🎙🇮🇳Глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал:
о роли Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
@fedsfm_ru
Поздравляем с Международным днем защиты детей 👨👩👧👦 ✨
В нашей стране приоритетное внимание уделяется сохранению семейных традиций и ценностей, заботе о детях.
Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи 🇷🇺❤️
В этот светлый праздник желаем каждой семье крепкого здоровья и благополучия! Пусть дети растут в любви, тепле и безопасности!
Знаете ли вы, что для юных участников Международной олимпиады по финансовой безопасности проводятся тематические уроки.
👤🔍Сегодня мы подготовили для ваших детей обучающие карточки с советами по финансовой безопасности. Мы расскажем, как определить фейковый аккаунт в соцсетях.
⬆️ Листайте фото ⬆️
@fedsfm_ru
🖋Росфинмониторинг подписал двусторонние соглашения с финразведками Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана
Федеральная служба по финансовому мониторингу подписала соглашения о совершенствовании форм взаимодействия с финразведками 🇧🇾Республики Беларусь, 🇰🇬Кыргызской Республики и 🇺🇿Республики Узбекистан.
Церемонии подписания состоялись на полях пленарной сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которая проходит в Бишкеке с 27 по 31 мая.
🎙Как отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, углубление взаимодействия между финансовыми разведками стран – участниц ЕАГ позволит усовершенствовать национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в части противодействия преступности с использованием ИТ-технологий.
🎤Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков о новой инициативе - совместном Форуме ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.
👏Форум пройдет уже в этом году.
@fedsfm_ru
🚨В Подмосковье задержан подозреваемый в мошенничестве. Пенсионерке звонили от имени Росфинмониторинга.
📞Как сообщает МВД России, женщине поступил телефонный звонок якобы от сотрудницы Росфинмониторинга.
Неизвестная сообщила, что мошенники получили доступ к счетам пенсионерки и нужно срочно снять деньги и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет».
💳Потерпевшая поверила и передала аферистам около полутора миллионов рублей.
Курьер задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают соучастников преступления.
❗️Уважаемые читатели канала! Росфинмониторинг не совершает подобных звонков и не направляет сообщений гражданам. Будьте бдительны!
⚡️Установлен лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации
📑Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
❗️Установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте.
❗️Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица - отправителя.
🔐Изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.
📌Скорректированы нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей.
⌛️Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.
@fedsfm_ru
💡Победители и призёры Международной олимпиады по финансовой безопасности
получают статус «послов финансовой безопасности», продвигая тему в своих странах.
О развитии международного движения по финансовой безопасности рассказала руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Шемякина на IV Всероссийском форуме «Волонтеры финансового просвещения: 5 лет вместе»
⬇️⬇️⬇️
/channel/centre_lebedev/255
⚡️Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
38-е пленарное заседание МЕНАФАТФ проходило в столице Королевства Бахрейн городе Манаме с участием:
✨делегаций государств – членов и наблюдателей МЕНАФАТФ
✨экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из международных организаций.
В заседании председательствовал Его Превосходительство г–н Хани Мухаммад Вахаб - президент МЕНАФАТФ, заместитель Министра финансов и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Йеменской Республики.
🇷🇺Россию представили советник директора Росфинмониторинга Борис Торопов и сотрудник Управления международных связей Службы Алексей Самарин.
⚡️В ходе заседания:
- одобрен отчет о взаимной оценке Республики Ирак, а также ряд расширенных отчетов о прогрессе национальных систем ПОД/ФТ Арабской Республики Египет, Алжирской Народно-Демократической Республики и Королевства Марокко;
- отмечен прогресс, достигнутый государствами – членами в повышении уровня технического соответствия Рекомендациям ФАТФ.
🌐Рассмотрено предложение о создании сети по выявлению и возвращению активов для региона Ближнего Востока и Северной Африки.
Подробнее на сайте
Фото с сайта МЕНАФАТФ
@fedsfm_ru
Памятка «Как не стать жертвой мошенников», подготовленная Следственным департаментом МВД России.
🫡 Подписаться на Киберполицию России
⚡️Главное из выступления заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда на XXII Конференции по ПОД/ФТ, организованной Ассоциацией российских банков
📌Работа Росфинмониторинга и банковского сообщества необходима для решения задач национальной безопасности.
📌Одним из ключевых является риск финансирования террористической и экстремистской деятельности.
«После трагических событий, которые произошли в Красногорске в марте этого года, будет определенная «настройка» системы противодействия терроризму и его финансированию. В частности, готовятся предложения по совершенствованию системы замораживания активов террористов и лиц, относящихся к их окружению», - отметил Герман Негляд.
Представитель надзорного блока Росфинмониторинга выступила на конференции, посвященной вопросам безопасности лизинговой деятельности
🎤Ведущий консультант Управления организации надзорной деятельности Службы Ирина Синигур выступила на XIII Всероссийской конференции «Мошенничество на финансовых рынках. Безопасность лизинговой деятельности».
🤝 Представитель Росфинмониторинга отметила доверительный характер взаимоотношений ведомства с лизинговыми компаниями, что положительно сказывается на повышении качества их работы в антиотмывочном контуре.
Ирина Синигур добавила, что в 2023 году:
📌Совместно с представителями отрасли разработаны методические рекомендации для выявления рисков бюджетной сферы.
📌 Проведена серия разъяснительных мероприятий в рамках формирования «пояса финансовой безопасности».
«Мы видим достаточно высокий уровень исполнения лизинговыми компаниями законодательства в сфере ПОД/ФТ – законопослушность лизингового сектора достигла уровня более 86%. С прошлого года Росфинмониторинг трансформирует подходы к надзорной деятельности, переходя на новую модель взаимодействия и коммуникаций с поднадзорными субъектами, в том числе лизинговыми компаниями», - констатировала представитель Росфинмониторинга.
🌐Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в заседании Антинаркотической рабочей группы БРИКС
Участники заседания: руководители и сотрудники компетентных органов стран объединения и их дипломатических представительств в нашей стране.
🎤От Росфинмониторинга на мероприятии выступил заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Михаил Гранаткин.
💬В своем докладе он отметил
значимость укрепления сотрудничества между компетентными органами, отвечающими за противодействие наркопреступности, и финансовыми разведками стран БРИКС в современных условиях использования преступниками новых технологий, в том числе для отмывания наркодоходов.
📌Также в работе заседания от российской финансовой разведки принимал участие Владислав Цуканов.
✨На заседании рассмотрены предложения российской стороны о дальнейшем концептуальном развитии Антинаркотической группы БРИКС и принято Итоговое совместное заявление.
Подробнее на сайте
Фото МВД России
⚡️Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России», а также в совещании с руководителями цифровой трансформации.
📍ЦИПР - 2024 проходит в Нижнем Новгороде 21-24 мая.
/channel/government_rus/12952
🔍 Сегодня мы расскажем о работе Росфинмониторинга по противодействию отмыванию наркодоходов.
Некоторые итоги 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣года:
✔️Проведено более 2 тыс. финансовых расследований по линии незаконного оборота наркотиков.
✔️В правоохранительные органы направлено свыше 1 тыс. материалов, из них с признаками легализации преступных доходов – порядка 200.
✔️С использованием материалов службы возбуждено более 230 уголовных дел, в том числе
по статьям 174, 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) – свыше 70 уголовных дел.
✔️ По уголовным делам, ранее возбужденным с использованием материалов ведомства, вынесено более 140 обвинительных приговоров, в том числе по статьям 174, 174.1 УК РФ – свыше 50 приговоров.
📁👮♂️ Пример МРУ Росфинмониторинга по УФО, 2023 год
Мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности, проводились совместно с оперативниками УНК ГУ МВД России по Свердловской области, следователями ОМВД России по г. Сухой Лог, представителями областной прокуратуры.
По предварительным данным, трое местных жителей изготовили синтетические наркотики в особо крупном размере и с целью продажи
оборудовали 10 тайников-закладок с запрещенными веществами. Изъято свыше двух килограммов наркотических средств.
Установлено, что соучастники совершили более 600 финансовых операций для обмена биткоинов на рубли. Сумма легализованных денежных средств составила около 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.
Ознакомиться с итогами работы Росфинмониторинга за 2023 год
@fedsfm_ru
Планируете сходить в музей на выходных ❓
Если культурная программа еще не заняла свое место в вашем ежедневнике, спешите это исправить, ведь 18 мая - Международный день музеев.
В Росфинмониторинге тоже есть небольшая музейная экспозиция 😉
🏛️На ней представлены исторические сведения о нашем здании - уникальном памятнике архитектуры.
⬇️⬇️⬇️
Штаб-квартира финансовой разведки располагается в Москве, на Мясницкой улице, д. 39 с.1 в знаменитом здании Центросоюза.
Сооружение построено по проекту выдающегося архитектора ХХ века Ле Корбюзье. Для здания характерно наличие столбов-опор, плоских крыш и ленточных окон, а также свободная планировка и «чистый» фасад.
Строительство было закончено в 1936 году. Центральным элементом корпуса, в котором располагается Росфинмониторинг, стал пандус, извивающийся «лентой» через все этажи постройки.
Фрагмент лекции Ле Корбюзье «Новый дух в архитектуре» (1924 г.):
«Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический период. Стоит поразмыслить о прошлом, вспомнить то, что было ранее, и мы будем ошеломлены, видя, что окружающий нас мир — это мир геометрии, чистой, истинной, безупречной в наших глазах. Все вокруг — геометрия. Никогда мы не видели так ясно таких форм, как круг, прямоугольник, угол, цилиндр, шар, выполненных так отчетливо, с такой тщательностью и так уверенно»
⚡️В Кыргызской Республике завершилась работа Пленарного заседания ЕАГ
📌утверждены процедуры ЕАГ по проведению третьего раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-членов ЕАГ и мониторингу их прогресса;
📌утверждены отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана;
📌представлена информация об исполнении дорожной карты по минимизации региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе;
📌утвержден перечень критериев подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для преступных целей.
Это позволит снизить риски использования механизмов судебных процедур для легализации денег.
📌Принято решение о проведении совместного форума ЕАГ и Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ для прокурорских работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
📌создана Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ, утверждена концепция ее деятельности;
📌рассмотрен передовой опыт участников пленарной сессии по ряду направлений работы национальных антиотмывочных систем, реализации проектов в сфере ПОД/ФТ;
📌поддержано развитие международного движения по финансовой безопасности;
📌российской стороной представлена информация о подготовке к четвертой Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус»;
📌одобрена заявка Японии на получение статуса наблюдателя ЕАГ.
В мероприятии приняли участие представители государств-членов Евразийской группы, наблюдателей и приглашенных государств и организаций: Армении, Ирана, Монголии, Сербии, США, Азербайджана, ОАЭ, Японии, секретариатов ФАТФ и МЕНАФАТФ, Исполкома СНГ, КТУ и УНП ООН, СРПФР, ОДКБ, ШОС и других.
@fedsfm_ru
🎙🇧🇾 Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь Дмитрий Захаров: о сотрудничестве с Росфинмониторингом
@fedsfm_ru
⚡️На Северном Кавказе пресечена деятельность организованной группы, причастной к хищению техники АО «Сбербанк Лизинг»
ФСБ России совместно с МВД России, Росфинмониторингом и службой безопасности Сбербанка на территории Северного Кавказа пресечена деятельность организованной группы, причастной к хищению сельскохозяйственной техники, принадлежащей АО «Сбербанк Лизинг».
📃Установлено, что в период с февраля по сентябрь 2023 года 10 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в Ставропольском крае и являющихся лизингополучателями, заключали сделки с АО «Сбербанк Лизинг» с целью последующей продажи предметов лизинга третьим лицам.
Организаторами преступной схемы лоббировались интересы аффилированных им юридических лиц в целях подписания договоров лизинга.
ОКВЭД организаций, получивших сельскохозяйственную технику в аренду, не соответствует их прямому назначению.
После передачи техники gps-мeтки, используемые для отслеживания транспорта, демонтировались членами группы.
🚨В рамках возбужденного уголовного дела ГУ МВД России по СКФО по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) задержаны пятеро подозреваемых, в том числе трое индивидуальных предпринимателей участвовавших в преступной схеме.
В ходе обысков на территории Ставропольского края и Республики Дагестан по местам жительства и работы фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела:
📱мобильные средства связи
💻ноутбуки
💳банковские карты
📑договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.
🚨Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации ФСБ России
В Кыргызской Республике завершился первый день Пленарного заседания ЕАГ
В Бишкеке под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина проходит 40-е пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
🕯Перед началом работы Пленарное заседание выразило соболезнования делегации Ирана в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси.
🎤Участников приветствовали Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Пленум рассмотрел:
📑план работы ЕАГ на 2024 и 2025 годы;
📑дорожную карту по минимизации рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и ряд других документов.
📑отчеты о прогрессе Таджикистана и Туркменистана.
🌐Участники пленума поделились национальным опытом в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, изменениями в антиотмывочном законодательстве, ходом образовательных и других проектов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Главы финансовых разведок государств – участников СНГ встретились в Бишкеке🕵🏻♂️
⚡️ 🇰🇬29 мая в городе Бишкеке (Кыргызская Республика) прошло 27-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР).
⚡️ В работе заседания приняли участие делегаты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, стран-наблюдателей заседания - Индии и Ирана, а также международных организаций.
🎙Председатель СРПФР, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поприветствовал присутствующих и отметил, что для минимизации совместных рисков нужно продолжить совершенствовать подходы, повышать оперативность обмена данными, а также качества направляемых сведений.
⚡️ Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд озвучил отдельные результаты работы российской антиотмывочной системы. Он отметил, что в России ведется активная и планомерная работа по совершенствованию законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️ На заседании рассмотрены результаты работы по линии Международного центра оценки рисков (МЦОР), а также отдельные аспекты развития регулирования оборота цифровых валют.
⚡️ Генеральный директор МУМЦФМ Маргарита Андронова рассказала о деятельности учебного центра в качестве базовой организации государств-участников СНГ по образованию в сфере ПОД/ФТ.
Главы делегаций:
⚡️ отметили значимость обмена информацией между финансовыми разведками для минимизации рисков в антиотмывочной сфере на пространстве СНГ;
⚡️ в закрытом формате обсудили отдельные вопросы противодействия финансированию терроризма.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Российская делегация приняла участие в III Форуме парламентариев стран ЕАГ
📆 29 мая в Бишкеке под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Российской Федерации Николая Журавлева состоялся III Форум парламентариев и представителей компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.
Мероприятие прошло на полях пленарной недели ЕАГ, которая в понедельник стартовала в Кыргызской Республике.
🌐На Форуме выступили представители парламентских делегаций, подразделений финансовой разведки и иных государственных органов Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, КТУ ООН.
🌐Участие также приняли делегаты из Индии, Ирана, Монголии, ОАЭ, Таджикистана, США, ФАТФ, МЕНАФАТФ и других международных организаций.
Среди общих для стран угроз названы:
⚡️ использование децентрализованных криптовалют в преступных целях;
⚡️ массовое распространение финансовых пирамид и
⚡️ мошенничества в интернет-пространстве.
Подчеркнута значимость регуляторных подходов к управлению рисками в сфере новых технологий, правовых средств по пресечению их использования в противоправных целях.
🎙️ Председатель Евразийской группы, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в своем выступлении подчеркнул, что серьезными глобальными рисками остаются финансирование терроризма и экстремизма, отмывание преступных доходов, коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков, использование новых технологий в преступной деятельности.
«Очевидно, что противостоять этим рискам можно только сообща, объединяя возможности национальных систем ПОД/ФТ разных стран, гармонизируя законодательство, в том числе на основе Рекомендаций ФАТФ», - сказал председатель ЕАГ.
🌳Аллея ЕАГ появилась в Бишкеке
Директор Росфинмониторинга, председатель ЕАГ Юрий Чиханчин принял участие в совместной церемонии посадки деревьев главами и участниками делегаций стран, которые прибыли на пленарную сессию Евразийской группы.
🌐 Церемония прошла в Бишкеке в парке «Ынтымак» и объединила представителей более 15 государств и международных организаций.
Мероприятие открыл Председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Канат Асангулов.
🎤Он подчеркнул, что эко-инициатива ЕАГ вносит свой вклад в преображение Бишкека, который всегда был одной из самых «зеленых» столиц.
🎤Приветствуя участников, Юрий Чиханчин поблагодарил принимающую сторону за радушный прием и отметил, что традиция посадки деревьев создает дружественную атмосферу, символизирует мир и безопасность.
«Мы с радостью продолжаем эту добрую инициативу. Зеленые участки, которые появляются в государствах ЕАГ, объединяют людей из разных стран и континентов, сближают нас и помогают установить теплые отношения для продуктивного международного сотрудничества», - сказал глава российской делегации.
🌳🌳🌳
В результате совместной церемонии парк «Ынтымак» пополнился двадцатью хвойными деревьями.
@fedsfm_ru
Представители 16 стран приняли участие в тематических уроках по финансовой безопасности
🌐 В 2024 году уроки по финансовой безопасности, организованные Росфинмониторингом, проходили с 15 марта по 15 мая с участием представителей из 1️⃣6️⃣ стран.
По промежуточным подсчетам общее количество школьников и студентов, принявших участие в уроках, составляет около 3️⃣ млн человек.
👨💻В этом году тема урока — «НЕдетские игры. Как не стать участником финансовых преступлений».
В ходе урока ребята узнали:
Как преступники вовлекают молодежь в криминал ❓
Какие риски таят в себе соцсети и при чем тут искусственный интеллект ❓
Как защититься от манипуляций аферистов ❓
📊 Опрос, проведенный Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов (ФИАН), показал высокий интерес молодежи к теме: об этом сказали 7️⃣3️⃣% респондентов.
ℹ️ Тематический урок является частью международного движения
по финансовой безопасности и предваряет Международную олимпиаду.
В 2024 году Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет уже в четвертый раз. В этом году в ней примут участие представители около 30 стран.
Подробнее о Международной олимпиаде - на платформе «Содружество»
@fedsfm_ru
⚡️Накануне в Нижнем Новгороде завершилась IX конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)
✨Сотрудники ИТ-блока Росфинмониторинга во главе с заместителем директора ведомства Антоном Лисицыным приняли активное участие в мероприятиях, которые прошли в рамках конференции.
На полях ЦИПР-2024 состоялся профессиональный диалог с лидерами ИТ-отрасли.
📱Участники обсудили перспективные направления информатизации с использованием технологий искусственного интеллекта, выстраивания системы управления данными, информационной безопасности, а также построения суверенных ИТ-систем в условиях импортозамещения.
«В ходе выставки крупнейшие компании продемонстрировали свои передовые наработки, позволяющие существенно повысить эффективность и устойчивость ИТ-систем. В рамках отдельных встреч мы обменялись опытом построения ЕИС с коллегами из крупных госкорпораций, представителями ИТ-отрасли.
Уверен, что новые знания позволят совершенствовать процесс функционирования и развития информационной системы Службы», - отметил Антон Лисицын.
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры 📜
Дата приурочена ко дню памяти Кирилла и Мефодия, которые в IX веке создали прообраз современного кириллического алфавита.
В России прототип этого праздника ввели в 1863 году, когда славянская азбука отмечала 1000-летний юбилей.
В 1991 году Дню славянской письменности и культуры присвоен статус государственного праздника.
📚 В связи с этой замечательной датой предлагаем вам потренироваться и пройти небольшие тесты на знание русского языка ⬇️
⚡️Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен приняла участие в семинаре по обмену опытом возврата активов, незаконно выведенных за рубеж.
Мероприятие проводилось в Санкт - Петербурге для представителей прокуратур государств - членов ШОС и БРИКС.
🌐В семинаре очно приняли участие представители Бразилии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии, ЮАР.
🎤В своем выступлении Ольга Тисен рассказала о способах выявления, отслеживания, возврата и конфискации криптовалют, методах закрепления цифровых следов, уделив особое внимание опыту Росфинмониторинга в отслеживании криптовалют.
🤝Представители ряда ведомств зарубежных стран проявили интерес к сотрудничеству с Росфинмониторингом и использованию цифровых продуктов Службы.
@fedsfm_ru
⚠️ Мошенники стали обманывать военнослужащих и их родных
Новая адаптация популярной легенды про «безопасный» счет
Как выглядит схема
1️⃣ Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержано 195 000 рублей — размер единовременной выплаты, которая причитается военным в соответствии с указом Президента РФ. Причина — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей. Для большей убедительности мошенники направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России.
2️⃣ Чтобы деньги не списали, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем средства обещают вернуть.
3️⃣ Получив деньги жертвы, телефонные аферисты исчезают.
Как себя обезопасить
❄️ Если вам поступил подозрительный звонок, прервите разговор.
❄️ Не забывайте, что «безопасных» («специальных») счетов не существует. На самом деле мошенники называют реквизиты счета, который принадлежит им.
❄️ По всем вопросам, связанным с деньгами, обращайтесь в свой банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на официальном сайте банка и на обороте платежной карты.
О других схемах мошенников можно прочитать на сайте.
⚡️На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
🚨С участием аналитиков Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю и регионального Управления ФСБ России пресекли противоправную деятельность двоих местных жителей.
Установлено, что
фигуранты убедили подрядчика, заключившего муниципальный контракт на проведение реконструкции автодороги, что смогут осуществить поставку щебня.
Однако, получив деньги, не исполнили свои обязательства по закупке строительного материала.
💳Сумма похищенных денежных средств составила 50 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
@fedsfm_ru
Добрый день, уважаемые подписчики! С вами еженедельная новостная рубрика ⬇️
📰В Китае пресечена деятельность крупной теневой банковской сети
Преступная группа обходила требования валютного контроля Китая с целью перевода нелегальных доходов за рубеж. Общая сумма сделок составила 13,8 млрд юаней. Арестованы 193 подозреваемых из 26 провинций, заморожены активы на сумму 149 миллионов юаней.
📰В Казахстане легализовавший похищенные бюджетные средства гражданин осужден к длительному сроку лишения свободы
Установлено, что злоумышленник похитил из бюджета государства 1,1 млрд тенге и легализовал их посредством схем перечисления на счета подконтрольных фирм. Также он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту, совершал мнимые сделки с недвижимостью. В доход государства конфисковано имущество на сумму 4,7 млрд тенге.
📰Арабский форум антикоррупционных ведомств и подразделений финансовой разведки прошел в Эр-Рияде
Мероприятие направлено на объединение усилий в борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма. На Форуме обсуждались темы международного сотрудничества, возможностей частного сектора в борьбе с теневым финансовым рынком и другие вопросы.
📰Надзорный орган Великобритании призвал криптофирмы использовать инновации в борьбе за чистый финансовый рынок
Управление финансового регулирования и надзора Великобритании призывает криптофирмы использовать новые технологии для борьбы с отмыванием денег. Отмечается, что объем легализованных денежных средств через криптовалютные транзакции составляет как минимум 24 млрд фунтов стерлингов.
📰Депутат из Пуэрто-Рико и ее муж заключены в тюрьму за мошенничество и другие преступления
Установлено, что одна из преступных схем заключалась в умышленном завышении заработной платы сотруднице с целью возврата части суммы сообщникам с каждой выплаты. Злоумышленники признаны виновными в заговоре, мошенничестве, взяточничестве и получении «откатов», а также отмывании денег.
@fedsfm_ru
⚡️Подготовлен законопроект об удаленном открытии банковских счетов в рамках экспериментально-правового режима
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен подготовленный Росфинмониторингом проект федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
📄Законопроектом предлагается апробировать различные способы идентификации клиентов с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Для этого предусматривается возможность установления экспериментального правового режима в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. Nº258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».
❗️Отмечается, что полноценное закрепление в российском законодательстве норм о дистанционной идентификации для открытия счета требует всесторонней оценки новаций, в том числе с точки зрения рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
@fedsfm_ru