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Cibercriminales reportados, para añadir una Denuncia contactar en el grupo Denuncia Cibercrimen:
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7731190844
Nombre: Carlos
Alias: @Carlossdon
Motivo:
Estafador clon
Número: 50794468
TDmeYKivuBGGQsTh8aM5YC5TNjTSdE9ytr
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 4:01 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6406646962
Nombre: Thalia
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 1:33 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8118415806
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
estafador
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 12:24 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8197139790
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Agencia de Viajes Estafa
+17602228740
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 4:22 a.m.
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Nuevo Grupo Baneado del Sistema
🆔: -1001476032095
Nombre del Grupo: Compra Venta "Pinar"
Nuevo Motivo: grupo cerrado
Fecha: 28/11/2024, 0:27:45
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7661237779
Nombre: Jorge David León
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Criptospammer
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 2:29 p.m.
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⛔️ Nuevos usuarios agregados a la Lista Negra del Sistema Firewallids:
🆔 ID: 6843217239
Nombre:
Alias:
Motivo: Estafa Detectada:
Nombre: Carlos Javier
Alias en Telegram: @Hayden8499
IDs de Telegram:
5592979259 (registrado con el alias @Hayden8499).
6843217239 (nuevo ID detectado, posiblemente utilizado para continuar con la misma estrategia).
Modus Operandi-Estrategias de Estafa:
Utilizan una estrategia de juego fiado: participan en apuestas y juegos sin realizar pagos iniciales, generando confianza con los organizadores. Al momento de liquidar el monto total de las apuestas realizadas, se niegan a pagar o desaparecen, bloqueando cualquier medio de contacto. Usan tácticas manipulativas, como excusas personales o familiares, para retrasar o evitar el pago.
Ejemplos:
Alegan problemas financieros ("no tengo más que mi salario").
Usan situaciones emocionales como justificación ("mi hijo está enfermo", "estoy esperando el hospital").
Cuentas y Datos Bancarios Utilizados:
9227-0699-9580-9939
56430495
Estas cuentas han sido vinculadas directamente con las solicitudes de dinero bajo falsas promesas.
Conversaciones de Telegram muestran:
Solicitudes de dinero sin respaldo.
Promesas de transferencias que nunca se realizan.
Justificaciones constantes para evitar cumplir con sus compromisos.
Capturas de cuentas con saldo cero para aparentar incapacidad de pago.
Conclusión: El usuario Carlos Javier, identificado principalmente por el alias @Hayden8499, ha sido señalado por actividades de estafa en apuestas y juegos fiados. Su estrategia principal es participar sin pagar y luego evadir el pago mediante excusas y tácticas manipulativas. Además, se ha detectado que utiliza múltiples cuentas de Telegram para continuar con estas actividades.
Es recomendable bloquear a este usuario en cualquier sistema de apuestas o juegos donde se maneje dinero, reportarlo a las plataformas de Telegram y alertar a los afectados sobre sus tácticas para evitar nuevas víctimas.
********************
🆔 ID: 5592979259
Nombre: Carlos Javier
Alias: @Hayden8499
Motivo: Estafa Detectada:
Nombre: Carlos Javier
Alias en Telegram: @Hayden8499
IDs de Telegram:
5592979259 (registrado con el alias @Hayden8499).
6843217239 (nuevo ID detectado, posiblemente utilizado para continuar con la misma estrategia).
Modus Operandi-Estrategias de Estafa:
Utilizan una estrategia de juego fiado: participan en apuestas y juegos sin realizar pagos iniciales, generando confianza con los organizadores. Al momento de liquidar el monto total de las apuestas realizadas, se niegan a pagar o desaparecen, bloqueando cualquier medio de contacto. Usan tácticas manipulativas, como excusas personales o familiares, para retrasar o evitar el pago.
Ejemplos:
Alegan problemas financieros ("no tengo más que mi salario").
Usan situaciones emocionales como justificación ("mi hijo está enfermo", "estoy esperando el hospital").
Cuentas y Datos Bancarios Utilizados:
9227-0699-9580-9939
56430495
Estas cuentas han sido vinculadas directamente con las solicitudes de dinero bajo falsas promesas.
Conversaciones de Telegram muestran:
Solicitudes de dinero sin respaldo.
Promesas de transferencias que nunca se realizan.
Justificaciones constantes para evitar cumplir con sus compromisos.
Capturas de cuentas con saldo cero para aparentar incapacidad de pago.
Conclusión: El usuario Carlos Javier, identificado principalmente por el alias @Hayden8499, ha sido señalado por actividades de estafa en apuestas y juegos fiados. Su estrategia principal es participar sin pagar y luego evadir el pago mediante excusas y tácticas manipulativas. Además, se ha detectado que utiliza múltiples cuentas de Telegram para continuar con estas actividades.
Es recomendable bloquear a este usuario en cualquier sistema de apuestas o juegos donde se maneje dinero, reportarlo a las plataformas de Telegram y alertar a los afectados sobre sus tácticas para evitar nuevas víctimas.
********************
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7948011120
Nombre: Kall Of Dutti
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Se dedica a hacer grandes apuestas, con más de 20K por lotería, utilizando una estrategia para evitar transferencias constantes y ahorrar tiempo en el banco cuando se le solicitó el dinero. El usuario bloqueó a los comerciales del banco.
Saldo de la estafa al banco:
118K CUP
58K Saldo Móvil
Teléfono usado: +53 54884598
Tarjeta: 9224 0699 9294 2173
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 12:01 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7613250259
Nombre: Saidel Cruz Montero
Alias: @saidel778
Motivo:
Estafador de 20 usdt bep20
0x9d7ec1fb3e61c3aab6514cd4cddeedfd435a9035
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 11:53 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7056484306
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Cuenta asociada número reportado de estafador Carlos Rafael (Guantánamo)
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:17 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7545469059
Nombre: Carlos
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador que se dedica a mandar capturas falsas
Carlos Rafael (Guantánamo)
59790180
50092537
50805614
TC6XHg2q2hMa7Pbw83ZC5WfoArC2iJWtH9 esa es mi billetera
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:17 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5398441513
Nombre: El carliii
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Cuenta asociada número reportado de estafador
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:11 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7364584047
Nombre: Ghon
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 9:44 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8042808038
Nombre: Uber Doordash
Alias: @uberaccountseller
Motivo:
Usuario que no sabe hacer negocios:
Lo estafa un clon con el que incluso tenía negocio previo y no acepta explicación y pruebas,ofendiendo a los administradores he incinuando que están involucrados en la estafa.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 2:01 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7858481626
Nombre: Bby
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Multicuenta de Estafador con ID 7858481626
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 10:32 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 6331022083
Nombre: Rachelita
Alias: kfkfkffjddj
Motivo:
KYC para revocación
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 2:40 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 1594092595
Nombre: Lydie kun ❤️🍏🍁
Alias: Lopaire_ga
Motivo:
Spammer nopor. Venta de drogas y estupefacientes. Falsificación de documentos.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 1:33 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 8197139790
Nombre: Nombre no disponible
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Agencia de Viajes Estafa creando cuenta nueva.
+17602228740
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 28/11/24, 4:24 a.m.
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Grupo reintegrado al sistema
🆔: -1001476032095
Nombre del Grupo: Compra Venta "Pinar"
Motivo de la reintegración: me da la gana
Fecha: 28/11/2024, 0:30:31
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7613250259
Nombre: Saidel Cruz Montero
Alias: @saidel778
Motivo:
Estafador de 20 usdt bep20
0x9d7ec1fb3e61c3aab6514cd4cddeedfd435a9035
+5353894841
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 7:12 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5848753073
Nombre: El Mago de OZ
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Envia msg en fotos con numeros de whatsapp para que las personas compren servicios de Loteria, que pueden conllevar a una estafa.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 1:15 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 1539187142
Nombre: Leonardo Leonardo
Alias: @LFv94
Motivo:
Reportado Por Estafa:
👨 Nombre: Leonardo Fonts Vázquez
📅 Fecha de Nacimiento: 21/05/1975 (49 años)
🏠 Dirección: Consulado 103, Colón y Refugio, Centro Habana, Cuba
📱 Teléfono: 52455400
Hechos Denunciados:
🛑 Motivo: Estafa económica por un monto total de 279,660 CUP.
📆 Tiempo transcurrido: Más de 2 meses sin resolver la deuda.
🗨 Leonardo ha estado usando excusas repetitivas para evitar el pago. En múltiples ocasiones prometió realizar pagos parciales (20,000 CUP semanalmente), pero no ha cumplido.
🛠 Estrategias usadas por Leonardo:
Promesas constantes de pago sin cumplir.
Bloqueó a la denunciante en WhatsApp, llamadas y Messenger.
Se escuda en problemas personales y familiares (viajes a Pinar del Río, fallecimiento de su padre, problemas de trabajo y salud).
Detalles Relevantes:
💳 Tarjetas utilizadas para recibir transferencias:
9205-9598-7738-5808
📱 Teléfono usado para recibir dinero: 52455400
💡 Mensajes clave:
"Me bloqueó por el móvil y WhatsApp."
"Lo llamé desde un número fijo y colgó al escuchar mi voz."
"Prometió 20,000 CUP por semana, pero no ha enviado nada."
"Ahora me bloqueó también en Facebook."
Argumentos de la Denunciante:
Monto total adeudado: 279,660 CUP.
Impacto emocional y económico: La denunciante está recibiendo presión constante por el dinero y asegura no tener cómo cubrir la deuda.
📩 Mensajes adicionales:
La denunciante reporta haber sido bloqueada en varias plataformas de comunicación, lo que refuerza el comportamiento evasivo del acusado.
Evidencias Adicionales:
📸 Fotos analizadas:
Capturas de conversaciones donde el acusado ofrece excusas y promete pagos sin cumplir.
Mensajes que muestran bloqueo por parte de Leonardo en diferentes plataformas.
Evidencia de transferencias solicitadas a las tarjetas mencionadas.
Solicitud:
⚖️ Se solicita proceder con la denuncia por estafa, argumentando evasión de pago y uso de excusas sistemáticas para eludir la deuda.
📌 Importante: Se cuenta con información detallada de sus datos personales (nombre, dirección, teléfono) y evidencia de sus tácticas evasivas.
Conclusión:
Leonardo Fonts Vázquez ha demostrado un patrón de comportamiento sospechoso y evasivo, utilizando múltiples medios para evitar el pago de la deuda. La denunciante solicita apoyo legal para recuperar el monto adeudado.
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 12:27 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7948011120
Nombre: Kall Of Dutti
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Se dedica a hacer grandes apuestas, con mas de 20k por loteria, estrategia para evitar transferencias constantes y ganar tiempo del banco cuando se le solicito el dinero, el usuario bloquio a los comerciales del banco.
Saldo de la Estafa al Banco de:
118 K CUP
58 k Saldo Movil
Telefono usado: +5354884598
Tarjeta: 9224 0699 9294 2173
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 11:58 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7711409819
Nombre: Estella
Alias: estellaestella
Motivo:
Spammer nopor
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 27/11/24, 9:34 a.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 5398441513
Nombre: El carliii
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Cuenta asociada número reportado de estafador Carlos Rafael (Guantánamo)
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:14 p.m.
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7545469059
Nombre: Carlos
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador que se dedica a mandar capturas falsas
59790180
50092537
50805614
TC6XHg2q2hMa7Pbw83ZC5WfoArC2iJWtH9 esa es mi billetera
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:16 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
Salir de la Lista Negra, Visita: @DSBRP 🚀
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7545469059
Nombre: Carlos
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador que se dedica a mandar capturas falsas
59790180
TC6XHg2q2hMa7Pbw83ZC5WfoArC2iJWtH9 esa es mi billetera
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:09 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
Salir de la Lista Negra, Visita: @DSBRP 🚀
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7545469059
Nombre: Carlos
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Estafador que se dedica a mandar capturas falsas
Método de estafa:
Ten envía captura desde un iPhone que realizó un pago, desde PagoxMovil , el estafador en la parte del número escribe un carácter en blanco haciendo parecer que no hay número registrado al contacto
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 9:30 p.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
Para REPORTAR, Visita: @denuncia_cibercrimen 🚨
Salir de la Lista Negra, Visita: @DSBRP 🚀
⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7399090794
Nombre: Manuel
Alias: Manuel28107377
Motivo:
Clon
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 11:57 a.m.
Escríbenos a: ✉️ reputacionplusbot@gmail.com
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⛔️ Nuevo Usuario Agregado a la Lista Negra en el Sistema Reputación Plus y Firewallids:
🆔 ID: 7858481626
Nombre: Bby
Alias: Alias no disponible
Motivo:
Multicuenta del Estafador con ID 6042990215
Sistema de los Bots Reputación Plus y Firewallids
📆 26/11/24, 10:32 a.m.
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