6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
💫В преддверии Дня Победы
сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ приняли участие в автопробеге Москва-Ржев и возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату
🚘 Колонна автомобилистов проследовала по пути воинской славы и посетила исторические места Тверской области:
📌 Свято-Успенский мужской монастырь в городе Старица.
📌 Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина».
📌 Ржевский мемориал Советскому солдату.
Сотрудники службы вместе с коллегами из других министерств и ведомств возложили цветы к Ржевскому мемориалу и растянули двадцатиметровую Георгиевскую ленту.
В годы Великой Отечественной войны бои подо Ржевом были одними из наиболее ожесточённых и унесли жизни многих советских солдат.
🗣️ Вспоминаются строки стихотворения писателя и фронтового корреспондента СССР Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» (1946).
Погибший в битве за Родину солдат обращается к будущим поколениям:
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
🎞Еще немного о Международном форуме в сфере ПОД/ФТ.
🌐Более 20 стран, свыше 400 участников.
@fedsfm_ru
⚡️В Нижегородской академии МВД России в закрытом формате под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось заседание экспертно-консультативной группы при Национальном антитеррористическом комитете по вопросам противодействия финансированию терроризма.
✨В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Петр Банников, а также начальник Нижегородской академии МВД России Константин Плясов.
📌Основным вопросом повестки стала организация межведомственного взаимодействия по линии противодействия финансированию терроризма в ПФО. Рассмотрены задачи по повышению эффективности этой деятельности.
📌Участники заседания обменялись мнениями о современных угрозах и рисках в указанной сфере, а также мерах, направленных на их минимизацию, и передовыми
практиками работы в противодействии финансированию терроризма.
@fedsfm_ru
👋 Завершилась работа Международного форума в сфере ПОД/ФТ
С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде проходил международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».
🌐Мероприятие объединило свыше 400 делегатов более чем из 20 стран, среди которых Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Маврикий, Мадагаскар, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ряд государств подключились к мероприятиям в режиме видеоконференции.
Также в Форуме участвовали представители международных организаций: ООН, РАТС ШОС, ОДКБ, ЕАГ, СРПФР.
🤝Делегации подтвердили намерение укреплять взаимодействие и информационный обмен в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмыванием преступных доходов, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, использованием новых технологий в противоправных целях.
Фото пресс-службы Росфинмониторинга. Место проведения форума -
Нижегородская ярмарка.
@fedsfm_ru
🌟Представители молодежного совета Росфинмониторинга Юрий Орлов и Анастасия Сёмина приняли участие в открытии Круглогодичного молодежного центра «ГосСтарт».
🗺Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.
В ходе деловой программы молодые сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти узнали об обучающих молодежных программах, всероссийских акциях, а также обменялись управленческим опытом.
🔝Для молодых специалистов были организованы лекции, мастер-классы и панельные дискуссии на темы лидерства и ключевых показателей эффективности молодежных советов госорганов.
Председатель молодежного совета Росфинмониторинга Юрий Орлов: «Мы получили уникальные навыки организации работы коллектива, которые в дальнейшем помогут выстраивать эффективную коммуникацию с сотрудниками, только начинающими свою карьеру»Читать полностью…
‼️Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками.
Злоумышленники звонят жертве от имени сотрудника сотового оператора и сообщают о том, что заканчивается срок действия договора на оказание услуг связи. Для его продления необходимо назвать код из SMS.
После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно для того, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга и «Госуслуг».
Звонящие «инструктируют» клиента, как спасти деньги, переведя их на «безопасный счет» и поймать злоумышленников, которые якобы договорились с сотрудниками банка.
Будьте бдительны и предупредите родных и близких!
🇷🇺🇧🇾 Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси
👏Росфинмониторинг и Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь более 15 лет совместно работают над укреплением международной антиотмывочной системы
📌Проводят финансовые расследования
📌обмениваются информацией в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
📌 реализуют мероприятия по повышению финансовой безопасности молодежи в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности и других проектов
«Сегодня наши страны уверенно продвигаются по пути стратегического партнерства и укрепления Союзного государства, совместными усилиями обеспечивая его процветание и стабильность.Читать полностью…
Неразрывные связи между Беларусью и Россией определяют и особый доверительный характер нашего двустороннего взаимодействия, которое является прочным фундаментом финансовой безопасности на региональном и международном уровнях.
Вместе преодолеем любые вызовы и сделаем всё возможное для достижения общего успеха. Благодарим за поддержку и дружбу!», - директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
😎В странах - участницах Международной олимпиады по финансовой безопасности активно проходят тематические уроки.
Так, недавно занятия по финансовой безопасности прошли в Белоруссии (Русский дом в Бресте) и в Армении (Ереванский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, школы).
Ребятам объяснили, кто такие «дропы» и как не стать участникам финансовых преступлений, а также рассказали о правилах безопасного поведения в Интернете.
😉Уроками дело не ограничивается. Некоторые государства стали проводить свою национальную Олимпиаду.
Специально для журнала «Финансовая безопасность» представители Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу поделились опытом проведения Олимпиады по финансовой безопасности в своей стране ⬇️⬇️⬇️
Подробности читайте в журнале
❌ От имени Росфинмониторинга действуют мошенники, рассылая поддельные документы и пытаясь похитить деньги под разными предлогами.
Не поддавайтесь на уловки злоумышленников, будьте бдительны!
🎤Подробнее - в сюжете
⚡️⚡️⚡️Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Читать полностью…
⚡️Завершается регистрация на первый тур Отборочного этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности ⚡️
До конца регистрации на первый тур Отборочного этапа осталось 4 дня – подача документов и заполнение анкеты доступны на платформе «Содружество» до 31 марта.
🌍 👥 Выполнив все условия, студенты и школьники смогут проверить свои знания и стать частью Международного олимпиадного движения по финансовой безопасности.
Участники Олимпиады:
🔴постигают новые горизонты профессионального развития
🔴лично участвуют в международном сотрудничестве на благо антиотмывочной сферы.
🗯 Финалист III Международной олимпиады по финансовой безопасности Мисси Агарвал, студент из Индии, описывает свой опыт участия так:
«Олимпиада – впечатляющее и масштабное мероприятие, которое предоставило нам множество возможностей: мастер-классы, интерактивные обучающие курсы, такие как «Графус». Я обрел столько новых друзей! Теперь у меня есть друзья в странах БРИКС, и мы до сих пор поддерживаем связь».
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в работе сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене
Представители Росфинмониторинга Михаил Гранаткин и Борис Торопов в составе российской межведомственной делегации под руководством МИД России приняли участие в работе 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в г. Вене, Австрия.
🌐Мероприятие объединило более тысячи экспертов, работающих в сфере противодействия распространению наркотиков и регулирования их обращения.
📈Участниками в ходе выступлений отмечена тенденция роста объемов продаж синтетических наркотических средств, которые сегодня вытесняют наркотики растительного происхождения.
📈Отмечена возрастающая роль использования новых финансовых технологий и финансовых инструментов.
Представители Росфинмониторинга приняли участие в ряде профильных мероприятий, ключевым из которых стала организованная МИД России встреча делегаций стран БРИКС, посвященная обсуждению проблематики использования Интернета и новых финансовых инструментов в торговле наркотиками.
🎤Российской стороной представлен доклад об опыте отслеживания незаконных криптовалютных транзакций с использованием программного продукта «Прозрачный блокчейн».
🔐Еще одним значимым событием форума стала организованная коллегами из УНП ООН, ФАТФ и ряда государств мероприятие, посвященное вопросам конфискации доходов от наркоторговли и иной преступной деятельности.
⚡️ В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании рассмотрены:
📌вопросы международного сотрудничества по линии противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
📌 деятельность Российской Федерации на международных и региональных площадках
📌инициативы в рамках российского председательства в ЕАГ, БРИКС и СНГ
📌итоги Пленарного заседания ФАТФ, состоявшегося в феврале текущего года
📌предложения по совершенствованию профильного законодательства.
〰️ Члены МВК продолжат работу по укреплению национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в целях реализации международных обязательств, направленных на обеспечение финансовой безопасности Российской Федерации.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Главное из интервью начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александра Курьянова «АиФ»:
📌Мошенники стали чаще вовлекать в свои схемы молодых людей в качестве «дропов» - подставных лиц
📌Злоумышленникам нужны банковские карты, электронные кошельки и другие счета «дропов»
📌Ведется проработка предложений по выделению в уголовном кодексе «дропперства» как самостоятельного состава преступления
📌Сейчас «дропов» привлекают к ответственности в основном по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Ответственность также предусмотрена статьями 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и 159 УК РФ (Мошенничество)
📌Банки применяют меры заградительного характера, например, отказывают в проведении операции, когда видят ее сомнительный характер или непрозрачность деятельности клиента
📌Даже если «дроп» избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными
📌В последнее время получила распространение схема незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга
📌Росфинмониторингом совместно с Банком России выработаны подходы к выявлению финансовых пирамид и нелегальных кредиторов с использованием инструментов финансового мониторинга
📌За два месяца в Росфинмониторинг поступило несколько сотен сообщений о подозрительных операциях по новым признакам. Развитие такой практики позволит предупреждать мошеннические схемы на ранней стадии.
Подробнее о схемах финансового мошенничества и борьбе с ними читайте в интервью на сайте «АиФ»
💫В Московском государственном музее С.А. Есенина прошла встреча представителей Молодежного совета Росфинмониторинга с известным государственным и общественным деятелем, кандидатом исторических наук, профессором Сергеем Степашиным.
👨👩👧👦 Ключевая тема беседы – семейные ценности на службе Отечества.
Сергей Степашин рассмотрел аспект формирования личности в контексте семейного воспитания.
Отдельно присутствующие обсудили, какими качествами должен обладать современный государственный служащий.
«Особенно ценным стал личный опыт Сергея Вадимовича в профессиональной сфере, его взгляд на происходящие в мире события. Мы обсудили меры обеспечения национальной безопасности и поддержания международного сотрудничества через призму сохранения российской культуры и традиционных семейных ценностей, что, конечно, открывает новые области взаимодействия государств, становится точкой сближения», - поделилась впечатлением специалист Управления международных связей Росфинмониторинга Вероника Коцюба.
🎤Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь о Международном научно-практическом форуме:
💬«Впечатления от форума очень положительные, все организовано на высоком уровне, огромное количество участников, которые поделились самыми лучшими практиками борьбы с отмыванием денег и с различными противозаконными схемами.
Много вопросов посвящено тенденциям развития криптовалюты, борьбе с махинациями в этой сфере. Рассмотрены аспекты противодействия финансированию терроризма. Очень многому можно научиться и перенять опыт у коллег.
Мы все прекрасно понимаем, что преступность носит трансграничный характер, и усилиями всего лишь одной страны бороться с ней невозможно. Сегодня есть возможность, в том числе на площадке Евразийского региона, этого форума, настроить каналы максимально оперативного и эффективного взаимодействия между различными подразделениями финансовой разведки.
Сейчас такие каналы созданы, практика сотрудничества существует, просто ее нужно оттачивать, улучшать. Такие форумы позволяют выявить проблемы, которые требуют выработки решений и мер, чтобы сделать нашу систему взаимодействия еще более эффективной».
Что произошло за неделю в мире финансовой безопасности? Читайте наш дайджест ⬇️
📰Международный научно-практический форум в сфере ПОД/ФТ объединил свыше 400 участников более чем из 20 стран
На полях форума прошли мероприятия по линии БРИКС и СНГ, круглые столы, Международный совет комплаенс, Международный форум надзорных органов и другие встречи.
📰Китай пересмотрит антиотмывочное законодательство
Проект поправок рассматривается на сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Нововведения призваны усилить борьбу с незаконной деятельностью и устранить риски, связанные с криптовалютой.
📰Европарламент одобрил пакет законов по борьбе с отмыванием денег
Новые законы устанавливают усовершенствованную юридическую экспертизу и проверки клиентов для криптофирм. Меры также направлены на обеспечение открытого доступа к информации о бенефициарной собственности.
📰Во Вьетнаме раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и незаконным трансграничным переводам
Арестованы 13 человек. Подозреваемые напрямую и через третьих лиц создали сеть из более чем 250 компаний. Фиктивные организации использовались для создания банковских счетов в незаконных целях.
📰Основатели криптовалютного миксера обвиняются в легализации денег
Согласно заявлению американских правоохранительных органов, компания осуществила незаконные транзакции на сумму более 2 млрд долларов и отмыла свыше 100 млн долларов преступных доходов с даркнет-рынков, включая выручку от компьютерного мошенничества и взлома сервисов ряда компаний.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в совещании по экономическим вопросам, которое провел Президент России Владимир Путин.
На повестке – текущее положение дел в экономике России и сфере финансов.
http://kremlin.ru/events/president/news/73951
⚡️Молодые ученые и студенты из разных стран обсудили вопросы финансовой безопасности на конференции в Нижнем Новгороде
Около 300 студентов, ученых и специалистов в сфере финансовой безопасности, представляющих более 20 стран, встретились в Нижнем Новгороде на полях Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации».
В своем приветственном слове директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что в эпоху цифровых технологий перед представителями финансовых разведок разных стран стоит общая задача – подготовка новых кадров и повышение профессионализма специалистов в сфере ПОД/ФТ.
📑На полях мероприятия подписано соглашение о вступлении в состав Международного сетевого института Нижегородской академии МВД.
👩🎓Участники тематических секций обменялись мнениями по отдельным положениям национального и зарубежного законодательства, обсудили современные платежные инструменты и вопросы регулирования виртуальных активов.
👍В завершение встречи молодые люди посетили мастер-классы.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🎤Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на Съезде Ассоциации российских банков.
📝Тема мероприятия -«Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира».
Главное из выступления Александра Курьянова:
📌Среди приоритетов государственно-частного партнерства − развитие инструментов финансового мониторинга для выявления финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупции, мошенничества.
📌Особое внимание следует уделять превентивному реагированию на риски в финансовом секторе, которые возникают в связи с бурным развитием информационных технологий, а также риски в бюджетной сфере.
📌Совместно с банками - членами Ассоциации Росфинмониторинг разрабатывает профили финансового поведения по основным зонам риска. При информировании Росфинмониторинга банки будут акцентировать внимание на роли клиента в подозрительной схеме.
📌В 2023 году Росфинмониторингом и членами Ассоциации разработано 10 типологий, описывающих новые способы незаконных финансовых операций с целью их своевременного выявления и принятия мер.
Александр Курьянов пригласил членов АРБ на Международный научно-практический форум, которой пройдет в апреле в Нижнем Новгороде.
@fedsfm_ru
⚡️МВД России совместно с Росфинмониторингом прекращена деятельность 10 теневых площадок с общим оборотом 28 миллиардов рублей и 14 финансовых пирамид.
www.kremlin.ru
⚡️Правительство запустило новый телеграм-канал с короткими новостными постами – «Правительство РФ. Коротко»
Он станет дополнением к основному каналу «Правительство России», где будет и дальше публиковаться подробная информация о ключевых решениях и событиях из повестки правительства.
«Антиотмывочные» новости за неделю - читайте в нашем дайджесте ⬇️
📰В Индии арестованы члены экстремистской организации по обвинению в отмывании денег
В Индии трое предполагаемых членов запрещенной в стране экстремистской организации «Народный фронт Индии» арестованы Управлением правопорядка по обвинению в отмывании денег. По имеющимся данным, они выполняли функции инструкторов по обращению с оружием, за что получали деньги от указанной организации.
📰Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило преступную схему по незаконному ввозу и легализации грузовых автомобилей
В ходе расследования установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов. Государству причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.
📰В Нигерии Binance предъявлено обвинение в отмывании 35 млн долларов
Дело включает обвинения по пяти пунктам против Binance и двух ее руководителей - в незаконной деятельности, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и работе без лицензии в период с 2022 по 2024 год.
📰В Великобритании двое мужчин приговорены к тюремному заключению за мошенничество и отмывание денег от продажи поддельных произведений искусства
Аферисты звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги якобы в работы великих художников. Выручка поступала на счета компании злоумышленников и затем выводилась за рубеж. Проверка показала, что в период с октября 2016 года по июнь 2018 года на счета поступило более 2,6 млн фунтов стерлингов.
📰В Канаде королевская конная полиция провела обыски по делу о наркоторговле, незаконной организации азартных игр и отмывании денег
Правоохранительный орган провел масштабную операцию в Монреале и окрестностях. Оформлено 20 ордеров на обыск четырех предприятий, 16 жилых домов и двух транспортных средств. По некоторым источникам, речь идет о клане монреальской мафии.
@fedsfm_ru
📆До 10 апреля продлен срок регистрации на Отборочный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
📌1-й тур Отборочного этапа состоится 10 апреля в 10:00 (по московскому времени).
📌2-й тур - 17 апреля в 10:00 (по московскому времени).
К участию в Отборочном этапе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности приглашаются российские школьники 8-10 классов, студенты из России и стран-участниц Олимпиады.
💫 Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обсудил со школьниками вопросы финансовой безопасности
В преддверии отборочного этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с учащимися московской школы №1529 им. А.С. Грибоедова и в режиме видеоконференции – со школьниками из Донецкой Народной Республики.
👍 Приветствуя ребят, Юрий Чиханчин отметил, что уровень подготовки молодежи в сфере финансовой безопасности и финансовой грамотности значительно вырос за последние несколько лет.
🔐Однако с возникновением новых кибер-угроз необходимо и дальше активно привлекать молодых людей в область финансовой безопасности, совместно вырабатывать новые решения.
«Важно не оставлять подростков наедине с вызовами современности. Мы стремимся передать им свой опыт, научить основам финансовой безопасности, чтобы ребята в любой ситуации могли дать отпор злоумышленникам, не поддавались на провокации, не стали жертвой или соучастником преступления», - отметил глава Росфинмониторинга.
❗️Приглашаем к участию в семинаре по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Росфинмониторинге
🗓 Завтра, 27 марта в 10:00 по московскому времени, эксперты Росфинмониторинга проведут лекцию в формате видео-конференц-связи для организаций и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо встать на учет в ведомстве.
Участники мероприятия узнают:
📌 Кому необходимо встать на учет в Росфинмониторинге;
📌 Порядок постановки на учет и примеры заполнения соответствующей карты;
📌 Типовые ошибки, которые допускаются индивидуальными предпринимателями и организациями при постановке на учет.
Лекторы также ответят на вопросы аудитории.
Подробнее о способах участия в вебинаре: по телефонам 8 (495) 627-33-33 доб. 35-76 или 35-72, а также на сайте Росфинмониторинга
Сборник лучших практик по противодействию финансированию терроризма через некоммерческие организации (рекомендация 8)
Некоммерческие организации играют важную роль в мировой экономике и во многих национальных экономиках и социальных системах. Их усилия дополняют деятельность правительств и бизнеса в предоставлении необходимой, порой спасительной помощи, поддержки и надежды тем, кто в ней нуждается.
Защита НКО от использования их террористами является критическим компонентом в глобальной борьбе с терроризмом и его финансированием, а также необходимым шагом для сохранения целостности сектора НКО, сообщества спонсоров и используемых НКО финансовых учреждений.
🇷🇺 🇪🇹 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию финансовой разведки Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
«Мы знаем об успехах вашей страны в антиотмывочной сфере на национальном уровне, отмечаем активное участие Эфиопии на профильных международных и региональных площадках. Ценим вашу открытость к освоению новых подходов и со своей стороны готовы оказывать поддержку. Уверен, взаимообмен опытом между специалистами наших ведомств будет продуктивным», – подчеркнул Юрий Чиханчин, приветствуя гостей.
🔐Представители надзорного блока Росфинмониторинга приняли участие в совместном заседании Совета по финансово-промышленной политике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Подкомитета по лизингу.
⚡️ На мероприятии обсуждалась практика возвратного лизинга, в том числе риски, связанные с использованием этого инструмента для нелегального потребительского кредитования.
🤝Представители Росфинмониторинга рассказали о работе, проводимой совместно с органами прокуратуры и Банком России по снижению рисков вовлечения граждан в такие схемы.
❗️Отмечена значимость разъяснительной работы, в том числе со стороны бизнеса.
📄По итогам заседания принята резолюция о необходимости законодательных изменений, направленных на исключение возможностей осуществления возвратного лизинга для физических лиц.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на расширенной коллегии ФНС России
Главное из выступления:
📌В результате совместных мер Росфинмониторинга и ФНС России пресекаются нарушения валютного законодательства, преступления в бюджетной сфере, обеспечивается борьба с теневым сектором экономики и коррупцией.
📌С использованием материалов Росфинмониторинга налоговыми органами дополнительно начислено налоговых платежей на сумму более 15,8 млрд. рублей, взыскано в бюджет более 3,2 млрд. рублей, отказано в необоснованном возмещении НДС на сумму более 1,9 млрд. рублей.
📌 Информация ФНС России в отношении физических и юридических лиц была использована Росфинмониторингом в ходе проведения более 8,7 тыс. финансовых расследований в 2023 году.
📌Совместными действиями предотвращено хищение свыше 28 млрд. рублей, возмещен ущерб на сумму более 129 млрд. рублей
📌В 2023 году налоговыми органами по материалам Росфинмониторинга исключено из ЕГРЮЛ более 550 технических участников теневых площадок.
📌В числе современных тенденций теневых схем - использование «дропов», криптовалюты и драгоценных металлов, усложнение цепочек транзита.
Подобнее на сайте
@fedsfm_ru