не от Пауэлла, а от беспрецедентного консенсуса внутри комитета в отношении повышения ставок выше 5% и удержания их там в течение всего 2023 года.
Хотя пресс-конференция Пауэлла, возможно, имела подтекст смягчения политики, такой как неявное одобрение возможного повышения ставки на 25 б.п. при следующей встрече в феврале, видим, что члены ФРС выступают против 2-месячного ралли на фондовом рынке, которое угрожает подорвать их решимость ужесточить финансовые условия.
Наблюдаем рост цен на сырую нефть на 10%, а на природный газ - на 30% по сравнению с минимумами начала декабря. Снижение цен на природные ресурсы были основной причиной замедления индекса потребительских цен, поэтому любое дальнейшее повышение за месяц будет большим негативом, особенно с началом зимнего сезона.
Чересчур оптимизм по поводу инфляции.
Хотели бы обратить внимание, чего не хватает рынкам, - это обновление индекса потребительских цен за 2023 год в следующем месяце.
Во время КОВИД большая часть инфляции была заложена в товарах, т к многие услуги были недоступны.
Сейчас ожидается резкий сдвиг и растущие цены на услуги могут повлиять на индекс потребительских цен.
Единственная причина, по которой рынки так оптимистично оценивают прогноз ставки FOMC, заключается в том, что они уверены, что ФРС снова ошиблась - на этот раз в недооценке масштабов замедления инфляции.
Постоянное увеличение базового индекса потребительских цен на 0,2% м/м в следующем году приведет нас к ~ 3% инфляции к концу следующего года.
Проблема заключается в том, что этот темп все еще будет слишком медленным по мнению FOMC.
Предстоящие макроэкономические даты, которые следует отметить в предстоящем календаре до следующего заседания FOMC, - это все данные по инфляции. Благодаря ФРС, чем бы мы сейчас ни торговали, мы просто торгуем выходящими данными по инфляции (и заработной платы).
23 декабря - ноябрь Базовый PCE (предпочтительный индикатор инфляции ФРС)
3 января - Производство ISM
4 января - Протокол заседания FOMC в декабре
5 января - NonFarmingPayrolls (фокус на среднюю почасовую заработную плату)
Индекс потребительских цен за 12 января - декабрь
13 января - Инфляционные ожидания в США (2-й уровень)
18 января - Индекс потребительских цен
26 января - ВВП за 4 квартал
27 января - декабрь Основной PCE
1 февраля - Решение FOMC по ставке (без прогнозов)
3 февраля - NFP (фокус на среднюю почасовую заработную плату)
Макрорынки
В прошедшую пятницу было мероприятие, известное как quadruple witching - одновременное истечение четыре раза в год опционов на акции, фьючерсов на индексы и контрактов на производные опционы на индексные фьючерсы.
За пятницу было продано опционов на сумму более 4 триллионов долларов!
Ралли 4 квартала 2022 года создало отличный сетап 4й волны, с выходом на перелои на 5 волне на рынках S&P/Nasdaq, 2yr/10yr казначейских облигаций, индекса USD и BTC/ETH»
Далее QCP Capital гадает на кофейной гуще, повествует о мужской астрологии на рынках и ожидания дальнейших распродаж.
Проект $Mith после делистинга с Binance запросил возврат 200к BNB
Mithrill Cash уточнили, что для листинга Binance запросил депозит 200к BNB, который сейчас является предметом спора.
$mith при капитализации $5,9М хочет вернуть листинговый депозит в размере $53М.
Проект имеет плотные связи с кремовым злодеем, китом BAYC, тайваньским скамером Jeff Huangом.
https://twitter.com/mithdotio/status/1603356872303865856
Средства юзеров Binance - $60,86B, анализ крупнейших активов, удобный трекер
$11.696B BUSD в эфирной сети по адресу:
https://etherscan.io/address/0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
$7.0B USDT в сети Tron:
TMuA6YqfCeX8EhbfYEg5y7S4DqzSJireY9
$5.3B BUSD в сети BSC, мост в эфирной сети:
https://etherscan.io/address/0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503
250 597 BTC ($4.368B) на кошельке:
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
$2.846B USDT в сети Tron:
TWd4WrZ9wn84f5x1hZhL4DHvk738ns5jwb
1.996М ETH ($2.5B) в эфирной сети:
https://etherscan.io/address/0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8
8.6М BNB в сети BSC:
0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
0xBE0eB53F46cd790Cd13851d5EFf43D12404d33E8
Глобально наблюдать за состоянием средств пользователей Binance можно при помощи бесплатной дешборд от Nansen:
https://portfolio.nansen.ai/dashboard/binance
Разница между банкраном FTX и Binance заключалась в том, что FTX не был столь открыт к предоставлению данных о холодных кошельках, потому что Семёныч с Табаско на пару все поступающие средства юзеров бирж по умолчанию считали своими карманными деньгами, на которые как теперь мы знаем были наинвестированы $5.5B различных венчурных инвестиций, подношения политикам, покупки прав на названия спортивных арен в Майами и т д.
Как только серьезный банкран случился на FTX - можно было увидеть, как Скэм Бэнкман Фрауд с командой собирали по закоулкам этих ваших там интернетов дропы с кошельков и остатки фарминговых крошек, чтобы удовлетворить очередь запросов на вывод средств.
В случае же с Binance - кошельки прозрачны, вы можете в режиме реального времени видеть депонирование / снятие средств с биржи.
Как пишет degenspartan в твиттере, тегните меня, если 75% средств уйдет с обзорных кошельков Binance, тогда будем фуд и разводить.
$1.1B обязательств компании DCG, заимствованных у Genesis, могут быть отозваны в случае банкротства
Ryan Selkis из Messari пишет о возможных последствиях:
https://twitter.com/twobitidiot/status/1601920009290358785
«В недавнем эпизоде подкаста Unchained управляющий партнер DragonFly Capital сделал неожиданный комментарий по поводу векселя DCG-Genesis на 1,1 миллиарда долларов.
10 летний займ DCG (эмитенты Grayscale) от дочки Genesis, возможно, был структурирован как "подлежащий возврату" в случае банкротства Genesis.
Если это правда, Genesis могла учитывать на своем балансе этот займ как актив со сроком действия менее 1 года, несмотря на то, что он был структурирован как десятилетний вексель.
Это было бы существенной частью текущих активов, которые Genesis показывала кредиторам.
Это могло бы также привести к следующему:
+ значительно сократить способы ухода DCG от ответственности в случае банкротства Genesis, т е если последние подают на ликвидацию - DCG обязаны вернуть деньги в кратчайший срок
+ оттянуть сроки подачи заявления о банкротстве Genesis, поскольку у них "есть активы".
Это ТАКЖЕ уменьшило бы настоятельную необходимость для кредиторов Genesis принудить Genesis к банкротству посредством уведомления о дефолте.
Юридически было бы проще обратиться за возвратом $1.1B к DCG из-за банкротства Genesis.
Шансы DCG в суде по делам о банкротстве резко падают, если вексель действительно подлежал возврату.
Длительное молчание может быть признаком того, что кредиторы Genesis дают DCG время разобраться в этом.
Если акции Grayscale уже лежат под залогом в Genesis, то ситуация весьма печальна.
Если акции Grayscale хранятся на балансе DCG - то путем привлечения дополнительного капитала в DCG - можно остановить крах DCG/Genesis».
Разворачивание активов Grayscale - возможный ультрафиолетовый лебедь для рынка криптовалют. (после краха 3ac, Celsius, ftx, Voyager, blockfi, Genesis - название черный лебедь слишком банально)
633 600 BTC содержит траст GBTC, текущая премия уже -48% к «истинной» цене активов. Представим, что Genesis лендинг подразделение уходит в банкротство и головная контора - Digital Currency Group - будет вынуждена распустить траст, высвободив на рынок $10.49B в BTC. Корпоративные инсайдеры с удовольствием сделают дельта-нейтральную сделку - купят GBTC с дисконтом и зашортят на фьючерсах BTC, чтобы заработать дельту 48% разницы.
Сможет ли рынок принять удар, учитывая, что ликвидности нет, а BTC находится на очередной полке без покупательского активного спроса - никому не известно.
Aptos / Sui ошибочно переоценены инвесторами из-за мошенничества FTX
Vance Spenсer из Framework рассуждает о переоценке новых L1 блокчейнов:
«Данные, которые становятся известны нам сегодня - начинают складываться как сложный пазл крипторынка для 30 летних.
Скэм Бэнкман Фрайд всю дорогу бычьего цикла продавал активы клиентов FTX (BTC/ETH), уничтожал органичный спрос ритейла на крупнейшие токены, покупая на вырученные деньги свои экосистемные пустышки SOL / FTT.
В итоге миллиарды долларов интереса клиентов были вымыты с рынка, а взамен появился мошеннический спрос на Solana.
Это подразумевает изменение мыслительных стратегий, как оценивать альтернативные блокчейны L1 в будущем.
Тезис о привлекательности инвестиций в альтернативные L1 блокчейны был построен вокруг ценового движения SOL c 25 центов до 250$, сейчас же становится очевидным, что это было мошенничество Скэма Бэнкмана.
И это разрушает миф об органичном росте L1 блокчейнов.
А значит многие раунды инвестиций в проекты типа aptos/sui существенно переоценены».
https://twitter.com/pythianism/status/1600895603512180737
Откуда взялись убытки FTX на $10B? Куда делись $2B инвестиций Alameda Research/FTX? Часть 1 из 2
https://twitter.com/ramahluwalia/status/1599573699375828992
Ram Ahluwalia из Lumidawealth делится гипотезой:
«Моя рабочая гипотеза - FTX начали мошенничать еще в 2021 году.
Скэм Бэнкман Фрауд войдет в историю как мошенник, более крупный, чем Берни Мэдофф.
Аламеда была главной частью этого мошенничества.
Средства, которые поступали на биржу, должны были храниться в отношении 1 к 1.
При этом ликвидность играла важную роль.
Аламеда выступала маркет-мейкером на FTX и должна была вставать встречной стороной при заявке на продажу/ покупку активов (маркет-мейкерить) вне зависимости от состояния рынка.
FTX был подарком для Аламеды. FTX собирает и привлекает тонны неосведомленных розничных клиентов для Аламеды, а та должна была торговать против них, используя инсайдерскую информацию.
Эти эксклюзивные отношения FTX/Alameda дали Alameda большое преимущество.
Хороший маркет-мейкер или высокоскоростные трейдеры могут зарабатывать практически при любой погоде.
Но тут-то все и начинает идти не так.
Представьте, что Аламеда - это Казино. У раздающего в казино есть небольшое "преимущество" - небольшое позитивное ожидание.
Со временем начинают появляться умелые игроки в покер. Jump, Wintermute и конторы поменьше.
Высокоскоростной трейдинг вознаграждает того, у кого самая низкая задержка и самые быстрые данные.
Конкуренты FTX инвестируют в аппаратное обеспечение: совместно расположенные серверы, сверхбыстрые (FPGA) и данные. Они исполняют код на языке программирования C.
FTX потратила миллионы на AWS. Они писали ПО на языке Python. Слишком медленно для конкуренции с другими фирмами.
FTX и Alameda после начала соперничества переходят с небольшого положительного ожидания на небольшое отрицательное ожидание.
Они - неудачники за покерным столом.
Они теряют небольшую сумму денег за сделку - на миллионах сделок.
В то же время у них растет число клиентов. Почему?
Та же торговая стратегия, которая может не приносить прибыли на Coinbase, принесет прибыль на FTX Global.
По своей сути, цены на токены, которые предлагал FTX, отставали от рынка.
Это подвергает FTX Global риску быть «облапошенными» более быстрыми трейдерами с меньшей задержкой.
FTX & Alameda потеряли 3,7 миллиарда долларов * до * 2022 года.
До краха Луны. до краха 3AC. До кредитной спирали смерти CeFi.
Это почти в 2 раза больше капитала по сравнению с привлеченным капиталом.
Возможно, они уже были неплатежеспособны.
На микроуровне Alameda создает ликвидность на FTX, но застревает на неудачных сделках.
Вот один пример.
Клиенты FTX сделали выгодную ставку на Mobilecoin. Аламеда принимает другую сторону. Аламеда несет убытки в размере $1B.
В марте 2021 года Кэролайн признает, что Скэм Бэнкман меняет свою стратегию с маркетмейкинга на создание более крупных, рискованных, направленных ставок.
Примерно в это же время появляется дисконт на GBTC.
Рынок переходит из стадии Up Only в стадию турбулентности.
Маркет-мейкинг великолепен на волатильном рынке, двигающемся в диапазоне.
Когда рынок переключился на режим медвежьей аннигиляции - а вы маркет-мейкер, владеющий миллиардами неликвидных активов - вам конец.
Следом FTX создает незаконный бэкдор в работе биржи - секретное соглашение, по которому Alameda исключается из стандартных правил маржи и ликвидации FTX.
Genesis в течение лета запрашивает кредит в размере $2,6B.
Аламеда рискует получить маржин-колл от кредиторов BlockFi & Voyager.
Что делает Скэм Бэнкман? Подает заявку на покупку своих кредиторов Voyager и BlockFi с помощью своего бесполезного токена $FTT.
Эта ставка предотвращает маржин-колл. Это также дает FTX шанс получить доступ к средствам клиентов.
Uniswap добавил поддержку NFT
Теперь можно торговать NFT на основных маркетплейсах через популярный декс/ныне NFT маркетплейс.
Проект также сделал аирдроп $5M USDC ранним пользователям Genie агрегатора.
Uniswap размещает активные объявления со всех основных рынков NFT, включая Open Sea, X2 Y2, Sudo swap, LooksRare и др.
https://twitter.com/Uniswap/status/1597953698449494022
Разработчик Metamask компания Consensys прокомментировала последние изменения в политику конфиденциальности данных пользователей
Критика обрушилась на Consensys, т к обновленная политика приватности подразумевала сбор всех IP адресов у юзеров, которые использовали инфраструктуру RPC Infura при осуществлении транзакций при помощи кошелька Metamask.
Соответственно, компания потрудилась написать ответ в День Благодарения, дабы успокоить взволнованных аирдроп-хантеров:
«23 ноября ConsenSys поделилась обновлением своей политики конфиденциальности со всеми своими пользователями, в которое были включены обновленные пункты политики, четко сообщающие, какая информация собирается и как она используется.
В частности,
(i) добавление контактных данных нашего недавно назначенного сотрудника по защите данных в соответствии со статьей 13 GDPR; и
(ii) ясность в отношении информации, собираемой Infura, когда пользователи используют Infura в качестве поставщика RPC по умолчанию в MetaMask.
Мы верим в прозрачность и хотим, чтобы все пользователи знали, что мы собираем и как это используется, в том числе то, что собирается кошельком MetaMask, а не тем, что собирается поставщиком услуг кошелька.
Обновления политики не приводят к более интрузивному сбору или обработке данных и не были сделаны в ответ на какие-либо нормативные изменения или запросы. В нашей политике всегда указывалось, что определенная информация о том, как пользователи используют наши Сайты, собирается автоматически, и что эта информация может включать IP-адреса.
Когда пользователи взаимодействуют с Ethereum или другими блокчейнами — например, отправляя транзакцию или запрашивая баланс — через поставщика RPC, такого как Infura, поставщик получает как IP-адрес пользователя, так и адрес кошелька для предоставления услуги.
Это не относится к Infura и согласуется с тем, как работает веб-архитектура в целом, хотя мы продолжаем искать технические решения для минимизации этого воздействия, включая методы анонимизации.
Поскольку все больше пользователей изучают способы самостоятельного хранения своих криптоактивов, в нашу политику были внесены обновления, чтобы информировать пользователей о том, как работает MetaMask, в том числе подчеркивая использование Infura в качестве поставщика RPC по умолчанию в MetaMask и возможности пользователей.
Используйте собственную ноду Ethereum в качестве альтернативы RPC по умолчанию. Пользователи также могут использовать стороннюю инфраструктуру RPC с MetaMask, но обновленная политика ясно дает понять, что пользователи должны знать, что их информация будет подлежать сбору информации, выполняемому иным поставщиком RPC».
https://consensys.net/blog/news/privacy-policy-update/
Digital Currency Group по слухам должна дочернему подразделению Genesis $1.1B
https://twitter.com/hodlkryptonite/status/1594610702517669888
Твиттерянин hodlKryptonite разбирается, чем это может грозить рынку:
«Если DCG действительно задолжала Genesis 1 миллиард долларов - нам крышка.
В этом случае Digital Currency Group не сможет просто скинуть с баланса Genesis, дать ему обанкротиться, а в следствии этого не сможет дальше вести бизнес и управлять трастами Greyscale.
Империя Барри Силберта находится под прямой угрозой, потому что Grayscale является дочерней компанией DCG, и в случае дефолта материнской компании все дочерние активы могут быть конфискованы.
Объединяя все активы в Grayscale мы получаем ~ $10B. При 2%-ной плате за управление в год это составляет примерно $200М.
На своем пике DCG смогла поднять раунд при оценке в $10B.
Учитывая, что Grayscale принесла за все время около $1B комиссионных, и у Genesis было около $1B, то оценка DCG была всего 5 P/E во время бычьего рынка.
После мошенничества с FTX институциональные инвесторы в УЖАСЕ от криптовалют.
Защищать инвестиции в крипту сейчас - это реальный карьерный риск. Все, кто верил, оказались неправы.
Поэтому, вероятно сейчас бизнес Grayscale может оценивать только в 3-кратный коэффициент PE, учитывая, что доходы имеют крипто-дельту ... т.е. даже продавая Grayscale за 3Х - DCG сможет собрать только $600М.
Что, если они не смогут найти покупателя? Единственный путь для DCG - использовать пункт Reg M и распустить трасты GBTC, ETHE, вернув активы инвесторам.
DCG владеет 28 млн акций GBTC. Обменяв свои акции на BTC они смогут получить дополнительно около $200М, все еще мало, но в случае банкротства без покупателей им придется пойти по этому пути.
Если GBTC траст будет распущен - нас будет ждать давление на рынок в $10B, например, 633К BTC и 3М ETH. При этом по прописанному в трасте мандату - они должны вернуть инвесторам USD, продав на рынке криптоактивы.
Jump, продавший всего $50М в ETH, и FTX hacker, продавший вчера $25М ETH, опустили нас с 1220 до 1090… представьте, что 633К BTC могут сделать с рынком.
Также у банка Silvergate есть ~ $3B в BTC, удерживаемых в качестве обеспечения в рамках их программы кредитования на $1,5B SEN. Эта сумма также находится под угрозой ликвидации».
CZ решил вчера не спасать Genesis, предоставив им кредит в размере $1B.
Выходит, что одна статья, запущенная в ручном издании Digital Currency Group - Coindesk - смогла как вывести на чистую воду фрауд биржи FTX, так и в следствии потопить Genesis, за ним материнскую компанию Digital Currency Group и весь рынок криптовалюты.
Аирдропы v2.0
Прошло 7 месяцев после публикации дешборда от компании Messari, где сравнивались стратегии холда или быстрой продажи аирдроп токенов.
В экспериментальный портфель входили токены: UNI, 1inch, Tornado, Gitcoin, dYdx, ENS, RBN, PSP, AMPL, LOOKS.
В апрельском посте результаты по разным группам были следующие:
Максимальная стоимость портфеля (продажа через неделю): $108К
ходлер на 7 апреля 2022 года = $36K
Продажа через 2 недели старта торгов = $93K
Продажа через месяц старта торгов = $78K
Продажа через 3 месяца старта торгов = $72K
На 17 ноября - портфель ходлера стоит: 11 546$ или 10.6% от стоимости портфеля при продаже через неделю старта торгов.
Причины все те же:
- инфляционные токеномики проектов подразумевают многократное размытие вашей доли владения через релиз токенов для хищнического капитала / инвесторов / команды / маркетмейкеров (тычем пальцем в Аламеду).
https://dune.com/messari/Messari:-Airdrops
При этом проекты начинают выдумывать различные механики, как избежать давления от аирдроперов, наиболее известные практики:
- замучать всех юзеров набором несбыточных условий для распределения дропа, чтобы получить максимальный хейт от сообщества (Paraswap), результатом этого является 75 кратное снижение котировок на токен с 2.1$ до 0.0277$
- выпустить сложный социальный механизм, который вознаграждает профессиональных абьюзеров ( речь про мультипликаторы $OP (Optimism), которые давали power users по 18-30К токенов против 400-800 для рядовых пользователей.
- игра в «донеси на дроп-хантера» (протокол HOP), где в течение месяца форумные дискуссии возлежали вокруг кто же все таки power user, а кто просто так протокол гонял. Так например, моего коллегу, с реальными юзкейсами и оборотом в 8К ETH записали в дроп-хантера, заодно пометив еще 80+ кошельков, с которыми он корреспондировал, в том числе с 20+ моими.
Некоторые из проектов по прежнему не внедряют схемы противоборства абьюзу, т к их первоначальные раунды слишком большие, а мышление фаундеров относится к мышлению их бывших работодателей (Google, Met), где главное - это количество пользователей на старте и можно сжечь безумное количество денег, лишь бы выйти из проблемы холодного старта (недостатка пользователей). Отсюда и истории про 550 кошельков у coinlist-ботоводов, наабьюзивших Aptos на $1М+.
В обучающем курсе от DeFiScamCheck и КриптоИнтеллигенции мы посвятили один из учебных блоков - стратегиям поиска и отбора проектов, планирующим дроп за активность ранних юзеров, как находить такие проекты в будущем, как выглядеть максимально человечно для фильтров дроп-хантеров, а также разные трюки, способствующие увеличению шансов на дроп.
Как выгодоприобретатели от дропов: uni, 1inch, vesper, bank, gitcoin, charged particles, dydx, ribbon, looks, x2y2, bend dao, hashflow, optimism, hop, jet protocol, crypto unicorns, дропы от NFT проектов на 30+ eth - нам есть, что рассказать вам.
Стартуем с 18 ноября.
Подробнее по курсу:
Пост:
/channel/Defiscamcheck/2889
Видео-презентация:
https://www.youtube.com/watch?v=AVGmxhZUTwk&feature=youtu.be
Genesis прекращает вывод средств клиентам в связи с крахом FTX
https://www.coindesk.com/business/2022/11/16/genesis-crypto-lending-unit-is-halting-customer-withdrawals-in-wake-of-ftx-collapse/
«Кредитное подразделение криптоинвестиционного банка Genesis Global Trading временно приостанавливает выплаты и выдачу новых кредитов в связи с крахом FTX, сообщил клиентам временный генеральный директор Дерар Ислим.
Подразделение, известное как Genesis Global Capital, обслуживает институциональную клиентскую базу, и по состоянию на конец третьего квартала 2022 года общий объем активных кредитов составлял $2,8B.
Торговые и депозитарные услуги Genesis остаются полностью работоспособными.
"Сегодня Genesis Global Capital, кредитный бизнес Genesis, принял трудное решение временно приостановить погашение и выдачу новых кредитов. Это решение было принято в ответ на чрезвычайное потрясение рынка и потерю доверия отрасли, вызванные крахом FTX", - сказала Аманда Коуи, вице-президент по коммуникациям и маркетингу DCG.
На прошлой неделе Genesis сообщила, что у ее подразделения деривативов на торговом счете FTX заблокировано около $175М. В результате DCG решила влить новые средства на баланс Genesis за счет вливания собственного капитала в размере $140М».
Маховик созависимых банкротств / остановок вывода средств в среде CeFi только начинает раскручиваться.
Размер дыры, оставленной FTX, вероятно, предстоит узнать в ближайшие несколько месяцев.
Zhu Su выступил с обвинениями в адрес сотрудника FTX HK
В твите фаундер 3 Arrows Capital рассказал, что сотрудник FTX Hong Kong Clement в течении последнего года распространял информацию о позициях фонда 3AC многим людям, а теперь сбежал с Багам в Гонконг.
При этом Su Zhu иронично заметил, что те, кто получал/покупал у Клемента информацию - теперь за ним же и охотятся.
https://twitter.com/zhusu/status/1592372499228262400
Последствия банкротства FTX. Часть 1 из 2
Решил поделиться мыслями, сделать некий brain dump по сложившейся ситуации:
А) Дыра в активах $9B, оставленная FTX, еще долго будет влиять на крипторынок, многие компании, имевшие плотные отношения с FTX пытаются замести под ковер потери, но так или иначе, они вынуждены будут признать убытки, к таким смельчакам можно отнести:
-Wintermute - $55M капитала ( 1/8 Net Equity)
-Galois Capital - потеря $100M капитала (50% AUM)
-Amber Group - потеря 10% торгового капитала
-Mutlicoin Capital - 9.7% своего AUM
Проекты, потерявшие свои трежери на бирже FTX
- Star Atlas (осталось фондирования на 9 месяцев)
Б) FTX были нетто-продавцами криптовалюты юзеров, один из аналитиков обнаружил, что Аламеда должна FTX $1.4B в BTC, т е каждый раз, когда кто-то депозитил BTC на биржу - Alameda занимала эти средства и дампила в юзеров, поэтому крипта имела отрицательную корреляцию и не отскакивала, каждый раз когда на макрорынках были ралли.
В) Близкий круг к Скэму Бэнкману знал об использовании средств клиентов FTX для финансирования дыры в Alameda, т е это был злонамеренный фрауд.
Г) Вывод средств для Багамских пользователей под предлогом ответа на действия регулирующих органов островов - фейк. Опубликовано заявление SEC Багам о том, что подобные действия не были санкционированы и согласованы. Багамские юзеры могут ждать судебных исков и требований о возврате средств.
https://twitter.com/thinkingusd/status/1591606556021465088?s=46&t=68wMV3EgtIty6cCfU4CROQ
Д) Kevin O’Leary, соинвестор в FTX высказал такую мысль: «институциональный капитал больше не будет инвестировать в криптоотрасль, пока она не будет зарегулирована в полной мере»
https://www.youtube.com/watch?v=BxEFYqbOchc
Е) Знаменитости, которые были публичными амбассадорами FTX: Том Брэди, Джизель Бундхен, Кэти Пэрри, Билл Клинтон.
Легитимность в глазах рядовых пользователей - у биржи была максимальная.
Ж) 8% ставка на инвестиции на бирже FTX привели к тому, что некоторые пользователи на Тайване брали кредиты, чтобы депонировать на биржу. Совокупно пострадало от 500К до 600К юзеров на Тайване.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1591608686690324480
З) Обнаружилась недостача залога в обернутых токенах в DeFi экосистеме Solana - FTX выпускали soBTC токены, обеспечение же исчезло.
Писал об этом, до того, как это обнаружил рынок:
«8 Партнер Mechanism Capital Марк Вейнштейн призывает не пользоваться мостом Wormhole, т к он считает, что Jump также не платежеспособен и при трансфере ваши денежные средства могут застрять и быть израсходованы Alameda/FTX/Jump не по назначению».
/channel/Defiscamcheck/2891
И) Крупные крипто-инфлюенсеры потеряли капиталы во время краха FTX: не все смогли отреагировать и обезопасить себя от фрауда: среди потерявших
Degenspartan, High Stakes Capital, Alex Wice (речь идет о суммах $10М-$50M)
К) Можно быть правым по рынку, быть в шорте и в плюсе на $70М, но это будет лишь воображаемые FTX $.
Mechanism Capital потеряли торговый капитал на бирже:
https://twitter.com/Rewkang/status/1591176263791964160
Какие долгосрочные позитивные последствия могут быть после ухода FTX с рынка:
А) Многие маркет-мейкеры потеряли существенный капитал на FTX, что означает, будет больше места на рынке для трейдеров с малым капиталом, больше возможностей арбитража между блокчейнами / биржами.
Б) FTX были знамениты агрессивными листингами фьючерсов на только что вышедшие токены, многие фонды могли залочить свою прибыль до получения реальных токенов от проекта. Эта хищническая стратегия существенно влияла на динамику токенов, например GMT, IMX, FLOW.
Не говоря о уже вышедших и разоренных проектах - отсутствие такого инструмента заработка для VC - даст более предсказуемую динамику цен на токены после выхода проектов на рынок + заставит VC и команды активно работать над поиском продукт маркет фита, выйти с малой долей токенов в обороте и зафиксировать прибыль команды в 100 500 мильенов более не получится.
Удалите приложение FTX, авто-обновление обнуляет отображаемый баланс
https://twitter.com/officer_cia/status/1591286639279878146?s=46&t=wn7eHpdi9QPEIDjVcdEBjw
В телеграм группе FTX подтвердили хак и просят удалить приложение также:
https://twitter.com/zachxbt/status/1591295039946493952?s=46&t=9fv94-7e6TQlpkdCTK6OCQ
FTX подверглись эксплойту. На кошельке $383М
Активы с FTX US и International объединены на 1 кошелёк, предодобрен на 1inch свап stETH, 2m USDP разменяны на 1638 eth.
Не похоже, чтобы ликвидатор биржи начал в таком срочном порядке разменивать активы, да ещё из стейблов в ETH.
https://twitter.com/otteroooo/status/1591267799288406016?s=46&t=oGHErgWGH_Yj7qsOJx5z5A