6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🗣 Заявления Владимира Путина о ситуации на финансовом рынке РФ:
▪️Курс рубля плавающий и зависит от разных условий, в том числе от растущего спроса внутри страны;
▪️Указ о продаже валютной выручки сыграл свою роль;
▪️В 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро, а сейчас их доля сократилась до 24%;
▪️Ситуация на финансовом рынке РФ в целом стабильная, отметил глава РФ;
▪️Требования по обязательной репатриации валютной выручки носят временный характер.
⚡️В Свердловской области по материалам прокуратуры, а также на основании данных МРУ Росфинмониторинга по УФО возбуждено уголовное дело в связи с передачей третьим лицам банковских карт в целях обналичивания денежных средств
🔍В ходе надзорных мероприятий установлено, что местный житель за вознаграждение оформлял на свое имя банковские карты для их последующей передачи третьим лицам в целях обналичивания незаконно полученных денежных средств.
❗️По результатам рассмотрения материалов
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
/channel/sverdlovskprok/2658
⚡️Государственной Думой принят в первом чтении разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона, который предусматривает возложение на нотариусов антиотмывочных обязанностей при совершении отдельных нотариальных действий.
📑Соответствующие изменения в законодательство также предоставят нотариусам правовой инструментарий для пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых посредством нотариальных действий.
📑Кроме того, проект устанавливает обязанность по исполнению запросов Росфинмониторинга риелторами, юристами, бухгалтерами, нотариусами и иными специальными субъектами антиотмывочной системы, указанными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
📑Для аудиторов законопроектом расширяется круг реализуемых ими противолегализационных мер.
⚙️Принятие законопроекта будет существенно способствовать повышению эффективности национальной антиотмывочной системы.
В качестве официального представителя Правительства Российской Федерации по законопроекту выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Предлагаемый законопроект направлен на приведение нашей национальной антиотмывочной системы в соответствие с международными стандартами, а также является частью работы по снижению рисков совершения незаконных финансовых операций», - подчеркнул замглавы ведомства.
⚡️Советник директора Росфинмониторинга Борис Торопов и заместитель начальника отдела Управления международных связей Наталья Первышева приняли участие в 37-м пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
🇲🇷Мероприятие прошло в столице Исламской Республики Мавритании городе Нуакшоте.
Участники обсудили вопросы повышения эффективности региональной и национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма:
📌концепцию проекта MENA ARIN по созданию сети выявления и возврата активов для региона Ближнего Востока и Северной Африки
📌одобрено создание технического комитета по применению целевых финансовых санкций
📌одобрены приоритеты председательства Республики Йемен в МЕНАФАТФ на 2024 год.
⚙️Перед пленарным заседанием прошли
сессии рабочих групп МЕНАФАТФ:
📌рабочей группы по взаимным оценкам
📌рабочей группы по техническому содействию и типологиям.
👍Одобрены предложения Российской Федерации в области обучения у специалистов и оказания государствам – членам Группы технического содействия и экспертной помощи.
📄Кроме того, состоялся оперативный экспертный форум по противодействию финансированию терроризма. В план работы форума на 2024 год вошло российское предложение о проведении исследования по выявлению лиц, участвующих в террористической деятельности в составе террористических организаций.
Подробнее на сайте
🔍9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
🗂 Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, а также ключевым фактором усиления мировой системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🏙Финансовая разведка России реализует риск-ориентированный подход к предотвращению и выявлению коррупционной деятельности и отмыванию доходов, делится опытом в данной сфере с ведомствами, образовательными и научными организациями.
📖 Пресекая проявления коррупции, мы содействуем прозрачности финансовой системы и укрепляем государственные институты.
Результаты совместных с правоохранительными органами расследований подтверждают легенду символики Росфинмониторинга: «Где бы не скрывалась финансовая тайна – она будет раскрыта».
💡2023 год ознаменовал двадцатилетие Конвенции ООН против коррупции.
🌐Сегодня в городе Санья завершилось 39-е пленарное заседание ЕАГ
⏰В ходе второго дня заседания участники рассмотрели отдельные вопросы взаимодействия стран-членов ЕАГ. Подчеркнута важность технического характера деятельности Группы.
❕Пленум заслушал выступления наблюдателей и приглашенных стран:
Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, ОАЭ, США, Японии.
🎤Также выступили международные организации – ФАТФ, СРПФР, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, Всемирного банка и других.
🔝 Спикеры отметили ощутимую пользу проектов, реализуемых странами ЕАГ.
Среди них Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проводится Российской Федерацией по поручению Президента России при поддержке ЕАГ. Отдельными делегациями подчеркнута важность представления такого уникального опыта на площадке ФАТФ
❗️Представлен проект Контртеррористического управления ООН и Росфинмониторинга по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в странах ЕАГ.
Подробнее на сайте
📣В Китае проходит первый день 39-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Участники:
🟠 делегации государств – членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
🟠 делегации государств – наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, Макао, ОАЭ, США, Японии.
🟠 международные организации: ФАТФ, профильные комитеты ООН, Всемирный банк, ЕЭК, СРПФР, ШОС и другие.
❗️Представлены основные итоги работы ЕАГ за 2022-2023 годы.
❗️Проведены выборы председателя ЕАГ, которым по единогласному решению на ближайшие два года стал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
⚡️Рассмотрены приоритеты председательства России в ЕАГ в 2024 – 2025 годах:
🟥подготовка государств – членов ЕАГ к взаимным оценкам
🟥укрепление сотрудничества с ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ
🟥наращивание усилий по противодействию незаконному использованию виртуальных активов
🟥противодействие финансированию терроризма
🟥подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ
🟥развитие государственно-частного партнерства.
⚡️⚡️Рассмотрен отчет о прогрессе Российской Федерации в выполнении рекомендаций международных экспертов по результатам оценки эффективности российской антиотмывочной системы в 2019 году.
🔝 Единогласно принято решение о повышении рейтингов по отдельным пунктам Рекомендаций ФАТФ.
Подробнее на сайте
⚡️В рамках 39-й пленарной недели ЕАГ в Китае прошел семинар по финансовым технологиям и обороту виртуальных валют.
⚡️ Участники: главы делегаций и эксперты государств – членов и наблюдателей ЕАГ, представители международных организаций, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Банка России, а также зарубежных регуляторов и частного сектора.
❗️Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил важность инициативы китайской стороны о проведении семинара, подчеркнул возрастающую роль финансовых технологий и необходимость адекватного реагирования на новые угрозы.
«Появление значительного числа виртуальных активов стало не только благом для мирового сообщества, но и породило новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем. Криптовалюта активно используется преступниками. Важнейшую роль в противодействии противоправному использованию финансовых технологий и виртуальных валют играют принимаемые меры на национальном уровне и на уровне взаимодействия партнеров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», - сказал Юрий Чиханчин.
🎤Делегаты от стран-участниц семинара представили доклады на темы:
⚙️ организации надзорной деятельности за цифровыми валютами
⚙️ регулирования рынков финансовых технологий
⚙️ применения искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию доходов.
Страны обменялись практиками по мониторингу криптовалют, борьбе с их применением в преступных целях.
🇷🇺 Российский опыт в данной сфере представил сотрудник Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов. Он рассказал о результатах использования «Прозрачного блокчейна», привел примеры раскрытых с помощью сервиса преступлений.
Подробнее на сайте
⚡️Совету руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ - 11 лет
В состав международной организации входят финансовые разведки семи стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
⚙️ Являясь структурой оперативного взаимодействия компетентных органов, СРПФР работает по разным направлениям.
Среди них:
🔎 организация взаимодействия финразведок с другими отраслевыми органами, национальными и международными структурами
🔎 разработка и реализация мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
🔎 участие в выработке единых подходов в целях гармонизации национального законодательства государств – членов СРПФР
🔎 изучение международного опыта
🔎 постоянный обмен информацией, в том числе на базе Международного центра оценки рисков.
⛔Подразделения финансовых разведок, входящие в Совет, активно участвуют в проведении операции по противодействию международному терроризму «Барьер» и ряде других профилактических и оперативных мероприятиях.
🔐 Долгие годы практика СРПФР способствует укреплению безопасности национальных финансовых систем и пространства СНГ в целом.
⚡️Сегодня в Китайской Народной Республике в г. Санья стартовала пленарная сессия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
⚡️ В первый день пленарной недели состоялись заседания рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам и рабочей группы по техническому содействию.
📄В ходе заседаний обсуждались отчеты о прогрессе Российской Федерации и Кыргызской Республики, стратегия ЕАГ на 2024-2028 годы и ряд других рабочих вопросов.
💡На полях пленарной сессии ЕАГ, которая продлится до 8 декабря, пройдут Семинар «Финтех и ПОД/ФТ», 25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
🙂Кроме того, будут подведены итоги конкурса на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ и конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Пленарное заседание ЕАГ пройдет 7-8 декабря.
Следите за новостями пленарной недели в нашем телеграм-канале
#новостиЕАГ
❌ Что делать, если банк ограничил операции по счету? Мы обновили рекомендации для предпринимателей о взаимодействии с банками
Любому предпринимателю важно, чтобы взаимодействие с банком было комфортным и оперативным. Но иногда бизнес сталкивается со сложностями: банк может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета. Что делать в таких случаях?
Простые инструкции можно найти в обновленных рекомендациях для предпринимателей. Они касаются спорных случаев по антиотмывочному и налоговому законодательству.
В разделе вы найдете:
🔹советы, как избежать подобных ситуаций
🔹инструкции о том, что делать, если проблемы все-таки возникли
🔹ссылки для проверки контрагентов
🔹шаблоны заявлений в банки и Межведомственную комиссию при Банке России.
Такие рекомендации Банк России выпускает уже в третий раз, они подготовлены вместе с Росфинмониторингом, Федеральной таможенной службой, службой бизнес-омбудсмена и Национальным советом финансового рынка. В этот раз мы дополнили и переработали их с учетом изменений в законодательстве и нормативных актах.
⚡️ Из доклада Юрия Чиханчина Президенту России Владимиру Путину:
🟥Приостановка членства России в ФАТФ и Группе «Эгмонт» на пользу только преступному миру
🟥Российская антиотмывочная система соответствует всем стандартам
🟥В ходе работы Международного центра оценки рисков определены страны, куда преступники выводили деньги, а также банки и контрагенты, проводятся финрасследования
🟥90% финансовых институтов в России законопослушны
🟥Росфинмониторинг и Банк России не допустили в теневой оборот около 320 млрд. рублей
🟥Совместно с правоохранительными органами ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел, взыскано в бюджет 11 млрд. рублей
🟥Пресечена деятельность 14 финансовых пирамид, возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на 2 млрд рублей
🟥Отказано судами в удовлетворении фиктивных требований на сумму 94 млрд. рублей
🟥На мониторинге находится более 1,5 млн госконтрактов контрактов на сумму около 6,5 трлн рублей
🟥Совместно с ФАС России пресечены незаконные торговые процедуры почти на 30 млрд. рублей. Возбуждено около тысячи уголовных дел. Возмещено в бюджет порядка 190 млрд. рублей
🟥Обналичивание бюджетных денежных средств снизилось на 20%, использование фирм-однодневок – на 10%
🟥Объем мониторинга бюджетных средств в новых регионах – почти 1,7 трлн рублей, предотвращено хищение порядка 14,5 млрд рублей
🟥В рамках исполнения Указа Президента России об обязательной продаже валютной выручки создан «личный кабинет» для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных и экспортеров, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты
🟥На Международную олимпиаду по финансовой безопасности - 2024 заявились уже 25 стран
🟥 Проект «Новое поколение» для финансовых разведчиков объединил уже 7 стран
Фото с сайта Президента России
🔻В Кыргызстане сотрудники Росфинмониторинга представили опыт противодействия отмыванию наркодоходов с использованием криптовалют
⚡️ Сотрудники Росфинмониторинга в составе российской делегации приняли участие в 56-й сессии Подкомиссии ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке и связанным с этим вопросам.
🌐 Мероприятие объединило более 80 делегатов из 21 страны, а также представителей Управления ООН по наркотикам и преступности, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра, Европейского союза и других международных организаций.
🇷🇺Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Антон Бабей и Владислав Цуканов поделились передовым российским опытом проведения финансовых расследований,
а также рассказали о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков
и связанном с ним отмывании денег.
🔝Представители Управления ООН по наркотикам и преступности отметили высокое качество доклада российской стороны и его потенциал в решении задач по установлению преступников и сбору доказательной базы.
🤝Участники сессии обсудили международное и региональное сотрудничество
в борьбе с незаконным изготовлением и торговлей наркотиками, а также ряд других проблемных вопросов.
Наступил воскресный вечер - самое время читать «антиотмывочный» дайджест 😉
📰 В Индии наложен арест на объекты недвижимости по делу об отмывании денег
Расследование выявило, что обвиняемые незаконно приобрели недвижимое имущество путем подделки документов о наследовании. 31 объект недвижимости стоимостью более 390 млн рупий находится под временным арестом.
📰 Крупнейшая криптовалютная биржа Binance и ее генеральный директор признали вину в отмывании денег
Binance выплатит штраф в сумме более 4 млрд долларов. В отношении компании проводится расследование по фактам нарушений Закона о банковской тайне, Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также отсутствия соответствующей регистрации. Генеральный директор Binance признал, что не способен поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и ушел со своего поста.
📰 Дубай и Шанхай развивают трансграничное сотрудничество в финансовом секторе
Дубайский финансовый рынок и Шанхайская фондовая биржа подписали Меморандум о взаимопонимании. Сотрудничество предполагает обмен знаниями, экспертизой и информацией в целях повышения эффективности и прозрачности рынков капитала.
📰 Банки Австралии присоединяются к инициативному соглашению по защите клиентов от мошенничества
Меры, предусмотренные соглашением, включают усовершенствованные технологии и средства контроля: крупные банки введут биометрические проверки при процедурах открытия новых счетов, обмен разведывательной информацией по всему сектору будет расширен.
📰Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило 67 млн тенге ущерба по ремонту котельных города
Бюджетные средства были выделены в 2022 г. на ремонт котельных города. Однако изношенная городская теплоцентраль, введённая в эксплуатацию в 1934г., до сих пор приводит к перебоям поставки теплоэнергии в зимний период. По подозрению в присвоении или растрате в отношении директора подрядной компании ведется досудебное расследование.
Ставьте 👍🏻 если понравился обзор
Президент – о запасе прочности экономики России
Подробнее – на сайте Кремля.
🎤Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов», который прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Ключевыми вопросами обсуждения стали:
⚙️законодательное регулирование криптовалют
⚙️ меры по снижению рисков их использования
⚙️ оборот цифрового рубля
Герман Негляд отметил, что использование криптовалют в преступных целях в России представляет повышенный риск. Такой вывод сделан в ходе проведения национальной оценки рисков отмывания преступных доходов.
«Снижать эти риски следует двумя способами - регуляторным и технологическим. Что касается регуляторного метода - это, в первую очередь, регулирование оборота криптовалюты за счет включения криптобирж и криптообменников в число сотрудничающих субъектов по антиотмыовчному законодательству. Такие организации должны выполнять обязанности, идентичные банковским: идентификация клиентов, хранение данных о соответствующих операциях, взаимодействие с Росфинмониторингом и другие», - сказал замглавы ведомства.
❗️Выступающий подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса о регулировании криптовалют.
По сравнению с оборотом криптовалют риски использования цифрового рубля в преступных целях оцениваются как минимальные.
«Принятый закон полностью соответствует международным стандартам с точки зрения возможных рисков. Совместно с Банком России ведется большая работа по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах цифровым рублем. Высокорисковые клиенты не будут иметь доступ к платформе цифрового рубля», - отметил Герман Негляд.
⛔Кроме того, участники мероприятия рассмотрели вопрос противодействия финансовым преступлениям, в том числе их профилактике.
Подробнее на сайте
🎉12 декабря 2023 года отмечается особая дата – 30 лет со дня принятия основного закона нашей страны
Конституция Российской Федерации – символ сильного и свободного государства, надежная опора для защиты национальных интересов, гражданского мира и межнационального согласия.
Документ воплощает волю многонационального российского народа и признает высшей ценностью человека, его права и свободы.
Сегодня наша задача состоит в сохранении общенациональных ценностей, уважении к многовековому прошлому своей страны, а также поступках во благо ее процветания.
От всей души желаем вам мира, здоровья, новых достижений во имя нашего Отечества!
👋 Добрый день, дорогие читатели! И снова наш воскресный «антиотмывочный» дайджест. Приятного и полезного чтения!
📰Индия принимает меры по регулированию оффшорных криптобирж
Согласно позиции Минфина Индии, оффшорные криптовалютные биржи, обслуживающие индийский рынок, должны быть зарегистрированы в подразделении финансовой разведки в качестве организаций, предоставляющих отчеты о деятельности и подозрительных транзакциях
📰Бывший президент Мавритании приговорен к 5 годам лишения свободы за отмывание денег и незаконное обогащение
Мохаммед удьд Абдель Азиз находился под следствием с января 2023 года наряду с другими государственными деятелями, включая двух бывших премьер-министров и министров. Суд постановил конфисковать активы обвиняемого, приобретенные незаконно.
📰Агентство Канады по борьбе с отмыванием денег (FINTRAC) наложило штраф в 7,5 млн канадских долларов на крупнейший банк страны
Согласно заявлению FINTRAC, Королевский банк Канады не предоставил отчеты о подозрительных транзакциях за период с мая 2021 года, а также не располагал надлежащим руководством для внедрения процедур по противодействию отмыванию преступных доходов.
📰В Австралии 18 «денежных мулов» арестованы по обвинению в отмывании денег
В результате международной операции правоохранительных органов похищенные средства на общую сумму 2,6 млн долларов были возвращены потерпевшим по всей стране. Денежные мулы — это люди, которые вербуются синдикатами по отмыванию денег, а затем используются для перевода украденных средств с целью легализации.
📰Казахстан и Беларусь развивают взаимодействие по линии ПОД/ФТ
На полях 39-го пленарного заседания ЕАГ состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу Казахстана и Следственным комитетом Республики Беларусь, предусматривающего, в частности, развитие потенциала профильных специалистов и повышение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
👏Завершилось 39-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Мероприятие проходило с 7 по 8 декабря в городе Санья Китайской Народной Республики
🏆Сотрудник Росфинмониторинга Клим Котляров стал лауреатом конкурса на лучшие дела финансовых расследований в Евразийском регионе
🏅В рамках 39-го пленарной недели ЕАГ состоялся 10-й конкурс на лучшие дела финансовых расследований государств – участников ЕАГ.
🦾Материалы представили семь стран. Участники презентовали лучшие примеры межведомственного и международного взаимодействия. Работы финалистов, которыми стали представители Китая, Казахстана и России, позволили не только пресечь преступную деятельность, но и разработать новые типологии схем отмывания.
Председатель конкурсной комиссии, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:
«Все дела заслуживают большого внимания. Материалы иллюстрируют ключевые риски, присущие Евразийскому региону и подтвержденные региональной оценкой рисков. Это и отмывание доходов от незаконного игорного бизнеса с применением новых финансовых технологий, и использование криптовалют для расчетов за наркотики, и преступления, связанные с хищением бюджетных средств».
💰Участник от России Клим Котляров представил дело «Использование юридических лиц в схемах отмывания преступных доходов».
⚡️По итогам финансового расследования была пресечена деятельность международной преступной группы с конфискацией преступных доходов в размере 170 млн долларов США.
Подробнее на сайте
🛡25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ прошло в г. Санья
👨💻Участники: главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета, стран-наблюдателей, а также Китая, представители органов отраслевого сотрудничества, международных организаций, банковского сектора.
Председатель СРПФР Юрий Чиханчин:
«Сегодня для целей финансирования терроризма используются современные технологии, например, виртуальные активы, в том числе игровые криптовалюты. Все чаще преступники выбирают бесконтактные способы. Актуальными остаются угрозы, исходящие от незаконного оборота наркотиков, расчеты за которые также происходят с использованием криптовалют. Финансовым разведкам предстоит приложить максимум усилий для выработки нестандартных подходов к реагированию на эти и другие вызовы. У нас уже есть эффективные инструменты, на развитии которых стоит сосредоточиться».
⚡️Делегаты поделились опытом по выявлению и минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне
⚡️Рассмотрены совместные меры по противодействию использованию криптовалют в преступных целях, борьбе с трансграничным криминалом, отдельные аспекты обмена информацией между финансовыми разведками.
⚙️Кроме того, участники обсудили
➡️вопрос дальнейшего развития молодежного движения СРПФР
➡️успешные примеры по использованию информации в целях ПОД/ФТ
➡️результаты тестирования платформы «Содружество» на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте
🔻 «Международный сетевой институт – пример успешного межведомственного взаимодействия и международного партнерства.
Ежегодно тысячи квалифицированных кадров для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, банковских учреждений, коммерческих организаций выходят из стен вузов МСИ.
Это ощутимая поддержка национальных антиотмывочных систем ряда стран, залог
их успешного развития.
Поздравляю МСИ с десятилетним юбилеем! Всего наилучшего!»
директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
/channel/aml_university/772
🎉4 декабря отмечается Международный день банков
🛡 Росфинмониторинг сотрудничает с кредитными организациями в целях минимизации риска вовлечения финансовых институтов в незаконные денежные операции, содействия стабильному функционированию банковской системы и в целом повышению финансовой безопасности.
🤝 Одной из площадок взаимодействия является Совет комплаенс.
Объединение включает более 100 участников из числа ведущих экспертов – руководителей подразделений внутреннего контроля организаций, практика и идеи которых содействуют укреплению национального режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Деятельность Совета комплаенс призвана
🟡развивать информационный обмен о рисках отмывания денег и финансирования терроризма
🟡 обмениваться передовым опытом и лучшими практиками
🟡обеспечивать единообразное понимание соответствующих рисков.
«Благодаря Совету нам удалось сформировать эффективный механизм частно-государственного партнерства в сфере ПОД/ФТ. Сегодня этот формат позволяет оперативно обмениваться информацией о новых рисках и схемах противоправной деятельности, предоставлять постоянную обратную связь финансовым институтам, внедрять в практику финансового мониторинга принципиально новые решения и подходы», - отмечает руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов.
👋 Добрый вечер, дорогие подписчики! Представляем вашему вниманию еженедельный дайджест «антиотмывочных» новостей.
📰 Полиция Гонконга в партнерстве с банковским сектором учредила Альянс по борьбе с мошенничеством
В рамках Альянса десять банков-участников будут сотрудничать с полицией в целях своевременного выявления, пресечения и предотвращения мошенничества.
📰Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег опубликовала документ о проблематике легализации доходов от незаконного рыболовства
В документе отмечается, что незаконный рыбный промысел все чаще осуществляется транснациональными преступными группировками и оценивается примерно в 10–23,5 миллиарда долларов США в год. Это подрывает законную рыболовную отрасль и представляет угрозу национальной и региональной безопасности.
📰Базельский Комитет проводит консультации по системе раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата
Комитет предложил определить общие критерии раскрытия информации о таких финансовых рисках для всех банков, действующих на международном уровне. Новая система поможет минимизировать климатические риски для мировой финансовой системы.
📰В Пакистане выявлены факты отмывания денег импортерами солнечных панелей
Государственный банк Пакистана наложил штрафы на некоторые банки за то, что они не проверили массовое отмывание денег и выставление завышенных счетов на сумму 69,5 миллиардов рупий импортерами солнечных панелей. Уточняется, что банки не применяли тревожные индикаторы при работе с фиктивными клиентами/заказчиками солнечных панелей.
📰 Житель Караганды заработал почти 100 млн тенге на незаконной продаже криптовалюты
Установлено, что подозреваемый продавал криптовалюту через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось. Зарегистрировано досудебное расследование.
Ждём ваших 👍🏻👍🏻👍🏻
🎥 Встреча Президента России Владимира Путина и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина - в сюжете Первого канала.
Читать полностью…
Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным
Читать полностью…
🔐 Что такое «Пояс финансовой безопасности», зачем его создавали и как он работает?
🎤Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков подробно отвечает на эти вопросы в авторской статье для журнала «Финансовая безопасность».
😉 Ну а прежде, чем вы приступите к чтению, мы немного посвятим вас в тему.
Итак, основные задачи «Пояса финансовой безопасности»:
⚙️анализ информации по разным направлениям
⚙️поиск взаимосвязей
⚙️выявление новых знаний между различными областями мониторинга.
Сложно? Не для наших аналитиков 💪
Используя систему, они вовремя выявляют риски в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма, быстро предпринимают нужные меры, тем самым оберегая российскую финансовую систему.
🖥 Подробнее о том, как это работает, читайте в 39-м выпуске журнала
🤝Росфинмониторинг и Центральный банк Кубы отмечают юбилей сотрудничества
📝 Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу
и Центральным банком Кубы о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма было подписано 27 ноября 2013 года.
«По прошествии 10 лет подразделение финансовой разведки Кубы остается ключевым партнером и надежным союзником Росфинмониторинга в регионе Латинской Америки и Карибского Бассейна. Наше сотрудничество развивается динамично по широкому спектру вопросов в сфере финансовой безопасности и показывает высокие результаты», - подчеркнул директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
🌐Финразведки двух государств обмениваются информацией, проводят целевые встречи и демонстрируют приверженность укреплению взаимодействия в этом направлении.
Россия и Куба эффективно сотрудничают в сфере обучения кадров своих антиотмывочных систем.
👨🎓Кубинские специалисты успешно прошли обучение по программе повышения квалификации, разработанной Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
💫 Юбилейный год сотрудничества подразделений финансовой разведки России и Кубы отмечен важным событием – кубинские студенты впервые приняли участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, показав значительные результаты в состязаниях со специалистами из разных стран.
🔌 Материнское сердце – это источник любви, заботы и поддержки. Мы восхищаемся силой и мудростью, с которыми мамы справляются с любыми трудностями.
👏А еще мы удивляемся, как они все успевают – добиваются успехов на работе, устраивают домашний уют, развиваются в хобби, защищают диссертации и занимаются спортом!
Сегодня своими секретами с нами поделились сотрудницы Росфинмониторинга – многодетные мамы.
🌟 Екатерина Ромашина, четверо детей (Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу):
«Совмещать работу с воспитанием детей не просто, но благодаря самодисциплине, поддержке семьи и коллег мне удается быть активной мамой и хорошим сотрудником. В нашей семье действует негласный кодекс взаимовыручки: муж и старшие дети помогают с домашними делами, стараются максимально проявлять самостоятельность. Как правило, наши будни и выходные расписаны по часам. Работа не ограничивает, а наоборот, мотивирует меня быть активной, учиться и развиваться. Этот подход я транслирую и своей семье».
🌟 Наталья Фильчакова, трое детей (Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу):
«В моей жизни так сложилось, что важные моменты всегда происходили на фоне выполнения служебных задач. Это получение второго образования, защита диссертации и, конечно, рождение троих детей. Для совмещения работы и семьи придерживаюсь строгой личной дисциплины и самоорганизации. Поддержка родных для меня основа, которая вдохновляет на новые свершения и помогает решать сложные задачи».
🌟Юлия Устинова, трое детей (Управление международных связей Росфинмониторинга):
«Моя семья всегда и во всем меня поддерживает, в том числе в выборе профессии. Именно благодаря родным и близким людям, их помощи, поддержке, безусловной любви и абсолютному принятию мне удаётся совмещать работу и воспитание детей. В свободное время мы путешествуем, посещаем выставки, музеи, театры, встречаемся с друзьями».
Мы гордимся всеми сотрудницами - мамами и желаем им успехов!
🎉С праздником, дорогие мамы!