6416
Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
⚡️В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
16 октября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
На заседании планируется рассмотреть:
📍ход исполнения плана мероприятий по минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма;
📍результаты проведения секторальных оценок рисков с использованием сектора организаций федеральной почтовой связи,операторов связи, операторов лотерей и организаторов азартных игр;
📍 иные вопросы.
@fedsfm_ru
⚡️На Северном Кавказе экс-замминистра сельского хозяйства подозревается в превышении должностных полномочий
Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО совместно с коллегами из регионально УФСБ России при содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО изобличена противоправная деятельность бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
🚨Установлено, что злоумышленник в нарушение правил Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в 2022 году подписал индивидуальному предпринимателю разрешение на приобретение объекта сельхозначначения за счет выделенных по госпрограмме денежных средств. Объект ранее был построен за счет бюджетных субсидий.
При этом цели Госпрограммы не были достигнуты, так как потратившим субсидированные денежные средства предпринимателем животноводческая ферма не была создана.
Таким образом бюджету был причинен ущерб на сумму 8,4 млн рублей.
👮♀️Возбуждено уголовное дело.
Подробнее
Представитель Росфинмониторинга выступила с докладом на VIII Межпарламентском Форуме «Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества»
⚡️ 🇹🇯Заместитель начальника отдела информационно-правовой и судебной работы Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Анастасия Шувалова выступила с докладом на тему развития и гармонизации антиотмывочных систем стран Евразийского пространства на полях VIII Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».
Пленарное заседание форума открыли Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали.
🎙️ В своем выступлении на круглом столе Анастасия Шувалова отметила, что важнейшим фактором безопасности экономики любого государства и ее привлекательности для инвесторов является финансовая безопасность, в том числе защищенность финансовой системы от угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
🤝 Делегаты из России и Таджикистана отметили значимость развития межрегиональных связей по широкому спектру вопросов двусторонней и региональной повестки, включая финансовую безопасность.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Банк России на страже финансовой безопасности: о мерах регуляторной защиты граждан от уловок мошенников
🔐 В статье для журнала «Финансовая безопасность» член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Михаил Мамута рассказал о мерах по противодействию мошенникам и защите потребителей финансовых услуг.
🎙️ Как отмечает Михаил Мамута, с одной стороны Банк России нацелен на формирование у людей финансовой культуры, с другой – вместе с участниками рынка разрабатывает систему мер регуляторной защиты на самых разных уровнях.
«Так, для борьбы с «дропами» у нас организован обмен информацией об операциях без согласия клиентов между всеми заинтересованными сторонами. Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу «дроперов» Банка России. К этой базе подключены все кредитные организации страны», - сообщил он.
Добрый вечер, дорогие читатели канала! С вами традиционная новостная рубрика ⬇️
📰Подразделение по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана арестовало шесть человек, причастных к незаконному переводу денег
Утверждается, что подозреваемые выдавали себя за сотрудников службы социального обеспечения с целью обмана иностранных граждан, а также обещали снизить процентные ставки по кредитам гражданам Пакистана. Мошенники выманили тысячи долларов и отмыли их за границей через онлайн-сервисы.
📰Комитетом Госконтроля Республики Беларусь выявлен факт выплаты зарплаты «в конвертах» сотрудникам салона красоты
Наличные деньги, полученные от клиентов за оказанные парикмахерские и косметологические услуги, не отражались в учете предприятия, а направлялись на выплату зарплаты «в конвертах» работникам и личные расходы руководителя.
📰Финансовой разведкой Республики Казахстан выявлены организаторы незаконных онлайн-игр
За организацию незаконного игорного бизнеса злоумышленники получали 10% от оборота. Предварительно установлено, что сумма преступного дохода, поступившая на банковские счета фигурантов только с начала года, составляет более 55 млн тенге.
📰В Манчестере арестованы 9 человек по подозрению в отмывании более 40 млн фунтов стерлингов преступных доходов
Следствие полагает, что банда получала прибыль от организованной иммиграционной преступности, создания поддельных удостоверений личности. Проведены обыски в 12 домах, изъяты ювелирные изделия, часы класса люкс и транспортные средства на сумму свыше 150 тысяч фунтов стерлингов.
📰Межведомственный комитет Сингапура представил отчет с выводами и рекомендациями по итогам обзора национальной системы борьбы с отмыванием денег
Рекомендации Комитета базируются на трехстороннем подходе: превентивное предупреждение, своевременное выявление, эффективное правоприменение. Отмечается, что необходимо соблюдать баланс между ужесточением мер и открытостью для бизнеса.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Поздравление Председателя ЕАГ Юрия Чиханчина с 20-летием Группы
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сегодня Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отмечает 20-летний юбилей. За эти два десятилетия в составе семьи ФАТФ мы проделали огромный путь, преодолели множество преград и достигли значимых результатов в укреплении финансовой безопасности стран региона.
Мы гордимся тем, что стали единым фронтом в борьбе с транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма. Вместе мы разработали и внедрили эффективные механизмы сотрудничества.
ЕАГ стала авторитетной международной площадкой для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений в вопросах минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на Евразийском пространстве.
ЕАГ продолжает активно взаимодействовать с секретариатом ФАТФ, региональными группами по типу ФАТФ, профильными комитетами ООН и другими международными организациями, участвует в разработке глобальных стандартов и рекомендаций. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность общим целям и готовность к дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества.
Уверен, что благодаря общим усилиям мы и дальше будем укреплять финансовую безопасность наших стран и создавать более стабильный и безопасный мир.
Желаю всем государствам - членам ЕАГ дальнейших успехов и новых совместных побед на благо глобальной финансовой безопасности!
Выражаю благодарность Секретариату Группы за активную работу и всестороннее содействие странам-участницам ЕАГ! Всего наилучшего!
⚡️Завершилась IV Международная олимпиада по финансовой безопасности. Победителями и призерами стали 166 школьников и студентов
4 октября состоялась торжественная церемония закрытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая с 30 сентября проходила на федеральной территории «Сириус».
В финал вышли около 600 участников из 36 стран.
💫На организационном комитете Олимпиады, который прошел под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, утверждены победители и призеры. Ими стали 28 школьников из России и 138 студентов (82 – из России, 56 – из зарубежных государств).
«Сегодня “Сириус” объединил самых профессиональных, талантливых, целеустремленных ребят, которые хотят быть на светлой стороне, сражаться за финансовый суверенитет своих стран и дружить со всеми государствами. Перед вами стоит очень важная и ответственная миссия. Вы будете определять будущее ваших государств. И мне очень бы хотелось, чтобы движение, которое зародилось здесь, на ваших глазах, распространялось по всему миру и отодвигало границу тьмы, расширяло границы света», – подчеркнул вице-премьер.
«Дорогие ребята, победители, призеры и все участники Олимпиады! На этой неделе вы не только продемонстрировали свои знания и навыки, но и получили ценный опыт, новые знакомства и укрепили свое стремление сделать этот мир безопаснее. Я надеюсь, это не последняя наша встреча, и вы захотите продолжить свой профессиональный путь в профильной сфере. Поздравляю вас и желаю успехов в учебе!», - сказал глава ведомства.
Финалисты и почетные гости IV Международной олимпиады по финансовой безопасности высадили финиковые пальмы на федеральной территории «Сириус»
🌴 В знак укрепления дружбы между странами-участницами Олимпиады и между континентами российские и зарубежные гости, школьники и студенты высадили финиковые пальмы на Аллее Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🗣️ Как отметил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, высадка деревьев на федеральной территории «Сириус» - это добрая традиция финального этапа.
«Мы все вместе сейчас посадим «пальмы дружбы». На аллее будет уже восемь пальм, некоторые из них были посажены вашими предшественниками. Пройдут годы и, возможно, вы приедете сюда вместе со своими детьми, подойдете к этим деревьям и скажете - это мое дерево, оно посажено в честь моей страны», - сказал глава ведомства.
💫 Международный форум «Сириус-2024»: финансовая безопасность молодого поколения
Тема: «Риски вовлечения молодежи в противоправные действия,
меры по их предотвращению. Обеспечение финансовой безопасности молодого поколения».
📍Форум проходил в формате вопрос-ответ и объединил более 1000 участников из 36 стран: финалистов Олимпиады, представителей финансовых разведок, правоохранительных органов, вузов, банковского сектора и международных организаций.
На вопросы участников отвечали:
🔺Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
🔺Глава финансовой разведки Республики Куба Фернандо Луис Камехо де ла Роса
🔺Директор по стратегическому партнерству и коммуникациям, председатель Комитета государственно-частного партнерства в сфере ПОД/ФТ Национального Комитета по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма, деятельности незаконных организаций ОАЭ Мухамед Шало
🔺Глава финансовой разведки ОАЭ Али Фейсал Ба'Алави
🔺Глава финансовой разведки Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун
🔺Проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Екатерина Каменева и другие участники.
Модератором Форума выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.
🐱 Ребят интересовали вопросы борьбы с мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, противодействия использованию новых технологий в противоправных целях, законодательного регулирования в области ПОД/ФТ.
Особую озабоченность и участники Олимпиады, и спикеры выразили в связи с вовлечением молодежи в криминальную деятельность.
🎙Как отметил Юрий Чиханчин, необходимо со школьных лет рассказывать о вопросах финансовой безопасности, показывать, как молодой человек может быть втянут в то или иное преступление и какие могут быть последствия.
⚔По итогам Форума принята Декларация. В документе подчеркивается важность создания и продвижения Международного движения по финансовой безопасности и объединения усилий всех стран в целях противодействия общим вызовам и угрозам.
@fedsfm_ru
⚡️Вопросы вовлечения молодежи в сферу финансовой безопасности обсудили представители стран БРИКС в «Сириусе»
Представители финансовых разведок и других компетентных органов, внешнеполитических ведомств и вузов стран БРИКС встретились на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в «Сириусе».
В мероприятии принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Площадка объединила делегатов из:
🇧🇷Бразилии
🇪🇬Египта
🇮🇳Индии
🇮🇷Ирана
🇨🇳Китая
🇦🇪ОАЭ
🇷🇺России
🇸🇦Саудовской Аравии
🇪🇹Эфиопии
🇿🇦ЮАР
Юрий Чиханчин отметил значимость выработки совместных мер по минимизации рисков вовлечения молодежи в преступную деятельность.
«Самое главное - привлекать молодежь к решению вопросов, связанных с финансовой безопасностью и финансовой грамотностью. В этом могут помочь национальные олимпиады по финансовой безопасности в странах БРИКС – это может стать примером для других государств. Мы готовы делиться опытом, предоставить методическую литературу, рекомендации. Уверен, вы привнесете новые идеи», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️Вопросы развития Международного движения по финансовой безопасности обсудили на Совете МСИ
Под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 21-е заседание Совета Международного сетевого
института в сфере ПОД/ФТ.
На заседании выступил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:
«Уверен, с каждым годом к Движению станут присоединяться все новые сторонники и, конечно, в итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества. Рассчитываем, что движение станет кузницей кадров для национальных «антиотмывочных» систем. Нам предстоит сформировать руководящие органы Движения, включая Президиум и Исполком, и определить их функционал. Прошу вас активно включиться в эту работу. Друзья, будущее – за молодым поколением, которое прекрасно разбирается в современных цифровых технологиях. Я желаю всем участникам Совета продуктивного диалога и новых идей для развития Международного движения по финансовой безопасности», – отметил заместитель Председателя Правительства.
«Одно из решений
–
создание Международного движения по финансовой безопасности, которое уже вышло за пределы Олимпиады. Когда мы запускали саму Олимпиаду, в ней участвовали 7 стран, потом
–
12, 19, а сегодня их уже 36. Это говорит о том, что интерес как к Олимпиаде, так и к Движению растет: на платформе «Содружество» зарегистрировано уже 70 стран, и эти цифры будут расти»,
–
сказал глава Росфинмониторинга.
При организационной поддержке Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ прошел первый Международный диктант по финансовой безопасности
📚В этом году впервые проходит Международный диктант по финансовой безопасности, организаторами проведения которого стали Росфинмониторинг, МСИ, Центр межолимпиадной подготовки (ФИАН), АРФГ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
В рамках программы финальной недели Международной олимпиады по финансовой безопасности около 300 гостей и участников Олимпиады смогли очно пройти Диктант и послушать разбор ответов на вопросы от эксперта Ассоциации развития финансовой грамотности.
⏩ Проверить уровень своих знаний в области финансовой безопасности, написать Диктант в дистанционном формате и получить сертификаты или дипломы о прохождении смогли все желающие.
✔️ За две недели проведения Диктанта по финансовой безопасности его написали свыше 17 тысяч человек: студенты, школьники и участники других возрастных групп.
Подробнее - на сайте МСИ
Заседание Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко
⌛ Начало: 1 октября 2024 года в 16:00 (по московскому времени).
📹 Подключиться к онлайн-трансляции мероприятия можно по ссылке.
ℹ️ Подробнее о мероприятии - на сайте Сетевого института
🖼Экспозиция «Культура и традиции народов Сибири» открылась на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
На выставке представлены работы студентов Минусинского колледжа культуры и искусства (Красноярский край).
💫 В церемонии открытия приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
🎙Как подчеркнул Юрий Чиханчин, проведение выставок и других событий, отражающих культуру стран-участниц Олимпиады, станет доброй традицией.
🌳На работах участников изображена природа и культура народов Сибири. Каждое из произведений уникально: яркие краски передают эмоции авторов, которые рассказывают нам историю своего родного края.
Выставка картин «Мы живём в Сибири, самой лучшей точке бытия...!» с февраля по апрель 2024 года проходила в здании Росфинмониторинга в Москве.
@fedsfm_ru
Фото Минобрнауки России и МУМЦФМ
Добрый вечер, дорогие подписчики! Что произошло в мире ПОД/ФТ - читайте в нашем обзоре⬇️
📰Правоохранительное управление Индии арестовало активы в рамках расследования отмывания денег
Согласно заявлению компетентных органов, подозреваемые незаконно использовали охраняемые виды змей, экзотических животных при создании коммерческих музыкальных клипов для увеличения числа подписчиков и получения денег. Уточняется, что они также могли использовать змеиный яд для производства наркотиков.
📰Комитетом государственного контроля Республики Беларусь обнаружены махинации в работе компаний такси
Установлено, что водителям двух фирм на протяжении четырех лет выплачивалась зарплата «в конвертах». Деньги для «серых» выплат брались из наличной выручки, которая частично не отражалась в бухгалтерских учетах компаний. «Серую» зарплату получали более 280 водителей. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченного подоходного налога с физических лиц и страховых взносов превысил 1,3 млн рублей.
📰В Абу-Даби состоялись ежегодная встреча Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и Форум по технической помощи и обучению
На полях мероприятия Хамид Аль Зааби, генеральный секретарь Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, рассказал о недавней реформе ОАЭ в сфере ПОД/ФТ, национальной системе борьбы с возникающими угрозами.
📰В США трейдер нефти и газа осужден за отмывание более миллиона долларов
Как сообщают компетентные органы, схема реализовывалась в течение восьми лет и включала в том числе подкуп должностных лиц бразильской государственной нефтегазовой компании с целью получения выгодных контрактов. Установлено, что мужчина маскировал взятки под гонорары за консультации и комиссионные стороннему агенту.
📰Парламент Нидерландов одобрил запрет на платежи наличными на сумму свыше 3 тысяч евро
Запрет направлен на борьбу с отмыванием денег. Министр финансов заявил, что установление более высокой суммы лимита сделает Нидерланды более привлекательной страной для преступников.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
🐱Здравствуйте, дорогие читатели канала!
С вами наша традиционная новостная рубрика⬇️
📰Правоохранительное управление Индии в Мумбаи наложило арест на недвижимость стоимостью более 1000 крор рупий в рамках дела об отмывании денег
В ходе расследования установлено, что подозреваемые убедили большое количество инвесторов вложиться в финансовую пирамиду, пообещав им высокий доход. Средства были присвоены руководством компании и выведены под видом выдачи кредитов.
📰В Республике Беларусь финансовой милицией выявлены факты фальсификации услуг в комбинатах бытового обслуживания
Противоправная схема направлена на фиктивное выполнение плановых показателей по оказанию услуг населению. Районными комбинатами бытового обслуживания оформлялись фиктивные заказы от населения на пошив постельного белья. Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста и имели право на получение бюджетного финансирования. Возбуждено 7 уголовных дел в отношении 11 должностных лиц.
📰В Казахстане двое осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы
Преступная деятельность была выявлена Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Установлено, что двое злоумышленников извлекли доход на сумму более 100 млн тенге. Фигуранты приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 годам ограничения свободы соответственно с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге.
📰Десятый по величине банк США и его материнская компания выплатят штраф в размере 1,8 млрд долларов за нарушение Закона о банковской тайне в части противодействия отмыванию денег
Банк признал, что с 2014 года в нем организованно отмывались деньги, не соблюдалась принятая в рамках Закона антиотмывочная программа, представлялись неточные сообщения об операциях с наличными средствами. Согласно судебным документам, банк намеренно не проводил автоматический мониторинг большинства операций выплат по чекам, прямых переводов со счета на счет и других. Только с января 2018 по апрель 2024 г. не проконтролировано 92% общего объема транзакций на сумму около 18,3 трлн долларов.
📰Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) вводит новые обязательства по борьбе с отмыванием денег для ипотечных брокеров и кредиторов
Расширяя сферу своего регулирования и включая ипотечную отрасль, FINTRAC стремится укрепить финансовую систему Канады и обеспечить внедрение практик по предотвращению подозрительной деятельности.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
Юрий Чиханчин принял главу дипломатической миссии Турецкой Республики в Российской Федерации
🇷🇺🇹🇷 Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Москве г-ном Танжу Бильгичем. Стороны обсудили вопросы борьбы с финансовыми преступлениями, а также взаимодействие на образовательном треке.
🎙️ Директор Росфинмониторинга представил международные проекты, реализуемые при участии финансовой разведки России, среди них:
⚡️ Международная олимпиада по финансовой безопасности;
⚡️ Международное движение по финансовой безопасности
⚡️ Стажировки и программы МУМЦФМ для специалистов антиотмывочной сферы.
@fedsfm_ru
В качестве «дропов» все чаще привлекаются молодые люди - каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет
💳 Сегодня тема вовлечения молодежи в финансовое мошенничество в качестве «дропов» набирает свою актуальность. Мошенники используют молодых людей, не осознающих последствия своих действий, и обещают им легкий заработок за предоставление своих банковских карт или счетов.
👮♀️ Однако в действительности участников подобных махинаций ждут необратимые последствия: и самим «дропам», и «дроповодам» не удастся уйти от ответственности. На данный момент соответствующие меры прорабатываются на законодательном уровне.
Как привлечь внимание школьников и студентов к вопросам финансовой безопасности❓
В рамках тематических панельных дискуссий на полях IV Международной олимпиада по финансовой безопасности вопросы противодействия вовлечению молодежи в противоправную деятельность обсудили сотрудники финансовой разведки России, профильных структур и экспертных кругов из 36 стран.
⭐ Представители Росфинмониторинга приняли участие в панельных дискуссиях:
📌«Международное взаимодействие в сфере финансовой безопасности»;
📌 «Критическое мышление как фактор противодействия угрозам финансовой безопасности»;
📌 «Специалист будущего: подготовка кадров в сфере финансовой безопасности»;
📌 «Актуальные вызовы и угрозы финансовой безопасности»;
📌 «Шаг в будущее: новые технологии и возможности искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности»
@fedsfm_ru
Сотрудники Росфинмониторинга встретились со студентами на «Ярмарке вакансий» в РТУ МИРЭА
⭐ Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в «Ярмарке вакансий», которая прошла на площадке Российского технологического университета МИРЭА.
В мероприятии приняли участие представители:
✔️ Управления кадров и противодействия коррупции;
✔️ Управления развития информационных технологий финансового мониторинга;
✔️ Управления по работе с бюджетной сферой.
🤩 Представители финансовой разведки России ответили на вопросы студентов и рассказали, как пройти практику с возможностью дальнейшего трудоустройства в Росфинмониторинге.
@fedsfm_ru
✉️ Поздравление С.В.Лаврова Председателю Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директору Росфинмониторинга Ю.А.Чиханчину
✍️ Уважаемый Юрий Анатольевич,
Поздравляю Вас со знаменательной датой – 20-летием со дня основания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Россия стояла у истоков создания Группы, объединившей государства для совместной борьбы с общими угрозами в сфере отмывания денег, финансирования терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности. Отрадно, что за прошедшие годы ЕАГ утвердилась как ведущий механизм «антиотмывочного» сотрудничества в Евразии.
Высокий уровень экспертизы и опыт в развитии неполитизированного взаимодействия востребован и в других регионах мира.
🤝 Растущий интерес к работе Группы со стороны государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки – яркое тому свидетельство.
Желаю Вам, Секретариату ЕАГ и всем партнёрам Группы новых успехов в укреплении финансовой безопасности евразийского региона.
⚡️ Дорогие друзья, спешим поделиться хорошей новостью: опубликован свежий номер журнала «Финансовая безопасность»
🔐 43-й выпуск посвящен вопросам государственно-частного партнерства и роли банков в обеспечении финансовой безопасности. Свои материалы представили российские и зарубежные авторы.
🎙️На страницах журнала опубликовано эксклюзивное интервью с Президентом - председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, в котором поднимаются вопросы взаимодействия банка с регулирующими и контрольными органами, финансовой разведкой России.
💬 Вниманию читателей представлена авторская статья заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой «Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности».
💫 Среди тем нового номера журнала «Финансовая безопасность»:
📍 Перспективы
биометрических сервисов
и их роль в повышении
безопасности клиентов
банков;
📍 Противодействие типологиям
незаконной коммерции
в системе оператора
электронных денег;
📍Роль банков в выявлении теневых схем и борьбе с «дропами»;
📍Банк России на страже
финансовой безопасности:
меры регуляторной защиты
граждан от уловок мошенников;
📍Меры повышения прозрачности кредитно-финансовой сферы
Читайте новый выпуск журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас
@fedsfm_ru
⚡️Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин встретились с финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ответили на вопросы финалистов IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на встрече «Разговоры на равных».
На мероприятии вице-премьер также наградил победителей турнира по фиджитал-баскетболу —команду «Волки». Ее игроки получили переходящий «Кубок четырех континентов» и возможность участвовать в финале Всероссийских фиджитал Игр 2025 года.
🎙В формате открытого диалога участники обсудили со спикерами дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности, Олимпиады и платформы «Содружество», новые традиции, которые зародились на полях Олимпиады, и другие актуальные темы.
💡Ряд вопросов касался популяризации движения по финбезопасности, роли амбассадоров в этой сфере и многих других тем.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обратил внимание на возможности платформы «Содружество», объединяющей молодых людей из 70 стран.
🐱Коммуникативная площадка позволит привлечь большее число молодых людей к развитию инициативы, также крайне важен вклад амбассадоров Движения в его популяризацию.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Платформа «Содружество» стремительно расширяет свои горизонты, объединяя пользователей со всего мира!
Созданная в 2022 году по инициативе Президента РФ В.В. Путина, платформа стала результатом совместных усилий ПСБ, Росфинмониторинга, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, Физического института имени П.Н. Лебедева РАН и РУДН им. Патриса Лумумбы.
👍За последний год к «Содружеству» присоединились около 170 тысяч пользователей из 70 стран, более 90 тысяч из которых приняли участие в IV Международной олимпиаде по финансовой безопасности. В этом году платформа впервые стала местом проведения основных этапов олимпиады.
Теперь участники из более чем 70 стран могут регистрироваться на олимпиаду, решать задания, отслеживать свои результаты и взаимодействовать с экспертами прямо на сайте. Лидерами по числу участников стали Россия, Таджикистан и Индия.
Для специалистов в области финансовой безопасности на платформе реализован аналитический блок, который позволяет собирать статистику по мероприятиям олимпиады. С этого года платформа поддерживает интерфейс на русском, английском, испанском, португальском и арабском языках.
Алексей Назаров подчеркнул: «Мы внедрили функционал для создания и онлайн-сопровождения олимпиад по всему миру, запустили мобильное приложение и планируем развивать интерактивные модули и сервисы профориентации. Это откроет новые возможности для обучения и карьерного роста».
⚡️Финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений прошел в «Сириусе»
На полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялся финал 3-го ежегодного Конкурса ЕАГ среди комплаенс специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
🌐Свои кейсы представили делегаты из Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
К участникам обратилась заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
🎙Как отметила замглавы ведомства, представленные в этом году материалы отличаются высоким уровнем подготовки. Дела финансовых расследований, презентованные конкурсантами, сфокусированы на схемотехниках с использованием криптовалют, P2P - расчетов, мисселинга.
«Важно, что финал традиционно проходит на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности – это позволяет поделиться высококлассным опытом и стимулировать профессиональную ориентацию», - сказала Галина Бобрышева.
⭐Представитель надзорного блока Росфинмониторинга рассказала о роли нотариата в обеспечении финансовой безопасности на конференции в НИУ ВШЭ
Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая выступила на Международной научно-практической конференции «Влияние нотариата на экономическое развитие государства», которая прошла на базе Национального исследовательскогоуниверситета «Высшая школа экономики» в Москве.
🎙Выступая на секции «Потенциал нотариата в сфере экономического развития государства», Ольга Шоломицкая рассказала о роли нотариата в обеспечении финансовой безопасности.
Она отметила, что нотариусы помогают снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма и выявлять организаторов теневых схем.
🤝Финансовой разведке и нотариату удалось выстроить доверительное взаимодействие по широкому спектру вопросов антиотмывочной сферы, которое продолжает развиваться.
@fedsfm_ru
👏Решение олимпиадных заданий, встреча с космонавтом и артистом, фестиваль русских народных игр, хоккейный матч.
✨Как прошел третий день финала Олимпиады, смотрите в ролике!
⚡️На федеральной территории «Сириус» прошел круглый стол с участием глав финансовых разведок
В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Встреча объединила глав делегаций стран-участниц Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ, а также Республики Куба, Султаната Оман, ОАЭ, Туркменистана и других стран.
В мероприятии также участвовали полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев, представители секретариата ЕАГ, Исполкома СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.
Обсуждались:
✔ проблема вовлечения молодежи в противоправную деятельность
✔ отдельные аспекты государственно-частного партнерства
✔ участие в Международном движении по финансовой безопасности.
Юрий Чиханчин обратил внимание, что сегодня перед странами стоят общие риски отмывания денег и финансирования терроризма, такие как транснациональная организованная преступность, терроризм и экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотических средств.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐️Разговоры о важном. Юрий Чиханчин встретился со школьниками-финалистами IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
30 сентября в рамках программы IV Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников-финалистов прошла панельная дискуссия «Разговоры о важном. Будущее финансовой безопасности - это мы!»
💡Какие качества необходимо развивать в себе с юных лет, чтобы достигнуть профессиональных успехов?
💡Как новые технологии используются в финансовой разведке?
💡Могут ли студенты пройти практику в Росфинмониторинге?
Эти и другие вопросы задали спикерам школьники из девяти федеральных округов и 36 субъектов Российской Федерации.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Стартовал финальный этап IV Международной олимпиады по финансовой безопасности
🌟 30 сентября на федеральной территории «Сириус» состоялась торжественная церемония открытия IV Международной олимпиады по финансовой безопасности.
В 2024 году финалистами стали около 600 школьников и студентов из 36 стран.
🎙️ Приветственное обращение Президента России Владимира Путина участникам Олимпиады зачитал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Андрей Лавренко.
«Подчеркну, что с развитием цифровой среды появляются не только новые созидательные возможности, но и риски мошенничества, отмывания денег, финансирования преступности. И потому в нашей стране уделяется приоритетное внимание вопросам повышения финансовой безопасности личности и общества, защиты законных прав граждан, совершенствования финансовой грамотности населения. Безусловно, такие востребованные проекты, как ваша Олимпиада, способствуют решению этих задач, выполняют важную образовательную, просветительскую, воспитательную миссию. И конечно, в год председательства России в БРИКС и СНГ хотел бы отметить искреннее стремление молодежи стран, входящих в эти международные объединения, активно взаимодействовать в процессе укрепления глобальной финансовой безопасности», - говорится в обращении.
«В сентябре на Учредительной конференции в Москве молодые люди с разных континентов выступили с декларацией и призывом объединиться под флагом Олимпиады. Так был дан старт Международному движению по финансовой безопасности. Это светлое сообщество молодых, энергичных, талантливых людей, которое готово противостоять миру преступности. Я вижу, как у вас горят глаза, а это значит, что вы готовы и дальше идти по этому пути!», - сказал Юрий Чиханчин.
⚡️Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО Герман Шатский встретился с
Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие по вопросам социально-экономической обстановки в Кольском Заполярье и финансовой безопасности северян.
🤝Открывая встречу, Губернатор Андрей Чибис отметил, что между правительством Мурманской области, правоохранительными органами региона и управлением Росфинмониторинга по СЗФО налажены качественные рабочие отношения.
⚔Герман Шатский подчеркнул, что эффективное сотрудничество позволяет работать на предупреждение возможных проблем и минимизацию рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.
@fedsfm_ru
Фото предоставлено Правительством Мурманской области