6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️При участии Росфинмониторинга в МГЮА имени О.Е. Кутафина создана кафедра правового обеспечения финансовой безопасности
При участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина создана кафедра правового обеспечения финансовой безопасности.
💡Обучающиеся на кафедре студенты по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» смогут пройти учебную, производственную и преддипломную практику в Росфинмониторинге.
💫 Ранее между Службой и МГЮА было подписано соглашение о взаимодействии, предусматривающее в том числе проведение совместных научных мероприятий и программ профессиональной переподготовки, исследований и разработок, а также обмен методическими материалами.
@fedsfm_ru
Доброго вечера! Спешим поделиться еженедельным новостным дайджестом 😉
📰Финразведка Кыргызской Республики наложила 12 штрафов на коммерческие организации за нарушение антиотмывочного законодательства
Меры предприняты в отношении коммерческого банка, платежной организации и микрофинансовой компании. В частности, были нарушены требования по применению целевых финансовых санкций и отчетности об операциях, подлежащих контролю, а также по организации системы внутреннего контроля.
📰Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан выявлен факт получения взятки в размере 12 тыс. сомони
Установлено, что злоумышленник, работая в должности специалиста по воинскому учету государственного предприятия, в сговоре с другим лицом получил средства от гражданина за изготовление военного билета о негодности. Возбуждено уголовное дело.
📰Валютное управление Гонконга запустило проект по облегчению межбанковских расчетов с использованием экспериментальных токенизированных денег
Банки-участники подключили свои токенизированные депозитные платформы к специальной системе. Первый раунд проекта будет охватывать четыре сферы: фонды с фиксированным доходом и инвестиционные фонды, управление ликвидностью, экологическое и устойчивое финансирование, финансирование торговли и цепочки поставок.
📰Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) опубликовала тематический отчет
КФАТФ опубликовала сборник дел об отмывании денег за 2024 год. В отчете в том числе представлены актуальные тактики, используемые преступниками для эксплуатации финансовых систем. Изучая эти дела, КФАТФ стремится улучшить понимание тенденций отмывания денег и укрепить региональное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями.
📰Житель США приговорен к 93 месяцам тюрьмы за незаконный оборот наркотиков, оружия и отмывание денег
Сообщается, что мужчина передал более 149 тыс. долларов наркодоходов другому лицу с целью отмывания средств. При обыске правоохранительными органами обнаружены наркотические вещества, свыше 190 тыс. долларов наличными и пистолет.
@fedsfm_ru
Ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро стал героем эксклюзивного интервью для журнала «Финансовая безопасность»
🎙️🇧🇷В интервью для журнала «Финансовая безопасность» ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро Роберто де Андраде Медроньо рассказал о сотрудничестве с российскими вузами и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) в контексте развития навыков в сфере финансовой безопасности у молодежи стран БРИКС.
Как отмечает герой интервью, образовательные проекты необходимы, чтобы избежать вовлечения большого числа молодых людей в финансовые преступления, с такой проблемой сталкивается и Бразилия.
«Бразильская молодежь очень талантлива, и поэтому правительству следует создавать условия для поддержки ее социально-экономического развития. Федеральный университет Рио-де-Жанейро вносит свой вклад в решение этой задачи: реализует мероприятия, направленные на уязвимые группы, предлагает обучение и социальную поддержку», - отметил он.
«Помимо развития знаний в сфере финансовой безопасности, эта инициатива обогащает и расширяет контакты со всем миром, с различными культурами, дает возможность найти новых друзей, открыть новые пути для карьерного роста. Подобные мероприятия в жизни молодых студентов нельзя недооценивать», - сказал он.
⚡️Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в расширенном заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Сибирском федеральном округе.
Заседание провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев.
💫 В мероприятии участвовали руководители правоохранительных органов, налоговых инспекций и органов безопасности регионов Сибири, представители МРУ Росфинмониторинга по СФО, центральных аппаратов СК России, МВД России, ФНС России, ФТС России, Генпрокуратуры России, Казначейства России и Банка России.
💡Выработан комплекс мер, направленных на выявление «теневых площадок», связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств, выявление лиц, систематически осуществляющих незаконные финансовые операции.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
💫 С участием представителей Росфинмониторинга, Генпрокуратуры России и Банка России в режиме видеоконференции прошел международный семинар по вопросам обеспечения бенефициарной собственности в государствах-членах Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
✔ Организаторами выступили Секретариат ЕАГ и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
⭐🎙От Росфинмониторинга на мероприятии выступил и.о. заместителя начальника Юридического управления Даниил Бурда.
Он рассказал об имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов по ПОД/ФТ и эффективности обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и юридических образований в Российской Федерации.
Представители государственных органов и частного сектора из государств-членов ЕАГ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и Секретариатов ФАТФ и ЕАГ обсудили вопросы:
📍различных способов идентификации бенефициарных собственников юридических лиц и образований;
📍подтверждения и хранения получаемых сведений, их обновления;
📍предоставления доступа к достоверной, точной и актуальной информации компетентных органов.
Также представлены примеры эффективной имплементации обновленных требований международных стандартов по ПОД/ФТ.
@fedsfm_ru
⭐В Росфинмониторинге завершилась программа «Новое поколение 2024»
💫 В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошла церемония закрытия программы «Новое поколение 2024», которая реализуется Службой совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ.
💡Программа направлена на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками подразделений финансовой разведки из разных стран.
В 2024 году в мероприятиях приняли участие представители Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.
🎙️ Обратившись к участникам, статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил, что программа способствовала укреплению диалога и всестороннего взаимодействия между молодыми профессионалами в сфере ПОД/ФТ.
«Росфинмониторинг рассматривает «Новое поколение 2024» как часть другого большого проекта - Международного движения по финансовой безопасности, ядром которого стала Международная олимпиада по финансовой безопасности. В этом году в ней примут участие молодые люди из 35 стран, некоторые из них станут финансовыми разведчиками. К движению присоединяются вузы из разных стран, банки, регуляторы, мы очень рады, что и вы сейчас стали его частью», - сказал Герман Негляд.
Делимся с вами событиями третьего и четвертого дней программы «Новое поколение 2024» 🤩
На площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова рассказала представителям иностранных финансовых разведок о практиках взаимодействия Службы с финансовыми организациями.
Для участников программы «Новое поколение 2024» сотрудники Росфинмониторинга также провели:
⏺Круглый стол на тему
международного сотрудничества;
⏺Интерактивную лекцию на тему развития кадрового потенциала;
⏺Мастер-класс на обучающей системе «Графус» по проведению финансовых расследований.
Молодые специалисты из подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии посетили:
⚡️ ФНС России;
⚡️ Банк России;
⚡️ Банк ВТБ.
@fedsfm_ru
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
🇷🇺Государственный флаг - символ силы и доблести российского народа. Триколор воодушевляет граждан, напоминает нам о подвигах наших предков, истории и многообразном культурном наследии Родины.
В этот день в российских городах от Калининграда до Владивостока традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные российскому флагу.
⚡️Праздник отмечается ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714.
@fedsfm_ru
Рассказываем, как прошел второй день программы «Новое поколение 2024» 😉
20 августа для молодых специалистов из подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии, принимающих участие в программе «Новое поколение 2024», были проведены:
⚡️ Деловая игра по применению «красных флажков» при оценке крупномасштабных схем отмывания доходов (теневых площадок);
⚡️ Интерактивная игра-квиз «Глобальная антиотмывочная система: актуальное состояние».
🎤 Мероприятия провели сотрудники Управления расследований на финансовых рынках и Управления по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга.
Также сотрудник Управления кадров и противодействия коррупции Службы Алина Мишина выступила в рамках интерактивной дискуссии.
Она рассказала о Международном движение по финансовой безопасности и платформе «Содружество».
⚡️ Ранее участники программы «Новое поколение 2024» посетили Казначейство России, где обсудили вопросы:
⏺Цифровизации государственных закупок;
⏺Особенностей казначейского сопровождения;
⏺Развития казначейского мониторинга в системе казначейских платежей;
⏺Работы государственных информационных систем.
День завершился культурной программой: экскурсией по территории ВДНХ и павильону «Атом» 🤩
@fedsfm_ru
«Служение» - не просто слово, а миссия!
⭐Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов», где провели неделю на смене «Служение».
▫️Заезд объединил 500 представителей силовых структур, молодежных правительств, госслужащих и участников СВО.
📎В ходе дискуссий участники обсудили вопросы борьбы с новыми угрозами, развития пути сотрудников на государственной службе, а также различные аспекты молодежной политики.
📍Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок приняла участие в программе руководителей, которая состоялась в последний день форума.
Руководитель кадрового подразделения ведомства отметила: «Сегодня наша молодежь – это образ государственной службы будущего. Развитие компетенций молодых сотрудников, основ лидерства – задача руководителей».
«Участие в форуме «Территория смыслов» стало ценным опытом, позволившим погрузиться в актуальные вопросы государственного управления, обменяться опытом с коллегами из других ведомств и внести свой вклад в развитие молодежной политики», - поделилась впечатлениями член Молодежного совета Росфинмониторинга Анастасия Сёмина.Читать полностью…
💫Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами традиционная воскресная новостная рубрика. Приятного чтения!
📰Комитет государственного контроля Республики Беларусь подвел итоги работы за I полугодие
Подведены итоги по всем направлениям деятельности Комитета, в том числе результаты работы контролеров по вопросам бюджетно-финансовой и социальной сферы, использования государственной собственности и по ряду других вопросов. В центре внимания КГК по-прежнему остается выявление и пресечение противоправных действий в экономической сфере.
📰В Казахстане бывший замдиректора и главный бухгалтер коммунального предприятия осуждены за хищение бюджетных средств
Уголовное дело в отношении указанных лиц расследовалось Агентством РК по финансовому мониторингу. Установлено, что злоумышленники похитили более 700 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания ТЭЦ и сетей теплоснабжения. Деньги легализовывались посредством совершения сделок с недвижимостью.
📰Полиция Сингапура, Гонконга и сотрудники Интерпола пресекли деятельность транснациональной сети по отмыванию денег
Группировка занималась мошенничеством, связанным с хищением учетных данных интернет-банкинга, и отмыванием средств. Участники сообщества арестованы. В результате обыска изъято более 60 банковских карт и наличные на сумму 300 тыс. гонконгских долларов. В ходе последующего расследования изъято еще 1,3 млн гонконгских долларов, полученных преступным путем.
📰На Филиппинах прошел тренинг по противодействию отмыванию доходов от преступлений против дикой природы
Программа направлена на развитие практических навыков госслужащих, включая сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, юристов и представителей финансового сектора. Участники обсудили методы финансовых расследований, возврат активов, арест и конфискацию, а также отчеты о подозрительных транзакциях в рассматриваемой сфере.
📰В Великобритании юридическая фирма оштрафована почти на 22 тыс. фунтов стерлингов за несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег
Штраф составил 2,4% от оборота компании. В результате расследования установлено, что в период с марта 2019 по октябрь 2022 года фирма не проводила должной всеобъемлющей оценки рисков.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
📞 Пенсионерке из Ижевска поступило несколько звонков от мошенников: собеседники представлялись разными людьми, в том числе сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
Следуя инструкции аферистов, женщина переделала сбережения на сумму 750 тыс. рублей «инкассатору в штатском». Им оказался житель Перми, он находится под стражей.
👮♂️ Возбуждено уголовное дело.
❗️Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!
/channel/mediamvd/32090
Правовое регулирование оборота виртуальных активов и противодействия их использованию в целях ОД/ФТ: опыт отдельных стран СНГ и БРИКС
⚡️ В статье для журнала «Финансовая безопасность» начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала об опыте регулирования виртуальных активов в Индии, Китае и Узбекистане.
🇮🇳Правовая система Индии является смешанной, ее уникальность проявляется в сочетании элементов англо-саксонской, романо-германской, индусской и мусульманской правовых семей, систем религиозных и обычных норм.
🇨🇳 Китай имеет уникальную правовую систему, состоящую из законодательства континентального Китая, а также нормативных правовых актов административных районов.
В настоящее время в КНР действует полный запрет на операции с криптовалютой, но в его особых административных районах применяются другие модели.
🇺🇿Выработка и реализация единой государственной политики в сфере криптоактивов осуществляется Национальным агентством перспективных проектов Республики Узбекистан.
В отношении оборота криптоактивов в Узбекистане введен специальный режим регулирования.
Полный текст статьи читайте на с. 57 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин встретился с руководителем Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана
🇷🇺🇹🇲Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию из Туркменистана под руководством Председателя Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана Доврана Халбаева.
Важными вопросами обсуждения в ходе встречи стали:
📌 подготовка к новому раунду взаимных оценок;
📌 подготовка экспертов-оценщиков;
📌 расширение взаимодействия между компетентными органами государств по обеспечению финансовой безопасности.
Глава Росфинмониторинга пригласил делегацию подразделения финансовой разведки Туркменистана принять участие в программе мероприятий финального этапа IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 30 сентября по 4 октября текущего года на федеральной территории «Сириус».
🤝 Стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию партнерских связей и координации совместных усилий в рамках работы на международных площадках для минимизации рисков в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на Евразийском пространстве.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Филиалы иностранных банков включены в национальную антиотмывочную систему
⚡️ Президент России подписал Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятым ФЗ в российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие осуществлять деятельность на территории Российской Федерации иностранным банкам через свои филиалы.
⚡️ Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства РФ будет осуществлять Банк России.
⚡️ Филиалы иностранных банков становятся полноценным субъектом национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.
⚡️ Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков как участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые в настоящее время соответственно реализуются и исполняются кредитными организациями с учетом ограничений на осуществление названными филиалами банковских операций и других сделок.
Филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.
До приведения законодательства РФ в соответствие с принятым ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании № 115-ФЗ и регулирующими деятельность кредитных организаций.
📆 Принятый Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
@fedsfm_ru
В Росфинмониторинге состоялась рабочая встреча с делегацией подразделения финансовой разведки Сирии
🇷🇺🇸🇾Делегация Комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Сирийской Арабской Республики во главе с вице-секретарем
г-ном Аззамом Хаммадом с рабочим визитом посетила Федеральную службу по финансовому мониторингу.
🎙️Обратившись к делегатам, статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд отметил значимость укрепления двусторонних связей между представителями финансовых разведок России и Сирии по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки.
🎙️В свою очередь г-н Аззам Хаммад выразил благодарность российской стороне за теплый прием, отметив многолетнее партнерство Москвы и Дамаска в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Стороны обсудили:
⚡️ вопросы повышения квалификации профильных кадров для антиотмывочной системы Сирии;
⚡️ подготовку к проведению национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
⚡️ дальнейшие шаги по оказанию технического содействия сирийской стороне в области национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Ранее в августе представители подразделения финансовой разведки Сирии прошли очную стажировку в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (МУМЦФМ).
@fedsfm_ru
Дорогие друзья, поздравляем вас и ваших близких с Днем знаний!
🔔Первое сентября особенный праздник для каждого из нас: спустя годы дома хранятся альбомы с фотографиями одноклассников и однокурсников, а в записной книжке сохранились контакты педагогов и наставников, открывших нам путь к освоению любимой профессии (в сфере финансовой безопасности 😉).
✨Сегодня с Днём знаний вас поздравляют и дети сотрудников Росфинмониторинга.
⬆️ Они прочитали любимые стихи, которые выучили к Первому сентября ⬆️
@fedsfm_ru
🤝Руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО провел рабочие встречи с главами Астраханской области и Республики Калмыкия
Руководитель МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Максим Ходоровский в рамках рабочих встреч обсудил отдельные аспекты сотрудничества с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и главой Калмыкии Бату Хасиковым.
🔍Рассмотрены вопросы социально-экономического блока, минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в субъектах, реализации национальных проектов, а также оперативная обстановка в регионах.
⚔По итогам встреч согласованы меры по повышению эффективности взаимодействия финансовой разведки и региональных органов исполнительной власти.
@fedsfm_ru
Дорогие подписчики, сегодня мы расскажем вам о действиях мошенников в интернете. Почему необходимо внимательно относиться к покупкам в онлайн-магазинах?👨💻
🪪 Интернет-мошенники создают фишинговые сайты, копируя фирменный стиль известных онлайн-магазинов и популярных брендов. Аферисты рассылают ссылки на поддельные сайты по электронной почте или в мессенджерах.
Подробнее - в наших карточках.
⬆️ Поделитесь постом со своими друзьями и близкими ⬆️
@fedsfm_ru
⏰Неделя пролетела незаметно. И с вами снова традиционная воскресная рубрика новостей! ⬇️
📰Верховный народный суд Китая и прокуратура страны опубликовали новое судебное толкование в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег
Толкование разъясняет обстоятельства, при которых преступления, связанные с отмыванием денег, считаются серьезными и требуют более сурового наказания. В частности, лицу, неоднократно отмывшему доходы на сумму более 5 млн юаней, может грозить до 10 лет тюрьмы. Операции с виртуальными активами теперь включены в список методов отмывания денег.
📰130 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности в Казахстане
Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ «Центр трудовой мобильности» Туркестанской области Казахстана, выявлены финансовой разведкой при координации прокуратуры. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 130 млн тенге.
📰Совместными усилиями Малайзии и Сингапура пресечена деятельность синдиката, который отмывал доходы от мошенничества
В результате сотрудничества полиции Сингапура и Королевской полиции Малайзии выявлена преступная ячейка, базирующаяся в Джохоре (Малайзия). Предположительно, злоумышленники привлекали иностранцев в Сингапур для открытия банковских счетов с целью отмывания денег. Средства были получены от мошенничества с учетными данными онлайн-банкинга и кражи личных данных.
📰Генеральная прокуратура Мозамбика конфисковала имущество в рамках операции по противодействию отмыванию денег
В частности, в Накала-Порту выявлен факт использования поддельных удостоверений личности в компании, которая служила прикрытием для ряда фиктивных организаций с целью отмывания средств. В ходе операции арестованы ряд объектов недвижимости, в том числе отель и ресторан, изъято порядка 40 транспортных средств.
📰Американская юридическая фирма обвиняется в отсутствии надлежащей политики борьбы с отмыванием денег в ее лондонском филиале
По мнению регулятора Великобритании, компания не проводила всеобъемлющую оценку рисков в период с июля 2017 по март 2020 г., как этого требует национальное законодательство о борьбе с отмыванием денег Англии. Дело направлено в Дисциплинарный трибунал солиситоров для принятия решения.
@fedsfm_ru
Сегодня для России, Белоруссии и Киргизии вступает в силу Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР).
📃Соглашение было подписано в Бишкеке 13 октября 2023 г.
🇧🇾Белоруссией
🇰🇿Казахстаном
🇰🇬Киргизией
🇷🇺Россией
🇹🇯Таджикистаном
🇺🇿Узбекистаном
✅ МЦОР - международная информационная система для организации оперативного взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
✅ В числе его основных функций - обеспечение защищенного обмена информацией, взаимодействие подразделений финразведки государств Содружества для накопления, обработки и анализа необходимых сведений.
✅ Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности МЦОР осуществляется Росфинмониторингом.
Россия и Китай продолжат укреплять двустороннее взаимодействие в сфере ПОД/ФТ с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в ФАТФ и ЕАГ
🇷🇺🇨🇳21 августа в Москве состоялась 29-я регулярная встреча глав правительств двух стран. В совместном коммюнике Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Премьер Государственного совета КНР Ли Цян отметили важность:
🤝 дальнейшего углубления практического сотрудничества в финансовой сфере;
🤝 укрепления взаимопонимания и диалога между финансово-банковскими организациями;
🤝обеспечения бесперебойного и нормального функционирования каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем.
В частности, в этих целях главы правительств России и Китая договорились:
⚡️ обеспечить дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с акцентом на усиление контактов и сотрудничества в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
@fedsfm_ru
Состоялась рабочая встреча руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО и губернатора Волгоградской области
🤝 На рабочей встрече руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Максим Ходоровский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили вопросы выстраивания межведомственного взаимодействия в рамках работы по минимизации рисков в сфере финансовой безопасности на региональном уровне.
@fedsfm_ru
Международное взаимодействие в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма: СНГ И БРИКС
🌐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и консультант Управления международных связей ведомства Светлана Шарапова рассказали о международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ на площадках СНГ и БРИКС.
Как отмечают авторы статьи, взаимодействие между подразделениями финансовой разведки разных стран необходимо, поскольку финансовые преступления затрагивают большое число юрисдикций со своими правовыми системами, уполномоченными органами и другими особенностями.
Как сегодня развивается международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ?
⚡️ Росфинмониторингом заключено более 1️⃣0️⃣0️⃣ двусторонних международных договоров об информационном взаимодействии с иностранными подразделениями финансовой разведки.
⚡️ В 2023 году совместные международные финансовые расследования проводились с участием более чем 5️⃣0️⃣ стран.
⚡️ В мае 2024 года подписаны двусторонние соглашения с финансовыми разведками Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана, затрагивающие противодействие преступности с использованием ИТ-технологий.
🌐 Интенсивно развивается диалог Москвы со странами БРИКС в рамках профильного Совета по ПОД/ФТ:
«С учетом январского расширения БРИКС и курса стран-членов на дальнейшее укрепление взаимовыгодных экономических, политических и культурных связей вопросы ПОД/ФТ, борьбы с преступностью и взаимодействия по возврату преступных активов отмечены среди приоритетов российского председательства в БРИКС в 2024 году», - говорится в статье.
В Росфинмониторинге стартовала программа «Новое поколение 2024»
🌐 19 августа в Федеральной службе по финансовому мониторингу в Москве стартовала программа «Новое поколение 2024», направленная на развитие профессиональных связей между молодыми сотрудниками подразделений финансовой разведки разных стран.
Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ во второй раз, год назад в ней принимали участие профильные специалисты из подразделений финансовой разведки стран СНГ.
«Новое поколение 2024» объединило на своей площадке представителей восьми стран:
🇦🇿Азербайджана
🇪🇬Египта
🇮🇳Индии
🇮🇷Ирана
🇨🇺Кубы
🇦🇪ОАЭ
🇹🇭Таиланда
🇪🇹Эфиопии
🎙️ На открытии мероприятия участников поприветствовали представители Росфинмониторинга, первый заместитель директора Олег Крылов и заместитель директора Иван Корнев, а также заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
«Рад приветствовать представителей разных стран и континентов в Москве. Полагаю, что в это время вам удастся познакомиться друг с другом и с нашими сотрудниками, посмотреть, как работает финансовая разведка России. Программа «Новое поколение» позволяет обменяться опытом, контактами и самое главное – подружиться с коллегами из разных стран», - сказал Олег Крылов.
Мы подготовили для вас нестандартную задачу 🧩
На картинке зашифрованы 4️⃣слова из сферы финансовой безопасности.
Предлагаем вам испытать свои силы 🔍
Подсказка: все слова упоминались в постах нашего телеграм-канала
@fedsfm_ru
🫥 Мошенники стали чаще использовать дипфейки
Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые в основном получают через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.
С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.
ℹ️ Что предпринять, чтобы защитить себя от подобных схем?
Если вам пришло сообщение от знакомого с просьбой о финансовой помощи, не спешите переводить деньги: аккаунт могли взломать мошенники. Иногда для рассылки таких сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека.
⚪Обязательно позвоните тому, от чьего лица просят деньги, и перепроверьте информацию
⚪Если возможности позвонить нет, то задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый
⚪Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука — наиболее заметных признаков дипфейка
Расскажите об этой схеме близким, это поможет уберечь их от мошенничества.
С 12 по 16 августа в Красноярске проходит Первая Летняя школа «ФИНОЛИМП-2024», организованная Институтом управления бизнес-процессов Сибирского федерального университета.
Участники Школы — школьники 8-10 классов из всех регионов Сибирского федерального округа.
🤖 Целью проведения школы является вовлечение новых участников в движение по финансовой безопасности и развитие Международной олимпиады по финансовой безопасности.
📖 Руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Шемякина приняла участие в церемонии открытия Летней школы и провела мастер-класс «Территория финансовой безопасности: финансовым мошенникам вход воспрещен».
Росфинмониторинг поздравляет с Международным днем молодежи 😉
🌐 12 августа отмечается Международный день молодежи. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года и сегодня отмечается во многих странах мира.
С каждым годом все большее число школьников, студентов и молодых специалистов проявляют интерес к антиотмывочной сфере и становятся участниками Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Сегодня мы расскажем вам об Олимпиаде и поделимся впечатлениями участников события.
🇧🇷Посол Международного движения по финансовой безопасности из Бразилии Лима Гриджо Винисиус Роберто:
«Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно и очень быстро развивается. Это движение очень позитивное, оно помогает участникам развивать зрелое мировоззрение в рамках финансов, и это очень актуальная тема на сегодняшний день».
🇮🇳Посол Международного движения по финансовой безопасности из Индии Панкай Сарпал:
«Олимпиада расширила мои представления о финансовой безопасности, ведь мы живем в мире, который развивается очень быстро. Это был потрясающий опыт и, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Россию, она стала для меня как вторая Родина. Я люблю эту страну и хотел бы посетить ее снова. Благодарю вас за оказанную мне возможность».
⬆️ Листайте карточки и делитесь постом с друзьями ⬆️
@fedsfm_ru
😉Доброго воскресенья, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰В Узбекистане прошел Семинар для экспертов-оценщиков государств-членов Евразийской группы
Цель семинара - подготовка квалифицированных экспертов-оценщиков для нового этапа оценки национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Мероприятие организовано Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с Секретариатом ЕАГ при технической поддержке Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.
📰Парламент Сингапура принял законопроект о борьбе с отмыванием денег
Документ направлен на ужесточение требований к операторам казино при проведении проверок клиентов во время совершения транзакций. Он также предполагает расширение возможности сингапурских судов при рассмотрении дел о собственности, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, в частности с отмыванием денег.
📰В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан созданы подразделения для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий
В результате уже выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью на общую сумму более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены 3 факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг.
📰В ОАЭ приостановлена работа 32 заводов по переработке золота в рамках проверок соблюдения антиотмывочного законодательства
Проверка обнаружила 256 нарушений. Аффинажные заводы не принимали необходимых мер по выявлению рисков, не проверяли транзацкии и базы данных клиентов на предмет их фигурирования в списках террористов, не информировали компетентный орган о подозрительных операциях. Уточняется, что деятельность предприятий будет приостановлена до 24 октября 2024 года.
📰 Экс-министр индийского штата Тамилнад обвиняется в отмывании денег
Государственное обвинение полагает, что чиновник, находясь на посту министра, получал наличные за трудоустройство людей в министерство.
@fedsfm_ru