47438
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
Предложение по стейкингу $LDO
На говернанс форуме протокола стейкинга эфира Lido был опубликован пост с целью предложения стейкинга и байбека токенов.
https://research.lido.fi/t/proposal-introducing-ldo-staking/4636
Предлагается выделить от 20-50% будущей выручки Lido для распределения на юзеров, которые будут стейкать токен $LDO.
Попробуем рассчитать, какого экономического эффекта можно добиться этим предложением:
По данным от транзакции 15 мая 2023 года - в трежери проекта за сутки ушло 47.82 ETH:
https://etherscan.io/tx/0x66a17eba1f9a76a8cdbbf3d5e652f3d3bd69c28e09f7d33a3dea056d91f7cff4
Текущий доход протокола можно грубо оценить в 17.5K ETH ($31.9М).
Ежегодные расходы протокола - $24М в год.
Даже, если будет выделено до 20% выручки на стейкинг ($6.38M / год), а объем токенов, которые будут стейкаться составит в оптимистичном сценарии до 250М (около 30% циркулирующего предложения), то доходность для стейкеров составит всего:
6.38/250 = 0.025$ на токен, т е около 1% годовых.
При этом, эти затраты практически лишают протокол опережающего роста казначейства, т к чистая прибыль протокола может сократится с 31.9-24=$7.9M до 7.9-6.38=$1.52M / год. Конечно, речь идет о флете по эфиру, и ситуация может существенно измениться, если эфир пойдет переписывать максимальные значения, в этом случае протокол будет в более выгодном положении.
Фаундер Lido - тертый калач и отдавать текущий прибыльный потенциал стейкерам ради 1% годовой доходности довольно таки недальновидно, поэтому, даже если предложение на форуме получит одобрение, инвесторы и иные заинтересованные лица покажут на dao
голосовании свои истинные намерения.
Ledger выпустили обновление для кошельков, которое отсылает вашу фразу в сторонние сервисы для возможного восстановления (доступно для жителей EU, UK, US)
Версия ПО 2.2.1 приносит функцию Ledger Recover.
Ledger при разрешении клиента шифрует сид в 3 фрагментах и отправляет его на сторонний сервис, затем верифицированный юзер может восстановить сид через проверку ID.
В Твиттере со скепсисом встретили такую задумку, т к проверка идентификации на текущий момент не так безопасна и в будущем последует волна подделок ID для извлечения фраз из кошельков юзеров.
Стоит задаться вопросом: мотивация включении функции Ledger Recover состоит во взимании абонентской платы Ledger или она навязана регулирующими органами, учитывая европейское происхождение производителя аппаратного кошелька?
Очередь в стейкинг ETH 2.0 достигла 28 дней, 1.6M ETH в ожидании
По данным дешборда https://validator-queue-monitoring.vercel.app/:
В очереди на валидацию стоят 49 904 ноды, ориентировочное время ожидания для новых валидаторов - 665 часов.
В очереди на выход - 0 валидаторов.
Всего активных валидаторов - 572 672.
Таким образом - 1,6M ETH ждут возможности присоединиться к стейкингу эфира.
По данным Lido, через их сервис стейкаются 6.7M ETH, выплаты на стейкинговый эфир - 6.0% годовых.
У конкурентов из RocketPool - награды 5.17% годовых при пассивном стейкинге и 6.98% годовых при запуске ноды.
Эфирная сеть не финализирует блоки с 200 748 эпохи (50 минут)
Вчерашнее происшествие с финализацией блоков повторяется сегодня.
До сих пор в англоязычном крипто твиттере не было разбора, в связи с чем произошел сбой.
Спорное мнение из твиттера: «возможно кто-то в курсе этой проблемы и пытается эксплоитить этот баг в текущий момент»
https://twitter.com/pcaversaccio/status/1657083094812463106
BRC-20: от рождения концепции до $750M капитализации
https://twitter.com/redphonecrypto/status/1655668531436855311
RedPhoneCrypto рассказывает о концепте BRC-20, ответственным за 72% транзакций в биткоин-сети:
«BRC-20 навсегда будут напоминать мне о двух вещах:
1) Экспериментирование превосходит логику
2) Эго нужно засунуть глубже
Твиттерянин Domodata взялся за создание логики BRC-20, позаимствовав концепцию, которую я описал 6 марта 2023 г.
Казалось, что идея BRC-20 была слишком наивной + утопичной, чтобы сработать ... настолько, что мне было действительно неловко предлагать ее.
Теперь, спустя 750 миллионов долларов рыночной капитализации, BRC-20 доказали, что кажущиеся глупыми идеи могут работать на практике...
Изначально хотелось запустить аналог системы имен ENS на биткойне.
Однако вместо адресов .eth пользователи могут использовать адреса .sats.
Принцип прост:
Самый первый человек, который заминтит токен Ordinal, претендующий на конкретный адрес .sats (например, pepe.sats), автоматически становится его владельцем.
Вам просто нужно создать текстовый файл с некоторым количеством JSON внутри и объявить себя владельцем pepe.sats.
Но что, если 100 человек заявят на pepe.sats?? Ну, это не имеет значения из-за золотого правила:
«Кто первый встал, того и тапки»
По сути, satsnames превращает блокчейн биткоина в удобочитаемую базу данных для регистрации адресов .sats.
Придерживаясь правила "первый есть первый", вам вообще не нужна какая-либо виртуальная машина или логика в блокчейне…
Все, что вам нужно, - это источник истины (индексатор), содержащий актуальные данные о последних опубликованных ординалах (медленное время блоков у биткойна делает это относительно простым).
Рассматривая эту концепцию, я начал задаваться вопросом, может ли правило "первый есть первый" быть расширено другими способами ... т.е. для регистрации создания и передачи взаимозаменяемых токенов.
BRC-20 использует те же принципы, что и sats именные токены ordinal:
- Тот, кто первым минтит тикер, владеет этими ординал токенами (более 1 человека могут отчеканить максимальное количество токенов).
Чтобы создать или отправить BRC-20, все, что вам нужно сделать, это создать небольшой текстовый файл с несколькими строками json внутри.
Как и satsnames, BRC-20 рассматривает биткойн как пассивную базу данных для хранения транзакций, связанных с BRC-20. Применяется основное правило:
«FIRST IS FIRST»
Инновации - это деятельность, не основанная на консенсусе... это всегда звучит глупо, выглядит глупо и привлекает грифтеров, пытающихся выжать максимум денег из идеи (вроде меня) в первые дни.
Индексаторы (в основном создатели кошельков и маркетплейсов) активизировались, чтобы сделать возможным BRC20.
Снова и снова криптография ведет к этому -> эксперименты превосходят логику
Твиттерянин domodata проделал всю тяжелую работу и превратил элементарную концепцию в реальный стандарт.
Мне следовало бы отчеканить кучу токенов ORDI, но я не стал утруждаться... Я хотел увидеть, как идея расцветет в одиночку, и минтить ее почему-то казалось неправильным.
Теперь я жалею, что не минтил. Но BRC-20 полностью превзошли все мои ожидания».
ETH Foundation отправили 15000 ETH на биржу Kraken
https://etherscan.io/tx/0x22dbf6ddbaf25a394c70cbd937c21b82f57352ea2cf1c849c727a160dc5fa76f
Прошлые крупные продажи со стороны EF и Виталика ознаменовали локальный топ рынка:
11 ноября 2021 года - 20 000 ETH (ETH 4722$)
https://etherscan.io/tx/0xf22e8254c32866d28f5b69f009d59ca2b45891f05e2a073b94679bd107c828a1
17 мая 2021 года - 35 053 ETH ( ETH 3280$)
https://etherscan.io/tx/0x3a7f91d3f35cb2f02125f2f83685f2fcaa0cd78513650fca49dedd7dc3faa1cf
Приходит в голову следующая ассоциация: открывает Виталик ленту крипто-твиттера - видит очередной раскрученный с нуля до нескольких миллиардов мем-коин, видит газ выше 100 на протяжении последних суток и пишет в чат коллегам: настала пора продавать очередную порцию наших эфиров.
Посмотрим, как будет в этот раз.
Coinbase запускает международное подразделение криптобиржи
Coinbase International Exchange позволит институциональным пользователям, находящимся в соответствующих юрисдикциях за пределами США, торговать бессрочными фьючерсами. В 2022 году на бессрочные фьючерсы приходилось почти 75% мирового объема криптоторговли, что создавало высоколиквидные рынки и предлагало трейдерам дополнительную гибкость в их торговых стратегиях.
Создание глобальной бессрочной биржи фьючерсов на цифровые активы поможет обновить финансовую систему, сделав надежные продукты и услуги Coinbase более доступными для пользователей цифровых активов, проживающих за пределами США. По мере того, как все больше и больше рынков продвигаются вперед с нормативно-правовой базой, чтобы стать крипто-хабами, мы считаем, что настал подходящий момент для запуска этой международной биржи.
Coinbase International Exchange разместила сегодня бессрочные фьючерсные контракты на BTC и ETH. Все торговые расчеты производятся в долларах США; фиатные въезды не требуются. Контракты изначально предлагают кредитное плечо до 5x. Торговля с прямым доступом через API доступна для институциональных клиентов в соответствующих юрисдикциях за пределами США. В настоящее время эти продукты недоступны для розничных покупателей.
https://www.coinbase.com/blog/blog/introducing-coinbase-international-exchange
О тенденциях на рынке NFT и влиянии Blur на его развитие. Мнение 0xfoobar
«Blur ускорил развитие рынка NFT, но кардинально его не изменил
Ускорение произошло за счет снижения комиссий и исключение больших роялти (что увеличивает органическую ликвидность) и стимулирования объема торгов (что увеличивает органическую и неорганическую ликвидность)
Непосредственным результатом снижения торговых комиссий стало сокращение спредов между ценой спроса и предложения. Это выгодно ритейлу, который может как входить, так и выходить из рынка по более привлекательным ценам.
Непосредственным результатом стимулированной активности стал всплеск неорганических покупок от таких манипуляторов рынка, как Франклин и Мачи (Кремовый скамер).
Умные киты, такие как mando / osf продали свои долгосрочные активы NFT по этим завышенным покупательским заявкам. (71 NFT BAYC(5545 ETH/$9.1M) были проданы в оффера покупателей через Blur)
Затем неорганические покупатели, которым налили кучу нежеланных NFT начали демпинговать друг на друга. Те, кто получил прибыль от продажи ранее - решили не выкупать подешевевшие NFT, без нового спроса обезьяны/панки находятся на уровне 50 ETH.
Многие участники рынка испытывают отвращение к такой динамике из-за Blur. Они думали, что NFT достигли своего дна.
Ликвидность Blur не привела к неорганическому выключению спроса на NFT. Это просто ускорило все процессы. И будущее, как оказалось, рухнуло.
NFT - это финансовые активы, нравится вам это или нет. Финансиализация порождает ликвидность. Blur ускорили это, но они были не первыми. И они не будут последними.
Вместо того чтобы злиться или притворяться, что на самом деле все не так, как есть, я рекомендую принять это. Крипта - это новая захватывающая игровая площадка. Она функционирует не совсем так, как более старые структуры. В этом заключается возможность для тех, у кого достаточно дальновидности, чтобы воспринять новые идеи»
https://twitter.com/0xfoobar/status/1649876896434274305
Со своей стороны напишу несколько причин, по которым рухнули те коллекции, за которыми я в свое время пристально следил (обладал):
CloneX - полное отсутствие публичной поддержки со стороны Nike, отсутствие каких-либо бенефитов обладать Клоном, т к кроссовки / другой мерч оказались не просто платными, а завышенно платными, около полугода назад фаундеры в АМА признались, что они не планируют токен и это послужило началом выхода крупных холдеров, т к это наиболее типичный сценарий обкешивания из NFT - получения токена, стейкинга и продажи его в рынок ритейлу (это именно путь, благодаря которому Yuga Labs стали такими огромными)
Doodles - старые связи фаундера коллекции с фаундером Dapper Labs + полученные от них инвестиции заставили коллекцию расширяться на блокчейн Flow, что крайне негативно повлияло на оценку дополнительных элементов коллекции - условно ваша NFT не может стоить 20 ETH, если уникальный мерч от нее продается по 10$ на блокчейне, который хейтят все NFT OG (поднявшиеся между прочим на NBA Topshot).
Moonbirds - череда негативных страйков - взлом фаундера и потеря $3М в NFT, банкротство банка, где фаундер держал собранные от VC деньги, отмена конференции, ради которой собственно все и покупали эту NFT ( чтобы иметь возможность прикоснуться к сообществу артистов / богатых участников сообщества), оказалось, что кроме носков и кошельков - никакого иного реального мерча фаундер Moonbirds так и не смог придумать.
Поэтому - кроме постоянного манипулирования ценой пола на NFT на Blur - мы имеем полноценные факапы со стороны ранее уважаемых OG проектов. Но Blur, конечно, оказался полновесным паразитом в системе, который целиком убил привлекательность арта и сделал все NFT токены равноценными полу, убив премию к определенным трейтам и желание обладать NFT, не таким как у других холдеров.
SEI привлекли $30М при оценке в $800М
Раунд возглавили Jump Capital, Distributed Global, Multicoin Capital, Asymmetric Capital Partners, Flow Traders, Hypersphere Ventures и Bixin Ventures.
Все главные грифтеры рынка венчурного капитала в раунде - а это значит - есть математически положительное ожидание получение дропа за активность в проекте после выхода из тестнета.
Блокчейн 1 уровня заточен под оптимизацию децентрализованной торговли, в том числе благодаря встроенной защиты от MEV, фронтраннинга, со встроенным движком исполнения торговых заявок и наикратчайшей финализацией транзакции в 600 ms, с возможностью исполнения 18 000 ордеров в секунду.
По данным SEI, последняя публичная тестовая сеть привлекла около 3,6 миллиона уникальных пользователей и обработала более 35 миллионов транзакций менее чем за месяц с середины марта.
https://techcrunch.com/2023/04/11/trading-focused-blockchain-sei-raises-30m-bringing-valuation-up-to-800m
LayerZero дешборд
Некоторые данные, на базе которых можно построить собственную стратегию получения дропа будущего токена протокола L0.
Изучая дешборд:
https://dune.com/cryptoded/layerzero
можно проанализировать поведение типичных аирдроп фермеров:
872К уникальных адресов взаимодействовало с протоколом.
Количество транзакций:
44% совершили 1 транзакцию
29.3% - 2-5 транзакций
14.6% - 5-10 транзакций
Объемы трансферов:
75.5% - меньше 1000$ (56% - 100-500$)
5.5% - 1000-2000$
7.8% - 2000-10000$
7.8% > $250K
На обучающем курсе от DeFiScamCheck и Криптоинтеллегенции в первом потоке мы обучали студентов, как анализировать данные и выстраивать стратегии по дропам, чтобы квалифицироваться в наиболее жирные проекты. Те, кто выполнял домашку по дропам - были легитимны на Arbitrum.
В новом потоке, старт которого будет в начале мая - пройдемся по текущей аирдроп-мете в проектах с наибольшим шансом на масс выпуск токенов. Zksync about it )
Очередная ошибка ценою в $850K
Сегодня один из юзеров попался на 0 Transfer scam.
В прошлый раз другой незадачливый криптан лишился $2M USDC в схожих обстоятельствах:
«Распространенный вектор атаки на кошельки в сети эфириум - zero mimic transfer.
Суть этого типа фишинга: после того, как вы отправили с кошелька транзакцию на «истинный адрес» злоумышленник создает адрес, имеющий схожее начало и конец, как у вашего «истинного» адреса.
В силу того, что обозреватели блокчейна не пишут полный адрес, а только первых и последних 8 цифр адреса, злоумышленники рассылают фишинговый адреса, чтобы в спешке юзер скопировал неправильный адрес и отправил им по ошибке средства».
/channel/Defiscamcheck/2990
В этот раз:
Кошелек 0x44B6A393560f9146E7556F0894b4Ce76875B92f4 был пополнен с Binance $850К.
Три дня до этого он отправлял со своего адреса на кошелек 0xEb40342d42967A70066EfDB498c69Fd8B184683D $350К, после чего скаммер прислал ему транзакцию, мимикрирующую под его адрес 0xEB40342d0F7A5a0AACEFBb9A32C9D2e22184683d (адрес скаммера).
И вот сегодня, сразу после пополнения средств, юзер - использовал адрес скаммера по ошибке и отправил ему деньги на схожий со своим адрес.
Скам-транзакция:
https://etherscan.io/tx/0xb09f4c9fe09e6bbeb3abfdbed21a0403a2d8d2b6313ed1cbcdbd620a1f748fb2
MEV боты потеряли сегодня $25.2М в результате спланированных действий валидатора
Валидатор ранее был фондирован через анонимный протокол Aztec, что наталкивает на мысль, что действия по краже у MEV ботов были спланированы заранее.
Конфиденциальное пополнение валидатора было совершено 18 дней назад.
В результате двух транзакций фронтрана и бекрана «валидатор-хакер» смог украсть у незадачливых ботов:
- 7,461 WETH ($13.4M)
- 5.3M USDC
- 3M USDT
- 65 WBTC ($1.8M)
- 1.7M DAI
На аккаунте одной из жертв атаки можно увидеть ужасные последствия вмешательства валидатора, сделки:
64.9 WBTC -> 0.72 UNI
1.7M DAI -> 8.06 CRV
3M USDT -> 0.08 AAVE
https://etherscan.io/address/0x00000000008c4fb1c916e0c88fd4cc402d935e7d#tokentxns
Адрес уничтожителя MEV ботов:
https://etherscan.io/address/0x3c98d617db017f51C6A73a13E80E1FE14cD1D8Eb
Разворотные точки на рынке криптовалют. История капитана неочевидности, экс-генерального партнёра Spartan Group Jason Choi. Часть 2 из 2
Самым трудным за последние 2 года было постоянно переключаться между оптимизмом и паранойей и быть терпеливым.
Обратите внимание, в то время как криптотвиттер интерпретирует любой график роста баланса ФРС как «QE настало», большая часть недавних действий центробанков на самом деле не является инфляционными ни в какой соответствующей форме.
Макроэкономические показатели, похоже, пока не настроены на возврат к количественному смягчению, особенно в связи с недавними комментариями ФРС.
Любимый драйвер роста BTC (рост после халвинга) все еще через более чем год.
Большинство нарративов возникали и исчезали молниеносно, их распространяли крупные аккаунты, которые ежедневно демонстрируют предвзятость, то есть рынок все еще находится в состоянии PvP.
Мое вяло обоснованное мнение сейчас таково: пока мы соблюдаем недельный восходящий тренд, я чувствую себя комфортно.
Пока банковские опасения доминируют в заголовках, я думаю, что потоки инвестиций идут в $BTC + шанхайский форк эфира ("технология" против "макро") являются бычьим для BTC / ETH.
Сейчас внимание фонда Tangent сосредоточено на:
(1) поиск качественных основателей в венчурном бизнесе и помощь в создании компаний, которые увеличивают крипторынок в целом + помощь в выводе их в Азию
(2) терпеливая покупка долгосрочных удерживаемых ликвидных токенов
(3) избегая шума, выборочно участвуя в сделках для получения токенов из первого и второго пункта».
Дополнение DeFiScamCheck:
Хочется задать лишь один вопрос Jason Choi: можно в следующий раз писать о таких очевидных макроизменениях вовремя, а не задним числом через 2 месяца. Похоже на известную цитату от Гоблина: «Очевидно, очевидно».
Не всем, Jason, было очевидно на пике эйфории в декабре 2021 года, что нужно было продаваться и уходить в кэш.
134К юзеров преаппрувили $ARB для торговли
Будущий дроп $ARB в цифрах:
1,162B токенов у ранних юзеров.
Покупатели предоставили в UNI V3 одностороннюю ликвидность для покупки:
UNI v3 ARB/ETH 1% - $33.8M
UNI v3 ARB/USDC 1% - $24.8M
Звание Топ-дегена заслуживает кошелек:
0xaca159062f837dc7e78120da05924b0eb33c9de9
Он разместил около $4М на покупку $ARB по ценам: $1.15 - $1.56, $1.56 - $1.95, $1.95 - $2.43, $2.43 - $3.03, $3.15 - $4
Совокупный объем покупательского давления на текущий момент - $81М.
Увлекательный день в децентрализованном L2 казино планируется сегодня.
Встречный ветер меняется на попутный. Мнение Cumberland о динамике рынка криптовалют (2й крупнейший юзер Tether, OTC деск)
«Рынок криптовалют в 2022 году жил одним фактором - страхом политики количественного ужесточения со стороны ФРС. Это был постоянный встречный ветер в течение всего года.
На прошлой неделе встречный ветер резко прекратился.
ФРС при помощи программы банковского срочного финансирования (BTFP) за одну неделю расширило свой баланс на $280B, уничтожив половину усилий по сокращению баланс за последние 15 месяцев.
В воскресенье 19 марта шесть центральных банков объявили о мерах по повышению ликвидности доллара США. Это не совсем QE в том виде, в каком мы к нему привыкли, но ясно, что QT не просто заканчивается, а движется в другом направлении.
Привязка крипты к движениям фондовых индексов быстро изменилась. Криптовалюта двигалась в ногу с акциями на протяжении всего 2022 года.
На прошлой неделе произошло крупнейшее расслоение динамики между акциями и BTC, которое мы наблюдали за последние месяцы.
За прошедшую неделю S&P вырос примерно на 1,2%. Nasdaq показал лучшие результаты, поднявшись на 5,1%. BTC, тем временем, вырос на 38% за одну неделю, что стало его лучшей неделей за последнее время. ETH сделал все возможное, чтобы удержаться на уровне +22%.
Поток заявок на ОТС рынке отражает новую реальность. Он был чрезвычайно сосредоточен на BTC и ETH, и мы наблюдаем очень незначительную фиксацию прибыли, несмотря на то, что BTC вырос на 70% за год; наш коэффициент притока прямо сейчас показывает примерно в два раза больше покупателей, чем продавцов.
И доминирующим интересом в пространстве опционов были дальние по цене коллы по BTC и ETH».
https://twitter.com/CumberlandSays/status/1638202345346531330
Насколько все плохо с функцией Ledger по передаче сид фразы через интернет?
Итак, обновление ПО 2.2.1 несет в себе программный код, который позволяет извлечь фразу и отправить ее стороннему сервису в виде 3 зашифрованных шардов.
Ledger утверждают, что эту опцию необходимо вначале включить и подтвердить PIN кодом на устройстве.
У сообщества возникают следующие опасения:
- обновление ПО автоматически добавляет функцию извлечения сид фразы из Security Encave, что уже по сути представляет backdoor, который рано или поздно может быть использован злоумышленниками
- знаменитый слоган, что «ваш ключ не должен покидать устройство» теперь утратил смысл
- в процессе верификации юзера возникает третья сторона - сервис onfido, который теперь будет владеть данными ID + селфи видео подтверждение. Утечка данных у третьей стороны - также только вопрос времени, как ранее и утекли полные адресные данные юзеров Ledger.
К Ledger не было бы вопросов, если бы сервис удаленного копирования сид фразы был запущен в рамках отдельного продукта, сейчас в итоге все устройства Nano X по умолчанию становятся не безопасными, т к после обновления ПО в них внедрен программный код, способный извлечь сид фразу.
Безопасным продуктом в линейке Ledger пока остается старичок Nano S.
Напоследок, представим Doom Scenario:
В какой-то момент времени под давлением со стороны регулирующих органов через обновление ПО Ledger может сделать обязательным верификацию юезров, где в последующем сравнит ваше резиденство или наличие вас в санкционных списках, а т к бэкдор уже реализован - то следующим шагом может стать принудительное извлечение вашей сид фразы и ее расшифровка с передачей активов государству. Чем не апокалиптичный сценарий? Ведь еще вчера казалось, что идея извлечения сид фразы из аппаратного кошелька и передача ее через сеть интернет - бред.
https://twitter.com/sethforprivacy/status/1658544690004652033
Фонд Vaneck считает, что цена ETH к 2030 году будет от 343$ до $51К
В целом - нет ничего лучше на свете работы аналитиком в фонде Vaneck.
Пишешь несколько сценариев, где можно указать цену от 343$ за ETH до $51K.
С высокой вероятностью - к 2030 году - цена эфира будет в этом диапазоне.
Profit!
https://twitter.com/napgener/status/1658202760922144793
Проблемы с финализацией в сети эфир. Что известно на текущий момент
11 мая в сети эфира beacon произошла ошибка финализации, которая затронула 3 эпохи.
Проблема повторилась 12 мая в течение 8 эпох.
В это время, несмотря на выявленную проблему, конечные пользователи не пострадали: транзакции не останавливались, а проблема в первую очередь касалась стейкеров и разработчиков.
Спустя 8 эпох финализация в сети снова пришла в порядок.
Возможно, проблема может повториться до того, как будут внедрены обновления клиента.
Финализация для маленьких:
Если блок является «окончательным»/финализированным, это означает, что этот блок не может быть отменен позже. Время между предложением блока и финализацией - это короткое время для реорганизации и худшего сценария - раздвоения сети. Финализация эпохи означает, что блок определен и не изменится.
Один из клиентов сети beacon (prysm) выпустил hotfix, который способен игнорировать некоторые ошибки, из-за которых не было финализации.
Подробнее:
https://ethstaker.notion.site/Finality-issue-updates-May-2023-3cb4d74e67c04d1f9ed31659e48c314b
Налоговая служба США хочет забрать $44B неуплаченных налогов из дела о банкротстве FTX
27, 28 апреля Налоговая служба Соединенных Штатов (IRS) подала иски на сумму почти 44 миллиарда долларов против имущества обанкротившейся криптобиржи FTX и ее аффилированных лиц.
Таким образом согласно первоочередности исковых требований налоговых органов - кредиторы биржи могут не увидеть ни 1$ возврата своих средств.
Самый крупный из исков включает иски на сумму 20,4 миллиарда долларов и 7,9 миллиарда долларов к Alameda Research LLC и два иска на общую сумму 9,5 миллиарда долларов к Alameda Research Holdings Inc.
Требования поданы в соответствии с классификацией “Административный приоритет”, что может позволить требованиям Налогового управления США иметь приоритет над требованиями других кредиторов в деле о банкротстве.
https://www.coindesk.com/business/2023/05/10/us-internal-revenue-service-files-claims-worth-44-billion-against-ftx-bankruptcy/
Снайпер заработал 1130 ETH на листинг токена FOUR
Очередной мем токен был залистен на Uniswap, где его смог подхватить снайпер в транзакции на 260 ETH:
https://etherscan.io/tx/0x53ea90fd68979edc00619464267317bfbfc6a80a8f6c5ff8e0dcdf4147aaf6a6
Позднее, продавая батчами токен - «удачливый» инсайдер вывел на кошелек - 1390 ETH:
https://etherscan.io/tx/0x805ef8270cb0ec916b4414c0110f06f95dc46ecf61b5b48c563edb183f64ee03
Мем-коин лихорадка последних двух недель стала обретать все более и более уродливые формы 2020-2021 года:
- вместо органического роста - пресейлы и шиллинг до листинга
- ограниченное количество ботов, забирающих огромную часть сапплая (именно они и продавливают в будущем динамику токене)
- скрытые кошельки фаундеров, набирающих существенную часть предложения токенов для последующего дампа.
В 2021 году - манию OHM форков прекратил крупный рагпулл Anubis от группы криптотвиттерян.
Станет ли токен FOUR последним гвоздем в крышку мемкоин мании?
Запуск новых L1 размывает покупательскую базу криптоюзеров. Рассуждение Jordi Alexander, VC, бывшего профигрока в покер
«Выход на рынок токена и блокчейна $SUI вызывает у меня воспоминания о мании NFT 2021 года.
В одном из подкастов Uncommon Core вместе с Su Zhu вступили в дискуссию, где моя основная мысль была:
«Выпуск новых NFT снижает ценность существующих коллекций и размывает доходы юзеров»
С более упрощенной экономической точки зрения :
Покупатели данной категории (NFT, L1, альткоинов) имеют ограниченный бюджет.
Помню, как Су утверждал, что увеличение предложения новых NFT на самом деле было бычьим фактором для цен на OG коллекции!
В определенной степени в этом был какой-то смысл, и какое-то время так оно и было!
Но... в конце концов, хорошо бы просто вернуться к основным законам физики и экономики.
Рынок покупателей альтернативных L1, L2 - един и небесконечен, многие из этих покупателей склонны перебегать от одного нарратива к «новым блестящим монеткам».
Запуск Sui по сути является медвежьим сигналом для Aptos и прочих продуктов на языке Move.
И вскоре следующие запуски L1 приведут к снижению цен и на $SUI».
https://twitter.com/gametheorizing/status/1653804080261738506
Smiley Capital о текущей коррекции
«Продал часть спотовых токенов BTC/ETH, купленных по 20К/1.4K в районе 27.5K/1.9K по следующим причинам:
- Внезапный всплеск давления на спотовые продажи в последние несколько дней [Обычно указывает на то, что инсайдеры что-то знают]
- Спираль снижения без новостей без отскоков с неудачной попыткой пробить 31К по BTC
- Несколько криптоинсайдеров двигали крупные объемы на продажу BTC / ETH
- Ларри Финк [генеральный директор Blackrock] продал часть акций ( крупнейшая продажа с его стороны, даже больше, чем непосредственно перед катастрофой Covid )
- Перекупленность в акциях + сжатая небольшая волатильность + Крипта как высокая бета привели к этому движению вниз
- Индекс доллара лежит на дне и как будто хочет сделать последний рывок
- GCR призывает быть осторожным, другой инфлюенсер пророчит $20К по BTC
- сезон затмений (для тех кто верит в астрологию)
Взгляды Smiley Capital на буллран не изменились. Покупатели BTC<$25K будут вознаграждены в последующие годы.
Просадки 2023 года предназначены для спотовой покупки. Не забывайте об этом и не бойтесь покупать, если на рынке будет апокалипсис. Мы не пойдем на $6-10К по BTC, как об этом вещают вечно пессимистичные макро- / геополитические «эксперты».
https://twitter.com/smileycapital/status/1649780441656832000
SUI организует токен-сейл на OKX, ByBit, Kucoin
Конкурент Aptos решил навести шороху и попытать счастье в продаже коммьюнити токенов вместо аирдропа.
Такой ход способен снизить интерес фермеров к клацанию кнопок в тестнетах, после Aptos были надежды, что крупное фондирование SUI также принесёт барыши для фермеров, но команда решила все же децентрализовываться за счёт мелких бирж.
https://twitter.com/wublockchain/status/1647037266458738688
Уничтожитель MEV ботов потерял $3М USDT
Компания Tether заблеклистила адрес злоумышленника, ранее укравшего у MEV ботов $20М+.
Предыстория:
/channel/Defiscamcheck/3026
На балансе у sandwich reaper оставались неразменянные USDT, которые благополучно были заблокированы эмитентом в транзакции:
https://etherscan.io/tx/0xb4558ac451506502f32f54d144a07027c0bb6c3f7bc60e6edc6115c4781e8153
Su Zhu и Kyle Davies (фаундеры 3AC) получили фондирование от суверенного фонда Бахрейна
По данным Артура Хейса - фаундеры лопнувшего хедж-фонда смогли закрыть раунд на большую сумму от ближневосточного фонда и теперь торгуют через ОТС платформу Tai Ping Shan Capital.
Хотелось бы верить, что на этот раз весь бычий моментум с января 2023 года по BTC не был вызван действиями нового «старого» игрока на рынке.
https://twitter.com/CryptoHayes/status/1643943518073937920
Инфлюенсер Cobie запустил слух о запросе Интерпола на арест главы Binance CZ
Около 4 часов назад в твиттере был опубликован хеш зашифрованной фразы из 5 слов, которую смогли расшифровать как «Interpol Red Notice for CZ»
В результате разгона негативного слуха - $117М ликвидаций произошло на рынке, среди которых:
$43.32M (BTC)
$23.23M (Doge)
$18.39M (ETH)
Ссылка на зашифрованный твит:
https://twitter.com/cobie/status/1643030646326202370
Позднее, издание The Block обратилось за комментариями в Binance, получили ответ, что ни сотрудники Binance, ни глава биржи не получали какие-либо запросы от Interpol.
Почем ценят долги FTX, Celsius, Voyager, 3AC?
Алекс Сваневик из Nansen опубликовал таблицу спроса/предложения на задолженности рухнувших криптокомпаний в 2022 году.
Суммы выше $5M имеют следующий спрос/предложение:
FTX 20% - 24%
Celsius 20% - 24%
Voyager 27% - 32%
BlockFi 14% - 20%
Genesis Global 50% - 55%
3AC ссуды 5% - 7%
Для сумм меньше $1M долги так оцениваются:
FTX 16% - 19%
Celsius 20% - 24%
Voyager 27% - 32%
BlockFi 14% - 20%
Genesis Global 40% - 45%
3AC ссуды 5% - 7%
https://twitter.com/ASvanevik/status/1641285637990146049
Разворотные точки на рынке криптовалют. История капитана неочевидности, экс-генерального партнёра Spartan Group Jason Choi. Часть 1 из 2
«После ухода из Spartan Group, я сосредоточился на ангельских сделках с коллегами в новом фонде Tangent, хотел бы поделиться некоторыми мыслями по поводу изменчивости крипторынков.
Будучи фондом ранней стадии - необходимо держать нос по ветру, смотреть, что происходит на рынке ликвидных токенов, потому что сделки сид раундов взаимосвязаны с публичными рынками.
У меня нет никаких преимуществ/эджа для каждодневной торговли, но я стараюсь фиксировать крупные движения 1-2 раза в год, потому что они важны.
Продал большую часть своих ликвидных активов в декабре '21/январе '22 из-за:
- Частные + публичные оценки новых проектов были безумными по отношению к качеству проектов и учредителей
- Цена $BTC стагнировала, несмотря на бычьи настроения
- Разговоры об отмене мягких монетарных условий ФРС (основная причина)
Это было непопулярное мнение - никто не хотел слышать, что вечеринка закончилась.
Коллеги по рынку буквально закенселили меня за мою позицию, говоря, что у меня нет опыта десятилетий торгов на рынках, чтобы рассуждать о влиянии политики ФРС на крипторынок.
Единственной крупной сделкой, которую заключил в 22 году, была короткая позиция по стейблу $UST.
В июне 2022 года я рассуждал, что происходящее - это хейт ралли. Впоследствии стоимость $BTC выросла на 40% до августа.
Это ралли был основано на:
- все крупные маржинальные продавцы распродались. Все крупные ОТС / хедж фонды всплыли пузом к верху, помирать было некому.
- институциональные фонды находились в максимально медвежьем положении.
К началу 2023 года - я по прежнему был в кеше и максимально осторожен в оптимистичности рынка, в связи с потенциальными рисками для контрагентов в связи с банкротством FTX.
Однако в середине января, когда $ BTC был на уровне $ 21 тыс., мы заметили ту же эвристику, которая помогла определить будущее ралли в июне 2022 года.
Эвристика умозаключения в основном сводится к:
- Х фактор является основным фактором, заставляющим участников рынка вести себя определенным образом
- X фактор развернулся/ скоро развернется, но рынок не развернулся
В декабре 2021 года речь была о монетарных условиях и маржинальном объеме сделок, в июне 2022 года - окончание ликвидаций по рынку.
Январь 2023 года весь рынок был зациклен на том, что DCG является крупным маржинальным продавцом, и на настроениях , где аферист кучерявый мальчишка из FTX больнее всего прошелся по амбициям гонконгцев и южнокорейцев - это был не просто медвежий настрой, это была обиженная апатия.
Это был сигнал о том, что маятник, скорее всего, вот-вот качнется.
Некоторые отчеты крупных банков/фондов были медвежьими по отношению к ETH, основываясь на анти-крипто-настроениях после банкротства FTX.
Но когда мы поняли, что в DCG и Grayscale не будет ликвидации тех нависших над рынком объемов ETH, BTC, вопреки распространенному заблуждению, мы решили занять длинную позицию в предверии крупного ралли 1 квартала 2023 года.
Последние 12 месяцев были крайне напряженными. Большая часть нашего преимущества была получена за счет того, что мы отключались от шума в социальных сетях / чатах + углублялись в основные принципы + искали причинно-следственные связи.
Coinbase получила официальное уведомление от SEC. Комментарий Paul Grewal, главы юридического подразделения Coinbase
«После многих лет просьб о разумных регулирующих криптовалюты законах мы разочарованы тем, что SEC рассматривает суды вместо конструктивного диалога. Но если требуются суды, так тому и быть. Мы будем защищать верховенство закона.
За последние 9 месяцев Coinbase встречался с SEC более 30 раз, делясь подробностями нашего бизнеса, чтобы проложить путь к созданию законов. За это время SEC не предоставила практически никаких отзывов о том, что нужно изменить или как зарегистрироваться. Вместо этого сегодня мы получили новое уведомление.
Когда Coinbase подал заявку на IPO в 2021 году, наш отчет S1 очень подробно описал наш бизнес, включая 57 отсылок на размещенные криптоактивы на бирже и детали процесса листинга наших активов. SEC одобрила наше IPO, зная эти детали. Теперь они изменили свое мнение о том, что разрешено.
В 2018 году мы приобрели две лицензии брокера-дилера в попытке стать регулируемыми SEC. Эти лицензии в настоящее время неактивны, и мы не смогли активировать их в SEC в комиссии по ценным бумагам цифровых активов.
В июле прошлого года мы подали петицию в SEC, призывая к большей ясности в регулировании. Мы еще не получили ответа на нашу петицию.
Для сравнения, за многие годы мы смогли успешно стать лицензированным и регулируемым криптобизнесом в ряде других юрисдикций по всему миру, включая Сингапур, Ирландию, Австралию и Германию.
Мы не размещаем на бирже на зарегистрированные ценные бумаги. Из более чем тысяч криптоактивов, рассмотренных Coinbase за эти годы, только примерно 240 из них соответствовали стандартам для размещения на нашей платформе.
Мы считаем, что также существует большое количество крипто-ценных бумаг, и они должны быть доступны для регистрации и торговли на брокерских конторах и биржах, зарегистрированных SEC, что мы неоднократно подчеркивали в обсуждениях.
Правда в том, что сегодня у SEC нет четкого свода правил в отношении криптографии, и попытки взаимодействовать с SEC наталкиваются на молчание или принудительные действия. Они не соблюдали добросовестный процесс нормотворчества с промышленностью.
Иногда SEC и CFTC не сходятся во мнениях относительно определения товара или ценной бумаги. Например, председатель CFTC сказал, что Ethereum был товаром, в то время как председатель SEC намекнул, что Ethereum может быть ценной бумагой.
Даже направляя нам уведомление о судебном разбирательстве, SEC не указала конкретные активы, вызывающие у них беспокойство, или какие конкретные аргументы, которые мы привели в отношении стейкинга активов, неверны.
Трудно распространить свод правил на целый экономический сектор, когда его нет, а люди, ответственные за свод правил, даже сами не могут договориться о том, что в нем должно быть сказано – даже несмотря на то, что мы просили предоставить свод правил.
Итак, что же происходит дальше? Мы воспользуемся судебной системой, чтобы, наконец, начать вносить некоторую ясность в криптоиндустрию в США По иронии судьбы, установление некоторого прецедентного права может быть нашим лучшим шансом добиться нормативной ясности, которой заслуживает отрасль».
Дополнение DeFiScamCheck:
- SEC судит Джастина Сана, называет TRX, BTT незарегистрированными ценными бумагами
- несмотря на падение банковского сектора - ставка ФРС все равно повышена на 0.25%
- Coinbase получает уведомление от SEC
А рынок не разваливается по частям, а корректируется после ралли $20К -> $28.9K всего на 4%, как будто заявляя нам, что ничего не может помешать намеченной на четверг фееричной тусовке в честь децентрализации Arbitrum. На эту вечеринку уже пришло 920 дегенов, которые разместили $20М ликвидности в пулах, в ожидании дампа токенов от мультиаккаунтеров.
Развитие банковского кризиса. Мнение Билла Акмана, американского миллиардера:
«ФРС должны взять паузу в ближайшую среду. Банковская система находится в стрессе.
Закрытие трех банков в США за неделю привело к массивному падению цен на акции банков, а также вымыло держателей акций и облигаций обанкротившихся банков.
Стрессом также был принудительный выкуп Credit Suisse, держатели облигаций, которые в 2008 году были защищены даже в условиях финансового кризиса - потеряли $17B, в то время, как держателям акций выплатили по 0.27$ на акцию. Это новое явление в экономике - ранее ущерб держателям облигаций по отношению к держателям акций был не мыслим.
First Republican Bank вкладчики также в панике, $30B новых депозитов от системных банков не могут помочь динамике акций, в понедельник 11 раз была приостановка торгов по акциям. Банковский кризис остается неразрешенным, и более высокие ставки не помогут.
Депозиты в банковской системе США стали неустойчивыми.
Инфляция по-прежнему является проблемой, и ФРС должна продолжать проявлять решимость. Пауэлл может сделать это, сделав паузу в повышении ставки и ясно дав понять, что это временная пауза, чтобы можно было оценить влияние недавних событий. Он может ясно дать понять, что его намерение состоит в том, чтобы возобновить повышение ставок на следующем заседании, если только банковский кризис не останется неразрешенным и сам по себе достаточно не замедлил экономику.
Кажется, наилучший вариант действий – это временная гарантия депозитов во всех банках США до введения обновленного режима страхования депозитов, поскольку, банки одни за другим будут закрываться, а внимание вкладчиков будет в поиске следующего проблемного банка.
ФРС не должен повышать ставки и добавлять дополнительное давление на систему, поскольку финансовая стабильность является первой обязанностью ФРС»
https://twitter.com/billackman/status/1637956586491596800
Дополнение DeFiScamCheck: складывается следующая ситуация на ближайшее заседание ФРС в среду:
1 Повышение ставки от 0.25-0.5% - крайне негативное влияние на рынок и предстоящий в четверг дроп арбитрума.
2 Пауза и словесные интервенции от Пауэлла - наиболее вероятный сценарий, который может помочь рынкам обрести поддержку, а рынкам криптовалют выйти на уровни ближайших сопротивлений по BTC/ETH.
3 Снижение ставки до 0.5% - relief ралли, и отличная стартовая оценка Arbitrum в четверг.