6565
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Завершается регистрация на первый тур Отборочного этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности ⚡️
До конца регистрации на первый тур Отборочного этапа осталось 4 дня – подача документов и заполнение анкеты доступны на платформе «Содружество» до 31 марта.
🌍 👥 Выполнив все условия, студенты и школьники смогут проверить свои знания и стать частью Международного олимпиадного движения по финансовой безопасности.
Участники Олимпиады:
🔴постигают новые горизонты профессионального развития
🔴лично участвуют в международном сотрудничестве на благо антиотмывочной сферы.
🗯 Финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности Мисси Агарвал, студент из Индии, описывает свой опыт участия так:
«Олимпиада – впечатляющее и масштабное мероприятие, которое предоставило нам множество возможностей: мастер-классы, интерактивные обучающие курсы, такие как «Графус». Я обрел столько новых друзей! Теперь у меня есть друзья в странах БРИКС, и мы до сих пор поддерживаем связь».
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в работе сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Представители Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Борис Торопов в составе российской межведомственной делегации под руководством МИД России приняли участие в работе 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в г. Вене, Австрия.
🌐Мероприятие объединило более тысячи экспертов, работающих в сфере противодействия распространению наркотиков и регулирования их обращения.
📈Участниками в ходе выступлений отмечена тенденция роста объемов продаж синтетических наркотических средств, которые сегодня вытесняют наркотики растительного происхождения.
📈Отмечена возрастающая роль использования новых финансовых технологий и финансовых инструментов.
Представители Росфинмониторинга приняли участие в ряде профильных мероприятий, ключевым из которых стала организованная МИД России встреча делегаций стран БРИКС, посвященная обсуждению проблематики использования Интернета и новых финансовых инструментов в торговле наркотиками.
🎤Российской стороной представлен доклад об опыте отслеживания незаконных криптовалютных транзакций с использованием программного продукта «Прозрачный блокчейн».
🔐Еще одним значимым событием форума стала организованная коллегами из УНП ООН, ФАТФ и ряда государств мероприятие, посвященное вопросам конфискации доходов от наркоторговли и иной преступной деятельности.
⚡️ В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании рассмотрены:
📌вопросы международного сотрудничества по линии противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
📌 деятельность Российской Федерации на международных и региональных площадках
📌инициативы в рамках российского председательства в ЕАГ, БРИКС и СНГ
📌итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося в феврале текущего года
📌предложения по совершенствованию профильного законодательства.
〰️ Члены МВК продолжат работу по укреплению национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях реализации международных обязательств, направленных на обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Главное из интервью начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александра Курьянова «АиФ»:
📌Мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц
📌Злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов»
📌Ведется проработка предложений по выделению в уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления
📌Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Ответственность также предусмотрена статьями 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и 159 УК РФ (Мошенничество)
📌Банки применяют меры заградительного характера, например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента
📌Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными
📌В последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга
📌Росфинмониторингом совместно с Банком России выработаны подходы к выявлению финансовых пирамид и нелегальных кредиторов с использованием инструментов финансового мониторинга
📌За два месяца в Росфинмониторинг поступило несколько сотен сообщений о подозрительных операциях по новым признакам. Развитие такой практики позволит предупреждать мошеннические схемы на ранней стадии.
Подробнее о схемах финансового мошенничества и борьбе с ними читайте в интервью на сайте «АиФ»
💫В Московском государственном музее С.А. Есенина прошла встреча представителей Молодежного совета Росфинмониторинга с известным государственным и общественным деятелем, кандидатом исторических наук, профессором Сергеем Степашиным.
👨👩👧👦 Ключевая тема беседы – семейные ценности на службе Отечества.
Сергей Степашин рассмотрел аспект формирования личности в контексте семейного воспитания.
Отдельно присутствующие обсудили, какими качествами должен обладать современный государственный служащий.
«Особенно ценным стал личный опыт Сергея Вадимовича в профессиональной сфере, его взгляд на происходящие в мире события. Мы обсудили меры обеспечения национальной безопасности и поддержания международного сотрудничества через призму сохранения российской культуры и традиционных семейных ценностей, что, конечно, открывает новые области взаимодействия государств, становится точкой сближения», - поделилась впечатлением специалист Управления международных связей Росфинмониторинга Вероника Коцюба.
⚡️Первое заседание обновленного состава попечительского совета фонда «Защитники Отечества» состоялось в Москве
Новый состав попечительского совета фонда возглавил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Впервые в заседании приняли участие руководитель управления Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Разинкин, заместитель руководителя службы ФСБ России Олег Южаков, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова и другие.
✨Участники обсудили дополнительные меры поддержки героев СВО и их родных, а также вопрос внесения дополнений в Перечень технических средств реабилитации и средств адаптации жилых помещений для ветеранов.
«Сегодня важно придерживаться четкой стратегии оказания помощи ветеранам, и расширение состава фонда стало важным шагом в этом направлении. Наши коллеги, новые лица в совете, достигли значимых успехов на профессиональном поприще. Не сомневаюсь, их опыт станет ценным вложением в реализацию возложенных на фонд полномочий», – сказал Юрий Чиханчин.
Здравствуйте, уважаемые подписчики! Предлагаем снова погрузиться в мир «антиотмывочных» новостей. Читайте наш воскресный дайджест 😉
📰Председатель Национального банка Таджикистана принял миссию Всемирного банка
Национальный банк Таджикистана продолжает сотрудничество со Всемирным банком в реализации трех проектов, в том числе «Цифровые основы Таджикистана», «Стабильность финансовой системы и укрепление частного сектора» и «Усиление финансового сектора Таджикистана».
📰Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптобиржу на 2.85 млн евро
Причина штрафа – отсутствие регистрации в DNB. Регистрация необходима для проверки мер, предпринимаемых для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
📰В Албании чиновник арестован по обвинениям в отмывании денег и коррупции
В отношении Эвиса Бербери, генерального директора Дорожного управления Албании, а также двух его сообщников ведется расследование. Следствие полагает, что что Бербери присвоил порядка 223 миллионов леков через сеть компаний, которые выиграли процедуры государственных закупок и вернули ему часть средств наличными.
📰Управление финансовых услуг Мальты опубликовало руководство для сотрудников, ответственных за отчётность об отмывании денег в секторе финансовых услуг
Согласно заявлению регулятора, необходимо уделять приоритетное внимание обучению специалистов в области ПОД/ФТ. В документе акцентируется независимость, автономность и подотчетность сотрудников антиотмывочного трека, тема конфликта интересов, приводится лучшая практика.
📰Управление по надзору за финансовым сектором Южной Африки одобрило операционные лицензии для 59 криптовалютных компаний
По данным регулятора, всего поступило 355 заявок на получение крипто-лицензий, 262 из которых находятся на стадии проверки. Услуги фирм, лицензии которых были одобрены, включают, в частности, консультации, проведение транзакций, платежные шлюзы, конвертацию крипто-крипто и крипто-фиат, арбитраж криптоактивов, токенизацию.
Понравился обзор?
Ставьте 👍🏻👍🏻👍🏻
@fedsfm_ru
🎬 Премьера на экране 🆕
Видеоурок по финансовой безопасности 2024
NB!
Сегодня началась регистрация на Отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. Регистрация продлится до конца марта.
Также напоминаем, что до конца Пригласительного этапа Олимпиады осталось меньше недели ☝️
Регистрация на этапы и олимпиадные задания по-прежнему доступны на платформе «Содружество»
П - постоянство 😉
🏆Международная олимпиада по финансовой безопасности - открытое соревнование для реализации потенциала и получения новых знаний!
15 марта открывается регистрация на отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
⚡️Школьники и студенты, которые выйдут в финал, получат возможность:
➡️продемонстрировать свои компетенции в панельных дискуссиях и мастер-классах
➡️на равных пообщаться с руководителями финансовых разведок стран
➡️узнать о профильных образовательных программах ведущих вузов
➡️принять участие в культурных и спортивных мероприятиях
😉Кроме того, победители и призеры получают уникальные перспективы для развития своей карьеры и налаживания контактов в антиотмвочной сфере.
Читайте в статье заместителя начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Беллы Сафоновой о том, какие возможности ждут финалистов.
🤩Заявки на участие принимаются по 31 марта включительно. Не упусти свой шанс и зарегистрируйся на участие в Олимпиаде на платформе «Содружество»
Отчет ФАТФ: Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов
⚙️ В отчете представлен обзор деятельности межведомственных сетей по возврату активов (МСВА): их глобальное влияние, роль, вопросы управления, проблемы и сотрудничество с другими международными группами.
🔗 МСВА представляют собой неформальные международные или региональные сети, которые объединяют специалистов правоохранительных и судебных органов.
➡️ МСВА могут помочь в отслеживании незаконных финансовых потоков, проходящих через границы, и возвращении активов в делах о транснациональных преступлениях.
Документ доступен по ссылке
⚡️Принят Федеральный закон от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
📄Федеральный закон разрешает использование цифровых прав в расчетах в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам).
📄Одновременно в 115-ФЗ введен новый вид обязательного контроля – за операциями по передаче утилитарных цифровых прав и (или) гибридных цифровых прав по названным договорам (контрактам).
📆Изменения вступают в силу со дня официального опубликования Федерального закона.
📄Также расширен перечень финансовых организаций, которые могут поручать проведение идентификации оператору финансовой платформы. Реализация данной нормы начнется с 01.01.2025 г.
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга проводят уроки по финансовой безопасности в регионах страны
👨🎓 Серия занятий прошла на базе Ставропольского государственного аграрного университета.
О том, как не стать участником финансовых теневых схем, ребятам рассказали руководитель МРУ Росфинмониторинга по СКФО Алексей Русин и сотрудники Управления Владимир Пономарев и Анастасия Катрушак.
На уроках побывали более 140 учащихся из 6 школ Ставрополя, свыше 470 студентов колледжей и вузов.
👨🎓Представители молодежного совета МРУ Росфинмониторинга по ПФО Владислав Генералов и Алисия Шелепанова провели открытый урок в Павловском детском доме (Нижегородская область).
Ребята узнали :
⏩что такое олимпиадное движение
⏩как противостоять попыткам вовлечения в теневые схемы
⏩что делать при обнаружении террористических угроз.
Учащиеся создавали постеры, снимали видеоролики и проводили расследования, а также выполняли виртуальные задания в VR-очках.
👨🎓 Тематический урок прошел для волонтеров-студентов Новосибирского государственного технического университета. Лектором выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт.
❓Проверьте свои знания в области финансовой безопасности - регистрируйтесь на пригласительный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Вы являетесь источником мудрости, красоты, силы и доброты, которые делают наш мир ярче и справедливее. Ваше умение беззаветно любить, создавать и оберегать домашний уют вдохновляет нас и поддерживает во все времена.
Сегодня женщина успешно совмещает множество ролей: заботится о семье, воспитывает детей, работает на благо государства, делая весомый вклад в развитие нашего общества, экономики, культуры и других сфер жизни.
В Росфинмониторинге трудятся талантливые и сильные женщины. Ваши проницательность, развитая интуиция, творческий подход к решению задач, готовность оперативно включиться в самые сложные вопросы во многом определяют эффективность нашей Службы.
Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит новые возможности для роста и самореализации.
Спасибо за ваше преданное служение и вклад в развитие Службы и нашей страны.
Крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения!
Будьте счастливы и любимы!
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
🇮🇳 Гупта Кунал - студент из Индии, финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🟢 В своем интервью на полях ВФМ-2024 он поделился впечатлениями от Олимпиады, от общения с Президентом России Владимиром Путиным, а также рассказал о своих достижениях в сфере кибербезопасности.
Читайте и смотрите на TV BRICS
〰️ В Росфинмониторинге прошло совещание с участием вузов Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Встреча была посвящена вопросам проведения IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и развития международного движения по финансовой безопасности.
🤝Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поблагодарил присутствующих за участие в организации Олимпиады-2023 и отметил, что мероприятие получило высокую оценку со стороны руководства страны.
🎤Глава ведомства подчеркнул важность дальнейшего повышения охвата олимпиадного движения, в том числе посредством специализированной цифровой платформы:
«Главной особенностью четвертой Олимпиады станет то, что ее этапы мы будем проводить на платформе «Содружество», которая объединяет не только школьников и студентов, но педагогов, экспертов и всех, кто имеет отношение к антиотмывочной системе. На платформе активно регистрируются пользователи. Сейчас ее презентуют наши коллеги на Всемирном фестивале молодежи».
❗️Приглашаем к участию в семинаре по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Росфинмониторинге
🗓 Завтра, 27 марта в 10:00 по московскому времени, эксперты Росфинмониторинга проведут лекцию в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо встать на учет в ведомстве.
Участники мероприятия узнают:
📌 Кому необходимо встать на учет в Росфинмониторинге;
📌 Порядок постановки на учет и примеры заполнения соответствующей карты;
📌 Типовые ошибки, которые допускаются индивидуальными предпринимателями и организациями при постановке на учет.
Лекторы также ответят на вопросы аудитории.
Подробнее о способах участия в вебинаре: по телефонам 8 (495) 627-33-33 доб. 35-76 или 35-72, а также на сайте Росфинмониторинга
Сборник лучших практик по противодействию финансированию терроризма через некоммерческие организации (рекомендация 8)
Некоммерческие организации играют важную роль в мировой экономике и во многих национальных экономиках и социальных системах. Их усилия дополняют деятельность правительств и бизнеса в предоставлении необходимой, порой спасительной помощи, поддержки и надежды тем, кто в ней нуждается.
Защита НКО от использования их террористами является критическим компонентом в глобальной борьбе с терроризмом и его финансированием, а также необходимым шагом для сохранения целостности сектора НКО, сообщества спонсоров и используемых НКО финансовых учреждений.
🇷🇺 🇪🇹 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию финансовой разведки Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
«Мы знаем об успехах вашей страны в антиотмывочной сфере на национальном уровне, отмечаем активное участие Эфиопии на профильных международных и региональных площадках. Ценим вашу открытость к освоению новых подходов и со своей стороны готовы оказывать поддержку. Уверен, взаимообмен опытом между специалистами наших ведомств будет продуктивным», – подчеркнул Юрий Чиханчин, приветствуя гостей.
🔐Представители надзорного блока Росфинмониторинга приняли участие в совместном заседании Совета по финансово-промышленной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Подкомитета по лизингу.
⚡️ На мероприятии обсуждалась практика возвратного лизинга, в том числе риски, связанные с использованием этого инструмента для нелегального потребительского кредитования.
🤝Представители Росфинмониторинга рассказали о работе, проводимой совместно с органами прокуратуры и Банком России по снижению рисков вовлечения граждан в такие схемы.
❗️Отмечена значимость разъяснительной работы, в том числе со стороны бизнеса.
📄По итогам заседания принята резолюция о необходимости законодательных изменений, направленных на исключение возможностей осуществления возвратного лизинга для физических лиц.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на расширенной коллегии ФНС России
Главное из выступления:
📌В результате совместных мер Росфинмониторинга и ФНС России пресекаются нарушения валютного законодательства, преступления в бюджетной сфере, обеспечивается борьба с теневым сектором экономики и коррупцией.
📌С использованием материалов Росфинмониторинга налоговыми органами дополнительно начислено налоговых платежей на сумму более 15,8 млрд. рублей, взыскано в бюджет более 3,2 млрд. рублей, отказано в необоснованном возмещении НДС на сумму более 1,9 млрд. рублей.
📌 Информация ФНС России в отношении физических и юридических лиц была использована Росфинмониторингом в ходе проведения более 8,7 тыс. финансовых расследований в 2023 году.
📌Совместными действиями предотвращено хищение свыше 28 млрд. рублей, возмещен ущерб на сумму более 129 млрд. рублей
📌В 2023 году налоговыми органами по материалам Росфинмониторинга исключено из ЕГРЮЛ более 550 технических участников теневых площадок.
📌В числе современных тенденций теневых схем - использование «дропов», криптовалюты и драгоценных металлов, усложнение цепочек транзита.
Подобнее на сайте
@fedsfm_ru
Совместный отчет ФАТФ/ОЭСР: Злоупотребление программами по получению гражданства и вида на жительство за инвестиции
➡️ В отчете показано, как программы гражданства и вида на жительство за инвестиции могут представить преступникам возможность передвижения по всему миру и помочь им скрыть свою личность и преступную деятельность за подставными компаниями в других юрисдикциях.
⚙️ Приводятся примеры передовой практики и предлагаются меры, которые могут помочь законодателям и лицам, ответственным за управление программами инвестиционной миграции, справиться с этими рисками.
Ежегодно десятки тысяч людей по всему миру становятся новыми гражданами или постоянными жителями стран, в которых они не родились, благодаря инвестициям в эти страны.
Программы гражданства и вида на жительство за инвестиции привлекают множество клиентов, многие из которых получили свои активы законным путем и имеют благие намерения.
Однако ими также могут воспользоваться преступники, которые стремятся отмыть и скрыть доходы от преступлений или совершить новые преступления, в том числе финансовые, ставя под угрозу законные цели этих программ.
💫Финансовая безопасность - молодым💫
👩🎓Для полуфиналистов Всероссийского инженерного конкурса, студентов НИЯУ МИФИ урок по финансовой безопасности провела заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Белла Сафонова. Лектор рассказала о том, как не стать жертвой мошенников и противостоять попыткам вовлечения в теневые схемы.
👩🎓Представитель Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Виолетта Крочак провела занятие для студентов Московского областного филиала РАНХиГС. В формате дискуссии сотрудница обсудила с молодыми людьми современные угрозы, связанные с интернет-покупками, общением в соцсетях, а также осветила другие актуальные вопросы.
👩🎓В Южном федеральном округе занятия на тему «НЕдетские игры: как не стать участником финансовых преступлений» прошли во всероссийских детских центрах «Смена» и «Орленок», а также в МАОУ «Школа №22».
С ребятами из разных регионов нашей страны пообщались сотрудницы территориального подразделения Росфинмониторинга Елена Гирман, Анна Чаплыгина и Анна Баландина.
👨🎓В Первом Московском кадетском корпусе тематический урок провел руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу Станислав Волков.
👨🎓А в Барнауле занятие организовал волонтерский отряд – добровольцы рассказали сверстникам из лицея о видах финансового мошенничества, а также представили для решения практические ситуации из жизни.
👍По итогам уроков многие ребята выразили желание попробовать свои силы в Международной олимпиаде по финансовой безопасности и зарегистрировались для участия.
🇷🇺 Право участвовать в управлении делами государства и право избирать гарантированы Конституцией Российской Федерации.
Воспользоваться этими правами означает взять ответственность за будущее своей страны, внести вклад в развитие государства и высказать гражданскую позицию.
Голос многонационального народа России важен для сильной, крепкой и независимой страны.
Делая свой выбор с 15 по 17 марта, мы выбираем будущее нашей страны.
Видео с официального сайта ЦИК России
🇷🇺🇨🇺Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с министром-президентом Центрального Банка Кубы Хуаной Лилией Дельгадо Порталь
и главой кубинского подразделения финансовой разведки Фернандо Луисом Камехо де ла Роса.
«Отношения с профильными ведомствами Кубы всегда носили конструктивный и дружеский характер. Регулярные встречи служат этому подтверждением. Мы рады видеть вас в Москве, укреплять диалог и выстраивать новые векторы взаимодействия», – подчеркнул Юрий Чиханчин.
Правительство утвердило программу мер по борьбе с картелями
🖋В рамках исполнения поручения Президента по повышению конкурентоспособности отечественной экономики правительство утвердило пятилетнюю межведомственную программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений.
⚡️За 5 лет действия предыдущей программы, направленной на борьбу с картелями, удалось в 3 раза сократить число подобных нарушений.
💻Михаил Мишустин сообщил, что при выполнении новой программы, рассчитанной до 2028 года, особое внимание будет уделяться цифровизации методов противодействия незаконной практике. В частности, планируется запустить работу отечественной информационной системы «Антикартель». Она автоматически станет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.
⚡️Реализация мер, предусмотренных новой программой, позволит объединить усилия антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.
⚡️Кроме того, для тех, кто добровольно сообщит об антиконкурентном нарушении, будет улучшена процедура смягчения или освобождения от ответственности.
«Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования», – подчеркнул Михаил Мишустин, отметив, что у ФАС есть все необходимые полномочия и инструменты для достижения намеченных целей, которые нужно активнее использовать.Читать полностью…
Добрый вечер, дорогие подписчики! Скучали по нашей рубрике? Тогда скорее читайте 🤗
📰Комитет госконтроля Республики Беларусь выявил аферу с реализацией мясной продукции
Пресечена теневая схема реализации мяса крупного рогатого скота и мясной продукции. Собственники и руководители компании использовали подконтрольные фирмы для фиктивных сделок и занижения выручки, чтобы не платить налоги в полном объеме. Причиненный государству ущерб составил 1,2 млн рублей.
📰В Катаре 16 человек получили тюремные сроки по обвинению во взяточничестве и отмывании денег
В числе осужденных сотрудники медицинской корпорации, а также представители иных компаний. Преступления включали взяточничество , причинение вреда государственным фондам, нарушение свободы и целостности государственных тендеров, а также отмывание денег.
📰Финансовый регулятор Германии (BaFin) оштрафовал кредитное учреждение на 6,5 млн евро
Согласно официальному заявлению BaFin, банк сообщал о подозрительных транзакциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег, систематически нарушая установленные сроки.
📰Финразведка Австралии начала расследование в отношении букмекерской компании
В ходе расследования будет установлено, выполнила ли компания свои обязательства в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно заявлению главы регулятора, корпоративные букмекерские конторы должны располагать надежной системой управления рисками, связанными с ПОД/ФТ, с целью недопущения их использования преступниками.
📰Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств
Организованная группа под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации национального проекта. Сумма ущерба составила более 3 млрд. тенге, из которых возмещено 107 млн тенге, арестовано имущество подозреваемых на сумму 3,1 млрд. тенге.
@fedsfm_ru
🟢 В преддверии Международного женского дня на полях ВФМ мы пообщались с девушками различных профессий из разных уголков мира.
🌺 Участницы Фестиваля поделились вдохновляющими советами и своими секретами успеха.
С праздником, дорогие женщины!!!
@fedsfm_ru
🟢Всемирный фестиваль молодежи завершился!
📍Представители 188 стран мира собрались, чтобы обсудить важные вопросы и делиться своими знаниями в разных сферах.
🔐Команда Росфинмониторинга, МУМЦФМ, ПСБ и РУДН принимала активное участие в мероприятиях ВФМ , рассказывая молодым людям о мерах финансовой безопасности.
🌐 На Фестивале присутствовали представители финансовых разведок стран, а также участники Международной олимпиады по финансовой безопасности.
👩💻Ребята продемонстрировали свои знания на мероприятиях, посвященных обсуждению современных финансовых инструментов, международных отношений, а также поделились мнениями по поводу перспектив укрепления сотрудничества.
Среди форматов:
🔷панельные дискуссии
🔷квизы
🔷круглые столы
👍Мы гордимся, что смогли принять участие в таком важном мероприятии. Это отличный шанс для молодежи со всего мира познакомиться с финансовой безопасностью и обменяться опытом.
✨Благодарим организаторов и всех участников за их энтузиазм и активность! Вместе мы делаем мир финансовой безопасности сильнее и безопаснее.
🎓 Представители Росфинмониторинга рассказали студентам о работе в антиотмывочной сфере
🎤Сотрудники Управления кадров и противодействия коррупции Сергей Гулецкий и Юлия Каргина, а также Управления по противодействию отмыванию доходов Кирилл Барятинский приняли участие в карьерном мероприятии Московского финансово-юридического университета.
🔺Эксперты рассказали студентам об основных направлениях деятельности финансовой разведки России на сессии «Я – экономист, финансист».
На лекции были освещены:
🔵вопросы функционирования глобальной системы противодействия отмыванию доходов
🔵особенности национальных антиотмывочных механизмов
🔵работа аналитиков
«Мы увидели хороший отклик аудитории. Выступление носило, прежде всего, практический характер, поэтому молодежь проявила такой интерес и активность. На карьерных стартапах важно не столько углубляться в теорию, сколько показывать будущим специалистам реальные задачи профессионального трека. Действительно, мы убедились в востребованности такого подхода среди молодежи», – комментирует начальник отдела Управления по противодействию отмыванию доходов Кирилл Барятинский.
🟢 В рамках Всемирного фестиваля молодежи сотрудники Росфинмониторинга, МУМЦФМ и ПСБ знакомят участников из разных уголков планеты с современной цифровой площадкой – платформой «Содружество», а также Международной олимпиадой по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru