47438
DeFi новинки и Альфа каждый день. Ru-channel for deep researches of the fresh defi projects. DM по обучению: @paulcr2009 @Alexey_CR
Арбитрум объявил о токен дропе
Все таки инсайдеры были правы, покупая ставку на рынке предсказаний Polymarket о дропе токена Arbitrum до 31 марта.
Проверить причастность к прекрасному можно по адресу:
https://arbitrum.foundation/
Снепшот был сделан 6 февраля 2023 года и включал критерии (запоминаем для следующих дропов):
- бридж через официальный мост
- количество транзакций в разных месяцах
- частота транзакций и взаимодействие с разными контрактами
- совокупный объем транзакций в блокчейне
- предоставление ликвидности в разные протоколы
Для тех, кто ранее был помечен как sybil (дроп-хантер) в программе hop finance - произошла дисквалификация.
Поэтому - еще не поздно в 2023 году начать активность для других проектах на новых кошельках, если вас ранее засекли в хантинге.
Оценка проекта?
К 23 марта будем смотреть сантимент рынка, но пока по документам выглядит, что доступны будут 11% токенов на старте, совокупный объем предложения токенов - 10B.
Выйдет ли проект и повторит первоначальный сценарий Optimism? Будем наблюдать.
День банковского ругпула отмечается сегодня в США
Действия федерального правительства / FDIC привели к массированной атаке на региональные банки со стороны шортистов.
Рынок делает ставку, что крах Silicon Valley Bank сможет распространить финансовое заражение на весь сектор, а правительство не способно будет остановить намечающийся бэнкран.
Ведь своими поздними действиями, государство заявило: да, мы возместим средства пользователей, но владельцы облигаций и акционеров таких банков прокатятся на большой красной терке, поэтому шортисты решили немного помочь правительству в этом:
Динамика акций за сегодня:
1. Western Alliance, $WAL: -75%
2. First Republic, $FRC: -65%
3. Zions Bancorp, $ZION: -43%
4. PacWest, $PAC: -41%
5. Comerica, $CMA: -33%
6. Fifth Third, $FITB: -20%
Как произошел хак протокола Euler на $175М?
Вектор атаки заключался в использовании функции пожертвования части средств из аккаунт в протокол.
Логика действий была такова:
1 Протокол Euler позволял минтить ссуду, существенно превышавшую положенный депозит, в том случае, если леверидж ссуда тут же использовалась внутри протокола, не покидая его.
2 Хакер кладет депозит DAI на сумму $30M от AAVE для подготовки к атаке.
3 Хакер минтит взамен $20М DAI - 20M токенов etoken от euler (токен, подтверждающий депозит)
4 Злоумышленник минтит $200М, искусственно заставляет протокол думать, что он внес 200М депозита и занял 200М ссуду у протокола. Т к на балансе есть 20M токенов etoken от euler - они используются как обеспечение этой $200М ссуды/одновременного депозита. Позиция не в убытке.
5 Злоумышленник возвращает $10М и «минтит» еще 200 миллионов как депозита, так и долга.
6 Хакер вызывает функцию «donateToReserve», отправляя протоколу 100 миллионов EToken (эквивалент $100М), мгновенно его аккаунт становится в убытке, следом цена Etoken искусственно пампится.
7 Используя другую учетную запись для погашения долга, злоумышленник с адреса №2 ликвидирует около $260М необеспеченного долга + выплачивает комиссию протоколу в обмен на залог на сумму около $300М.
Это в том числе одна из фишек ликвидационного движка Euler.
8 Ликвидатор получает $38.87М, из которых возмещает $30М DAI, взятых в долг у AAVE, получает профит в $8.87M DAI.
9 Атака повторяется многократно с другими токенами, таким образом - весь протокол опустошается.
Euler Finance подверглись хаку на 8.877М DAI
В результате манипуляций с долговыми пулами - злоумышленник смог при помощи флеш-лоана на 30М DAI - получить от протокола возврат средств в размере 38.9М DAI, чистая прибыль составила 8 877 507 DAI
Транзакция флеш-лоан манипуляции:
https://etherscan.io/tx/0xc310a0affe2169d1f6feec1c63dbc7f7c62a887fa48795d327d4d2da2d6b111d
Похищенные средства хранятся на адресе:
https://etherscan.io/token/0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f?a=0xebc29199c817dc47ba12e3f86102564d640cbf99
Киты тоже люди: -$13М от свапа $118.73M USDC в $105.67M USDT
Твиттер-ончейн детективы обнаружили кластер адресов, который в панике потерял $13M USD при обмене USDC на USDT во время депега.
https://twitter.com/lookonchain/status/1634510875460784129
Адреса, участвовавшие в паническом сейле USDC:
https://etherscan.io/address/0x89df4f398563bf6a64a4d24dfe4be00b20b563ae#tokentxns
https://etherscan.io/address/0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398#tokentxns
https://etherscan.io/address/0x2f8bd4ca12639a74208ba1af9c989c5c3051fdc6#tokentxns
Давление обстоятельств, попытка просчитать следующие действия от правительства и пост-травматический синдром от краха стейблкоина UST - все это привело к возникновению такого крупного убытка для этого кита.
Взмах бабочки или как рассылка от Byrne Hobart похоронила 18й банк по активам в США?
23 февраля 2023 года Byrne Hobart в своей рассылке на 48к подписчиков описал ситуацию, при которой указал на несоответствие рыночной оценки активов банка Silicon Valley Bank и их фактическую леверидж позицию в размере 185 к 1, и тот факт, что банк несостоятелен уже как 1 квартал.
https://twitter.com/ByrneHobart/status/1628779894183272452
Следом события закрутились под стать будущему сценарию нетфликс драмы о падении банка SVB:
1) Бирн публикует статью / твит, в котором говорится о риске SVB.
2) Многие VC читают эту рассылку
3) Они начинают уделять очень, очень пристальное внимание доходам SVB
4) Отчет SVB катастрофически промахнулся относительно прогнозов
5) Питер Тиль, USV и Coatue первыми отправляют сообщения / массовые электронные письма руководителям портфолио для вывода средств
6) Представители техкорпораций начинают распространять слух об этом в твиттере
7) Банкран, согласно которому более $40B средств было выведено за последних 2 недели из банка
😍 Коллапс
9) Потенциально, если FDIC / покупатель не придет в течение следующих 7 дней, потенциальный крах индустрии стартапов ( десятки тысяч стартапов имели средства в SVB).
«Даже взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света».
Падение 18го банка в США началось с одного чересчур плодовитого писателя-аналиста из Остина.
https://twitter.com/itsurboyevan/status/1634603869752766471
Kyberswap помог поменять юзеру $2.03M на 0.05$
В разгар паники с депегом юзер использовал kyberswap, чтобы разменять $2.03M долю в пуле 3pool curve протокола (представляет долю в USDC/USDT/DAI) на 0.05 USDT.
Вместо направления и размена через Curve - kyberswap направил в пул Uniswap v2, где против LP токенов 3pool CRV ликвидность была всего несколько $, что и привело к чудовищной сделке:
$2.03M - > $0.05 USDT.
Следом mev бот выкупил $2.085M USDC за 1.45$, заплатив "взятку" в 24 eth за проведение транзакции:
https://etherscan.io/tx/0x8a6be1e4db4375c1a1c9d1e5c5fcaa5c255b2d24f5da3de05f3b25d7c3508021
Депег DAI / USDC к USDT, последние новости
1 Circle (эмитент USDC) имел в банке Silicon Valley Bank - $3.3B кэша из $40B обеспечивающих обязательств.
https://twitter.com/circle/status/1634391505988206592
2 DAI обеспечены на 48% USDC, что привело к распегу в размере 6.35% DAI к USDT на Binance.
3 Coinbase до понедельника остановил механизм размена USDC -> USD, т к «в периоды повышенной активности конвертация зависит от переводов в долларах США от банков, которые осуществляют клиринг в обычные часы работы банков. Когда банки откроются в понедельник, мы планируем возобновить конвертацию».
https://twitter.com/coinbase/status/1634399032767307776
4 Binance также приостановил автоконвертацию USDC-> BUSD
https://twitter.com/binance/status/1634361554543030273
Пока выглядит, что binance нанес ответный удар Circle/Coinbase за остановку торгов BUSD и монополизацию USDC на американской бирже.
5 По предполагаемым данным Avi Felman - с учетом потерь от распродажи активов банка Silicon Valley Bank, если не случится «выкуп» или государственное вмешательство - потери Circle могут составить до $200-350М от вложенных $3.3B, что может быть погашено из процентной прибыли по размещению средств в американских облигациях.
https://twitter.com/AviFelman/status/1634392883741487105
6 В пуле 3pool от Curve следующий дисбаланс:
DAI 209,649,098(47.88%)
USDC 220,127,642(50.27%)
USDT 8,056,951(1.84%)
https://curve.fi/#/ethereum/pools/3pool/deposit
7 По данным Эндрю из Nansen - smart money пытаются валить из USDC со всей силы:
- genesis, galaxy, bloctower, 0xsisyphus
https://twitter.com/Blockanalia/status/1634347823637442561
Пикантность ситуации придают выходные дни и нерабочее время у банков, в совокупности с воспоминаниями о крахе стейбла UST, который первое время имел небольшой дисконт в районе 3-5%, многие пытаются выйти из USDC / DAI с таким же дисконтом, чтобы избежать риск возможного банкротства Circle.
Сможет ли Circle пережить понедельник, где уйма арбитражеров понесется разменивать свои USDC на реальные доллары и опустошать все запасы кэша в оставшихся банках-партнерах Circle? Сможет ли Circle пережить набег $10-15B потока? Tether ранее справился с таким набегом.
Ситуация выглядит совершенно паршиво, Пауэлл, пытаясь обуздать ими же созданную инфляцию - умудрились завалить 18й банк по активам, а потенциал вторичного заражения финансовой системы еще предстоит узнать, так например известный инвестор coinbase - Garry Ten - сказал, что тысячи стартапов использовали SVB как основное место банкинга и у многих из них в течении ближайших двух недель не будет возможности выплат зарплат и прочих затрат.
Мнение Bill Ackman и Arthur Hayes по поводу банка Silicon Valley Bank
Миллиардер Bill Ackman так высказался в пользу срочных действий по спасению 15го по размеру активов банка в США:
«Крах Silicon Valley Bank может разрушить важный долгосрочный драйвер экономики, поскольку компании, поддерживаемые венчурным капиталом, полагаются на SVB в получении кредитов и хранении своих операционных денежных средств. Если частный капитал не сможет вызволить банк из беды, следует рассмотреть вопрос о правительственной помощи.
После того, что федеральное правительство сделало с JP Morgan после того, как он выручил Bear Stearns, я не вижу, чтобы другой банк вмешался, чтобы помочь Silicon Valley Bank.
Правительство могло бы также гарантировать депозиты всех вкладчиков банка в обмен на выдачу акционного варранта и других соглашений и мер защиты.
Если Silicon Valley Bank действительно платежеспособен, это позволило бы выиграть время, чтобы позволить SVB восстановить имя и привлечь новый частный капитал.
Чтобы было ясно, программа спасения должна быть разработана для защиты вкладчиков, а не акционеров или руководства. Мы не должны поощрять плохое управление рисками или защищать акционеров от рисков, которые они сознательно приняли на себя.
Риск банкротства и потери депозитов здесь заключается в том, что следующий, наименее капитализированный банк столкнется с банкраном и обанкротится, а костяшки домино продолжат падать. Вот почему следует рассмотреть возможность государственного вмешательства».
https://twitter.com/BillAckman/status/1634028534107602944
Артур Хейс на это так отвечает:
«Смоделируем нынешний кризис по образцу 2008 года, нынешняя первопричина падения банков: большой рост депозитов с 2020 по 2021 год, большой рост кредитов с низкими процентными ставками.
Если Silicon Valley Bank спасут - повторится история с Bear Sterns.
Кажется, что проблемы разрешены? Никак нет. У каждого другого малого и среднего банка есть те же самые проблемы с балансом. Долгие дешевеющие облигации + самый быстрый цикл повышения ставки ФРС когда-либо, в итоге все эти активы с фиксированным доходом СИЛЬНО ушатались и обесценились!
После Bear Sterns в 2008-2009 году мы получили крах Lehman Brothers, кто на этот раз Lehman?
Радует лишь то, что по хронологии прошлого кризиса после банкротства Lehman мы получим работающий принтер ФРС!»
https://twitter.com/cryptohayes/status/1634040706187788293
40K BTC было перемещено с кошельков правоохранительных органов правительства США
Трансферы, по-видимому, являются внутренними переводами (пока), однако примерно 9 861 BTC, изъятых у хакера Silk Road, были отправлены в кластер адресов биржи Coinbase.
https://twitter.com/glassnode/status/1633243962457878538
Опубликован уточненный баланс по обязательствам FTX
Компания должна пользователям BTC на $1.6B, тем временем, как на балансе BTC только на $1M, долг по эфиру- $913М.
Крупнейшие активы на балансе биржи-банкрота FTX - семины токены FTT, SRM, Maps, FIDA.
При этом, Maps поставлены на баланс с оценкой в $1B (лол), FTT - $130M, SRM - $157M.
Категория неликвидных Семиных токенов на балансе биржи оценена в $1.46B.
https://twitter.com/tier10k/status/1633022608856809475
Кажется, кэш-граб намечается
Целевая аудитория: эфирные киты и биткоин-макси
Кто задумал: скамYuga Labs (Bayc/MAYC, поглотители криптопанков, авторы сжигания при минте земель пользовательских 55к эфира на газ)
Какой тренд хотят оседлать: nft в биткоин сети с малым тиражом, проданные посредством публичного 24 часового аукциона.
Сколько хотят снять с рынка: при продаже 288 «вписанных в сатоши» (де)генеративных картинок - объём изъятия ликвидности может составить по оценкам мамкиных экспертов из криптотвиттера до 40м$.
Аукцион будет продолжаться 24 часа, высших 288 ставок в сети биткоин, отправленные на адрес аукциона будут вознаграждены nft.
Какую математику ставок можно ожидать?
Твиттеряне сравнивают будущие nft twelvefold от yuga labs с низкотиражным проектом первой on-chain генеративной коллекции Autoglyphs, с тиражом всего 512 штук и ценой пола в 250 эфиров.
Также приводится сравнение с ringers (1k тираж, 47 eth пол, fidenza - 1k тираж, 73,3 eth пол).
Учитывая, что данные проекты на пути к своей текущей цене проделали длинный и ухабистый путь взлетов и падений, то получается, что Yuga хочет выйти на сложившийся рынок низкотиражного качественного арта и сразу снять сливки, оставив минимально возможный апсайд для инвесторов (достаточно посмотреть на их последний кеш граб с землями, где прогорели минтеры, покупатели вторички, владельцы токенов и т д).
Учитывая, что у бренда yuga labs полно очень крупных и богатых почитателей (например скамер Mochibigbrother, или маркет-мейкер Franklinsbored (60 bayc в портфеле), dingaling - кит с 100+ Bayc, rekt guys, двое из ларца, обкешившие $9,5М с продажи обезьян недавно) имеем когорту юзеров, которые думают, что nft от yuga, с тиражностью в 300 штук в будущем легко могут стоить как blue-chips генеративка на эфире.
Итого: ожидание, что рынок накидает Yuga в аукционе 50к eth (как ringers) или 128к eth (как капитализация autoglyphs) - маловероятно, но собрать от 1000 btc (22m$) для такой коллекции под силу, учитывая, что за “золотой скейтборд” nft от azuki - dingaling выложил 309 eth (413k$ на тот момент), мы можем увидеть сверх высокие ставки за nft с первыми порядковыми номерами, возможно от 50btc+ с падением цены за последние nft в пределах 1-2btc).
Как будет на самом деле - сможем увидеть в динамике аукциона с 3 PM Pacific Time (11 PM GMT) 5 марта в течение 24 часов.
https://twitter.com/yugalabs/status/1632162026641342469
Известный скаммер Monkey, ответственный за кражу активов на $24М, загадочно исчез
В понедельник злоумышленник опубликовал сообщение, что закрывает свой сервис опустошения кошельков жертв.
https://twitter.com/leomschwartz/status/1631323340332752899
Предполагают, что такой спешный уход в закат связан с активизацией деятельности онлайн-исследователей, которые могут накопать информации / раскрыть личность хакера.
Секрет работы Monkey: сочетание фишинга и сервиса по опустошению кошельков жертв.
С помощью социнженирии - жертва переходила по ссылке на сайте, затем на вредоносном сайте - идет подпись «левой» транзакции, которая опустошает кошелек криптана.
Скаммер Monkey вышел на сцену кибер преступлений в конце лета 2022 года, представив свой продукт-дрейнер кошельков.
Он создал комиссионный рынок для других мошенников, предложив им 30% комиссию от успешных хаков.
Другой крипто-мошенник, который говорил на условиях анонимности сказал: “Monkey управляет всей отраслью — мы просто здесь собираем крохи, которые он оставляет после себя”.
Andrew Kang предполагает, что рынок потерял бычий моментум/настрой
Предварительно приняв убыток от неудачных лонгов в размере $3.3M (Лонг btc по 24 133$, Лонг эфира по 1676$), фаундер Mechanism Capital поделился своими ожиданиями:
«- кажется на 1 квартал 2023 года весь бычий настрой рынка закончился
- планирую торговать волатильность, подбирать сильные альты, шортить дорого оцененные щиткоины в ближайшие недели
- переключусь в лонг с братьями китайцами с BTC в районе $20K-21К
- вероятно, этот пузырь (альт сезон) был короче и менее пампленным для BTC, чем предыдущий в 2019 году.
- капитал стал умнее и быстрее
- капитал обильно рассеивал бабки по альтам в этом цикле по сравнению с предыдущим, что привело к большому приросту альткоинов, но меньшему приросту BTC
- оптимистичным будет прогноз на $30К по BTC до конца года
- многие щиткоины торгуются в 2-10 раз дороже, чем два месяца назад
- альты добавили $100B капы в ходе этого пампа
- что было чертовски удачным лонгом превращается в такой же шорт»
https://twitter.com/Rewkang/status/1629274850144448513
Coinbase запускает L2 блокчейн Base
"Base" - это новый #Ethereum L2, построенный с использованием технологий проекта Optimism.
Base - это собственный блокчейн @coinbase, на котором будут размещены все он-чейн продукты Coinbase.
Адресуемый рынок - 110 миллионов клиентов и $80B активов этих клиентов Coinbase.
Coinbase может поощрять своих пользователей выводить средства с Coinbase и вносить их на блокчейн Base, оставаясь при этом внутри экосистемы Coinbase
с Base, пользователи теперь обладают самостоятельным хранением активов.
Токена $BASE не будет (вероятно, непросто запустить токен для американской публичной компании).
Дизайн Ethereum L2 позволяет Coinbase иметь свой собственный блокчейн, в то же время являясь частью более широкой сети.
Операционный стек optimism позволяет coinbase создавать L2 с высокой степенью компоновки и взаимодействия с другими блокчейнами операционных стеков.
По задумке - такие блокчейны, созданные при помощи стека технологий Optimism, позволят создать бесшовный опыт для юзеров, без проблем перемещать активы внутри будущих блокчейнов на технологии Optimism - Stack.
% от всех базовых комиссий за транзакции будет отправляться Optimism Collective, что естественно bullish для токена Optimism, который прибавляет на новости более 20%.
https://twitter.com/BuildOnBase/status/1628757381457883136
Слухи об аирдропе Arbitrum, роль твиттер-инфлюенсеров в манипуляции
Вчера, на рынке форкастов Polymarket, где есть ставка «Будет ли дроп токена Arbitrum до 31 марта 2023 г» произошли резкие изменения:
На утро - участники ставили 60% на опцию «Не будет», а 38% на опцию «Будет дроп», однако массированные рыночные покупки изменили это соотношение:
На 8 утра YES - 70%, NO - 30%, сейчас устаканилось YES - 63%, NO - 42%.
Знают ли что-то инсайдеры? Чем вызван изменение сантимента предсказания аирдропа?
Слухи об аирдропе начали массивно распускать инфлюенсеры, фаундер Brainless (т е Bankless) написал: «хорошо отдохните, завтра большой день, слушайтесь маму и папу».
Но все было несколько проще: инфлюенсер Cobie, увидев динамику покупок токена Yes, решил подлить масла в огонь и в группе с коллегами распространил слух о скорейшем дропе, чем и вызвал волну спекуляций, сам так описав метод распространения информации:
«Хитрость заключается в том, чтобы писать об аирдропе каждый раз, когда кто-то совершает массовую покупку на рынке мартовских прогнозов. Я был неправ 5 раз, но в конце концов я буду прав, и все забудут о других случаях».
https://twitter.com/cobie/status/1636230648674365442
Гори, гори ясно! Наблюдаем за сжиганием USDC в прямом эфире ( Пока $534М USDC)
Coinbase возобновил обмен USDC к USD, а Circle начал производить трансакции сжигания USDC.
Крупные сжигания за последних 2 часа:
1 час 25 минут назад - $314M
https://etherscan.io/tx/0x3c65d44687a5ab92ff341f99c8ac6b92f0bad33c1817bd809e5a907eedef2a9b
20 минут назад - $220М
https://etherscan.io/tx/0xd834c161eb3d98ed04c07d7cec4284367fd86ac584db09a0c13aff33ea347dcc
Как наблюдать самому?
1 Заходим на адрес Circle
https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48?a=0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8
2 смотрим транзакции с вызовом функции Burn, от адресата Circle к адресату Null: 0x000
3 становимся ончейн-детективами с дипломом о не оконченном образовании факультета Эзерскана имени матери Виталика.
4 Профит!
Дополнительный ущерб от хака Euler Finance - $175М
На адресе злоумышленника содержится:
88 752 ETH ($141M)
34M DAI
https://etherscan.io/address/0xb66cd966670d962c227b3eaba30a872dbfb995db#tokentxns
ЧБД по ДПГу USDC. Важные новости по стейблам USDC/DAI
Binance: 0.9884 USDC/USDT на текущий момент.
1 Глава Circle:
«Правительство США и финансовые регуляторы предприняли решающие шаги по снижению рисков, связанных с банковской системой США.
100% депозитов от SVB защищены и будут доступны завтра при открытии банковского счета.
100% резервов USDC также находятся в безопасности, и мы завершим наш перевод оставшихся денежных средств SVB в BNY Mellon.
Операции по размену USDC возобновятся утром в понедельник.
Signature Bank и систему редемпшена через сеть SigNet государство также закрыло, поэтому все действия только через BNY Mellon.
В будущем, Закон о стейблкоинах, который по-прежнему очень активно обсуждается Конгрессом, законодательно закрепил бы режим, при котором средства эмитентов stabelcoin будут храниться наличными в ФРС и в краткосрочных ГКО. Этот закон нужен нам сейчас больше, чем когда-либо, если мы хотим по-настоящему безопасную финансовую систему».
https://twitter.com/jerallaire/status/1635059024050937856
2 Что означают последние действия ФРС / FDIC:
1)Каждый вкладчик (включая необеспеченных свыше $250к) получает выплату в полном объеме за счет использования налогов от банков (без учета долларов налогоплательщика).
2) Собственный капитал и акционеры будут обнулены, руководство уволено и т.д.
3) Фонд "25 млрд по номиналу": облигации США с низким доходом, которые из-за взбесившегося ФРС со ставкой в 4+% стоят сейчас ниже номинала - как раз и являлись причиной падения банков - теперь эти облигации можно будет засунуть в госфонд и получить 100$ номинала.
Фонд нужен для обеспечения краткосрочных набегов клиентов, для стабилизации банкранов.
Ситуация с банковскими балансами это в долгосроке не исправит. Ключевая идея для государства - это выдача денег под залог своих же собственных обязательств.
4) Эти комбинированные меры могут успокоить рынок и позволить главе ФРС и дальше кошмарить экономику, повышая ставки с целью охладить инфляцию и рынок труда. «Если доктор сказал резать, значит резать» - перефраз, если умные головы сказали, что 2 млн американцев должны лишиться своих рабочих мест, то пока так не произойдет, повышения ставок - неизбежны.
3 Killing influencers:
Light Crypto призывал покупать USDC по 0.9$
https://twitter.com/lightcrypto/status/1634562434903216128
Hal Press банковал в USDC по 88 центов
https://twitter.com/NorthRockLP/status/1634469070509854721
Писал о его размышлениях в блоге:
/channel/Defiscamcheck/3002
Гаевой из Wintermute писал об отличном р/р при USDC 92-95 центах:
/channel/Defiscamcheck/3004
CZ: Мы конвертируем $1B фонда восстановления криптоиндустрии в BTC, BNB, ETH
На фоне неустойчивой ситуации с стейблами - глава биржи Binance решил децентрализировать имеющиеся (пока еще обеспеченные долларами стейблкоины BUSD) и разменять их на нативные криптоактивы.
https://twitter.com/cz_binance/status/1635131601884700674
$985M перемещены на биржу Binance:
https://etherscan.io/tx/0x84ca583046bf011fa040eb9da219e9397d32d54bda7ea99d548a9cdf0a996b4d
Фаундер Wintermute Евгений Гаевой делится прогнозами по USDC
«Wintermute имеет баланс USDC, текущая волатильность сохранится до момента открытия банков в понедельник и возможно распространится далее.
1) поскольку $3.3B застряло в банке SVB, многие берут 0.92$/USDC в качестве низшей точки для USDC. Если Circle откроет возврат 1:1 в понедельник, то они вначале сожгут $6B наличными, которые в настоящее время находятся в BNY и NYCB.
Следом в ход пойдут короткие казначейские облигации, из которых $5B или около того должны быть готовы к выплатам 14 марта.
Эти короткие облигации можно продать по текущей цене, без убытка, как некоторые ипотечные рисковые облигации.
При этом, при возмещении 1:1 USDC - дыра в $3.3B в балансе останется и чем больше долларов будет возвращено, тем «минимальная цена USDC 0.92» будет смещаться все в меньшую и меньшую сторону, поскольку все большая и большая часть активов технически не обеспечена.
В конечном счете, когда рыночная капитализация USDC достигнет 3,3 млрд, выплаты прекратятся, поскольку ничего не останется.
2) Ситуация с банком SVB. Следующие вероятности:
- Выкуп банка SVB на выходных. Это в значительной степени исправило бы ситуацию для Circle (и многих других компаний, оказавшихся в подобном затруднительном положении. Насколько это вероятно? Я предполагаю, что это скорее политический вопрос.
Если никакой помощи не будет:
- Circle вывел средства в четверг, до того, как SVB был передан FDIC. Теоретически это дает право на завершение перевода в размере $3,3B в начале следующей недели
- Согласно мнениям - в понедельник FDIC может выплатить до 50% от незастрахованных депозитов банка в формате «авансового дивиденда», что уменьшит дыру с $3.3B до $1.65B.
Если авансовых дивидендов недостаточно - Circle сможет провести раунд финансирования, многие компании хотели бы иметь долю в такой денежной корове как Circle (USDC).
Ключевое отличие текущей ситуации в Circle от факапов Luna, FTX, 3AC - в том, что отвязка USDC вызвана событием черным лебедем, совершенно не связанным с криптой. Потерянная сумма четко определена (и есть хороший путь к восстановлению).
Circle вполне может получить финансирование и таким образом заткнуть дыру.
Wintermute рассматривает высокую вероятность возобновления выплат в понедельник (через Signet и / или другой из двух банков).
Мы узнаем рано утром в понедельник, как выглядит ситуация с финансовой помощью / приобретением SVB.
Если ничего не произойдет, мы довольно быстро узнаем, отдаст ли FDIC полные $3,3B или выплатит авансовые дивиденды circle
Если $3,3B не будут возвращены в полном объеме, можем ожидать новых заявлений от Circle, касающихся либо восполнения дефицита, либо привлечения внешних / стратегических вливаний капитала.
Согласно данным - неплохой риск-реворд для Wintermute покупать USDC по 0.92/0.95, но как говорится, карман у нас не резиновый и слегка прохудившийся после последних событий.
Для рядовых юзеров: ваша ситуация может быть другой. Во-первых, вы, скорее всего, не сможете напрямую получить возмещение от Circle через сеть Signet. В понедельник часть возмещений не будет выполнено, поскольку Signature, вероятно, будет перегружена, а другие банки столкнутся с традиционными задержками расчетов.
Если Circle потребуется задействовать часть своих активов в treasuries, процесс погашения может занять больше времени.
Что в будущем будут делать протоколы, критически зависящие от USDC для расчетов (dydx) или поддержки и стабильности (Maker), после этого события?
Эти и многие другие вопросы - вот почему мы должны ценить это событие, несмотря на весь явный дискомфорт, который оно приносит».
https://twitter.com/evgenygaevoy/status/1634694732684115969
Расчет «fair price» для USDC от North Rock Digital
Hal Press, венчурный инвестор из North Rock так определяет возможные последствия для Circle банкротства банка Silicon Valley Bank:
«Circle хранит 77% своих резервов в краткосрочных трежерях на 1-4 месяца. Эти трежери хранятся в BNY Mellon и управляются Blackrock.
Это обеспечивает абсолютный минимум возврата на 1 USDC в размере 0,77 USD.
Два отчета:
https://circle.com/hubfs/USDCAttestationReports/2023%20USDC_Circle%20Examination%20Report%20January%202023.pdf
https://blackrock.com/cash/literature/schedule-of-investments/l-cirrf-cm-soi.pdf
Остальные 23% хранятся наличными в различных организациях. Примерно 1/3 этой наличности хранилась в SVB. SVB собирается ликвидировать все активы в течение следующих нескольких месяцев, и, по большинству оценок, вернет не менее 10-20% от общей стоимости активов.
Лично я думаю, что будет выше, но 10-20% - это хороший медвежий вариант. Это означало бы общий убыток для USDC в размере 0,8-1,5% от всей суммы обязательств. У них было менее 100 мм ущерба от закрытия банка Silvergate.
В остальных банках с деньгами пока все в порядке, за возможным исключением Signature, который также может упасть.
В целом, даже если мы предположим, что каждый отдельный банк, в котором они хранят наличные, обанкротится и вернет в худшем случае 70% резервов через продажу активов, USDC будет стоить 93 цента.
Чрезвычайно трудно представить сценарий, при котором вы потеряете деньги, покупая USDC ниже этого уровня, и, скорее всего, думаю, что USDC в конечном итоге полностью восстановится к 1$».
https://twitter.com/NorthRockLP/status/1634469070509854721
Из криптотвиттера о долгосрочных последствиях депега USDC рассуждает фаундер Defilama:
«Нынешняя ситуация может оказать долгосрочное влияние на USDC, даже если/после восстановления пега, поскольку Circle оказался не в состоянии защитить привязку к 1$. Какой протокол defi хочет полагаться на стабильную монету, которая может вдруг стоить дешевле 1$ на > 10%? Кто хочет удерживать USDC?
Кому нужен стейбл, который нельзя использовать для покупки падений рынка, потому что она депривязана?
- кто будет использовать его в дефи, когда тебя могут ликвидировать из-за депегов?
- кто захочет рисковать и хранить USDC, когда вы хотите использовать его во время рыночного стресса?
Поскольку стабильная монета должна быть всегда привязана к 1$, это буквально ее смысл и то, что делает ее пригодной для использования, поэтому, если Circle хочет, чтобы люди использовали ее, они должны защищать привязку к 1$ или рисковать потерять адаптацию стейбла, удобство использования и доверие».
https://twitter.com/0xngmi/status/1634456766871216134
Silicon Valley Bank был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии, который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) управляющим
Федеральная корпорация страхования депозитов выплатит незастрахованным вкладчикам авансовый дивиденд и свидетельство о праве собственности на оставшуюся сумму их незастрахованных средств. Поскольку FDIC продаст активы Silicon Valley Bank, будущие выплаты дивидендов могут производиться незастрахованным вкладчикам.
18й банк по активам в США (не 15й как сообщалось ранее) с 40 летней историей прекратил существование (унеся до $169B депозитов), забрав с собой средства сотен стартапов и техкорпораций, для которых он был «своим» банком.
Размер финансового заражения банковской системы США и кто пострадал - будем узнавать в ближайшие недели.
https://twitter.com/tier10k/status/1634232849380327424
96$ -> 617 184$ на опционах банка Silicon Valley Bank
Счастливчик смог заработать 642 900% дохода, удачно (или обладая информацией) купив опционы пут (опционы на право продажи акции по обозначенной цене):
Его сделка - покупка PUT 17 march 23 с ценой страйка 150$ по цене 0.01$ / опцион.
На текущий момент один опцион торгуется по 64.3$, что принесло трейдеру прибыль в 617 098$ за 4 дня.
https://twitter.com/alphatrader00/status/1633986227665002496
Падение банка Silicon Valley Bank ( 15-й по размеру активов в США) могло быть спровоцировано распродажей облигационного портфеля банка (убыток в $1.8B), набегом вкладчиков (а там хранили средства многие техкомпании).
Вторичные эффекты на банковском рынке будут видны еще долгое время, например, эмитент Circle (USDC) по состоянию аудита на январь 2023 года - держал в этом банке $8.7B.
Maker планируют направить дополнительно $750M на покупки коротких казначейских облигаций
На форуме Maker Dao вынесено предложение о увеличении объема средств, размещенных проектом в облигациях США с $500M до $1250М, это увеличит выручку проекта на $33.75M в год, до общих $82.25M выручки в год.
Стратегия размещения средств в коротких облигациях предполагает получение 4.6% годовой доходности на вложения.
Дополнительную выручку планируют использовать на следующие цели:
- выплаты по программе DAI savings Rate
- сжигание говернанс токена MKR
- покупку ETH на баланс проекта
https://forum.makerdao.com/t/proposal-to-increase-debt-ceiling-for-mip65-by-750m-to-1250m/20060?u=hexonaut
За последние 2 недели токен Maker показал отличный рост с 684$ до 905$, аутперформив существенно крипторынок, однако причина этому весьма прозаична:
Фаундер Maker DAO - продает свои венчурные инвестиции в токен LIDO, одновременно покупая собственный токен с открытого рынка:
С 4 ноября 2022 года - 11.378M LIDO были проданы в пользу покупки 24 620 MKR.
Адрес кошелька:
https://debank.com/profile/0x0f89d54b02ca570de82f770d33c7b7cf7b3c3394/history
Аукцион TwelveFold NFT собрал 735 BTC ($16.5M), высшая ставка - $161K, нижняя цена участника - 2.2501 BTC
Yuga изначально заявила, что проект Twelvefold не планируется развивать, придавать ему ютилити, и он не будет иметь никакого отношения к проектам BAYC экосистемы.
Высокую цену на вторичке удастся поддерживать за счет низкого тиража, при этом, не удивлюсь, если богатые коллекционеры начнут охоту за редкими NFT после опубликования со стороны Yuga - авторов коллекций, признаков редкости.
Dingaling ( крупнейший bayc кит) смог купить на аукционе только 2 btc nft, поэтому, думаю, часть экстра дорогих покупок на вторичке будут движимы им.
История КРАХА SilvergateBank / $SI
Рассуждает крипто детектив и хороший человек cryptadamist
Все начинается, когда $SI , небольшой региональный банк, решил перейти на крипту
Группа криптокомпаний использовала $SI для хранения пользовательских депозитов, поддержки стейблов и т. д.
По мере того, как увеличивалось кол-во крипто-клиентов, банк рос — $SI превратился из небольшого банка в банк среднего размера, удерживая депозиты клиентов на сумму $15 B
Руководители решили инвестировать их в очень безопасный актив: казначейские векселя (КВ). По сути, они одолжили деньги правительству США в обмен на % плюс гарантию их возврата через N лет.
Пример:
1. вы положили $100 на счет $SI
2. $SI берет $100 в год и покупает КВ на $100 долларов по ставке 1%.
Теперь правительство будет давать $SI $1 в год в течение N лет, а затем возвращать $100 в конце N лет.
К сожалению, $SI купил эти КВ в период исторически низких процентных ставок.
Проблема в том, что по мере того, как ФРС повышает процентные ставки, людям больше не нужны КВ, по которым платят всего 1%.
Они могут пойти в правительство и получить новый КВ, по которому выплачивается 4%.
Тут у $SI начинаются проблемы
Люди захотели вернуть свои деньги, и банку пришлось продать свои 1% КВ на рынке облигаций.
$SI полностью разорились на сделке, потеряв около $1 B за месяц
Это была вся прибыль $SI до 2014 года — она ушла.
Дальше - хуже
Банки хороши тем, что они дают уверенность в том, что если вы отдадите свои деньги, вы получите их обратно (НЕ В РФ)
Вот почему слухи о платежеспособности так вредны для банков, и вокруг $SI было много слухов.
Они смогли предотвратить катастрофу, взяв специальные государственные кредиты FHLB , которые первоначально предназначались для помощи бедным людям в покупке домов.
Есть много других проблем с $SI являющихся рассадником для отмывания денег
Однако проблема для более широкой криптоэкономики заключается в том, что всего было только два банка, которые готовы иметь дело с криптой: $SI и $SBNY. Вместе они составляли огромную часть криптоэкономики,
$SI и $SBNY создали специальные платежные сети для своих крипто-клиентов. $SI был назван SEN, также известный как "TheWheelOfDoom ", $SBNY был назван #igNET .
По состоянию на конец 2022 года SEN $SI переводил примерно $750 B в год, а $SBNY SigNET перемещал около 1 ТРИЛЛИОН в год в этих неутвержденных незаконных платежных сетях.
ЭТО 15% всех объемов транзакций VISA
Эти сети стали рассадниками отмывания денег в масштабах, которых человечество не видело.
Кажется ли разумным, что 2 американских банка осуществляют 15% объема Visa?
Есть вещи страшнее - они делают 0,7% всех банковских переводов в мире.
И финал этих переводов, похоже, заканчивается в Иране и Северной Корее.
И особенно, когда результаты проверки $SI на предмет отмывания денег был настолько плохи, что они позволили иметь дело SBF / Alameda
У $SBNY борьба с отмыванием денег была настолько плохой, что они в конечном итоге позволили Binance работать через подставную компанию KeyVisionDevelopment , которая была настолько сомнительной, что Сейшелы выгнали ее с острова.
Это настоящее достижение.
В любом случае, с крахом $SI $750 B в год в виде переводов между криптобиржами просто полностью испарились. Остатки все на SignatureBank / $SBNY .
$SBNY не только больше, чем $SI - это единственная фирма, которая работает с $USD в таких масштабах
В бизнесе $SBNY есть много тревожных моментов, но главный из них, состоит в том, что КОЛОССАЛЬНАЯ сумма денег в банке не застрахована. Так что, если банк рухнет...то и деньги покажут трюк с исчезновением
Спросите себя, кто готов влить столько денег с таким риском и даже не заработает процентов?
Нет причин думать, что $SBNY есть проблемы (пока), но ЛЮБОЙ риск является «большим», когда мы говорим о $90 B
Анон, не нам объяснять, что будет с криптой, если что-то случится с $SBNY .
Кстати, тут всплыли слухи о связи с ХАМАС
Инфа сотка
Незадачливый юзер отправил $2.03М USDC на фишинговый адрес
Распространенный вектор атаки на кошельки в сети эфириум - zero mimic transfer.
Суть этого типа фишинга: после того, как вы отправили с кошелька транзакцию на «истинный адрес» злоумышленник создает адрес, имеющий схожее начало и конец, как у вашего «истинного» адреса.
В силу того, что обозреватели блокчейна не пишут полный адрес, а только первых и последних 8 цифр адреса, злоумышленники рассылают фишинговый адреса, чтобы в спешке юзер скопировал неправильный адрес и отправил им по ошибке средства.
Так и здесь:
Юзернейм с адресом 0x081714d70d61d80b078ef0dc88022e08dd53236e отправил тестовых 10 USDC на кошелек: 0x74C32c...8450E1cA, получил следом 3 скам транзакции с фишинговых адресов и отправил 2 030 000 USDC на один из таких фишинговых адресов.
Адрес юзернейма:
https://etherscan.io/address/0x081714d70d61d80b078ef0dc88022e08dd53236e#tokentxns
Адрес фишера:
https://etherscan.io/address/0x74c9bdbea7eaf3d78f13faa71cae94d38560e1ca
Хакер разменял полученную прибыль на 1200 ETH и уже разослал дивиденды своим подельникам.
Jump Crypto увели у хакера Wormhole средства в размере 120 695 wstETH
2 февраля 2022 года взлом моста Wormhole привел к громкому эксплойту на $325М.
Компания Jump Crypto тогда закрыла дыру после хака, предоставив свои собственные средства взамен украденных, теперь чикагское грифт-подразделение нанесло ответный удар хакеру.
Хакер использовал фронт-енд, разработанный компании Oasis, для минтинга DAI в протоколе Maker.
Схема выглядела следующим образом: был создан upgradable контракт DSProxy #218,034 (https://etherscan.io/address/0x4288382dd4e559dc79dc62595ff27251c7c7a2f2) от протокола Maker, куда были внесены украденные ETH, хакер перечислил в общей сложности на этот адрес около 120К wstETH залога.
Следом, компания разработчик фронт-енда, получила 21 февраля 23 года приказ от Высокого суда Англии и Уэльса предпринять все необходимые шаги, которые привели бы к возврату определенных активов, связанных с адресом кошелька, связанным с эксплойтом Wormhole 2 февраля 2022 года.
Это было осуществлено в соответствии с требованиями судебного приказа, как того требует закон, с использованием Oasis Multisig и третьей стороны, уполномоченной судом.
В результате Jump Gryfto получил доступ к ранее украденным средствам и перевел их на кошелек под управлением чикагской конторы:
https://etherscan.io/token/0x7f39c581f595b53c5cb19bd0b3f8da6c935e2ca0?a=0x5fec2f34d80ed82370f733043b6a536d7e9d7f8d
В контркраже у хакера было задействовано несколько кошельков.
Oasis Multisig: 4 из 12 мультиподписчиков, которым принадлежат контракты Oasis proxy.
Владелец: В настоящее время владеет возвращенными средствами и, по-видимому, принадлежит Jump.
Отправитель: Отвечает за выполнение хака и, по-видимому, принадлежит Jump.
Процесс начался 21 февраля, когда Отправитель был добавлен в качестве подписывающего лица в Oasis Multisig. Отправитель выполнил пять транзакций, чтобы облегчить использование счета, и впоследствии был удален как подписывающий из Oasis Multisig.
Основная часть процесса восстановления была выполнена в третьей транзакции отправителя с Oasis Multisig. Чтобы кратко подвести итог этой транзакции, Отправитель обманул Oasis contracts, позволив ему переместить обеспечение и долг из хранилищ Хакера в собственные хранилища Отправителя.
После получения контроля над хранилищами Хакера кошелек, помеченный несколькими аналитическими фирмами как Jump Crypto, отправил Отправителю 80 миллионов DAI. Этот DAI был использован для погашения открытых кредитов в хранилище и снятия залога в размере 218 миллионов долларов. Затем возвращенное обеспечение было отправлено Владельцу, где в настоящее время находятся средства.
Jump контролирует эти адреса, учитывая, что Jump выплатил долг, чтобы изъять залоговое обеспечение. Ни Jump, ни Oasis не подтвердили этого.
Таким образом, похоже, что Jump успешно контратаковал хакера Wormhole и вернул ETH, которые был украдены у него год назад.
После погашении займа в DAI для возврата залога чистая прибыль от контрхака составила около $140М.
https://blockworks.co/news/jump-crypto-wormhole-hack-recovery
Украденные в 2018 году с биржи Gate токены пришли в движение спустя 1700 дней после хака
Zachxbt сообщает, что северокорейские хакеры начали депонировать небольшие средства на биржу MEXC пару дней назад.
https://twitter.com/zachxbt/status/1628481264909942785
В апреле 2018 года биржа Gate потеряла $230М, среди которых было: 10 778 BTC, 218 790 ETH и других токенов.
Один из кошельков злоумышленников пришел в движение:
https://etherscan.io/address/0xff8e0c9cf3d7c0239ab157ec2d56bc1cfcd80757