6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
Главные битвы Великой Отечественной войны: советник директора Росфинмониторинга Андрей Малыгин выступил с лекцией в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог»
🎤 Советник директора Росфинмониторинга Андрей Малыгин 8 августа выступил с лекцией для участников проекта «ГосСтарт.Диалог» на тему «Уроки истории. Главные битвы Великой Отечественной войны. Ленинградская битва».
Встреча прошла в здании Росмолодежи в Москве и стала второй в цикле лекций, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Ранее представитель ведомства выступал в Доме молодежи на полях Международной выставки-форума «Россия».
🌠 Как отметил Андрей Малыгин, битва за Ленинград сопровождалась наибольшими потерями среди мирного населения по сравнению с другими сражениями Великой Отечественной войны.
«Особенность Ленинградской битвы: это не одна битва, это целый комплекс наступательных, контрнаступательных, оборонительных операций, проводимых ежедневно с высокой интенсивностью на очень длительном промежутке времени с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года», - сказал сотрудник Службы.
⚡️Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда информационному агентству «Интерфакс»:
📌 Вопросы финансовой и кибербезопасности сильно взаимосвязаны. Небезопасность персональных данных граждан влечет небезопасность данных финансовых.
📌Государство должно адекватно регулировать эту сферу, постоянно мониторить практику правоприменения, предлагать сбалансированные для общества и бизнеса решения.
📌 Международная олимпиада по финансовой безопасности стала инструментом популяризации финансово безопасных моделей поведения, тиражирования их через молодежь на население, причем не только в России.
📌 Сейчас на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и рост продолжается, в том числе за счет «дропов», только за 2024 год - плюс 15%.
📌 В ситуации с дропами нужно ставить вопрос об ответственности для участников и организаторов таких схем.
📌 Детали предложения о возможном предоставлении Росфинмониторингу права временно приостанавливать подозрительные с точки зрения отмывания доходов операции находятся в стадии проработки. Такая мера может спасти активы потенциальных жертв от мошенников.
📌 Росфинмониторинг видит кратный рост схем обхода банковского контроля с использованием нотариально удостоверенных доверенностей, совместно с Минюстом и нотариальным сообществом ведется работа по минимизации рисков в этой сфере.
📌 Криптовалюта все чаще используется в незаконных финансовых операциях: это расчеты при незаконном обороте наркотических средств, коррупционные преступления, финансирование терроризма.
📌 Продолжается разработка совместного с Банком России сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, реальный срок запуска - 2025 год.
📌 Все те подходы, которые существуют для мониторинга операций с наличными и безналичными средствами, также должны применяться и для цифрового рубля, чтобы не создавать регуляторную диспропорцию.
📌 В 2023 году бюджетные риски выявлены в отношении 6 тыс. исполнителей гособоронзаказа. В первой половине 2024 года - это около 3,7 тыс. исполнителей.
📌 В первом полугодии 2024 года Росфинмониторинг направил по линии ГОЗ в правоохранительные контрольно-надзорные органы более 1 тыс. материалов. Сохранено от преступных посягательств более 6 млрд рублей. Возбуждено около 100 уголовных дел.
Читать интервью
@fedsfm_ru
Урегулированы вопросы майнинга цифровой валюты
в Российской Федерации
⚡️Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятый ФЗ в том числе регулирует вопросы майнинга цифровой валюты в России и является одним из трех законов, обеспечивающих комплексное нормативное регулирование в сфере оборота цифровой валюты.
С этой целью в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даются определения:
⏺майнинга цифровой валюты;
⏺майнинг-пула;
⏺майнинговой инфраструктуры и адреса-идентификатора.
⌨️Также устанавливаются требования к лицам, осуществляющим майнинг-цифровой валюты,
и лицам, организующим деятельность майнинг-пула.
Операторы майнинговой инфраструктуры и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, будут включаться в специальные реестры, ведение которых возложено на Минцифры России.
❗️Неоднократное в течение одного года нарушение последними требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных правовых актов будет являться основанием для их исключения из реестра.
Росфинмониторинг в целях выполнения возложенных на него задач по запросам сможет получать сведения об адресах-идентификаторах.
Кроме того, предусматривается ведение Росфинмониторингом перечня адресов-идентификаторов, в отношении которых имеются подозрения об осуществлении операций с цифровой валютой для легализации преступных доходов, финансирования терроризма или совершения иного уголовно наказуемого деяния.
@fedsfm_ru
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком
🇷🇺🇧🇾Подписано соглашение между правительством России, Центральным банком России и правительством Белоруссии, Национальным банком Белоруссии о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, разработанное финансовыми регуляторами двух государств в рамках выполнения мероприятий основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства.
От имени правительства Российской Федерации документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук.
⚡️Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений.
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам, кто такие «дропы» и почему не следует передавать свои банковские карты и доступ к счетам третьим лицам ⚡️
⚡️ «Дропы» – физические лица, используемые мошенниками для осуществления незаконных финансовых операций.
«Дропы» предоставляют злоумышленникам свои банковские карты или счета, которые используются для перевода и обналичивания денежных средств.
Почему «дропы» идут на риск?
👤 за материальное вознаграждение;
👤 не осознают степень ответственности и возможные последствия своих действий.
Для вовлечения граждан в мошеннические схемы в качестве дропов используются:
🗣социальные сети;
🗣каналы в мессенджерах;
🗣сайты в интернете.
Каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.
Из выступления директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации: «За полтора года кредитными организациями отказано в проведении более 4 тыс. операций на сумму около 4,5 млрд руб. лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел».
🇧🇾5 августа – День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь!
От всей души поздравляем наших коллег с профессиональным праздником! Желаем дальнейших успехов в вашей непростой службе!
🇷🇺🇧🇾Подразделения финансовых разведок и компетентные органы России и Беларуси на протяжении многих лет сотрудничают на благо безопасности двух стран и в целом глобальной финансовой системы.
🤝Совместные усилия позволяют пресекать преступную деятельность транснациональных организованных групп, борьба с которыми требует международного сотрудничества и координации.
🔍Так, в ходе одного из первых финансовых расследований, проведенных Росфинмониторингом совместно с белорусскими коллегами в 2007 году, было ликвидировано сообщество, занимавшееся торговлей людьми.
🌐⚔Уверены, что дальнейшее плодотворное взаимодействие
позволит эффективно противостоять преступному миру и минимизировать трансграничные теневые потоки.
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге открылась выставка картин художников Евразии «Искусство создавать свои миры» 🧑🎨🎨
Для сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу в здании финансовой разведки на Мясницкой улице открылась выставка представителей Еразийского художественного союза «Искусство создавать свои миры», состоящая из мини-выставок пяти художников.
🗣️ Выступая на открытии выставки, первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов поблагодарил мастеров за предоставленные для экспозиции работы и отметил, что организация художественных и фотовыставок в стенах Службы стала доброй традицией.
На выставке представлены картины, написанные в разных жанрах: от портрета до натюрморта. Авторы работ отмечены благодарственными письмами Росфинмониторинга.
⬆️ Делимся фотографиями с открытия выставки ⬆️
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с делегацией Управления по вопросам подотчетности ОАЭ
🇷🇺🇦🇪Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию Управления по вопросам подотчетности Объединенных Арабских Эмиратов во главе с Президентом Его Превосходительством г-ном Хумейдом Обейдом Халифой Обейдом Абушибсом.
🎙️Обратившись к делегатам, Юрий Чиханчин отметил высокий уровень взаимодействия подразделений финансовых разведок России и ОАЭ, а также тесные контакты стран по вопросам финансовой безопасности на площадке БРИКС.
В ходе встречи сотрудники Росфинмониторинга рассказали иностранным коллегам о работе российской антиотмывочной системы и представили опыт ведомства в вопросах организации мониторинга за контролем бюджетных средств.
🤝 Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию прочных стратегических связей Москвы и Абу-Даби в рамках компетенций профильных ведомств.
@fedsfm_ru
Статья заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова для журнала «Финансовая безопасность»
⚡️ В авторской статье для журнала «Финансовая безопасность» заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о роли БРИКС в укреплении глобальной безопасности и минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
⚡️ Как отметил Сергей Рябков, БРИКС уже вносит существенный вклад в борьбу с террористической угрозой, и Москва нацелена на дальнейшее укрепление потенциала объединения в международной контртеррористической архитектуре с учетом центральной и координирующей роли ООН.
«В этих целях функционирует профильная структура объединения — Рабочая группа БРИКС по антитеррору (РГАТ), докладывающая о своей деятельности Высоким представителям по вопросам безопасности. Для эффективной работы РГАТ имеется солидная основа в виде Антитеррористической стратегии БРИКС и Плана действий по ее реализации, принятых в 2020 году и 2021 году при российском и индийском председательствах соответственно», - отметил Сергей Рябков.
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰Комиссия по ценным бумагам Малайзии предупредила о мошеннической схеме с использованием дипфейков
С помощью технологий ИИ мошенники создают дипфейк-видео с известными людьми, которые рекламируют инвестиционные проекты. Такие видео размещаются в социальных сетях и по ссылке перенаправляют пользователей на страницу регистрации. С потенциальными жертвами связываются «агенты», которые просят перевести деньги или предоставить дополнительные личные данные.
📰Более 33 млн долларов преступных доходов были отмыты в Мозамбике с 2014 года
Об этом говорится в отчете Управления финансовой разведки Мозамбика. Согласно документу, средства были получены от различных преступлений, включая похищения людей с последующим требованием выкупа, вымогательство, незаконное хранение оружия, налоговые правонарушения, незаконный вывоз капитала, мошенничество, подделка документов и финансирование терроризма.
📰В Казахстане выявлен факт хищения 84 млн тенге кассирами почты
Финансовая разведка Казахстана проводит досудебное расследование по факту хищения денежных средств при оказании госуслуги. Установлено, что кассиры АО «Казпочта» в период с 2021 по 2023 год при оформлении населению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.
📰Филиппины запретят азартные игры в интернете из-за риска связи с организованной преступностью
Об этом заявил президент страны, выступая с ежегодным посланием перед Палатой представителей. Как утверждает глава государства, оффшорные игорные операторы, маскируясь под законные организации, связаны с финансовым мошенничеством, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми и другими преступлениями.
📰В США заключенному и его родственникам предъявлены обвинения в отмывании наркодоходов
По утверждению гособвинения, осужденный за убийство мужчина заработал порядка 30 тыс. долларов на продаже сокамерникам бумаги, пропитанной наркотиком. Родственники заключенного помогали ему выводить незаконные доходы за пределы тюрьмы.
Ставьте 👍 если понравился обзор!
@fedsfm_ru
⚡️ Главное из выступления статс – секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда на Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий «ICT-Crime 2024»
⚡️ Проблема использования новых технологий в преступных целях актуальна как для России, так и для многих других стран.
⚡️ ИКТ-преступления совершаются в большом количестве юрисдикций, государствам необходимы единые правила взаимодействия для выявления рисков, проведения расследований и сбора доказательной базы.
⚡️ Цель злоумышленников -
хищение персональных и финансовых данных с помощью современных технологий, при этом используются фишинговые схемы, взлом баз данных, методы социальной инженерии и дипфейки.
⚡️ Новые технологии позволяют аферистам воздействовать на жертву и выходить на связь из любой точки мира посредством звонков, сообщений в мессенджерах, электронных писем.
⚡️ Для убедительности аферисты с помощью новых технологий подделывают документы, удостоверения и письма, которые рассылаются гражданам, в том числе от имени Росфинмониторинга.
⚡️ Применяется индивидуальный подход к потенциальным жертвам: злоумышленники могут владеть сведениями о месте работы, родственных связях, интересах и манипулировать этой информацией.
Как противостоять ИКТ-преступлениям и минимизировать риски в этой сфере?
⚡️ На законодательном уровне встает вопрос об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных.
⚡️ Рассмотреть вопрос об обязанности как регуляторов, так и бизнеса оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование.
⚡️ Необходима подготовка профильных кадров, а также коллаборация с ИТ- компаниями и стимулирование бизнеса на создание высокотехнологичных продуктов для противодействия преступникам.
⚡️ Противостоять ИКТ-преступлениям можно только с помощью новых технологий и инструментов мониторинга, например таких, как сервис отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн».
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
👮♀️Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение двум бенефициарам, генеральному директору компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также бывшему заместителю министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.
🚨В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в мошенничестве, коррупционных преступлениях и отмывании преступных доходов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и региональных управлений ФСБ и МВД России.
Установлено, что в 2020-2023 годах фактический собственник и член совета директоров ООО совместно с генеральным директором общества и экс-замминистра организовали ежемесячное предоставление в министерство заведомо ложных сведений о завышенных объемах вывезенных на полигоны коммунальных отходов.
💰 В результате махинаций на счёт компании было перечислено свыше 580 млн рублей, которые похищены членами организованной группы.
Подробнее
@fedsfm_ru
Представители Росфинмониторинга и комплаенс-подразделений банков обсудили подготовку к финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности
⚡️ В МУМЦФМ под председательством статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда прошло совещание с представителями Совета комплаенс.
Участники обсудили проект программы финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 29 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
🎙️ Герман Негляд отметил, что сегодня растет география участников Олимпиады, которая становится площадкой для развития Международного движения по финансовой безопасности.
«Если в первой Олимпиаде участвовало 7 стран, во второй - 12, в прошлом году - 19, то в этом году в финале мы ожидаем порядка 35 стран. Будут участвовать страны БРИКС, ШОС, традиционно СНГ, также ряд государств Латинской Америки и Африки», - сказал замглавы ведомства.
Использование наименования ЕАГ в мошеннических целях
❗️ На официальном сайте Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) опубликовано предупреждение об использовании наименования и логотипа ЕАГ, а также имен и должностей сотрудников Секретариата ЕАГ в мошеннических целях
В различных мошеннических письмах, в том числе электронных, направляемых якобы от имени ЕАГ или связанных с ЕАГ лиц, запрашивается оплата комиссии за перевод денежных средств. Преступники, обманно заявляющие, что они из ЕАГ, требуют оплатить комиссию за вымышленные услуги, связанные с подтверждением происхождения денежных средств, и заявляют, что средства будут заблокированы в случае, если клиент не оплатит комиссию.
Здравствуйте, дорогие читатели канала! С вами наша традиционная новостная рубрика ⬇️
📰В Либерии пройдет саммит по новым рискам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет саммит по новым рискам в сфере ПОД/ФТ и изменениям в стандартах и методологии ФАТФ. Мероприятие пройдет с 22 по 25 июля в Республике Либерия и объединит около 150 участников, среди которых комплаенс-менеджеры и руководители финансовых разведок стран региона.
📰Подведены итоги работы финразведки Казахстана за первое полугодие 2024 года
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в том числе направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес-сообществом. В целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования.
📰В Беларуси выявлен факт уклонения от уплаты налогов владельцем автомастерской
Комитетом госконтроля Республики Беларусь пресечена незаконная деятельность владельца станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налоги на сумму не менее 1,6 млн рублей.
📰Интерпол провел масштабную операцию на территории 21 страны и пяти континентов
Операция была направлена против финансового мошенничества. В результате ликвидированы многочисленные преступные сети, конфискованы активы на сумму $3 млн, заблокировано более 720 банковских счетов, произведено около 300 арестов. Так, в Португалии ликвидирована нигерийская сеть, занимавшаяся вербовкой «денежных мулов» и отмыванием средств.
📰Аргентина усиливает контроль за криптовалютным сектором
Правительство сосредоточено на внесении поправок в законодательство в целях снижения рисков отмыванием денег с использованием виртуальных активов.
Меры предусматривают в том числе налоговую амнистию для физлиц, задекларировавших активы на сумму $100 тыс., включая зарегистрированные криптоактивы.
@fedsfm_ru
⚡️Об изменениях в законодательстве, касающихся сферы ПОД/ФТ
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате».
Федеральным законом для целей удостоверения медиативных соглашений и при совершении исполнительной надписи по договорам займа вводится механизм проверки действительности передачи (перечисления) заемщику денежных средств или других вещей.
Изменения направлены на создание дополнительных условий для предотвращения использования института нотариата в незаконных финансовых операциях, в том числе связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
⚡️ Принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации.
Изменены подходы к созданию кредитных кооперативов и приобретению ими прав на осуществление деятельности.
Законодательно определены основания прекращения права на осуществление деятельности КПК, к которым отнесено, в том числе, неоднократное в течение года нарушение требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов Банка России.
Установлены квалификационные требования и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия ПОД/ФТ/ФРОМУ.
@fedsfm_ru
⚡️Об изменениях в законодательстве
⚡️ Принят Федеральный закон от 8 августа № 223-ФЗ
Федеральный закон предусматривает модернизацию подходов к установлению экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.
Закрепляются положения, разрешающие установление специального регулирования программой ЭПР в том числе в области:
📌валютного законодательства (в части валютных операций, использования цифровой валюты в качестве средства платежа во внешнеэкономической деятельности, прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой);
📌законодательства о цифровых финансовых активах и цифровой валюте (в части оборота цифровой валюты, в том числе ее майнинга, и сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через специальную уполномоченную организацию).
⚡️Принят Федеральный закон от 8 августа № 222-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее – Лица).
Федеральным законом расширяется антиотмывочный функционал, выполняемый Лицами.
Они будут обязаны предоставлять
по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Также для Лиц помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности.
Кроме того, статья дополняется нормой об обязанности клиентов по предоставлению Лицам информации, необходимой им для выполнения антиотмывочных требований.
@fedsfm_ru
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков проведет вебинар на цифровой платформе «Содружество»
📆 8 августа в 19:30 по московскому времени на социально-образовательной цифровой платформе «Содружество» пройдет вебинар «Выбери тему! Или что такое финансовая безопасность?».
Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков расскажет, как повысить уровень знаний о финансовой безопасности и не попасться на уловки мошенников.
Кому будет полезен вебинар?
⏺школьникам и студентам
⏺участникам конкурса видеороликов «Все в курсе»
⏺участникам Международной олимпиады по финансовой безопасности
⏺всем, кто хочет повысить уровень знаний о финансовой безопасности и задать свой вопрос эксперту
💬Трансляция доступна по ссылке
@fedsfm_ru
😎Молодежь на страже финансовой безопасности: начало карьерного пути специалистов в сфере ПОД/ФТ
⭐️В мире, где технологии развиваются стремительно, молодые профессионалы с уникальными навыками становятся все более востребованными. Именно молодежь — движущая сила современных решений и изменений!
🔥Все больше молодых людей интересуются карьерой в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
🏆Международная олимпиада по финансовой безопасности — яркое доказательство этого интереса! В 2024 году заявки на участие подали представители более 30 стран!
🏙 Студенты и школьники, которые участвуют в Олимпиаде, получают не только ценные знания, но и опыт, который помогает им сделать осознанный выбор карьерного пути и стать частью системы, которая защищает нашу финансовую безопасность.
Мы поговорили с молодыми специалистами из Кыргызской Республики и России - с теми, кто уже выбрал этот путь⬆️
@fedsfm_ru
⚡️По итогам выступления директора Росфинмониторинга
Юрия Чиханчина в парламенте разработано и принято постановление Совета Федерации «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям».
Среди предлагаемых мер:
📌Правительству совместно с Генпрокуратурой, ЦБ и Следственным комитетом рекомендовано разработать законопроект, устанавливающий ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей.
📈Росфинмониторингом отмечается рост теневых схем с использованием так называемых дропов.
🎙 «Если раньше преступный мир больше использовал подставные фирмы, то сейчас переориентировался на физлиц, особенно наиболее уязвимых: пенсионеров, студентов и школьников, которые не всегда готовы к новым формам воздействия», — подчеркнул Юрий Чиханчин в интервью «Парламентской газете».
@fedsfm_ru
Здравствуйте, дорогие подписчики! Воскресенье - время читать наш «антиотмывочный» дайджест 😉
📰В Белоруссии выявлена схема уклонения от уплаты налогов при ввозе в страну автомобилей премиум-класса
Противоправную деятельность пресекли сотрудники республиканского Комитета госконтроля. Установлено, что собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрели на территории Евросоюза через подконтрольную польскую структуру 10 легковых автомобилей премиум-класса. Затем автомобили были ввезены в Белоруссию, оформлены на подставных физических лиц и реализованы.
📰Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) совместно с Африканским экспортно-импортным банком проведет комплаенс-форум
Мероприятие пройдёт в Дакаре (Сенегал) в сентябре текущего года. Основное внимание на Форуме будет уделено требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по выявлению конечных бенефициарных владельцев и влиянию на упрощение процедур торговли. Также будет рассмотрена роль искусственного интеллекта в процессах комплаенса, стратегии африканских стран по проведению реформ для исключения из серого списка ФАТФ.
📰В Казахстане окончено досудебное расследование в отношении местных жителей по факту руководства финансовой пирамидой
Установлено, что двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой инвестиционной пирамиды «MetaGo», руководили её структурным подразделением и привлекали инвестиции. Сумма дохода от противоправной деятельности злоумышленников превысила 68 млн тенге. Арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
📰В Индии экс-министр продовольствия, гражданских поставок и по делам потребителей штата Пенджаб задержан по подозрению в отмывании денег
Следствие полагает, что экс-чиновник отмыл доходы, полученные в результате мошенничества на тендерах. Финансы были легализованы через подставных лиц и приобретение недвижимости, которая в том числе оформлялась на членов семьи. Компетентными органами изъята наличность, золотые слитки и ювелирные изделия, а также заморожены активы на общую сумму более 8,46 крор рупий.
📰Юридическая фирма Великобритании оштрафована на 46 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение антиотмывочного законодательства
Согласно заявлению регулятора, с июня 2017 по февраль 2018 г. в компании не проводилась всеобъемлющая оценка рисков, а проведенная позже оценка не соответствовала правилам борьбы с отмыванием денег. Кроме того, фирма не располагала средствами контроля и процедурами в области ПОД.
@fedsfm_ru
Представитель Росфинмониторинга принял участие в заседании Группы правовых экспертов государств-членов ШОС в Республике Узбекистан
⚡️ 🇺🇿С 30 июля по 2 августа в штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте прошло заседание Группы правовых экспертов государств-членов ШОС.
В составе делегации компетентных органов Российской Федерации в мероприятии принял участие заместитель начальника международно-правового отдела Юридического управления Росфинмониторинга Игорь Назайкин.
Участники заседания Группы:
⚡️ отметили важность координации общих усилий для обеспечения региональной безопасности;
⚡️ обсудили вопросы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму;
⚡️ продолжили проработку документов к 42-му заседанию Совета РАТС ШОС, которое состоится в сентябре в Пекине.
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с сотрудниками компетентных органов Узбекистана, которые проходят стажировку в Москве
🇷🇺🇺🇿В Москве под эгидой Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проходит стажировка для сотрудников компетентных органов Республики Узбекистан.
С участниками программы встретился директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
🎙️ Глава Росфинмониторинга отметил высокий уровень взаимодействия между представителями профильных ведомств России и Узбекистана, а также работу в рамках Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР).
Как подчеркнул Юрий Чиханчин, одна из основных задач финансовой разведки заключается в выстраивании межведомственного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне.
🎙С лекцией для представителей Узбекистана выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен. Она осветила отдельные аспекты доказывания фактов легализации преступных доходов.
В рамках программы участники:
⚡️ обменяются опытом в сфере противодействия отмыванию доходов и другим преступлениям;
⚡️ обменяются практиками международного сотрудничества в сфере возврата активов, а также при проведении финансовых расследований.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
📹Опубликован новый видеоролик по вопросам постановки на учет ИП и организаций
Надзорный блок Росфинмониторинга совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга разработал видеоролик по вопросам постановки на учет индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих поднадзорные Росфинмониторингу виды деятельности.
Речь идет о лизинговых и факторинговых компаниях, риелторах и операторах по приему платежей.
🎙Как отметил начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов, повышение уровня осведомленности бизнеса о требованиях профильного законодательства – один из элементов работы ведомства в рамках внедрения стандартов клиентоцентричности.
«В последнее время благодаря более системным и адресным коммуникациям мы вышли на новый уровень качества работы поднадзорных субъектов в антиотмывочном контуре. В части оказываемой Службой государственной услуги это позволило существенно сократить количество отказов заявителям в постановке и снятии с учета», - сказал Александр Курьянов.
🇦🇪Генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОАЭ Хамид Аль-Зааби о системе ПОД/ФТ в стране: мы прошли очень длительный процесс, цель которого - сила и крепость нашей экономики
🌐 В приоритете для Росфинмониторинга - развитие международных контактов для укрепления глобальной и региональной финансовой безопасности.
🌐 Объединению усилий финансовых разведок способствует работа на площадках крупнейших событий антиотмывочной сферы. Одним из них стало 40-е пленарное заседание Евразийской группы по ПОД/ФТ, которое ранее прошло в Бишкеке.
🎙️ Хамид Аль-Зааби, генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОАЭ, рассказал о роли сферы ПОД/ФТ в развитии экономики страны и поделился своими впечатлениями от взаимодействия с партнерами на площадке ЕАГ.
«Подавляющее большинство стран сегодня высказались на тему борьбы с финансовой преступностью, оказывающей негативное влияние на наши экономики и население.
В ОАЭ мы прошли очень длительный процесс, цель которого - сила и крепость нашей экономики. Сейчас у нас очень серьезно выстроена система ПОД/ФТ и применения целевых финансовых санкций, чтобы у нас была сильная экономика.
Сегодня очень важно проводить такие встречи с целью обсуждения проблематики финансовых преступлений, их последствий и мер по противодействию».
‼️Правила, соблюдение которых позволит сохранить Ваши денежные средства в безопасности!
Не дай мошенникам себя обмануть!
Просим максимальный репост!
🫡 Подписаться на Киберполицию России
📍 Лучший по комплаенсу: стартовал III конкурс комплаенс-специалистов Евразийской группы
Стартовал III конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Мероприятие проводится ежегодно с участием членов Международного совета комплаенс.
Конкурс состоит из всероссийского и международного этапов.
1️⃣В первом принимают участие члены Совета комплаенс и его региональных подразделений на территории России.
2️⃣Во втором этапе встретятся наиболее значимые провайдеры финансовых услуг стран Евразийского региона – представители Международного совета комплаенс.
Секретарь Совета комплаенс, консультант Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Яна Байрачная отмечает высокий интерес экспертного сообщества к конкурсу.
🐱 Участники уделяют особое внимание кейсам, которые позволяют продемонстрировать используемые в финансовом мониторинге современные технологические решения, методы сетевого анализа, парсинг, нейросетевые модели.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал о работе по выявлению финансовых пирамид
🎥 В прямом эфире программы РБК «Что это значит»представитель Службы рассказал о взаимодействии с банковским сектором в вопросах борьбы с финансовыми пирамидами и современных инструментах мониторинга.
«Банки настроили свои комплаенс-системы финансового мониторинга для работы по этой тематике и работают, надо сказать, достаточно эффективно. Используются современные технологические решения: это и мониторинг интернет-среды, потому что современные финансовые пирамиды - это, прежде всего, цифровые платформы.
Поэтому очень важно именно выявлять эту подозрительную активность в интернет-среде, выявлять идентификаторы электронных средств платежа, которые привязаны к конкретному банку и уже более углубленно анализировать транзакционную активность клиента», - отметил Александр Курьянов.
⚡️Внесены изменения в антиотмывочный закон
🖋Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Первоначально указанные лица смогут обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций непосредственно в Банк России, а в случае несогласия с решением Банка России – обжаловать его в соответствующей межведомственной комиссии либо в судебном порядке.
❗️Введены дополнительные возможности по делегированной идентификации для операторов информационной системы, в которой осуществляются выпуск цифровых финансовых активов и операторов обмена цифровых финансовых активов.
Указанным организациям предоставляется право поручать проведение идентификации и (или) обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширяются случаи, при которых можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов – физических лиц.
К ним относятся осуществление платежей на сумму до 60 тыс. рублей в целях оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также для уплаты налогов и авансовых платежей в бюджетную систему.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Нирмала Гопал: о России, БРИКС и финансовой безопасности
🇿🇦В интервью журналу «Финансовая безопасноть» директор Департамента криминологии и судебно-медицинских исследований Университета Квазулу-Натал (ЮАР) Нирмала Гопал рассказала о роли БРИКС в обеспечении финансовой безопасности и минимизации современных рисков в сфере ПОД/ФТ.
🌐 Как отметила Нирмала Гопал, БРИКС может стать платформой для развития сотрудничества стран в борьбе с финансовыми преступлениями в международном масштабе. По словам эксперта, в этом контексте крайне важна роль России, которая в 2024 году стала председателем объединения.
«Что касается приоритетов российского председательства в объединении, то я думаю, что Россия должна сыграть чрезвычайно важную роль. Она становится самым значимым игроком на мировой арене. Действительно, мир наблюдает за БРИКС и, конечно, за Россией как ее участницей. Мир ждет, какую позицию БРИКС сможет занять в экономическом пространстве с привлечением
новых стран. Мы уже видим интерес к формату БРИКС+. Экономики всего мира видят в объединении прекрасную возможность улучшить положение своих граждан», - сказала Нирмала Гопал.