6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Представители Росфинмониторинга и комплаенс-подразделений банков обсудили подготовку к финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности
⚡️ В МУМЦФМ под председательством статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда прошло совещание с представителями Совета комплаенс.
Участники обсудили проект программы финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 29 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
🎙️ Герман Негляд отметил, что сегодня растет география участников Олимпиады, которая становится площадкой для развития Международного движения по финансовой безопасности.
«Если в первой Олимпиаде участвовало 7 стран, во второй - 12, в прошлом году - 19, то в этом году в финале мы ожидаем порядка 35 стран. Будут участвовать страны БРИКС, ШОС, традиционно СНГ, также ряд государств Латинской Америки и Африки», - сказал замглавы ведомства.
Использование наименования ЕАГ в мошеннических целях
❗️ На официальном сайте Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) опубликовано предупреждение об использовании наименования и логотипа ЕАГ, а также имен и должностей сотрудников Секретариата ЕАГ в мошеннических целях
В различных мошеннических письмах, в том числе электронных, направляемых якобы от имени ЕАГ или связанных с ЕАГ лиц, запрашивается оплата комиссии за перевод денежных средств. Преступники, обманно заявляющие, что они из ЕАГ, требуют оплатить комиссию за вымышленные услуги, связанные с подтверждением происхождения денежных средств, и заявляют, что средства будут заблокированы в случае, если клиент не оплатит комиссию.
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика ⬇️
📰В Либерии пройдет саммит по новым рискам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет саммит по новым рискам в сфере ПОД/ФТ и изменениям в стандартах и методологии ФАТФ. Мероприятие пройдет с 22 по 25 июля в Республике Либерия и объединит около 150 участников, среди которых комплаенс-менеджеры и руководители финансовых разведок стран региона.
📰Подведены итоги работы финразведки Казахстана за первое полугодие 2024 года
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования.
📰В Беларуси выявлен факт уклонения от уплаты налогов владельцем автомастерской
Комитетом госконтроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность владельца станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн рублей.
📰Интерпол провел масштабную операцию на территории 21 страны и пяти континентов
Операция была направлена против финансового мошенничества. В результате ликвидированы многочисленные преступные сети, конфискованы активы на сумму $3 млн, заблокировано более 720 банковских счетов, произведено около 300 арестов. Так, в Португалии ликвидирована нигерийская сеть, занимавшаяся вербовкой «денежных мулов» и отмыванием средств.
📰Аргентина усиливает контроль за криптовалютным сектором
Правительство сосредоточено на внесении поправок в законодательство в целях снижения рисков отмыванием денег с использованием виртуальных активов.
Меры предусматривают в том числе налоговую амнистию для физлиц, задекларировавших активы на сумму $100 тыс., включая зарегистрированные криптоактивы.
@fedsfm_ru
🎙Из выступления Юрия Чиханчина в Совете Федерации в рамках «Правительственного часа»
@fedsfm_ru
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на 573-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках «Правительственного часа»
🎙️Полный текст выступления размещен на официальном сайте Службы.
Подробнее по ссылке
@fedsfm_ru
⚡️17 июля в 11:00 в рамках «Правительственного часа» директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин расскажет о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям
/channel/sovfedofficial/6812
Здравствуйте, дорогие читатели! С вами еженедельная рубрика «антиотмывочных» новостей ⬇️
📰Опубликован отчет ФАТФ о соблюдении мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов
ФАТФ опубликовала отчет, в котором представлена обновленная информация о соблюдении странами Рекомендации 15 Группы в части применения мер ПОД/ФТ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов. В отчете также приведена обновленная информация о сопутствующих рисках.
📰В Белоруссии собственник компании по продаже катеров подозревается в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Республики Беларусь пресекла противоправную деятельность руководителя фирмы, занимавшейся производством прогулочных и спортивных катеров, а также бассейнов и саун. Компания уклонялась от уплаты налогов, продавая продукцию за пределы страны. У владельца бизнеса изъято более миллиона долларов США.
📰В Индии арестованы активы обвиняемых в мошенничестве с налогами
В Индии в соответствии с антиотмывочным законодательством по делу о мошенничестве с возвратом подоходного налога арестованы активы фигурантов на сумму 14,02 крор рупий. Арест наложен на квартиру в Мумбаи, земельные участки, счета и страховые полисы обвиняемых. Расследованием установлено, что часть преступных доходов была инвестирована в индийские компании, а также направлена за пределы страны.
📰Финансовая разведка Казахстана выявила факт хищения бюджетных средств, выделенных на развитие спорта
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан выявило факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ «Дирекция развития спорта по неолимпийским видам» акимата города Астаны. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 млн тенге.
📰В Бангкоке регулятор обвиняет руководство компании в сфере энергетики в хищении средств при закупках
В Таиланде Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила двух руководителей компании, занимающейся возобновляемой энергетикой, в мошенничестве при закупках оборудования для солнечной электростанции. В результате криминальной деятельности злоумышленники получили доход в сумме 3,5 млрд бат. Дело передано в Департамент специальных расследований и Управление по борьбе с отмыванием денег.
@fedsfm_ru
⚔Сможете ли вы распознать мошенников?
Аферисты все чаще звонят гражданам или пытаются связаться через мессенджеры, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и под разными предлогами выманивая деньги.
💡Помните, что:
Сотрудники Росфинмониторинга не обзванивают граждан, не рассылают электронные письма о заморозке денежных переводов с предложением оплатить налог / издержки / штраф для разблокировки счетов.
⭐ Официальный сайт Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru . Не переходите по фишинговым ссылкам.
Обратите внимание:
🐱 Злоумышленники могут использовать ИИ в своих мошеннических схемах. Например, чтобы подделать голос вашего родственника или начальника и отправить вам голосовое сообщение с просьбой перевести деньги.
🪪Не подозревая о возможных рисках, молодые люди могут стать подставными лицами («дропами») в руках мошенников, которые с их помощью осуществляют переводы и снятие наличных. Не передавайте свои персональные данные и банковские карты третьим лицам.
⬇️Проверьте себя, ответив на вопросы под постом⬇️
следите за новостями и ловите новые опросы на @fedsfm_ru
Приглашаем к участию в лекции по разъяснению порядка постановки на учет/снятия с учета в Росфинмониторинге
📆 11 июля в 10:00 часов по московскому времени эксперты МРУ Росфинмониторинга по СЗФО проведут лекцию в онлайн-формате для организаций и индивидуальных предпринимателей, которым необходимо встать на учет в ведомстве.
Участники мероприятия узнают:
⚡️ кому необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге;
⚡️ порядок постановки на учет и примеры заполнения соответствующей карты;
⚡️ типовые ошибки, которые допускаются при постановке на учет.
❓Лекторы ответят на вопросы аудитории.
По вопросам участия просим обращаться по телефонам:
📞 +7 (495) 627-33-33
доб. 35-76 или 35-72.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
8 июля - День семьи, любви и верности 🥰
Дорогие подписчики, в этот светлый праздник желаем вам и вашим близким семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии 🫶🏻
Что семья значит для вас?
⬆️Листайте подборку и выбирайте то, что ближе именно вам⬆️
@fedsfm_ru
👋 Добрый вечер, дорогие читатели! Пришло время погрузиться в «антиотмывочную» повестку ⬇️
📰ФАТФ обновляет Руководство по национальной оценке рисков
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег проводит публичные консультации и приглашает представителей частного сектора, гражданского общества и научных кругов внести свой вклад в обновление Руководства ФАТФ по национальной оценке рисков отмывания денег. Мера призвана сделать Руководство более эффективным, всеобъемлющим и полезным для заинтересованных сторон.
📰Международная Комплаенс Ассоциация представила доклад о проблематике ИИ и этики
Международная Комплаенс Ассоциация опубликовала доклад на тему «Искусственный интеллект и этика: почему это важно для комплаенса?». В исследовании поднимаются этические и юридические аспекты использования ИИ и связанные с развитием и регулированием технологии риски.
📰Сингапур обновил национальные документы в сфере борьбы с финансированием терроризма
Сингапур опубликовал обновленную Национальную оценку рисков финансирования терроризма и Национальную стратегию по борьбе с финансированием терроризма. Отмечается, что страна разработала и внедрила системный и всеобъемлющий общегосударственный подход к выявлению, мониторингу и снижению рисков ФТ. Ознакомиться с документами можно в открытом доступе.
📰Ряды белорусской финансовой милиции пополнят выпускники Академии МВД
В Республике Беларусь состоялся выпуск офицеров Академии МВД. Среди выпускников – 12 лейтенантов финансовой милиции, которые обучались в интересах органов финансовых расследований Комитета государственного контроля и вскоре приступят к службе в органах финансовых расследований.
📰В США регулятор подал иск против банка за мошенничество и несоблюдение антиотмывочного законодательства
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против банка, специализирующегося на криптовалютах. Американские регуляторы указывают на мошенничество с ценными бумагами и несоблюдение банком антиотмывочного законодательства: сумма подозрительных операций составляет порядка 9 млрд долларов.
Ставьте 👍 если понравился обзор!
@fedsfm_ru
⚡️Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и прокуратурой города Новосибирска выявлена афера с криптовалютой
Установлено, что супружеская пара в 2020 году создала потребительский кооператив, куда привлекла граждан под предлогом выплаты высоких процентов от якобы доходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, которой фактически не существовало.
Потерпевшие, в том числе шесть местных жителей, вступили в кооператив, вложив свои деньги и имущество. Сумма причиненного им ущерба превысила 3 млн рублей.
🚨Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленники задержаны.
Источник
Наши страны наращивают использование во взаимных расчётах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырёх месяцев текущего года уже превысила 92 процента. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платёжно-расчётного механизма.
Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в подведении предварительных итогов субрегиональной антинаркотической операции «Канал - Дальневосточный рейд»
⚡️⚡️ Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
В работе штаба приняли участие делегаты от центрального аппарата Росфинмониторинга и МРУ по ДФО, представители финансовых разведок Казахстана и Кыргызстана.
Операция проходила с 24 по 28 июня этого года на территории стран ОДКБ с участием правоохранительных структур, пограничных и таможенных служб, органов госбезопасности,
подразделений финансовой разведки.
Цели операции:
⚡️ перекрытие каналов поступления наркотиков, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в зоны ответственности ОДКБ;
⚡️ нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок;
⚡️ ликвидация подпольных наркопроизводств и подрыв экономических основ наркобизнеса;
⚡️ пресечение легализации доходов, полученных преступным путем.
⚡️В ходе операции финансовые разведки стран – членов ЕАГ выявили 2️⃣7️⃣тысяч подозрительных финансовых операций на общую сумму более 1️⃣6️⃣млрд рублей.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⚡️Указом Президента России заместителем директора Росфинмониторинга назначен Евгений Гилета
📝Президент России Владимир Путин подписал Указ (от 2 июля 2024 года №564), согласно которому Евгений Гилета назначен заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
До назначения Евгений Гилета занимал должность начальника Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга.
Евгений Гилета родился 11 марта 1980 года в Алтайском крае. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «банковское дело».
Начал службу в финансовой разведке России в 2006 году в качестве ведущего специалиста-эксперта и впоследствии прошел путь до заместителя руководителя – начальника отдела в МРУ Росфинмониторинга по СФО. Затем возглавлял работу МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и занимал руководящие должности в центральном аппарате ведомства в г. Москве.
Имеет классный чин: государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами. Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.
@fedsfm_ru
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о работе по выявлению финансовых пирамид
🎥 В прямом эфире программы РБК «Что это значит»представитель Службы рассказал о взаимодействии с банковским сектором в вопросах борьбы с финансовыми пирамидами и современных инструментах мониторинга.
«Банки настроили свои комплаенс-системы финансового мониторинга для работы по этой тематике и работают, надо сказать, достаточно эффективно. Используются современные технологические решения: это и мониторинг интернет-среды, потому что современные финансовые пирамиды - это, прежде всего, цифровые платформы.
Поэтому очень важно именно выявлять эту подозрительную активность в интернет-среде, выявлять идентификаторы электронных средств платежа, которые привязаны к конкретному банку и уже более углубленно анализировать транзакционную активность клиента», - отметил Александр Курьянов.
⚡️Внесены изменения в антиотмывочный закон
🖋Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Первоначально указанные лица смогут обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций непосредственно в Банк России, а в случае несогласия с решением Банка России – обжаловать его в соответствующей межведомственной комиссии либо в судебном порядке.
❗️Введены дополнительные возможности по делегированной идентификации для операторов информационной системы, в которой осуществляются выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов.
Указанным организациям предоставляется право поручать проведение идентификации и (или) обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширяются случаи, при которых можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц.
К ним относятся осуществление платежей на сумму до 60 тыс. рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Нирмала Гопал: о России, БРИКС и финансовой безопасности
🇿🇦В интервью журналу «Финансовая безопасноть» директор Департамента криминологии и судебно-медицинских исследований Университета Квазулу-Натал (ЮАР) Нирмала Гопал рассказала о роли БРИКС в обеспечении финансовой безопасности и минимизации современных рисков в сфере ПОД/ФТ.
🌐 Как отметила Нирмала Гопал, БРИКС может стать платформой для развития сотрудничества стран в борьбе с финансовыми преступлениями в международном масштабе. По словам эксперта, в этом контексте крайне важна роль России, которая в 2024 году стала председателем объединения.
«Что касается приоритетов российского председательства в объединении, то я думаю, что Россия должна сыграть чрезвычайно важную роль. Она становится самым значимым игроком на мировой арене. Действительно, мир наблюдает за БРИКС и, конечно, за Россией как ее участницей. Мир ждет, какую позицию БРИКС сможет занять в экономическом пространстве с привлечением
новых стран. Мы уже видим интерес к формату БРИКС+. Экономики всего мира видят в объединении прекрасную возможность улучшить положение своих граждан», - сказала Нирмала Гопал.
Юрий Чиханчин принял участие в совещании по экономическим вопросам, которое провел Президент России Владимир Путин.
📍Обсуждалось развитие цифровых технологий в финансовой сфере.
http://kremlin.ru/events/president/news/74566
⚡️ Главное из интервью директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина Парламентской газете:
📌 Нам важно создать прозрачность расчетов в криптовалюте: выстроить систему, которая дает полное понимание, кто занимается майнингом, где потом аккумулируется криптовалюта, куда она дальше двигается, кто ее покупает, на какие средства и для чего.
📌 Росфинмониторинг использует программный продукт «Прозрачный блокчейн», который дает возможность отслеживать всю цепочку движения криптовалюты: от кошелька к кошельку, от покупателя к продавцу.
📌 В отношении криптовалюты может быть только два решения: либо регулирование, либо полный запрет, и в России примут, скорее всего, первое решение, и мы будем экспериментально запускать этот процесс.
📌 Благодаря мерам, предпринятым ЦБ, МВД, Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, ФНС, число «технических фирм» в гособоронзаказе сократилось в разы.
📌 Для борьбы с проблемой «дропов» нужно повышать ответственность физлиц, которые сами предоставляют свои данные третьим лицам для совершения сомнительных действий.
📌 Говоря о вопросе передачи данных физлиц финансовым организациям, необходимо повысить ответственность за нарушение конфиденциальности на уровне компаний.
📌 Ряд стран пытается перевести приостановку членства России в ФАТФ в санкционный механизм — исключительно политизированное решение.
📌 Чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников нужно очень аккуратно и взвешенно относиться ко всем звонкам и контактам, всегда быть начеку.
Полный текст интервью
@fedsfm_ru
🎭Мошенники используют школьников и студентов в качестве дропперов — подставных лиц, которые за вознаграждение предоставляют аферистам свои счета для транзита или обналичивания похищенных денег.
Соглашаясь на «подработку», подростки и молодые люди чаще всего не подозревают, что сами становятся преступниками.
❕Но иногда дроппером можно оказаться совершенно случайно — например, если у вас украли учётную запись от электронного кошелька.
В карточках объясняем, как мошенники выводят деньги со счетов с помощью дропперов и что нужно обязательно обсудить с подростками👆
#объясняемрф
#безопасность
⚡ Подписывайтесь на Объясняем.РФ
♠ Банк России определил шесть признаков мошеннических операций
Приказ ЦБ РФ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.
⚔ Переводы на счета, по которым ранее, по оценкам специальных систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться.
/channel/centralbank_russia/1870
Дорогие друзья, спешим поделиться радостной новостью: вышел свежий номер журнала «Финансовая безопасность» 🎉
🌐 Выпуск посвящен роли БРИКС и СНГ в построении мировой архитектуры финансовой безопасности
🎙️Председатель редакционного совета журнала, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что сегодня финансовая разведка России продолжает наращивать взаимодействие с партнерами как на площадках БРИКС и СНГ, так и региональных групп по типу ФАТФ.
«В рамках работы на евразийском пространстве особое внимание уделяется Программе сотрудничества государств–участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 гг., а также запуску Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР)», - отметил Юрий Чиханчин.
👏🏻 Школьники из разных уголков нашей страны начали подготовку к финальному этапу IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет на федеральной территории «Сириус» с 30 сентября по 4 октября этого года.
💫 Желаем участникам Летней школы по финансовой безопасности 2024 успехов в освоении образовательной программы и удачи во всех начинаниях!
/channel/centre_lebedev/286
Развитие финтеха в Индии: курс на инновации, финансовую безопасность и борьбу с киберпреступностью
🇮🇳В статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель директора Подразделения финансовой разведки (ПФР) Индии Кешав Ананд и содиректор ПФР Индии М. Шанмуга Прия рассказали о борьбе с киберпреступностью и мерах по противодействию рискам в области финансовой безопасности.
Как отмечают представители финансовой разведки Индии, участившиеся в последнее время случаи кибермошенничества представляют собой серьезную угрозу для финансового сектора с точки зрения уязвимости в сфере противодействия отмыванию доходов.
Какие меры предпринимает ПФР Индии для борьбы с киберпреступностью❓
⚡️ мониторинг мошеннических приемов совместно с правоохранительными органами и финансовыми организациями;
⚡️мониторинг рисков приложений, изменение процедуры проверки благонадежности, проверку IP-адресов и географических данных;
⚡️ регулярный тщательный контроль приложений, сайтов и платформ социальных сетей;
⚡️ анализ современных стратегий
киберпреступности;
⚡️ направление рекомендаций и указаний для банков по борьбе с мошенничеством и киберпреступлениями.
«Скоординированные усилия подразделений финансовой разведки Индии и других стран, а также контролируемых организаций по пресечению движения незаконных средств на банковских счетах киберпреступников позволили предотвратить финансовые убытки множества граждан и, соответственно, обезопасить финансовую экосистему страны», - резюмируют авторы.
🎥 Студенты МИФИ совместно с сотрудниками Росфинмониторинга подготовили видеопрезентацию о работе «Сервисного концентратора» - специального программного продукта, позволяющего автоматизировать взаимодействие с порталом ведомства для получения отдельных данных.
🔑 Материал уже доступен в личных кабинетах субъектов антиотмывочной системы.
🎙По словам начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александра Курьянова, подобные проекты позволяют студентам видеть практическое применение своих знаний, повышая эффективность профориентации.
«Мы учитываем это при прохождении студентами практики. Проект, реализованный студентами МИФИ, получил хорошие отклики и стал победителем специальной номинации Мосстратегии», - сказал Александр Курьянов.
В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников на тему использования ИИ в целях финансового мониторинга
⚡️ 4 июля с лекцией для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства выступил исполнительный директор по исследованию данных ПАО Сбербанк Александр Гатин.
Эксперт рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта в целях финансового мониторинга, коснулся вопросов регулирования ИИ, работы с большими данными и развития нейросетей.
🎙️ В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и его заместители. Глава ведомства отметил значимость новых технологий в работе специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Как указал в своем выступлении Александр Гатин:
⚡️ ИИ-технологии давно стали частью повседневной жизни, они используются в рекомендательных системах, упрощают работу с изображениями и текстами.
⚡️ Машинное обучение может представлять угрозу в руках злоумышленников, которые прибегают к генерации поддельных аудиофайлов, фото или видеоматериалов для реализации преступных схем.
«Важно знать, какие инструменты есть у тех, кому вы противостоите. Сегодня мошенники активно используют генеративные модели. Речь идет как о генерации изображений, так и фальшивых документов - дипломов, договоров и так далее. Не всегда можно сходу распознать подделку, и мошенники активно этим пользуются», - сказал эксперт.
⚡️Юрий Чиханчин выступит на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа
Глава Росфинмониторинга расскажет о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям.
https://tass.ru/politika/21263157
Руководство ФАТФ по применению рискориентированного подхода: «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований»
⏩ Данное Руководство к Рекомендации 25 служит дополнением предыдущей публикации ФАТФ о повышении прозрачности деятельности юридических лиц. Здесь сделан акцент на требовании прозрачности юридических образований, под которыми понимаются доверительные фонды (трасты) и аналогичные юридические образования.
👀 Руководство предназначено для всех участников государственного и частного секторов, которые имеют отношение к регулированию, надзору, обеспечению исполнения, формированию, управлению и администрированию трастов.
👀 Рассматриваются особенности трастов и связанные с ними обязательства по обеспечению прозрачности в сфере ПОД/ФТ.
❗️ Это Руководство дополняет Руководство к Рекомендации 24, которые следует рассматривать параллельно, поскольку они в равной степени информируют страны о подходах к реализации Стандартов ФАТФ по бенефициарной собственности.
▶️ Перевод Руководства доступен на сайте МУМЦФМ по ссылке
💫Представители надзорного блока Росфинмониторинга приняли участие в Международном семинаре Банка России
Мероприятие посвящено вопросам организации работы мегарегулятора в сфере ПОД/ФТ, а также валютного контроля.
📱Начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Мария Щербакова презентовала результаты совместной работы Росфинмониторинга и Банка России по формированию пояса финансовой безопасности, снижению рисков бюджетной сферы.
ℹ️Отдельное внимание было уделено развитию форматов предоставления обратной связи финансовым организациям в целях повышения качества информационного взаимодействия со Службой.
@fedsfm_ru