6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Госдума приняла закон о штрафах за отказ российских бенефициаров переходить на прямое владение ЭЗО
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому Росфинмониторинг наделяется административно-юрисдикционными полномочиями по рассмотрению дел и наложению административных штрафов за нарушение требований законодательства, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в экономически значимых организациях (ЭЗО).
📄Напомним, что Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ установлена обязанность лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющихся гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации, вступить в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале) в случае принятия арбитражным судом решения о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации.
@fedsfm_ru
📶Курс на искусственный интеллект: о цифровых решениях в сфере государственного аудита редакции журнала «Финансовая безопасность» рассказала Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации.
«Применение современных технологий и методов выводят проведение аудита на новый уровень», – считает Светлана Орлова.
Среди результатов цифровой трансформации эксперт отметила:
🔺снижение времени работы инспектора по анализу данных объекта аудита как минимум на треть;
🔺сокращение риска ошибок
за счет минимизации человеческого фактора;
🔺анализ огромного массива данных.
📄 К 2024 году реестр Счетной палаты насчитывал более 300 цифровых решений и продуктов.
👩💻 Аудитор Счетной палаты РФ подчеркнула высокий уровень межведомственного взаимодействия по треку применения новых технологий.
О перспективных проектах в этой сфере, а также примерах применения искусственного интеллекта в сфере государственного аудита читайте в 41-м выпуске журнала «Финансовая безопасность».
Добрый день, дорогие читатели канала! Представляем наш еженедельный новостной дайджест. Приятного чтения! ⬇️
📰В Минске состоялось совместное заседание коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России
Мероприятие прошло под председательством руководителя КГК Василия Герасимова и заместителя Председателя Счетной палаты РФ Галины Изотовой. Рассмотрены итоги внешней проверки исполнения бюджета Союзного государства за 2023 год. Отмечается, что финансовая дисциплина при исполнении бюджета повышается.
📰В Гонконге арестованы 175 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег
По данным полиции, преступные схемы включали в том числе инвестиционное мошенничество. Некоторые из задержанных предоставляли свои счета криминальным синдикатам для отмывания денег. От противоправной деятельности пострадали более 660 человек, сумма преступных доходов превысила 780 млн гонконгских долларов.
📰В Казахстане глава сельхозкооператива осужден за хищение госсубсидий и отмывание денег
Злоумышленник, используя недостоверные сведения о поголовье овец, незаконно получил 50 млн тенге субсидий. С целью легализации преступного дохода часть бюджетных средств была переведена на депозит кооператива, а поступающие дивиденды мужчина использовал на собственные нужды.
📰Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) организовала серию мероприятий по укреплению взаимодействия с партнерами по линии ПОД/ФТ
Программа мероприятий включила представление годового отчета GIABA за 2023 год, а также международную пресс-конференцию и обучение для журналистов, освещающих тематику ПОД/ФТ. Среди участников – представители отраслевых министерств, гражданского общества, СМИ, технических и финансовых партнеров GIABA, послы государств-членов ЭКОВАС и другие заинтересованные стороны.
📰Индонезия планирует укреплять свое членство в ФАТФ в 2025 году
В ходе Рабочего заседания Комиссии III Палаты представителей Республики Индонезия глава Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых транзакций (РРАТК) подчеркнул, что принятие государства в качестве полноправного члена ФАТФ повысит доверие к международному бизнесу и создаст безопасный инвестиционный климат в стране. Приоритетным направлением деятельности РРАТК в 2025 году станет укрепление членства в ФАТФ, мониторинг оценки соответствия Индонезии, образование и профессиональная подготовка сотрудников.
@fedsfm_ru
🚨В Санкт-Петербурге полицией установлена причастность молодого человека к хищению сбережений пенсионерки под предлогом обеспечения сохранности средств на счете.
📞Неизвестные звонили 83-летней местной жительнице от имени Росфинмониторинга и убедили ее передать курьеру более 4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
❗️Уважаемые подписчики, будьте бдительны - сотрудники Росфинмониторинга не совершают подобных звонков и не рассылают сообщений гражданам.
🌐Предупредите своих родных и близких о проделках мошенников.
⚡️Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в семинаре по вопросам проведения финансовых расследований.
На площадке Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу в городе Екатеринбурге состоялся семинар по вопросам проведения финансовых расследований по линии противодействия отмыванию доходов.
В мероприятии приняли участие представители центрального аппарата и руководители аналитических подразделений территориальных органов ведомства.
В ходе семинара рассмотрены:
📌ключевые тенденции в оперативной обстановке;
📌эффективность мер реагирования;
📌взаимодействие с правоохранительными органами.
🔝Выработаны предложения по совершенствованию работы по ключевым направлениям деятельности Службы.
⌛Семинар проводится ежегодно. Участники отмечают его высокую практическую значимость.
@fedsfm_ru
⚡️О стратегических целях Росфинмониторинга на 2024-2026 годы
📄 7 мая 2024 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Учитывая положения Указа, Росфинмониторингом разработаны и опубликованы
стратегические цели на 2024 - 2026 годы.
❗️Стратегические цели направлены на реализацию миссии ведомства, заключающейся в защите финансовой системы и экономики России от угроз в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стратегические цели Росфинмониторинга на 2024-2026 годы:
⚡️ снижение имеющихся рисков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, финансирования распространения оружия массового уничтожения;
⚡️ повышение уровня вовлечения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистов в национальную антиотмывочную систему для снижения рисков ОД/ФТ;
⚡️ предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств;
⚡️ снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций;
⚡️ цифровая трансформация национальной системы ПОД/ФТ;
⚡️ укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
⚡️ повышение уровня знаний населения в сфере финансовой безопасности.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РИА Новости:
📌 Финансирование терроризма - реальная угроза, которая не снижается: только за неполные полгода в 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом внесены уже свыше 900 организаций и физических лиц.
📌 Приоритетом работы ведомства является дальнейшее совершенствование и «донастройка» системы борьбы с ФТ, в частности ведется подготовка пакета дополнительных законодательных мер и плотная работа с финразведками стран СНГ.
📌 Другие важнейшие задачи Службы – предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств, в том числе в сфере гособоронзаказа, и противодействие отмыванию денег с использованием новых технологий, криптовалют.
📌 Росфинмониторинг концептуально поддерживает два внесенных ранее в Госдуму РФ законопроекта: один - о регулировании оборота криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима и второй - о регулировании майнинговой деятельности.
📌 По итогам 2023 года Росфинмониторинг отмечает рост подозрительных и незаконных операций с драгоценными металлами и камнями, совместно с Минфином России ведомство прорабатывает законодательную инициативу о введении обязательного контроля за соответствующими сделками.
📌 В текущем году благодаря мерам, которые принимались на межведомственном уровне, Росфинмониторинг отмечает снижение объемов подозрительных операций с золотом.
📌 Служба не фиксирует серьезных нарушений в части исполнения экспортерами Указа об обязательной продаже валютной выручки.
📌 Ведомство планирует ежегодно проводить Международную олимпиаду по финансовой безопасности и другие мероприятия для информирования граждан о рисках финансовой безопасности, с которыми сейчас сталкиваются россияне.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с Генеральным прокурором Республики Мозамбик
🇷🇺🇲🇿 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию органов Прокуратуры Республики Мозамбик во главе с Генеральным прокурором Беатриж да Консоласао Матеуш Бушили.
Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мозамбик в Российской Федерации Жозе Матеуш Муария Катупха.
🎙️ Обратившись к делегатам, Юрий Чиханчин отметил значимость развития взаимодействия между Росфинмониторингом и подразделениями финансовых разведок стран Африки, в том числе по линии Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ).
Директор Службы обратил внимание, что сегодня страны сталкиваются с общими угрозами и рисками в сфере ПОД/ФТ, такими как:
⚡️ терроризм и экстремизм;
⚡️ незаконный оборот наркотических средств;
⚡️ использование новых технологий в преступных целях;
⚡️ коррупция.
Глава ведомства пригласил представителей Мозамбика принять участие в программе мероприятий финального этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
🤝 Стороны выразили готовность углубить сотрудничество на образовательном треке в рамках работы Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
@fedsfm_ru
🌐Площадка ЕАГ объединяет не только страны, которые являются членами Группы, но и наблюдателей - ряд государств и международных организаций.
🎤🇮🇷Своим мнением об участии в качестве наблюдателя в пленарной сессии Евразийской группы поделился руководитель финансовой разведки Ирана Хади Хани.
@fedsfm_ru
💫Делегация Молодежного совета Росфинмониторинга приняла участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума.
Площадку посетили молодые сотрудники из центрального аппарата ведомства, межрегиональных управлений Росфинмониторинга по Центральному, Северо-Западному, Приволжскому федеральным округам и финансовые разведчики из новых регионов.
🎤 «Участие в таком масштабном форуме - это возможность изучить передовой опыт коллег и получить ценную информацию, а также наладить взаимодействие с молодежным сообществом», - отметил председатель Молодежного совета Службы Юрий Орлов.
@fedsfm_ru
🎙Герман Негляд: «Дропперы рискуют стать соучастниками преступлений и на всю жизнь испортить финансовую историю»
💫Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на панельной дискуссии «Молодежь и деньги: как инфосреда помогает достигать финансовой независимости».
🌟 Мероприятие стало частью молодежной программы Петербургского международного экономического форума.
Герман Негляд выступил на тему «Молодежь и деньги: зона риска и территория безопасности».
Замглавы Росфинмониторинга рассказал о наиболее распространенных формах обмана, среди которых:
🔘телефонное мошенничество;
🔘аферы в социальных сетях, финансовые пирамиды (в том числе криптопирамиды);
🔘схемы с предложениями о быстрых заработках, использованием дропов, фишинга и высоких технологий в криминальных целях.
«К сожалению, мы наблюдаем проблему вербовки молодежи в качестве дропперов. Это подставные лица, на персональные данные которых оформляются финансовые инструменты. Передавая третьим лицам за вознаграждение банковскую карту, нужно понимать, что таким образом можно не просто стать соучастником преступления, но и на всю жизнь испортить финансовую историю», - отметил выступающий.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин посетил пленарное заседание XXVII Петербургского международного экономического форума, который прошел с участием Президента России Владимира Путина.
В 2024 году ПМЭФ проходит под девизом «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».
В нём принимают участие более 12 тысяч человек – акционеры и руководители ведущих компаний, признанные эксперты и аналитики, политические, общественные и государственные деятели.
Фото с сайта Кремля
🇷🇺6 июня - День русского языка и Пушкинский день России!
🌐🇺🇳День русского языка, одного из официальных языков ООН, по решению организации отмечается в мире с 2010 года.
🇷🇺В России праздник был установлен в 2011 году в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
Памятная дата приурочена ко дню рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина 📚🪶
В 2024 году отмечается 225-летие со дня рождения поэта. Спустя века нам удалось сохранить его творческое наследие: во многих странах мира популярны театральные постановки и экранизации произведений Пушкина, строки из которых каждый из нас помнит со школьной скамьи.
📖 ✨В День русского языка представители Росфинмониторинга отвечают на вопрос, что для них книга и чтение, а также делятся своими книжными рекомендациями 😉
⬆️ Листайте карточки ⬆️
⚡️Создана Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов ЕАГ
Пленум Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма поддержал российскую инициативу о создании Ассоциации пресс-служб финансовых разведок стран -участниц ЕАГ.
🌐В настоящее время в нее вошли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана - сотрудники, в функции которых входит информационное освещение деятельности финансовых разведок.
🗣Инициатива России в качестве председателя Евразийской группы направлена на развитие медиавзаимодействия и создание общего информационного пространства государств-членов ЕАГ.
Перед участниками Ассоциации стоит задача популяризировать глобальную миссию и ценности ФАТФ, а также информировать население о деятельности Евразийской группы и национальных антиотмывочных систем.
🎙Как отмечает руководитель пресс-службы Росфинмониторинга Ирина Рязанова, общие усилия стран ЕАГ в медиаполе необходимы в работе по укреплению доверия населения к финансовым разведкам, повышению уровня финансовой безопасности граждан.
«Важно демонстрировать на международном и национальном уровнях совместную работу финансовых разведок Евразийского региона по пресечению финансовой преступности, минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Это, с одной стороны, послужит своего рода профилактикой, с другой - укрепит авторитет профильных ведомств и в целом ЕАГ как члена глобальной сети ФАТФ, приверженного международным стандартам», - подчеркнула Ирина Рязанова.
Добрый вечер, дорогие читатели! Соскучились по «антиотмывочным» новостям? Тогда для вас - новый дайджест 😉⬇️
📰В Гонконге задержаны иностранцы, предоставившие свои счета членам преступного синдиката для отмывания денег
Криминальная группа вербовала домработников из числа иностранцев с целью создания подставных счетов за вознаграждение. Сообщается, что подозреваемые открыли по меньшей мере 17 банковских счетов для отмывания преступных доходов на сумму более 10 млн гонконгских долларов.
📰Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало национальную оценку рисков (НОР) отмывания денег от экологических преступлений
Согласно документу, Сингапур подвержен риску отмывания денег, полученных в результате незаконной торговли дикими животными, незаконной вырубки леса и нелегального оборота отходов. В НОР отмечены меры по противодействию этому и другим рискам для государственных организаций, финансовых институтов, нефинансовых предприятий и специалистов.
📰Незаконная предпринимательская деятельность криптообменника пресечена в Казахстане
Установлено, что гражданин в нарушение закона занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Подсудимый производил куплю–продажу биткоина за национальную валюту с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге.
📰Бывшая первая леди Замбии обвиняется в отмывании денег
По информации компетентных органов, женщина не смогла объяснить приобретение недвижимости, которое оценивается в 1,6 млн долларов. Она также подозревается в получении доходов от преступной деятельности.
📰Одобрено создание нового органа по борьбе с отмыванием денег в Европейском союзе
Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA) начнет работу в 2025 году и будет иметь полномочия надзора над некоторыми финансовыми компаниями, а также право взимать штрафы.
@fedsfm_ru
⚡️Внесены изменения в порядок постановки на учет в Росфинмониторинге операторов по приему платежей
📑Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 года внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.
Согласно обновленному Положению, основанием для отказа в постановке на учет оператору по приему платежей является отсутствие сведений о нем в реестре операторов, ведение которого осуществляет Банк России.
В случае исключения такого оператора из указанного реестра территориальный орган имеет право самостоятельно снять его с учета.
❗️Изменения вступили в силу 13 июня 2024 года.
@fedsfm_ru
🎤В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений на тему «Цифровые валюты и активы: тенденции и риски»
14 июня в Росфинмониторинге в Москве выступил старший преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Андрей Рыбкин.
Он рассказал о ключевых трендах развития рынка криптовалют и связанных с ним рисках.
Представляя слушателям гостя, начальник надзорного блока Службы Александр Курьянов проинформировал о работе ведомства по совершенствованию функциональных возможностей и расширению периметра пользователей сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
«Последние несколько лет мы наблюдаем существенный рост объемов оборота цифровых валют. Эта сфера привлекательна для инвесторов и лиц, зарабатывающих на обменных операциях, а также для обычных граждан. Вместе с тем мы видим, что растет востребованность криптовалюты у теневого сектора и преступников. Инструмент используется в незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма. Коллеги, занимающиеся противодействием отмыванию доходов, выявляют факты использования цифровой валюты в коррупционных преступлениях. Банкам важно обеспечить выявление не только аномалий в транзакционной активности клиента, которые ассоциируются с рынком криптовалюты, но и правильно оценить характер такой деятельности, ее связь с определенной зоной риска», - отметил Александр Курьянов.
🎤Советник директора Росфинмониторинга Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт.Диалог» на ВДНХ
Встреча прошла в Доме молодежи на полях Международной выставки-форума «Россия» в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
⭐️Лекция Андрея Малыгина была посвящена событиям битвы за Москву - одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
«Подвиг советского народа навсегда останется в сердцах россиян, и крайне важно передать историческую память о его мужестве и стойкости в переломные моменты истории родной страны молодому поколению», - отметил представитель ведомства.
🧑🎓В Росфинмониторинге состоялась защита работ финалистов Всероссийского инженерного конкурса по направлению «Экономика и управление».
💫В состав председателей государственных экзаменационных комиссий конкурса вошел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
👌За победу боролись студенты из пяти российских вузов. Их проекты по различным направлениям финансовой безопасности были высоко отмечены членами конкурсной комиссии и получили оценки «отлично».
🎤Глава ведомства поблагодарил студентов за участие в интеллектуальном состязании и пожелал им успехов в изучении выбранной темы в аспирантуре, а также в практическом применении своих идей в секторе финансовой безопасности России.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
📌Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества».
📌 Подведены итоги деятельности организации за первый год работы.
Подробнее
🇷🇺Поздравление директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с Днём России.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Этот праздник стал символом непоколебимой силы и суверенитета российского государства, единства проживающих на его территории народов.
За свою многовековую историю наша страна объединила представителей разных культур и конфессий, которые с уважением и пониманием относятся друг к другу и стали частью одной большой семьи.
День России по-настоящему народный праздник: он отзывается самыми искренними и светлыми чувствами в сердцах миллионов российских граждан.
В каждом из нас живет любовь к родному краю, родной стране, которую мы проносим через всю свою жизнь.
Мы твердо верим в свою страну, восхищаемся мужеством и стойкостью россиян, гордимся подвигами наших предков, бережно храним национальные традиции и самобытную культуру российского государства.
2024 год в России объявлен Годом семьи, и в этой связи хочется пожелать каждому из вас простого семейного счастья. Крайне важно проявлять заботу и понимание по отношению к своим родным, оберегать и защищать наш общий дом – Россию.
В этот особенный праздник желаю вам мирного неба, сил и бодрости духа! Пусть ваш домашний очаг будет наполнен теплом и уютом.
Крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!
Принято Совместное заявление Министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС
🌐 10 июня по итогам работы совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде принято Совместное заявление Министров иностранных дел/международных отношений стран объединения.
Документ включает в себя вопросы укрепления сотрудничества по линии минимизации глобальных и региональных рисков в сфере ПОД/ФТ.
⚡️ Министры подтвердили приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, в том числе трансграничным терроризмом, финансированием терроризма и предоставлением «безопасных гаваней» террористам.
«Они подчеркнули, что основная ответственность в области борьбы с терроризмом лежит на государствах и что глобальные усилия по предотвращению и противодействию террористической угрозе должны полностью соответствовать их обязательствам в рамках международного права, в том числе Уставу ООН…».
🎙️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ответил на вопросы корреспондента «Российской газеты» на полях Петербургского международного экономического форума
⚡️ О «донастройке» системы противодействия финансированию терроризма после трагических событий в «Крокус Сити Холле»
«Мы перестраиваем механизмы взаимодействия с финансовыми организациями, в первую очередь это направлено на оперативность обмена информацией. На межведомственном уровне идет отработка дополнительных критериев для определения признаков террористов, их модели поведения. Эта информация доводится до всех заинтересованных сторон.
На международном уровне ведется аналогичная работа. В первую очередь, конечно, финансовые разведки обращают внимание на лиц, которые так или иначе уже попали в поле зрения по линии терроризма. Надо сказать, что наши коллеги из стран Центральной Азии, из стран СНГ очень активно идут навстречу и готовы к взаимодействию»
«Ранее у нас были фирмы-однодневки, это были юридические лица. Сегодня вовлекаются физические лица, потому что механизмы защиты от фирм-однодневок выстроены и успешно работают. Сотни тысяч таких фирм ликвидированы. Поэтому сейчас проблема в физлицах, и мы решаем ее несколькими путями.
В первую очередь это, конечно, повышение финансовой грамотности населения, чтобы люди понимали, какие последствия повлечет участие в дроперстве. И второе, над чем мы ведем работу: должны быть две меры наказания - для тех, кто представляет свои данные преступникам (в том числе банковские карты), и для тех, кто использует эти данные. Для противодействия вовлечению физлиц в преступные схемы должны быть элементы и воспитания, и наказания»
Что случилось за неделю в сфере ПОД/ФТ? ⬇️⬇️⬇️
📰В Казахстане госслужащий и руководитель ИТ-фирмы признаны виновными в хищении денег, выделенных на цифровизацию архивов
Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта и директор ИТ – компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан». Преступление выявлено финансовой разведкой страны.
📰Австралийский регулятор в сфере ПОД/ФТ выпустил руководство по финансовым преступлениям
Цель документа – помочь компаниям выявлять и пресекать подозрительные действия, связанные с преступными сетями, которые используют иностранных студентов и временных резидентов в качестве денежных мулов.
📰В Нигерии представительный орган рекомендует привлечь к ответственности экс-губернатора за злоупотребление служебным положением и отмывание денег
Специальный комитет Палаты собрания штата Кадуна провел расследование и предоставил отчет, согласно которому большинство займов, полученных администрацией чиновника, не использовались по назначению. Комитет также выявил факты отмывания денег и заявил о необходимости немедленного расследования со стороны правоохранительных органов.
📰В США финансовый директор издания «Великая Эпоха» обвиняется в отмывании 67 млн долларов
Предположительно, финансовый директор издания использовал криптовалюту для приобретения десятков миллионов долларов незаконных доходов, в основном полученных за счет мошеннической схемы с пособиями по безработице. Происхождение доходов обосновывалось как пожертвования медиакомпании.
📰В Японии расследуется масштабная схема отмывания денег
Полиция префектуры Осака запросила заморозку порядка 1300 счетов, которые использовались для отмывания денег. В период с января по июль прошлого года по меньшей мере 70 миллиардов йен преступных доходов были направлены на счета, управляемые группой под предлогом ведения бизнеса.
@fedsfm_ru
Сегодня во время панельной дискуссии в рамках ПМЭФ-2024 Герман Негляд провел онлайн-опрос аудитории.
Один из вопросов звучал так
⬇️⬇️⬇️
Считаете ли вы, что хорошо разбираетесь в сфере финансовой безопасности?
Ответы распределились следующим образом:
Да - 70.4%
Нет - 11.3%
Затрудняюсь ответить - 18.3%
❓А как вы оцениваете свои знания, уважаемые подписчики?
🎙На полях ПМЭФ-2024 началась панельная дискуссия «Молодежь и деньги: как инфосреда помогает достигать финансовой независимости».
Об основах финансовой безопасности в киберпространстве расскажет статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Подключаетесь к трансляции прямо сейчас!
@fedsfm_ru
Вместе с зарубежными партнёрами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчётах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платёжной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству.Читать полностью…
🛬Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург.
✨Глава ведомства посетит пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, встретится с зарубежными коллегами.
⚡️ Кроме того, Юрий Чиханчин проведет совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу за четыре месяца этого года.
@fedsfm_ru
МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю отмечает свое 10-летие ⚡️
🎉В 2024 году исполняется 10 лет с момента образования Межрегионального управления Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю.
Поздравляем коллег со знаменательной датой и желаем новых профессиональных успехов! 👏
31 мая в честь юбилея состоялось торжественное собрание коллектива МРУ.
💫 Сотрудники Управления были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
💫 Работа МРУ Росфинмониторинга по линии межведомственного взаимодействия высоко отмечена Правительством г. Севастополя и коллегами из других ведомств.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Команда Росфинмониторинга стала чемпионом соревнований по мини-футболу X Спартакиады финансово-экономических органов России
⚽️ На минувшей неделе с участием представителей финансовой разведки в «Лужниках» на футбольном поле Северного спортивного центра прошли соревнования по мини-футболу X Спартакиады финансово-экономических органов России.
Организаторами турнира выступили «Динамо 33» и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов.
🏆Результаты командного соревнования по мини-футболу:
1️⃣место - Росфинмониторинг
2️⃣место - Агентство по страхованию вкладов
3️⃣место - ФНС России
4️⃣место - Минфин России
👏Поздравляем лидеров турнира с заслуженной победой!
@fedsfm_ru