6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые добрые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже интересов страны и спокойствия ее граждан. Вы – прочная опора государства, ваши доблесть и труд преумножают могущество нашей страны.
Этот праздник, ставший уже всенародным, объединяет поколения защитников России, обеспечивая непрерывную преемственность славных традиций, сохраняя память героев нашего Отечества.
Отдельно скажу о сотрудниках финансовой разведки. Ваша преданность делу позволяет эффективно противостоять угрозам и преступлениям, обеспечивая стабильность и развитие экономики, надежную защиту финансовой системы страны.
Хочу пожелать всем защитникам нашей Родины крепкого здоровья, надежной поддержки со стороны близких и коллег, успехов во всех делах. Пусть ваше служение будет сопровождаться удачей и радостью.
Берегите себя!
С уважением,
директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
✨Юрий Чиханчин посетил церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего», объединившего классические и цифровые виды спорта.
🏆На мероприятии присутствовали также победители «Кубка 4-х континентов», который прошел на полях финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
На «Игры Будущего» ребят пригласил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Члены команды – финалисты Олимпиады из России, Алжира, Ирана, Кубы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В прошлом году ребята показали лучшие результаты в турнире по фиджитал-футболу, теперь им предстоит познакомиться с другими направлениями киберспорта.
Программа турнира насыщенна и включает соревнования в формате фиджитал, в том числе хоккей, единоборства, скейтбординг, баскетбол и футбол.
Финалисты Олимпиады станут зрителями матчей, а также смогут попробовать свои силы в интерактивных мастер-классах и посетить обучающие лекции.
🤖Среди наиболее высокотехнологичных дисциплин «Игр Будущего» – битва роботов и гонки дронов.
Команду финалистов Олимпиады также ждет обзорная экскурсия по достопримечательностям города.
Справочно: Соревнования пройдут по 21 инновационной дисциплине в фиджитал-формате и объединят 2 тысячи спортсменов более чем из 100 стран.
💬 «Это не просто Олимпиада, где учащиеся решают задачи, а настоящее движение международного уровня. Здесь происходит объединение, сплочение представителей сферы финансовой безопасности»
Так считает заместитель директора подразделения финансовой разведки Индии – эксперт III Международной олимпиады по финансовой безопасности господин Шардул.
Будучи практиком в области финансовой безопасности, он смог на личном опыте оценить потенциал Олимпиады в профессиональной подготовке молодежи.
Преимуществами Олимпиады специалист назвал:
✨Взаимодействие представителей разных стран
✨Получение новых знаний через интерактивные методы
✨Мотивация и жажда знаний участников олимпиадного движения
✨Контакт учащихся с потенциальными работодателями.
Г-н Шардул также полагает, что проблемы финансовой безопасности транснациональны, вызовы и угрозы должны рассматриваться международным экспертным сообществом.
Об успехах студентов из Индии на Олимпиаде и наиболее эффективных инструментах обучения читайте в статье г-на Шардула для журнала «Финансовая безопасность»
#СНГ2024
🇷🇺 1 января к России перешли функции председателя в Содружестве Независимых Государств.
Представлена Концепция председательства, с видеообращением по случаю начала председательства 23 января выступил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В рамках председательства России в СНГ запланированы более 150 мероприятий различного уровня и направленности.
🎤 Герман Негляд выступил на парламентских слушаниях в Госдуме
Парламентские слушания были посвящены реализации Концепции председательства Российской Федерации в СНГ в 2024 году.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга отметил, что Концепция прямо предусматривает укрепление механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам, среди которых терроризм, экстремизм, транснациональная преступность, отмывание преступных доходов.
Площадкой для реализации положений документа является Совет руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.
Так, уже реализуются такие значимые проекты, как операция «Барьер», Международный центр оценки рисков, система обмена информации и ряд других.
«В рамках предусмотренного Концепцией расширения образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия на площадке СНГ полагаем возможным использовать потенциал Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», - сказал Герман Негляд.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🌐Участие в Олимпиаде - 2024 подтвердили около 30 стран.
🔝Международная олимпиада по финансовой безопасности включена в перечень олимпиад первого уровня для школьников на 2023/2024 учебный год. Это позволяет ее победителям и призерам воспользоваться особым правом при поступлении в вузы.
📆 Финал Олимпиады пройдёт на федеральной территории «Сириус» с 30 сентября по 4 октября 2024 года.
/channel/government_rus/11309
🤩Члены молодежного совета Росфинмониторинга представили лучшие практики деятельности на Форуме национальных достижений
✌️В профильный день «Молодёжная Россия» Форума национальных достижений, на выставке «Россия» сотрудники Росфинмониторинга представили лучшие практики деятельности молодежного совета.
🌐 Руководитель молодежного совета ведомства Юрий Орлов рассказал
о специфике деятельности Росфинмониторинга, практике реализации молодежных проектов в области международного сотрудничества и обмена профессиональным опытом.
📊Выступающий отметил, что молодые сотрудники составляют 40 % кадрового состава Службы. В основном они занимаются аналитической работой, взаимодействуют с другими органами власти России и зарубежных стран.
Юрий Орлов: «Вовлечение молодых специалистов в реализацию международных проектов позволит обменяться опытом и идеями, а также определить, какие методы и подходы могут быть эффективными для достижения поставленных целей».
Доброго воскресенья, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию - наш еженедельный дайджест ⤵️
📰В Узбекистане обновили порядок лицензирования биткоин-бирж
В числе прочих мер введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии – в частности, в случае систематического или однократного грубого нарушения лицензиатом требований и условий, а также при установлении факта получения лицензии с использованием подложных документов.
📰В Беларуси выявлен факт неуплаты налогов бизнесменами, владеющими сетью фитнес-клубов
Установлено, что двое владельцев зарегистрировали три дополнительных подконтрольных субъекта хозяйствования, на которые оформили новые фитнес-клубы. Это позволило искусственно распределять выручку между фирмами и необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения. Сумма неуплаченных налогов превысила 1 млн руб.
📰Кувейтский суд приговорил семерых к тюремному заключению за отмывание денег, мошенничество и шантаж
Жертвой преступников стал гражданин Кувейта, которого обманом убедили инвестировать 157 000 кувейтских динаров через торговые платформы за рубежом. Они также угрожали гражданину шантажом, утверждая, что его имя было внесено в списки террористов, чтобы заставить его перевести огромную сумму денег за пределы страны.
📰Финансовая разведка Казахстана выявила факт контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере
Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. При этом для получения разрешительных документов на экспорт руководством организации использованы подложные ветеринарные сертификаты.
📰В Ирландии два бизнесмена осуждены за отмывание денег
Деньги, полученные от обманутых инвесторов, были переведены на общий банковский счет бизнес-партнеров. Сумма легализованных денег составила 1,4 млн евро.
Будем рады вашей активности под постом 🔥👍🏻❤️
@fedsfm_ru
🔍 Банк России выявил за год более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг
🔹 В 2023 году мы обнаружили на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.
🔹 По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.
🔹 Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.
🔹 По нашей инициативе в прошлом году был ограничен доступ более чем к 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе — свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram.
🔹 Сведения более чем о 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.
Правоохранительные органы на основе информации Банка России возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.
⚡️Состоялось первое заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в расширенном составе
🔐В Росфинмониторинге в режиме видео-конференц-связи состоялось первое в 2024 году заседание Совета БРИКС по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Участники встречи обсудили вопросы совершенствования работы национальных антиотмывочных систем и дальнейшие совместные меры по обеспечению финансовой безопасности.
В рамках российского председательства в БРИКС представлены инициативы, направленные на повышение уровня прозрачности финансовых систем, минимизацию рисков и угроз, укрепление государственно-частного партнерства, а также вовлечение молодежи в сферу финансовой безопасности.
В частности, такие проекты как Международный центр оценки рисков, инструмент анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», Международная олимпиада по финансовой безопасности, Международный совет комплаенс, ряд образовательных инициатив Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
🌐 Стороны выразили уверенность, что Совет БРИКС по ПОД/ФТ может внести весомый вклад в глобальную систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также в реализацию Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, в том числе в части обеспечения прозрачности расчетов.
@fedsfm_ru
Подробнее о том, что такое фарминг – в наших карточках.
🤓Теперь вы сможете вовремя распознать попытку мошенничества, и воспоминания о маленькой интернет-ферме не будут омрачены печальным опытом общения с аферистами.
🌐 Делитесь со своими друзьями и знакомыми!
#РФМ_ликбез
🤓 В Росфинмониторинге состоялась открытая защита выпускных работ студентов НИЯУ МИФИ
Студенты Института финансовых технологий и экономической безопасности Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» представили дипломные работы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
🎤К выпускникам обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, член Государственной экзаменационной комиссии Юрий Чиханчин:
«Количество вопросов, заданных вам экспертами, говорит о практической значимости представленных работ. Желаю вам выполнения всех задач, которые вы перед собой ставите. Важно довести начинания до конца, не останавливаться на достигнутом – вы можете оказать ощутимую помощь в решении сложных проблем в антиотмывочной сфере».
👍Какие перспективы открываются перед молодежью в сфере финансовой безопасности?
Своим взглядом на этот и другие вопросы делится студент из Бразилии Аугусто Леммерц в эксклюзивном интервью для журнала «Финансовая безопасность».
Аугусто лично задал вопрос Владимиру Путину на полях финала Олимпиады и предложил инициативу по развитию международного молодежного движения.
👏Недавно студент занял пост молодого посла по финансовой безопасности Федерального университета Рио-де-Жанейро.
🇷🇺🇧🇷Одной из главных задач юный специалист считает развитие связей Бразилии и России в этой сфере.
Редакция журнала пообщалась с Аугусто и узнала:
📌Чем студенту запомнился разговор с Президентом России
📌Как «инициативу Аугусто» приняли на родине студента
📌 Какие задачи стоят перед молодежью в антиотмывочной сфере
📌Как опыт, полученный на Олимпиаде в России, пригодится
в национальных проектах.
«Прежде всего я должен отметить политическую волю Президента Российской Федерации Владимира Путина, которую он проявил, отвечая на мой вопрос и беседуя с другими студентами. Анализируя наш диалог, я понял, что Президента действительно заинтересовал вид сотрудничества, предложенный мной во время беседы. Мне показалось, что новый мост, проложенный между Бразилией и Россией, начал обретать очертания», - говорит Аугусто.Читать полностью…
🎤Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на пленарной сессии Международной научно-методической конференции «Форсайт образования: портрет преподавателя будущего», которая состоялась в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
📱Юрий Чиханчин рассказал об использовании новых технологии в Росфинмониторинге.
Глава ведомства подчеркнул, что при внедрении в деятельность искусственного интеллекта нужно четко понимать цель, прогнозировать результат и эффективность.
Кроме того, необходимо понимать риски, которые несет в себе и применение ИИ, и отказ от него.
💻Глава ведомства отметил, что Росфинмониторинг работает с субъектами антиотмывочной системы через личный кабинет:
Читать полностью…
«Ежедневно от них мы получаем порядка миллиона сообщений. Каждое сообщение – это около 300 полей и 50 показателей оценки. Мы перерабатываем информацию в онлайн-режиме и в течение нескольких часов даем обратную связь по различным критериям, в том числе об имеющихся рисках и мерах, которые необходимо предпринять. В этой работе мы применяем высокие технологии. Но надо понимать, что за этими технологиями стоят люди, которые принимают то или иное решение. Искусственный интеллект – это только помощник в решении сложных задач», - сказал Юрий Чиханчин.
Перевод октябрьского отчета ФАТФ «Финансирование терроризма через краудфандинг» опубликован на сайте МУМЦФМ
💬 Краудфандинг (от англ. crowdfunding) — это метод финансирования проектов, идей или предприятий, при котором деньги собираются с большого числа людей, обычно через интернет-платформы, социальные сети или специализированные краудфандинговые сайты.
💠 В отчете рассмотрены способы использования террористами краудфандинговых платформ в незаконых целях, отмечены риск-индикаторы для выявления подобных действий, а также приведены примеры лучших практик по борьбе с данной проблемой.
➡️ Читать Отчет ФАТФ
🔐 В теневой оборот в 2023 году не допущено около 370 млрд рублей.
⚡️Банки демонстрируют высокий уровень адаптивности к новым рискам, что проявляется в активном применении превентивных мер.
https://tass.ru/ekonomika/20060433
⚡️На сайте Росфинмониторинга опубликованы разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету.
Для поднадзорных Росфинмониторингу субъектов доступ к личному кабинету прекращается автоматически при снятии с учета в Службе.
К таким субъектам относятся:
📌организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
📌операторы по приему платежей
📌коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
📌лизинговые компании.
❗️Для иных организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в статьях 5 и 7.1 №115-ФЗ от 07.08.2001, доступ к личному кабинету прекращается по заявлению пользователя.
📄Заявление формируется с использованием специализированной формы, доступной в личном кабинете на портале Росфинмониторинга в разделе «Учетные данные».
Направление такого заявления через портал ЕПГУ не предусмотрено.
🌐Порядок подачи заявления в случае истечения срока действия усиленной квалификационной электронной подписи, а также схема прекращения доступа к личному кабинету – на сайте Росфинмониторинга.
@fedsfm_ru
👋Здравствуйте, уважаемые подписчики! Предлагаем вам ненадолго оторваться от воскресных дел и погрузиться в «антиотмывочную» повестку
⬇️
📰В Гонконге арестованы 7 человек по делу об отмывании денег на сумму 1,8 млрд долларов
Подозреваемые – участники масштабного транснационального преступного синдиката, который использовал подставные компании и счета для перевода крупных сумм под предлогом ведения международного бизнеса. Синдикат получал переводы из Индии под видом экспорта электронных устройств, алмазов, драгоценных камней и драгметаллов.
📰Комитетом госконтроля Беларуси пресечена противоправная деятельность частной компании по перевозке грузов
Установлено, что директор фирмы организовал регистрацию трех своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, от имени которых впоследствии оформлялись фиктивные документы об оказании услуг по управлению организацией. Причиненный государству ущерб в виде не уплаченного в бюджет подоходного налога превысил 480 тыс. руб.
📰В Казахстане у подозреваемых по делу о хищении денег коммерческого банка изъято имущество
В рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк» проведены финансовое расследование и процедура досудебной конфискации. Арестованы земельные участки подозреваемых площадью почти 300 га и автотранспортные средства на сумму 44,5 млрд. тенге.
📰Житель Шри-Ланки арестован по подозрению в легализации наркодоходов
По версии следствия, злоумышленник легализовал полученные от незаконного оборота наркотиков денежные средства, купив жилой дом, земельный участок, трехэтажное здание и транспортные средства. Преступные активы оцениваются более чем в 50 млн рупий.
📰Японское агентство финансовых услуг призвало банки усилить проверку криптовалютных переводов
Регулятор в сотрудничестве с Национальным полицейским агентством предложили отказывать в криптотранзакции в случае, если имя отправителя отличается от имени владельца счета, а также проявлять повышенную бдительность при мониторинге транзакций на криптоплатформах.
⭐️IV Международная олимпиада по финансовой безопасности начинается с тематических уроков.
⏺Одно из первых занятий уже прошло в Севастополе в образовательном центре «Бухта Казачья» для учащихся 9-10 класса.
⏺Урок для более чем 200 ребят провел начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю Илья Зубенко.
Напомним, тема урока в 2024 году - «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений».
Кстати!
Оценить свои силы можно уже с 4 марта на пригласительном этапе Олимпиады.
Чтобы принять участие, регистрируйтесь на платформе «Содружество».
/channel/nationalprojectsru/14841
⚡️Антон Лисицын: «Регулирование оборота криптовалюты – приоритетный сценарий для Росфинмониторинга»
🎤Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын выступил на панельной сессии «Обеспечение безопасности цифровой среды. Мониторинг криптовалютных транзакций», которая прошла в рамках Уральского форума по кибербезопасности в финансах.
Антон Лисицын поделился опытом Росфинмониторинга по выявлению противоправных деяний, в которых используется криптовалюта.
🚨Он отметил, что наиболее распространенными преступлениями являются наркоторговля, коррупция, мошенничество.
🚨Фиксируются случаи применения криптовалют в террористической и экстремисткой деятельности.
Среди приоритетных мер противодействия:
📌необходимость скорейшего регулирования оборота криптовалют
📌выявление бенефициарных владельцев в сотрудничестве с частным сектором и зарубежными партнерами
📌минимизация рисков.
Подробнее читайте на сайте
@fedsfm_ru
Правительство запускает комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн»
⚡️В рамках одной услуги предприниматель сможет зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке.
⚡️Решение позволит существенно упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий. В частности, на всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться единая биометрическая система.
«За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно. Это абсолютно новый уровень комфорта в получении коммерческих и государственных услуг, когда гражданин закрывает вопрос комплексно и буквально в несколько кликов», – отметил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
🚨 «Мошенники под видом запроса Росфинмониторинга рассылают требования о необходимости совершить платеж или заплатить комиссию за денежные переводы. Росфинмониторинг не занимается сбором платежей с граждан. Мы вообще не обзваниваем людей, не рассылаем письма», - отметила начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен в интервью для АиФ.
Как еще аферисты обманывают людей и что с этим делать? ⤵️
Читайте полную версию интервью
✒️Сотрудники межрегиональных управлений и центрального аппарата Росфинмониторинга из управленческого кадрового резерва прошли комплексную обучающую стажировку «Эффективный руководитель».
Программа нацелена на всестороннее развитие профессиональных качеств управленцев.
На базе центрального аппарата Росфинмониторинга состоялись круглые столы по вопросам:
📌практического применения аналитического инструментария
📌надзора за финансовым рынком
📌 соблюдения антикоррупционного законодательства.
🧑💻По итогам теоретической части участники прошли тест, который помог определить уровень компетенции и личностные навыки, включая лидерские качества, стрессоустойчивость и способность работать в коллективе.
✨В рамках стажировки специалисты изучили опыт организации работы
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации.
🔝Программа мероприятий позволила оценить лидерский потенциал специалистов по широкому спектру направлений, а также проверить их готовность замещать вышестоящие должности.
По итогам стажировки сотрудники получили личные рекомендации по карьерному развитию.
@fedsfm_ru
Фото предоставлены аппаратом Государственной Думы и Совета Федерации
🎤Известный дипломат Александр Авдеев провел лекцию для сотрудников Росфинмониторинга
Сегодня, в День российской науки, в Росфинмониторинге состоялась лекция советского и российского политика, дипломата, бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла России в Ватикане Александра Авдеева.
Лектор осветил исторический контекст актуальных событий мировой политики, рассказал о тенденциях текущей международной повестки.
Особое внимание Александр Авдеев уделил развитию в сфере культуры как необходимому элементу укрепления потенциала государства.
«Российские культурные ценности уникальны. Зарубежные коллеги отмечают многонациональность нашего государства, сплоченность народов, и в этом наша отличительная черта, наша сила», - отметил выступающий.
🌐 Кроме того, гость поделился опытом службы в Ватикане и тонкостями работы в межконфессиональной среде.
@fedsfm_ru
🚨Мошенники обманывают не только пенсионеров
Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен выступила на VII Конференции ФИНФИН по финансовой грамотности и финансовой доступности.
🎤Ольга Тисен осветила распространенные способы совершения финансовых преступлений, включая методы социальной инженерии, финансовые пирамиды и кражу личных данных граждан.
❗️Особое внимание эксперт уделила фактам, когда мошенники представляются сотрудниками Росфинмониторинга.
При этом схемы аферистов направлены в том числе на индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.
❌Нередко злоумышленники используют в своих схемах поддельные документы.
❌Фальшивые уведомления содержат требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счета, обвинения в финансировании терроризма или экстремизма.
❌Зафиксированы случаи, когда мошенники предъявляют гражданам фейковые удостоверения сотрудника Росфинмониторинга.
🔝Эксперт подчеркнула роль Международной олимпиады по финансовой безопасности в повышении финансовой грамотности и безопасности населения.
Добрый вечер, друзья!
📚Мы продолжаем знакомить вас с терминами финансовой безопасности в рамках рубрики #РФМ_ликбез.
❕Сегодня на повестке понятие фарминга - относительно новое в интернет-среде.
Вы уже слышали о фарминге или сами сталкивались с ним?
Пройдите тест и проверьте свои знания! ⬇️
Воскресенье - время читать «антиотмывочные» новости 😉⬇️⬇️⬇️
📰В Китае пересмотрят закон по борьбе с отмыванием денег
Согласно законодательному плану, обновленный антиотмывочный закон будет принят в 2025 году. Цель поправок – ограничить использование «слепых зон» регулирования, а также решить проблему отмывания денег через виртуальные активы.
📰В Беларуси владельцы магазинов одежды уклонялись от уплаты налогов
Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено, что руководители компаний скрыли от налогового учета выручку на сумму более 340 тыс. рублей и 297 тыс. рублей соответственно. Деньги направлялись на выплату зарплаты «в конверте» продавцам, а также личные расходы бизнесменов.
📰В Нигерии раскрыт факт отмывания денег религиозной сектой
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям выявила 7 миллиардов найр, полученных религиозной организацией в результате мошенничества. Об этом заявил глава Комиссии.
📰В Нью-Йорке юрист OneCoin приговорен к 10 годам тюрьмы
Юрист признан виновным в отмывании 400 миллионов долларов, полученных от функционирования масштабной международной мошеннической схемы – криптовалютной финансовой пирамиды OneCoin.
📰В Великобритании начался судебный процесс по делу об отмывании 5 млрд фунтов стерлингов
Установлено, что женщина конвертировала биткоины в наличные деньги и приобретала недвижимость с целью легализации доходов от масштабного мошенничества, жертвами которого стали порядка 130 тыс. китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год.
Понравился обзор? Ставьте 🔥
Михаил Мишустин отметил прогресс в выстраивании партнерских отношений стран – участниц ЕАЭС с другими государствами
🌐Расширяются связи с региональными объединениями, прежде всего с ШОС и АСЕАН.
🇮🇷В конце 2023 года подписано соглашение о свободной торговле с Ираном. Его реализация откроет компаниям государств – членов ЕАЭС широкие возможности для осуществления поставок на рынок этой страны. По словам главы российского правительства, важно оперативно провести процедуры, нужные для вступления документа в силу.
⚡️Также прорабатываются вопросы по временному соглашению о свободной торговле с Монголией и по совершенствованию действующего – с Вьетнамом. Есть прогресс в переговорах с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Это важно в условиях переориентации евразийских торговых потоков в сторону наиболее перспективных рынков и дружественных государств.
🇨🇳Укрепляется взаимодействие ЕАЭС с Китаем. Необходимо усилить работу для успешной реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по развитию экономического сотрудничества с КНР.
«Евразийский интеграционный проект – это важнейший стратегический проект для каждой из наших стран. Я убежден, что мы сможем и способны вывести наше партнерство на еще более высокий уровень. Добиться успехов, действуя вместе, во всех отраслях. Создать, что самое главное, благоприятные условия как для наших людей, так и для нашего бизнеса. Повысить качество жизни граждан государств "пятерки"», – подчеркнул Михаил Мишустин в заключительной части своего выступления.
⚡️Международный Суд ООН указал, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма
❗️В ходе судебного разбирательства Росфинмониторинг представлял в Международный Суд ООН материалы, свидетельствующие об эффективности российской системы противодействия финансированию терроризма, включая результаты оценки ФАТФ 2019 г.
/channel/MID_Russia/34573
❗️Росфинмониторинг обращает внимание
Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является коллегиальным органом, принимающим решения, направленные на развитие антиотмывочной системы и снижение рисков. Межведомственная комиссия не рассматривает вопросы ограничения банковского обслуживания.
Росфинмониторинг в свою очередь не вправе давать распоряжения кредитным организациям об ограничениях банковского обслуживания клиентов, в том числе, осуществляемого в дистанционном режиме
📌Причины отказа в совершении операции с денежными средствами или заключении договора (в случае, если отказ вынесен в целях выполнения требований антиотмывочного законодательства) необходимо уточнять в кредитной организации
📌Документы или сведения, которые могут говорить об отсутствии оснований для таких ограничений, также предоставляются в адрес самой кредитной организации
📌 Если принятое ранее решение кредитной организацией не пересмотрено, то клиент вправе обратиться в Межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации
📌 Если ограничительные меры приняты по причине отнесения клиента Банком России и кредитной организацией к высокой группе риска (платформа «Знай своего клиента»), то клиент вправе обратиться сразу в Межведомственную комиссию при Центральном банке Российской Федерации.
📖 Также рекомендуем ознакомиться с Методическими рекомендациями для предпринимателя 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?», в которых даны подробные разъяснения о снижении риска повышенного внимания банка и порядке действий реабилитации в банке.