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Cibercriminales reportados, para añadir una Denuncia contactar en el grupo Denuncia Cibercrimen:
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6322719279
Nombre: lulu
Alias: namilui
Motivo:
Spammer nopor
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📆 20/11/24, 10:49 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7920138226
Nombre: NANA
Alias: Angelgirl95
Motivo:
Spammer nopor
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📆 20/11/24, 10:48 a.m.
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🆔 ID: 6397257267
Nombre: yi
Alias: yiliyazz
Motivo:
Spammer nopor
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📆 20/11/24, 10:46 a.m.
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🆔 ID: 8174870042
Nombre: Luca Fabre
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Reportado como estafador. KYC para regresar.
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📆 19/11/24, 6:57 p.m.
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🆔 ID: 794695335
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Usuario sospechoso haciendose pasar x bot
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📆 19/11/24, 6:12 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6562263993
Nombre: Raulito Cub
Alias: @ezz_rauli
Motivo:
Cuenta eliminada
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📆 19/11/24, 5:09 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7616804589
Nombre: Little Bunny 🐰🔥
Alias: @little_bunny78
Motivo:
Spammer
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📆 18/11/24, 9:32 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8052397467
Nombre: Leno
Alias: @lenos23
Motivo:
inventor
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📆 18/11/24, 3:47 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7647729013
Nombre: nadine
Alias: reufcoeur2
Motivo:
Venta de falsos packs xxx
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📆 18/11/24, 1:58 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 1278744026
Nombre: Elehonai
Alias: @MPonaLEJ
Motivo:
no hacer negocios por el momento presenta problemas con Telegram
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📆 18/11/24, 11:18 a.m.
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🆔 ID: 7385046158
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Venta de falsos packs xxx
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📆 18/11/24, 7:19 a.m.
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🆔 ID: 738848312
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Reporte de Denuncia - Estafa en Heavenex
Fecha de denuncia: 14 de octubre de 2024
Plataforma: Telegram
Web involucrada: Heavenex
Wallets del denunciante:
TXEeDqnxKgwtMwNZUmc8mc8P9RyfiZa624 (wallet utilizada para el pago)
TZ93Pqw3EkyTyzSSXWYCfT4v9KwqytFn69 (otra wallet)
Páginas asociadas al sospechoso: Utiliza múltiples páginas de apuestas como 1xbet.
Sospechoso:
Nombre completo: Frank Márquez Trujillo (Frank182cu, @frankColombia)
Alias en Telegram:
@frankColombia
@frank_182
ID de Telegram: 738848312
Número de teléfono: +5353888001
Transacción sospechosa:
Número de tarjeta utilizada: 9227959872434811 (últimos cuatro dígitos 4811)
Montos involucrados: 3186 CUP y 100 USD
Fecha de la transferencia: 11 de octubre de 2024, a las 11:29 PM
Referencia: Operación No. pWAbPqXuTigU
Destinatario de la transferencia: Frank Márquez Trujillo
Descripción del caso:
La Victima relata que tenía negocios frecuentes con Frank Márquez. En una ocasión, Frank le solicitó un préstamo de 150 USD para el pago de un servicio de VPN en una página web, Heavenex. La Victima accedió a prestarle 100 USD por precaución. Tras el préstamo, Frank desapareció y dejó de responder.
Posteriormente, La Victima notó que alguien con el nombre de usuario de Frank (@frankColombia) realizaba transacciones en Heavenex bajo otro nombre, Alan. La cuenta vinculada a las transacciones subió un comprobante de pago con la tarjeta bancaria de Frank Márquez, lo que confirmó su identidad. La Victima confrontó a Frank, quien dio excusas, afirmando que un primo estaba involucrado y que él no tenía nada que ver.
A través de interacciones con el administrador de Heavenex, La Victima confirmó que Frank estaba accediendo a la plataforma bajo el nombre de Alan, realizando actividades sospechosas. Frank continuó evitando el contacto directo hasta que, al sentirse presionado, reapareció a través de Telegram.
Detalles adicionales del denunciante:
La Victima mencionó que Frank utiliza múltiples páginas de apuestas, como 1xbet, para sus actividades.
Wallets mencionadas por el denunciante:
TXEeDqnxKgwtMwNZUmc8mc8P9RyfiZa624 (wallet utilizada para hacer el pago)
TZ93Pqw3EkyTyzSSXWYCfT4v9KwqytFn69 (otra wallet del denunciante)
La Victima señaló que si Frank hubiera explicado su situación o hablado sobre el problema, habrían podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, Frank prefirió bloquear a La Victima y generar toda esta situación de conflicto.
Pruebas aportadas:
Capturas de pantalla de chats en Telegram entre La Victima y Frank, así como mensajes con Alan, confirmando el fraude y las excusas proporcionadas por Frank.
Capturas de transacciones en Heavenex, confirmando la transferencia de 3186 CUP a Frank Márquez Trujillo, utilizando la tarjeta 9227959872434811.
Información de usuarios en Heavenex, proporcionando detalles sobre el acceso de Frank bajo el seudónimo de Alan.
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📆 17/11/24, 7:53 p.m.
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🆔 ID: 1882210600
Nombre: M1
Alias: @M_money0
Motivo:
Criptospammer
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📆 16/11/24, 11:23 a.m.
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🆔 ID: 5902649980
Nombre: Alice
Alias: aas88997
Motivo:
Criptospammer
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📆 16/11/24, 11:18 a.m.
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🆔 ID: 7756772071
Nombre: Stacy
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Spammer
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📆 15/11/24, 9:51 p.m.
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🆔 ID: 7727074131
Nombre: LaLa
Alias: akmLALA
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 20/11/24, 10:48 a.m.
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🆔 ID: 6366391548
Nombre: shasa
Alias: shasabb
Motivo:
Spammer nopor
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📆 20/11/24, 10:47 a.m.
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🆔 ID: 7644245148
Nombre: losi
Alias: ganzezz
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 20/11/24, 10:46 a.m.
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🆔 ID: 1138443962
Nombre: Gerald
Alias: @yerald
Motivo:
Usuario no grato en los grupos.
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📆 19/11/24, 6:15 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6860657941
Nombre: Zekiye
Alias: Zekiye_kCKXXW39
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 19/11/24, 6:14 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6637488316
Nombre: Yisel
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Este usuario amenaza a las personas después de hacer apuestas
Un hombre con voz de Oriental y foto de perfil de una mujer suplantación de identidad.
Teléfono:
50001018
Tarjetas:
9238 1299 7252 8121
9205 0699 9300 0594
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📆 19/11/24, 10:30 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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🆔 ID: 7537134274
Nombre: Marc Casadó
Alias: @marcasadoo
Motivo:
comportamiento extraño y difamando sin pruebas
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📆 18/11/24, 3:55 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6277194490
Nombre: †
Alias: @mmcc1976
Motivo:
Usuario con comportamiento sospechoso. KYC para revocar.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 18/11/24, 3:34 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6956411261
Nombre: Ashly
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador vendiendo falsos pack XXX.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 18/11/24, 12:17 p.m.
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🆔 ID: 5186442809
Nombre: laoba
Alias: @Best_Tasker_L
Motivo:
Spammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 18/11/24, 9:56 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5776538415
Nombre: Angel. Miguel
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador en grupos de lotería.
Número de teléfono vinculado a la cuenta .
+53 54904438
Esther Lilian Caseres Cano
5ta No 21e/ 4ta Y C Maleza Rpto Camacho Santa Clara Cuba
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📆 17/11/24, 8:16 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7053099049
Nombre: Damian Damian
Alias: @damiandamian0z
Motivo:
inventor pidiendo prestado
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 16/11/24, 9:55 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7491325640
Nombre: Rai
Alias: @Rai0154
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 16/11/24, 11:21 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8125319094
Nombre: Kiera 🌹🌹
Alias: @Gytgj7
Motivo:
Spammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 16/11/24, 11:03 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7718509109
Nombre: Leovel
Alias: IeoveI01
Motivo:
Clon
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📆 15/11/24, 7:29 p.m.
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