6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
🔈Накануне завершился XII Петербургский международный юридический форум
В мероприятиях Форума приняли участие сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
💡В рамках деловой программы заместители директора Росфинмониторинга Иван Корнев и Антон Лисицын рассказали о работе ведомства по противодействию финансовой преступности, минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
👍 На полях Форума был представлен стенд Росфинмониторинга, где посетители знакомились с трендами антиотмывочной системы и особенностями работы финансовой разведки.
👌Гости испытали свои знания в викторине по главному антиотмывочному закону - 115-ФЗ, познакомились с работой личного кабинета ведомства, узнали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, а также получили ответы на интересующие вопросы от специалистов надзорного блока Службы.
Это были насыщенные дни! Спасибо всем, кто был с нами 😉
@fedsfm_ru
Исполком IV Международной олимпиады по финансовой безопасности утвердил списки победителей отборочного этапа
⚡️ В рамках подготовки к проведению финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в Москве состоялось заседание Исполнительного комитета Олимпиады.
Участники заседания:
⚡️ утвердили списки победителей отборочного этапа;
⚡️подвели итоги прошедших конкурсных мероприятий и тематических уроков в России и зарубежных странах.
Заседание прошло под председательством Дмитрия Афанасьева, руководителя Исполнительного комитета Олимпиады, заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации. В мероприятии принял участие статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🎙️В своем докладе заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Белла Сафонова рассказала об итогах проведения тематического урока «Финансовая безопасность».
Как отметила представитель Службы, в 2024 году по сравнению с прошлым годом увеличился охват, расширились категории участников и площадки проведения.
«Всероссийский урок прошел во всех федеральных округах РФ - всего проведено более 135 тысяч уроков, в которых приняли участие около трех миллионов учащихся. В этом году мы подключили к проведению занятий около 80 вузов, в том числе и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Во взаимодействии с МИД России уроки были проведены в школах при загранпредставительствах России в 31 стране, представительствах Россотрудничества – в 14 странах», – сообщила она.
⚡️В Сингапуре завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации.
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Отметим, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в ЕАГ и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем.
Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен.
@fedsfm_ru
🎤Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил модератором панельной сессии на ПМЮФ-2024
🌍 В рамках XII Петербургского международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил модератором панельной сессии «Противодействие коррупции».
📄Встреча была посвящена выработке новых механизмов и алгоритмов работы по противодействию коррупции, а также обмену практиками международного взаимодействия, которая сложилась в странах СНГ.
⚡️ В дискуссии приняли участие представители Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ (СРПФР), Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана.
В своем выступлении Иван Корнев рассказал о работе СРПФР по линии противодействия коррупции, рассмотрены меры совместного реагирования на коррупционные риски.
@fedsfm_ru
🎙Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на ПМЮФ-2024
В рамках XII Международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на тему «Диалог VS Монолог: сотрудничество государства и бизнеса».
Участниками мероприятия стали представители органов государственной власти, а также различных отраслей экономики, в том числе сферы недвижимости, финансового сектора, ИТ и других.
❗️Антон Лисицын в своем выступлении осветил риски использования криптовалюты в преступных целях, отметив необходимость ее скорейшего законодательного регулирования. Рассмотрены также возможности применения экспериментально-правового режима в данной сфере.
«Есть примеры резонансных уголовных дел, фактов использования криптовалюты в противоправной деятельности, например, в коррупционных целях или в целях финансирования терроризма. Уже в этом году по материалам нашей Службы были возбуждены десятки таких дел», - подчеркнул замглавы ведомства.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и первый заместитель директора Олег Крылов приняли участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
В ходе заседания рассмотрен вопрос о результатах исполнения плана мероприятий (дорожной карты) на 2023–2025 годы по реализации Подходов к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации.
🎙C докладами выступили представители Генеральной прокуратуры, Банка России, Росфинмониторинга, МВД, Роскомнадзора и ФАС.
📌 Согласован комплекс дополнительных мер по противодействию правонарушениям, связанным с предоставлением гражданам нелегальных финансовых услуг и вовлечением их имущества в деятельность финансовых пирамид, в том числе с использованием сети Интернет.
📌 По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства.
🔍 Сегодня мы расскажем о работе Росфинмониторинга по направлениям надзорной деятельности.
Некоторые итоги 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣года:
✔️ На учет в Росфинмониторинге в 2023 году поставлено около 1,6 тысяч организаций и ИП. Всего на учете по состоянию на конец прошлого года - 12,6 тысяч субъектов.
✔️ Законопослушность поднадзорных Росфинмониторингу субъектов достигла 88% (в 2022 г. – 86%), снизилась доля существенных нарушений законодательства о ПОД/ФТ.
✔️ На 23% выросло количество поднадзорных организаций (ИП), информирующих Росфинмониторинг о подозрительных операциях. Такие сведения используются в инициативных финансовых расследованиях, в том числе по рискам коррупционных правонарушений.
✔️ В ведомство поступило более 200 тысяч сообщений о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровой валюты на сумму более 26 млрд руб.
🔍 Совместное с Банком России ориентирование кредитных организация на новые схемы проведения незаконных финансовых операциях обеспечило их быструю адаптивность к изменению ландшафта рисков:
❗️В результате принятия банками заградительных мер в 2023 году удалось предотвратить вывод в теневой оборот
более 3️⃣7️⃣0️⃣млрд рублей.
Ознакомиться с итогами работы Росфинмониторинга за 2023 год
@fedsfm_ru
✨Юрий Чиханчин провел совещание с ректорами вузов новых субъектов РФ
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел совещание с ректорами вузов новых субъектов на тему участия студентов в IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Мероприятие прошло в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
🎙Глава ведомства рассказал об особенностях проведения Олимпиады в этом году, а также о ее целях, задачах и преимуществах, которые получают победители и призеры.
🤝Юрий Чиханчин отметил важность продуктивного сотрудничества с вузами в рамках профессиональной ориентации студентов, вовлечения молодежи из новых субъектов в Международное движение по финансовой безопасности и в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🤖Уже второй год подряд школьники и студенты новых субъектов Российской Федерации принимают активное участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В этом году для педагогов организованы обучающие семинары по проведению тематического урока по финансовой безопасности. Обучение прошли 330 педагогов.
@fedsfm_ru
👋Добрый день, дорогие читатели канала! Традиционно по воскресеньям - наша новостная рубрика ⬇️
📰Пленарная неделя ФАТФ началась в Сингапуре
Делегаты обсудят вопросы изменения методологии оценки, в том числе в области совершенствования механизмов возврата активов и международного сотрудничества. Кроме того, будут рассмотрены отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта.
📰В Китае трое приговорены к тюремному заключению за отмывание цифровых юаней
По имеющимся данным, злоумышленники легализовали 200 тыс. китайских юаней в цифровой форме. Виновные предлагали местным торговцам плату за обмен цифровых денег на наличные. Полиция обнаружила аномальные потоки цифрового юаня и задержала участников.
📰Комитет госконтроля Республики Беларусь выявил факт легализации денег, полученных в результате хищения крупного рогатого скота
Житель Минска совместно с должностными лицами одного из райпо и сельскохозяйственного предприятия искусственно создал излишки мяса крупного рогатого скота. С начала этого года похищено почти 70 голов скота. В дальнейшем махинатор продавал мясо животных предпринимателю из Брестской области.
📰Разведка ФРГ заявила, что Украина стала перевалочным пунктом для террористов
По информации немецкой разведки, террористы ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) в 2023 году использовали Украину в качестве перевалочного пункта, переправляя своих сторонников под видом беженцев в страны Евросоюза.
📰В США сообщникам мексиканского наркокартеля предъявлены обвинения в отмывании наркодоходов на сумму более 50 млн долларов
В ходе расследования изъято порядка 5 млн долларов выручки от продажи наркотиков, 302 фунта кокаина, 92 фунта метамфетамина, 3000 таблеток экстази, а также галлюциногенные грибы, кетамин, три винтовки и восемь пистолетов.
@fedsfm_ru
🎤Статс -секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на круглом столе Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
Тема мероприятия: совершенствование законодательства по противодействию мошенническим действиям в финансовой сфере.
📌Герман Негляд осветил вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в целях борьбы с финансовым мошенничеством.
📌Он указал на особую ответственность финансовых организаций за качество проведения идентификации клиентов в условиях эволюции форм и методов установления личности с помощью удаленных средств связи.
«Если финансовые организации не могут на 100% гарантировать верификацию клиента, в том числе удаленно, в случае проведения операции не их клиентом они должны нести ответственность, вплоть до компенсации причиненного имущественного ущерба. Нам известны уже судебные иски по данному вопросу», - сказал выступающий.
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
20 июня в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Мероприятие провел статс-секретарь – заместитель директора ведомства Герман Негляд.
С докладами выступили представители:
⚡️ Росфинмониторинга;
⚡️ ФСБ России;
⚡️ Федеральной пробирной палаты.
⚡️ Члены МВК обсудили практики выявления и доказывания преступлений в сфере ПОД/ФТ с использованием криптовалют, а также ряд вопросов, связанных с участием российской делегации в предстоящих заседаниях рабочих групп и Пленума ФАТФ.
⚡️ Участники также уделили внимание вопросам исполнения риелторами антиотмывочного законодательства и рискам в области оборота драгоценных металлов и камней.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🚨В Санкт-Петербурге сотрудник транспортной полиции и предприниматель подозреваются во взяточничестве
Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального Управления ФСБ России.
По предварительным данным, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в сговоре с иными лицами получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме более 490 тысяч рублей.
🚅 Деньги были переданы за обеспечение беспрепятственного перемещения груза из Санкт-Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка оказания услуг перевозки.
👮♀️Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц, в особо крупном размере).
Также возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении индивидуального предпринимателя.
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Госдума приняла закон о штрафах за отказ российских бенефициаров переходить на прямое владение ЭЗО
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому Росфинмониторинг наделяется административно-юрисдикционными полномочиями по рассмотрению дел и наложению административных штрафов за нарушение требований законодательства, устанавливающего особенности регулирования корпоративных отношений в экономически значимых организациях (ЭЗО).
📄Напомним, что Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 470-ФЗ установлена обязанность лиц, косвенно владеющих акциями (долями в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащими иностранной холдинговой компании, и являющихся гражданами Российской Федерации и (или) резидентами Российской Федерации, вступить в прямое владение такими акциями (долями в уставном капитале) в случае принятия арбитражным судом решения о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации.
@fedsfm_ru
📶Курс на искусственный интеллект: о цифровых решениях в сфере государственного аудита редакции журнала «Финансовая безопасность» рассказала Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты Российской Федерации.
«Применение современных технологий и методов выводят проведение аудита на новый уровень», – считает Светлана Орлова.
Среди результатов цифровой трансформации эксперт отметила:
🔺снижение времени работы инспектора по анализу данных объекта аудита как минимум на треть;
🔺сокращение риска ошибок
за счет минимизации человеческого фактора;
🔺анализ огромного массива данных.
📄 К 2024 году реестр Счетной палаты насчитывал более 300 цифровых решений и продуктов.
👩💻 Аудитор Счетной палаты РФ подчеркнула высокий уровень межведомственного взаимодействия по треку применения новых технологий.
О перспективных проектах в этой сфере, а также примерах применения искусственного интеллекта в сфере государственного аудита читайте в 41-м выпуске журнала «Финансовая безопасность».
Добрый день, дорогие читатели канала! Представляем наш еженедельный новостной дайджест. Приятного чтения! ⬇️
📰В Минске состоялось совместное заседание коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России
Мероприятие прошло под председательством руководителя КГК Василия Герасимова и заместителя Председателя Счетной палаты РФ Галины Изотовой. Рассмотрены итоги внешней проверки исполнения бюджета Союзного государства за 2023 год. Отмечается, что финансовая дисциплина при исполнении бюджета повышается.
📰В Гонконге арестованы 175 подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег
По данным полиции, преступные схемы включали в том числе инвестиционное мошенничество. Некоторые из задержанных предоставляли свои счета криминальным синдикатам для отмывания денег. От противоправной деятельности пострадали более 660 человек, сумма преступных доходов превысила 780 млн гонконгских долларов.
📰В Казахстане глава сельхозкооператива осужден за хищение госсубсидий и отмывание денег
Злоумышленник, используя недостоверные сведения о поголовье овец, незаконно получил 50 млн тенге субсидий. С целью легализации преступного дохода часть бюджетных средств была переведена на депозит кооператива, а поступающие дивиденды мужчина использовал на собственные нужды.
📰Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) организовала серию мероприятий по укреплению взаимодействия с партнерами по линии ПОД/ФТ
Программа мероприятий включила представление годового отчета GIABA за 2023 год, а также международную пресс-конференцию и обучение для журналистов, освещающих тематику ПОД/ФТ. Среди участников – представители отраслевых министерств, гражданского общества, СМИ, технических и финансовых партнеров GIABA, послы государств-членов ЭКОВАС и другие заинтересованные стороны.
📰Индонезия планирует укреплять свое членство в ФАТФ в 2025 году
В ходе Рабочего заседания Комиссии III Палаты представителей Республики Индонезия глава Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых транзакций (РРАТК) подчеркнул, что принятие государства в качестве полноправного члена ФАТФ повысит доверие к международному бизнесу и создаст безопасный инвестиционный климат в стране. Приоритетным направлением деятельности РРАТК в 2025 году станет укрепление членства в ФАТФ, мониторинг оценки соответствия Индонезии, образование и профессиональная подготовка сотрудников.
@fedsfm_ru
💫Начальник Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
http://kremlin.ru/events/president/news/74436
«Зонтик» безопасности евразийской интеграции. Антон Лисицын выступил на специальном заседании по линии ОДКБ
Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в специальном заседании Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ ««Зонтик» безопасности евразийской интеграции».
Мероприятие прошло на площадке XII Петербургского международного юридического форума.
Участники обсудили:
📌актуальные вызовы и угрозы евразийской безопасности;
📌вопросы правового обеспечения военной, биологической, информационной, цифровой и электоральной безопасности;
📌 перспективные направления развития модельного законодательства ОДКБ;
📌правовые аспекты использования цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в обеспечении безопасности.
❕Эксперты констатировали, что сегодня роль ОДКБ в деле поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве существенно возросла.
❕Необходимо продолжать развитие Парламентской Ассамблеи как важнейшего инструмента совершенствования системы коллективной безопасности.
@fedsfm_ru
💫Представитель Росфинмониторинга принял участие в семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов РФ
Заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин принял участие в семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, который прошел в Нижнем Новгороде.
На семинаре-совещании обсуждались практики:
📌 отбора квалификационных судей
📌профилактики коррупционных проявлений в работе органов судебной власти
📌участия Росфинмониторинга в антикоррупционных проверках кандидатов на должности судейского корпуса, а также проблематика выявления скрытых активов, в том числе с использованием криптовалют.
Среди участников: представители федеральных органов государственной власти, Совета судей Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, квалификационных коллегий судей субъектов России и аппарата Высшей квалификационной коллегии судей.
@fedsfm_ru
🇷🇺 🇲🇬В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с делегацией подразделения финансовой разведки Мадагаскара
Делегация подразделения финансовой разведки Мадагаскара (САМИФИН) во главе с генеральным директором Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисуном с рабочим визитом посетила Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Делегатов поприветствовал статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он подтвердил готовность финансовой разведки России продолжить укрепление всестороннего взаимодействия с САМИФИН.
«Спасибо вашей команде за участие в наших мероприятиях. Взаимодействие ПФР России и Мадагаскара началось с форума в Нижнем Новгороде по ПОД/ФТ, в котором вы приняли участие и затем впервые посетили штаб-квартиру Росфинмониторинга. Надеюсь, что наше сотрудничество, в том числе на образовательном треке, будет интересным и полезным для вас», - сказал Герман Негляд.
💫Сотрудники Росфинмониторинга в режиме видео-конференц-связи приняли участие в специальном мероприятии, посвященном Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В ходе встречи презентован Всемирный доклад о наркотиках 2024 года, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В Докладе содержатся последние глобальные, региональные и межрегиональные тенденции в области спроса на наркотики, а также глубокий анализ специальных тем, в частности, изменения в сфере контроля за оборотом наркотических средств.
Спикеры отметили необходимость коллективных действий в борьбе с наркоугрозами.
Подробнее
Ранее мы рассказывали об итогах работы Росфинмониторинга по направлению противодействию незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов за 2023 год.
@fedsfm_ru
💥Стартовала работа выставочной экспозиции Росфинмониторинга на XII Петербургском международном юридическом форуме.
🔍На стенде представлена информация о ведомстве, Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга, Международном сетевом институте, а также о Международном движении по финансовой безопасности.
На нашем стенде вы сможете:
💡проверить свои знания, приняв участие в викторине «Знаток 115-ФЗ»
💡 ознакомиться с работой личного кабинета Росфинмониторинга
💡получить ответы на все интересующие вопросы в сфере финансовой безопасности
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с коллегами из других ведомств вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга приняли участие в межведомственном рабочем совещании на базе Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
На совещании рассмотрены вопросы:
📌совершенствования совместной деятельности по борьбе с подпольным производством наркотиков;
📌выявления источников поступления зарубежного сырья для их изготовления;
📌пресечения каналов поставок и распространения наркотиков.
🤝Представители Росфинмониторинга подтвердили готовность к дальнейшему укреплению межведомственного взаимодействия по линии противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Выявлена противоправная деятельность, связанная с хищением бюджетных средств
🚨При участии Росфинмониторинга сотрудниками ФСБ России, МВД России и Минэнерго России в Кузбассе пресечена противоправная деятельность группы, связанная с хищением бюджетных средств.
Установлено, что участники группы, в состав которой входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения, систематически похищали бюджетные средства, выделенные для финансирования работ по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов в рамках заключённых государственных контрактов.
При этом участниками группы в Минэнерго России предоставлялись отчётные документы, содержащие заведомо ложные сведения о качестве и объемах работ, которые послужили основанием для их последующей оплаты.
В настоящее время проверяется информация о возможной причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации ФСБ России
С 7 по 17 июля в парк-отеле «Креатово» пройдет Летняя школа по финансовой безопасности 2024
🤖 Цель Летней школы 2024 - междисциплинарное обучение и повышение уровня знаний школьников в области финансовой безопасности, а также подготовка к финалу IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📖 Организатор Летней школы 2024 - Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов.
Программа Летней школы включает:
📢 образовательный компонент (лекции и практические занятия по предметам математического и гуманитарного блоков школьной программы);
📢 практический компонент (мастер-классы и деловые игры под руководством экспертов-практиков в области финансовой безопасности);
📢 спортивную и культурно-развлекательную программы.
🏆Команда Росфинмониторинга заняла второе место в соревновании по волейболу X Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации
Турнир по волейболу прошел в Спортивно-гостиничном комплексе «Луч» в Москве. Победители получили памятные награды: призовой кубок, медали и грамоты.
🥇 По результатам соревнования победу одержала команда Казначейства России.
🥈 Представители Росфинмониторинга заняли второе место.
🥉 Бронзу завоевали сотрудники Минфина России.
Поздравляем участников спартакиады с достойной победой! Желаем коллегам успехов во всех начинаниях и сил на пути к новым свершениям! 👏
@fedsfm_ru
В Москве проходит ежегодный слет кадровиков Росфинмониторинга
⚡️ С 19 по 21 июня в Росфинмониторинге в Москве проходит ежегодный семинар-совещание с кадровыми работниками. На открытии мероприятия, которое прошло в эту среду, встретились представители центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства.
В рамках насыщенной трехдневной программы сотрудники МРУ Росфинмониторинга:
⚡️ обменяются лучшими практиками в кадровой и антикоррупционной работе;
⚡️ обсудят с коллегами актуальные вопросы выстраивания работы в регионах.
🎙️Участников поприветствовал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
«Кадровое подразделение является в определенной степени стержнем управления. Вы должны знать каждого сотрудника. В зоне вашей компетенции и кадровые проверки, и вопросы, которые касаются нарушений дисциплины. Это большая работа, которая требует, с одной стороны, высокого уровня компетенций, с другой - человеческого отношения», - отметил Олег Крылов.
Представители Росфинмониторинга участвуют в обучающем мероприятии в Армении
⚡️ 🇦🇲В Ереване проходит обучающее мероприятие по практическому обмену опытом в сфере ПОД/ФТ между Арменией, Россией и Узбекистаном.
Обучение организовано Центром финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения, Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Секретариатом ЕАГ.
Мероприятие направлено на:
⚡️ обмен опытом по выстраиванию национальной системы ПОД/ФТ;
⚡️ изучение лучших практик по реализации риск-ориентированного надзора, методов оперативного и стратегического анализа, сбора и обработки информации о финансовых операциях, оценки качества сведений о подозрительных операциях, мониторинга рисков и др.
💼 Российскую делегацию возглавил начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
В своем выступлении представитель ведомства отметил, что вопросы развития антиотмывочной системы для Российской Федерации как и для многих других стран выступают безусловным приоритетом государственной политики.
«Мы последовательно совершенствуем нормативную базу, развиваем правоприменительную практику, в том числе на основе современных технологических решений. Ключевым элементом стратегии выступает и расширение международного сотрудничества. Без этого невозможно эффективно реагировать на риски, иметь необходимые механизмы для их раннего предупреждения. Особенно актуальными эти вопросы становятся в контексте противодействия терроризму, который как известно не имеет границ и национальности», - подчеркнул выступающий.
⚡️Внесены изменения в порядок постановки на учет в Росфинмониторинге операторов по приему платежей
📑Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 года внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.
Согласно обновленному Положению, основанием для отказа в постановке на учет оператору по приему платежей является отсутствие сведений о нем в реестре операторов, ведение которого осуществляет Банк России.
В случае исключения такого оператора из указанного реестра территориальный орган имеет право самостоятельно снять его с учета.
❗️Изменения вступили в силу 13 июня 2024 года.
@fedsfm_ru
🎤В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений на тему «Цифровые валюты и активы: тенденции и риски»
14 июня в Росфинмониторинге в Москве выступил старший преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Андрей Рыбкин.
Он рассказал о ключевых трендах развития рынка криптовалют и связанных с ним рисках.
Представляя слушателям гостя, начальник надзорного блока Службы Александр Курьянов проинформировал о работе ведомства по совершенствованию функциональных возможностей и расширению периметра пользователей сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
«Последние несколько лет мы наблюдаем существенный рост объемов оборота цифровых валют. Эта сфера привлекательна для инвесторов и лиц, зарабатывающих на обменных операциях, а также для обычных граждан. Вместе с тем мы видим, что растет востребованность криптовалюты у теневого сектора и преступников. Инструмент используется в незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма. Коллеги, занимающиеся противодействием отмыванию доходов, выявляют факты использования цифровой валюты в коррупционных преступлениях. Банкам важно обеспечить выявление не только аномалий в транзакционной активности клиента, которые ассоциируются с рынком криптовалюты, но и правильно оценить характер такой деятельности, ее связь с определенной зоной риска», - отметил Александр Курьянов.
🎤Советник директора Росфинмониторинга Андрей Малыгин выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт.Диалог» на ВДНХ
Встреча прошла в Доме молодежи на полях Международной выставки-форума «Россия» в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
⭐️Лекция Андрея Малыгина была посвящена событиям битвы за Москву - одного из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.
«Подвиг советского народа навсегда останется в сердцах россиян, и крайне важно передать историческую память о его мужестве и стойкости в переломные моменты истории родной страны молодому поколению», - отметил представитель ведомства.