6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🆕 Telegram-канал Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов
🖥 В канале:
💠 Новости работы Центра
💠 Важная информация для подготовки к Международной олимпиаде по финансовой безопасности
💠 Фото и видеосюжеты прошедших мероприятий, в том числе первой Зимней школы по финансовой безопасности
❓Повлияют ли санкции ЕС на деятельность Росфинмониторинга?
❓Как сейчас организована работа на международном треке?
❓Как ведомство
реализует функции мониторинга продажи валютной выручки?
❓Как формируется перечень террористов и экстремистов?
🎤На эти и многие другие вопросы о деятельности Службы ответил журналистам РБК статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
https://www.rbc.ru/finances/26/12/2023/658974199a794743e35cde82
Добрый день, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам снова погрузиться в мир антиотмывочных новостей 😉
📰В Никарагуа расследуется факт отмывания денег через религиозные организации
Задержанные использовали две христианские организации в качестве «фасада» для трансграничных финансовых переводов. Согласно заявлению правоохранительных органов, обвиняемые выдавали крестьян с севера страны за евангельских пасторов, чтобы скрыть покупку транспортных средств, ферм, домов и ведение бизнеса.
📰В Канаде четверо обвиняются в отмывании доходов от незаконной продажи анаболических стероидов
Установлено, что в течение нескольких лет компания-производитель анаболических стероидов отмывала деньги посредством инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту и недвижимость. Незаконный доход составил более 9 млн долларов.
📰Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) заявил о необходимости ужесточения режима контроля
Комплексный анализ деятельности крупнейшей банковской группы Швейцарии Credit Swiss выявил пробелы правовой базы, мер корпоративного управления и управления рисками. FINMA выступила за расширение своих надзорных полномочий, включая возможность налагать штрафы. Соответствующий отчет опубликован на сайте FINMA.
📰Финансовые регуляторы Кореи и Японии договорились о сотрудничестве
Агентство финансовых услуг Японии, Комиссия по финансовым услугам и Служба финансового надзора Республики Корея будут взаимодействовать в области финансового надзора, устойчивого финансирования, экономических инноваций и цифровой трансформации.
📰В Сингапуре номинальный директор 980 компаний заключен тюрьму за халатность в соблюдении антимотмывочного законодательства
Сингапурский директор 980 компаний приговорен к четырем неделям тюремного заключения. Обнаружилось, что некоторые из компаний, которыми он руководил, занимались отмыванием денег. 37-летний Се Юн предлагал бухгалтерские и корпоративные услуги иностранным клиентам – в основном из Китая – которые хотели зарегистрировать компании в Сингапуре.
🔝Росфинмониторинг вошел в ТОП-5 федеральных органов власти по уровню клиентоцентричности
По итогам 2023 года Федеральная служба по финансовому мониторингу вошла в ТОП-5 федеральных органов исполнительной власти по уровню внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности.
📈Высокую оценку ведомство получило в результате анализа, который провели эксперты из Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. В частности, рассматривалась работа Службы с гражданами и организациями («внешние» клиенты) и сотрудниками Росфинмониторинга («внутренние» клиенты).
«Главным критерием качества в проекте «Клиентоцентричность», безусловно, является обратная связь, которая рассматривается и как оценка работы Службы, и как задача для совершенствования каналов обратной связи, и как механизм вовлечения внутренних и внешних участников процесса», - подчеркнула заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
💬 Работа по повышению уровня клиентоцентричности проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей». Это новая культура взаимодействия государства, граждан и бизнеса, направленная на повышение качества жизни человека и уровня доверия граждан к государству.
👩🎨В Росфинмониторинге проходит выставка выпускных работ студентов Минусинского колледжа культуры и искусства (Красноярский край).
🖼Около 60 полотен украшают винтовую лестницу исторического здания.
В церемонии открытия выставки приняли участие директор Росфинмониторинга, почетный гражданин Красноярского края Юрий Чиханчин, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина, директор колледжа Валентина Барабаш, а также преподаватели, кураторы творческого процесса молодых художников.
🎤 «Примечательно, что выставка организована в историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Ле Корбюзье. Сегодня здесь сошлись творческие начала - замысел французского архитектора и юных дарований из России. Выставка никого не оставляет равнодушным», – отметил Юрий Чиханчин.
Экспозицию посетил губернатор Красноярского Края Михаил Котюков во время рабочего визита в Москву.
🌲Сюжеты переносят зрителя в различные уголки Сибири, уникального региона России.
Серия картин одного из студентов посвящена знаковой достопримечательности не только Сибири, но и в целом нашей страны – озеру Байкал.
🗓 Сотрудники и гости Росфинмониторинга смогут ознакомиться с работами
до марта 2024 года.
Планируется, что отдельные работы будут представлены на финале Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Если вам интересны такие материалы, ставьте 👍 будем чаще рассказывать о наших выставках, которые проводятся в ведомстве постоянно.
Доброго воскресенья! Что происходит в антиотмывочной сфере разных стран - читайте нашем еженедельном дайджесте 😉
📰Верховная прокуратура Кореи предложила внести поправки в законодательство, расширяющие список преступлений – оснований для замораживания банковского счета
В список могут добавить сферу нелегальных азартных игр и наркопреступления. Ожидается, что поправки позволят предотвратить совершение таких преступлений и упростит процесс конфискации преступных доходов.
📰Семь человек в Италии и Германии арестованы по обвинению в отмывании денег через аренду автомобилей класса люкс
Агентство по прокату автомобилей использовалось для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков, вымогательства и нелегальных ставок. Заморожено 14 банковских счетов на общую сумму 142 тыс. евро, изъято 25 тыс. евро наличными, ювелирные изделия и часы.
📰Международная ассоциация рынков капитала опубликовала Кодекс поведения для поставщиков информационных услуг и соблюдения ESG-рейтингов
Кодекс соответствует рекомендациям Международной организации комиссии по ценным бумагам и направлен, в частности, на повышение прозрачности финансового сектора, укрепление систем и механизмов контроля.
📰Экс-главе Международного валютного фонда грозит длительный тюремный срок
Бывший глава Международного валютного фонда Родриго Рато, признанный виновным в растрате в 2018 году, предстанет перед судом в Мадриде по обвинениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Прокурор требует приговорить его к более чем 60 годам тюремного заключения.
📰Более 605 млн тенге налогов выплатил ИП после вмешательства финансовой разведки Казахстана
В ходе следствия выявлен факт необоснованного включения в налоговую декларацию заведомо искаженных сведений путём завышения суммы приобретения услуг и уклонения от уплаты налогов.
Если понравился обзор - ставьте 👍🏻
🕊Международная олимпиада по финансовой безопасности из года в год привлекает единомышленников с разных континентов.
☀️Ребят объединяет не только интерес к вопросам финансовой безопасности, но и любовь к русскому языку.
📚Участники из разных стран изучают язык, читая русскую литературу и общаясь с друзьями и коллегами на площадке Олимпиады в Сириусе. А один энтузиаст, руководитель венесуэльской делегации, преподает русский язык детям в своей стране.
🔻 «В построении многополярного справедливого мира преподаватели русского языка за рубежом должны не только обучать грамматическим и фонетическим правилам, но и универсальным ценностям, честности, уважению к природе и любви к труду, чтобы завтра ребята не оказались в сетях преступных группировок, угрожающих международной финансовой безопасности», - отмечает Карлос Мигель Рамирес, выпускник МГУ, преподаватель русского языка.
🎥 Подробнее смотрите в нашем ролике
🗣 Заявления Владимира Путина о ситуации на финансовом рынке РФ:
▪️Курс рубля плавающий и зависит от разных условий, в том числе от растущего спроса внутри страны;
▪️Указ о продаже валютной выручки сыграл свою роль;
▪️В 2021 году при обслуживании российского экспорта на 87% использовались доллар и евро, а сейчас их доля сократилась до 24%;
▪️Ситуация на финансовом рынке РФ в целом стабильная, отметил глава РФ;
▪️Требования по обязательной репатриации валютной выручки носят временный характер.
⚡️В Свердловской области по материалам прокуратуры, а также на основании данных МРУ Росфинмониторинга по УФО возбуждено уголовное дело в связи с передачей третьим лицам банковских карт в целях обналичивания денежных средств
🔍В ходе надзорных мероприятий установлено, что местный житель за вознаграждение оформлял на свое имя банковские карты для их последующей передачи третьим лицам в целях обналичивания незаконно полученных денежных средств.
❗️По результатам рассмотрения материалов
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
/channel/sverdlovskprok/2658
⚡️Государственной Думой принят в первом чтении разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона, который предусматривает возложение на нотариусов антиотмывочных обязанностей при совершении отдельных нотариальных действий.
📑Соответствующие изменения в законодательство также предоставят нотариусам правовой инструментарий для пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых посредством нотариальных действий.
📑Кроме того, проект устанавливает обязанность по исполнению запросов Росфинмониторинга риелторами, юристами, бухгалтерами, нотариусами и иными специальными субъектами антиотмывочной системы, указанными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
📑Для аудиторов законопроектом расширяется круг реализуемых ими противолегализационных мер.
⚙️Принятие законопроекта будет существенно способствовать повышению эффективности национальной антиотмывочной системы.
В качестве официального представителя Правительства Российской Федерации по законопроекту выступил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Предлагаемый законопроект направлен на приведение нашей национальной антиотмывочной системы в соответствие с международными стандартами, а также является частью работы по снижению рисков совершения незаконных финансовых операций», - подчеркнул замглавы ведомства.
⚡️Советник директора Росфинмониторинга Борис Торопов и заместитель начальника отдела Управления международных связей Наталья Первышева приняли участие в 37-м пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
🇲🇷Мероприятие прошло в столице Исламской Республики Мавритании городе Нуакшоте.
Участники обсудили вопросы повышения эффективности региональной и национальных систем противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма:
📌концепцию проекта MENA ARIN по созданию сети выявления и возврата активов для региона Ближнего Востока и Северной Африки
📌одобрено создание технического комитета по применению целевых финансовых санкций
📌одобрены приоритеты председательства Республики Йемен в МЕНАФАТФ на 2024 год.
⚙️Перед пленарным заседанием прошли
сессии рабочих групп МЕНАФАТФ:
📌рабочей группы по взаимным оценкам
📌рабочей группы по техническому содействию и типологиям.
👍Одобрены предложения Российской Федерации в области обучения у специалистов и оказания государствам – членам Группы технического содействия и экспертной помощи.
📄Кроме того, состоялся оперативный экспертный форум по противодействию финансированию терроризма. В план работы форума на 2024 год вошло российское предложение о проведении исследования по выявлению лиц, участвующих в террористической деятельности в составе террористических организаций.
Подробнее на сайте
🔍9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
🗂 Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, а также ключевым фактором усиления мировой системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🏙Финансовая разведка России реализует риск-ориентированный подход к предотвращению и выявлению коррупционной деятельности и отмыванию доходов, делится опытом в данной сфере с ведомствами, образовательными и научными организациями.
📖 Пресекая проявления коррупции, мы содействуем прозрачности финансовой системы и укрепляем государственные институты.
Результаты совместных с правоохранительными органами расследований подтверждают легенду символики Росфинмониторинга: «Где бы не скрывалась финансовая тайна – она будет раскрыта».
💡2023 год ознаменовал двадцатилетие Конвенции ООН против коррупции.
🌐Сегодня в городе Санья завершилось 39-е пленарное заседание ЕАГ
⏰В ходе второго дня заседания участники рассмотрели отдельные вопросы взаимодействия стран-членов ЕАГ. Подчеркнута важность технического характера деятельности Группы.
❕Пленум заслушал выступления наблюдателей и приглашенных стран:
Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, ОАЭ, США, Японии.
🎤Также выступили международные организации – ФАТФ, СРПФР, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, Всемирного банка и других.
🔝 Спикеры отметили ощутимую пользу проектов, реализуемых странами ЕАГ.
Среди них Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проводится Российской Федерацией по поручению Президента России при поддержке ЕАГ. Отдельными делегациями подчеркнута важность представления такого уникального опыта на площадке ФАТФ
❗️Представлен проект Контртеррористического управления ООН и Росфинмониторинга по противодействию использованию виртуальных активов в целях финансирования терроризма в странах ЕАГ.
Подробнее на сайте
📣В Китае проходит первый день 39-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Участники:
🟠 делегации государств – членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
🟠 делегации государств – наблюдателей и приглашенных юрисдикций: Азербайджана, Армении, Гонконга, Ирана, Люксембурга, Макао, ОАЭ, США, Японии.
🟠 международные организации: ФАТФ, профильные комитеты ООН, Всемирный банк, ЕЭК, СРПФР, ШОС и другие.
❗️Представлены основные итоги работы ЕАГ за 2022-2023 годы.
❗️Проведены выборы председателя ЕАГ, которым по единогласному решению на ближайшие два года стал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
⚡️Рассмотрены приоритеты председательства России в ЕАГ в 2024 – 2025 годах:
🟥подготовка государств – членов ЕАГ к взаимным оценкам
🟥укрепление сотрудничества с ФАТФ и региональными группами по типу ФАТФ
🟥наращивание усилий по противодействию незаконному использованию виртуальных активов
🟥противодействие финансированию терроризма
🟥подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ
🟥развитие государственно-частного партнерства.
⚡️⚡️Рассмотрен отчет о прогрессе Российской Федерации в выполнении рекомендаций международных экспертов по результатам оценки эффективности российской антиотмывочной системы в 2019 году.
🔝 Единогласно принято решение о повышении рейтингов по отдельным пунктам Рекомендаций ФАТФ.
Подробнее на сайте
⚡️В рамках 39-й пленарной недели ЕАГ в Китае прошел семинар по финансовым технологиям и обороту виртуальных валют.
⚡️ Участники: главы делегаций и эксперты государств – членов и наблюдателей ЕАГ, представители международных организаций, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Банка России, а также зарубежных регуляторов и частного сектора.
❗️Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил важность инициативы китайской стороны о проведении семинара, подчеркнул возрастающую роль финансовых технологий и необходимость адекватного реагирования на новые угрозы.
«Появление значительного числа виртуальных активов стало не только благом для мирового сообщества, но и породило новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем. Криптовалюта активно используется преступниками. Важнейшую роль в противодействии противоправному использованию финансовых технологий и виртуальных валют играют принимаемые меры на национальном уровне и на уровне взаимодействия партнеров в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», - сказал Юрий Чиханчин.
🎤Делегаты от стран-участниц семинара представили доклады на темы:
⚙️ организации надзорной деятельности за цифровыми валютами
⚙️ регулирования рынков финансовых технологий
⚙️ применения искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию доходов.
Страны обменялись практиками по мониторингу криптовалют, борьбе с их применением в преступных целях.
🇷🇺 Российский опыт в данной сфере представил сотрудник Управления противодействия отмыванию доходов Росфинмониторинга Александр Кротов. Он рассказал о результатах использования «Прозрачного блокчейна», привел примеры раскрытых с помощью сервиса преступлений.
Подробнее на сайте
⚡️При участии Росфинмониторинга сотрудниками МВД России пресечена деятельность межэтнического преступного сообщества, участники которого занимались незаконным сбытом медицинских препаратов с содержанием сильнодействующих веществ.
📌Реализация производилась через аптечные пункты Москвы
📌В целях конспирации фигуранты учредили три ООО с лицензией на продажу лекарственных препаратов, а также с фиктивными директорами
📌В большинстве случаев препараты продавались без рецепта и по завышенным ценам
💊С января по октябрь 2022 года соучастниками было реализовано не менее пятисот килограммов лекарств, содержащих сильнодействующие вещества.
❗️Финансовое расследование Росфинмониторинга подтвердило легализацию более 60 миллионов рублей, полученных преступным путем.
🚨В результате оперативных мероприятий изъято более 1300 флаконов тропикамида, около 20 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества.
🚨Задержаны трое предполагаемых организаторов и девять участников криминальной организации.
🚨Возбуждено 28 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 234, 174.1 и 210 УК РФ.
🔝Трибуну молодых специалистов журнала «Финансовая безопасность» в 39-м выпуске представляет Сергей Морозов - сотрудник Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
🎤Молодой эксперт рассказал о том, как организован контроль за исполнением контрактов в сфере гособоронзаказа на региональном уровне.
📌При проверках финансово-хозяйственной деятельности исполнителей ГОЗ особое внимание уделяется выявлению признаков хищения или нецелевого использования бюджетных средств, а также проявлениям коррупции, уклонения от уплаты налогов, срывов сроков исполнения контрактов и ряду других факторов.
💡Сергей Морозов отметил, что Управлением выстроена системная работа по противодействию хищению денежных средств, выделяемых в рамках гособоронзаказа. эффективность которой
Подробнее читайте в журнале
⚡️Началась подготовка к IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности
⚡️ Состоялось первое заседание Исполнительного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности по подготовке очередного олимпиадного сезона.
🎤В своем выступлении статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что статус Олимпиады с каждым годом повышается – об этом говорит личное участие Президента России Владимира Путина в стратегической сессии финальной недели «Разговор на равных», которая прошла в октябре этого года.
«Нам как организаторам Олимпиады важно держать эту высокую планку, всячески содействовать расширению олимпиадного движения, привлекать молодежь со всего мира к вопросам финансовой безопасности и участию в соревнованиях», - подчеркнул Герман Негляд.
📌Рассмотрены время и место проведения финального этапа, а также дорожная карта Олимпиады 2024 года, на участие в которой уже подали заявки около 25 стран.
📑В плане отражены этапы подготовки к соревнованиям, их содержательное наполнение.
Исполнительный комитет согласовал сроки реализации ключевых пунктов программы, включая проведение тематических уроков, национальных олимпиад, отборочного и других этапов.
👍Дорожная карта утверждена Исполкомом с учетом высказанных комментариев.
Подробнее на сайте
📆 35 лет назад, 20 декабря 1988 года, на Конференции ООН в Вене была принята Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
📌Цель документа – повышение эффективности международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ.
В России в рамках Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 г. принимаются комплексные меры по выявлению и пресечению фактов отмывания наркодоходов.
«Доходы от незаконного оборота наркотиков – один из крупнейших источников грязных» денег. Росфинмониторинг в этом году направил в правоохранительные органы боле тысячи материалов по линии незаконного оборота наркотиков. С использованием нашей информации возбуждено свыше 230 уголовных дел», - отмечает Виталий Андреев, начальник Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга.
🔐Службой рассматривались случаи использования IT-технологии, криптовалюты, а также «дропов» для сокрытия финансовых следов деятельности преступных групп.
📄Росфинмониторинг участвует в законотворческой деятельности в сфере противодействия отмыванию наркодоходов, а также развивает и укрепляет международное антинаркотическое сотрудничество на площадках ОДКБ, Управления ООН по наркотикам и преступности, СРПФР, ЕАГ.
🚨Из международных мер отметим операцию «Канал», в рамках которой выявлено более 90 тыс. подозрительных финансовых операций на 3 млрд. рублей.
Отмывание преступных доходов рассматривается в Статье 3.1 Конвенции и признается действием, требующим уголовного наказания.
⚡️В Росфинмониторинге подвели итоги за 2023 год
Под председательством директора Службы Юрия Чиханчина состоялось итоговое заседание Коллегии Росфинмониторинга.
«В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия», - сказал глава ведомства.
🔐Росфинмониторингом реализуется концепция «поясов финансовой безопасности». Это позволяет в режиме реального времени отслеживать оперативную обстановку, выявлять тенденции и реагировать на угрозы.
📄Во исполнение указа Президента запущена работа по реализации нового функционала по валютному мониторингу:
📌Определён порядок взаимодействия уполномоченных и экспортеров
📌утверждена Методология мониторинга обязательной продажи валюты
📌уполномоченные банки ориентированы на проведение валютного мониторинга
📌создан личный кабинет экспортера.
❗️Продолжена деятельность по вовлечению новых субъектов России в национальную антиотмывочную систему. Организован процесс постановки на учет поднадзорных субъектов, проверки финансовых операций организаций, привлекаемых к восстановлению территорий.
❗️Заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов в своем докладе акцентировал внимание на новом инструменте - «гибкий обязательный контроль».
🔐Так, установлен временный обязательный контроль лизинговых платежей в бюджетной сфере и в целях валютного мониторинга.
В рамках выявления лизинговых схем в Росфинмониторинг поступило более 3 тыс. сообщений с оборотом 1,5 млрд рублей.
⬇️Сократился объем подозрительных операций с использованием корпоративных карт и «теневой» инкассации - на 18% и 23% соответственно, с использованием исполнительных документов – снизился в 5 раз.
❌Ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом 28 млрд. рублей, установлено 25 организаторов, более 700 заказчиков «теневых услуг», более 2 тысяч технических участников.
Подробнее на сайте
💫 Сотрудник Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжкому федеральному округу Владислав Генералов принял участие во II Всероссийском форуме «ГосСтарт», который объединил 300 молодых государственных и муниципальных служащих со всей страны.
✨В Нижнем Новгороде молодые управленцы презентовали лучшие практики публичной службы, обменивались опытом и получали новые знания от высокопоставленных экспертов.
🎤Владислав Генералов в ходе мероприятия защитил проект «Мастерская служения» - однин из четырёх основных направлений «ГосСтарт».
🔝После форума в г. Москве на выставке «Россия» Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко и главе Росмолодежи Ксении Разуваевой были представлены результаты совместной работы участников форума «ГосСтарт», которые были ими высоко оценены и определены как будущие приоритетные государственные программы.
👏Активные участники президентского проекта «ГосСтарт», среди которых Генералов Владислав, приглашены для участия в 2024 г. во всероссийском форуме «Территория смыслов».
⚡️В Росфинмониторинг все чаще поступают обращения граждан о фактах мошенничества
☎️ Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Росфинмонторинга (или «передают» им трубку) и сообщают о каких-либо манипуляциях с деньгами или счетами (несанкционированных переводах, получении кредита на их имя, «заморозках» и др.).
⛔При этом «инспекторы Росфинмониторинга» под разными предлогами просят собеседников передать конфиденциальные данные, совершить платежи по предоставленным реквизитам.
❌ Для убедительности мошенники направляют гражданам поддельные документы: удостоверения якобы сотрудников Росфинмониторинга, письма от ведомства с подложными оттисками печати, символикой Службы, фиктивными подписями и указанием ФИО должностных лиц.
Нередко на поддельных письмах аферисты размещают QR-коды, которые ведут на официальный сайт Росфинмониторинга.
🚨Женщина сообщила в Росфинмониторинг о хищении у нее таким образом более 600 тысяч рублей.
🚨Другому гражданину неизвестные направили «гарантийное письмо» с заведомо незаконным требованием перевести более 140 тысяч рублей по указанным в письме реквизитам. Однако мужчина усомнился в подлинности письма и обратился за разъяснением в финансовую разведку.
👮♀️Материалы направлены в правоохранительные органы
Более подробно мошеннические схемы разбираем в наших карточках. Делитесь ими со своими знакомыми.
Будьте бдительны!
Президент – о запасе прочности экономики России
Подробнее – на сайте Кремля.
🎤Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов», который прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Ключевыми вопросами обсуждения стали:
⚙️законодательное регулирование криптовалют
⚙️ меры по снижению рисков их использования
⚙️ оборот цифрового рубля
Герман Негляд отметил, что использование криптовалют в преступных целях в России представляет повышенный риск. Такой вывод сделан в ходе проведения национальной оценки рисков отмывания преступных доходов.
«Снижать эти риски следует двумя способами - регуляторным и технологическим. Что касается регуляторного метода - это, в первую очередь, регулирование оборота криптовалюты за счет включения криптобирж и криптообменников в число сотрудничающих субъектов по антиотмыовчному законодательству. Такие организации должны выполнять обязанности, идентичные банковским: идентификация клиентов, хранение данных о соответствующих операциях, взаимодействие с Росфинмониторингом и другие», - сказал замглавы ведомства.
❗️Выступающий подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса о регулировании криптовалют.
По сравнению с оборотом криптовалют риски использования цифрового рубля в преступных целях оцениваются как минимальные.
«Принятый закон полностью соответствует международным стандартам с точки зрения возможных рисков. Совместно с Банком России ведется большая работа по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах цифровым рублем. Высокорисковые клиенты не будут иметь доступ к платформе цифрового рубля», - отметил Герман Негляд.
⛔Кроме того, участники мероприятия рассмотрели вопрос противодействия финансовым преступлениям, в том числе их профилактике.
Подробнее на сайте
🎉12 декабря 2023 года отмечается особая дата – 30 лет со дня принятия основного закона нашей страны
Конституция Российской Федерации – символ сильного и свободного государства, надежная опора для защиты национальных интересов, гражданского мира и межнационального согласия.
Документ воплощает волю многонационального российского народа и признает высшей ценностью человека, его права и свободы.
Сегодня наша задача состоит в сохранении общенациональных ценностей, уважении к многовековому прошлому своей страны, а также поступках во благо ее процветания.
От всей души желаем вам мира, здоровья, новых достижений во имя нашего Отечества!
👋 Добрый день, дорогие читатели! И снова наш воскресный «антиотмывочный» дайджест. Приятного и полезного чтения!
📰Индия принимает меры по регулированию оффшорных криптобирж
Согласно позиции Минфина Индии, оффшорные криптовалютные биржи, обслуживающие индийский рынок, должны быть зарегистрированы в подразделении финансовой разведки в качестве организаций, предоставляющих отчеты о деятельности и подозрительных транзакциях
📰Бывший президент Мавритании приговорен к 5 годам лишения свободы за отмывание денег и незаконное обогащение
Мохаммед удьд Абдель Азиз находился под следствием с января 2023 года наряду с другими государственными деятелями, включая двух бывших премьер-министров и министров. Суд постановил конфисковать активы обвиняемого, приобретенные незаконно.
📰Агентство Канады по борьбе с отмыванием денег (FINTRAC) наложило штраф в 7,5 млн канадских долларов на крупнейший банк страны
Согласно заявлению FINTRAC, Королевский банк Канады не предоставил отчеты о подозрительных транзакциях за период с мая 2021 года, а также не располагал надлежащим руководством для внедрения процедур по противодействию отмыванию преступных доходов.
📰В Австралии 18 «денежных мулов» арестованы по обвинению в отмывании денег
В результате международной операции правоохранительных органов похищенные средства на общую сумму 2,6 млн долларов были возвращены потерпевшим по всей стране. Денежные мулы — это люди, которые вербуются синдикатами по отмыванию денег, а затем используются для перевода украденных средств с целью легализации.
📰Казахстан и Беларусь развивают взаимодействие по линии ПОД/ФТ
На полях 39-го пленарного заседания ЕАГ состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Агентством по финансовому мониторингу Казахстана и Следственным комитетом Республики Беларусь, предусматривающего, в частности, развитие потенциала профильных специалистов и повышение эффективности борьбы с финансовыми преступлениями.
👏Завершилось 39-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Мероприятие проходило с 7 по 8 декабря в городе Санья Китайской Народной Республики
🏆Сотрудник Росфинмониторинга Клим Котляров стал лауреатом конкурса на лучшие дела финансовых расследований в Евразийском регионе
🏅В рамках 39-го пленарной недели ЕАГ состоялся 10-й конкурс на лучшие дела финансовых расследований государств – участников ЕАГ.
🦾Материалы представили семь стран. Участники презентовали лучшие примеры межведомственного и международного взаимодействия. Работы финалистов, которыми стали представители Китая, Казахстана и России, позволили не только пресечь преступную деятельность, но и разработать новые типологии схем отмывания.
Председатель конкурсной комиссии, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:
«Все дела заслуживают большого внимания. Материалы иллюстрируют ключевые риски, присущие Евразийскому региону и подтвержденные региональной оценкой рисков. Это и отмывание доходов от незаконного игорного бизнеса с применением новых финансовых технологий, и использование криптовалют для расчетов за наркотики, и преступления, связанные с хищением бюджетных средств».
💰Участник от России Клим Котляров представил дело «Использование юридических лиц в схемах отмывания преступных доходов».
⚡️По итогам финансового расследования была пресечена деятельность международной преступной группы с конфискацией преступных доходов в размере 170 млн долларов США.
Подробнее на сайте
🛡25-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ прошло в г. Санья
👨💻Участники: главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета, стран-наблюдателей, а также Китая, представители органов отраслевого сотрудничества, международных организаций, банковского сектора.
Председатель СРПФР Юрий Чиханчин:
«Сегодня для целей финансирования терроризма используются современные технологии, например, виртуальные активы, в том числе игровые криптовалюты. Все чаще преступники выбирают бесконтактные способы. Актуальными остаются угрозы, исходящие от незаконного оборота наркотиков, расчеты за которые также происходят с использованием криптовалют. Финансовым разведкам предстоит приложить максимум усилий для выработки нестандартных подходов к реагированию на эти и другие вызовы. У нас уже есть эффективные инструменты, на развитии которых стоит сосредоточиться».
⚡️Делегаты поделились опытом по выявлению и минимизации рисков в сфере ПОД/ФТ на национальном уровне
⚡️Рассмотрены совместные меры по противодействию использованию криптовалют в преступных целях, борьбе с трансграничным криминалом, отдельные аспекты обмена информацией между финансовыми разведками.
⚙️Кроме того, участники обсудили
➡️вопрос дальнейшего развития молодежного движения СРПФР
➡️успешные примеры по использованию информации в целях ПОД/ФТ
➡️результаты тестирования платформы «Содружество» на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Подробнее на сайте
🔻 «Международный сетевой институт – пример успешного межведомственного взаимодействия и международного партнерства.
Ежегодно тысячи квалифицированных кадров для подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, банковских учреждений, коммерческих организаций выходят из стен вузов МСИ.
Это ощутимая поддержка национальных антиотмывочных систем ряда стран, залог
их успешного развития.
Поздравляю МСИ с десятилетним юбилеем! Всего наилучшего!»
директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
/channel/aml_university/772