6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
На заседании Высшего Государственного Совета принят и подписан документ об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на период 2024–2026 годов, а также ряд решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия между Россией и Белоруссией
Читать полностью…
👏 Команда Росфинмониторинга заняла второе место в спартакиаде финансово-экономических органов России по лыжным гонкам.
🥇Первое место заняла сборная Минфина России
🥉Третьего места удостоилась команда ФТС России.
Кроме того, высокие результаты показали сотрудницы Росфинмониторинга в индивидуальном женском зачете: чемпионом стала Ксения Кулакова, серебряным призером – Дарья Сенчило.
Поздравляем победителей и
желаем дальнейших спортивных успехов!
⚡️На территории нашей страны пресечена деятельность нескольких мошеннических кол-центров, которые были организованы гражданами Украины и действовали под контролем украинских спецслужб.
Преступные структуры занимались противоправными действиями в виде выманивания денег, финансовых средств у частных лиц в государствах Евросоюза, после чего украденные деньги направлялись на финансирование ВСУ.
https://ria-ru.turbopages.org/turbo/ria.ru/s/20240126/moshenniki-1923697430.html
🤓Сегодня День российского студенчества. По этому поводу мы подготовили небольшой тематический интерактив.
Предлагаем вам, уважаемые подписчики, разгадать ребусы - что зашифровано в карточках?
😉 Ответы найдете в следующем посте.
Следите за нашими новостями.
Подписывайтесь на Росфинмониторинг
🔝Подробнее о том, что такое фишинг - в наших карточках.
🌐 Делитесь со своими друзьями и знакомыми!
#РФМ_ликбез
⚡️Задержан гражданин, причастный к государственной измене
🚨При участии Росфинмониторинга сотрудниками ФСБ России и МВД России пресечена противоправная деятельность жителя Новокузнецка, причастного к совершению государственной измены.
Установлено, что задержанный переводил личные денежные средства на нужды ВС Украины в целях приобретения военного снаряжения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного противоправного деяния.
🌐Международное взаимодействие и обмен опытом – необходимые элементы эффективности мировой антиотмывочной системы.
«Успех – в сотрудничестве» – именно так звучит формула обеспечения финансовой безопасности по мнению Фабио Крихтина, профессора Федерального университета Рио-де-Жанейро.
🔝Фабио полагает, что повышение устойчивости национальных финансовых систем должно осуществляться комплексно, с использованием лучших инструментов и практик государств-партнеров.
📰 В своей статье для журнала «Финансовая безопасность» бразильский профессор пишет о:
📌приоритетах Бразилии в межгосударственном сотрудничестве по треку противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма;
📌перспективах российско-бразильского сотрудничества в укреплении финансовой стабильности
📌вкладе молодежи в разработку решений будущего в сфере финансовой безопасности.
Также Фабио Крихтин делится впечатлениями от участия в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности:
«Мы получили ценный урок по созданию международной среды экономического сотрудничества стран в условиях стабильности и безопасности. Этот подход заключается в долгосрочной работе в многоцентричном мире».
Подробнее читайте в новом выпуске журнала
Перечень террористов и экстремистов является инструментом для замораживания активов лиц, причастных к терроризму и экстремизму с целью пресечения финансовой подпитки противоправной деятельности.
❓На каких основаниях Росфинмониторинг включает организации и граждан в Перечень?
❓Какие ограничительные меры принимаются в отношении фигурантов Перечня?
❓Если попал в Перечень – это навсегда? Основания исключения из Перечня.
Эти и другие вопросы разъясняем в карточках.
#РосфинмониторингРазъясняет
😉Добрый вечер, дорогие подписчики! Представляем вашему вниманию еженедельный обзор «антиотмывочных» новостей.
📰 Департамент финансового мониторинга Беларуси внедрил новые информационные технологии ПОД/ФТ
В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство финансовой разведки Беларуси внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров. Технология передана Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга в рамках развития белорусско-российского сотрудничества.
📰 Центральный банк Нигерии распустил руководство трех банков страны
Согласно заявлению регулятора, нарушения банков включают несоблюдение нормативных требований, ненадлежащее корпоративное управление и участие в деятельности, представляющей угрозу финансовой стабильности Нигерии.
📰 В Индонезии бывший налоговый инспектор приговорен к 14 годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег
Компетентными органами установлено, что злоумышленник получал «откаты» от налогоплательщиков. С целью сокрытия преступных активов он перевел деньги на банковские счета и вложил средства в недвижимость, транспорт, зарегистрированные на него и его родственников. Общая сумма активов превысила 56 млрд. рупий.
📰 В Ливии обсудили меры по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов
Глава Высшего государственного совета и председатель Органа административного контроля рассмотрели проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег и возвращением преступных активов, а также вопросы присоединения страны к Арабской сети содействия борьбе с коррупцией, итоги работы 10-й сессии Конференции сторон Конвенции против коррупции.
📰 Лондонская юридическая фирма выплатит штраф в размере 500 тыс. фунтов стерлингов за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег
Поводом для возбуждения дела послужило обращение со средствами клиента: фирма Clyde&Co не провела надлежащую проверку данных о средствах, переведенных на счет.
Ставьте 🔥, если понравился обзор
⚡️Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
❗️Рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов – золота в слитках.
🎤С докладами выступили представители Росфинмониторинга и других ведомств.
😇Сегодня отмечается международный день Спасибо!
⭐️Этот день – прекрасная возможность остановиться на мгновение и выразить признательность всем, кто помогает и поддерживает нас - родным, друзьям, коллегам и другим людям, которые делают нашу жизнь лучше.
😉Важно помнить, что благодарность – это не только слова, но и дела.
‼️Каждый день множество людей нуждаются в переливании крови, чтобы выжить.
⭐️Росфинмониторинг активно участвует в донорской программе.
Так, только в 2023 году сотрудники ведомства сдали более 50 литров крови.
↘️Главный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко поблагодарил Росфинмониторинг за организацию донорской работы в интересах пациентов, находящихся на лечении.
❤️Стать донором крови – значит помочь людям, которые нуждаются в этом.
🫶Пусть этот день Спасибо! станет началом новой привычки выражать благодарность каждый день.
🗣Руководитель надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов и заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Наталья Фильчакова рассказали о роли сектора нефинансовых профессий в обеспечении стабильности финансовой системы.
🎙В журнале «Финансовая безопасность» опубликована статья, в которой рассматриваются нефинансовые профессии как ключевой элемент «Пояса финансовой безопасности».
🛡 Концепция Пояса предполагает вовлечение в работу не только провайдеров финансовых услуг, но и представителей нефинансовых предприятий и профессий: риелторов, аудиторов, нотариусов, профессиональных юристов и др. Они играют уникальную роль в антиотмывочном контуре.
⚙️Статья подчеркивает важность развития и поддержки нефинансовых профессий в современном обществе, а также необходимость взаимодействия между секторами экономики. Это позволяет создать устойчивую структуру, способную противостоять финансовым потрясениям.
Подробнее
🎿 «Динамо» № 33: спорт в финансово-экономических органах
🎉В 2024 году исполняется 10 лет со дня образования «Динамо» № 33 и Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России.
🏆Ежегодно для сотрудников отраслевых министерств и ведомств, а также членов их семей проводятся спартакиады, международные соревнования, спортивные праздники, конференции и другие мероприятия.
⚡️ Единым совещательным органом «Динамо» №33 и Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России является Попечительский совет, председателем которого выступает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
📆В конце 2023 года прошло итоговое заседание Попечительского совета.
Советник директора Росфинмониторинга, Председатель организации «Динамо» № 33 Олег Шабуневич представил итоги работы за 2023 год.
Он отметил, что с января по декабрь 2023 года «Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом финансово-экономических органов России в Москве и Московской области проведено более 65 мероприятий, в которых приняли участие около 3700 человек.
🥇Состоялась церемония награждения по итогам IX Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации, посвященной 100-летию образования Общества «Динамо».
👏Юрий Чиханчин отметил высокий уровень выполнения задач, стоящих перед «Динамо» № 33 и Центральным спортивным клубом финансово-экономических органов России.
Особо подчеркнута важность и востребованность спортивной программы для финалистов Международной олимпиады по финансовой безопасности.
⚡️Из обращения Владимира Путина в связи с началом председательства России в БРИКС:
«В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты»
http://kremlin.ru/events/president/news/73202
⚛️ В преддверии новогодних праздников сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
📗В холле ведомства расположилась главная праздничная ель, которую украсили письма с пожеланиями детей Донбасса.
🛁 Снять конверт с детской просьбой, исполнить желание и стать новогодним волшебником для ребенка мог каждый сотрудник.
😉 Мечты одиннадцатилетнего Артема и шестилетней Даши исполнит директор Службы Юрий Чиханчин.
📁 «Наше ведомство уже несколько лет подряд участвует в этой доброй акции. У всех ребят желания очень разные, но даже самое смелое из них исполнится. Например, Артем увлекается баскетболом и хочет стать инженером, попросил железную дорогу. Мальчик не только ведет здоровый образ жизни, но и старается приобщиться к профессии, и мы в этом поможем», – отметил глава Росфинмониторинга.
🎐 На елке не осталось шариков: коньки, набор исследователя, штанга и батут в числе других подарков отправятся юным мечтателям от специалистов
и руководителей Службы.
‼️ Среди самых необычных желаний: квадрокоптер, боксерский мешок, гитара и настольный теннис.
Здравствуйте, друзья! И снова наша традиционная воскресная рубрика #АнтиотмывочныйДайджест
😉Интересного и полезного чтения!
📰 Таджикистан и Катар развивают сотрудничество по антиотмывочному треку
По итогам переговоров на высшем уровне между Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана и Финансовым подразделением Государства Катар в числе прочих документов подписан Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией органов финансовой разведки о преступлениях, связанных с легализацией денег и финансированием терроризма.
📰 В Канаде казино оштрафовано на 70 тысяч долларов за нарушение антиотмывочных правил
Комиссия Онтарио по алкоголю и азартным играм сочла нарушением факт допуска клиента высокого риска к обмену наличных на фишки, что расценивается как возможная схема отмывания денег. Посетитель обменял 80 тыс. долларов купюрами по 100 долларов на фишки и покинул казино, не сыграв.
📰 В Англии бизнесмен приговорен к 8 годам лишения свободы за отмывание денег
Злоумышленник незаконно оказывал денежные услуги и отмывал средства, полученные от контрабандистов, занимавшихся переправой лодок. Мужчина использовал бизнес по продаже ковров в качестве прикрытия. В ходе обысков изъято порядка 50 тыс. фунтов стерлингов наличными.
📰 В Индии проведены обыски в группе компаний в рамках дела об отмывании денег
Согласно заявлению компетентных органов, в результате обыска были обнаружены компрометирующие документы. Компании обвиняются в преступном сговоре с целью причинения неправомерных убытков учреждению, предоставляющему финансовые услуги, путем невыполнения обязательств по кредиту в размере 150 крор рупий.
📰 В Нигерии экс-губернатор обвиняется в отмывании 4 миллиардов найр
Бывшему губернатору штата Анамбра предъявлены обвинения в легализации средств, полученных от незаконных операций с наличными, предположительно, украденными с государственных счетов. Уточняется, что чиновник также занимался нецелевым расходованием средств государственного бюджета.
Друзья, коллеги!
Режиссёрская (т.е. расширенная) версия фильма Зимняя школа по финансовой безопасности 2023 уже доступна на сайте Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов.
Хорошего просмотра 👍
Подписаться на Центр
Для Росфинмониторинга студенческий потенциал – это незаменимый ресурс инновационных решений в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
📌Студенты пробуют свои силы в роли финансовых разведчиков на стажировке в Росфинмониторинге. Только в прошлом году более 90 ребят прошли практику в профильных управлениях Службы.
📌Студенты защищают выпускные квалификационные работы перед комиссией, в состав которой входят представители Росфинмониторинга. Авторы лучших проектов приглашаются на собеседование.
📌Сотрудники Службы участвуют в днях карьеры, на которых общаются со студентами и рассказывают о профессии финансового разведчика.
📌Проявить свои таланты студенты могут на Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Мы стремимся создать лучшие условия для профессионального роста, развития инициативной молодежи.
💬Своим опытом поступления на службу в Росфинмониторинг делится специалист Управления международных связей Евгений Ниденс:
«Впервые я познакомился с ведомством, приступив к практике в международном отделе. Здесь мне удалось не только значительно повысить навыки перевода, но и окунуться в новую для меня сферу ПОД/ФТ. Коллектив во всем поддерживал меня, помогал в освоении нового материала. Практика в Росфинмониторинге дала мне прекрасную возможность проявить себя, погрузиться в специфику работы Службы. После окончания магистратуры я вернулся в ведомство, но уже в качестве сотрудника».Читать полностью…
⚡️ «НЕдетские игры»
15 февраля стартует Урок по финансовой безопасности.
Традиционно Международная олимпиада по финансовой безопасности начинается с тематического урока.
Каждый год организаторы предлагают актуальную тематику, интересную молодой аудитории и отвечающую современным вызовам.
В этом году тема урока звучит так: «НЕдетские игры. Как не стать участником финансовых преступлений».
В ходе урока школьники узнают:
🦉Как преступники вовлекают молодежь в криминал
🦉Какие риски таят в себе соцсети и при чем тут искусственный интеллект
🦉Как защититься от манипуляций аферистов
Опрос, проведенный Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), показал высокий интерес молодежи к теме - об этом сказали 73% участников.
⛔️ 47% опрошенных школьников уже сталкивались с финансовым мошенничеством или слышали о негативном опыте от друзей.
💡Современные технологии представляют не только возможности, но и риски.
Школьники в том числе узнают, как аферисты прибегают к нейросетям, и как не стать жертвой обмана.
Урок поможет ребятам обезопасить себя и научиться быстро распознавать мошенничество.
🔐Важной составляющей национальной финансовой безопасности является повышение уровня финансовой грамотности граждан.
В новой рубрике #РФМ_ликбез мы будем делиться терминами, связанными со сферой финансовой безопасности, современными вызовами и угрозами.
Знания – лучшие доспехи в борьбе с аферистами
Для начала - небольшой тест 👨💻 ⤵️
🙂 Доброго воскресенья! Спешим поделиться новостями в нашем еженедельном дайджесте.
📰ООН: казино и криптовалюта стали инструментами подпольной банковской инфраструктуры и отмывания денег в Восточной и Юго-Восточной Азии
В отчете Управления ООН по наркотикам и преступности отмечается, что рост криминальной бизнес-среды в регионе во многом связан с внедрением криптографии, цифровых технологий для обеспечения анонимности транзакций.
📰Си Цзиньпин обозначил приоритеты развития финансового сектора Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул приверженность пути финансового развития с китайской спецификой и ускорению качественного развития финансового сектора. Отмечена необходимость предотвращения системных финансовых рисков, четкого разделения компетенций финансовых регуляторов и отраслевых органов власти, соблюдения международных стандартов и правил.
📰В Беларуси пресечена схема уклонения от уплаты налогов при продаже кондитерских изделий и напитков
Организация использовала фиктивные документы, занижала реальную стоимость продукции и незаконно воспользовалась правом на применение налоговых вычетов. Директор скрыл часть полученной предприятием выручки и уклонился от уплаты налогов на сумму более 180 тыс. рублей.
📰В Казахстане осуждены организаторы незаконного криптообменника
Преступники осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства. В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22894,5 USDT на криптокошельке, денежные средства в размере 328 тыс. долларов США и почти 7 млн тенге.
📰Министр транспорта Сингапура обвиняется в коррупции
Чиновнику предъявлены обвинения в совершении 27 правонарушений, включая взяточничество и препятствование отправлению правосудия. Уточняется, что министр получил «откаты» на сумму более 380 тыс. сингапурских долларов.
🔝Сотрудники Росфинмониторинга стали финалистами конкурса
«Лидеры России»
👍 Молодые сотрудники Росфинмониторинга активно проявляют себя в различных инициативах – сегодня более 180 специалистов вовлечены в проектную деятельность, в том числе участвуют в мероприятиях АНО «Россия – страна возможностей».
👏Так, в минувшем году сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Александр Кротов и Юридического управления Надежда Перегудова приняли участие во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».
🤓 Конкурс включает несколько этапов. На старте соревнований Александр и Надежда подготовили видеоинтервью, в котором рассказали о себе и своих профессиональных достижениях. Во время второго этапа участники тестировали свои аналитические способности, в ходе третьего - предлагали управленческие решения в профильных областях.
Рассказывает Александр Кротов:
«В рамках регионального этапа в команде из 10 человек необходимо было разработать новую программу инвестиционной поддержки предпринимательства с учетом изменений в экономике страны, а также подготовить дорожную карту популяризации таких мер поддержки.
Кроме того, вместе с напарником мы провели для школьников интерактивный «Урок лидерства. Ценностные ориентиры».
Это полезный опыт. Важно, что мы получили обратную связь от экспертов, которые оценили наш управленческий потенциал и дали рекомендации».
Обратную связь дали и школьники - ребята написали отзывы о мероприятии, отметив интересный подход и актуальное содержание урока.
Конкурс проводится с 2017 г. по поручению Президента России для поддержки руководителей нового поколения и дает возможность получить грант на развитие инициатив, войти в состав лучших управленцев страны.
Михаил Мишустин: Повышение финансовой грамотности – одно из существенных условий для дальнейшего развития всей страны
⚡️Председатель Правительства провел совещание об итогах реализации стратегии повышения финансовой грамотности. По его словам, граждане должны уметь распоряжаться своими накоплениями, ориентироваться в инструментах, позволяющих приумножить и сохранить личный и семейный капитал. Важно также защищать свои финансы, учитывая развитие цифровых технологий, в том числе от киберпреступников.
⚡️Необходимо перейти от набора знаний к целостной культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих на поведение человека. Это главная задача новой стратегии повышения финансовой грамотности. Ее реализация будет вестись по восьми основным направлениям, в их числе:
•информационно-просветительская и образовательная деятельность,
•подготовка профильных специалистов,
•взаимодействие с бизнесом и финансовыми организациями.
«Все это в итоге будет способствовать повышению благосостояния наших жителей, что очень важно, и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны», – сказал Михаил Мишустин, призвав участников совещания уделять внимание поступающей от граждан обратной связи об эффективности этой работы.
#выставкаРоссия
Уважаемые представители средств массовой информации!
🎉От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Оперативно адаптируясь к изменениям медиапространства, вы остаетесь верными лучшим традициям служения обществу.
Вас объединяет преданность любимому делу, неравнодушие к происходящему и высокий профессионализм. Вы умело осваиваете новые форматы общения с аудиторией, боретесь с фейками, отстаивая правду и справедливость.
Благодарю всех, кто в своих журналистских материалах проявляет искренний интерес к сфере финансовой безопасности, объективно освещает деятельность российской антиотмывочной системы и находится в постоянном конструктивном диалоге с обществом.
Взаимодействуя с журналистами, мы на своем опыте убеждаемся в ответственности, мастерстве и чувстве долга представителей отрасли.
От всей души желаю вам реализации творческих замыслов, неиссякаемого вдохновения, бодрости духа и крепкого здоровья!
Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
⚡️Вышел новый выпуск журнала «Финансовая безопасность» (№40), посвященный подготовке кадров в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
«Сегодня для формирования кадрового резерва, а также повышения уровня компетенций молодых сотрудников применяются различные формы и инструменты. Один из них – это Международная олимпиада по финансовой безопасности», - отметил председатель редакционного совета Юрий Чиханчин.
О том, как прошла III Олимпиада, рассказали российские и зарубежные эксперты, представители международных организаций, а также главные герои – финалисты из разных стран.
✨ Эксклюзивное интервью с Аугусто Леммерцем – студентом из Бразилии, который задал вопрос Владимиру Путину
✨Межкультурное общение на Олимпиаде
✨Национальные олимпиады в Казахстане и Таджикистане
✨Инновационные проекты в кадровой работе
Об этом и других актуальных аспектах заявленной темы читайте в 40-м выпуске журнала.
❗️Мошенники предлагают инвесторам решить вопросы с их заблокированными активами
Предложения о разблокировке ценных бумаг, заблокированных иностранными учётными институтами, мошенники массово распространяют в интернете, в соцсетях и мессенджерах, а также рассылают по электронным адресам пользователей.
Под видом компаний, которые предоставляют такие услуги, мошенники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что эти деньги они получат на свой банковский счет в двойном размере. Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию и при этом не иметь лицензии Банка России.
Компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно проверить в нашем списке. Их сайты блокируются.
🔍 Будьте внимательны: проверяйте легальность компании, не переводите деньги и не предоставляйте персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.
✴️ Поздравляем всех православных христиан со светлым праздником - Рождеством Христовым!
🤩Желаем вам, чтобы этот день наполнил сердца радостью, миром и любовью, вдохновил на новые добрые свершения.
🤩Пусть вас греет тепло семейного очага, окружают доброта и взаимопонимание.
🈹 Крепкого здоровья, гармонии, сил на преодоление любых трудностей!
Счастливого Рождества!
Добрый день, дорогие читатели! Предлагаем вам немного разнообразить новогодние каникулы и погрузиться в мир «антиотмывочных» новостей 😉
📰 В Доминиканской Республике пресечена деятельность группировки, похищавшей сбережения граждан под видом продажи недвижимости
Аферисты выманивали миллионы песо у людей под предлогом продажи домов, которые потерпевшие так и не получили. Злоумышленники использовали корпоративные структуры для хищения и отмывания денег. От их действий пострадали по меньшей мере 144 человека. Лидер и другие члены группы арестованы.
📰В Казахстане окончено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой
Организаторы финансовой пирамиды «Свой дом» обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 49 млн тенге. Двое лиц признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы.
📰Таможня Гонконга ликвидировала трансграничный синдикат по отмыванию денег через торговлю алмазами
Общая сумма легализованных преступных доходов составила 500 млн гонконгских долларов. Арестованы четверо подозреваемых. Дешевые синтетические алмазы экспортировались из Гонконга в Индию под видом дорогостоящих природных минералов.
📰Индия может заблокировать URL-адреса девяти криптобирж за несоблюдение закона о борьбе с отмыванием денег
Индийское подразделение финансовой разведки направило уведомление оффшорным компаниям о предполагаемой нелегальной деятельности на территории страны ввиду несоблюдения антиотмывочного законодательства. Запрос на блокировку интернет-адресов был направлен в Министерство электроники и информационных технологий.
📰В Малайзии проводится расследование в отношении экс-министра финансов
Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении властью и отмывании денег. Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией наложила арест на 60-этажное здание в центре страны в рамках расследования. Несмотря на несколько запросов Комиссии, экс-министр не предоставил декларацию об активах.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
🎄От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год, с одной стороны, стал для нас испытанием. С другой стороны, подарил ценный опыт в решении важных ведомственных задач.
Мы успешно справились с намеченными планами и поставили новые цели по укреплению и совершенствованию антиотмывочной системы нашей страны.
Благодарю вас за самоотверженный труд на благо нашего Отечества, национальной и глобальной финансовой безопасности.
Уверен, в 2024 году мы приумножим достижения и сохраним преданность общему делу.
Пусть грядущий год станет временем новых свершений!
Доброго здоровья, семейного благополучия, большого счастья вам и вашим близким!
Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
📄Правительством Российской Федерации 27 декабря текущего года в Государственную Думу внесен разработанный Росфинмониторингом законопроект, который направлен на снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.
ℹ️Законопроектом предусматривается установление в антиотмывочном законе максимального порогового значения названных переводов, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте, что позволит повысить прозрачность соответствующих операций.
⚙️Одновременно законопроектом вносится корреспондирующее изменение в законодательство о национальной платежной системе по повышению суммы максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, с 60 до 100 тыс. руб.
Подробнее на сайте