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Cibercriminales reportados, para añadir una Denuncia contactar en el grupo Denuncia Cibercrimen:
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7450689661
Nombre: Lores
Alias: @Lores54
Motivo:
Envío de falsa imagen de transferencia bancaria por 400 CUP
Detalles del caso:
ID del Estafador: 7450689661
Nombre: Lores (@Lores54)
Teléfonos:
+53 63810193
+53 56807611
Fecha del Incidente: 16/10/2024
Motivo: Envío de imagen falsa de una transferencia bancaria de 400 CUP.
Descripción de los hechos:
El usuario identificado como Lores, utilizando los números de teléfono +53 63810193 y +53 56807611, envió una imagen falsa de una supuesta transferencia de 400 CUP el día 16 de octubre de 2024 a las 11:12 p.m. Después de ser informado de que el dinero no había llegado a la cuenta, el usuario eliminó los mensajes en el chat y bloqueó al comercial. Sin embargo, se realizaron capturas de pantalla antes de que estos mensajes fueran eliminados, sirviendo como evidencia del fraude.
El usuario intentó evadir la situación alegando problemas de conexión y negando la responsabilidad, pero persistió en el engaño hasta que fue bloqueado.
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📆 17/10/24, 12:07 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6063468637
Nombre: 🍀El RUSO👑
Alias: Elruso150
Motivo:
Estafador
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📆 16/10/24, 7:06 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6749041077
Nombre: Antonio Escobar
Alias: @Hysxk
Motivo:
Estafador de MLC x zelle
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 15/10/24, 3:03 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6626965132
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
KYC para revocación.
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📆 15/10/24, 9:15 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7554579734
Nombre: Rosalia
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador creando cuenta nueva.
+5356498215
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 14/10/24, 2:16 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8023148968
Nombre: Adgoritmo
Alias: @AdgoritmoRespaldo
Motivo:
Multicuenta de
/channel/estafadorescubarep/17397
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 12:50 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8067388825
Nombre: 🛠️Security1🛠️
Alias: GHSecurityBot1
Motivo:
Clon
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 11:02 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7014104635
Nombre: 79694
Alias: Alias no disponible
Motivo:
estafador en grupos de lotería enviando capturas falsas
Tarjetas CUP
9200 1299 7116 2579
9238 1299 7613 9065
A nombre de JOSE FRANCISCO CUELLAR PEÑA
Teléfono
51293040
Perfiles de Facebook vinculados
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089715896843&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/jose.cuellar.37017794?mibextid=ZbWKwL
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 12/10/24, 10:50 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8028268354
Nombre: Laura Guilarte Rivera
Alias: @LauritaQueen24
Motivo:
Estafador vendiendo contenido nopor.
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📆 11/10/24, 7:28 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7307491223
Nombre: Maikol 1.0
Alias: @Empoderado7
Motivo:
Estafador,"VIP" en grupo scam.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 11/10/24, 7:18 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5788774982
Nombre: °larc ...🚀✨
Alias: @Siulv
Motivo:
KYC para revocación
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 11/10/24, 9:31 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7211691957
Nombre: Rose
Alias: @rose6547457
Motivo:
estadador clon del Bot Rose
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📆 11/10/24, 2:02 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7340489318
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Bot de chat de citas de sexo, este bot te pide compartir telefono y otros datos personales.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 10/10/24, 2:53 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5383992136
Nombre: anaimy calzada
Alias: @anaimy_calzada_miranda
Motivo:
Usuario enviando bot de chat de sexo
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 10/10/24, 2:49 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7276542083
Nombre: Nicole
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 10/10/24, 2:43 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6460866053
Nombre: 🔔TRX Seguro💥
Alias: @TRXseguro1
Motivo:
Estafador
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📆 16/10/24, 7:07 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7195971059
Nombre: Hala Madrid
Alias: @madridporsiempre
Motivo:
Envia captura de pantallas de transferencias repetidas cuando se le descubrio el fraude dijo lo siguiente:
Bro disculpa soy el dueño de la cuenta,lo q pasa es q mi cel me lo arrebato un socio mío y empezó a andar en el bot y el mando esa captura a propósito para q ustedes me bloquearan
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 16/10/24, 9:26 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6033594377
Nombre: GUILLE
Alias: @GUILLE126
Motivo:
KYC para revocación.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 15/10/24, 9:15 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 738848312
Nombre: Frank
Alias: frankColombia
Motivo:
Reporte de Denuncia - Estafa en Heavenex
Fecha de denuncia: 14 de octubre de 2024
Plataforma: Telegram
Web involucrada: Heavenex
Wallets del denunciante:
TXEeDqnxKgwtMwNZUmc8mc8P9RyfiZa624 (wallet utilizada para el pago)
TZ93Pqw3EkyTyzSSXWYCfT4v9KwqytFn69 (otra wallet)
Páginas asociadas al sospechoso: Utiliza múltiples páginas de apuestas como 1xbet.
Sospechoso:
Nombre completo: Frank Márquez Trujillo (Frank182cu, @frankColombia)
Alias en Telegram:
@frankColombia
@frank_182
ID de Telegram: 738848312
Número de teléfono: +5353888001
Transacción sospechosa:
Número de tarjeta utilizada: 9227959872434811 (últimos cuatro dígitos 4811)
Montos involucrados: 3186 CUP y 100 USD
Fecha de la transferencia: 11 de octubre de 2024, a las 11:29 PM
Referencia: Operación No. pWAbPqXuTigU
Móvil de confirmación: 52003837
Destinatario de la transferencia: Frank Márquez Trujillo
Descripción del caso:
La Victima relata que tenía negocios frecuentes con Frank Márquez. En una ocasión, Frank le solicitó un préstamo de 150 USD para el pago de un servicio de VPN en una página web, Heavenex. La Victima accedió a prestarle 100 USD por precaución. Tras el préstamo, Frank desapareció y dejó de responder.
Posteriormente, La Victima notó que alguien con el nombre de usuario de Frank (@frankColombia) realizaba transacciones en Heavenex bajo otro nombre, Alan. La cuenta vinculada a las transacciones subió un comprobante de pago con la tarjeta bancaria de Frank Márquez, lo que confirmó su identidad. La Victima confrontó a Frank, quien dio excusas, afirmando que un primo estaba involucrado y que él no tenía nada que ver.
A través de interacciones con el administrador de Heavenex, La Victima confirmó que Frank estaba accediendo a la plataforma bajo el nombre de Alan, realizando actividades sospechosas. Frank continuó evitando el contacto directo hasta que, al sentirse presionado, reapareció a través de Telegram.
Detalles adicionales del denunciante:
La Victima mencionó que Frank utiliza múltiples páginas de apuestas, como 1xbet, para sus actividades.
Wallets mencionadas por el denunciante:
TXEeDqnxKgwtMwNZUmc8mc8P9RyfiZa624 (wallet utilizada para hacer el pago)
TZ93Pqw3EkyTyzSSXWYCfT4v9KwqytFn69 (otra wallet del denunciante)
La Victima señaló que si Frank hubiera explicado su situación o hablado sobre el problema, habrían podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, Frank prefirió bloquear a La Victima y generar toda esta situación de conflicto.
Pruebas aportadas:
Capturas de pantalla de chats en Telegram entre La Victima y Frank, así como mensajes con Alan, confirmando el fraude y las excusas proporcionadas por Frank.
Capturas de transacciones en Heavenex, confirmando la transferencia de 3186 CUP a Frank Márquez Trujillo, utilizando la tarjeta 9227959872434811.
Información de usuarios en Heavenex, proporcionando detalles sobre el acceso de Frank bajo el seudónimo de Alan.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 14/10/24, 7:33 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 1595268106
Nombre: Enzo Fabian
Alias: @Enzoyde14
Motivo:
Criptospammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 7:18 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7467271973
Nombre: Uwu
Alias: @Adgoritmo
Motivo:
Estafador puentero.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 12:32 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6000902935
Nombre: Luis Manuel
Alias: @Luismaqy
Motivo:
KYC para revocación.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 9:55 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7014104635
Nombre: 79694
Alias: Alias no disponible
Motivo:
estafador en grupos de lotería enviando capturas falsas
Tarjetas CUP
9200 1299 7116 2579
9238 1299 7613 9065
Teléfono
51293040
Perfiles de Facebook vinculados
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089715896843&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/jose.cuellar.37017794?mibextid=ZbWKwL
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 12/10/24, 10:42 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6871365926
Nombre: Maikol 🍀♾️
Alias: maikol17777777
Motivo:
Estafador de grupo scam.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 11/10/24, 7:21 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7196726973
Nombre: Alain Barrisonte
Alias: @alainbarrisonte9401
Motivo:
Estafador
+16239203739
+16193860679
+5351242856
+5358393145
+5351242856
+5353811357
+5356617690
9205129975556078
9238129976681611
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 11/10/24, 1:34 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6522964887
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Clon
9205 1299 7741 9622
+5359457832
Nombre: Dario Humberto Oropesa Graveran
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 11/10/24, 3:36 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8140513336
Nombre: Tyre Ketreke
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Criptospammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 10/10/24, 3:55 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5383992136
Nombre: anaimy calzada
Alias: @anaimy_calzada_miranda
Motivo:
Usuario enviando bot de sexo
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 10/10/24, 2:48 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevos usuarios agregados a la Lista Negra del Sistema Firewallids:
🆔 ID: 7410357270
Nombre:
Alias:
Motivo: Criptospammer
********************
🆔 ID: 7501894094
Nombre:
Alias:
Motivo: Criptospammer
********************
🆔 ID: 7852657342
Nombre:
Alias:
Motivo: Criptospammer
********************
🆔 ID: 7972263884
Nombre:
Alias:
Motivo: Criptospammer
********************
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR , Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
Salir de la Lista Negra, Visita: @DSBRP 🚀
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7684793509
Nombre: Lukes Lee
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Criptospammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 10/10/24, 1:15 p.m.
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