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Cibercriminales reportados, para añadir una Denuncia contactar en el grupo Denuncia Cibercrimen:
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6375079575
Nombre: Carlos Guerra
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Clon
924512997073 7782
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 7:16 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6816928685
Nombre: Pınar
Alias: Pinar_mXq69352
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 4:42 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6699787773
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
usuario dando wallet reportada
TXSTRQXX57dBBvftjWT61WzUvg6mgPgDBX
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 12:59 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7940794957
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Clon
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 1:15 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7576434574
Nombre: Yoni
Alias: yoni2134
Motivo:
KYC para revocación.
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📆 18/10/24, 9:28 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7073475566
Nombre: The_Boss_Agency
Alias: @TheBossAgencyOficial
Motivo:
Miembro de grupo scam,debe realizar KYC para revocación.
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📆 17/10/24, 10:34 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5263662464
Nombre: Rubèn
Alias: @Rubenhz2103
Motivo:
Estafador
Ruben Hernandez Zamora
Móvil: +5354083759
Madre +5355096694
CI: 99032113044
9224 0699 9493 4145
9225 0699 9441 2562
9200 0699 9672 0748
TJnkzqJ7LNKcinBqS8r5NeXHUPrQDfBfYS
rubenhz2103@gmail.com
🏠 Dirección: edificio 25 apto 3 repartp roman
🏘️ Municipio: sancti spiritus
🌍 Provincia: sancti spiritus
Facebook: https://www.facebook.com/ruben.hernandezzamora.77
Instagram: https://instagram.com/its_ruben_.99?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
/channel/estafadorescubarep/15950
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📆 17/10/24, 8:44 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7913850895
Nombre: ... M
Alias: @Gozder23
Motivo:
Usuario proponiendo enlace de grupo con contenido XXX.
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📆 17/10/24, 5:04 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5415225248
Nombre: Helmut Hager
Alias: @Helmut_Hager1
Motivo:
Usuario q entra a grupos cubanos para promocionar su negocio de sacar permisos de conducir de diferentes paises. Posible estafa o falsificación de documentos.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 17/10/24, 3:12 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5815446587
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
estafador enviando capturas falsas
+53 55613143 (vinculado a la cuenta)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075266204628&mibextid=ZbWKwL
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📆 17/10/24, 12:26 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6460866053
Nombre: 🔔TRX Seguro💥
Alias: @TRXseguro1
Motivo:
Estafador
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📆 16/10/24, 7:07 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7195971059
Nombre: Hala Madrid
Alias: @madridporsiempre
Motivo:
Envia captura de pantallas de transferencias repetidas cuando se le descubrio el fraude dijo lo siguiente:
Bro disculpa soy el dueño de la cuenta,lo q pasa es q mi cel me lo arrebato un socio mío y empezó a andar en el bot y el mando esa captura a propósito para q ustedes me bloquearan
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 16/10/24, 9:26 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6033594377
Nombre: GUILLE
Alias: @GUILLE126
Motivo:
KYC para revocación.
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📆 15/10/24, 9:15 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 738848312
Nombre: Frank
Alias: frankColombia
Motivo:
Reporte de Denuncia - Estafa en Heavenex
Fecha de denuncia: 14 de octubre de 2024
Plataforma: Telegram
Web involucrada: Heavenex
Wallets del denunciante:
TXEeDqnxKgwtMwNZUmc8mc8P9RyfiZa624 (wallet utilizada para el pago)
TZ93Pqw3EkyTyzSSXWYCfT4v9KwqytFn69 (otra wallet)
Páginas asociadas al sospechoso: Utiliza múltiples páginas de apuestas como 1xbet.
Sospechoso:
Nombre completo: Frank Márquez Trujillo (Frank182cu, @frankColombia)
Alias en Telegram:
@frankColombia
@frank_182
ID de Telegram: 738848312
Número de teléfono: +5353888001
Transacción sospechosa:
Número de tarjeta utilizada: 9227959872434811 (últimos cuatro dígitos 4811)
Montos involucrados: 3186 CUP y 100 USD
Fecha de la transferencia: 11 de octubre de 2024, a las 11:29 PM
Referencia: Operación No. pWAbPqXuTigU
Móvil de confirmación: 52003837
Destinatario de la transferencia: Frank Márquez Trujillo
Descripción del caso:
La Victima relata que tenía negocios frecuentes con Frank Márquez. En una ocasión, Frank le solicitó un préstamo de 150 USD para el pago de un servicio de VPN en una página web, Heavenex. La Victima accedió a prestarle 100 USD por precaución. Tras el préstamo, Frank desapareció y dejó de responder.
Posteriormente, La Victima notó que alguien con el nombre de usuario de Frank (@frankColombia) realizaba transacciones en Heavenex bajo otro nombre, Alan. La cuenta vinculada a las transacciones subió un comprobante de pago con la tarjeta bancaria de Frank Márquez, lo que confirmó su identidad. La Victima confrontó a Frank, quien dio excusas, afirmando que un primo estaba involucrado y que él no tenía nada que ver.
A través de interacciones con el administrador de Heavenex, La Victima confirmó que Frank estaba accediendo a la plataforma bajo el nombre de Alan, realizando actividades sospechosas. Frank continuó evitando el contacto directo hasta que, al sentirse presionado, reapareció a través de Telegram.
Detalles adicionales del denunciante:
La Victima mencionó que Frank utiliza múltiples páginas de apuestas, como 1xbet, para sus actividades.
Wallets mencionadas por el denunciante:
TXEeDqnxKgwtMwNZUmc8mc8P9RyfiZa624 (wallet utilizada para hacer el pago)
TZ93Pqw3EkyTyzSSXWYCfT4v9KwqytFn69 (otra wallet del denunciante)
La Victima señaló que si Frank hubiera explicado su situación o hablado sobre el problema, habrían podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, Frank prefirió bloquear a La Victima y generar toda esta situación de conflicto.
Pruebas aportadas:
Capturas de pantalla de chats en Telegram entre La Victima y Frank, así como mensajes con Alan, confirmando el fraude y las excusas proporcionadas por Frank.
Capturas de transacciones en Heavenex, confirmando la transferencia de 3186 CUP a Frank Márquez Trujillo, utilizando la tarjeta 9227959872434811.
Información de usuarios en Heavenex, proporcionando detalles sobre el acceso de Frank bajo el seudónimo de Alan.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 14/10/24, 7:33 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 1595268106
Nombre: Enzo Fabian
Alias: @Enzoyde14
Motivo:
Criptospammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 7:18 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6375079575
Nombre: Carlos Guerra
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Clon
924512997073 7782
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 7:16 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5811869516
Nombre: Katerine
Alias: Katerine2005
Motivo:
Usuario que promueve contenido XXX.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 4:18 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7940794957
Nombre: ERIC
Alias: ErlcQb4
Motivo:
Clon
Tarjeta: 9225069990699840
Móvil: +5355228120
🙎♀️ Juana Celerina Brito Gonzalez (+63)
📬 Cespedes 886 A Kilo 12ss Ss Sancti Spiritus Cuba
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/10/24, 1:21 a.m.
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⛔️ Nuevos usuarios agregados a la Lista Negra del Sistema Firewallids:
🆔 ID: 1325851866
Nombre: OVER-LORD
Alias: @Overlord5259
Motivo: Este usuario ha enviado las mismas capturas de pantalla usando 2 cuentas diferentes intentando recargas 2 Bancos con la misma Transferencia.
id involucrados de la misma persona
7241460492 — 👤 Remitente: @Lalo5500
1325851866 — @Overlord5259
********************
🆔 ID: 7241460492
Nombre:
Alias:
Motivo: Este usuario ha enviado las mismas capturas de pantalla usando 2 cuentas diferentes intentando recargas 2 Bancos con la misma Transferencia.
id involucrados de la misma persona
7241460492 — 👤 Remitente: @Lalo5500
1325851866 — @Overlord5259
********************
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⛔️ Nuevos usuarios agregados a la Lista Negra del Sistema Firewallids:
🆔 ID: 7044481913
Nombre: Shaurya jhadav
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
🆔 ID: 7255275426
Nombre:
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
🆔 ID: 7191007915
Nombre:
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
🆔 ID: 7091687164
Nombre:
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
🆔 ID: 7143805747
Nombre:
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
🆔 ID: 7469259847
Nombre:
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
🆔 ID: 7484282324
Nombre:
Alias:
Motivo: Spammer nopor
********************
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6460866053
Nombre: 🔔TRX Seguro💥
Alias: @TRXseguro1
Motivo:
Estafador
+5358575779
TVz2yhKPK3iCK8PBgrK8xgU984aCzRd26e
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 17/10/24, 9:03 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7065461393
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
estafador en grupos de lotería.
Tarjeta que utiliza:
9204-1299-7803-7770
ERNESTO MACIAS GONZALEZ
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 17/10/24, 6:23 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6969369195
Nombre: Ngọc Bích
Alias: @Ng0cBIchVIP
Motivo:
Criptospammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 17/10/24, 3:45 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6979791803
Nombre: Cuenta eliminada
Alias: deletedtoworld
Motivo:
Usuario q se pone de nombre "cuenta eliminada" para confundir
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 17/10/24, 3:09 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7450689661
Nombre: Lores
Alias: @Lores54
Motivo:
Envío de falsa imagen de transferencia bancaria por 400 CUP
Detalles del caso:
ID del Estafador: 7450689661
Nombre: Lores (@Lores54)
Teléfonos:
+53 63810193
+53 56807611
Fecha del Incidente: 16/10/2024
Motivo: Envío de imagen falsa de una transferencia bancaria de 400 CUP.
Descripción de los hechos:
El usuario identificado como Lores, utilizando los números de teléfono +53 63810193 y +53 56807611, envió una imagen falsa de una supuesta transferencia de 400 CUP el día 16 de octubre de 2024 a las 11:12 p.m. Después de ser informado de que el dinero no había llegado a la cuenta, el usuario eliminó los mensajes en el chat y bloqueó al comercial. Sin embargo, se realizaron capturas de pantalla antes de que estos mensajes fueran eliminados, sirviendo como evidencia del fraude.
El usuario intentó evadir la situación alegando problemas de conexión y negando la responsabilidad, pero persistió en el engaño hasta que fue bloqueado.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 17/10/24, 12:07 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6063468637
Nombre: 🍀El RUSO👑
Alias: Elruso150
Motivo:
Estafador
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 16/10/24, 7:06 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6749041077
Nombre: Antonio Escobar
Alias: @Hysxk
Motivo:
Estafador de MLC x zelle
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📆 15/10/24, 3:03 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6626965132
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
KYC para revocación.
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📆 15/10/24, 9:15 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7554579734
Nombre: Rosalia
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador creando cuenta nueva.
+5356498215
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 14/10/24, 2:16 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8023148968
Nombre: Adgoritmo
Alias: @AdgoritmoRespaldo
Motivo:
Multicuenta de
/channel/estafadorescubarep/17397
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 13/10/24, 12:50 p.m.
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