6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️Госдума поддержала расширение антиотмывочного законодательства для борьбы с финансированием экстремизма
Государственной Думой в первом чтении принят разработанный Росфинмониторингом пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
✔ В пакет вошли базовый законопроект, которым вносятся основные изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и взаимосвязанные изменения в 41 федеральный закон, а также два сопутствующих законопроекта.
Базовый проект предусматривает:
📍закрепление в Федеральном законе № 115-ФЗ понятия финансирования экстремистской деятельности на основании аналогичных норм уголовного закона
📍соответствующую корректировку полномочий Росфинмониторинга и контрольных (надзорных) органов
📍дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
📍расширение предмета взаимодействия Росфинмониторинга с финансовыми организациями вопросами противодействия финансированию экстремистской деятельности
📍включение данного направления в предметы межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и международного сотрудничества компетентных государственных органов.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Росфинмониторинг передал ВШМ СПбГУ учебные пособия по финансовой безопасности
📚 Федеральная служба по финансовому мониторингу передала Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета учебные пособия по финансовой безопасности.
Частью библиотечного фонда ВШМ СПбГУ стали книги:
📎 «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»;
📎 «Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения РФ».
Учебные пособия изданы Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).
🗣️ Как отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ, партнерство Бизнес-школы и Росфинмониторинга продолжает активно развиваться.
«Мы участвуем в Международной олимпиаде по финансовой безопасности - это важная часть обучения для студентов ВШМ СПбГУ. Предоставление учебных пособий стало новым этапом развития нашего партнерства с Росфинмониторингом», - сказала Ольга Дергунова.
«Во-первых, это очень важно для современных финансистов, так как сфера финансов и финансовых технологий действительно значима для всех и распознать угрозу бывает нелегко. Во-вторых, наши студенты будут «из первых рук» получать необходимые знания для работы в сфере банкинга и других финансовых организаций», - сказала она.
❌Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманывают граждан!
Какие приемы используют аферисты?
1️⃣ Злоумышленники могут связаться с вами через мессенджеры, отправить фото поддельного служебного удостоверения или иные «документы». Если вам поступило такое сообщение, не вступайте в диалог!
2️⃣ С помощью нейросетей мошенники могут сгенерировать голос ваших знакомых, родственников или коллег, и даже их видеоизображение. Если вам пришло голосовое или видео- сообщение с просьбой перевести деньги на некий счет или другим сомнительным содержанием - не спешите расставаться с деньгами, перезвоните адресанту.
3️⃣ Аферисты могут направить вам ссылку в СМС-сообщении или мессенджере, а также в соцсетях и по электронной почте. Не переходите по подозрительным ссылкам! Таким образом мошенники могут получить доступ к вашим данным и похитить денежные средства.
@fedsfm_ru
Представители МРУ Росфинмониторинга по СФО провели лекцию по проблематике «дропов» для студентов и школьников Новосибирска
⚡️ На площадке научной библиотеки Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу провели лекцию по проблематике «дропов».
В мероприятии приняли участие:
⏺студенты 1 курса НГУЭУ;
⏺учащиеся гимназии №10 города Новосибирска.
🎤 Лекторы поделились со студентами и школьниками практическими советами и рассказали, как не быть вовлеченным в противоправную деятельность.
🎤 Представители регионального совета комплаенс рассказали о возможностях применяемой антифрод-системы, поделились опытом банковского сектора по выявлению «дропов» и
блокированию их деятельности.
Слушатели приняли участие в «Финансовом диктанте 2024» и проверили полученные знания.
@fedsfm_ru
⚡️В Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело о хищении более 900 млн рублей бюджетных средств
Прокуратура Еврейской автономной области во взаимодействии с УФСБ, УМВД региона и МРУ Росфинмониторинга по ДФО провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Образование».
💡Установлено, что в 2021 году между региональным департаментом образования и коммерческой организацией заключено концессионное соглашение на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию общеобразовательной школы на 1275 мест в г.Биробиджане.
В соответствии с условиями соглашения фирме из бюджета выплачен авансовый платеж, средства которого должны были использоваться на финансирование работ по возведению данного объекта.
При этом выполнять взятые на себя обязательства коммерческая организация не намеревалась, предусмотренные соглашением работы не выполнены.
🚨Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Подробнее
@fedsfm_ru
⚡️Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции
Директор Росфинмониторинга, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР) Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК), которое 19 сентября прошло в городе Душанбе (Республика Таджикистан).
🌐 В мероприятии приняли участие представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
🎙️Юрий Чиханчин отметил, что согласно наднациональной оценке рисков в Евразийском регионе, коррупция стоит в одном ряду с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством и киберпреступлениями.
«Цель преступников - присвоение похищенных средств, реализация через отмывочные схемы, вывод денег в так называемые финансовые гавани, в том числе зарубежные, и последующая легализация. Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ с целью противодействия коррупции проводится комплексная работа», - сказал председатель СРПФР.
В Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности
💫 17 сентября на площадке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в Москве состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности.
Председателем Президиума Движения избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместителем – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель – объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мы очень рады, что сегодня в Учредительной конференции Движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться всё новые государства, и, в конечном итоге, наши ценности будет разделять бо́льшая часть мирового сообщества», – отметил Дмитрий Чернышенко.
«Финансы лежат в основе жизни человека, общества, государства и мира. Но у финансов есть и обратная сторона – определенная категория людей предпринимает шаги и достигает результатов, присваивая чужие денежные средства. К сожалению, в последнее время активно в преступные схемы вовлекается молодежь, школьники 14 - 17 лет, студенты, которые не искушены во всех жизненных вопросах, не понимают меры ответственности. Вот поэтому было принято решение о создании Международного движения. Для того, чтобы мы сами, наши близкие, родные, друзья, те, кто рядом с нами, понимали, насколько финансы важны, насколько они реально влияют на жизнь и что нельзя допустить преступников к этим денежным средствам».
Доброго воскресенья и приятного чтения, дорогие подписчики! ⬇️
📰Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность нелегальных майнеров
Установлено, что группа лиц добывала криптовалюту без наличия соответствующей лицензии. В результате обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования, устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки. По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности превысили 100 млн тенге.
📰Комитетом госконтроля Республики Беларусь установлено незаконное получение из бюджета более 700 тыс. рублей организацией ЖКХ
Средства выделялись на реконструкцию и капитальный ремонт жилых домов и инфраструктурных объектов. Выяснилось, что были оплачены фактически невыполненные работы, а в расчетные документы по проведенным работам включена завышенная стоимость стройматериалов и комплектующих. По результатам проверки незаконно полученные средства возвращены в бюджет.
📰В США 18 лицам предъявлены обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег
Следствие полагает, что обвиняемые из Аризоны, Айовы, Иллинойса и Индианы выводили средства по украденным бизнес-чекам. Они также зарегистрировали фиктивные юридические лица, открыли банковские счета с использованием вымышленных имен и подставных компаний.
📰Финансовый регулятор Великобритании выдвинул обвинения против мужчины, управляющего сетью незаконных крипто-банкоматов
Согласно сообщению Управления по финансовому надзору (FCA), в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года в нескольких банкоматах обвиняемого было обработано крипто-транзакций на сумму 2,6 млн фунтов стерлингов.
📰Федеральная полиция Бразилии проводит операцию против «криптопреступников»
В Бразилии при поддержке Федеральной налоговой службы полиция начала операцию по ликвидации трех преступных группировок, действующих на крипто-рынке. Злоумышленники подозреваются в отмывании денег и отправке валюты за границу. Уточняется, что с сентября 2021 года подозреваемые перевели более 55 млрд реалов.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🇷🇺🇧🇾В Росфинмониторинге прошла рабочая встреча с представителями финансовой разведки Республики Беларусь
Федеральную службу по финансовому мониторингу с рабочим визитом посетила делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь во главе с директором Дмитрием Захаровым.
Иностранных коллег поприветствовал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
🤝Он отметил высокий уровень взаимодействия финансовых разведок России и Беларуси, результатом которого стала эффективная работа по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Во встрече с российской стороны также приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд и руководители профильных управлений ведомства.
Дмитрий Захаров поблагодарил представителей Росфинмониторинга за теплый прием и подчеркнул значимость обмена опытом между подразделениями финансовых разведок двух стран в направлении развития информационно-аналитических систем.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐В Росфинмониторинге прошло заседание Молодежного совета
В Федеральной службе по финансовому мониторингу прошло заседание Молодежного совета, по результатам которого избран новый персональный состав.
Участников встречи поприветствовали заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев и начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок.
🎙Обратившись к представителям Молодежного совета, Иван Корнев отметил важность диалога руководства с молодыми сотрудниками, пожелал им профессиональных успехов и удачи в реализации творческих планов.
«Мы ждем от вас инициативы, которые будут способствовать дальнейшему развитию Росфинмониторинга – в сфере развития Службы, межведомственного диалога, культуры, спорта, волонтерства и других областей. Руководство со своей стороны готово сделать все необходимое, чтобы поддержать Молодежный совет», - сказал Иван Корнев.
⭐Герман Негляд выступил на тему правового регулирования банковских платежных агентов и небанковских поставщиков платежных услуг на форуме в Москве
🎤 Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на 14-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2024», который с 10 по 11 сентября проходил в Москве.
В рамках сессии «Цели и задачи банкинга в условиях современного цифрового бизнеса. Перспективы и новые технологии» представитель Росфинмониторинга рассказал о специфике правового регулирования и развитии нормативной базы в отношении финансовых посредников: банковских платежных агентов (БПА) и небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ).
Как отметил в своем выступлении Герман Негляд:
📍реализация цифровых продуктов и инновационных технологий должна опираться на сбалансированное правовое регулирование;
📍следует уделить особое внимание соблюдению представителями финансовой отрасли норм антиотмывочного законодательства.
⚡️ Форум объединил на своей площадке представителей государственных органов, регуляторов, кредитных организаций, бизнес-сообщества и экспертов.
@fedsfm_ru
Юрий Чиханчин выступил на мероприятии ООН, посвященном презентации Руководства по борьбе с использованием виртуальных активов террористами
🌐 Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в формате видео-конференц-связи выступил на специальном заседании Контртеррористического центра Управления ООН по борьбе с терроризмом.
⚡️ На мероприятии презентовано Руководство по противодействию использованию виртуальных активов и провайдеров услуг виртуальных активов в целях финансирования терроризма, подготовленное ООН с учетом опыта и при участии ЕАГ и Росфинмониторинга.
«ООН, ФАТФ и другие профильные международные организации справедливо обращают все большее внимание на растущие риски финансирования терроризма с использованием виртуальных активов. Выявленные факты ресурсного обеспечения терактов с использованием виртуальных активов в Евразийском регионе подтверждают необходимость объединения усилий всех стран в целях противодействия этому явлению», - подчеркнул глава Службы.
«В подготовленном документе шаг за шагом изложены особенности противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях, применимый в любом государстве мира.Выводы, изложенные в руководстве, основаны на результатах анализа норм международного права и лучших практик со всего мира, результатах изучения более тысячи уголовных и административных дел, связанных с противоправным использованием криптовалют», - сказала она.
🫶Добрый вечер, дорогие подписчики! С вами наша еженедельная новостная рубрика⬇️
📰Ассоциация банкиров Таиланда внесла в черный список 15 тыс. физических лиц и приостановила действие 34 тыс. банковских счетов, связанных с мошенническими операциями кол-центров
Мера реализована благодаря управляемой искусственным интеллектом системе перекрестных ссылок, предназначенной для идентификации учетных записей денежных «мулов», которые используются в деятельности по отмыванию денег.
📰ОАЭ обнародовали Национальную стратегию борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожении на 2024-27 годы
Стратегия основана на 11 стратегических целях, каждая из которых подкреплена конкретными законодательными мерами и реформами регулирования. В частности, документ предусматривает усиление национальной и международной координации для улучшения обмена информацией и партнерских отношений, обеспечение эффективного надзора за выполнением обязательств в области ПОД/ФТ/ФРОМУ в частном секторе, усиление мер по выявлению, расследованию и пресечению незаконной финансовой деятельности.
📰Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) проверит биржи виртуальных активов на предмет подозрительных или незаконных транзакций
FSS планирует применять строгие меры наказания за любую выявленную незаконную деятельность и при необходимости может выступать за внесение изменений в законодательство.
📰Сотрудники пакистанской таможни предотвратили попытку отмывания денег в международном аэропорту Джинна в Карачи
Во время досмотра багажа сотрудники таможни обнаружили 30 пачек банкнот по 500 индийских рупий, спрятанных в потайном отделении на дне сумки пассажира. В результате дополнительной проверки изъято 1,4 миллиона индийских рупий и 16 тыс. бангладешских така.
📰Центральный банк Алжира издал постановление о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Меры, указанные в документе, должны будут осуществляться банками, финансовыми учреждениями и финансовыми службами алжирского почтового отделения. Регламент касается рисков, связанных с новыми технологиями, включая разработку новых продуктов и услуг, новые методы ведения бизнеса.
Понравился обзор? Ставьте 👍
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
⚡️Представители МРУ Росфинмониторинга по ДФО приняли участие в панельных дискуссиях Восточного экономического форума
Сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу приняли участие в панельных дискуссиях IX Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
⚔На панельной дискуссии «Риски и неопределенности многополярного мира: решения и инструментарий» представители МРУ Росфинмониторинга по ДФО обсудили современные вызовы, рассмотрели новые подходы к управлению рисками.
🪪Также финансовые разведчики приняли участие в панельной дискуссии «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса».
IX Восточный экономический форум объединил более 700 спикеров и модераторов из разных стран. Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.
На тематическом мероприятии ООН Росфинмониторинг представил опыт ведомства по противодействию отмыванию наркодоходов
🌐 Заместитель начальника отдела мониторинга рисков Управления
по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга
Владислав Цуканов в формате видео-конференц-связи выступил с докладом на тематическом мероприятии по наркопроблематике, которое прошло
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.
⚡️ В своем докладе Владислав Цуканов:
⏺ акцентировал внимание на рисках использования преступниками криптовалют в расчетах за наркотики;
⏺предложил расширять и совершенствовать антинаркотическое сотрудничество подразделений финансовой разведки стран СНГ, ЕАГ и БРИКС;
⏺подчеркнул значимость координации общих усилий в вопросах противодействия незаконному обороту наркотических средств и отмыванию наркодоходов, отметив необходимость сохранения профессионального деполитизированного сотрудничества.
⌨️Сотрудник ведомства представил опыт использования финансовой разведкой России цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в работе по предупреждению и минимизации соответствующих рисков, а также проинформировал о функционале сервиса и методологическом сопровождении припроведении аналитических мероприятий.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐Представитель надзорного блока Росфинмониторинга выступил на XXI Международном банковском форуме в Сочи
Начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Скотин выступил на XXI Международном банковском форуме «Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики», который с 25 по 28 сентября проходит в Сочи.
Мероприятие проводится ежегодно Ассоциацией банков России.
✔ Александр Скотин отметил эффективное взаимодействие Росфинмониторинга, Банка России и представителей частного сектора по приоритетным направлениям развития антиотмывочной системы.
«Самый главный результат, которого нам удалось достигнуть за всю многолетнюю историю нашего сотрудничества, - это атмосфера доверия между основными участниками системы, государством и банками. Мы прекрасно понимаем, что без этой основы, без выстраивания механизмов партнёрства эффективная работа системы невозможна», - подчеркнул он.
В финале Международной олимпиады по финансовой безопасности примут участие более 550 финалистов из 36 стран
Под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В нем также принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
✔ На заседании утверждена программа финального этапа IV Олимпиады, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус», а также составы жюри и апелляционной комиссии.
🎙️ Дмитрий Чернышенко отметил расширение географии участников Международной олимпиады по финансовой безопасности.
«Несмотря на текущую международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения Олимпиады. В этом году в «Сириус» приедет более 550 ребят из 36 стран, в прошлом году было 19 стран мира. Считаю важным, что участники Олимпиады не просто будут побеждать, но и получать возможности для поступления в ведущие вузы страны и перспективы трудоустройства», – подчеркнул вице-премьер.
«Мероприятия финальной недели Олимпиады направлены на достижение образовательных результатов, профессиональное развитие участников, создание условий для формирования культурно-нравственной среды, основанной на традиционных цивилизационных ценностях, а также вовлечение участников в спортивное движение. В рамках образовательного направления школьники и студенты смогут не только продемонстрировать свои знания, но и получить новые компетенции на мастер-классах, панельных дискуссиях и интерактивных мастерских», – сказал директор Росфинмониторинга.
Что произошло в мире ПОД/ФТ на минувшей неделе? Читайте в нашем обзоре ⬇️
📰В Беларуси выявлена схема дробления бизнеса компанией, занимающейся закупкой ягод и грибов у населения
Комитетом государственного контроля Республики Беларусь установлено, что схема применялась более 5 лет. Выручка компании разделалась между предпринимателями, которые были формально зарегистрированы только для реализации упрощенной системы налогообложения. Сумма неуплаченных в бюджет налогов и сборов превысила 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
📰Гонконг представит стратегию в области искусственного интеллекта для финансового сектора
Согласно сообщениям СМИ, Бюро финансовых услуг и казначейства разрабатывает руководящие принципы, которые будут охватывать этические аспекты и политику применения ИИ в финансовом секторе. Публикация документа запланирована на октябрь, в период проведения гонконгской недели финтеха.
📰В Германии закрыты 47 криптообменных сервисов из-за нарушения антиотмывочного законодательства
Операторов обменных пунктов обвиняют в умышленном сокрытии происхождения преступных средств в крупном размере посредством ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег. В частности, сервисы позволяли осуществлять обменные операции без прохождения процесса регистрации и проверки удостоверения личности.
📰Юридическая фирма Лондона оштрафована за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег
Компания выплатит штраф в сумме более 3,7 тыс фунтов стерлингов в рамках мирового регулирующего соглашения с Управлением по регулированию деятельности солиситоров (SRA). В частности утверждается, что в период с июня 2017 г. по январь 2020 г. фирма не проводила всеобъемлющей оценки рисков.
📰В Тринидаде и Тобаго прошел семинар по борьбе с отмыванием денег
Семинар организован Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции, Глобальным фондом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель мероприятия – обучение заинтересованных сторон применению актуальных инструментов борьбы с финансовыми преступлениями.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
💫 Выбери талисман Международного движения по финансовой безопасности
На Учредительной конференции, которая прошла 17 сентября, был дан старт голосованию за талисман Международного движения по финансовой безопасности.
🫶 Тот, кого вы выберете, станет олицетворением Движения и его ценностей.
За это почетное право борются:
🦝 Енот Фини – хранитель чистоты финансовой системы
Очищает финансовую систему от грязных денег. Всегда на шаг впереди мошенников, раскрывает самые запутанные тайны.
За чистые финансы, за чистые лапки!
🐦Жар-Птица Власта – огненный покровитель финансовой безопасности
Проводник участников Международного движения в мире тайн. Разжигает в сердцах интерес к сфере финансовой безопасности.
Крылья Жар-Птицы – щит от угроз финансовой безопасности!
🦉 Сова Софи - мудрый страж финансовой безопасности
Мудрая, умная и проницательная. Отлично видит в темноте: преступникам не скрыться! Помогает людям избежать уловок мошенников.
Проводник по лабиринтам финансовых тайн!
🐻 Медведь Потап - защитник финансовой безопасности
Олицетворяет несокрушимость контура финансовой безопасности, эффективность мер борьбы с преступностью.
Финансовая безопасность – в мощных лапах!
🐬 Дельфин Орион – инноватор в сфере финансовой безопасности
Вдохновляет молодежь на поиск креативных решений. Быстро реагирует на финансовые угрозы и помогает избежать неприятностей.
На волне финансовой безопасности!
✔ Переходите по ссылке и выберите талисман Движения!
Итоги голосования будут подведены на финале Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет с 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус».
@fedsfm_ru
Галина Бобрышева приняла участие во встрече с делегацией Всекитайской федерации женщин
🇷🇺🇨🇳Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева приняла участие во встрече с делегацией Всекитайской федерации женщин во главе с вице-президентом и первым членом Секретариата организации г-жой Хуан Сяовэй.
Российскую делегацию возглавила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова. В мероприятии также приняли участие представители Правительства Российской Федерации, Минобороны России, Минэкономразвития России, Торгово-промышленной палаты России, банковского сектора, деятели науки и культуры.
🎙️ Галина Бобрышева рассказала о проектах Росфинмониторинга по работе с молодежью, уделив особое внимание вопросам повышения уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности личности и общества.
«Анализ различных схемотехник показывает, что все чаще жертвами финансовых мошенников становится молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Эта же категория наиболее часто вовлекается организаторами преступных схем в противоправную деятельность. Очевидно, что молодежи не хватает жизненного опыта, критического мышления, осторожности и понимания последствий. Налицо – незрелость финансового поведения в условиях доверия к цифровым финансовым сервисам», - сказала Галина Бобрышева.
Что такое фишинг, доксинг и скимминг? Когда впервые прозвучал термин «отмывание денег»?
🤩 Спешите испытать свои знания и пройти Международный диктант по финансовой безопасности.
✏️ Срок проведения: с 17 сентября по 1 октября (10.00).
💡 Диктант включает 20 вопросов.
↖️ На прохождение предоставляется до 20 минут.
📄Участники получат именной сертификат или диплом победителя.
Начать диктант
@fedsfm_ru
Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов
🔄 Это пятый отчет ФАТФ об имплементации Стандартов ФАТФ по ВА и ПУВА на мировом уровне. В нем приводится анализ глобальной реализации Р.15, включая «Маршрутное правило».
📁 Отчет состоит из следующих разделов:
⏩ первый раздел содержит краткий обзор реализации Р.15 в юрисдикциях глобальной сети ФАТФ. Рассмотрены основные сложности, возникающие при оценке рисков ОД/ФТ, лицензировании и регистрации ПУВА, а также регулировании офшорных ПУВА.
⏩ информация о реализации «Маршрутного правила» ФАТФ на глобальном уровне представлена во втором разделе. Изложены проблемы государственного и частного секторов, а также пути их решения.
⏩ в третьем разделе показано развитие рынка и связанные с этим риски. Также представлена информоация об использовании ВА для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
⏩ в четвертом разделе изложены дальнейшие действия ФАТФ и ее контактной группы по виртуальным активам (КГВА).
▶️ Читать перевод отчета
⚡️На круглом столе в Нижнем Новгороде Иван Корнев рассказал о методах противодействия вовлечению молодежи в преступную деятельность
Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в работе круглого стола «Актуальные практики противодействия вовлечению молодежи в финансирование противоправной деятельности с использованием современных инструментов».
Организаторы:
📍Росфинмониторинг
📍Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР)
📍Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского (ННГУ).
🎙Иван Корнев подчеркнул, что в условиях глобальной цифровизации технологии используются злоумышленниками для финансирования противоправной деятельности. При этом в данную сферу активно вовлекаются молодые люди.
💡Как отметил замглавы ведомства, важным инструментом повышения знаний в области финансовой безопасности для школьников и студентов из разных стран становится Международная олимпиада по финансовой безопасности.
На мероприятии с докладами также выступили молодые сотрудники Службы.
👍По итогам работы круглого стола планируется издание информационного сборника.
Иван Корнев вручил ректору ННГУ Олегу Трофимову и сотрудникам вузов награды за содействие в организации и проведении Международного научно-практического форума«Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», который проходил в Нижнем Новгороде в апреле.
@fedsfm_ru
Встречаем финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности!
На официальном сайте Олимпиады и платформе «Содружество» опубликованы списки участников, успешно прошедших Квалификационный этап и ставших финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Посмотреть списки:
▶️ на сайте Росфинолимп
▶️ на платформе «Содружество»
Также вся информация о прохождении этапов Олимпиады размещена у участников в личных кабинетах на платформе «Содружество».
🤖 Поздравляем финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и ждем встречи в «Сириусе»!
Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции
⏩ В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ Р. 22 (критерии 1-3), Р. 23 (критерии 1, 2 и 4) и Р. 28 (критерии 2 – 5) в отношении нефинансовых профессий, которые в качестве гейткиперов играют роль в предотвращении и выявлении фактов отмывания денег и предикатных преступлений, в т.ч. коррупционных правонарушений, и которые могут сознательно способствовать коррупции и связанному с ней отмыванию денег.
Гейткипер (англ. gatekeeper) – привратник, охранник, сторож.
Гейткиперы в рамках настоящего отчета – четыре сектора нефинансовых специалистов: нотариусы/юристы, бухгалтера, провайдеры услуг траста, агенты по недвижимости.
Физические и юридические лица в этих секторах по сути являются точкой входа в финансовую систему, а значит, они могут и должны выступать в качестве оборонительного рубежа, защищающего от проникновения доходов, полученных преступным путем, в экономику.
Будучи гейткиперами финансовой системы, нефинансовые специалисты могут невольно или сознательно способствовать коррупции на высоком уровне. Меры ФАТФ распространяются на специалистов и направлены на устранение уязвимости данных секторов, связанной с угрозой отмывания денег и коррупции, и реализуются путем предоставления специалистам необходимых инструментов для выявления признаков преступлений.
⚡️Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в двусторонних встречах Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности.
Мероприятия проходят 10-12 сентября в Санкт-Петербурге.
@fedsfm_ru
⚡️Главное из интервью заместителя директора Росфинмониторинга Антона Лисицына Национальному Банковскому Журналу (NBJ):
📌 За 2023 год в кредитно-финансовой сфере было проведено более 5 тысяч финансовых расследований, с использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено порядка 2 тысяч уголовных дел, выявлено 14 финансовых пирамид, действующих в сети Интернет.
📌 Необходимо принимать целый комплекс заградительных мер в отношении «дропов» - это и административная, и уголовная ответственность для лиц, которые вовлекают молодых людей в данный вид деятельности.
📌 Мы рекомендуем гражданам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в ситуациях, когда мошенники представляются сотрудниками Росфиномиторинга, показывают фальшивые удостоверения с целью завладеть денежными средствами.
📌 Росфинмониторинг последовательно продолжает выполнять все стандарты и рекомендации ФАТФ, несмотря на политизированное решение о приостановке членства России в этой организации.
📌 Финансовая разведка России расширяет сотрудничество со странами Азии, Южной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока.
📌 В вопросе цифровых активов крайне важно, чтобы государство со своей стороны не принимало избыточных мер нагрузки на частный сектор, бизнес, а учитывало пожелания и потребности участников рынка при введении соответствующей нормативной базы.
📌 IV Международная олимпиада по финансовой безопасности стартует 30 сентября 2024 года. В финале Олимпиады примут участие более 30 стран. Это рекордное число.
Читать интервью
@fedsfm_ru
Сотрудники МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и г. Севастополю провели для студентов лекцию по проблематике «дропов»
⚡️ На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю провели для студентов 2-3 курсов лекцию, посвященную проблематике «дропов» и рискам вовлечения молодежи в преступные схемы.
💫 Мероприятие организовано при участии банка - участника регионального совета комплаенс - РНКБ Банк (ПАО) и Кафедры «Финансы и кредит» СевГУ.
💫 Слушатели выразили желание принять участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.
@fedsfm_ru
⭐ В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии по вопросам проектного управления в антиотмывочном контуре
Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «Внедрение механизмов управления проектами в антиотмывочном контуре как основа повышения эффективности реагирования на новые вызовы и угрозы финансовой безопасности».
🎙️Юрий Чиханчин отметил, что сегодня финансовая разведка сталкивается с новыми задачами, которые требуют инновационных подходов.
Как подчеркнул глава ведомства, речь идет о запуске целых систем государственного мониторинга и контроля, а также использовании электронных каналов обмена аналитическими данными.
«Продолжает расти доля правонарушений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для совершения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма все чаще используются криптовалюты, искусственный интеллект. Чтобы пресекать такие проявления и тем более предупреждать эти риски, нам необходимо быть на шаг впереди», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️Герман Негляд выступил с докладом на тему международного контртеррористического сотрудничества на полях профильных мероприятий в Республике Узбекистан
📍В Ташкенте с участием компетентных органов 20 государств-членов СНГ и ШОС проходят Конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Международная научно-практическая конференция РАТС ШОС.
Секретариат Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) по поручению председателя Юрия Чиханчина представил статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
🎙В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул, что в настоящее время все больше отмечается использование террористами, в том числе для сбора средств, виртуального пространства: социальных сетей и интернет-мессенджеров 🪪
«Преступники технологически продвинулись в способах анонимизации сбора и перемещения средств. Зачастую используются подмена номеров телефонов, большое количество банковских счетов, электронных кошельков, оформленных на подставных лиц. Кроме того, объектом преступных устремлений являются краудфандинговые платформы для сбора средств на реализацию различных проектов», - сказал выступающий.