6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Первое заседание обновленного состава попечительского совета фонда «Защитники Отечества» состоялось в Москве
Новый состав попечительского совета фонда возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Впервые в заседании приняли участие руководитель управления Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Разинкин, заместитель руководителя службы ФСБ России Олег Южаков, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова и другие.
✨Участники обсудили дополнительные меры поддержки героев СВО и их родных, а также вопрос внесения дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений для ветеранов.
«Сегодня важно придерживаться четкой стратегии оказания помощи ветеранам, и расширение состава фонда стало важным шагом в этом направлении. Наши коллеги, новые лица в совете, достигли значимых успехов на профессиональном поприще. Не сомневаюсь, их опыт станет ценным вложением в реализацию возложенных на фонд полномочий», – сказал Юрий Чиханчин.
Здравствуйте, уважаемые подписчики! Предлагаем снова погрузиться в мир «антиотмывочных» новостей. Читайте наш воскресный дайджест 😉
📰Председатель Национального банка Таджикистана принял миссию Всемирного банка
Национальный банк Таджикистана продолжает сотрудничество со Всемирным банком в реализации трех проектов, в том числе «Цифровые основы Таджикистана», «Стабильность финансовой системы и укрепление частного сектора» и «Усиление финансового сектора Таджикистана».
📰Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптобиржу на 2.85 млн евро
Причина штрафа – отсутствие регистрации в DNB. Регистрация необходима для проверки мер, предпринимаемых для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
📰В Албании чиновник арестован по обвинениям в отмывании денег и коррупции
В отношении Эвиса Бербери, генерального директора Дорожного управления Албании, а также двух его сообщников ведется расследование. Следствие полагает, что что Бербери присвоил порядка 223 миллионов леков через сеть компаний, которые выиграли процедуры государственных закупок и вернули ему часть средств наличными.
📰Управление финансовых услуг Мальты опубликовало руководство для сотрудников, ответственных за отчётность об отмывании денег в секторе финансовых услуг
Согласно заявлению регулятора, необходимо уделять приоритетное внимание обучению специалистов в области ПОД/ФТ. В документе акцентируется независимость, автономность и подотчетность сотрудников антиотмывочного трека, тема конфликта интересов, приводится лучшая практика.
📰Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки одобрило операционные лицензии для 59 криптовалютных компаний
По данным регулятора, всего поступило 355 заявок на получение крипто-лицензий, 262 из которых находятся на стадии проверки. Услуги фирм, лицензии которых были одобрены, включают, в частности, консультации, проведение транзакций, платежные шлюзы, конвертацию крипто-крипто и крипто-фиат, арбитраж криптоактивов, токенизацию.
Понравился обзор?
Ставьте 👍🏻👍🏻👍🏻
@fedsfm_ru
🎬 Премьера на экране 🆕
Видеоурок по финансовой безопасности 2024
NB!
Сегодня началась регистрация на Отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. Регистрация продлится до конца марта.
Также напоминаем, что до конца Пригласительного этапа Олимпиады осталось меньше недели ☝️
Регистрация на этапы и олимпиадные задания по-прежнему доступны на платформе «Содружество»
П - постоянство 😉
🏆Международная олимпиада по финансовой безопасности - открытое соревнование для реализации потенциала и получения новых знаний!
15 марта открывается регистрация на отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
⚡️Школьники и студенты, которые выйдут в финал, получат возможность:
➡️продемонстрировать свои компетенции в панельных дискуссиях и мастер-классах
➡️на равных пообщаться с руководителями финансовых разведок стран
➡️узнать о профильных образовательных программах ведущих вузов
➡️принять участие в культурных и спортивных мероприятиях
😉Кроме того, победители и призеры получают уникальные перспективы для развития своей карьеры и налаживания контактов в антиотмвочной сфере.
Читайте в статье заместителя начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Беллы Сафоновой о том, какие возможности ждут финалистов.
🤩Заявки на участие принимаются по 31 марта включительно. Не упусти свой шанс и зарегистрируйся на участие в Олимпиаде на платформе «Содружество»
Отчет ФАТФ: Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов
⚙️ В отчете представлен обзор деятельности межведомственных сетей по возврату активов (МСВА): их глобальное влияние, роль, вопросы управления, проблемы и сотрудничество с другими международными группами.
🔗 МСВА представляют собой неформальные международные или региональные сети, которые объединяют специалистов правоохранительных и судебных органов.
➡️ МСВА могут помочь в отслеживании незаконных финансовых потоков, проходящих через границы, и возвращении активов в делах о транснациональных преступлениях.
Документ доступен по ссылке
⚡️Принят Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
📄Федеральный закон разрешает использование цифровых прав в расчетах в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам).
📄Одновременно в 115-ФЗ введен новый вид обязательного контроля – за операциями по передаче утилитарных цифровых прав и (или) гибридных цифровых прав по названным договорам (контрактам).
📆Изменения вступают в силу со дня официального опубликования Федерального закона.
📄Также расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы. Реализация данной нормы начнется с 01.01.2025 г.
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга проводят уроки по финансовой безопасности в регионах страны
👨🎓 Серия занятий прошла на базе Ставропольского государственного аграрного университета.
О том, как не стать участником финансовых теневых схем, ребятам рассказали руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексей Русин и сотрудники Управления Владимир Пономарев и Анастасия Катрушак.
На уроках побывали более 140 учащихся из 6 школ Ставрополя, свыше 470 студентов колледжей и вузов.
👨🎓Представители молодежного совета МРУ Росфинмониторинга по ПФО Владислав Генералов и Алисия Шелепанова провели открытый урок в Павловском детском доме (Нижегородская область).
Ребята узнали :
⏩что такое олимпиадное движение
⏩как противостоять попыткам вовлечения в теневые схемы
⏩что делать при обнаружении террористических угроз.
Учащиеся создавали постеры, снимали видеоролики и проводили расследования, а также выполняли виртуальные задания в VR-очках.
👨🎓 Тематический урок прошел для волонтеров-студентов Новосибирского государственного технического университета. Лектором выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт.
❓Проверьте свои знания в области финансовой безопасности - регистрируйтесь на пригласительный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Вы являетесь источником мудрости, красоты, силы и доброты, которые делают наш мир ярче и справедливее. Ваше умение беззаветно любить, создавать и оберегать домашний уют вдохновляет нас и поддерживает во все времена.
Сегодня женщина успешно совмещает множество ролей: заботится о семье, воспитывает детей, работает на благо государства, делая весомый вклад в развитие нашего общества, экономики, культуры и других сфер жизни.
В Росфинмониторинге трудятся талантливые и сильные женщины. Ваши проницательность, развитая интуиция, творческий подход к решению задач, готовность оперативно включиться в самые сложные вопросы во многом определяют эффективность нашей Службы.
Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит новые возможности для роста и самореализации.
Спасибо за ваше преданное служение и вклад в развитие Службы и нашей страны.
Крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения!
Будьте счастливы и любимы!
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
🇮🇳 Гупта Кунал - студент из Индии, финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🟢 В своем интервью на полях ВФМ-2024 он поделился впечатлениями от Олимпиады, от общения с Президентом России Владимиром Путиным, а также рассказал о своих достижениях в сфере кибербезопасности.
Читайте и смотрите на TV BRICS
〰️ В Росфинмониторинге прошло совещание с участием вузов Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Встреча была посвящена вопросам проведения IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и развития международного движения по финансовой безопасности.
🤝Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поблагодарил присутствующих за участие в организации Олимпиады-2023 и отметил, что мероприятие получило высокую оценку со стороны руководства страны.
🎤Глава ведомства подчеркнул важность дальнейшего повышения охвата олимпиадного движения, в том числе посредством специализированной цифровой платформы:
«Главной особенностью четвертой Олимпиады станет то, что ее этапы мы будем проводить на платформе «Содружество», которая объединяет не только школьников и студентов, но педагогов, экспертов и всех, кто имеет отношение к антиотмывочной системе. На платформе активно регистрируются пользователи. Сейчас ее презентуют наши коллеги на Всемирном фестивале молодежи».
📌Из интервью председателя Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС, помощника Президента Юрия Ушакова:
«В области борьбы с терроризмом планируем активно использовать профильную рабочую группу БРИКС, всячески содействовать реализации Антитеррористической стратегии БРИКС, одобренной в 2020 году в ходе предыдущего российского председательства. Столь же серьезно подходим к решению практических задач, связанных с пресечением наркоторговли, противодействием отмыванию денег и перекрытием каналов финансирования преступной деятельности»
https://tass.ru/interviews/20149675
😊На полях ВФМ-2024 прошла презентация Международной олимпиады по финансовой безопасности
🌐Мероприятие объединило представителей 12 стран, в том числе финалистов Олимпиады по финансовой безопасности, сотрудников подразделений финансовой разведки, экспертов по антиотмывочному треку.
🎤Спикерами выступили эксперты Росфинмониторинга Алина Мишина и Иван Анисимов, первый заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов, проректор по работе со студентами РУДН Михаил Кацарский.
Цель дискуссии – внедрение инициатив молодежи по развитию олимпиадного движения.
🎉 Гости Фестиваля поделились своими идеями и проектами, направленными на расширение географии участников, а также на привлечение молодых специалистов.
«В Таджикистане тенденция такова, что некоторые преступники прибегают к новым технологиям и предлагают финансовые «возможности». Люди думают, что получат какую-то выгоду, но к сожалению, все деньги отмываются. Уже несколько сотен людей обратились по этим проблемам, поэтому Департамент финансового мониторинга Таджикистана занимается выявлением этих преступников. Необходимо знать новые современные возможности сохранения своих средств от мошенников, в частности, на платформе Интернета. Советую всем начинать учить базовые правила финансовой безопасности, а также участвовать в Международной олимпиаде по финансовой безопасности», - отметил Фаромуз Рахмонзода, председатель совета молодежи национального банка Таджикистана.
«Сегодняшнее мероприятие было довольно интересным. Тут были ребята, которые, в отличие от нас, не участвовали в прошлой Олимпиаде. Им рассказали, что нужно делать, чтобы стать участниками, какие условия необходимо соблюсти, что им даст победа. Что касается моего правила финансовой безопасности: для сервисов по подписке использую отдельный счет, чтобы избежать потери данных», - поделился мнением Евгений Парахненко из Херсонской области.
🎤Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен выступила на GlobalVisionSummit- БРИКС.
🌐В мероприятии приняли участие представители 14 стран, в том числе Бразилии, Вьетнама, Гвинеи, Египта, Индии, Китая, Кении, Нигерии и других.
В ходе секции с участием руководителей криптобирж Ольга Тисен затронула проблематику исполнения 15 Рекомендации ФАТФ провайдерами услуг виртуальных активов в условиях формирования правовой базы их функционирования в России.
🔐Представители криптобирж подтвердили проведение верификации клиентов и принятии мер к недопущению использования их площадок в противоправных целях.
📶Ольга Тисен рассказала о сервисе «Прозрачный блокчейн» - это государственный модуль анализа криптовалютных транзакций, принадлежащий Российской Федерации в лице Росфинмониторинга.
Также спикер затронула вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия использованию криптовалюты в криминальных целях.
🌐 Участники обсудили последние тренды AML и анализа криптовалютных транзакций для ПОД/ФТ.
📝Указом Президента России Владимира Путина от 1 марта 2024 года за успешную организацию и проведение III Международной олимпиады по финансовой безопасности Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждены:
✨заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева
✨начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
📝 Распоряжением Президента России от 26 февраля 2024 года благодарность Президента России объявлена:
✨заместителю начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Белле Сафоновой
✨советнику директора Росфинмониторинга Ирине Рязановой
✨первому заместителю генерального директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Олегу Иванову.
🎉Поздравляем наших коллег и желаем дальнейших успехов!
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится по поручению Президента России. В прошлом году в Олимпиаде прияли участие 19 стран. В этом году свое участие подтвердили уже около 30 стран.
👍Финалисты Международной олимпиады по финансовой безопасности примут участие во Всемирном фестивале молодежи
Более 50 представителей олимпиадного движения из разных стран встретятся на площадке ВФМ в «Сириусе» и примут участие в насыщенной программе Фестиваля.
Узнать больше о Международной олимпиаде, пообщаться с ее организаторами, а также поучаствовать в интерактивах по темам финансовой безопасности участники смогут на информационном стенде Промсвязьбанка, Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
🌐Сотрудники организаций проведут экскурсию по цифровой платформе «Содружество» и предложат гостям Всемирного фестиваля молодежи проверить свои знания в финансовой викторине.
Участники смогут провести виртуальное расследование преступной схемы в игре «Графус-VR».
Эксперты расскажут, как принять участие в Пригласительном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности, который стартует 4 марта.
🔝Для школьников пройдут соревнования в формате настольной игры «Финансовый разведчик».
🤩 Юные гости Фестиваля попробуют себя в роли финансовых разведчиков и погрузятся в мир расследования криминальных схем.
Совместный отчет ФАТФ/ОЭСР: Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции
➡️ В отчете показано, как программы гражданства и вида на жительство за инвестиции могут представить преступникам возможность передвижения по всему миру и помочь им скрыть свою личность и преступную деятельность за подставными компаниями в других юрисдикциях.
⚙️ Приводятся примеры передовой практики и предлагаются меры, которые могут помочь законодателям и лицам, ответственным за управление программами инвестиционной миграции, справиться с этими рисками.
Ежегодно десятки тысяч людей по всему миру становятся новыми гражданами или постоянными жителями стран, в которых они не родились, благодаря инвестициям в эти страны.
Программы гражданства и вида на жительство за инвестиции привлекают множество клиентов, многие из которых получили свои активы законным путем и имеют благие намерения.
Однако ими также могут воспользоваться преступники, которые стремятся отмыть и скрыть доходы от преступлений или совершить новые преступления, в том числе финансовые, ставя под угрозу законные цели этих программ.
💫Финансовая безопасность - молодым💫
👩🎓Для полуфиналистов Всероссийского инженерного конкурса, студентов НИЯУ МИФИ урок по финансовой безопасности провела заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Белла Сафонова. Лектор рассказала о том, как не стать жертвой мошенников и противостоять попыткам вовлечения в теневые схемы.
👩🎓Представитель Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Виолетта Крочак провела занятие для студентов Московского областного филиала РАНХиГС. В формате дискуссии сотрудница обсудила с молодыми людьми современные угрозы, связанные с интернет-покупками, общением в соцсетях, а также осветила другие актуальные вопросы.
👩🎓В Южном федеральном округе занятия на тему «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений» прошли во всероссийских детских центрах «Смена» и «Орленок», а также в МАОУ «Школа №22».
С ребятами из разных регионов нашей страны пообщались сотрудницы территориального подразделения Росфинмониторинга Елена Гирман, Анна Чаплыгина и Анна Баландина.
👨🎓В Первом Московском кадетском корпусе тематический урок провел руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу Станислав Волков.
👨🎓А в Барнауле занятие организовал волонтерский отряд – добровольцы рассказали сверстникам из лицея о видах финансового мошенничества, а также представили для решения практические ситуации из жизни.
👍По итогам уроков многие ребята выразили желание попробовать свои силы в Международной олимпиаде по финансовой безопасности и зарегистрировались для участия.
🇷🇺 Право участвовать в управлении делами государства и право избирать гарантированы Конституцией Российской Федерации.
Воспользоваться этими правами означает взять ответственность за будущее своей страны, внести вклад в развитие государства и высказать гражданскую позицию.
Голос многонационального народа России важен для сильной, крепкой и независимой страны.
Делая свой выбор с 15 по 17 марта, мы выбираем будущее нашей страны.
Видео с официального сайта ЦИК России
🇷🇺🇨🇺Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с министром-президентом Центрального Банка Кубы Хуаной Лилией Дельгадо Порталь
и главой кубинского подразделения финансовой разведки Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
«Отношения с профильными ведомствами Кубы всегда носили конструктивный и дружеский характер. Регулярные встречи служат этому подтверждением. Мы рады видеть вас в Москве, укреплять диалог и выстраивать новые векторы взаимодействия», – подчеркнул Юрий Чиханчин.
Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями
🖋В рамках исполнения поручения Президента по повышению конкурентоспособности отечественной экономики правительство утвердило пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений.
⚡️За 5 лет действия предыдущей программы, направленной на борьбу с картелями, удалось в 3 раза сократить число подобных нарушений.
💻Михаил Мишустин сообщил, что при выполнении новой программы, рассчитанной до 2028 года, особое внимание будет уделяться цифровизации методов противодействия незаконной практике. В частности, планируется запустить работу отечественной информационной системы «Антикартель». Она автоматически станет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.
⚡️Реализация мер, предусмотренных новой программой, позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.
⚡️Кроме того, для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, будет улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности.
«Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования», – подчеркнул Михаил Мишустин, отметив, что у ФАС есть все необходимые полномочия и инструменты для достижения намеченных целей, которые нужно активнее использовать.Читать полностью…
Добрый вечер, дорогие подписчики! Скучали по нашей рубрике? Тогда скорее читайте 🤗
📰Комитет госконтроля Республики Беларусь выявил аферу с реализацией мясной продукции
Пресечена теневая схема реализации мяса крупного рогатого скота и мясной продукции. Собственники и руководители компании использовали подконтрольные фирмы для фиктивных сделок и занижения выручки, чтобы не платить налоги в полном объеме. Причиненный государству ущерб составил 1,2 млн рублей.
📰В Катаре 16 человек получили тюремные сроки по обвинению во взяточничестве и отмывании денег
В числе осужденных сотрудники медицинской корпорации, а также представители иных компаний. Преступления включали взяточничество , причинение вреда государственным фондам, нарушение свободы и целостности государственных тендеров, а также отмывание денег.
📰Финансовый регулятор Германии (BaFin) оштрафовал кредитное учреждение на 6,5 млн евро
Согласно официальному заявлению BaFin, банк сообщал о подозрительных транзакциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег, систематически нарушая установленные сроки.
📰Финразведка Австралии начала расследование в отношении букмекерской компании
В ходе расследования будет установлено, выполнила ли компания свои обязательства в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно заявлению главы регулятора, корпоративные букмекерские конторы должны располагать надежной системой управления рисками, связанными с ПОД/ФТ, с целью недопущения их использования преступниками.
📰Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств
Организованная группа под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта. Сумма ущерба составила более 3 млрд. тенге, из которых возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд. тенге.
@fedsfm_ru
🟢 В преддверии Международного женского дня на полях ВФМ мы пообщались с девушками различных профессий из разных уголков мира.
🌺 Участницы Фестиваля поделились вдохновляющими советами и своими секретами успеха.
С праздником, дорогие женщины!!!
@fedsfm_ru
🟢Всемирный фестиваль молодежи завершился!
📍Представители 188 стран мира собрались, чтобы обсудить важные вопросы и делиться своими знаниями в разных сферах.
🔐Команда Росфинмониторинга, МУМЦФМ, ПСБ и РУДН принимала активное участие в мероприятиях ВФМ , рассказывая молодым людям о мерах финансовой безопасности.
🌐 На Фестивале присутствовали представители финансовых разведок стран, а также участники Международной олимпиады по финансовой безопасности.
👩💻Ребята продемонстрировали свои знания на мероприятиях, посвященных обсуждению современных финансовых инструментов, международных отношений, а также поделились мнениями по поводу перспектив укрепления сотрудничества.
Среди форматов:
🔷панельные дискуссии
🔷квизы
🔷круглые столы
👍Мы гордимся, что смогли принять участие в таком важном мероприятии. Это отличный шанс для молодежи со всего мира познакомиться с финансовой безопасностью и обменяться опытом.
✨Благодарим организаторов и всех участников за их энтузиазм и активность! Вместе мы делаем мир финансовой безопасности сильнее и безопаснее.
🎓 Представители Росфинмониторинга рассказали студентам о работе в антиотмывочной сфере
🎤Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции Сергей Гулецкий и Юлия Каргина, а также Управления по противодействию отмыванию доходов Кирилл Барятинский приняли участие в карьерном мероприятии Московского финансово-юридического университета.
🔺Эксперты рассказали студентам об основных направлениях деятельности финансовой разведки России на сессии «Я – экономист, финансист».
На лекции были освещены:
🔵вопросы функционирования глобальной системы противодействия отмыванию доходов
🔵особенности национальных антиотмывочных механизмов
🔵работа аналитиков
«Мы увидели хороший отклик аудитории. Выступление носило, прежде всего, практический характер, поэтому молодежь проявила такой интерес и активность. На карьерных стартапах важно не столько углубляться в теорию, сколько показывать будущим специалистам реальные задачи профессионального трека. Действительно, мы убедились в востребованности такого подхода среди молодежи», – комментирует начальник отдела Управления по противодействию отмыванию доходов Кирилл Барятинский.
🟢 В рамках Всемирного фестиваля молодежи сотрудники Росфинмониторинга, МУМЦФМ и ПСБ знакомят участников из разных уголков планеты с современной цифровой площадкой – платформой «Содружество», а также Международной олимпиадой по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
🇷🇺🇺🇿В Росфинмониторинг с рабочим визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с первым заместителем начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Умиджоном Мухамедовым.
🤝Приветствуя гостей, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил конструктивное сотрудничество России и Узбекистана по треку противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, двустороннюю готовность обмениваться опытом на благо укрепления международной финансовой безопасности.
Во встрече приняли участие заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов и статс-секретарь - заместитель директора Герман Негляд.
В первый день трехдневного визита узбекских коллег в Москву российская сторона осветила широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
Особое внимание уделено:
📌подходам к мониторингу финансовых потоков, в том числе трансграничных
📌методикам анализа с целью выявления теневых схем.
🔺Специалисты Росфинмониторинга рассказали о работе по линии Международного центра оценки рисков и об организации мониторинга с использованием Национального пояса финансовой безопасности.
Эксперты финразведки Узбекистана проявили интерес к механизму отслеживания расходования бюджетных средств.
🔻Стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с теневой экономикой, обменялись опытом по приоритетным направлениям сокращения её объема.
@fedsfm_ru
Добрый вечер! И снова наш традиционный воскресный дайджест ⬇️
📰Центральный банк Индии опубликовал проект системы раскрытия информации о финансовых рисках, связанных с климатом
Банк заявил, что регулируемые организации должны детализировать процессы управления, средства контроля и процедуры, используемые для выявления, оценки, управления, смягчения и мониторинга финансовых рисков и возможностей, связанных с климатом.
📰В Казахстане организатор подразделения финпирамиды приговорена к 6 годам лишения свободы
Установлено, что в 2023 г. злоумышленница арендовала офис и зарегистрировала товарищество с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. Денежные средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты. По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге, конфискована в доход государства.
📰Через литовское финансовое учреждение отмыто 2 млрд евро
Подозреваемые использовали сеть подставных компаний для легализации доходов криминальных групп, полученных в том числе в результате уклонения от уплаты налогов, кибермошенничества, фиктивного банкротства, незаконного оборота наркотиков. Услуги по отмыванию денег предлагались преступникам со всего Европейского союза.
📰Управление по финансовому надзору Южной Африки активизирует борьбу с отмыванием денег
Согласно заявлению главы регулятора, орган набирает больше сотрудников и увеличивает число расследований, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В целях повышения эффективности бюджет Управления был утроен по сравнению с 2022-2023 финансовым годом.
📰Нигерия расследует деятельность Binance на предмет содействия финансированию терроризма и отмыванию денег
Нигерийская комиссия по коммуникации приказала интернет-провайдерам заблокировать доступ к Binance и к ряду других сайтов криптобирж. Сервисы подозреваются в пособничестве валютным спекуляциям и манипулированию валютным рынком.
Ждём ваших 👍🏻👍🏻👍🏻
🌍🎉Всемирный фестиваль молодежи стартовал
〰️ Мероприятие объединило молодежь из 188 стран мира. На полях фестиваля эксперты различных индустрий проведут образовательные лекции, воркшопы, мастер-классы, где ребята смогут проявить свои таланты
🤝 В первый день представители Росфинмониторинга пообщались с участниками из разных стран и обсудили актуальные вопросы в сфере международной финансовой безопасности.
🇷🇺 Важнейшей частью фестиваля было знакомство с Россией. Участники поделились своими впечатлениями, отметив впечатляющую культуру, красоту и гостеприимство принимающей стороны.
Поездка в Россию впечатлила гостью из Эквадора Келли Сараи Чахуаски:
«Это наш первый визит в Россию, нам очень нравится, это такая красивая страна! Россияне очень добры. Россия это буквально новый мир: здесь столько интересного, чего нет у нас в Южной Америке. Например, социальные медиа стали для нас открытием, вы пользуетесь совсем другими соцсетями! Очень здорово попробовать что-то так сильно отличающееся от привычного»
🌐 🫂 На протяжении недели ВФМ 2024 будет площадкой для сотрудничества и международной дружбы, укрепления взаимопонимания молодых людей со всех уголков мира.
🎤Начальник надзорного блока Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на круглом столе, организованном Ассоциацией банков России.
Главное из выступления:
📌за годы сотрудничества удалось выстроить доверительные отношения между государственным и частным сектором
📌по итогам прошлого года объем подозрительных операций с использованием исполнительных документов сократился более чем на 80%
📌объемы операций обналичивания с применением схем «теневой инкассации» сократились более чем на 20 %
📌ориентирование кредитных организаций на актуальные схемы противоправной деятельности позволило увеличить число региональных банков, информирующих о рисках бюджетной сферы, в 2 раза
📌вызывает беспокойство рост доли молодежи в структуре «дропов» - подставных лиц, данные которых используются для теневых схем
📌банки, особенно специализирующиеся на рознице, быстро адаптируют свои комплаенс-системы к изменениям характера рисков
📌сохраняет острую актуальность проблема финансового мошенничества с применением методов социальной инженерии. Важно предупреждать и пресекать такие явления на ранней стадии
📌в конце 2023 года совместно с Банком России выработаны подходы к информированию о выявлении нелегальных участников финансового рынка. От банков поступило уже свыше 300 сообщений о подозрительных операциях по новым признакам
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🇷🇺🇨🇺🇳🇮Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации с рабочим визитом посетил Кубу и Никарагуа.
🤝В ходе встреч с зарубежными коллегами рассмотрены вопросы взаимодействия в области безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью.
Стороны обсудили дальнейшую работу по наращиванию сотрудничества между финансовыми разведками.
Делегацию возглавил Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
@fedsfm_ru