6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Юрий Чиханчин открыл Пятую международную летнюю онлайн-школу финансовой разведки в НИЯУ МИФИ
С 1 по 5 июля в Москве проходит Пятая Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки.
Мероприятие проводится ежегодно на площадке Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
🌐Участниками летней школы стали порядка 400 слушателей из 12 стран.
👩🎓Среди них школьники, абитуриенты, студенты, а также специалисты-практики, преподаватели вузов, участники антиотмывочной системы.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор Росфинмониторинга, заведующий кафедрой финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Юрий Чиханчин.
🎙Как отметил глава ведомства, сегодня мир сталкивается с различными рисками отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Злоумышленники применяют новые технологии, пытаются воспользоваться пробелами в законодательстве стран, прибегают к различным мошенническим схемам. В этих условиях финансовая разведка должна работать на опережение.
Директор Службы пожелал участникам успехов в освоении образовательной программы летней школы.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Добрый вечер, дорогие подписчики! 🌆 Спешим к вам с еженедельным «антиотмывочным» дайджестом.
📰Опубликованы итоги пленарного заседания ФАТФ
Турция и Ямайка исключены из серого списка ФАТФ. Приняты отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта. Одобрены приоритеты ФАТФ в период председательства Мексики. В их числе укрепление сплоченности Глобальной сети, поддержка эффективного внедрения пересмотренных стандартов ФАТФ, дальнейшая борьба с финансированием терроризма и другие.
📰Сингапур опубликовал Национальную стратегию возврата активов
В документе изложен комплексный подход страны к возврату незаконно полученных средств и активов преступников, а также к конфискации этих активов и их возвращению жертвам.
📰На полях XI Форума регионов Беларуси и России прошли мероприятия высших контрольных органов двух стран
Участники обсудили значение высших органов финансового контроля (аудита) в решении вопросов инновационного развития Союзного государства, а также проблемы и перспективы реализации совместных научно-технических, инновационных проектов и программ. Также рассмотрены вопросы эффективности содействия развитию государственно-частного партнерства.
📰В Казахстане прошло заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу
Члены Совета рассмотрели предварительные результаты работы АФМ по проверке целевого использования средств, выделенных на противопаводковые мероприятия.
Также обсуждались вопросы изменения законодательства, направленного на совершенствование деятельности финразведки.
📰Болгария выдвинет обвинения в отношении «криптокоролевы»
Уроженка Болгарии, имеющая немецкое гражданство, с 2022 года находится в списке 10 самых разыскиваемых ФБР лиц за мошенничество и отмывание денег. Она замешана в одной из крупнейших глобальных мошеннических схем в истории: злоумышленники обманом получили от инвесторов более 4 млрд долларов.
@fedsfm_ru
30 июня - Всемирный день социальных сетей
🌐 Социальные сети стали основной платформой для коммуникации современной молодежи и неотъемлемой частью жизни многих людей.
Благодаря соцсетям каждый день мы можем общаться с друзьями и знакомыми и читать свежие новости в режиме 24/7.
Чтобы не пропустить ни одного сообщения о ключевых событиях в сфере ПОД/ФТ, подписывайтесь на социальные сети Росфинмониторинга 😉
💬Telegram
💬VK
💬OK
@fedsfm_ru
🔈Накануне завершился XII Петербургский международный юридический форум
В мероприятиях Форума приняли участие сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
💡В рамках деловой программы заместители директора Росфинмониторинга Иван Корнев и Антон Лисицын рассказали о работе ведомства по противодействию финансовой преступности, минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
👍 На полях Форума был представлен стенд Росфинмониторинга, где посетители знакомились с трендами антиотмывочной системы и особенностями работы финансовой разведки.
👌Гости испытали свои знания в викторине по главному антиотмывочному закону - 115-ФЗ, познакомились с работой личного кабинета ведомства, узнали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, а также получили ответы на интересующие вопросы от специалистов надзорного блока Службы.
Это были насыщенные дни! Спасибо всем, кто был с нами 😉
@fedsfm_ru
Исполком IV Международной олимпиады по финансовой безопасности утвердил списки победителей отборочного этапа
⚡️ В рамках подготовки к проведению финала IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в Москве состоялось заседание Исполнительного комитета Олимпиады.
Участники заседания:
⚡️ утвердили списки победителей отборочного этапа;
⚡️подвели итоги прошедших конкурсных мероприятий и тематических уроков в России и зарубежных странах.
Заседание прошло под председательством Дмитрия Афанасьева, руководителя Исполнительного комитета Олимпиады, заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации. В мероприятии принял участие статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🎙️В своем докладе заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Белла Сафонова рассказала об итогах проведения тематического урока «Финансовая безопасность».
Как отметила представитель Службы, в 2024 году по сравнению с прошлым годом увеличился охват, расширились категории участников и площадки проведения.
«Всероссийский урок прошел во всех федеральных округах РФ - всего проведено более 135 тысяч уроков, в которых приняли участие около трех миллионов учащихся. В этом году мы подключили к проведению занятий около 80 вузов, в том числе и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Во взаимодействии с МИД России уроки были проведены в школах при загранпредставительствах России в 31 стране, представительствах Россотрудничества – в 14 странах», – сообщила она.
⚡️В Сингапуре завершилась пленарная неделя ФАТФ. Статус России в организации не изменился
23-28 июня в Сингапуре проходила пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мероприятии приняли участие представители российской делегации.
По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Членство нашей страны по-прежнему приостановлено на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.
Отметим, что Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети ФАТФ, председательствуя в ЕАГ и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем.
Наша страна привержена соблюдению международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антиотмывочная система Российской Федерации демонстрирует прогресс, что подтвердила проведенная в прошлом году оценка иностранных экспертов. Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен.
@fedsfm_ru
🎤Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил модератором панельной сессии на ПМЮФ-2024
🌍 В рамках XII Петербургского международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил модератором панельной сессии «Противодействие коррупции».
📄Встреча была посвящена выработке новых механизмов и алгоритмов работы по противодействию коррупции, а также обмену практиками международного взаимодействия, которая сложилась в странах СНГ.
⚡️ В дискуссии приняли участие представители Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ (СРПФР), Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, профильных ведомств и организаций Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана.
В своем выступлении Иван Корнев рассказал о работе СРПФР по линии противодействия коррупции, рассмотрены меры совместного реагирования на коррупционные риски.
@fedsfm_ru
🎙Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на ПМЮФ-2024
В рамках XII Международного юридического форума заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в деловом завтраке на тему «Диалог VS Монолог: сотрудничество государства и бизнеса».
Участниками мероприятия стали представители органов государственной власти, а также различных отраслей экономики, в том числе сферы недвижимости, финансового сектора, ИТ и других.
❗️Антон Лисицын в своем выступлении осветил риски использования криптовалюты в преступных целях, отметив необходимость ее скорейшего законодательного регулирования. Рассмотрены также возможности применения экспериментально-правового режима в данной сфере.
«Есть примеры резонансных уголовных дел, фактов использования криптовалюты в противоправной деятельности, например, в коррупционных целях или в целях финансирования терроризма. Уже в этом году по материалам нашей Службы были возбуждены десятки таких дел», - подчеркнул замглавы ведомства.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и первый заместитель директора Олег Крылов приняли участие в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
Под председательством Руководителя Администрации Президента Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
В ходе заседания рассмотрен вопрос о результатах исполнения плана мероприятий (дорожной карты) на 2023–2025 годы по реализации Подходов к противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации.
🎙C докладами выступили представители Генеральной прокуратуры, Банка России, Росфинмониторинга, МВД, Роскомнадзора и ФАС.
📌 Согласован комплекс дополнительных мер по противодействию правонарушениям, связанным с предоставлением гражданам нелегальных финансовых услуг и вовлечением их имущества в деятельность финансовых пирамид, в том числе с использованием сети Интернет.
📌 По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства.
🔍 Сегодня мы расскажем о работе Росфинмониторинга по направлениям надзорной деятельности.
Некоторые итоги 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣года:
✔️ На учет в Росфинмониторинге в 2023 году поставлено около 1,6 тысяч организаций и ИП. Всего на учете по состоянию на конец прошлого года - 12,6 тысяч субъектов.
✔️ Законопослушность поднадзорных Росфинмониторингу субъектов достигла 88% (в 2022 г. – 86%), снизилась доля существенных нарушений законодательства о ПОД/ФТ.
✔️ На 23% выросло количество поднадзорных организаций (ИП), информирующих Росфинмониторинг о подозрительных операциях. Такие сведения используются в инициативных финансовых расследованиях, в том числе по рискам коррупционных правонарушений.
✔️ В ведомство поступило более 200 тысяч сообщений о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровой валюты на сумму более 26 млрд руб.
🔍 Совместное с Банком России ориентирование кредитных организация на новые схемы проведения незаконных финансовых операциях обеспечило их быструю адаптивность к изменению ландшафта рисков:
❗️В результате принятия банками заградительных мер в 2023 году удалось предотвратить вывод в теневой оборот
более 3️⃣7️⃣0️⃣млрд рублей.
Ознакомиться с итогами работы Росфинмониторинга за 2023 год
@fedsfm_ru
✨Юрий Чиханчин провел совещание с ректорами вузов новых субъектов РФ
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин провел совещание с ректорами вузов новых субъектов на тему участия студентов в IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
Мероприятие прошло в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.
🎙Глава ведомства рассказал об особенностях проведения Олимпиады в этом году, а также о ее целях, задачах и преимуществах, которые получают победители и призеры.
🤝Юрий Чиханчин отметил важность продуктивного сотрудничества с вузами в рамках профессиональной ориентации студентов, вовлечения молодежи из новых субъектов в Международное движение по финансовой безопасности и в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🤖Уже второй год подряд школьники и студенты новых субъектов Российской Федерации принимают активное участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В этом году для педагогов организованы обучающие семинары по проведению тематического урока по финансовой безопасности. Обучение прошли 330 педагогов.
@fedsfm_ru
👋Добрый день, дорогие читатели канала! Традиционно по воскресеньям - наша новостная рубрика ⬇️
📰Пленарная неделя ФАТФ началась в Сингапуре
Делегаты обсудят вопросы изменения методологии оценки, в том числе в области совершенствования механизмов возврата активов и международного сотрудничества. Кроме того, будут рассмотрены отчеты о взаимной оценке Индии и Кувейта.
📰В Китае трое приговорены к тюремному заключению за отмывание цифровых юаней
По имеющимся данным, злоумышленники легализовали 200 тыс. китайских юаней в цифровой форме. Виновные предлагали местным торговцам плату за обмен цифровых денег на наличные. Полиция обнаружила аномальные потоки цифрового юаня и задержала участников.
📰Комитет госконтроля Республики Беларусь выявил факт легализации денег, полученных в результате хищения крупного рогатого скота
Житель Минска совместно с должностными лицами одного из райпо и сельскохозяйственного предприятия искусственно создал излишки мяса крупного рогатого скота. С начала этого года похищено почти 70 голов скота. В дальнейшем махинатор продавал мясо животных предпринимателю из Брестской области.
📰Разведка ФРГ заявила, что Украина стала перевалочным пунктом для террористов
По информации немецкой разведки, террористы ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) в 2023 году использовали Украину в качестве перевалочного пункта, переправляя своих сторонников под видом беженцев в страны Евросоюза.
📰В США сообщникам мексиканского наркокартеля предъявлены обвинения в отмывании наркодоходов на сумму более 50 млн долларов
В ходе расследования изъято порядка 5 млн долларов выручки от продажи наркотиков, 302 фунта кокаина, 92 фунта метамфетамина, 3000 таблеток экстази, а также галлюциногенные грибы, кетамин, три винтовки и восемь пистолетов.
@fedsfm_ru
🎤Статс -секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на круглом столе Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.
Тема мероприятия: совершенствование законодательства по противодействию мошенническим действиям в финансовой сфере.
📌Герман Негляд осветил вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в целях борьбы с финансовым мошенничеством.
📌Он указал на особую ответственность финансовых организаций за качество проведения идентификации клиентов в условиях эволюции форм и методов установления личности с помощью удаленных средств связи.
«Если финансовые организации не могут на 100% гарантировать верификацию клиента, в том числе удаленно, в случае проведения операции не их клиентом они должны нести ответственность, вплоть до компенсации причиненного имущественного ущерба. Нам известны уже судебные иски по данному вопросу», - сказал выступающий.
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
20 июня в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️ Мероприятие провел статс-секретарь – заместитель директора ведомства Герман Негляд.
С докладами выступили представители:
⚡️ Росфинмониторинга;
⚡️ ФСБ России;
⚡️ Федеральной пробирной палаты.
⚡️ Члены МВК обсудили практики выявления и доказывания преступлений в сфере ПОД/ФТ с использованием криптовалют, а также ряд вопросов, связанных с участием российской делегации в предстоящих заседаниях рабочих групп и Пленума ФАТФ.
⚡️ Участники также уделили внимание вопросам исполнения риелторами антиотмывочного законодательства и рискам в области оборота драгоценных металлов и камней.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🚨В Санкт-Петербурге сотрудник транспортной полиции и предприниматель подозреваются во взяточничестве
Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального Управления ФСБ России.
По предварительным данным, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в сговоре с иными лицами получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме более 490 тысяч рублей.
🚅 Деньги были переданы за обеспечение беспрепятственного перемещения груза из Санкт-Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка оказания услуг перевозки.
👮♀️Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц, в особо крупном размере).
Также возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении индивидуального предпринимателя.
Подробнее
@fedsfm_ru
Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен провела тренинг в программном офисе ООН по контртерроризму в Марокко.
Тема тренинга - противодействие финансированию терроризма, в том числе с использованием криптовалют.
В мероприятии приняли участие полицейские и сотрудники финансовых разведок из:
🇨🇲Камеруна
🇨🇬 Республики Конго
🇪🇹Эфиопии
🇿🇦ЮАР
🇹🇬Того
🇰🇪Кении
🇳🇬Нигерии.
Ольга Тисен осветила передовые мировые и российские практики противодействия финансированию терроризма, отслеживания криптотранзакций с применением национальных технологий и достижений.
Российский эксперт также провела для африканских коллег практические занятия и деловые игры.
@fedsfm_ru
😱Житель Томска стал жертвой мошенников, которые действовали от имени Росфинмониторинга
🚨В полицию Томска обратился местный житель с сообщением о хищении у него 500 тысяч рублей.
Потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что мужчина подозревается в финансировании иностранного государства.
Чтобы избежать ответственности, аферист предложил собеседнику оформить кредиты, снять все сбережения и перевести их на указанные реквизиты.
Гражданин в течение нескольких дней перевел неизвестным полмиллиона рублей.
❗️Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества. Не верьте аферистам, будьте бдительны! Росфинмониторинг не обзванивает граждан и не направляет им сообщений.
@fedsfm_ru
🏆В День молодежи в Москве прошло спортивно-патриотическое мероприятие Росфинмониторинга
👨👩👧👦 29 июня в Государственном университете управления (ГУУ) прошло Всероссийское спортивно-патриотическое мероприятие Федеральной службы по финансовому мониторингу, посвященное Году семьи.
В спортивных состязаниях приняли участие сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) вместе с семьями.
На церемонии открытия собравшихся поприветствовали организаторы и почетные гости праздника: директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Общества «Динамо» Сергей Гусаров, ректор ГУУ Владимир Строев, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Валерий Токарев, Председатель Совета ветеранов Росфинмониторинга Алексей Степанов.
«Очень рад, что сегодня здесь собрались не только родители, но и дети. Желаю всем успехов в этот прекрасный день - День молодежи! Уверен, что спортивная программа, которая ждет нас сегодня, еще сильнее сплотит коллектив», - сказал глава Службы.
💫Начальник Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
http://kremlin.ru/events/president/news/74436
«Зонтик» безопасности евразийской интеграции. Антон Лисицын выступил на специальном заседании по линии ОДКБ
Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын принял участие в специальном заседании Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ ««Зонтик» безопасности евразийской интеграции».
Мероприятие прошло на площадке XII Петербургского международного юридического форума.
Участники обсудили:
📌актуальные вызовы и угрозы евразийской безопасности;
📌вопросы правового обеспечения военной, биологической, информационной, цифровой и электоральной безопасности;
📌 перспективные направления развития модельного законодательства ОДКБ;
📌правовые аспекты использования цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в обеспечении безопасности.
❕Эксперты констатировали, что сегодня роль ОДКБ в деле поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве существенно возросла.
❕Необходимо продолжать развитие Парламентской Ассамблеи как важнейшего инструмента совершенствования системы коллективной безопасности.
@fedsfm_ru
💫Представитель Росфинмониторинга принял участие в семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов РФ
Заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин принял участие в семинаре-совещании с председателями квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации, который прошел в Нижнем Новгороде.
На семинаре-совещании обсуждались практики:
📌 отбора квалификационных судей
📌профилактики коррупционных проявлений в работе органов судебной власти
📌участия Росфинмониторинга в антикоррупционных проверках кандидатов на должности судейского корпуса, а также проблематика выявления скрытых активов, в том числе с использованием криптовалют.
Среди участников: представители федеральных органов государственной власти, Совета судей Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, квалификационных коллегий судей субъектов России и аппарата Высшей квалификационной коллегии судей.
@fedsfm_ru
🇷🇺 🇲🇬В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с делегацией подразделения финансовой разведки Мадагаскара
Делегация подразделения финансовой разведки Мадагаскара (САМИФИН) во главе с генеральным директором Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисуном с рабочим визитом посетила Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Делегатов поприветствовал статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он подтвердил готовность финансовой разведки России продолжить укрепление всестороннего взаимодействия с САМИФИН.
«Спасибо вашей команде за участие в наших мероприятиях. Взаимодействие ПФР России и Мадагаскара началось с форума в Нижнем Новгороде по ПОД/ФТ, в котором вы приняли участие и затем впервые посетили штаб-квартиру Росфинмониторинга. Надеюсь, что наше сотрудничество, в том числе на образовательном треке, будет интересным и полезным для вас», - сказал Герман Негляд.
💫Сотрудники Росфинмониторинга в режиме видео-конференц-связи приняли участие в специальном мероприятии, посвященном Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В ходе встречи презентован Всемирный доклад о наркотиках 2024 года, подготовленный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В Докладе содержатся последние глобальные, региональные и межрегиональные тенденции в области спроса на наркотики, а также глубокий анализ специальных тем, в частности, изменения в сфере контроля за оборотом наркотических средств.
Спикеры отметили необходимость коллективных действий в борьбе с наркоугрозами.
Подробнее
Ранее мы рассказывали об итогах работы Росфинмониторинга по направлению противодействию незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов за 2023 год.
@fedsfm_ru
💥Стартовала работа выставочной экспозиции Росфинмониторинга на XII Петербургском международном юридическом форуме.
🔍На стенде представлена информация о ведомстве, Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга, Международном сетевом институте, а также о Международном движении по финансовой безопасности.
На нашем стенде вы сможете:
💡проверить свои знания, приняв участие в викторине «Знаток 115-ФЗ»
💡 ознакомиться с работой личного кабинета Росфинмониторинга
💡получить ответы на все интересующие вопросы в сфере финансовой безопасности
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с коллегами из других ведомств вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга приняли участие в межведомственном рабочем совещании на базе Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
На совещании рассмотрены вопросы:
📌совершенствования совместной деятельности по борьбе с подпольным производством наркотиков;
📌выявления источников поступления зарубежного сырья для их изготовления;
📌пресечения каналов поставок и распространения наркотиков.
🤝Представители Росфинмониторинга подтвердили готовность к дальнейшему укреплению межведомственного взаимодействия по линии противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Выявлена противоправная деятельность, связанная с хищением бюджетных средств
🚨При участии Росфинмониторинга сотрудниками ФСБ России, МВД России и Минэнерго России в Кузбассе пресечена противоправная деятельность группы, связанная с хищением бюджетных средств.
Установлено, что участники группы, в состав которой входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения, систематически похищали бюджетные средства, выделенные для финансирования работ по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов в рамках заключённых государственных контрактов.
При этом участниками группы в Минэнерго России предоставлялись отчётные документы, содержащие заведомо ложные сведения о качестве и объемах работ, которые послужили основанием для их последующей оплаты.
В настоящее время проверяется информация о возможной причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.
По информации ФСБ России
С 7 по 17 июля в парк-отеле «Креатово» пройдет Летняя школа по финансовой безопасности 2024
🤖 Цель Летней школы 2024 - междисциплинарное обучение и повышение уровня знаний школьников в области финансовой безопасности, а также подготовка к финалу IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📖 Организатор Летней школы 2024 - Центр межолимпиадной подготовки школьников и студентов.
Программа Летней школы включает:
📢 образовательный компонент (лекции и практические занятия по предметам математического и гуманитарного блоков школьной программы);
📢 практический компонент (мастер-классы и деловые игры под руководством экспертов-практиков в области финансовой безопасности);
📢 спортивную и культурно-развлекательную программы.
🏆Команда Росфинмониторинга заняла второе место в соревновании по волейболу X Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации
Турнир по волейболу прошел в Спортивно-гостиничном комплексе «Луч» в Москве. Победители получили памятные награды: призовой кубок, медали и грамоты.
🥇 По результатам соревнования победу одержала команда Казначейства России.
🥈 Представители Росфинмониторинга заняли второе место.
🥉 Бронзу завоевали сотрудники Минфина России.
Поздравляем участников спартакиады с достойной победой! Желаем коллегам успехов во всех начинаниях и сил на пути к новым свершениям! 👏
@fedsfm_ru
В Москве проходит ежегодный слет кадровиков Росфинмониторинга
⚡️ С 19 по 21 июня в Росфинмониторинге в Москве проходит ежегодный семинар-совещание с кадровыми работниками. На открытии мероприятия, которое прошло в эту среду, встретились представители центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства.
В рамках насыщенной трехдневной программы сотрудники МРУ Росфинмониторинга:
⚡️ обменяются лучшими практиками в кадровой и антикоррупционной работе;
⚡️ обсудят с коллегами актуальные вопросы выстраивания работы в регионах.
🎙️Участников поприветствовал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
«Кадровое подразделение является в определенной степени стержнем управления. Вы должны знать каждого сотрудника. В зоне вашей компетенции и кадровые проверки, и вопросы, которые касаются нарушений дисциплины. Это большая работа, которая требует, с одной стороны, высокого уровня компетенций, с другой - человеческого отношения», - отметил Олег Крылов.
Представители Росфинмониторинга участвуют в обучающем мероприятии в Армении
⚡️ 🇦🇲В Ереване проходит обучающее мероприятие по практическому обмену опытом в сфере ПОД/ФТ между Арменией, Россией и Узбекистаном.
Обучение организовано Центром финансового мониторинга Центрального Банка Республики Армения, Росфинмониторингом, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Секретариатом ЕАГ.
Мероприятие направлено на:
⚡️ обмен опытом по выстраиванию национальной системы ПОД/ФТ;
⚡️ изучение лучших практик по реализации риск-ориентированного надзора, методов оперативного и стратегического анализа, сбора и обработки информации о финансовых операциях, оценки качества сведений о подозрительных операциях, мониторинга рисков и др.
💼 Российскую делегацию возглавил начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
В своем выступлении представитель ведомства отметил, что вопросы развития антиотмывочной системы для Российской Федерации как и для многих других стран выступают безусловным приоритетом государственной политики.
«Мы последовательно совершенствуем нормативную базу, развиваем правоприменительную практику, в том числе на основе современных технологических решений. Ключевым элементом стратегии выступает и расширение международного сотрудничества. Без этого невозможно эффективно реагировать на риски, иметь необходимые механизмы для их раннего предупреждения. Особенно актуальными эти вопросы становятся в контексте противодействия терроризму, который как известно не имеет границ и национальности», - подчеркнул выступающий.